Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aktutilbuddet,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Aktutilbuddet,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering vedr. Akuttilbud. 2 3 Godkendelse af Tornhøjhaven Demensplejehjem tidsfristforlængelse 3 4 Godkendelse af Budgetfordeling 2017 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 5 5 Godkendelse af Budgetfordeling 2017 for Sektor Serviceydelser for ældre 9 6 Godkendelse af Frit Valgs Priser Godkendelse af Status for anvendelse af værdighedsmidlerne Godkendelse af modeller for den fremtidige organisering af lokalråd/ældreråd 22 9 Godkendelse: Handleplan for demensstrategi med høringssvar Godkendelse af kommissorium for analyse af afdækning af kompetencebehov ift. opgaver på plejehjem 11 Orientering om Status - november 2016 "Udvikling og Omstilling af Handicapområdet" Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Godkendelse af referat 36

3 Tid Onsdag 14. december 2016, kl Sted Aktutilbuddet, Annebergvej 73, Aalborg Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Niels Thomas Krarup, Hans Peter Beck, Kirsten Algren, Mette Ekstrøm, Christian Korsgaard, Jørgen Hein, Lene Krabbe Dahl Sygeplejechef Helen Kæstel og leder Kathrine Lindegaard Gellert deltog i behandling af pkt. 2. Louise Prahm, Domea.dk, Lotte Holmgaard Stær og Peter Munk, AaK Bygninger, Michael Gaba og Henrik Steen Sørensen, Kuben Management deltaog i behandling af pkt. 3 (kl. 9.45). Anna Mollerup deltog i bahdling af pkt. 3. Sidse Kristensen deltog i behandling pkt. 3,4 og 5. Solgerd Torp deltog i behandling af pkt. 11. Kirsten Algren forlod mødet efter punkt 3.

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt kl Side 1 af 136

5 Punkt 2. Orientering vedr. Akuttilbud. Orientering vedr. Aktuttilbud og oplæg vedr. hvad sker der i sygeplejen v/sygeplejechef Helen Kæstel og leder Kathrine Lindegaard Gellert. Beslutning: Til orientering. Helen Kæstel og Kathrine L. Gellert deltog i behandling af punktet. kl Side 12 af 136

6 Punkt 3. Godkendelse af Tornhøjhaven Demensplejehjem tidsfristforlængelse AaK Bygninger indstiller på vegne af Ældre- og Handicapforvaltningen at Ældre- og Handicapudvalget godkender: at ibrugtagning af Tornhøjhaven udskydes til 1. juni 2018 Ved mødet deltager (kl. 9.45): Louise Prahm Domea.dk Lotte Holmgaard Stær AaK Bygninger Peter Munk AaK Bygninger Michael Gaba Kuben Management Henrik Steen Sørensen Kuben Management Beslutning: Godkendt. Udvalget har intet ønske om at fremvise en klargjort boenhed i forbindelse med rejsegilde. Louise Prahm, Domea.dk, Lotte Holmgaard Stær og Peter Munk AaK Bygninger, Michael Gaba og Henrik Steen Sørensen, Kuben Management, Sidse Kristensen og Anna Mollerup deltog i behandling af punktet. kl Side 13 af 236

7 Sagsbeskrivelse Tornhøjhaven Demensplejehjem etableres med 72 boliger, hvoraf 66 boliger bliver opført af almen boligorganisation, Domea Aalborg, mens 6 boliger bliver kommunalt ejede. Herudover bygges tilhørende serviceareal og dagcenter. Byggeriet er udbudt i totalentreprise. Overordnet program er godkendt i Ældre- og Handicapudvalget 22. april Dispositionsforslag er godkendt i Ældre- og Handicapudvalget 27. januar Skema B og tilhørende besparelseskatalog er godkendt i Ældre- og Handicapudvalget 22. juni Status er nu, at totalentreprenøren har bedt om tidsfristforlængelse, således at ibrugtagning bliver 1. juni 2018 i stedet for 1. november Totalentreprenøren har ikke kunnet igangsætte udførelsen, da grunden ikke er klargjort rettidigt af køber. Den manglende klargøring skyldes Astrupstiens ændrede kotering og at eksisterende kloakledninger ikke er omlagt. Klargøring af grund er grundkøber, Domea Aalborgs anliggende. Dennes bygherrerådgiver, Kuben Management tager ansvaret for ikke at have formået, at fastholde den stramme udførelsestidsplan efter skema B s godkendelse. Ny tidsplan Alle ledningsforhold er afklaret og grunden bliver klargjort inden jul, således at totalentreprenøren kan opstarte udførelsen 2. januar Totalentreprenøren skal bruge 17 måneder på udførelsen fra den dag grunden er klargjort, hvorfor der indstilles en tidsfristforlængelse med ibrugtagning 1. juni Totalentreprenøren har tidligere meldt ud at udførelsen tager 15 måneder med opstart 1. august Med opstart 1. januar 2017 vil byggetiden foregå over to vintre, hvorfor dele af byggeriet så som fundering og anlægsarbejder besværliggøres og byggetiden udvides til 17 måneder. Totalentreprenøren kan klargøre en bolig-enhed, som vil kunne fremvises i 3. kvartal 2017 evt. i forbindelse med rejsegilde. AaK Bygninger vurderer at projektet med denne tidsforlængelse kommer i mål med den ønskede kvalitet for byggeriet. Behandling Ældre- og Handicapudvalgsmøde : Ved mødet deltager Domea.dk, Kuben Management og AaK Bygninger kl Side 24 af 236

