TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Bjarne Thyregod, Frants Nielsen, Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Bevillingsregulering rengøring løn Bevillingsregulering varmemestre løn Budgetregulering - Udskiftning af vejbelysning Frigivelse af anlægsmidler Merindtægt Automatiske Brandalarmerings Anlæg Tilbageførsel af midler - anlægskonto Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane Budgetkorrektioner på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder Konvertering af stilling PAB, afdeling Televænget, individuelle moderniseringer Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården Afskrivning af difference på konto for huslejeindtægter Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub Ansættelse af teamleder i jobcentrest indsatsteam - LUKKET SAG Regulering af løn - LUKKET SAG Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Pate Pate Winebar & Tapas - LUKKET SAG...25 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25218 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25218 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Bevillingsregulering rengøring løn 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/31144 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på rengøringsområdets lønkonti for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af forbruget på rengøringsområdets lønkonti for de seneste 10 måneder af 2016, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og det forventede regnskab. ØKONOMI Totalt på løn på rengøringsområdet forventes et mindreforbrug jf. vedlagte bilag på kr. svarende til 3,5 %. PÅTEGNING Den 15. november 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet der er tale om vakante stillinger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der for rengøringsområdet meddeles en tillægsbevilling på kr. jf. vedlagte bilag. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsregulering Rengøring 2016.pdf /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Økonomiudvalget d Bevillingsregulering varmemestre løn Åben sag Sagsnr.: 16/31144 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Teknisk Forvaltning har gennemgået lønkonti og søger om at bevillingsregulere varmemestrekonti på kommunens arbejdssteder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i 2016 flyttet rundt på antallet af varmemestertimer i forhold til, hvor der har været behov for det. Derudover er i budgettet på konto 6 afsat normering til to varmemestre på rådhuset. Varmemestrenes løn konteres på rådhuset, og budgettet flyttes hertil. Ved regulering af budgetter på de forskellige arbejdssteder vil budgetter og forbrug balancere. ØKONOMI Bevillingsreguleringen er udgiftsneutral. PÅTEGNING Den 15. november 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at bevillingsregulering for varmemestrekonti godkendes jf. vedlagte bilag. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetopfølgning 2016, varmemestre løn.pdf /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Budgetregulering - Udskiftning af vejbelysning 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/4840 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Teknisk Forvaltning er i gang med at skifte vejbelysning til LED. Den 4. maj 2016 besluttede Økonomiudvalget at bevilge og frigive et beløb på 11,5 mill. kr. i 2016 til gennemførelse af opgaven. I 2016 gennemføres der arbejder for 9,5 mill. Teknisk Forvaltning ansøger på den baggrund om at lægge 2,0 mill. kr. i kommunekassen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektet med udskiftning af vejbelysning 2016 er blevet billigere end forventet, pga. gunstig konkurrence blandt udbydere. Teknisk Forvaltning vurderer, at den planlagte udskiftning kan gennemføres for 9,5 mill. kr. i 2016, hvortil der er et frigivet budget på 11,5 mill. kr. Teknisk Forvaltning udskifter i alt armaturer i ØKONOMI Årsbudgettet for anlægsprojektet Udskiftning af vejbelysning 2016 er på 11,5 mill. kr. Udbudsprisen var på 9,5 mill. kr. Teknisk Forvaltning anmoder om at lægge 2,0 mill. kr. tilbage i Kommunens kasse i Der søges en tillægsbevilling til anlægsprojekt Udskiftning af armaturer til LED på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer -2,0 mill. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der søges en tillægsbevilling på -2,0 mill. kr. til anlægskonto Udskiftning af armaturer til LED. /BGR 6

8 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udskiftning af traditionel armaturer til LED /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Frigivelse af anlægsmidler Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Frigivelse af midler til indkøb af køretøj til brandvæsnet, indkøb af 4 køretøjer til Materielgården og etablering af elektronisk adgangskontrol. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den 5. oktober 2016 besluttede Økonomiudvalget at fremskynde brugen af anlægsmidler fra 2017 til 2016 som kompensation for en udskydelse af Korsvejsbadets renovering. ØKONOMI Der søges om frigivelse af midler til indkøb af færdselsvogn til brandvæsenet på følgende bevillingsniveau: Redningsberedskab kr. Der søges om frigivelse af midler til indkøb af 4 køretøjer til Materielgården på følgende bevillingsniveau: Fælles formål kr. Der søges om frigivelse af midler til etablering af elektronisk adgangskontrol på følgende bevillingsniveau: Fælles formål kr. I alt et samlet beløb på kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives kr. til indkøb erstatning af Færdselsvogn F2. 2. at der frigives kr. til erstatning for postbil og 3 hjemmeplejebiler. 3. at der frigives kr. til etablering af elektronisk adgangskontrol. 8

