TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. august Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Kvalitetsstandard for kommunal hjælp ved hospitalsindlæggelse Dagplejens 50 års jubilæum Forpagtningsaftale vedrørende caféer på kommunale idrætsanlæg Udgiftsneutrale tillægsbevillinger for tilskud fra 2 fonde i Første behandling af forslag Halvårs Godkendelse af vedtægtsændring i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) Opgørelse for kontrolenheden for 2. kvartal Ændring af skolebestyrelsen ved Nordregårdskolen Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Pesonalesag - LUKKET SAG Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til Graceland - LUKKET SAG...23 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27659 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27659 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Kvalitetsstandard for kommunal hjælp ved hospitalsindlæggelse Åben sag Sagsnr.: 16/36232 Sagsansvarlig: lhn.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Udvalget har bedt forvaltningen om, at udarbejde en kvalitetsstandard for medtagelse af kommunale hjælpere ved hospitalsindlæggelse indeholdende pædagogiske hensyn. Endvidere at servicetilbuddet omfatter borgere der modtager minimum 25 timers praktisk hjælp, personlig pleje og pædagogisk omsorg ugentligt. Kvalitetsstandard for serviceniveauet og forslag til finansiering fremlægges til beslutning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regionen er forpligtet til at stille den fornødne hjælp til rådighed ved indlæggelse på hospitalet. Det er således en regional opgave at varetage støtten, men kommunen kan fastlægge et generelt serviceniveau for hjælp under indlæggelser inden for lovens rammer. Sundheds- og Omsorgsudvalget har bedt forvaltningen om, at udarbejde et serviceniveau for kommunal hjælp ved indlæggelse. Serviceniveau Kommunen kan som udgangspunkt selv bestemme hvad den vil give tilskud til, under forudsætning af at kommunen overholder de forvaltningsretlige principper og retsgrundsætninger. I denne konkrete situation drejer det sig specielt om lighedsprincippet, hvor kommunen er forpligtiget til at behandle ensartede tilfælde ens. Der skal derfor være saglige grunde til at gøre forskel. Endvidere skal der være gennemskuelighed i forvaltningen og borgerne skal vide, hvilke retningslinjer, procedure etc. der er for området, således at de kan indrette sig derefter. Kommunen kan således beslutte et serviceniveau for kommunal hjælp under indlæggelse på et hospital, så længe det hviler på saglige kriterier. Målgruppen Forvaltningen foreslår at serviceniveauet gælder borgere med behov for personlig pleje, praktisk hjælp og pædagogisk omsorg i minimum 25 timer pr. uge. Serviceniveauet gælder uanset om der er tale om praktisk hjælp, personlig pleje eller pædagogisk omsorg. Serviceniveauet er justeret for at understøtte inddragelse af pædagogiske hensyn. Det betyder ikke at støtten skal udføres af pædagogisk uddannet personale. Det har alene til hensigt at sikre inddragelse af det pædagogiske omsorgsbehov. Antal borgere 4

6 Økonomiudvalget d På nuværende tidspunkt er der potentielt 80 på voksenhandicapområdet med en indlæggelsesfrekvens på 0,5 og 15 på ældreområdet med en indlæggelsesfrekvens på 1,6, der kan være omfattet af serviceniveauet. Kvalitetsstandard Serviceniveauet er beskrevet i vedlagte kvalitetsstandard. Ikrafttræden Det foreslås, at det nye serviceniveau træder i kraft den 1. juni. LOVGRUNDLAG Forvaltningsloven. Serviceloven 83, 85, 95 og 96. ØKONOMI Med vedtagelse af kvalitetsstandarden skønner forvaltningen en samlet merudgift på kr. i og kr. fra 2018 og frem (helårseffekt). Det skal bemærkes at der er tale om et skøn dels fordi forvaltningen ikke på forhånd ved hvor mange der vil blive indlagt og dels ikke ved hvor mange der vil benytte sig at tilbuddet. På voksenhandicapområdet skønnes udgifterne forbundet med serviceniveauet at udgøre kr. i (½ x 80 borgere x 0,5 x 4 dage x 1700 kr.) og kr. pr. år i overslagsårene. Det dækker både borgere i eget hjem og borgere på botilbud. På ældreområdet skønnes udgifterne til kr. i ( ½ x 15 borgere x 1,6 x 5 dage x 1700 kr. ) og kr. pr. år i overslagsårene. Midlerne tilføres funktion : Forebyggende indsats for ældre og handicappede vedr. voksenhandicap og funktion : Pleje og omsorg af ældre og handicappede vedr. ældreområdet. Udgifterne kr. foreslås finansieret i via et skønnet mindreforbrug på funktion andre sundhedsudgifter, som dækker over medfinansiering af færdigbehandlede. For 2018 har forvaltningen indarbejdet aktiviteten kr. - i det administrative forslag der skal behandles i udvalget ultimo maj måned. det skal bemærkes at det administrative forslag ikke er i balance med den udmeldte ramme hvorfor der samlet set skal findes kompenserende tiltag på andre områder. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget 1. at tiltræde den vedlagte kvalitetsstandard 2. at udgifterne i finansieres via funktion at i 2018 og overslagsårene indarbejdes den forventede merudgift i det administrative forslag. /kam 5

7 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsstandard 84940/17 2 Åben Budgetjusteringsmodel.xls.pdf 96888/17 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget efter udvalgsbehandlingen af BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 6