8 Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling 2017 Sektor Tilbud for mennesker med handicap Ældre- og handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og handicapudvalget at budgetfordeling 2017 for sektor Tilbud for mennesker med handicap vedlagt i bilag 1 godkendes at budgetstyringsprincipper for sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger Beslutning: Godkendt. Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 15 af 436

9 Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Tilbud for mennesker med handicap er i 2017 på netto 796,4 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på kr ,9 mio. kr., og en indtægtsramme på 400,5 mio. kr. Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde. Budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Kvalitets- og innovationsenheden. Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb af pladser ved henholdsvis Handicapafdelingen og andre myndigheder, og videresalg af pladser til andre myndigheder. Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. personlige hjælperordninger (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter, betalinger til Institut for syn og hørelse, ligesom budgettet vedrørende statsrefusion er placeret her. I Handicapafdelingen er der bl.a. afsat budget til fagcentrenes fælles drift, fagcentrenes administrative servicecentre, Handicapsekretariatet og uvisiterede dagtilbud. Handicapafdelingens aktivitetsstyrede tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen, der også køber pladser på vegne af andre myndigheder, og herefter videreformidler salget til andre kommuner eller andre afdelinger i Aalborg Kommune. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2017: I budget 2017 er der tilført sektoren 15 mio. kr. for at imødegå det udgiftspres der har været på sektoren i De ekstra midler er i budgetfordelingen fordelt med 25% til køb ved eksterne leverandører og 75% til køb af egne tilbud. Der er ikke indregnet midler til eventuel vækst i Derudover er der indarbejdet en investeringsstrategi, med en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. Denne reduktion er forudsat fordelt med 1/3 til køb ved eksterne leverandører og 2/3 til køb af egne tilbud. Øvrige ændringer i budget 2017 Der er med budget 2017 iværksat en række omstillingstiltag for at nytænke tilbudsviften og støtte borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Disse initiativer reducerer budgettet med samlet set 3 mio. kr. Derudover rummer budgettet administrative effektiviseringer, rammebesparelse og IT-besparelsen på i alt 1,5 mio. kr. der fordeles bredt på Handicapafdelingens tilbud via afregningspriser. På området vedrørende personlig hjælperordning(bpa) er der indarbejdet en besparelse på 3,1 mio. kr. Og på eksternt køb er der forudsat en budgetreduktion på i alt 2,6 mio. kr. Ud over den administrative besparelse som følge af handleplanen, er der indregnet en administrativ besparelse på 0,4 mio. kr. Begge reduktioner er fordelt forholdsmæssigt mellem de administrative enheder i Handicapafdelingen Udviklings- og omstillingsstrategi Der er med budget iværksat en udviklings- og omstillingsstrategi med et samlet besparelseskrav på netto 34,7 mio. kr., der skal realiseres over en fireårig periode. I budget 2017 er indregnet de effekter, der er forudsat i handleplanen. KKR-beslutning om udgiftsreduktion på rammeaftaletilbud KKR Nordjylland har besluttet at der skal ske en udgiftsreduktion på Rammeaftaleområdet på 2% i 2017 og 1% i årene Det er efterfølgende aftalt i Kommunaldirektørkredsen af reduktionen udmøntes med halvdelen som reduktion af takstberegningsgrundlaget og det resterende beløb udmøntes gennem myndigheds forhandling med udfører. I Ældre- og Handicapforvaltningen er reduktionen i takstberegningsgrundlaget udmøntet i den igangværende udviklings- og omstillingsstrategi. Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Der er i budgetrammerne for 2017 indarbejdet tekniske ændringer som følge af lønfremskrivning og sats og takstregulering. Lønfremskrivningen for 2017 på 2,16% er udmøntet i afregningspriser og budgetter. Tekniske ændringer Dette er i forbindelse med budgetfordelingen aftalt, at alle Ældre- og Handicapforvaltningens udgifter vedr. SOSU-elever fremadrettet afholdes af Ældre- og Sundhedsafdelingen. Det betyder at budgettet på 1 mio. kr. til SOSU-elever, der optræder i denne budgetfordeling, ved aktuel status overføres til Sektor serviceydelser for ældre. kl Side 26 af 436