10 Økonomiudvalget d /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget for ny færdeselsvogn F /16 2 Åben Anlægsmidler 2017 til anvendelse i /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Merindtægt Automatiske Brandalarmerings Anlæg 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/29136 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Budgettet for indtægter for Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA) for 2016 er på kr. Pr er indtægten kr. Der forventes en merindtægt på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Betaling for udrykninger til ABA alarmer opkræves i henhold til Bekendtgørelse nr. 574 Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Der har i år været mange kørsler til blinde alarmer, specielt til lufthavnen, grundet de mange og komplekse ombygninger. ØKONOMI Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Redningsberedskab kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til brandvæsenets indtægtskonto ABA alarmer. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Økonomiudvalget d Tilbageførsel af midler - anlægskonto Åben sag Sagsnr.: 16/14645 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Ved Økonomiudvalgsbeslutning blev der overført kr. fra Ny Svømmehal til renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet i Teknisk Forvaltning indstiller, at de kr. overføres til renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet i ØKONOMI For at gennemføre renovering af vandbehandlingen i Korsvejsbadet, blev det besluttet, at der fra den nye svømmehals budget i 2016 skulle bruges kr. til renovering af korsvejsbadet. Da renoveringen af korsvejsbadet er udsat til 2017, vil disse penge ikke blive brugt i Der meddeles en tillægsbevilling i 2016 til anlægskonto Vandbehandling, Korsvejsbadet på følgende bevillingsniveau: Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. Der meddeles en tillægsbevilling i 2017 til anlægskonto Vandbehandling, Korsvejsbadet på følgende bevillingsniveau: Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Vandbehandling, korsvejsbadet i at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Vandbehandling, korsvejsbadet i /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet /16 11

13 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 Økonomiudvalget d Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Som varslet overfor Økonomiudvalget på møde den 3. august 2016 indstiller Teknisk Forvaltning, at 2,0 mill. kr. lægges i kassen fra budget for ny kunstgræsbane på grund af vejrlig. ØKONOMI Der søges om en tillægsbevilling til ny kunstgræsbane på følgende bevillingsniveau: Idrætsfaciliteter for børn og unge -2,0 mill. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der lægges 2,0 mill. Kr. tilbage i kassen fra anlægskonto Ny kunstgræsbane. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Budgetkorrektioner på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder Åben sag Sagsnr.: 16/1174 Sagsansvarlig: tfi.as Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ På baggrund af budgetopfølgningen for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder ultimo oktober 2016, fremlægges forslag til budgetkorrektioner på udvalgets områder og en tillægsbevilling som følge af forventning om et samlet merforbrug på 41,6 mio. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med afsæt i regnskabsskønnet ud fra 10 måneders faktisk forbrug i 2016 foreslås følgende budgetkorrektioner på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets serviceområder: Arbejdsmarked tilføres 5,1 mio. kr. fra Førtidspension og boligstøtte Udgiftsneutrale omplaceringer indenfor de respektive serviceområder, jf. bilag 1. Efterfølgende udestår et samlet merforbrug på i alt 41,6 mio. kr., som anmodes tilført fra kassen til følgende serviceområder: 31,2 mio. kr. tilføres Arbejdsmarked 10,4 mio. kr. tilføres Sygedagpenge De præcise beløb fremgår ligeledes af bilag 1. ØKONOMI Det samlede merforbrug på 41,6 mio. kr. er sammensat således, at der på det budgetgaranterede område er et merforbrug på 44,5 mio. kr., mens der på servicerammen er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Samtlige omplaceringer mellem funktioner samt tilførsel fra kassen omfatter udelukkende driftsudgifter og indtægter. PÅTEGNING Kommunalbestyrelsens Sekretariat skal bemærke, at på grund af en beklagelig fejl er kun bilag 1 blevet behandlet af Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i mødet den 15. november Bilag 2 er først blevet tilknyttet i forbindelse med udsendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 23. november

