Intern overvågning - årsrapport 2017

Transkript

1 Intern overvågning - årsrapport 2017 HMN GasNet P/S Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: Tlf Søborg 8800 Viborg EAN nr.:

2 Indhold 1. Generelt Ændringer i 2017 i HMN Koncernen Koncernstruktur ultimo HMN Naturgas I/S HMN GasNet P/S og HMN Komplementar ApS HMN Naturgas Holding ApS HMN Gastankstationer ApS HMN Biogas ApS Den afdelingsmæssige tilknytning til selskaberne i HMN-koncernen Overvågningsprogrammet i hovedtræk Beskrivelse af foretagne ændringer i overvågningsprogrammet Den it-mæssige håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger Dokumentation for den datamæssige adskillelse i kundeadministrations- og afregningssystemet Post- og kalendersystemet GetOrganized - det fælles elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem Projektstyringssystemet ProjectFlow Printersystemet SafeCom Habilitetsreglerne Bestyrelsen Ledende medarbejdere Kontrol af overvågningsprogrammet Generelt Intern audit af det interne overvågningsprogram Diverse kontroller Kommunikation af overvågningsprogrammet og kontrol af medarbejdernes forståelse af overvågningsprogrammet BILAG 1 - Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og direktion i selskaberne i HMN-koncernen pr. 31. dec BILAG 2 Adgangsstyring - GetOrganized BILAG 3 - Organisationsdiagram HMN-koncernen Intern overvågning - årsrapport /24

3 1. Generelt I henhold til 5 i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk (overvågningsbekendtgørelsen) aflægger HMN Gas- Net P/S hermed årsberetning for kalenderåret Programmet sikrer efter selskabets opfattelse, at HMN GasNet P/S sammen med de øvrige selskaber i HMNkoncernen på relevant måde og i tilstrækkeligt omfang opfylder kravene i overvågningsbekendtgørelsen. Programmet for intern overvågning (version 1.3) vedlægges, idet der henvises til afsnit 3.1 for en beskrivelse af de foretagne ændringer. 2. Ændringer i 2017 i HMN Koncernen Årsrapporten skal læses på baggrund af, at der i 2017 er sket betydelige ændringer i HMN-koncernen. Koncernen satte primo 2017 sine kommercielle selskaber HMN Naturgas A/S, HMN Gastankstationer ApS og HMN Biogas ApS til salg. Dette resulterede i, at HMN Naturgas A/S den 4. juli 2017 indgik en købsaftale med et konsortium bestående af Eniig og SEAS-NVE, hvor Eniig overtager gaskunderne i det jyske område, mens SEAS-NVE overtager kunderne i det sjællandske område. Salget blev efterfølgende godkendt af Konkurrencestyrelsen, og handelen blev lukket den 1. december Samtidig hermed blev 30 medarbejdere fra HMN-koncernen overført til køberne umiddelbart. I forbindelse med handelen blev der indgået en række Transition Service Agreements (TSA), hvor HMN-koncernen i en periode varetager en række opgaver for køberne. Bortset fra enkelte aftaler på it-området er disse aftaler opsagt med virkning fra 31. august 2018, mens enkelte aftaler vedrørende it-drift dog løber året ud. Det indgår i købsaftalen, at der ved ophør af TSA-aftalerne vil blive overført yderligere 24 medarbejdere til køberkonsortiet. Mens salget af HMN Gastankstationer i foråret 2018 blev sat på standby, er salgsforhandlinger vedrørende HMN Biogas ApS fortsat i gang, dog foreløbig uden resultat. I forhold til distributionsselskabet HMN GasNet indgik HMN-koncernen i juni 2017 en principaftale om salg af HMN GasNet til staten. Forhandlingerne om salget har dog indtil nu været resultatløse, og det er ikke muligt at angive en nærmere tidspunkt for gennemførelsen af handelen. 3. Koncernstruktur ultimo 2017 Ved udgangen af 2017 var HMN Naturgas-koncernen selskabsstruktur dermed som vist i nedenstående figur. Bestyrelse og direktion i de enkelte selskaber fremgår af bilag 1. Intern overvågning - årsrapport /24

4 Figur 1: HMN Naturgas-koncernens selskabsstruktur ultimo HMN Naturgas I/S Dette selskab er moderselskab i koncernen med et repræsentantskab som øverste myndighed bestående af repræsentanter fra ejerkommunerne og en politisk valgt bestyrelse. Alle medarbejdere i koncernen bortset fra direktøren i henholdsvis GasNet P/S og HMN Gastankstationer ApS er ansat i dette selskab, jf. dog bemærkningerne under pkt HMN GasNet P/S og HMN Komplementar ApS GasNet ejer distributionsnettet, ligesom alle gasdistributionsaktiviteter udføres i dette selskab. For at opretholde den hidtidige situation, hvor distributionsselskabet ikke er skattepligtigt, er GasNet er oprettet som et partnerselskab (P/S). Denne selskabsform kræver, at der er oprettet et sekundært selskab, som kan fungere som en såkaldt komplementar i partnerselskabet. Til dette formål er HMN Komplementar ApS oprettet. Da komplementaren således ikke har nogen styringsmæssig betydning, er denne etableret som et anpartsselskab uden en bestyrelse HMN Naturgas Holding ApS HMN Naturgas Holding ApS er sambeskatningsselskab for de skattepligtige virksomheder i koncernen (efter salget af HMN Naturgas A/S alene HMN Gastankstationer ApS og HMN Biogas ApS). Da selskabet ikke har nogen styringsmæssig betydning, er det etableret som et anpartsselskab uden en bestyrelse HMN Gastankstationer ApS HMN Gastankstationer ApS er datterselskab for aktiviteterne omkring gastankstationerne. Som nævnt ovenfor var forudsætningen oprindelig, at dette selskab i lighed med HMN Naturgas A/S og HMN Biogas ApS skulle sælges. Da selskabet er taget af salgslisten og et salg dermed ikke længere er aktuelt, er der efterfølgende ansat en ny direktør i selskabet, jf. pkt HMN Biogas ApS HMN Biogas ApS er datterselskab for biogasaktiviteter i HMN-koncernen. Disse aktiviteter omfatter på nuværende tidspunkt alene finansiering af opgraderingsanlæg. Der er således ikke i selskabet aktiviteter, der involverer køb eller salg af naturgas. Selskabet søges aktuelt solgt. Intern overvågning - årsrapport /24