10 Trykprøvning og budgetforudsætninger for af myndighedsbudgettet Der er foretaget en trykprøvning af myndighedsbudgettet vedr. køb og salg af Handicapafdelingens pladser og køb af pladser ved øvrige myndigheder og en vurdering af budgettet til personlig hjælperordning for at få en pejling på, om budgettet stemmer over ens med den forventede aktivitet. Resultatet er i hovedtræk opsummeret nedenfor. Køb af pladser ved handicapafdelingen og videresalg af pladser til andre myndigheder Der er en tæt sammenhæng mellem det forventede resultat på køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg til andre myndigheder. Nettoresultatet af de to afhænger af, hvor stor en andel af pladserne der videreformidles til andre myndigheder og hvor stor en andel, der anvendes til borgere, hvor Myndighedsafdelingen selv er betalingsmyndighed. Det samlede budget til køb ved handicapafdelingen udgør 718,1 mio. kr. mens budgettet vedr. indtægter fra videresalg er på -349 mio. kr. Budgettet til køb og salg af plaser påvirkes af de forskellige nye elementer i budget Nogle af reduktionerne skal udmøntes i mindre aktivitet. Andre reduktioner udmøntes bredt som reduktioner i takster og afregningspriser. Der er foretaget trykprøvning vedr. køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg af pladser på baggrund af to forskellige scenarier. Trykprøvningen viser en stabil aktivitet på dagtilbud, støttetilbud og børnetilbud. På botilbud er der en forskel på de to scenarier, der afspejler bestræbelserne på at nedbringe udgiftsniveauet i samarbejde mellem udfører og myndighed. Køb af pladser ved eksterne leverandører Budgettet til køb af pladser ved eksterne leverandører indeholder også budgettet til færdigbehandlede psykiatriske patienter, der endnu ikke er udskrevet, samt budget til køb af ydelser på Institut for syn og hørelse. Budgettet for 2017 tager udgangspunkt i budgettet fra 2016 opskrevet med sats- og takstregulering samt en andel af midlerne til at imødegå udgiftspres på sektoren. Endvidere er der fratrukket de forventede reduktioner som følge af aftale om udgiftsreduktion i Nordjylland og mindre køb forudsat i handleplanen og budget Det samlede budget til eksternt køb er 239,8 mio. kr. Trykprøvningen er foretaget i to scenarier og det vurderes at budgettet til eksternt køb er realistisk. Personlig hjælperordning Nettobudgettet i 2016 var 115 mio. kr. I 2017 er der tilført 2,5 mio. kr. i sats- og takstregulering og foretaget en budgetreduktion på 3 mio. kr. Dermed er det samlede budget i ,4 mio. kr. Der er iværksat en række tiltag for at understøtte, at udgiftsniveauet efter flere år med budgetoverskridelser holdes stabilt. Styringsprincipper for sektor tilbud for mennesker med handicap Styringsprincipperne for 2017, der fremgår af bilag 2, skitserer budgetstyringsprincipper, ansvarsfordeling og håndtering af betalingsstrømme vedrørende bevillingen på sektor tilbud for mennesker med handicap. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for efterfølgende at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Tidsplan FL FMU til drøftelse ÆH Udvalg til godkendelse Ældrerådet til orientering Handicaprådet til orientering kl Side 37 af 436

11 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget BUDGETFORDELING Bilag 1 incl. detaljerede noter.pdf budgetstyringsprincipper.docx kl Side 48 af 436

12 Punkt 5. Godkendelse af Budgetfordeling 2017 for Sektor Serviceydelser for ældre Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at budgetfordeling 2017 for sektor Serviceydelser for Ældre vedlagt i bilag 1og 2 godkendes at budgetstyringsprincipper for sektor Serviceydelser for Ældre godkendes at Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger Beslutning: Godkendt. Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 19 af 636

13 Sagsbeskrivelse Budgetfordeling 2017 for sektor Serviceydelser for Ældre Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Serviceydelser for ældre er i 2017 på netto 1,695 mia. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med 1,717 mia. kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -22 mio. kr. (ældreboliger og statsrefusion). Budgettet er opdelt på otte serviceområder, og budgetfordelingen beskriver hvordan budgettet for 2017 teknisk fordeles mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen og øvrige afdelinger. Den overordnede budgetfordeling fremgår af tabellen nedenfor. I bilag 1 fremgår fordelingen på de enkelte bevillingsenheder og fagområder samt sammenligningen med budget Den detaljerede budgetfordeling fremgår af bilag 2. Budgetfordeling 2017: Budgetfordeling 2017 (1.000 kr.) Myndighedsafdelingen Ældre og Sundhed Øvrige afdelinger Total Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel Øvrige områder* Ikke rammebelagte driftsudgifter Nettobudget * Øvrige områder er et serviceområde, der indeholder en række forskellige udgifter I Myndighedsafdelingen er det udgifter og indtægter vedr. mellemkommunal refusion, betalinger til færdigbehandlede patienter og hospice, botilbud på udsatteområdet samt investeringen i træning før pleje I Ældre- og Sundhedsafdelingen er det bl.a. udgifter til ledelse og administration, bygninger og teknisk service, elever, IT udgifter og diverse projekter I de øvrige afdelinger ligger budgettet vedr. innovationsmidler, udvalgets pulje, konsolideringspuljen, IT-drift, boligadministration og arbejdsmiljøopgaver Note: Der er indarbejdet tekniske ændringer mellem serviceområderne i budgetfordelingen. kl Side 210 af af 636