16 Økonomiudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at godkende budgetkorrektion på 5,1 mio. kr. til Arbejdsmarked fra Førtidspension og boligstøtte 2. at godkende udgiftsneutrale korrektioner på de enkelte serviceområder 3. at godkende en samlet tilførsel fra kassen på 41,6 mio. kr. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 - Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B /16 2 Åben Bilag 2 Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B /16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 Økonomiudvalget d Konvertering af stilling Åben sag Sagsnr.: 16/31702 Sagsansvarlig: eje.sf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Under Værdighedspuljen er der afsat løn til ansættelse af to sygeplejersker under indsatsen Værdighed gennem inddragelse af borgeren i hjemmeplejen. Den ene stilling er besat pr , men den anden er der fortsat udfordringer med besættelse af. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at de uforbrugte lønudgifter i den vakante stilling konverteres til en tjenesteydelse med mulighed for tilkøb af ydelser hos ekstern konsulent. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med indsatsen er at sikre en større værdighed for borgere, der modtager hjemmepleje med vægt på dialog og inddragelse. Det kræver overgang til en dialogbaseret tilgang, hvor borgeren i langt højere grad inddrages og får indflydelse på de mål, der sættes for den praktiske bistand, for den personlige pleje og for rehabilitering. Der er i forbindelse med Værdighedspuljen i 2016 og 2017 afsat 2,000 sygeplejerskeårsværk til implementering af kompetenceløft hos medarbejdere i den kommunale hjemmepleje, dels gennem traditionel undervisning, og dels gennem træning og supervision. Den ene stilling er besat pr. 1. oktober 2016, mens det ikke er lykkes at besætte den anden stilling. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler derfor, at uforbrugte lønmidler til den ubesatte stilling ændres til driftsmidler, da det således vil være muligt at tilkøbe de nødvendige tjenesteydelser eksternt. ØKONOMI Der er i 2017 afsat kr. til 2,000 årsværk sygeplejerske på funktion Midler fra den ene ubesatte stilling ønskes omdannet fra løn til drift på samme funktion. PÅTEGNING Den 8. november 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet der er tale om en ledig stilling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. At godkende at 1,000 årsværk sygeplejerske, svarende til kr. konverteres til driftsmidler i

18 Økonomiudvalget d /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Indberetning ifm dagsorden /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 Økonomiudvalget d PAB, afdeling Televænget, individuelle moderniseringer Åben sag Sagsnr.: 16/7770 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ PAB har fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af individuelle køkken eller bad moderniseringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Beboermødet har besluttet, at der kan foretages individuelle køkken eller bad moderniseringer. Beboerne kan vælge mellem modernisering af køkken eller bad. Der vil være et maksimum på kr. PAB har efterfølgende oplyst, at der også kan vælges en løsning, hvor man kombinerer modernisering af køkken og modernisering af bad, blot man holder sig indenfor de kr. samlet. Ved maksimal udnyttelse af råderetten på kr. vil huslejen for det pågældende lejemål stige med 433 kr. pr. måned. Lejen for en lejlighed på 65 m2 vil således stige fra 4642 kr. til 5075 kr./måned ved maksimal udnyttelse af råderetten. Der er 157 lejemål i afdelingen. Der forudsættes optagelse af et lån på kr. til den samlede finansiering. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b. ØKONOMI Der er ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende, at der meddeles tilladelse til PAB til optagelse af lån på kr. til finansiering af individuelle moderniseringer i afdeling Televænget. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om kollektiv råderet i PAB 9 Televænget, Kastrup - Ansøgning PAB 9.pdf 73766/16 18

20 Økonomiudvalget d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 Økonomiudvalget d Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården Åben sag Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab den sendt ansøgning om godkendelse af 11.etape af moderniseringer af køkkener og badeværelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har godkendt de første 10 etaper af individuelle moderniseringer. KAB oplyser, at der er behov for yderligere 39 køkkener, 15 badeværelser samt 5 havetrapper. Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr kr. En lejeenhed kan maksimalt låne kr ,- til dækning af udskiftning af badeværelse, køkken og/eller havetrappe Ydelsen på realkreditlånet pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen plus administration og revision på dennes køkken, bad og/eller havetrappe. Huslejestigningen vil således maksimalt være 662 kr./md. pr. lejeenhed. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b. ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende, at KAB på vegne af afdeling Allegården optager realkreditlån på kr. til finansiering af køkkenmodernisering/modernisering af badeværelser samt havetrapper. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning - KAB /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 Økonomiudvalget d Afskrivning af difference på konto for huslejeindtægter Åben sag Sagsnr.: 16/23497 Sagsansvarlig: mko.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Kommunalbestyrelsens Sekretariat har pr implementeret et nyt huslejesystem OPUS Energi til huslejeopkrævninger i forbindelse med udlejning af Kommunens ejendomme og grunde. Huslejesystemet er afstemt pr , og huslejeindtægtskontoen for Høgsbrovej udviser en difference på 500 kr. i forhold til OPUS Energi. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med implementeringen af OPUS Energi foretog KMD i december 2015 nogle fejlopkrævninger og derefter fejl af fejlrettelserne. Dette blev senere rettet op, men af ukendte årsager er en huslejeindtægt på 500 kr. fra den ikke blevet fjernet. Ved forespørgsler i debitorsystemet har det ikke været muligt at finde modposten, der kan udligne beløbet, så beløbet søges afskrevet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at differencen på kr. 500 på artskonto , XG afskrives. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Økonomiudvalget d Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub Åben sag Sagsnr.: 16/32131 Sagsansvarlig: rku.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod RESUMÉ Hjemmehjælpernes Ældreklub i Kastrup/Tårnby ansøger om tilskud til afholdelse af deres årlige arrangementer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Gennem en årrække har Tårnby Kommune ydet tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub med 90 kr. pr. medlem. Ældreklubben har 28 medlemmer hvor af 24 personer er gået på efterløn/pension fra Tårnby Kommune, 4 er ophørt. ØKONOMI Der er sidste år ydet et tilskud på 90 kr. pr, pensionist. Ved et tilskud på 90 kr. pr. pensionist vil udgiften i 2016 være på kr. Udgiften afholdes over kontoen Diverse tilskud. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at Hjemmehjælpernes Ældreklub i lighed med tidligere år bevilges tilskud til deres arrangementer med 90 kr. pr. pensionist/efterlønner, i alt kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra hjemmehjælpernes ældreklub /16 2 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 Økonomiudvalget d Ansættelse af teamleder i jobcentrest indsatsteam - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/12087 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod 23

