TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. januar 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Normeringer til Tårnby Multicenter Frigivelse af puljemidler Nedbringelse af ventetid til genoptræning Behov for ændring af lånedokument om ansvarligt lån til Amager Bakke Den Blå Planet - garantistillelse Forhøjelse af rykkergebyr for ikke rettidigt betalte ydelser Gebyr ifbm. inddrivelse af fortrinsberretigede kommunale krav Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i Diæter til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ved valg og folkeafstemninger Ansøgning om deltagelse i arbejdsgruppemøde i Alingsås i Sverige - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Resultat i forbindelse med fastholdelse - LUKKET SAG Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG...24 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/26988 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/26988 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Normeringer til Tårnby Multicenter Åben sag Sagsnr.: 14/11013 Sagsansvarlig: jpa.id.tf RESUMÉ Som følge af Tårnby Kommunes overtagelse af Ejendommen Brønderslev Alle 25, søges om en varmemester normering (FOA overenskomst) samt en specialarbejder normering (3F overenskomst) til varetagelse af driften af Tårnby Multicenter med effekt fra den 1/ UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Multicenter er overtaget til kommunal drift pr. 1/ Der er ved overtagelsen afsat kr. til drift i 2018 og frem. Det forventes, at der skal bruges kr. til el, vand, varme, renovation og vedligeholdelse mv. om året. Det er vanskeligt at forudsige forbrugsudgifterne i 2018, da ejendommen tages successivt i brug. Budgettet er baseret på 2015 og 2016 års forbrugstal for bygningen. Det er vigtigt for bygningens drift og vedligeholdelse samt opsyn, at der er fagligt servicepersonale til stede, til løsning af opgaverne. Der søges om en varmemester normering på 37 timer, svarende til kr. og en specialarbejder normering på 37 timer (gartner), svarende til kr., gældende fra den 1/ Lønmidler finansieres af den afsatte driftspulje. Efterfølgende bliver der i forbindelse med ejendommens ibrugtagning fremsendt en ansøgning på yderligere personalenormeringer (rengøring) samt bygningsforsikring og cityman. ØKONOMI Ansøgning er budgetneutral. PÅTEGNING Den 8. januar 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den årlige udgift til en fuldtidsstilling som varmemester udgør ca kr. og til en specialarbejder (gartner) udgør ca kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at godkende, 1. at der oprettes en ny varmemesterfunktion på 37 timer om ugen til Tårnby Multicenter, 4

6 2. at der oprettes en ny specialarbejderstilling (gartner) på 37 timer om ugen til Tårnby Multicenter, og 3. at der af driftspuljen afsættes kr. årligt til forsikringer, el, vand, varme, renovation, vedligeholdelse mv. samt lønmidler på kr., dvs. i alt kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget for Tårnby Multicenter.pdf 16227/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ad. 1: Tiltrådt. Ad. 2: Stillingtagen udsættes. Ad. 3: Tiltrådt, idet lønmidlerne justeres i overensstemmelse med punkt 2. 5

7 4. Frigivelse af puljemidler Åben sag Sagsnr.: 17/31358 Sagsansvarlig: sld.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen på ansøgning om støtte til projekt under puljen: Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Projektet Målrettet ernæringsindsats til den ældre, sårbare borger med kronisk sygdom er berammet fra 1. januar 2018 til 31. december På baggrund af dette indstiller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling til puljemidlerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljemidlerne er øremærket indsatser, der videreudvikler og styrker Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Formålet med projektet er at iværksætte en målrettet ernæringsindsats til den ældre ressourcesvage borger, som ikke kan deltage i de ernæringsindsatser, som sundhedscenteret tilbyder (via forløbsprogrammerne for diabetes, hjertekarsygdom, KOL og cancer), men som forventes at kunne profilere af en ernæringsindsats med øget funktionsniveau, livskvalitet og begrænsning af forebyggelige indlæggelser som følge. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119. ØKONOMI Der er i alt givet tilsagn på kr. for 2018 til Beløbet finansierer de ekstra personaleressourcer, samt uddannelse, kurser, materialer, konferencer og lignende som fordelt nedenfor. Puljemidlerne er uden kommunal medfinansiering og foreslås fordelt ligeligt mellem årene, som vist nedenfor. Fordeling af puljemidler, kr. Personaleressourcer Uddannelse, kurser, konferencer Total