5 4. Den afdelingsmæssige tilknytning til selskaberne i HMN-koncernen De i pkt. 3 beskrevne ændringer har medført betydelige ændringer i afdelingsstrukturen i HMN-koncernen i Til illustration heraf er nedenfor vist afdelingsstrukturen hhv. før og efter salget af HMN Naturgas A/S. De enkelte afdelingers tilhørsforhold fremgår af nedenstående figur 2-3, hvor de med blåt markerede afdelinger er specifikke GasNet-afdelinger, der alene beskæftiger sig med distributionsaktiviteter, mens de med grønt markerede afdelinger alene beskæftiger sig med aktiviteter, der vedrører koncernens kommercielle aktiviteter (HMN Naturgas A/S (indtil salget pr.1. december 2017), HMN Gastankstationer ApS og HMN Biogas Aps). De resterende afdelinger (markeret med orange) er støttefunktioner, som ikke kan henføres til enten distributionsaktiviteten eller de kommercielle aktiviteter, idet de udfører opgaver for både distributionsselskabet og de kommercielle selskaber. Figur 2: Afdelingsstruktur i HMN-koncernen primo 2017 Nedenstående figur 3 viser afdelingsstrukturen ultimo Det bemærkes, at HMN Biogas ApS ikke fremgår af oversigten, hvilket skyldes, at dette selskabs aktiviteter fuldt ud varetages af koncernens støttefunktioner i HMN I/S. Herudover forventes selskabet som tidligere nævnt afhændet inden for den nærmeste fremtid. Intern overvågning - årsrapport /24

6 Figur 3: Afdelingsstruktur i HMN-koncernen ultimo 2017 Det bemærkes, at alle medarbejdere i HMN-koncernen, undtaget direktøren for GasNet og direktøren i HMN Gastankstationer ApS, er ansat i HMN Naturgas I/S. Medarbejderne udlejes via Service Level Agreements (SLA) til de enkelte selskaber, hvorfor køb og salg via disse SLA er ikke vedrører køb og salg af ydelser, men køb og salg af medarbejderressourcer. Kun medarbejdere, der tilhører afdelinger, der udfører opgaver for GasNet, er ffo-godkendte, dvs. medarbejdere i de med grønt markerede afdelinger kan generelt ikke ffo-godkendes. Efter salget af HMN Naturgas A/S udfører alle medarbejdere i HMN-koncernen bortset fra direktøren i HMN Gastankstationer ApS opgaver for HMN GasNet og har i et eller andet omfang behov for at få adgang til ffo-oplysninger, og alle medarbejdere har derfor underskrevet en ffo-erklæring. Der er mellem GasNet og HMN Gastankstationer ApS indgået en SLA, hvor GasNet udfører diverse tilsyns- og lettere vedligeholdelsesopgaver for HMN Gastankstationer på timebasis. Opgaven har et begrænset økonomisk omfang, som i 2017 androg ca. 2 mio. kr. 5. Overvågningsprogrammet i hovedtræk Håndteringen af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO) er et centralt element i GasNets interne overvågningsprogram. FFO er i overvågningsprogrammet defineret som 1. En række markedsmæssige oplysninger omfattende bl.a. oplysninger om den enkelte gasleverandør og dennes kunderelationer Intern overvågning - årsrapport /24

7 2. En række oplysninger om den enkelte gasforbruger, herunder et sæt stamdata som anvendes i det åbne gasmarked. 3. Alle FFO er som udgangspunkt fortrolige. Dog må og skal FFO videregives i følgende tilfælde: Stamdata videregives til ny gasleverandør i forbindelse med leverandørskifte og opdateres løbende overfor aktuel gasleverandør Oplysninger om gasforbrug (aflæsninger) videregives til den aktuelle gasleverandør Hertil kommer, at FFO vedrørende den enkelte gasforbruger må videregives til den, som kan dokumentere gasforbrugerens samtykke. Der kræves FFO-godkendelse af de medarbejdere, som skal kunne modtage, besidde, behandle og videregive FFO. Medarbejdere, som udfører distributionsrelaterede opgaver, og som har eller kan få behov for håndtering af FFO, bliver FFO-godkendt efter en konkret vurdering. Den mulige FFO-godkendelse omfatter medarbejdere, som har dobbeltroller, dvs. udfører opgaver for både GasNet og de øvrige selskaber i HMN-koncernen. FFO-godkendelse sker ved, at medarbejderen i en skriftlig erklæring forpligter sig til at gøre sig bekendt med og efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af FFO samt reglerne om, at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem GasNet og de kommercielle selskaber i HMN-koncernen. Reglerne indebærer bl.a., at FFO kun må videregives til medarbejdere, som er FFO-godkendt. Direktører og ledende medarbejdere i HMN-koncernens kommercielle selskaber kan ikke blive FFO-godkendt. Aktiviteterne i de tilbageværende kommercielle selskaber i HMN-koncernen er meget begrænsede efter salget af HMN Naturgas A/S. Som anført ovenfor er aktiviteterne i HMN Biogas ApS begrænset til finansiering af biogasopgraderingsanlæg og er pt. i en salgsproces, mens HMN Gastankstationer alene varetager driften af 9 gastankstationer. Dette selskab blev også tidligere forsøgt solgt, men er efterfølgende taget af salgslisten. I forbindelse med salget af HMN Naturgas A/S overgik direktøren i HMN Gastankstationer ApS og HMN Biogas Aps, til SEAS-NVE, men da de 2 mindre, kommercielle selskaber forventedes solgt inden for et kort tidsrum, blev det vurderet, at den administrerende direktør i HMN Naturgas I/S Susanne Juhl midlertidigt kunne varetage direktørfunktionen under salgsprocessen. I forbindelse med at HMN Gastankstationer ApS ikke længere er på salgslisten, kan Susanne Juhl ikke være ffo-godkendt samtidig med, at hun på permanent basis er direktør i HMN Gastankstationer, der som kommercielt selskab både køber og sælger naturgas, om end i begrænset omfang. Der er derfor efterfølgende ansat en direktør i dette selskab, som ikke er ffo-godkendt og dermed ikke har adgang til ffo-oplysninger. Idet HMN Biogas ApS stadig er i en salgsproces og i øvrigt hverken køber eller sælger naturgas, er det vurderet, at Susanne Juhl kan være direktør i dette selskab uden at være i modstrid med overvågningsprogrammet. Adgangsrettigheder til data i fælles it-systemer styres, således at alene FFO-godkendte medarbejdere må få adgang til FFO. Blandt de FFO-godkendte medarbejdere tildeles der kun it-adgang til FFO til de medarbejdere, som har behov i forhold til varetagelsen af de daglige arbejdsopgaver. Alle medarbejdere i HMN er registreret med FFO-rettigheder, og oplysningerne herom er tilgængelig for alle medarbejdere i HMN-koncernen. Der er i den forbindelse etableret et it-understøttet administrativt system, som løbende sikrer opdateringen af medarbejdernes FFO-status, f.eks. i forbindelse med nyansættelser og organisatoriske ændringer, og som samtidigt sikrer, at tildelingen af adgangsrettigheder kan dokumenteres. Intern overvågning - årsrapport /24