14 Væsentlige elementer i budgetfordelingen for Demografi I budget 2017 er der tildelt midler til demografi på i alt 23,2 mio. kr. Dertil kommer at Ældre- og Handicapforvaltningen selv finansierer demografi på 7,5 mio. kr. Dermed er der en samlet demografisk udvikling på 30,7 mio. kr., som i budgetfordelingen er fordelt under de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen. Udvikling af det nære sundhedsvæsen. Et stort fokusområde i udviklingen af det nære sundhedsvæsen er den ældre medicinske patient, hvor der nationalt er prioriteret midler. Det handler om at styrke den kommunale akutfunktion, som der er afsat 3,3 mio. kr. til i Endvidere er der i 2017 afsat 2,0 mio. kr. til at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i kommunen. Et andet fokusområde er samarbejdet med de praktiserende læger, hvor der nationalt er afsat midler til fast tilknyttede læger på plejehjem, med det sigte at skabe sammenhæng og kontinuitet for personalet og for beboere, som vælger den fast tilknyttede læge. Der er i 2017 afsat 0,7 mio. kr. til sundhedsfaglig rådgivning af personalet. For at styrke det tværsektorielle samarbejde og sikre gode patientforløb i overgangen fra psykiatrien til socialpsykiatrien er der afsat 0,425 mio. kr. til forløbskoordinering i Udskrivningsenheden og 0,850 mio. kr. til sygeplejefaglige psykiatriopgaver. Hjemmepleje myndighed væsentlige ændringer I 2017 er budgettet til hjemmepleje på i alt 431 mio. kr. Størstedelen af disse midler, 423 mio. kr., anvendes til køb af hjemmeplejetimer inkl. Myndighedsafdelingens træning før pleje indsats. Derudover er der i budgetfordelingen indarbejdet midler til finansiering af særydelser på plejehjem, samt midler til udbetaling af plejevederlag til pasning af syge og døende nærtstående. Frit valgs prisen for 2017 er beregnet på baggrund af den regulerede pris pr , der er fremskrevet med KL s Pris- og lønfremskrivning og reguleret ift. effektiviseringer på ca. 0,8 mio. kr. Serviceydelser på plejehjem væsentlige ændringer. Budgetfordelingen på plejeboligområdet afspejler den nye budgetmodel, der blev godkendt i Der indgår følgende normtal i budgetmodellen: Tabel: Normtal jf. budgetmodellen for plejebolig funktionen (1.000 kr.) Basisbeløb pr. plads Tillæg demensplads Tillæg midlertidig/aflastningsplads Tillæg Særlige behov/misbrugsplads Tillæg demens + midlertidig plads kl Side 311 af af 636

15 Ud over basisbeløb og tillæg tildeles plejehjemmene midler til ledelse, administration og nattevagter på baggrund af plejehjemmenes størrelse og indretning jf. budgetmodellen for plejebolig funktionen. Normtallene er fra 2016 til 2017 forhøjet med 15,4 mio. kr. som følge af lønfremskrivning. Desuden er der indregnet -0,75 mio. kr. i effektivisering på plejehjemmene og -0,6 i besparelse som følge af effekten af faldforebyggelse jf. budgetforliget for Der er fortsat tildelt 2 mio. kr. i yderligere ressourcer til nattevagt på plejehjem jf. budget Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til et ekstra tillæg til særlige midlertidige pladser på Riishøjcentret, på grund af øget kompleksitet i sygdomsbilledet hos de borgere, der visiteres hertil. Der er afsat 2 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med lukning af Egestadshus. Hjemmesygepleje væsentlige budgetændringer. Som følge af at demensområdet samles under Plejeboligchefen flyttes 6,2 mio. kr. fra Hjemmesygeplejefunktionen til Plejehjemsfunktionen. Midlerne er fortsat placeret under serviceområdet Hjemmesygepleje. Træningstilbud væsentlige ændringer Som følge af en stigning i genoptræningspakker efter sundhedslovens 140, er der i budget 2017 tilført 5 mio. kr. i Udskrivningsenheden. Omlægning af fysioterapeutisk træning i Hammer Bakker har medført en reduktion af budgettet på 1,3 mio. kr. Hjælpemidler og kørsel væsentlige ændringer. I 2017 er der tilført 10 mio. kr. af Hjemmeplejebudgettet til at dække en generel stigning i udgifterne til Hjælpemidler. Budgettet til hjælpemidler er derudover reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af en indsats mod mere effektiv logistik og bevilling af hjælpemidler. Øvrige serviceområder væsentlige ændringer I 2017 er der indregnet en administrativ besparelse på 0,4 mio. kr. Beløbet af er den andel af besparelsen på konto 6 og gruppering 200, der tilfalder gruppering 200. Derudover er der på serviceområdet øvrige områder indregnet en andel af besparelser vedr. administrative effektiviseringer (0,3 mio. kr.) og rammereduktion (0,7 mio. kr.) Derudover er besparelserne på IT-området fordelt ud fra afdelingernes udgifter til IT. Der er i budgetfordelingen for 2017 afsat 5,4 mio. kr. til Udvalgets pulje. Puljen er forhøjet med 0,5 mio. kr. til valg til ældreråd. Disponeringer af Udvalgets pulje skal godkendes af Ældre- og Handicapudvalget. Der er afsat 8,2 mio. kr. til konsolidering på ældreområdet. Puljen på oprindeligt 10,0 mio. kr. er reduceret med 1,8 mio. kr. der er afsat til i forbindelse med fremtidige effektiviseringer vedr. nybyggeri (Behandlingscentret, Nøddehuset samt plejeboligkonsolidering). Budgettet til færdigbehandlede patienter på 5,0 mio. kr. er reduceret med 3 mio. kr. som følge af indsatsen vedr. bedre anvendelse af midlertidige pladser. Dermed er budgettet i ,0 mio. kr. Området følges tæt som følge af de højere satser for færdigbehandlede patienter. Der er med budget 2017 afsat 2,2 mio. kr. til indkøb af nyt omsorgssystem samt indførsel af Fælles sprog III. Dette beløb er yderligere forhøjet med 0,2 mio. kr. som følge af dobbeltudgifter til drift af systemerne i overgangsperioden. kl Side 412 af af 636

16 Styringsprincipper. Forvaltningen indstiller, at de nuværende styringsprincipper videreføres i hovedtræk. I bilag 3 ses styringsprincipperne for ældreområdet. Tidsplan FL FMU-ÆH Drøftelse Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd Orientering Handicapråd Orientering kl Side 513 af af 636