25 Økonomiudvalget d Regulering af løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2923 Sagsansvarlig: hpo.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod 24

26 Økonomiudvalget d Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Pate Pate Winebar & Tapas - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/30544 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod 25

27 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Bevillingsregulering rengøring løn Bevillingsregulering Rengøring 2016.pdf (284565/16) 4. Bevillingsregulering varmemestre løn 1. Budgetopfølgning 2016, varmemestre løn.pdf (286925/16) 5. Budgetregulering - Udskiftning af vejbelysning Udskiftning af traditionel armaturer til LED (126832/16) 6. Frigivelse af anlægsmidler 1. Budget for ny færdeselsvogn F (272052/16) 2. Anlægsmidler 2017 til anvendelse i 2016 (253953/16) 8. Tilbageførsel af midler - anlægskonto 1. Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet (234780/16) 9. Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane 1. Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 (201803/16) 10. Budgetkorrektioner på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder 1. Bilag 1 - Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B (295233/16) 2. Bilag 2 Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B (295236/16) 11. Konvertering af stilling 1. Indberetning ifm dagsorden (285114/16) 12. PAB, afdeling Televænget, individuelle moderniseringer 1. Ansøgning om kollektiv råderet i PAB 9 Televænget, Kastrup - Ansøgning PAB 9.pdf (73766/16) 13. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården 1. Ansøgning - KAB (268576/16) 15. Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub 1. Ansøgning fra hjemmehjælpernes ældreklub 2016 (287196/16) 2. (Lukket bilag) 26

28 Bilag: 3.1. Bevillingsregulering Rengøring 2016.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

29 Bevillingsregulering rengøring 2016 Tillægsbevilling Funktion Omkostningssted/PSP-element Fælles formål Klublokaler, vandtårn Andre faste ejendomme Tårnby Skole Stadion og idrætsanlæg Kastrup gymnastikhal Stadion og idrætsanlæg Kastrup Skøjtehal Stadion og idrætsanlæg Kastrup Svømmehal Redningsberedskab Afhjælpende indsats Fælles formål Fælles formål - vej Fælles formål Vogn 16 - Postbil AW Lystbådehavne m.v Kastrup Lystbådehavn skat-moms Folkeskoler Korsvejens Skole Folkeskoler Pilegårdsskolen Folkeskoler Løjtegårdsskolen Folkeskoler Nordregårdsskolen Folkeskoler Skelgårdsskolen Folkeskoler Kastrupgårdsskolen Folkeskoler Skottegårdsskolen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk UdviklingsCenter Fællesudgifter for kommunens Naturskolen samlede skolevæsen Skolefritidsordninger SFO Allegården Skolefritidsordninger SFO Randkløve Allé Skolefritidsordninger SFO Corneliusmindevej Skolefritidsordninger SFO Brønderslev Alle Skolefritidsordninger SFO Vestre Bygade Skolefritidsordninger SFO Tømmerupvang Kommunale specialskoler og interne skoler i Tårnbygårdsskolen dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i Specialuv.tilbud Kastrupgårdsskolen dagbehandlingsti Ungdommens Ungdom. Udd. Vejl Uddannelsesvejledning Folkebiblioteker Hovedbibliotek Folkebiblioteker Bibliotek filial Vestamager Biografer XG Rengøring Andre kulturelle opgaver Kulturhus Kastrup Bio - Kulturhus - Købs Andre kulturelle opgaver Fuglesamling, Naturcenter Amager Andre kulturelle opgaver Friluftshus Naturcenter Amager Fritidsaktiviteter uden for XG Foreningslokaler, Kastrupvej folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for XG Foreningscenter Kastrup/Tårnby folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen

30 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundheds Center Tårnby Kommunal tandpleje XG Drift Dagpleje Den kommunale Dagpleje Daginstitutioner(institutioner Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner Vg Corneliusmindevej 4 kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner Vg Angolavej 15 kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner B.have Randkløve Alle kun for børn indtil skolestar 162/Tårnbyparken Daginstitutioner(institutioner B.have Præstefælledvej 98/Basishus kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner B.have Eskebøl Allé 1 kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner Bh Gemmas Alle kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner B.hus Nordmarksvej 26 kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner B.hus Syrefabriksvej 80 kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner B.hus Oliefabriksvej kun for børn indtil skolestar 249/Tømmergr Daginstitutioner(institutioner B.hus Tornholms Ager 2 kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner B.hus Brønderslev Alle 1-3 kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner B.hus Munkebjergvej 121 kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner B.hus Gl. Kirkevej 128 kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fk Kamerunvej 35/Nabogården Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fk Kastruplundgade 16/Kastrup Juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fk Randkløve Allé 43-45/Kløveren Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fk Algiervej 9/Klub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fk Munkebjergvej Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fk Løjtegårdsvej Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fk Valhalla (Gl.Kirkevej 48) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Familiehus Den specialiserede institution

31 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Phj. Pyrus Allé Phj. Løjtegårdsvej 100/Tårnbygård Phj. Irlandsvej Phj. Løjtegårdsvej 98/Travbanehuset Phl. Løjtegårdsvej Hjemmehjælp Dhj. Blåklokkevej Pce. Solgården Administrationsbygninger XG Returpapirordning Administrationsbygninger Tårnby Rådhus Samlet tillægsbevilling

32 Bilag: 4.1. Budgetopfølgning 2016, varmemestre løn.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

33 Bevillingregulering varmemestrekonti Funktion Artskonto Tillægsbevilling Fælles formål Klublokaler, vandtårn Servicepersonale (HR) Beboelse Skøjtevej Fagpersonale (HR) Beboelse Skøjtevej Servicepersonale (HR) Beboelse Kastruplundgade 18 Fagpersonale (HR) Beboelse Kastruplundgade 18 Servicepersonale (HR) Beboelse Kastruplundgade Fagpersonale (HR) Beboelse Kastruplundgade Servicepersonale (HR) Beboelse Televænget Fagpersonale (HR) Erhvervsejendomme Saltværksvej 2-6 Fagpersonale (HR) Erhvervsejendomme Saltværksvej 2-6 Servicepersonale (HR) Andre faste ejendomme Kastrup station Fagpersonale (HR) Andre faste ejendomme Kastrup station Servicepersonale (HR) Administrationsbygninger Tårnby Rådhus Servicepersonale (HR) Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven XG Foreningscenter Kastrup/Tårnby Servicepersonale (HR) Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Servicepersonale (HR) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje XG Sundheds Center Tårnby 82 Servicepersonale (HR) Varmemestertimer Fagpersonale (HR) Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Servicepersonale (HR) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Biografer Fk Kastruplundgade 16/Kastrup Juniorklub Servicepersonale (HR) Familiehus Fagpersonale (HR) Familiehus Servicepersonale (HR) Phj. Pyrus Allé Servicepersonale (HR) Phj. Løjtegårdsvej 100/Tårnbygård Servicepersonale (HR) Phj. Irlandsvej Servicepersonale (HR) Phj. Løjtegårdsvej 98/Travbanehuset Servicepersonale (HR) Phj. Falhøj/ Tagenshus Servicepersonale (HR) Pce. Solgården Servicepersonale (HR) Phl. Løjtegårdsvej Servicepersonale (HR) Dhj. Blåklokkevej Servicepersonale (HR) XG Andre kulturelle opgaver Lønninger Servicepersonale (HR) Kulturhus Kastrup Bio - Kulturhus - Købs Servicepersonale (HR) Folkebiblioteker Hovedbibliotek Servicepersonale (HR) Sekretariat og forvaltninger Omkostningssted/PSP-element Teknisk Forv. Myndighedsudøvelse Fagpersonale (HR) Samlet 0

34 Bilag: 5.1. Udskiftning af traditionel armaturer til LED Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

35 Økonomiudvalget d Udskiftning af traditionel armaturer til LED Åben sag Sagsnr.: 16/4840 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr RESUMÉ Teknisk Forvaltning har lavet en beregning for udgifter til udskiftning af de traditionelle lyskilder til LED. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har opgjort antallet af armaturer, som ikke er blevet skiftet til LED. Det drejer sig om stk. Armaturerne er fordelt på kommunale veje og private fællesveje som vist i tabellen under afsnittet Økonomi. Teknisk Forvaltning skønner en udgift på kr for at udskifte de 2390 armaturer. Alle armaturer kan udskiftes i Der er stadig en del strækninger, hvor kabler ikke er lagt i jorden endnu. Dette er ikke med i ovennævnte arbejde. ØKONOMI Vejtypen Antal Omkostninger Private fællesveje 818 kr Kommunale veje 1572 kr Sum 2390 kr Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer 11,5 mio. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der søges og frigives en tillægsbevilling på kr , til udskiftning af de traditionelle armaturer til LED. 1