8 Økonomiudvalget d Dagplejens 50 års jubilæum Åben sag Sagsnr.: 17/15806 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Dagplejen i Tårnby Kommune har 50 års jubilæum den UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen, herunder Dagplejen ønsker at afholde en jubilæums / julefest for dagplejebørnene og deres forældre samt dagplejere. Forvaltningen søger om at afholde dette arrangement i forhallen på Tårnby Rådhus den i tidsrummet kl Arrangementet i forhallen vil nødvendiggøre, at der i lighed med den årlige juletræsfest bliver opstillet borde og stole. Der ansøges samtidig om, at alle dagplejere kan lukke kl denne dag for at deltage i jubilæumsfesten. Hvis der skulle være forældre, der har behov for pasning i tidsrummet vil der blive tilbudt pasning i enten dagpleje-gæstehus eller i en af kommunens vuggestuer. Dagplejen påtænker i samarbejde med alle dagplejerne, at lave en lille fotoudstilling dagplejen anno, som kunne blive opstillet omkring jubilæumstidspunktet i forhallen. ØKONOMI Dagplejen afholder selv udgifterne på at holde jubilæum. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ansøgningen om afholdelse af 50 års jubilæum/julefest i forhallen på Tårnby Rådhus godkendes, 2. at den kommunale dagpleje i forbindelse med jubilæum den lukker kl , så børn, forældre og dagplejere kan deltage i arrangementet, og at der kan tilbydes et pasningstilbud til de forældre med pasningsbehov på dagen. 3. at sagen videresendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Forpagtningsaftale vedrørende caféer på kommunale idrætsanlæg Åben sag Sagsnr.: 16/9604 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forlængelse af Konkurrence- og erstyrelsens henvendelse af 15. september 2015 om de udbuds- og konkurrenceretlige regler for driften af caféer på kommunale idrætsanlæg m.v., har forvaltningen i samarbejde med klubberne udarbejdet en standardforpagtningsaftale, se bilag 1. Arbejdet med udviklingen af forpagtningskontrakten for den nye café på Tårnby Hovedbibliotek har også vist, at det er nødvendigt at udarbejde forslag til et nyt koncept for håndteringen af forpagtningerne på de tre idrætsanlæg; Kastrup Boldklub på Røllikevej, Vestamager Idrætsanlæg og Tårnby Stadion Forvaltningen fremsender hermed til Økonomiudvalgets godkendelse forslag til standardforpagtningskontrakt, som skal danne grundlag for det videre arbejde med udbud af forpagtninger på de tre kommunale idrætsanlæg. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det kan oplyses, at forpagtningerne hidtil har været et anliggende mellem klubberne på anlæggene og de enkelte forpagtere. Det er formålstjenligt, at der fremover arbejdes med en model, hvor det er kommunen der har ansvaret for forpagtningskontrakterne. Forvaltningen foreslår, at det daglige samarbejde med forpagterne skal varetages af et lokalt brugerudvalg, som skal nedsættes på hvert af de tre idrætsanlæg. I forbindelse med udarbejdelsen af standardkontrakten har der været afholdt fem møder med repræsentanter fra de tre forskellige idrætsanlæg. Det fremsendte forslag til standardkontrakt har været til høring alle steder; der er ingen yderligere bemærkninger fra de tre idrætsanlæg. Når standardforpagtningsaftalen er godkendt i Økonomiudvalget skal der arbejdes med tilpasning af aftalen med udgangspunkt i de lokale forhold. F.eks. skal det i forbindelse med caféen på Vestamager Idrætsanlæg fremgå, at der er syv klubber på anlægget, og at det vil være intentionen, at caféen i den nye svømmehal skal drives sammen med cafeen på idrætsanlægget. I forbindelse med Kastrup Boldklubs café på Røllikevej skal det fremgå, at der et antal gange om året vil være mulighed for leverancer til Skøjtehallen, Curlinghallen, Kastrup Svømmehal, og at boldklubben har et samarbejde vedrørende kurser med Dansk Boldspil Union, hvor der også vil være mulighed for leverancer. På Tårnby Stadion tilsvarende en redegørelse for antal klubber og øvrige lokale forhold af betydning for cafédriften. 8

10 Økonomiudvalget d Når de lokale versioner af standardforpagtningsaftalen er på plads, skal der udarbejdes udbudsmateriale, som derefter skal sendes i udbud. Forvaltningens forventning er, at arbejdet med udarbejdelse af udbudsmaterialet kan afsluttes i løbet af. Det forventes at café-driften på de tre idrætsanlæg vil blive sendt i udbud primo De nye forpagtningsaftaler forventes at kunne implementeres medio/ultimo ØKONOMI Forpagtningsafgifterne har indtil videre tilgået klubberne, som konsekvens af, at det er klubberne, der har stået for kontrakterne med forpagterne. Da forpagtningsafgifterne fremover skal tilgå kommunen, skal det derfor anbefales, at afgifterne tildeles klubberne, idet det er klubberne med udgangspunkt i de lokale brugerråd, der varetager det daglige samarbejde med forpagterne. For så vidt angår forbrugsudgifter som f.eks. el, vand og varme skal forpagterne afregne disse udgifter til kommunen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /SHJ 1. at godkende standardforpagtningsaftalen. 2. at godkende den i indstillingen beskrevne proces og tidsplan for udbud af de tre forpagtninger på kommunens idrætsanlæg. 3. at godkende, at de beløb som svarer til forpagtningsafgifterne på de respektive idrætsanlæg tildeles klubberne, idet det er klubberne, som har opgaven med den daglige kontakt med forpagterne. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag Forslag til standardkontrakt 4. juli /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Udgiftsneutrale tillægsbevillinger for tilskud fra 2 fonde i Åben sag Sagsnr.: 17/15615 Sagsansvarlig: rth.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen ansøger om udgiftsneutrale tillægsbevillinger for tilskud fra fonde til 2 skoler og 1 daginstitution i. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Løjtegårdsskolen og Skottegårdsskolen har hver modtaget kr. fra Silvan-fonden. Formålet fra Silvan-fonden er at præge og initiere gør-det-selv-genet i de unge mennesker i undervisningen, så de tidligt kan blive inspireret til mindre gør-det-selvprojekter som senere kan udvikle sig til større gør-det-selv-projekter i eget hjem, og for nogle elever skærpe interessen for en erhvervsfaglig uddannelse. Børnehaven Løjtegårdsvej har modtaget kr. fra Nordea-fonden. Formålet var at børnehavens børn kom på bondegårdstur med læring omkring dyr og landbrug. ØKONOMI Ansøgt tillægsbevillinger i Almindelig Undervisning Folkeskoler kr Folkeskoler kr. I alt på funktionen Daginstitutioner og klubber 0 kr Daginstitutioner kr Daginstitutioner kr. I alt på funktionen 0 kr. I alt 0 kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 10