17 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 Budgetfordeling 2017 SFÆ pdf Bilag 2 Budgetfordeling 2017 SFÆ pdf Bilag 3 Styringsprincipper budgetfordeling 2016 Sektor Serviceydelser for ældre.pdf kl Side 614 af af 636

18 Punkt 6. Godkendelse af Frit Valgs Priser Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at frit valgs priserne for 2017 godkendes i henhold til sagsbeskrivelsen. Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 15 af af 336

19 Sagsbeskrivelse Ifølge Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp mv. skal kommunalbestyrelsen mindst en gang om året fastsætte timepriser ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Kalkulationen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne. Tilsvarende skal der for madservice fastsættes en afregningspris for hhv. madservice med udbringning og madservice uden udbringning. Prisstrukturen for personlig pleje fortsætter som i 2016, med at der udregnes en pris for hverdag og en for øvrig tid. Der er udregnet særskilte priser for Sundhedslovsydelser, en pris for hverdag og en for øvrig tid. Priserne er fremskrevet med 2,1 % svarende til KL`s vejledning for løn- og prisskøn fra 2016 til 2017 og fratrukket forventede effektiviseringer på ca. 0,8 mio. kr. Afregningspriserne på madservice med og uden udbringning er fremskrevet med 2,1 % svarende til den forventede omkostningsstigning fra 2016 til Praktisk hjælp og personlig pleje Tabel 1. Timepris for praktisk hjælp Pris pr. time (kr.) Pris 1. januar 2016 Pris 1. april 2016 Pris 1. januar 2017 Praktisk hjælp leveret særskilt ,93 Priserne er afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Den kommunale leverandør tilbagebetaler 3,8 kr. pr. leveret time praktisk hjælp som følge af overheadomkostninger Tabel 2. Timepris for personlig pleje Pris pr. time (kr.) Forskel i pct. Pris 1. januar 2016 Pris 1. april 2016 Pris 1. januar 2017 Forskel i pct. Pleje hverdag kl ,81 Pleje øvrig tid (weekend, helligedag, aften, nat) 439 1,86 Videredelegeret sygepleje hverdag ,98 Videredelegeret sygepleje øvrig tid ,00 Priserne er afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Den kommunale leverandør tilbagebetaler 6,8 kr. pr. leveret time personlig pleje som følge af overheadomkostninger I 2014 blev der i Aalborg kommune gennemført udbud i postnumrene 9200 og Attendo vandt udbuddet og leverer til særskilte priser i de to postnumre. Priserne vil iht. den indgåede rammeaftale blive fremskrevet pr. 1. maj 2017 med KL`s vejledning for pris- og lønskøn fra 2016 til kl Side 216 af af 336

20 Praktisk hjælp og personlig pleje (Attendo) Tabel 1. Timepris for praktisk hjælp Pris pr. time (kr.) Pris 1. juni 2014 Pris 1. maj 2016 Pris 1. maj 2017 Praktisk hjælp leveret særskilt ,1 Priserne er afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Forskel i pct. Tabel 2. Timepris for personlig pleje Pris pr. time (kr.) Pris 1. juni 2014 Pris 1. maj 2016 Pris 1. maj 2017 Pleje hverdag kl ,1 Pleje øvrig tid (weekend, helligedag, aften, nat) 427 2,1 Videredelegeret sygepleje hverdag ,1 Videredelegeret sygepleje øvrig tid ,1 Priserne er afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Forskel i pct. Madservice Tabel 4. Afregningspris for madservice med udbringning Pris pr. portion (kr.) Pris 2016 Pris 1. januar 2017 Stigning i pct. Bruger betaling Kommunalt tilskud Hovedret og biret 63,71 65,05 2,1 57 8,05 Hovedret 58,36 59,59 2,1 52 7,59 Hovedret og biret specialkost 69,01 70,46 2, ,46 Hovedret specialkost 63,66 65,00 2, ,00 Tabel 5. Afregningspris for madservice uden udbringning Pris pr. portion (kr.) Pris 2016 Pris 1. januar 2017 Stigning i pct. Hovedret og biret 46,99 47,98 2,1 57 Hovedret 41,64 42,51 2,1 52 Bruger betaling Kommunalt tilskud Hovedret og biret specialkost 52,29 53,39 2,1 57 Jf. note Hovedret specialkost 46,94 47,93 2,1 52 De få brugere der får madservice uden udbringning får maden i caféerne, hvor udgiften til udbringning fra køkken til cafe overstiger forskellen mellem afregningspris og brugerbetaling Tidsplan: Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget Beslutning: kl Side 317 af af 336

21 Punkt 7. Godkendelse af Status for anvendelse af værdighedsmidlerne Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Redegørelse for det foreløbige forbrug af værdighedsmidlerne i 2016 godkendes. Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 18 af af 436