8 Oplysninger om GasNets egne aktiviteter, herunder særligt oplysninger som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, og som er offentligt tilgængelige, skal fremgå af GasNets hjemmeside. Oplysninger om GasNets egne aktiviteter, som ikke er offentligt tilgængelige, skal håndteres efter de samme regler, som gælder for FFO. Der udpeges én medarbejder med ansvar for overvågningsprogrammets implementering og administration (den overvågningsansvarlige). Overvågningsprogrammets overholdelse kontrolleres løbende, dels af den overvågningsansvarlige, og dels ved audits udført af HMN-koncernens kvalitetsstyringsenhed. Overvågningsprogrammet skal i sin helhed revideres årligt Beskrivelse af foretagne ændringer i overvågningsprogrammet GasNet opererer efter salget af HMN Naturgas A/S og opsigelsen af aktøraftalen mellem HMN GasNet og HMN Naturgas A/S om realisering af energibesparelser med 2 typer af FFO-erklæringer: 1. Net, som er standarderklæringen som alle medarbejdere i afdelinger tilhørende GasNet samt medarbejdere i de fælles funktioner, som udfører opgaver for GasNet 2. Koncern, som er specifik for den administrerende direktør i HMN-koncernen, der som øverst ansvarlige for koncernen kan have behov for oplysninger indeholdende FFO i relation til hvervet som administrerende direktør, men hvor det er vurderet, at adgangen til FFO bør begrænses som følge af den samtidige post som bestyrelsesformand i de tilbageværende kommercielle selskaber. Overvågningsprogrammet, som medsendes denne årsrapport, er tilrettet, så den afspejler den nuværende koncernstruktur. Herudover er der alene foretaget en mindre ændring ifm. videregivelse af ffo-oplysninger. HMN GasNet har vurderet, at man i henhold til Persondataforordningen ikke længere kan videregive forbrugsoplysninger til rådgiver/fjernvarmeværk til brug for udarbejdelse af konverteringsprojektforslag medmindre rådgiveren/fjernvarmeværket kan fremvise en skriftlig tilladelse fra forbrugeren, alternativt at der indgås en egentlig databehandleraftale. 6. Den it-mæssige håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger HMN-koncernen overgik i 2016 fra IBM Notes til en Microsoft-baseret platform med Outlook/Exchange som mail- og kalendersystem. Endvidere blev det Notes-baserede dokumenthåndteringssystem GoPro erstattet med dokumenthåndteringssystemet GetOrganized, som er baseret på Microsofts Sharepoint-teknologi. Disse ændringer af HMN-koncernens systemplatform er beskrevet mere detaljeret nedenfor Dokumentation for den datamæssige adskillelse i kundeadministrations- og afregningssystemet Det fælles kundeadministrations- og afregningssystem Xellent anvendes af alle selskaber i HMN koncernen. Xellent er baseret på en række databaser (regnskaber). Alle regnskaber i Xellent fremgår af nedenstående skærmprint: Intern overvågning - årsrapport /24

9 Figur 3: Oversigt over regnskaber i Xellent* Helt overordnet styres adgang til data i Xellent gennem rettigheder til domæner. Et domæne kan betegnes som en samling regnskaber. Der er i Xellent følgende 3 domæner: Admin DOM1 DOM2 Det fremgår af ovenstående oversigt, at der i forbindelse med salget af HMN Naturgas A/S er oprettet separate regnskaber for køberne af selskabet (SEAS-NVE og Eniig), hvor økonomiske transaktioner vedrørende disse selskaber bogføres. Intern overvågning - årsrapport /24

10 Figur 4: Oversigt over domæner i Xellent Rettighed til et domæne giver adgang til alle regnskaber i domænet. Rettighed til DOM1 giver således adgang til regnskaberne tilhørende HMN-koncernens kommercielle selskaber, hvor der i forbindelse med de indgåede TSA-aftale med henholdsvis SEAS-NVE og Eniig er oprettet regnskaber til håndtering af transaktioner i forhold til disse selskaber. Figur 5: Oversigt over regnskaber i DOM1 Rettighed til DOM2 giver adgang til de øvrige regnskaber herunder de to distributionsregnskaber HNG (HMN Naturgas Øst) og MN (HMN Naturgas Vest), hvori de oplysninger, der er omfattet af FFO reglerne, befinder sig. Intern overvågning - årsrapport /24

11 Figur 6: Oversigt over regnskaber i DOM2 Kun medarbejdere, som er FFO-godkendte, må få rettigheder til DOM2. Medarbejdere, som ikke er FFO-godkendte, må som udgangspunkt alene få adgang til DOM1. Kun it-systemadministratorer kan få rettighed til domænet Admin. I DOM2 findes følgende 2 brugergrupper, som medarbejdere, der ikke har FFO-godkendelse NET, kan tilknyttes: SALG: Medarbejdere, som er kategoriseret som Forsyning, kan blive medlem af denne brugergruppe UDSTILLING: Medarbejdere, som er kategoriseret som Energi, kan blive medlem af denne brugergruppe Brugergruppen SALG giver adgang til det såkaldte FFO-billede, som viser stam-, forbrugs- og afregningsdata for de gasforbrugere i GasNets distributionsområder, som HMN Naturgas A/S er eller har været leverandør for, men de nævnte data er kun tilgængelige for så vidt angår den periode, hvor HMN Naturgas A/S har været aktiv leverandør. Hvis og når HMN Naturgas A/S ophører med at være leverandør, vil opdaterede stam-, forbrugsog afregningsdata for den pågældende forbruger ikke være tilgængelige i FFO-billedet. Brugergruppen UDSTILLING giver adgang til afregnings-, forbrugs- og apparatdata for alle naturgasforbrugere samt potentialedatabasen. Kun de medarbejdere som udfører energispareopgaver for GasNet, har på baggrund af FFO-godkendelse som Energi adgang til UDSTILLING. Dog kan også medarbejdere med FFO-godkendelse Net være medlem af gruppen, hvis medarbejderne kun har behov for at tilgå oplysninger, som er tilgængelige via denne brugergruppe. I forbindelse med salget af HMN Naturgas A/S pr. 1. december 2017 blev gruppen UDSTILLING nedlagt, og alle medarbejdere, som umiddelbart blev overført til køberkonsortiet, blev overført til gruppen SALG. I TSAperioden har medarbejderne i køberkonsortiet dermed alene adgang til oplysningerne vedrørende egne kunder, og denne adgang vil blive fjernet ved TSA-periodens udløb den 1. september Post- og kalendersystemet Alle selskaber i HMN-koncernen anvender Outlook/Exchange som mail- og kalenderprogram, hvor hver medarbejder har sin personlige mailboks. Som udgangspunkt har kun den enkelte medarbejder adgang til egen Intern overvågning - årsrapport /24