12 Økonomiudvalget d at der i imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger, som beskrevet under punktet økonomi vedrørende tilskud fra 2 fonde. 2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Første behandling af forslag Åben sag Sagsnr.: 16/35593 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Det foreliggende forslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede forslagsmateriale for året 2018 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. Budgetforslag 2018 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 12

14 Økonomiudvalget d Halvårs Åben sag Sagsnr.: 17/11777 Sagsansvarlig: jkr.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårs af de enkelte kommuner. Halvårset med tilhørende bemærkninger skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet med dertilhørende bemærkninger. Det forventede sresultat er lavet på hovedkonto Der er således ikke taget stilling til et forventet sresultat på hovedkonto 08 Balanceforskydninger. Der var lagt med et kassetræk på 19,9 mill. kr. Det forventede viser i alt en forværring på 20,6 mill. kr. Resultatet af det forventede viser dermed, at der forventes et kassetræk på 40,5 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER rne i det forventede i forhold til det vedtagne fordeler sig med merforbrug på driften på 26,4 mill. kr., merforbrug på anlæg på 1,7 mill. kr., merindtægter vedr. skatter på 0,4 mill. kr., merindtægter vedr. tilskud og udligning på 8,3 mill. kr., samt mindreindtægt på renter og kursreguleringer på 1,2 mill. kr. Regnskabsresultatet har betydning for overholdelse af servicerammen. Med udgangspunkt i den korrigerede serviceramme, pga. en nedjusteret pris- og lønudvikling, viser de forventede serviceudgifter et merforbrug på 0,5 mill. kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Det foreliggende materiale vedr. det forventede tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. jse 13

15 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårs /17 2 Åben Regnskabsoversigt Halvårs - Talbog /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 14

16 Økonomiudvalget d Godkendelse af vedtægtsændring i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) Åben sag Sagsnr.: 17/17491 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunen har modtaget en anmodning fra ARC om godkendelse af vedlagte ændring af vedtægterne for ARC. Ændringerne som er godkendt på bestyrelsesmødet i ARC den 18. maj, er begrundet i et ønske om at sikre ARC en vedtægtsmæssig ramme, der fremover gør det muligt for selskabet at indgå bilaterale aftaler med en eller flere ejerkommuner om konkrete opgaver, som ARC skal løse på vegne af kommunerne. Ændringerne er således nødvendige, da den nuværende formålsbestemmelse ikke rummer mulighed for f.eks. at udføre indsamling af affald for ejerkommunerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Behovet for indgåelse af bilaterale aftaler er opstået i forlængelse af ejerkommunernes vedtagelse af Aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter. Det skal bemærkes, at i aftalen er ARC s omsætning et væsentligt opmærksomhedspunkt, da omsætningen grundet 80/20 reglen sætter rammen for, hvor meget eksternt affald og lavkvalitets biomasse ARC kan anvende til energiproduktion. Vedtægtsændringen sker i formålsbestemmelsen 3, stk. 2, som med den nye bestemmelse giver adgang til, at ARC kan varetage andre opgaver på affaldsområdet for nogle kommuner men ikke nødvendigvis for alle interessentkommuner. Opgaven som ARC overtager efter denne bestemmelse skal økonomisk hvile i sig selv, således at samtlige omkostninger forbundet med varetagelsen af den pågældende opgave alene belaster den relevante interessentkommune. For at sikre samtlige interessentkommunernes interesser fremgår det udtrykkeligt af bestemmelsen 3, stk. 2, at beslutningen om indgåelse af sådanne aftaler kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer. Det vil sige, at når bestyrelsen skal godkende sådan en bilateral aftale, skal samtlige af bestyrelsens medlemmer være til stede på bestyrelsesmødet. Vedtægtsændringen i 3, stk. 2, medfører også en konsekvensændring i 11, stk. 3, som er bestemmelsen, der regulerer bestyrelsens arbejde. Vedtægtsændringerne fremgår af det vedlagte bilag 1. Der vedlægges også to baggrundsnotater fra henholdsvis advokatfirmaet Bech-Bruun og fra ARC, jf. bilag 2-3. Det kan oplyses, at Ankestyrelsen har ved brev af 13. juni forhåndsgodkendt vedtægtsændringen, jf. bilag 4. 15

17 Økonomiudvalget d LOVGRUNDLAG Lov om kommunernes styrelse 60. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at godkende vedtægtsændringen i ARC s vedtægter, jf. bilag 1. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 - Vedtægtsændringer /17 2 Åben Bilag 2 - Baggrundsnotat fra Advokatfirmaet Bech-Bruun /17 3 Åben Bilag 3 - Baggrundsnotat fra ARC /17 4 Åben Bilag 4 - Forhåndsgodkendelse fra Ankestyrelsen /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 16