22 Sagsbeskrivelse Den 1. marts 2016 trådte Regeringens forslag om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kraft. Med indførsel af værdighedspolitikker for ældreplejen, får kommunerne tilført 1 mia. kr. i 2016 og årerne fremover. Aalborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden udgør 34,212 mio. kr. i Byrådet godkendte den 13. juni 2016 anvendelse af midlerne i Aalborg Kommune. Midlerne vil blive administreret som tilskud i årene , og der skal årligt aflægges status og regnskab til ministeriet. I foråret 2019 gøres endelig status for ordningen med henblik på, at midlerne fremadrettet udbetales sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet. Nærværende sagsfremstilling vedrører redegørelse for, hvordan midlerne er anvendt siden der blev modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet den 19. juli På foranledning af Sundheds- og Ældreministeriets vejledning er der den 15. november 2016 indsendt en redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne. Redegørelsen fremgår af bilag 1. I ministeriets seneste informationsmateriale fra 03. november 2016, fremgår det, at det er muligt at ansøge om overførelse af ubrugte værdighedsmidler fra 2016 til Nærværende status indeholder således et overslag på, hvor mange midler der forventes at blive ansøgt om overførelse af. Omfordeling af midler Den store fokus på demensområdet herunder opførelse af demensplejehjemmet Tornhøjhaven, udgivelse af Sundheds- og Ældreministeriets nationale handleplan for demens og Aalborg Kommunes Demensstrategi har bevirket, at der er prioriteret en række indsatser i værdighedsmidlerne til demensområdet. Blandt andet har den nuværende indsats 10 Demenssikring til formål, at afdække og udvikle nye løsninger omhandlende demenssikring. I forlængelse af indsats 10 Demenssikring er der behov for, at afprøve og teste nuværende og nye løsninger. En indsats som der ikke er afsat midler til i den nuværende indsats, hvorfor der er behov for, at omfordele midler. Der er ikke tale om en ny indsats, men en supplerende indsats til indsats 10 Demenssikring. Indsatsen skal ses som forberedelse til valg af demenssikringsløsninger, når der skal opføres nye plejehjem de kommende år. Ligeledes kan indsatsen være med til at afdække forholdet mellem pris og kvalitet af nye og eksisterende produkter. Den supplerende indsats er formuleret i samarbejde med Aalborg Universitet Midlerne findes inden for indsats 8 Demens daghjemspladser Tornhøjhaven, ved at anvende midler afsat til projektledelse. Der afsættes 0,5 mio. kr. til afprøvning af demenssikringsløsninger. Økonomi På baggrund af redegørelse for forbrug af værdighedsmidler i 2016 indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet den 15. november 2016 og anslået forbrug året ud, forventes følgende beløb overført til 2017 med henblik på, at blive anvendt inden for samme indsatsområder. Anslået overførsel til 2017: Indsats Beløb mio. kr. Måltidet (2 mio. kr.) 1,0 Bemærkninger Processen omkring etablering af uddannelse af måltidsværter sker løbende, men da der som følge af værdighedsmidlerne er igangsat mange projekter, herunder kompetenceudvikling på flere områder, så sker afholdelse af kurser og undervisning under forudsætning af, at der fortsat skal sikres kendt og kompetente medarbejdere til udførelse af hverdagens opgaver. kl Side 219 af af 436

23 Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud (7,3 mio. kr.) 2,0 Måltidsmentorer (1,8 mio. kr.) 0,4 Uddannelse af medarbejdere som måltidsværter (2,9 mio. kr.) 1,9 Forebyggende mundplejeprogram (0,5 mio. kr.) 0,47 Alle medarbejdere er kompetencescreenet. Screeningen har afdækket et behov for at strække kompetenceudvikling over længere tid end forventet. Undervisning af kvalitetsmedarbejdere følger implementeringsplanen og evalueres godt af medarbejderne. Implementering af digitale redskaber til tidlig opsporing er planmæssig begyndt i 7 ud af 13 hjemmeplejegrupper. Hjemmeplejens ledere og medarbejdere oplever, at redskaberne og de tværfaglige triagemøder skaber mening, overblik og øget faglighed. 4 måltidsmentorer er ansat, men de har endnu ikke deltaget i så stor en del af undervisningen og vidensdelingen på plejehjemmene som forventet. Indsatsen og dermed selve forløbet for uddannelse af måltidsværterne er blevet justeret således, at en stor del af undervisningen vil foregå ude på plejehjemmene. Denne justering har medført en forskydning af forløbet. Indsatsen har været planlagt til, at skulle bero på Sundhedsstyrelsens rapport Modernisering af omsorgstandplejen. Rapporten har været forsinket, hvilket har medført udsættelse af indsatsen. Indsatsen vil blive igangsat på plejehjemmene i Indtil vil medarbejdere i omsorgstandplejen deltage i introduktion og uddannelse på baggrund af erfaringer fra Københavns Kommune, planlægning og information til plejehjemslederne. Dagrehabilitering - Mou (2,0 mio. kr.) I alt Opdateret 28. november ,2 6,0 Godkendelse af tilladelse ifm. ombygning har trukket ud, hvorfor en mindre del kan forventes først at blive færdiggjort i Tidsplan CM Ældre og Sundhed FL Ældre- og Handicapudvalget AMU-ÆS Bilag 1. Redegørelse for det foreløbige forbrug af værdighedsmidlerne i 2016 kl Side 320 af af 436

24 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Redegørelse for det foreløbige forbrug af midlerne til en mere værdig ældrepleje - november 2016.doc kl Side 421 af af 436

25 Punkt 8. Godkendelse af modeller for den fremtidige organisering af lokalråd/ældreråd Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller At Ældre- og Handicapudvalget godkender model A eller model B Beslutning: Et flertal godkendte model B. Hans Peter Beck stemmer for model A. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 122 af af 336