12 mailboks. I særlige tilfælde - og efter særskilt aftale - kan andre personer dog have adgang½ til en medarbejders mailboks. Endvidere har hver afdeling en afdelingsmailboks, hvortil kun medarbejderne i den pågældende afdeling har adgang. Adgangen til mails lever således op til FFO-retningslinjerne. I kalendersystemet har alle som udgangspunkt adgang til at se aftaler i hinandens kalendere. Kalenderoplysninger, der angiver, hvilke møder en medarbejder har aftalt, herunder hvornår og hvor mødet afholdes, samt emneoverskriften for mødet kan således ses af alle. Derimod er der ikke adgang til eventuelle yderligere oplysninger eller vedhæftede filer, som måtte være vedhæftet kalenderoplysningen. Adgangen til kalendersystemet lever således efter GasNets opfattelse op til FFO-retningslinjerne GetOrganized - det fælles elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem HMN-koncernen tog i 2016 Sharepoint-baserede GetOrganized fra firmaet Netcompany i brug som elektronisk dokument- og sagsbehandlingssystem. Systemet anvendes af alle selskaber og medarbejdere i HMN-koncernen til sagsbehandling og dokumenthåndtering, medmindre sagsbehandlingen/dokumenthåndteringen relaterer sig til en gaskunde, hvor dokumenter opbevares i kundeadministrationssystemet Xellent. Hermed sikres en systematisk og entydig Oprettelse, afsendelse og journalisering af dokumenter Modtagelse og journalisering af dokumenter udefra, såvel elektroniske som skannede dokumenter Håndtering af HMN-koncernens dokumenter i overensstemmelse med retningslinjerne for håndtering FFO GetOrganized består af en række app s, der indeholder hver sin type af sager/dokumenter: HR: denne app indeholder alle personalesager og kun disse. Uanset de efterfølgende bemærkninger, har kun HR-afdelingen og direktionen adgang til disse sager. Aftalesager: denne app indeholder sager, der vedrører aftaler med leverandører, hvor det er vigtigt at kende aftaleperiode, ophørstidspunkt, osv. Adgangsstyringen til denne app er på sagsniveau, dvs. alle GetOrganized-brugere har adgang til app en, og adgangsrettighederne sættes på de enkelte sager, jf. nedenfor. Mødesager: denne app anvendes til de mere formelle møder, hvor der oprettes en sag pr møde, hvor adgangen til mødematerialet fastsættes som for øvrige sager. Dog kan alle se, at der findes en sag indeholdende mødemateriale, idet den enkelte medarbejder skal kunne indsende dokumenter til et givet møde uden nødvendigvis at have ret til at se det øvrige mødemateriale Emnesager: denne app anvendes til øvrige sager, dvs. langt de fleste sager, og adgangsstyringen til disse sager er som beskrevet nedenfor. Globalt partsregister, som indeholder navne og adresser på HMN-koncernens eksterne kontakter. Alle medarbejdere i HMN-koncernen har adgang til disse oplysninger. Styringen af adgangen til sager og dokumenter i GetOrganized kan ske ned på dokumentniveau, men som standard sker det på følgende måde: Ved oprettelse af en sag skal anvendes en sagsskabelon, hvor standardrettigheder er sat på forhånd Adgangsrettighederne på sagsskabelonerne er sat ud fra, hvilket selskab i HMN-koncernen, der ejer sagstypen, alternativt hvilken afdeling, der står som opretter af sagen Et og kun ét selskab i HMN-koncernen kan og skal stå som ejer af sagen i modsat fald kan sagen ikke oprettes Intern overvågning - årsrapport /24

13 Alle dokumenter skal tilknyttes en sag og de enkelte dokumenter arver i udgangspunktet sagens adgangsrettigheder uanset om det pågældende dokument oprettes på sagen (fx et Word-dokument) eller overføres til sagen fra en mailboks eller en stifinder. Nogle sagstyper har mere begrænsede adgangsrettigheder (jf. bilag 2), men ellers er udgangspunktet, at adgangsrettighederne er betinget af hvilket selskab, der står som ejer af sagen o GasNet ejer sagen Kun ffo-godkendte medarbejdere, dvs. medarbejdere i GasNets afdelinger og i de fælles afdelinger har adgang til sagen o HMN-koncernen ejer sagen Alle medarbejdere i HMN-koncernen har adgang til sagen o HMN Naturgas I/S ejer sagen Kun medarbejdere i de fælles afdelinger har adgang til sagen o HMN Gastankstationer ApS eller HMN Biogas ApS ejer sagen Kun medarbejdere tilhørende afdelinger i disse selskaber og medarbejdere i de fælles afdelinger har adgang til sagen Hvis en medarbejder ikke har adgang til en sag, er sagen ikke synlig for den pågældende medarbejder, jf. dog bemærkningerne ovenfor om møde-app en. Det samme gælder for de dokumenter, der ligger på den pågældende sag. En medarbejder kan således kun se/søge i de sager og dokumenter, som den pågældende medarbejder har adgang til. Det er muligt for medarbejdere, der har redigeringsadgang til en sag eller et dokument, at redigere i de adgangsrettigheder sagsskabelonen eller dokumentet er født med. Enhver redigering af disse adgangsrettigheder logges og gemmes i versionshistorikken på det pågældende dokument. Den grundlæggende styring af adgangsrettigheder til de enkelte sager i GetOrganized sker således via sagsskabelonerne. Det sikrer bl.a. at adgangen til forretningsmæssigt følsomme/fordelagtige oplysninger begrænses til FFO-godkendte medarbejdere, som har behov for adgang i forbindelse med løsningen af deres opgaver, og hvor adgangsrettigheden er godkendt på forhånd I forbindelse med salget af HMN Naturgas A/S er alle sager, som vedrører dette selskab, overført til de nye ejere pr. 1. dec Dog overføres sager, der vedrører områder, som i TSA-perioden varetages af HMN, først ved TSA-periodens ophør 1. september Dette gælder fx inkasso og økonomi. Standardadgangsrettighedsgrupperne samt de sagsskabeloner, der p.t. er til rådighed - med dertil hørende adgangsrettighedsgrupper - fremgår af bilag Projektstyringssystemet ProjectFlow ProjectFlow er et it-system til understøttelse af projekter HMN-koncernen. Systemet anvendes til projektplanlægning og -styring, porteføljestyring og prioritering af projekter, men eventuelle dokumenter tilknyttet de forskellige projekter håndteres i GetOrganized, idet alle projekter har en tilhørende sag i GetOrganized. Adgangen til dokumenter følger dermed det i afsnit 4.3 beskrevne. Der er i ProjectFlow defineret en række programmer, hvorunder de enkelte projekter hører. Det er vurderet, at enkelte af disse kan indeholde FFO-oplysninger, hvorfor adgangen til nedenstående programmer er begrænset til FFO-godkendte medarbejdere Biogastilslutningsanlæg Plastnet Stålnet og MR-stationer Nye forsyningsledningsprojekter Intern overvågning - årsrapport /24