18 Økonomiudvalget d Opgørelse for kontrolenheden for 2. kvartal Åben sag Sagsnr.: 17/18274 Sagsansvarlig: jgu.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 2. kvartal. Kontrolenheden har for 2. kvartal udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har for 2. kvartal modtaget 52 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Udbetaling Danmark og Dataenheden. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 18 sager Færdiggjort 21 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,82 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 2 sager Færdiggjort 2 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,70 og en årlig besparelse på kr ,- Undersøgelsessager fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads Modtaget 21 sager Afsluttet 27 sager uden tilbagebetalingskrav eller besparelse 17

19 Økonomiudvalget d Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til en enlig forsørger Modtaget 2 sager Færdiggjort 0 sager Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af integrationsydelse, ledighedsydelse mv. Modtaget 7 sager Færdiggjort 7 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,75 Der er således for perioden 1/4 30/6 et tilbagebetalingskrav på kr ,27 og en årlig besparelse på kr ,- INDSTILLING Kommunalbestyrelsens sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at opgørelse for 2. kvartal for kontrolenheden tages til efterretning. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 18

20 Økonomiudvalget d Ændring af skolebestyrelsen ved Nordregårdskolen Åben sag Sagsnr.: 17/18346 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er modtaget meddelelse fra Nordregårdskolen om, at skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen fra det nye skoleår har valgt at konstituere sig med følgende ændringer: Formand Flemming Sparre Sørensen (tidligere næstformand) Næstformand Lisbeth Nowack Afgående formand Mette Wernberg forsætter i skolebestyrelsen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at meddelelse om ændring af skolebestyrelsen på Nordregårdskolen fra skoleåret /2018 tages til efterretning: a. formand Flemming Sparre Sørensen b. næstformand Lisbeth Nowack c. afgående formand Mette Wernberg forsætter som medlem i skolebestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 19

21 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/14181 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: 20

22 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/3985 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: 21

23 Økonomiudvalget d Pesonalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/1197 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: 22

24 Økonomiudvalget d Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til Graceland - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/18764 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 23

25 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Kvalitetsstandard for kommunal hjælp ved hospitalsindlæggelse 1. Kvalitetsstandard (84940/17) 2. Budgetjusteringsmodel.xls.pdf (96888/17) 5. Forpagtningsaftale vedrørende caféer på kommunale idrætsanlæg 1. Bilag Forslag til standardkontrakt 4. juli (151290/17) 8. Halvårs 1. Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårs (169707/17) 2. Regnskabsoversigt Halvårs - Talbog (169710/17) 9. Godkendelse af vedtægtsændring i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) 1. Bilag 1 - Vedtægtsændringer (158717/17) 2. Bilag 2 - Baggrundsnotat fra Advokatfirmaet Bech-Bruun (158720/17) 3. Bilag 3 - Baggrundsnotat fra ARC (158722/17) 4. Bilag 4 - Forhåndsgodkendelse fra Ankestyrelsen (158725/17) 24

26 Bilag: 3.1. Kvalitetsstandard Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. august - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84940/17

27 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Hjælp, støtte og omsorg ved indlæggelse på hospital Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Lov om social service 83, 84, 85, 95, 96 eller 97. Behov for at medtage kommunalt bevilget hjælpere ved indlæggelse på hospitalet. At borgere som er bevilget omfattende hjælp, støtte og pædagogisk omsorg kan få faste hjælpere med på hospitalet for at sikre sammenhængende borgerforløb og fastholde det indgående kendskab til plejen og omsorg. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hjælperne kan yde praktisk hjælp, personlig pleje eller pædagogisk omsorg, der sædvanligvis følger af den kommunale bevilling. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Behandling, hjælpemidler og arbejdsredskaber. Hvem kan modtage ydelsen? Ydelsens omfang? Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Kompetencekrav til udføreren? Hvilke forpligtigelser har borgeren? Hvad koster ydelsen? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Borgere der er bevilget praktisk hjælp, personlig pleje eller pædagogisk omsorg i minimum 25 timer pr. uge. Hjælpen fortsætter i samme omfang ved indlæggelse. Som udgangspunkt leveres hjælpen af den leverandør, som til dagligt leverer hjælpen. Vurderes konkret og individuelt. Ingen særlige forpligtelser. Der er ikke brugerbetaling på ydelsen. Sagen behandles indenfor for de besluttede sagsbehandlingstider. Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen minimum en gang årligt. Hjælperne må ikke varetage opgaver af behandlingsmæssig karakter, og må kun yde hjælp, støtte eller omsorg, som følger af kommunens bevilling. Hospitalet skal stille de fornødne hjælpe- og Dok. nr

28 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen arbejdsredskaber til rådighed. Der indgås særskilt aftale som hospitalet skal acceptere. Ankevejledning Anke over afgørelse efter 83, 84, 85, 95, 96 og 97 skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen. Anken fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej Kastrup Telefon: kommunen@taarnby.dk 2

29 Bilag: 3.2. Budgetjusteringsmodel.xls.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. august - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96888/17

30 Bilag 1 - Udgiftsskøn Voksenhandicap Borgere der modtager min. 25 timers støtte 80 Antal Antal indlæggelser pr. borger 0,5 Antal Antal indlæggelsesdage pr. borger 4 Antal Gennemsnitstakst pr. dag kr Kr. Budgetjustering kr Ældreområdet Borgere der modtager min. 25 timers støtte 15 Antal Antal indlæggelser pr. borger 1,6 Antal Antal indlæggelsesdage pr. borger 5 Antal Gennemsnitstakst pr. dag kr Kr. Budgetjustering kr dok. nr

31 Bilag: 5.1. Bilag Forslag til standardkontrakt 4. juli Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. august - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