36 Økonomiudvalget d BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vejliste over de veje som kan renoveres i Kun lamper /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

37 Bilag: 6.1. Budget for ny færdeselsvogn F Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

38 Tårnby Brandvæsen Sag: 16/28769 Ny Færdselsvogn F4, 2016 Budget for anskaffelse og opbygning af ny færdselsvogn i Indkøb af Kassevogn: Forventet lev. i dec Mercedes Sprinter 216 R2 kassevogn i henhold til tilbud af , dok. nr Pris inkl ,00-. Medleveret udstyr ,00- i alt ,00 kr. Vinterhjul på fælge 9.000,00 kr. Stafferinger af karrosseri ,00 kr. Opbygning: Udrykningssignaler: Lamper, horn, betjeningsboks, kabler, relæer m.m ,00 kr. Ladeudstyr: Victron Batterilader, 12 V 30 Amp, 3 udgange + tilslutning 230v 7.000,00 kr. Radioanlæg : Antenner, mobilterminal,håndholdt terminal m. lader ,00 kr. Statuspanel og navigation 8.000,00 kr. Indretning omklædningsrum med skillevægge og gulv m.m ,00 kr. Beslag til fastgørelse af udstyr, røgdyk. apparater m.m ,00 kr. Anslået budget til frigivelse ,00 kr. Brandvæsenet forestår selv montering af indkøbt udstyr

39 Bilag: 6.2. Anlægsmidler 2017 til anvendelse i 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

40 Økonomiudvalget d Anlægsmidler 2017 til anvendelse i 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/14645 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen RESUMÉ Fremskyndelse af anlægsmidler fra 2017 til UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vi kan forslå følgende fremskyndelse af brug af anlægsmidler fra 2017 til 2016 som kompensation for en eventuel udskydelse af Korsvejsbadets renovering. Indkøb af køretøj til brandvæsenet Indkøb af 4 køretøjer til Materielgården Fremskyndelse af etableringen af ADK Indkøb af kunstgræs til renovering af kunstgræsbaner ØKONOMI Indkøb af køretøj til brandvæsenet Der kan bruges til erstatning af Færdselsvogn F2 Indkøb af 4 køretøjer til Materielgården Der kan bruges kr. til erstatning for postbil og 3 hjemmeplejebiler Fremskyndelse af etableringen af ADK Der kan bruges til elektronisk adgangskontrol til blandt andet Materielgården Indkøb af kunstgræs til renovering af kunstgræsbaner Der kan bruges til indkøb af kunstgræs og indfyldning I alt kr. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at 1

41 Økonomiudvalget d Der fremskyndes anlægsmidler for kr. fra 2017 til BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

42 Bilag: 8.1. Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

43 Økonomiudvalget d Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet Åben sag Sagsnr.: 16/14645 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen RESUMÉ Den 1. juli 2017 træder en ny bekendtgørelse Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet (BEK nr. 918 af 27/06/2016) i kraft. Den gælder for indendørs svømmebade på mindst 25 meter. Korsvejsbadet lever ikke op til kravene i den nye bekendtgørelse. Derfor er det nødvendigt at tage stilling til en renovering af bassinet og teknikken i svømmebadet, således at kravene kan overholdes. Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til en evt. tillægsbevilling til udførelsen af arbejdet og i bekræftende fald samtidig frigiver restbeløb til anlægskontoen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den nye bekendtgørelse stiller krav til vandets omsætningstid i bassinet samt klorfordeling i bassinet. Der er foretaget beregninger på omsætningstiden i bassinet og måling af klorfordelingen i Korsvejsbadet. Begge viser, at Korsvejsbadet ikke lever op til den nye bekendtgørelse. Omsætningstiden i korsvejsbadet er i dag ca. 90 m 3 pr. time, jf. den nye bekendtgørelse skal det være minimum 113,22 m 3 pr. time. Det er afløbssystemet i Korsvejsbadet, der ikke er dimensioneret til den øgede vandmængde. Hvilket betyder, at der skal etableres nye overløbsrender og større afløbsrør fra bassinet til vandbehandlingen. Da der ikke er en ingeniørgang på Korsvejsbadet, medfører dette, at renoveringen vil foregå fra bassinsiden. En farveprøvning viser hvordan og hvor hurtigt kloret fordeler sig i vandet. Ved en farveprøvning af bassinet, skal vandet i hele bassinet være indfarvet inden for 10 min. Ved farveprøvning af Korsvejsbadet var hele bassinet ikke indfarvet efter 15 min, dette skyldes at kastelængden på vandet ikke er tilstrækkelig. For at optimere kastelængden og overholde de 10 min. skal der etableres nye indløbsdyser, som med et højere tryk vil sørge for, at kloret bliver fordelt i hele bassinet. Korsvejsbadets bassin er i dårlig stand og ved ombygning af afløb, overløbsrender og dyser, vil det blive nødvendigt at lave indhug i betonsiderne på bassinet, disse vil blive støbt op igen, men der vil opstå tydelige overgange, og ved tømning af bassinet er der større risiko for øgede afskalningerne af malingen på de eksisterende sider. Ved afrensning og behandling af bund og sider, vil bassinet fremstå ensartet, samt stoppe afskalningen af maling. Det er ligeledes en mulighed at give bassinet en katodisk beskyttelse (metode til korrosionsbeskyttelse af metalkonstruktioner i vand, fugtig jord eller beton) efter en ny maling, hvilket vil forlænge bassinets levetid med år. 1