26 Sagsbeskrivelse Den 28. september 2016 behandlede Ældre- og Handicapudvalget evalueringen af Aalborg Kommunes lokalråd. Efterfølgende indgav både lokalrådene og ældrerådet høringssvar. Høringssvarene viste, at både lokalrådene og ældrerådet bakker op omkring at fastholde lokalrådene. Det skyldes bl.a., at de vægter højt, at der fortsat er nogen i nærområdet der kan varetage de ældres interesser. Samtidigt viste selve evalueringen, at det kan blive vanskeligt at rekruttere medlemmer til lokalrådene, da et fåtal af de nuværende lokalrådsmedlemmer har lyst til at genopstille ved et kommende lokalrådsvalg. Evalueringen viste også, at lokalrådene i dag mangler en konkret mission eller formål, hvilket bliver et udviklingspunkt, såfremt man vælger at fortsætte med lokalråd i Aalborg Kommune. På baggrund af evalueringen og høringssvarene bad Ældre- og Handicapudvalget den 9. november 2016 Ældre- og Handicapforvaltningen beskrive to modeller/ scenarier for den fremtidige organisering af lokalråd/ældreråd. Forvaltningen har derfor beskrevet følgende: Model A: Ældrerådet bliver det centrale bindeled mellem forvaltningen og kommunens ældre borgere. Lokalrådene nedlægges. Ældrerådet bliver vært for 2-3 årlige informationsmøder, hvor brugerpårørenderåd og centerråd inviteres til dialog med Ældrerådet, forvaltningen og Ældre- og Handicapudvalget. Model B: Styrkelse af lokalrådene og deres virke. Lokalrådene reduceres fra 7 til 3 råd. Der igangsættes en proces omkring lokalrådenes mission/kerneopgave og der arbejdes på at optimere samarbejdet mellem lokalrådene og kommunens brugerpårørenderåd og centerråd. Tidsplan 6.december 2016 Godkendelse Forvaltningsledelsen 14. december 2016 Godkendelse Ældre- og Handicapudvalget kl Side 23 af af 336

27 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget To modeller kl Side 324 af af 336

28 Punkt 9. Godkendelse: Handleplan for demensstrategi med høringssvar Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At Handleplan for demensstrategien godkendes Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 125 af af 336

29 Sagsbeskrivelse Den 3. oktober godkendte Ældre- og Handicapudvalget høringsgrundlaget for Handleplan for demensstrategien. Formålet med handleplanen er, at udmønte demensstrategien og sikre, at strategiens mål indfries. Arbejdsgruppen har undervejs sikret sig, at Aalborg Kommune handleplan er på linje med den nationale demenshandlingsplan. Handleplanens omdrejningspunkter er de samme temaer som Demensstrategien, hhv. Tidlig indsats Tilbud til borgere med demens og deres pårørende Samskabelse Uddannelse og implementering af viden Høringsgrundlaget har nu været i høring, hvor der er indkommet følende høringssvar Høringssvar fra Ældrerådet 10. november 2016 Ældrerådet roser det flotte arbejde med handleplanen og er meget tilfreds med at den implementeres over to år. Høringssvar fra AMU-ÆS 17. november 2016 Der er et ønske om, at der uddannes flere demensvejledere til praksisnære situationer på plejehjem og i hjemmeplejen, som et middel til at imødegå vold og trusler. Særskilt høringssvar fra Lisbeth Hammer, OMU- Sygeplejefunktionen blev eftersendt efter mødet 17. nov Se bilag. Høringssvar fra FMU 1. december 2016 Lisbeth Hammer, DSR henviste til det høringssvar, som er afgivet i AMU-ÆS. Helle Holm, FOA spurgte til rammerne for demensuddannelsen for personale på plejehjem. Ældrechefen redegjorde herfor. Tidsplan 3. okt Chefmøde ÆS Godkendelse af høringsgrundlag 11. okt FL Godkendelse af høringsgrundlag 26. okt ÆHU Godkendelse af høringsgrundlag 10. nov Ældrerådet Høring i Ældrerådet 17. nov AMU-ÆS Høring i AMU-ÆS 1.dec FMU Høring i FMU 5. dec Chefmøde Godkendelse af handleplan inkl. høringssvar 6.dec 2016 FL Godkendelse af handleplan inkl. høringssvar 14.dec ÆHU Godkendelse af handleplan inkl. høringssvar kl Side 26 af af 336

30 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Handleplan - pdf.docx Høringssvar FTR, Sygeplejen - Handleplan for demensstrategi.pdf kl Side 327 af af 336

31 Punkt 10. Godkendelse af kommissorium for analyse af afdækning af kompetencebehov ift. opgaver på plejehjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Kommissorium for analyse til afdækning af kompetencebehov ift. opgaver på plejehjem godkendes. Bilag eftersendes. Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 128 af af 336