32 Mellem undertegnede Tårnby Kommune CVR-nr Amager Landevej Kastrup (i det følgende kaldet Bortforpagter ) og [Forpagters navn] CVR-nr. [..] [Adresse] [Adresse] (i det følgende kaldet Forpagter ) i det følgende samlet kaldet Parterne og hver for sig Part er der dags dato indgået denne forpagtningsaftale ( Forpagtningsaftalen ) vedrørende cafeteriet i [indsæt navn på idrætsanlæg] (i det følgende kaldet Idrætsanlægget ) beliggende [indsæt adresse]. 1. DET FORPAGTEDE 1.1. Det forpagtede omfatter cafeteriaet i Idrætsanlægget beliggende [indsæt adresse], herunder det i cafeteriaet værende inventar, service, maskiner, løsøre mv. (herefter samlet inventar ). Inventarliste vedlægges denne forpagtningskontrakt som bilag Det forpagtede omfatter følgende lokaler og områder, jf. bilag 2. Køkken ca. [ ] m De øvrige arealer, herunder fællesarealer, i Idrætsanlægget, er ikke omfattet af det forpagtede, [men Forpagter har brugsret til disse arealer] Uanset at lokalerne og områderne efter pkt. 1.2 måtte blive opmålt efter underskrivelsen af denne forpagtningskontrakt, og denne opmåling måtte udvise en afvigelse fra de i pkt. 1.2 anslåede arealer, foretages der ikke regulering af betalingerne efter pkt. 7 og Forpagteren har overtaget det forpagtede i den besigtigede stand. Senest på overtagelsesdagen foretager Parterne i fællesskab en gennemgang af lokalerne, inventaret og installationerne, således, at det kan konstateres, om der er mangler eller fejl, som i givet fald skal udbedres af Bortforpagter. Ved gennemgangen vil en repræsentant fra Bortforpagter med billeder dokumentere standen af lokaler og inventar [Forpagter har brugsret til cafeteriaets navn i forpagtningsaftalens løbetid. Navnet kan kun ændres efter forudgående skriftlig aftale med Bortforpagter.] 1

33 1.7. Bortforpagter erklærer, at virksomheden ved overtagelsen er lovlig etableret til formålet samt at driftsinventar, driftsmidler og tekniske installationer, opfylder lovgivningens krav til den påtænkte anvendelse. 2. FORPAGTNINGENS BEGYNDELSE OG OPHØR 2.1. Forpagtningen tager sin begyndelse den [indsæt dato og år] (herefter overtagelsesdagen ) og ophører automatisk uden yderligere varsel den [indsæt dato og år]. Forpagtningsaftalen er uopsigelig indtil den [indsæt dato og år]. Forpagtningsaftalen kan i uopsigelighedsperioden alene ophæves som følge af Forpagter eller Bortforpagters væsentlige misligholdelse Forpagter har ikke fortrinsret ved en eventuel genforpagtning af det forpagtede efter denne forpagtningskontrakts ophør. Forpagtningsperioden fastsættes til 2 år i det aftalen kan forlænges i maksimalt 2 x 1 år, i alt 4 år Eventuelle mindre væsentlige mangler ved det forpagtede, der ikke hindrer Forpagters brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke Forpagter til at gøre krav gældende eksempelvis i form af erstatning, afslag i afgiften mv. Manglerne skal udbedres hurtigst muligt Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det forpagtede, kan Forpagter ikke påberåbe sig mangler, der ikke skriftligt er gjort gældende overfor Bortforpagter senest fire uger efter overtagelsesdagen Forpagteren betaler ikke for goodwill ved forpagtningens indgåelse og er ikke berettiget til ved forpagtningens ophør at modtage betaling for goodwill. 3. FORPAGTERS BENYTTELSE AF DET FORPAGTEDE 3.1. Cafeteriaets primære kundekreds vil være Idrætsanlæggets brugere, herunder de idrætsklubber, der benytter Idrætsanlægget, gæster til idrætsklubberne, tilskuere til kampe mv. samt gæster udefra. Forpagter må i det omfang det er muligt under hensyntagen til idrætsanlæggets brugere afholde private arrangementer. Disse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Brugerbestyrelsen Det forpagtede må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Bortforpagter anvendes til andet formål end tilberedning, servering og salg af mad og drikkevarer for Idrætsanlæggets gæster og brugere. Forpagter er således ikke uden Bortforpagters forudgående samtykke berettiget til at anvende det forpagtedes køkkenfaciliteter til andet formål end cafeteria. Forpagter er således ikke berettiget til eksempelvis at udleje det forpagtede helt eller delvist til konferencer, selskaber, kurser eller lignende eller til at holde egne arrangementer, herunder private, i det forpagtede uden Brugerbestyrelsens forudgående skriftlige samtykke. Én gang om 2 (10)

34 året orienteres Kultur- og Fritidsafdelingen skriftligt om samtlige tilfælde, hvor Brugerbestyrelsen har godkendt afvigelse fra den normale drift Ved indgåelsen af forpagtningsaftalen er der fastsat et retningsgivende sortiment, jf. bilag 3. Dette retningsgivende sortiment revideres årligt i samarbejde med Brugerbestyrelsen, jf. pkt Brugerbestyrelsen, jf. pkt. 6, fastsætter i samarbejde med Forpagter varesortiment og prisfastsættelse og kan påtale hvis det konkrete varesortiment ikke svarer til det aftalte Bortforpagter bærer hverken ansvar eller risiko for Forpagters konkrete anvendelse af det forpagtede. Forpagter har ansvaret for, at den aftalte anvendelse til enhver tid opfylder offentlige forskrifter herom og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til indretningen og driften af det forpagtede, herunder forskrifter vedrørende arbejds-, miljø- og brandforhold. Bortforpagter skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af de fornødne tilladelser Forpagters anvendelse må ikke medføre lugt-, støj- eller lysgener udover det for et cafeteria sædvanlige eller på anden måde være til væsentlig gene for Idrætsanlæggets brugere Forpagter er ansvarlig for enhver skade på det forpagtede, som er forårsaget af Forpagter eller dennes personales adfærd eller i øvrigt af personer som Forpagter har givet adgang til det forpagtede Forpagter forpligter sig til daglig rengøring af det af aftalen omfattede inventar, samt løbende op- og afrydning af de til virksomheden benyttede lokaler i relation til Cafeteriets drift og fællesarealer Cafeteriet må udelukkende benyttes i overensstemmelse med nærværende forpagtningsaftale og formålet angivet ovenfor i pkt og skal til stadighed drives på forsvarlig vis med Forpagter personligt som daglig leder og under nøje iagttagelse af de for en sådan virksomhed til enhver tid gældende offentlige krav og forskrifter, herunder reglerne i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v Forpagter drager selv omsorg for etablering af næringsbrev og alkoholbevilling samt sørger for godkendelse hos Fødevarestyrelsen og de kommunale myndigheder Bortforpagter kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler for Idrætsanlægget og det forpagtede. 4. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR SAMT ARBEJDSMILJØ 4.1. Forpagter er forpligtet til at sikre, at eventuelle ansatte hos Forpagter er underlagt løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske 3 (10)