8 Materialer I alt PÅTEGNING Den 16. januar 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende et indtægts- og udgiftsbudget på funktion ; Sundhedsfremme og Forebyggelse på kr. i 2018 og kr. i 2019 og 2020, jf. økonomiafsnittet. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgningsskema /17 2 Åben Tilsagnsskrivelse tårnby 51.pdf 14027/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Nedbringelse af ventetid til genoptræning Åben sag Sagsnr.: 16/18899 Sagsansvarlig: ckl.sc.sf RESUMÉ SundhedsCenter Tårnby har søgt og fået tilsagn om satspuljemidler til dels at analysere det geriatriske område dels afprøve og implementere nye tiltag i træningstiltaget. Der er i alt givet tilsagn på kr. Det har været muligt at ansætte billigere end forventet, hvorfor fordelingen af midlerne mellem 2017 og 2018 ændrer sig. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I det oprindelige budget var der i 2017 afsat kr. til aflønning af en fysioterapeut. Der er faktuelt brugt kr. Mindreforbruget skyldes, at der er ansat billigere end forventet. Det overskydende beløb overføres efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet til LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 140. ØKONOMI Det er godkendt hos ministeriet, at uforbrugte midler i 2017 kan anvendes i Det foreslås derfor, at budgettet for 2018 tilrettes som vist nedenfor. Den samlede bevilling fra ministeriet på kr. er uforandret. Budgettet justeres på såvel indtægter og udgifter og ændringen er derfor neutral for servicedriftsrammen Budget Forbrug Overføres til 2018 Materialer Løn Budget Overført fra 2017 Korr. budget 2018 Løn PÅTEGNING Den 15. januar 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 8

10 1. at godkende en tillægsbevilling på såvel udgifts- og indtægtsbudget for 2018 på kr., svarende til de uforbrugte midler i /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilsagnsskrivelse 2018.pdf 13359/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Behov for ændring af lånedokument om ansvarligt lån til Amager Bakke Åben sag Sagsnr.: 15/878 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Økonomiudvalget tiltrådte den 17. november 2016 et tillæg til låneaftalen om ansvarligt lån på 2,3 mill. kr. til fonden Amager Bakke. Udfra brev af 5. januar 2018 fra fondens direktør fremgår det, at disse tillæg ikke har været i god overensstemmelse med den fondsretlige grundsætning om en selvstændig fondsledelse, som er uafhængig af stifteren og væsentlige gavegivere. Efter en længere dialog mellem fondens revision - Deloitte og Erhvervsstyrelsen, er det lykkedes at udarbejde nogle ændrede vilkår til ovennævnte låneaftale, som både sikrer fondens bestyrelses selvstændighed og er i fondens interesse. På baggrund af drøftelserne mellem Deloitte og Erhvervsstyrelsen foreslås ændringerne til låneaftalen indarbejdet UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Låneaftalen foreslås ændret som beskrevet i skemaet nedenfor: Oprindeligt vilkår Fonden forpligter sig hermed til ikke at sælge Fondens større aktiver uden samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune. Større aktiver er eksempelvis, men ikke begrænset til, aktiver med en genanskaffelsesværdi på mere end kr og aktiver der er væsentlige i forhold for driften af fondens aktiviteter. Oprindeligt vilkår Ændret vilkår Fonden forpligter sig hermed til at indhente samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune såfremt Fonden har til hensigt at sælge større aktiver, der er anskaffet med henblik på at opfylde Fondens formålsparagraf i henhold til vedtægternes 2, og som er anskaffet for de af kommunerne ydede lån. Ved større aktiver forstås eksempelvis etableringen af skisports-anlægget med tilhørende faciliteter, som er delvis finansieret af de af kommunerne ydede lån. De større aktiver skal have en genanskaffelsesværdi på mere end kr. Ændret vilkår 10