44 Økonomiudvalget d Renoveringen vil tage 3 5 måneder. Med en forventet opstart i primo november og med aflevering i 1. kvartal i Hvilket betyder at der vil bliver lukket for svømmeundervisning for blandt andet Korsvejsskolen og Tårnbygårdskolen, der udover vil der blive lukket for træning for Kajak klubben Neptun, og svømmeklubberne SAS og KVIK. ØKONOMI Der er bevilliget kr. til renovering af Korsvejsbadet i Der er pt. frigivet kr. til rådgivning. Overslagspris: 1) Minimu ms renove ring 1 Borthugning af overløbsrender og del af promenade 2 Etablering af nyt indløbssystem Etablering af nyt udløbssystem Etablering af nye overløbsrender Reetablering af promenade og trappe Renovering af eksisterende vandbehandling Afrensning af bassinbund- og sider Katodisk beskyttelse af bassin Behandling af bassinbund- og sider Uforudsete udgifter 20% Rådgiver 10% Omkostninger 10%: forsikring, vandopfyldning, afgifter mm Byggeplads 5% Samlet ) Renovering inkl forbedringer af bassinet For at realisere renoveringen er der behov for en tillægsbevilling på minimum kr. Alternativt kan der gives en tillægsbevilling på kr. og bassinet kan blive opgraderet, samt få forlænget levetiden med år. Forvaltningen gør opmærksom på, at der rent tidsmæssigt kun kan bruges kr. af beløbet i Teknisk forvaltning kan anvise besparelse på budgettet til Ny Svømmehal i 2016 på kr. til brug på Korsvejsbadet i Der er til Ny Svømmehal frigivet 3 mio. kr. i Teknisk Forvaltning kan ligeledes pege på at puljen for planlagt/ekstraordinært vedligehold, (forudsat at den bliver sat af i budgettet for 2017) vil kunne bære en udgift på 1 mio. kr. i 2017, hvilket dog betyder, at anden ekstraordinær påtrængende bygningsvedligeholdelse må skydes til efterfølgende år. 2

45 Økonomiudvalget d PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt 1. der skal tilføres kr. fra konto for Ny svømmehal i 2016 og kr. reserveres 2017 fra konto for Ekstraordinær Ejendomsvedligholdelse til Korsvejsbadets renovering (Løsning 1). 2. der skal tilføres kr. fra konto for Ny svømmehal i 2016 og kr. reserveres i 2017 fra konto for Ekstraordinær Ejendomsvedligholdelse til Korsvejsbadets renovering (Løsning 2) 3. at de resterende midler fra renovering af Korsvejsbadet på kr. i 2016 frigives såfremt, der tilføres midler til konto for Korsvejsbadets renovering under pkt. 1 eller 2. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Indstilling _Renovering af Korsvejsbadet.pdf /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 2 og 3 tiltrådt. 3

46 Bilag: 9.1. Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

47 Økonomiudvalget d Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: jmb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er på investeringsoversigten for 2016 afsat 8,0 mill kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Den blev det på Økonomiudvalgets møde besluttet, hvor kunstgræsbanen skal placeres. Teknisk forvaltning er ved at undersøge mulighederne for at færdiggøre kunstgræsbanen i år, men meget tyder på at den først kan stå færdig i første kvartal Det vil helt afhænge af vejrforholdene ved etableringen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er pt. en forsinkelse på 2-3 måneder i forhold til igangsættelse af kunstgræsbane 2016, da Teknisk Forvaltning har afventet en endelig politisk beslutning på placeringen. På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at projekteringsfasen bliver forlænget, da den ligger i sommerferieperioden. Dette betyder, at udførelsesarbejdet først kan gå i gang i november Det tager ca. to og en halv måned at etablere en kunstgræsbane.udførelsen af kunstgræsbane er betinget af konditionsmæssige vejrforhold, svarende til døgntemperatur på min. 7 grader. Forvaltningen skal derfor anmode om muligheden for at afsætte beløb til færdiggørelse af banen i Teknisk Forvaltning har, efter konsultation med rådgiver, vurderet, at det vil være mere fordelagtigt at udbyde kunstgræsbanen som en fagentreprise, da man ved den løsning kan vælge den bedste og billigste anlægsentreprenør og den bedste og billigste kunstgræsudlægger, der er en specialistopgave. For driftsmidlerne i 2016, kr indstilles etableret et depot til nødvendigt materiel til vedligeholdelse af kunstgræstræningsbane, samt opbevaring til Amerikansk fodbold. Dette vil kunne lade sig gøre, da banen anlægges i efteråret 2016 og først for alvor kommer i drift i ØKONOMI Teknisk Forvaltning varsler, at der under normale vinterbetingelser kun kan påregnes et forbrug 6,0 mill. kr. i Ud af bevillingen på 8,0 mill. kr. i 2016 ønskes mulighed for at lægge 2,0 mill. kr. i kassen samt anmode om tilsvarende bevilling i 2017 for at være sikker på projektets færdiggørelse. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 1