35 område, jf. ILO konventionen nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Frivillige er ikke omfattet af denne bestemmelse Forpagter er forpligtet til at sikre at gældende arbejdsmiljøregler overholdes i forhold til indretning og anvendelse af det forpagtede samt de ansatte. 5. ÅBNINGSTIDER 5.1. Cafeteriets åbningstider er: Sommersæson Vintersæson Mandag Torsdag [ ] Mandag Torsdag [ ] Fredag [ ] Fredag [ ] Lørdag [ ] Lørdag [ ] Søn- og helligdage [ ] Søn- og helligdage [ ] 5.2. I rimeligt omfang har Forpagter tilladelse til at udvide åbningstiden. De anførte åbningstider kan reduceres efter aftale med Brugerbestyrelsen, jf. pkt. 6, ligesom Forpagter uden for sæsonen efter aftale med Brugerbestyrelsen kan lukke enkelte dage. Alle indskrænkninger i de anførte åbningstider skal meddeles medlemmerne ved opslag i cafeteriet Nedlukning af cafeteriaet i ferieperioder og helligdage aftales mellem Brugerbestyrelsen og Forpagter. 6. BRUGERBESTYRELSE 6.1. Der nedsættes en brugerbestyrelse (i det følgende kaldet Brugerbestyrelsen ) bestående af medlemmer fra de respektive idrætsklubber, der benytter Idrætsanlæggets faciliteter. Sammensætningen af Brugerbestyrelsen på tidspunktet for forpagtningsaftalens indgåelse fremgår af bilag 4. Den til enhver tid siddende formand for Brugerbestyrelsen sørger for at give Forpagter besked ved ændringer i sammensætningen af Brugerbestyrelsen Brugerbestyrelsen står på vegne af Bortforpagter for den daglige kontakt med Forpagter Forpagter er forpligtet til at samarbejde med Brugerbestyrelsen, og det forventes, at Forpagter viser den nødvendige smidighed og samarbejdsvilje i den forbindelse Der afholdes to årlige møder med deltagelse af Forpagter og Brugerbestyrelsen. 4 (10)

36 7. FORPAGTNINGSAFGIFT år betales kr. [indsæt beløb] i forpagtningsafgift, der betales kvartalsvis bagud hver den 31.3., 30.6., og 31.12, med kr. [indsæt beløb]. Første gang, der betales, er [indsæt dato], hvor der betales kr. [indsæt beløb] svarende til en måneds forpagtningsafgift. Herefter betales kvartalsvist. Der kan alternativt opereres med en procentdel af omsætningen. Modellen kan variere fra sted til sted Fra 2. år er den årlige forpagtningsafgift for det forpagtede aftalt til kr. [indsæt beløb], der betales kvartalsvis bagud hver den 31.3., 30.6., og 31.12, med kr. [indsæt beløb]. Der kan alternativt opereres med en procentdel af omsætningen Den til enhver tid gældende forpagtningsafgift kan ikke nedsættes Forpagtningen er foretaget efter konkurrenceudsættelse. 8. BANKGARANTI 8.1. Samtidig med underskrivelsen af denne forpagtningsaftale stiller Forpagter for egen regning en ubetinget, tidsubegrænset og uigenkaldelig bankgaranti fra et anerkendt pengeinstitut på anfordringsvilkår på kr afhængigt af stedet til sikkerhed for Forpagters opfyldelse af samtlige forpligtelser ifølge denne forpagtningskontrakt, herunder forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Bankgarantien skal være udformet således, at Bortforpagter på anfordring kan få udbetalt det skyldige beløb, uanset om Forpagter måtte have indsigelser herimod, således at Bortforpagters retsstilling i den relation i det hele er den samme, som hvis et kontant depositum var betalt Garantien indestår til sikkerhed for ethvert mellemværende mellem Forpagter og Bortforpagter som følge af nærværende aftale i alle dens ord og punkter Bankgarantien frigives med eventuelle fradrag, når Forpagter har afleveret det forpagtede kontraktmæssigt efter kontraktforholdets ophør og efter, at Forpagter har afregnet alle øvrige økonomiske mellemværender med Bortforpagter. 9. FORBRUGSUDGIFTER 9.1. Forpagter betaler udover forpagtningsafgiften kvartalsvis a conto forbrugsudgift for vand, gas og el på kr. [indsæt beløb] inkl. moms. Årlig regulering af forbrug finder sted i forbindelse med Bortforpagters aflæggelse af det årlige forbrugs. set aflægges efter sædvanlige retningslinjer og der sker fordeling efter målere sudgifternes anslåede størrelse fremgår af bilag 5. 5 (10)