12 Fonden forpligter sig hermed til ikke at ændre Fondens vedtægter uden samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune. Vilkår udgår af lånedokumentet. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. ændringerne til låneaftalen godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opdateret lånedokument Tårnby.pdf 13621/18 2 Åben Fonden Amager Bakke vedtægter og stiftelsesdokument.pdf 13620/18 3 Åben Fonden Amager Bakke - brev om ændring af lånaftale.pdf 13619/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 7. Den Blå Planet - garantistillelse Åben sag Sagsnr.: 18/1445 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har den godkendt, at kommunen i forbindelse med etablering af Den Blå Planet, stiller en garanti på 30,0 mill. kr. for Bygningsfonden Den Blå Planet, i forbindelse med optagelse af et realkreditlån på ca. 235,0 mill. kr. i alt, til delvis finansiering af projektet. På daværende tidspunkt var lånet baseret på 5% obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lånet er af flere omgange blevet omlagt til lån med lavere rente. Renten udgør således i dag 2,5%. Der er nu modtaget henvendelse fra Bygningsfonden Den Blå Planet, idet fonden igen ønsker at omlægge lånet. Hensigten med omlægningen er, at kunne gøre huslejeudgiften for Den Blå Planet, Danmarks Akvarium lavere og dermed skabe mere balance i Akvariets økonomi. Der anmodes derfor om, at kommunen vedstår den stillede garanti ved omlæggelse af lånet. Der arbejdes med mulighederne for omlægning af fondens realkreditlån pr. 1. april 2018 fra et fastforrentet 2,5% lån til et tilsvarende 2% lån eller et 1,5% lån, afhængigt af kursen. Det ønskes endvidere, at realkreditlånets restløbetid ændres fra i dag 25 år til 30 år. Det vil forlænge afdragsperioden på lånet og dermed skabe større likviditet, hvilket vil kunne give yderligere udslag i huslejereduktionen. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at kommunen vedstår garantien til Bygningsfonden Den Blå Planet i forbindelse med låneomlægning til obligationslån på 2,0% eller lavere, samt forlængelse af lånets restløbetid til 30 år. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 12

14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 8. Forhøjelse af rykkergebyr for ikke rettidigt betalte ydelser Åben sag Sagsnr.: 17/474 Sagsansvarlig: gro.of RESUMÉ Kommunen kan ved rykkerskrivelser for ikke rettidigt betalt ydelse opkræve et gebyr på op til højest 250,00 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen har i henhold til lov nr. 939 af den 27.december 1991 senest ændret ved lov nr af 19. december 2017 mulighed for, at opkræve et rykkergebyr på højest 250,00 kr. for ikke rettidigt betalt ydelse. Tårnby Kommune opkræver aktuelt et rykkergebyr på 200,00, hvilket ligger under landsgennemsnittet. En forhøjelse af rykkergebyret til 250,00 kr. vil betyde, at gebyret vil være på linje med, hvad de fleste andre kommuner opkræver. LOVGRUNDLAG Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves i regioner og kommuner (gebyrloven), lov nr. 939 af den 27. december 1991 senest ændret den 19. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Servicecentret anbefaler overfor Økonomiudvalget 1. at forhøje rykkergebyret for ikke rettidigt betalt ydelse til 250,00 med virkning fra den jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN For stemte: A(2), C(1) og V(1). Imod stemte: F(1), O(1) og Ø(1). Indstillingen tiltrådt. 14

16 9. Gebyr ifbm. inddrivelse af fortrinsberretigede kommunale krav Åben sag Sagsnr.: 17/474 Sagsansvarlig: gro.of RESUMÉ Kommunerne kan ved underretning om udlægsforretning med virkning fra den opkræve et gebyr på højest 450,00 kr. i henhold til lov nr af den 19/ UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunerne overtog pr inddrivelsen af fortrinsberettigede kommunale krav, hvoraf hoveddelen omfatter manglende betaling af ejendomsskatter. Som konsekvens deraf blev lov nr vedtaget. Loven har til formål, at give kommunerne mulighed for, udover retsafgiften, at opkræve et gebyr på højest 450,00 kr. for underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer, som inddrives af kommunen. Med erfaring fra antallet af sager i 2017 forventer Servicecentret at foretage omkring udlægsforretninger årligt. Gebyropkrævningen vil bidrage til en effektiv inddrivelse samt give kommunen mulighed for, at opkræve det samme gebyr som SKAT ved varsel om udlæg. Gebyropkrævningen vil der ud over være med til, at dække de omkostninger, som kommunen har måtte bære i forbindelse med hjemtagelsen af opgaven fra SKAT og vil være på linje med, hvad langt de fleste andre kommuner opkræver. LOVGRUNDLAG Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelse, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven, Lov nr af dem 19/ INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Servicecentret anbefaler overfor Økonomiudvalget 1. at indføre opkrævning af gebyr på kr. 450,00 ved underretninger om udlægsforretning med virkning fra den jse 15