14 6.5. Printersystemet SafeCom HMN-koncernen anvender printersystemet SafeCom, som sikrer fuld kontrol over al print af ikke-systembaseret print. Systembaseret print, som f.eks. omfatter masseprint fra Xellent, printes på særlige, dedikerede printere. Med SafeCom sendes alle udskriftsjob krypteret til én printserver, og de frigives først til print, når den enkelte medarbejder har givet sig til kende ved en printer med angivelse af et brugernavn og en pinkode. Den enkelte medarbejder kan frit vælge, hvilken printer tilsluttet systemet, der ønskes printet fra, og hvornår der ønskes printning. Efter printning fjernes dokumentet helt fra printdatabasen. Med systemet sikres mod uautoriseret adgang til dokumenter, der er sendt til print, ligesom det sikres, at der ikke ligger uafhentede, printede dokumenter i printeren. Systemet sikrer derfor bl.a. at fortrolige dokumenter og/eller dokumenter, som indeholder FFO, kun ses af de rette medarbejdere, og systemet overflødiggør derfor procedurer og retningslinjer for, hvordan printning af dokumenter indeholdende FFO skal ske. 7. Habilitetsreglerne 7.1. Bestyrelsen Bestyrelserne i selskaberne i HMN-koncernen fremgår af bilag 1. Der sker normalt ny konstituering af bestyrelserne i HMN koncernen umiddelbart efter hvert kommunalvalg. Bestyrelserne i de tidligere selskaber HMN Naturgas I/S, HMN Gashandel A/S og HMN Gassalg A/S var således konstituerede primo 2014, men i forbindelse med ændringen af HMN-koncernens selskabsstruktur pr. 1. januar 2016, hvor distributionsaktiviteterne blev udskilt fra HMN Naturgas I/S, fik HMN Naturgas I/S en bestyrelse bestående af alle bestyrelsesmedlemmer i de 3 nævnte selskaber. Bestyrelsen i HMN Naturgas I/S består således af 22 kommunale politikere. Bestyrelserne i GasNet og de øvrige selskaber i HMN-koncernen består, som det fremgår af bilag 1, af medarbejdere i HMN Naturgas I/S Ledende medarbejdere I henhold til GasNets overvågningsprogram sikrer lederen af HMN Naturgas I/S direktionssekretariat, at besættelse af bestyrelsesposter i selskaber i HMN-koncernen ikke strider mod naturgasforsyningslovens 28 b. Det indebærer bl.a., at lederen af HMN Naturgas I/S direktionssekretariat skal tilse, at direktører i GasNet ikke må udføre ledelsesopgaver eller deltage i driften af de kommercielle selskaber, og tilsvarende at bestyrelsesmedlemmer og direktører i de kommercielle selskaber ikke må udføre ledelsesopgaver eller deltage i driften af GasNet. Organisationsplan for selskaberne i HMN koncernen samt oversigt over chefer og ledere fremgår af bilag 3. Som tidligere nævnt jf. pkt. 5 - var det ved salget af HMN Naturgas A/S forudsat, at HMN Gastankstationer ApS og HMN Biogas ApS skulle sælges i umiddelbar forlængelse heraf, hvorfor det blev vurderet, at den administrerende direktør i HMN Naturgas I/S Susanne Juhl midlertidigt kunne varetage direktørfunktionen under salgsprocessen. Da denne forudsætning ikke længere er opretholdt, er der efterfølgende ansat en direktør i dette selskab, som ikke er ffo-godkendt og dermed ikke har adgang til ffo-oplysninger. Forudsætningen om, at ingen chefer og ledende medarbejdere har roller eller opgaver i både GasNet og de kommercielle selskaber, er således atter opfyldt. Lederen af direktionssekretariatet skal endvidere sikre sig, at der ikke indirekte finder forhold sted, som kan underminere GasNets uafhængighed af kommercielle interesser i de øvrige selskaber i HMN-koncernen. Det sker blandt andet ved at sikre, at der på møder med deltagelse af ledelsesrepræsentanter for både GasNet og Intern overvågning - årsrapport /24

15 de kommercielle selskaber alene drøftes spørgsmål af legal fælles interesse, eksempelvis fælles personalepolitik for hele koncernen, driften af den interne service for koncernens selskaber samt spørgsmål vedrørende de ydelser selskaberne i koncernen køber af hinanden. Bonusprogrammer findes ikke i HMN-koncernen. Som anført under pkt. 2.7 udlåner fællesfunktionerne medarbejderressourcer til løsning af opgaver i GasNet. Chefer og ledere i de fælles funktioner har dermed ikke nogen ledelsesmæssig eller beslutningsmæssig kompetence i forhold til driften af GasNet. Ansvaret herfor ligger fuldt ud hos bestyrelse og direktion samt chefer og ledere i de afdelinger, som alene beskæftiger sig med distributionsaktiviteter. Tilsvarende har disse ingen ledelsesmæssig eller beslutningsmæssig kompetence i forhold til driften af de kommercielle selskaber. Den selskabsmæssige konstruktion med tilhørende organisationsplan lever således op til naturgasforsyningslovens bestemmelser om ledelsesmæssig adskillelse. 8. Kontrol af overvågningsprogrammet 8.1. Generelt Det interne overvågningsprogram er løbende kontrolleret af den overvågningsansvarlige. Desuden gennemfører HMN-koncernens kvalitetsstyringsafdeling en årlig audit af det interne overvågningsprogram. Som overvågningsansvarlig kan jeg oplyse, at jeg har haft uhindret adgang til alle ønskede oplysninger, ligesom jeg ikke har modtaget nogen form for instrukser i forbindelse med arbejdet som overvågningsansvarlig Intern audit af det interne overvågningsprogram HMN-koncernens interne kvalitetsstyring har gennemført den årlige audit af GasNets program for intern overvågning den 7. december Resultaterne heraf fremgår af auditrapport af 14. december 2017, hvor der noteredes 5 forbedringsforslag, hvor det første er manglende opfølgning på 2 forbedringsforslag ved sidste audit. Af auditrapporten fremgik følgende konklusion: Der bør være fokus på, at fortrolighedserklæringer udarbejdes, underskrives og arkiveres Oplysninger om, hvilke medarbejdere og konsulenter, der har underskrevet fortrolighedserklæringer og FFO-erklæringer bør være tilgængelige for alle i HMN GasNet. Det skal sikres, at aftaler mellem forbundne selskaber er skriftlige. Der er observeret 3 afvigelser 1. Manglende FFO/fortrolighedserklæring på konsulenter Den overvågningsansvarlige har erfaret, at der ikke er oprettet en fortrolighedserklæring for Anders Nørskov, der har været ansat som konsulent siden november 2016, og siden maj 2017 som konstitueret økonomi-/vicedirektør. Der findes ikke en underskrevet fortrolighedserklæring/ffo for Nils Capion. Nils Capion arbejder efter sin pensionering som konsulent i EPU, og har adgang til alle de data, som han havde adgang til, da han var ansat i GasNet. 2. Mangler oversigt over konsulenter og deres FFO-rettigheder På Portalen er en liste over FFO-godkendte medarbejdere. Anders Nørskov og en vikar i Finansbogholderiet fremgår ikke af oversigten, og det er derfor ikke muligt at se, om der er skrevet under på FFO/fortrolighedserklæring. Den overvågningsansvarlige oplyser, at konsulenter ikke fremgår af oversigten. (Nils Capion fremgår af oversigten, selv om han arbejder som konsulent) Intern overvågning - årsrapport /24