37 9.3. Forpagter har pligt til at lade sig registrere hos forsyningsselskabet som selvstændig bruger, i det omfang det er muligt. Der opsættes under alle omstændigheder selvstændige målere Bortforpagter påtager sig ikke noget ansvar for forbigående forstyrrelser i el-, gas-, varme- og vandforsyningen. Bortforpagter er berettiget til, efter forudgående underretning til Forpagter, at afbryde el-, gas-, varme- og vandforsyningen i det forpagtede Med overtagelsesdagen som skæringsdato udfærdiges af bortforpagteren sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende forbrugsudgifter, som skal afholdes af Forpagter. Saldoen på refusionsopgørelsen betales kontant senest 1 måned efter overtagelsesdatoen eller det senere tidspunkt, hvor refusionsopgørelsen foreligger Ved forpagtningsaftalens ophør udfærdiges der tilsvarende refusionsopgørelse med overtagelsesdagen ved ophøret som skæringsdato. 10. FORSIKRING Forpagteren er forpligtet til at tegne de for driften nødvendige forsikringer herunder forsikring mod tyveri og hærværk samt erhvervsansvarsforsikring, idet Kommunen dog sørger for at tegne bygningsbrandforsikring og løsøreforsikring for så vidt angår det af Kommunen tilhørende løsøre Forpagteren er forpligtet til at sørge for, at de for driften fornødne tilladelser; eksempelvis Levnedsmiddelkontrollens tilladelse til cafedrift, evt. alkoholbevilling er til stede. Derudover betaler Forpagter kodaafgift og øvrige afgifter, som pålægges caféen. 11. REVISION Forpagter har pligt til at benytte en registreret revisor til revision af sit års. Forpagter oplyser Bortforpagter om navnet på den anvendte revisor ved aftalens indgåelse såvel som ved et eventuelt senere revisorskift Senest 3 måneder efter hvert sårs afslutning, skal Forpagter sende et revisionsgodkendt års til Bortforpagter. 12. FORPAGTERS RET TIL AT INDRETTE DET FORPAGTEDE OG TIL AT FORETAGE ÆNDRINGER AF DET FORPAGTEDE Forpagters indretning af det forpagtede, herunder maling af det forpagtede og opstilling af stole, borde og skilte mv. i det forpagtede, skal godkendes af Bortforpagter og Brugerbestyrelsen. 6 (10)

38 12.2. Forpagter er ikke berettiget til at foretage ændringer af det forpagtede uden Bortforpagter forudgående skriftlige samtykke Forpagter er ikke berettiget til at opsætte skilte uden Bortforpagters forudgående skriftlige samtykke. 13. VEDLIGEHOLDELSE Udvendig vedligeholdelse påhviler bortpagter Den indvendige vedligeholdelse for så vidt angår de i bilag 1 nævnte effekter påhviler Forpagteren, ligesom reparation af nagelfast inventar såsom komfur, kølefaciliteter, ovn etc. også påhviler Bortforpagter. Udskiftning grundet slitage påhviler Bortforpagter Forpagteren kan efter aftale med Bortforpagter købe supplerende inventar for egen regning. Vedligeholdelse og udskiftning af dette inventar påhviler Forpagteren. Bortforpagter kan, ved forpagtningens ophør efter aftale, overtage inventar købt for Forpagterens regning. Tilbagekøbsprisen er den til enhver tid værende restværdi på ophørstidspunktet. Der aftales at afskrivningsperioden fastsættes til 5 år, således at restværdien efter 5 år er 0. Der tegnes serviceaftale på hårde hvidevarer samt automater. Serviceaftalen betales af Bortforpagter det første år, hvorefter betalingen af aftalerne overgår til Forpagteren Bortforpagter og Brugerbestyrelsen er berettiget til til enhver tid at besigtige det forpagtede for konstatering af, om pligten til vedligeholdelse og fornyelse er opfyldt Vedligeholdelse og fornyelse, som skal udføres af Forpagter, skal udføres straks, når der er konstateret behov herfor. Hvis det ikke sker trods påkrav med rimeligt varsel, kan Bortforpagter udføre arbejderne for Forpagters regning. 14. RENHOLDELSE OG HYGIEJNE Den indvendige renholdelse af det forpagtede, herunder køkkenet, påhviler Forpagter. Forpagters renholdelse skal ske i et sådant omfang, at det forpagtede til enhver tid fremstår indbydende, rent og med en upåklagelig hygiejnestandard. I forbindelse med serveringsarealet, der ikke er en del af det forpagtede, er forpagter blandt forpligtet til dagligt at rengøre stole og borde i serveringsarealet samt til at feje/støvsuge gulvene i serveringsarealet i forbindelse med den løbende cafédrift, så arealet udenfor cafeens åbningstid umiddelbart kan anvendes af klubberne til møder og andre formål Forpagter er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav til hygiejne og kvalitet i det forpagtede, herunder ved anvendelse af råvarer og halvfabrikata. 7 (10)