17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2018 Åben sag Sagsnr.: 17/25025 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2018 er indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt pr. 1. januar /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 17

19 11. Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i 2018 Åben sag Sagsnr.: 17/28806 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2018 med Budget Budgetlægningsarbejdet med 2019 samt overslagsårene tager sit udgangspunkt i det vedtagne Budget 2018s overslagsår. Herudover er forvaltningerne, for at sikre et så korrekt udgangspunkt som muligt, blevet bedt om at fremsende en kort redegørelse bilagt den nødvendige dokumentation samt indlæsningsskemaer for trufne Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvenser for Budget 2019 og frem, som ikke allerede er indarbejdet. Ligeledes er forvaltningerne blevet opfordret til, at pege på mulige besparelser og behov for opretning af eventuelle fejl. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at tidsplanen godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Tidsplan for budgetlægningen i 2018 af Budget /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 12. Diæter til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ved valg og folkeafstemninger Åben sag Sagsnr.: 17/15319 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om der skal ydes diæter til valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen kan dog jf. lov om kommunale og regionale valg beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre op til det femdobbelte af diætbeløbet dvs. i 2018 højst kr I forrige valgperiode besluttede Kommunalbestyrelsen at fastsætte honorering for deltagelse på valgdagen for valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere til kr Øvrige møder blev honoreret med den almindelige diætsats svarende til kr. 415 for møder under fire timers varighed og kr. 830 for møder over fire timers varighed. Administrationen anbefaler, at nuværende ordning fastholdes, idet det vurderes som et rimeligt niveau og kan rummes inden for valgbudgettet. LOVGRUNDLAG LBK nr. 392 af om valg til Folketinget og LBK nr af om kommunale og regionale valg. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser såfremt nuværende ordning fastholdes. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede honoreres med kr for en valgdag i perioden , og 2. at valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ydes den almindelige diætsats for yderligere møder såsom valgbestyrelsesmøder og brevstemmegennemgang i forbindelse med valg og afstemninger i perioden jse 19

21 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 13. Ansøgning om deltagelse i arbejdsgruppemøde i Alingsås i Sverige - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1642 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk 21

23 14. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/27706 Sagsansvarlig: wje.of 22

24 15. Resultat i forbindelse med fastholdelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1426 Sagsansvarlig: khn.of 23

25 16. Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1395 Sagsansvarlig: cni.of 24

26 Bilagsoversigt 3. Normeringer til Tårnby Multicenter 1. Budget for Tårnby Multicenter.pdf (16227/18) 4. Frigivelse af puljemidler 1. Ansøgningsskema (277659/17) 2. Tilsagnsskrivelse tårnby 51.pdf (14027/18) 5. Nedbringelse af ventetid til genoptræning 1. Tilsagnsskrivelse 2018.pdf (13359/18) 6. Behov for ændring af lånedokument om ansvarligt lån til Amager Bakke 1. Opdateret lånedokument Tårnby.pdf (13621/18) 2. Fonden Amager Bakke vedtægter og stiftelsesdokument.pdf (13620/18) 3. Fonden Amager Bakke - brev om ændring af lånaftale.pdf (13619/18) 7. Den Blå Planet - garantistillelse 1. (Lukket bilag) 10. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2018 (221371/17) 11. Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i Bilag 1 Tidsplan for budgetlægningen i 2018 af Budget (273367/17) 25