16 3. Mangler skriftlig aftale mellem koncernforbundne selskaber (Overvågningsprogrammet pkt. 11. Aftaler på markedsbestemte vilkår) Der kan ikke fremvises en aftale mellem P/S og ApS om driftsopgaver og forbrug af reservedele på gastankstationer ad pkt. 1 Manglende FFO/fortrolighedserklæring på konsulenter Der arbejdes i øjeblikket på at få indhentet fortrolighedserklæringer fra alle konsulenter, som i kraft af deres arbejde for HMN-koncernen kan få adgang til ffo-oplysninger, men endnu mangler enkelte erklæringer. Anders Nørskov er efterfølgende fastansat som økonomi-/vicedirektør og har underskrevet en sædvanlig ffoerklæring. Nils Capion var fejlagtigt registreret som ansat i personalesystemet, og han fremstod dermed som om han manglede at underskrive en ffo-erklæring. Han er nu registreret som ophørt og har efterfølgende underskrevet en fortrolighedserklæring i forbindelse med den indgåede konsulentaftale. ad pkt. 2 Mangler oversigt over konsulenter og deres FFO-rettigheder Oversigten over ffo-godkendte medarbejdere indeholder alene fastansatte medarbejdere, og som det fremgår ovenfor var det en fejl, at Nils Capion fremgik af oversigten. HMN GasNet udarbejder ikke pt. en oversigt over konsulenter med adgang til ffo-oplysninger. ad pkt. 3 Mangler skriftlig aftale mellem koncernforbundne selskaber Der var fejlagtigt ikke indgået en skriftlig aftale mellem HMN Gastankstationer ApS og GasNet om varetagelse af driftsopgaver på gastankstationerne. En sådan aftale er efterfølgende indgået Diverse kontroller Den overvågningsansvarlige har med hensyn til fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, jfr. punkt 3 i overvågningsprogrammet Kontrolleret og konstateret, at opdaterede udgaver af overvågningsprogram er offentliggjort på Gas- Nets hjemmeside og intranet Kontrolleret og konstateret, at oversigten over medarbejdernes FFO-status samt oversigten over medarbejdere, som må få it-adgang til FFO, er opdaterede, og at der er overensstemmelse mellem FFOstatus og tildeling af adgangsrettigheder til it-systemerne Xellent og GetOrganized Kontrolleret om de i det interne overvågningsprogram foreskrevne dokumenter er offentliggjort på GasNets hjemmeside Den overvågningsansvarlige har endvidere gennemført følgende kontroller og konstateret, at der ikke er oplysninger om GasNets egne aktiviteter, som burde fremgå af GasNets hjemmeside, men som ikke gør det, jfr. punkt 4 i overvågningsprogrammet. Der henvises i øvrigt til kapitel 6 i denne årsberetning med hensyn til den it-mæssige håndtering af oplysninger om GasNets egne aktiviteter, som ikke er offentligt tilgængelige relevante regler for den ikke-diskriminerende adgang til nettene er let tilgængelige og er ajourførte, jfr. punkt 5 i overvågningsprogrammet. Gennem løbende kontakt med de kundevendte funktioner, herunder afklaring af tvivlsspørgsmål, sikres, at reglerne overholdes relevante regler for, at der ikke sker favorisering i kundekontakten er let tilgængelige og ajourførte, jfr. punkt 6 i overvågningsprogrammet. Gennem informationsvirksomhed, afklaring af tvivlsspørgsmål mv. tilvejebringes de relevante medarbejdere den fornødne og praktisk anvendelige viden med hensyn til, at der ikke må favoriseres Intern overvågning - årsrapport /24

17 GasNet og HMN-koncernens øvrige selskaber har egne særskilte hjemmesider, og at korrespondance og publikationer fremstår med egen identitet med selvstændigt navn og CVR-nummer, jfr. punkt 7 i overvågningsprogrammet der ikke er igangsat aktiviteter, der ligger udenfor rammerne af distributionsbevillingerne, jfr. punkt 8 i overvågningsprogrammet kravene til habilitet er overholdt, jfr. punkt 10 i overvågningsprogrammet. Der henvises til punkt 7 i denne årsberetning der foreligger opdaterede skriftlige aftaler for køb og salg af medarbejderressourcer mellem GasNet og HMN Naturgas I/S, jfr. punkt 11 i overvågningsprogrammet, idet det dog er påpeget, at den underskrevne aftale ikke har foreligget rettidigt. Der har ikke været konstateret tilfælde, hvor underskrevne FFO-erklæringer ikke er blevet efterlevet. Der har ikke været konstateret tilfælde, hvor reglerne om diskriminerende adfærd er blevet brudt. GasNet har ikke modtaget klager udefra om diskriminerende adfærd fra GasNets side eller forhold i øvrigt omhandlet af programmer for intern overvågning Kommunikation af overvågningsprogrammet og kontrol af medarbejdernes forståelse af overvågningsprogrammet Hovedtrækkene i overvågningsprogrammet og baggrunden herfor gennemgås for alle nyansatte medarbejdere. Det til enhver tid opdaterede overvågningsprogram er let tilgængeligt på HMN s intranet. Ændringer i overvågningsprogrammet annonceres på HMN s intranet. Endvidere har den overvågningsansvarlige deltaget med en præsentation af overvågningsprogrammet på introduktion for nye medarbejdere. På baggrund af de systematiserede gennemgange af overvågningsprogrammet samt den løbende dialog med medarbejdere og ledere om tvivlsspørgsmål er det den generelle vurdering, at medarbejderne har en dækkende, præcis og operativ viden om overvågningsprogrammet, at reglerne i overvågningsprogrammet tages seriøst og efterleves i det daglige, og at medarbejderne på eget initiativ søger afklaring af tvivlsspørgsmål om overvågningsprogrammets indhold og praktiske håndtering. Det er endvidere vurderingen, at overvågningsprogrammet og baggrunden herfor indgår som en integreret del af de dispositioner, der træffes i GasNet og HMN-koncernen som helhed. Dato: Søren Hylleberg Sørensen Direktør Bjarne Mortensen Overvågningsansvarlig Intern overvågning - årsrapport /24