39 Forpagter afholder omkostningerne i forbindelse med Miljø- og Levnedsmiddelkontrollens lovpligtige tilsyn Bortforpagteren og Brugerbestyrelsen er berettiget til til enhver tid at besigtige det forpagtede for konstatering af, om renholdelsespligten er opfyldt Renholdelsesarbejder, som skal udføres af Forpagter, skal udføres straks, når der er konstateret behov herfor. Hvis det ikke sker trods påkrav med rimeligt varsel, kan Bortforpagter udføre arbejderne for Forpagters regning. 15. DET FORPAGTEDES AFLEVERING Ved forpagtningens ophør skal det forpagtede afleveres ryddeliggjort og i rengjort stand, idet Forpagter er forpligtet til at retablere ændringer af det forpagtede foretaget efter pkt Caféen afleveres, bortset fra almindeligt slid, i samme stand som den blev overtaget. Fejl og mangler udbedres for forpagters regning. Kommunen indkalder med mindst 1 uges varsel til en afleveringsforretning, der, med mindre andet aftales, skal afholdes inden fraflytningen. I forbindelse med afleveringen udfærdiges en fortegnelse over eventuelle arbejder, som skal udføres som følge af, at det forpagtede ikke er afleveret i overensstemmelse med ovennævnte. Forpagteren skal senest 1 uge efter afleveringsforretningen have en kopi af fortegnelsen Det er mellem Parterne aftalt, at Bortforpagter har adgang til at gøre krav gældende vedrørende det forpagtedes stand ved afleveringen indtil 3 måneder efter afleveringen, idet Bortforpagter herefter fortaber retten til at gøre krav gældende overfor Forpagter. 16. FORPAGTERS KRAV VED FORPAGTNINGSKONTRAKTENS OPHØR Ved forpagtningskontraktens ophør uanset årsagen hertil kan Forpagter ikke gøre noget krav gældende mod Bortforpagter, herunder krav for Forpagters investeringer i det forpagtede Ved ophævelse fra Bortforpagters side uanset årsagen hertil tilkommer der ikke Forpagter ret til erstatning eller anden godtgørelse som følge af ophævelse. Det samme gælder ved denne forpagtningskontrakts ophør af andre grunde. 17. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER Forpagter er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forpagtningskontrakt til tredjemand uden Bortforpagters forudgående samtykke. Forpagter er endvidere ikke berettiget til at overdrage driften af det forpagtede til tredjemand (fremforpagtning). 18. MISLIGHOLDELSE 8 (10)

40 18.1. Såfremt Forpagter misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Forpagtningsaftale, skal Bortforpagter såfremt han vil påberåbe sig misligholdelsen være forpligtet til at give skriftligt påkrav til Forpagter om at bringe misligholdelsen til ophør inden en frist på 8 dage regnet fra påkravets modtagelse Såfremt Forpagter undlader at efterleve et påkrav meddelt i henhold til pkt. 18.1, og der foreligger en væsentlig misligholdelse, skal Bortforpagter være berettiget til at ophæve denne forpagtningsaftale uden yderligere varsel. En ophævelse af forpagtningsaftalen efter denne bestemmelse er betinget af, at påkravet meddelt i medfør af pkt indeholder en tilkendegivelse om, at forholdet anses for væsentlig misligholdelse Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet følgende, idet oplistningen ikke er udtømmende: at det forpagtede anvendes til andet end det aftalte, jf. pkt. 3.2, at Forpagters næringsbrev og/eller alkoholbevilling bortfalder/inddrages, at Forpagter gentagende gange overtræder husorden, at Forpagter ikke overholder gældende lovgivning og myndighedsforskrifter m.m., jf. pkt. 3.5, at Forpagter undlader at betale forpagtningsafgift i overensstemmelse med pkt. 7, at Forpagter standser sine betalinger, kommer under konkurs eller skifteretsbehandling eller der indledes forhandling om tvangsakkord, at Forpagters tilladelser og godkendelser, som er nødvendige for at anvende det forpagtede som aftalt, bortfalder, uanset årsagen hertil, at Forpagter ikke holder det forpagtede i aftalt drift i overensstemmelse med de ovenfor angivne retningslinjer, herunder åbningstider, rengøring, møder med Brugerbestyrelsen m.v., Hvis Bortforpagter ophæver denne forpagtningskontrakt efter pkt. 18.2, skal Forpagter betale forpagtningsafgiften efter pkt. 7.1 og det forpagtedes andel af forbrugsudgifter efter pkt. 9, indtil det tidspunkt, hvor Forpagter kunne have opsagt denne forpagtningskontrakt med det aftalte varsel. 19. TVISTER Eventuel tvivl om forståelse af eller tvistigheder i forbindelse med denne aftale indbringes for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Den relevante domstol er retten i den retskreds, hvor forpagtningen er beliggende. 9 (10)

41 20. ØVRIGT Parterne er enige om, at erhvervslejeloven ikke finder anvendelse, idet der overtages en eksisterende virksomhed. 21. BILAG Bilag 1.: Inventarliste Bilag 2.: Tegning, der viser det forpagtede Bilag 3: Liste med retningsgivende sortiment Bilag 4: Sammensætning af Brugerbestyrelsen Bilag 5: sudgifternes anslåede størrelse 22. UNDERSKRIFTER Tårnby, den / Tårnby, den / For Bortforpagter: For Forpagter: 10 (10)

42 Bilag: 8.1. Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårs Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. august - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

43 TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER 1

44 Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger Indholdsfortegnelse Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger... 5 Økonomiudvalget... 9 Ejendomme og administrationsbygninger... 9 Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Anlægsoversigt Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Drift Renovation Materielgården og veje Natur- og Miljøområdet Teknik- og Miljøudvalget Anlæg Anlægsoversigt Bygge- og Ejendomsudvalget Beredskabskommissionen Drift Redningsberedskabet Beredskabskommissionen Anlæg Børne- og Skoleudvalget Drift Almindelig Undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Børne- og Skoleudvalg Anlæg Kultur- og Fritidsudvalget Drift Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur

45 Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger Fritidsaktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Anlæg Sundheds- og Omsorgsudvalget Drift Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Sundhedsordninger og genoptræning Sundheds- og Omsorgsudvalget Anlæg Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Drift Arbejdsmarked Sygedagpenge Førtidspension Hovedkonto

46 Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger 4

47 Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger i kr. I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Opr. vedt. Budget vedt. Budget ult. Juni Skatter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Tillægsbevilling Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 I alt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 I alt Grand total - Driftsvirksomhed og refusion I alt Renter og kursregulering (funktion ) PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 I alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE II. FORSYNINGSOMRÅDET Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET RESULTAT I ALT