48 Økonomiudvalget d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at udførelsen forsætter ind i 2017, 2. at der bliver mulighed for at lægge 2,0 mill. kr. i kassen, 3. at der bliver mulighed for at restfinansiere projektet i 2017 med op til 2,0 mill. kr, 4. at kunstgræsbanen udbydes i to fagentrepriser, 5. at der opbygges et materialedepot for driftsmidlerne /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tidsplan for etablering af kunstgræsbane på Tårnby Stadion vers /16 2 Åben Tidsplan for etablering af kunstgræsbanen på Tårnbystadion /15 3 Åben Ny kunstgræstræningbane ved Tårnby Stadion /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

49 Bilag: Bilag 1 - Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

50

51

52 Bilag: Bilag 2 Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

53

54

55 Bilag: Indberetning ifm dagsorden Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

56 Skabelon til indberetning ifb. med dagsordenspunkter Sags nr.: 16/31702 Titel på dagsordenspunktet: Konvertering af stilling under Værdighedspuljen Nyt budget - kr.: Funktion PSP-element Omkostningssted Artkonto Bemærkninger XG Værdighedspulje I alt Finansiering - kr.: Funktion PSP-element Omkostningssted Artkonto Bemærkninger XG Værdighedspulje I alt Total - kr. 0 Vejledning se dok.nr _v1_Indberetning ifm dagsorden.xlsx

57 Bilag: Ansøgning om kollektiv råderet i PAB 9 Televænget, Kastrup - Ansøgning PAB 9.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73766/16

58 Postfu n ktionærernes Andels-Bol igforen i n g Stationsparken 24,2. tn Glostrup T f abningstidkl Fax pab@pab.dk-CVRnr Tårnby kommune Amager Landevej Kastrup Glostrup d Att.: Bjørn Mikelsons Vedr. : PAB afdelinq 09- Televænqet - in ividuelle moderniserinoer - bad. køkken eller I ovennævnte afdeling har man besluttet den 24. september 2015, samt at der kan foretages individuelle køkken eller bad moderniseringer (kollektiv råderet). Etableringsomkostninger: 157 lejemål x kr kr Finansiering: 20-årigt fastforrentet lån kr Vi anmoder om godkendelse af, at ovennævnte moderniseringsarbejder gennemføres med finansiering at et2}-àrigt fastforrentet lån, samt at lejeforhøjelsen pålignes de involverede lejere. Moderniseringen vil blive gennemført successivt. På et lån stort kr med en årlig ydelse ca. kr bliver den årlige ydelse pr. lejemål kr og den månedlige ydelse pr. lejemål kr.433 pr. lejemå. Med henvisning til ovenstående anmodes kommunen om, at godkende arbejdernes iværksættelse, at der sin tid optages realkreditlån til finansiering af arbejderne, og at kapitaludgifterne dækkes gennem en lejeforhøjelse. Arbejderne påbegyndes, når god kendelsen forefindes. Såfremt der er spørgsmå, er de velkommen til at kontakte mig på tlf.nr Med venlig hilsen ld Skelmose Driftschef

59 Bilag: Ansøgning - KAB Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

60

61 Bilag: Ansøgning fra hjemmehjælpernes ældreklub 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. november Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

62 Fra: Yvonne Damstoft Sendt: 8. november :43 Til: Kommunen Emne: Ansøgning om tilskud Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen Tårnby Rådhus Amagerlandevej Kastrup Vedr. ansøgning om tilskud. Under henvisning til tidligere år tillader vi os at ansøge om økonomisk støtte til afholdelse af vores 3 årlige arrangementer for medlemmerne i Hjemmehjælpernes Ældreklub for Kastrup/Tårnby Bank: Bank Nordik Konto: Med venlig hilsen Formand: Alice Nielsen Alleen tv Kastrup Kasserer: Yvonne Damstoft Gammel Kirkevej th Kastrup