18 Bilag 1 BILAG 1 - Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og direktion i selskaberne i HMNkoncernen pr. 31. dec Bestyrelsen - HMN Naturgas I/S Formand Ole Bjørstorp Ishøj Kommune Næstformand Jens Grønlund Skanderborg Kommune Næstformand Hans Toft Gentofte Kommune Bestyrelsesmedlem Arne Bisgård Skive Kommune Bestyrelsesmedlem Ebbe Skovsgaard Gladsaxe Kommune Bestyrelsesmedlem Elvin J. Hansen Odder Kommune Bestyrelsesmedlem Erik Lund Allerød Kommune Bestyrelsesmedlem Finn Stengel Petersen Herning Kommune Bestyrelsesmedlem Flemming Kristensen Køge Kommune Bestyrelsesmedlem Hans J. Okholm Silkeborg Kommune Bestyrelsesmedlem Helge Friis Halsnæs Kommune Bestyrelsesmedlem Ib Bjerregaard Viborg Kommune Bestyrelsesmedlem Jørgen Hammer Sørensen Mariagerfjord Kommune Bestyrelsesmedlem Jørgen Nørby Lemvig Kommune Bestyrelsesmedlem Karin Søjberg Holst Gladsaxe Kommune Bestyrelsesmedlem Morten Høgh Silkeborg Kommune Bestyrelsesmedlem Morten Slotved Hørsholm Kommune Bestyrelsesmedlem Ole Ørnbøl Hjørring Kommune Bestyrelsesmedlem Thomas Lykke Pedersen Fredensborg Kommune Bestyrelsesmedlem Tina Tving Stauning Frederikssund Kommune Bestyrelsesmedlem Torsten Nielsen Viborg Kommune Bestyrelsesmedlem Willy R. Eliasen Egedal Kommune Direktion HMN Naturgas I/S Adm. direktør, CEO Susanne Juhl Konst. vicedirektør, CFO Anders Nørskov Direktør Søren Hylleberg Sørensen Bestyrelsen for HMN GasNet P/S Formand Anders Nørskov Konst. vicedirektør, CFO Bestyrelsesmedlem Rita Primdahl Driftschef Bestyrelsesmedlem Søren Hylleberg Sørensen Direktør Direktion - HMN GasNet P/S Direktør Søren Hylleberg Sørensen Bestyrelsen - HMN Gastankstationer ApS Formand Susanne Juhl Adm. direktør, CEO Bestyrelsesmedlem Tine Skovlund Økonomichef Direktion - HMN Gastankstationer ApS Direktør Susanne Juhl Intern overvågning - årsrapport /24

19 Bilag 1 Bestyrelsen - HMN Biogas ApS Formand Susanne Juhl Adm. direktør, CEO Bestyrelsesmedlem Tine Skovlund Økonomichef Direktion - HMN Biogas ApS Direktør Susanne Juhl Intern overvågning - årsrapport /24

20 Bilag 2 BILAG 2 Adgangsstyring - GetOrganized Styringen af adgangen til sager og dokumenter i GetOrganized sker primært ved, at sagsskabeloner som standard giver læse- og eller skriveadgang til bestemte grupper. De centrale adgangsgrupper er kort beskrevet nedenfor, ligesom eksisterende sagsskabeloner med tilhørende standard adgangsgrupper er angivet. Standard adgangsgrupper Standardadgangen for sager bestemmes generelt af det selskabsmæssige ejerskab, som beskrevet i det efterfølgende, men som det også fremgår af listen over sagsskabeloner, har en række skabeloner særskilte rettigheder, men det er altid muligt at indskrænke eller udvide adgangen til sagen og dens dokumenter, ligesom adgangen kan styres særskilt for det enkelte dokument. HMN GasNet P/S Som standard har gruppen go_gasnet adgang til sager, som GasNet står som ejer af. Medlem af denne gruppe er alle ffo-godkendte medarbejdere i HMN-koncernen. En række sagskabeloner, som ejes af GasNet, har standardadgangen FFO_udvidet, som betyder, at kun en mere afgrænset gruppe har adgang til sagen. Medlemmer af denne gruppe er de tekniske afdelinger i GasNet, herunder Energiplanlægning og Udvikling, samt afregningsafdelingen og finansbogholderiet. HMN Naturgas I/S Som standard har kun fællesafdelingerne i HMN-koncernen adgang til sager, som ejes af HMN Naturgas I/S. HMN Koncernen Som standard har alle medarbejdere adgang til sager, hvor HMN Koncernen står som ejer via gruppen go_koncern. HMN Naturgas A/S/HMN Gastankstationer ApS/HMN Biogas ApS Som standard har fællesfunktionerne samt afdelingerne i de kommercielle selskaber adgang til sager ejet af et af disse selskaber via gruppen go_salg. Sagsskabeloner i Aftale-app Titel Læse adgang Skrive adgang Afklaring af behov go_koncern go_koncern Indkøb af varer go_koncern go_koncern Indkøb af tjenesteydelser go_koncern go_koncern Indkøb af bygge anlægsopgaver go_gasnet go_gasnet Direkte indkøb go_koncern go_koncern Indhentning af tilbud go_koncern go_koncern Indhentning af underhåndsbud go_koncern go_koncern Gældende aftale go_koncern go_koncern EU udbud go_koncern go_koncern Indkøbsaftale for varer go_gasnet go_gasnet EU udbud for varer go_gasnet go_gasnet Indkøbsaftale for bygge og anlæg go_gasnet go_gasnet Kalibrering af værktøj go_gasnet go_gasnet Intern overvågning - årsrapport /24

21 Bilag 2 Titel Læse adgang Skrive adgang Reklamation go_koncern go_koncern IT aftale go_koncern go_koncern Serviceaftale om vedligeholdelse af biogasanlæg go_koncern go_koncern Lejeaftale på HMN MR-matrikler HNGMN\go_koncern HNGMN\go_koncern Aftale om myndighedsopgaver for andre HNGMN\go_koncern HNGMN\go_koncern Indkøbsaftale for tjenesteydelser HNGMN\go_koncern HNGMN\go_koncern Servicekontrakter for ejendomme go_koncern go_koncern Udlejningsaftale for ejendomme go_koncern go_koncern Lejeaftale på andres ejendomme go_koncern go_koncern Sagsskabeloner i Emnesags-app Titel Læse adgang Skrive adgang Høring af lovforslag go_koncern go_koncern Høring af konverteringsprojektforslag ffo_udvidet ffo_udvidet Byggemodningssag ffo_udvidet ffo_udvidet Audit go_koncern go_koncern Byggemodningssag forudbetaling go_gasnet go_gasnet Byggemodningssag anfordringsgaranti go_gasnet go_gasnet Driftssag - Simpel go_gasnet go_gasnet Sikkerhedssyn if. kontrolparti go_gasnet go_gasnet Afdelingsmøde, DRN og DRV, A-installationer go_gasnet go_gasnet Driftssag - Større go_gasnet go_gasnet Afdelingsmøde, GR-B, DRV go_gasnet go_gasnet Tekniske noter, MGK go_gasnet go_gasnet Generel afdelingssag, DRx go_gasnet go_gasnet Servitutaftaler - naboerklæringer go_gasnet go_gasnet Servitutaftaler - distributionsledninger go_gasnet go_gasnet Servitutaftaler - diverse go_gasnet go_gasnet Ledningsejermøde go_gasnet go_gasnet Afdelingsmøde, GIS go_gasnet go_gasnet Forandring af anlæg go_gasnet go_gasnet DIR sag go_koncern go_koncern HRK sag hngmn\hrk hngmn\hrk KOM sag go_koncern go_koncern OEK sag go_koncern go_koncern OEA sag go_koncern go_koncern BOG sag go_koncern go_koncern EPU sag go_gasnet go_gasnet ITD sag go_koncern go_koncern RKS sag go_koncern go_koncern ITS sag go_koncern go_koncern GIS sag go_koncern go_koncern ITU sag go_koncern go_koncern AFR sag go_koncern go_koncern AFK sag go_koncern go_koncern AFM sag go_gasnet go_gasnet KSC sag go_koncern go_koncern INK sag go_koncern go_koncern Intern overvågning - årsrapport /24

22 Bilag 2 Titel Læse adgang Skrive adgang DRA sag go_gasnet go_gasnet IND sag go_gasnet go_gasnet DRV sag go_gasnet go_gasnet DRS sag go_gasnet go_gasnet DRN sag go_gasnet go_gasnet PRO sag go_gasnet go_gasnet PJS sag go_gasnet go_gasnet MGK sag go_gasnet go_gasnet PPL sag go_gasnet go_gasnet DRT sag go_gasnet go_gasnet SLG sag go_salg go_salg SAM sag go_salg go_salg ESP sag go_gasnet go_gasnet FGG sag go_salg go_salg WHO sag go_salg go_salg PRM sag go_salg go_salg TRA sag go_salg go_salg Henvendelser om F-net go_gasnet go_gasnet Omlægning - d-net go_gasnet go_gasnet Tilslutning af biogas opgraderingsanlæg ffo_udvidet ffo_udvidet F-net - Driftsopgave go_gasnet go_gasnet F-net - Generel sag go_gasnet go_gasnet MR - Driftsopgave go_gasnet go_gasnet MR - Generel sag go_gasnet go_gasnet HAMU-møde go_koncern go_koncern AMU-møde Søborg go_koncern go_koncern AMU-møde Viborg go_koncern go_koncern Høring af øvrige eksterne projektforslag ffo_udvidet ffo_udvidet Ledningsprojekt go_gasnet go_gasnet Salgsforespørgsel ffo_udvidet ffo_udvidet Energibesparelser HNGMN\esp;go_gasnet HNGMN\esp;go_gasnet Indberetning til Energistyrelsen HNGMN\esp;go_gasnet HNGMN\esp;go_gasnet Kvalitetssikring af energibesparelser HNGMN\esp;go_gasnet HNGMN\esp;go_gasnet Samarbejdsaftale om energibesparelser HNGMN\esp;go_gasnet HNGMN\esp;go_gasnet HNGMN\direktører;HNGMN\go_diradm;HNGMN\chefer HNGMN\direktører;HNGMN\go_diradm;HNGMN\chefer Chefgruppemøde Biogastilslutningsanlæg go_gasnet go_gasnet Biogas - Driftsopgave go_gasnet go_gasnet Biogas - Generel sag go_gasnet go_gasnet CNG - Driftsopgave go_gasnet go_gasnet CNG - Generel sag go_gasnet go_gasnet KTB - Driftsopgave go_gasnet go_gasnet KTB - Generel sag go_gasnet go_gasnet Gasmålesystemer - Generel sag go_gasnet go_gasnet Projekt go_koncern go_koncern Miniprojekt go_koncern go_koncern Budget go_koncern go_koncern Distributionsaftale ffo_udvidet ffo_udvidet Projekt-PS go_gasnet go_gasnet Miniprojekt-PS go_gasnet go_gasnet Intern overvågning - årsrapport /24

23 Bilag 2 Titel Læse adgang Skrive adgang B-stik go_gasnet go_gasnet Kontoafstemning - årlig Kontoafstemning - halvårlig Kontoafstemning - kvartalsvis Kontoafstemning - månedlig Finansiering-biogasanlæg go_gasnet go_gasnet Sikkerhedsteknisk årsrapport Samfaktureringsaftale go_gasnet go_gasnet Gasleverandøraftale go_gasnet go_gasnet DIS sag go_is go_is Stillingsrekvisition HNGMN\go_diradm;HNGMN\hrk;HNG MN\dis HNGMN\go_diradm;HNGMN\hrk;HNG MN\dis Sagsskabeloner i møde-app Titel Læse adgang Skrive adgang Bestyrelse Naturgas IS HSU Naturgas IS Husmøde Naturgas IS Lederdialogmøde Naturgas IS Lederseminar Naturgas IS Repræsentantskab Naturgas IS Styregruppemøde Naturgas IS SU Naturgas IS Chefgruppemøde Koncernledelsesmøde HNGMN\direktører;HNGMN\go_diradm Program Biogastilslutninger go_gasnet go_gasnet Projektforum go_koncern go_koncern Program Energisystem-Fremtid go_koncern go_koncern Program Forsyningsledninger go_gasnet go_gasnet Program GasNet Udvikling go_gasnet go_gasnet Program Informationssikkerhed go_koncern Program IT Infrastruktur go_koncern go_koncern Program IT Strategi go_koncern go_koncern Program Kunder og Afregning go_koncern go_koncern Program Stålnet og MR go_gasnet go_gasnet Program Group Udvikling go_koncern go_koncern Arbejdsudvalg HNGMN\direktører;HNGMN\go_diradm;HNGMN\chefer HNGMN\direktører;HNGMN\go_diradm;HNGMN\chefer HNGMN\direktører;HNGMN\go_diradm HNGMN\direktører;HNGMN\go_diradm HNGMN\direktører;HNGMN\go_diradm Program Strategisk indkøb go_gasnet go_gasnet Program Mjølner go_diradm; hrh;dok;tes;pbe go_diradm; hrh;dok;tes;pbe Program Frigg go_diradm; hrh;dok;tes;sni go_diradm; hrh;dok;tes;sni Intern overvågning - årsrapport /24

24 Bilag 2 Titel Læse adgang Skrive adgang Chefledergruppemøde IT Forretningspartner HNGMN\go_diradm;HNGMN\chefer;HNGMN\afdelingsledere HNGMN\go_diradm;HNGMN\chefer Intern overvågning - årsrapport /24

25 Bilag 3 BILAG 3 - Organisationsdiagram HMN-koncernen Intern overvågning - årsrapport /24