32 Sagsbeskrivelse Beboerne på plejehjem har i dag flere konkurrerende og komplekse sundhedsfaglige problemstillinger, som i stigende grad kræver tværgående og øgede kompetencer hos medarbejderne på plejehjemmene, for at sikre størst mulig selvhjulpenhed og sundhed og trivsel hos den enkelte beboer. På baggrund af dette udfordringsbillede besluttede Ældre- og Handicapudvalget, i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2017, at der skal foretages en grundig analyse af behovet for kompetencer på plejehjemmene. Afledt heraf foreslås en bredt funderet analyse af, hvordan opgavevaretagelsen på plejehjemmene kan fremtidssikres, således at plejehjemsbeboernes behov for pleje, behandling og rehabilitering mødes med de rette kompetencer. Ældre- og Handicapudvalget godkendte forslag til kommissorium som høringsgrundlag den 23. november Det fremgår af forslag til kommissorium, at der skal være fokus på afdækning af de forventede fremtidige behov hos beboere på plejehjem og deraf afledte behov for faglige kompetencer. Analysen skal desuden inddrage ydre faktorer, der sætter ramme for eller påvirker opgavevaretagelsen på plejehjem samt afdække nationale anbefalinger og erfaringer. Det foreslås nedsat en styregruppe, der skal bidrage med input til analysen og være med til at kvalificere resultatet af analysen. Styregruppen nedsætter ad hoc arbejdsgrupper. Kommissoriet har nu været i høring i AMU-ÆS og der er modtaget høringsbemærkningerne fra DSR, FOA og Træning og Aktivitet. Høringsbemærkningerne fremgår af vedlagte bilag. Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene Høringsbemærkningerne vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af analysen. Der efterspørges en udvidelse af styregruppen. Forvaltningen foreslår, at styregruppens sammensætning fastholdes af hensyn til at få en handlekraftig styregruppe, der kan levere inden for den stramme tidsplan. Styregruppen sikrer jf. kommissoriet, at alle relevante faglige inputs inddrages i analysen, ligesom der kan nedsættes adhoc arbejdsgrupper. Bilag: Kommissorium for analyse til afdækning af kompetencebehov i forhold til opgaver på plejehjem. Høringsbemærkninger fra AMU-ÆS. Tidsplan Chefgruppen ÆS FL FL ÆHU AMU-ÆS mailhøring Chefgruppen ÆS FL ÆHU Analysens gennemførelse januar - marts Chefgruppen ÆS FL ÆHU AMU-ÆS Chefgruppen ÆS FL ÆHU kl Side 29 af af 336

33 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Kommissorium for analyse til afdækning af kompetencebehov i forhold til opgaver på plejehjem Høringsbemærkninger fra AMU-ÆS til kommissorium for analyse til afdækning af kompetencebehov ift. opgaver på plejehjem kl Side 30 af af 336

34 Punkt 11. Orientering om Status - november 2016 "Udvikling og Omstilling af Handicapområdet" Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at status november Udvikling og Omstilling af Handicapområdet tages til orientering. Solgerd Torp deltager i behandling af punktet. Beslutning: Til orientering. Solgerd Torp deltog i behandling af punktet. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 131 af af 336

35 Sagsbeskrivelse Den 16. juni 2014 godkendte Aalborg Byråd Udvikling og omstilling af Handicapområdet handleplan Der er tale om en ambitiøs omstillingsplan, som via en omfattende kulturforandring gør det muligt at gennemføre en økonomisk reduktion. For at nå de ønskede mål, som er i forlængelse af vision 2020 og forvaltningens kerneopgave, må arbejdet tilrettelægges på en anden måde og med udgangspunkt i den tilgang, som kerneopgaven lægger op til. I 2016 er der indarbejdet en budgetreduktion på 26,4 mio. kr. netto og 32,8 mio.kr. brutto, som i 2017 øges yderligere til 34,7 mio. kr. netto og 50,3 mio. kr. brutto. Handleplansarbejdet gik fra sommeren 2016 ind i implementeringsfasen, hvilket har betydet, at der i Handleplansregi bliver arbejdet med to overordnede fokuspunkter. Kulturforandring på tværs af handicapområdet og Udvikling af tilbudsviften. Kulturforandring på tværs af handicapområdet: Dokumentation til Gavn (Bedre Dokumentation) I de forgangne år har der været arbejdet med dokumentation i forbindelse med Voksenudredningsmetoden (VUM) og med Viden og Refleksion Af Praksis (VRAP). For at understøtte et fælles sprog omkring dokumentation og ikke mindst for yderligere at styrke den refleksive og målrettede dokumentation med fokus på kerneopgaven, er der sat gang i en dokumentationsuddannelse i både Myndighedsafdelingen og i Handicapafdelingen. Bedre Dokumentation blev sat i gang med en lederworkshop den 19. september, I Handicapafdelingens bo-, bostøtte- og dagtilbud uddannes ca. 200 DokuMentorer fordelt på 12 kursushold, som forløber fra november 2016 til maj Efter hvert af de 5 kursusmoduler, som ligger i uddannelsen, er DokuMentorerne tilbage i egen organisation og underviser kollegaerne i at skrive notater, formulere mål, reflektere og resultatdokumentere. I Visitationen Voksen Handicap deltager alle rådgivere i et kursus over 3 moduler, hvor fokus bl.a. er på formulering af mål samt skriveteknikker. Dette kursus forløber fra november 2016 til marts Fyrtårnsdialoger i praksis Fyrtårnsdialoger er et internt sparrings- og supervisionsmøde om borgerforløb/borgersager. Der er tale om en dialogmodel som er udviklet i 2015 i et samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Aalborg Universitet. Formålet med modellen er at understøtte et Stærkt samarbejde mellem borger, udfører og myndighed. I Fyrtårnsdialogen bliver sagen belyst fra forskellige vinkler. Der er en fast gruppe af fagfolk fra de 5 fagcentre, rådgivere fra Visitation Voksen Handicap samt en repræsentant fra Økonomiafsnittet (den faste gruppe har sat sig ind i sagen på forhånd). Herudover inviteres borgerens kontaktperson fra det tilbud, borgeren er tilknyttet og borgerens rådgiver. I mødet bliver der løbende identificeret anbefalinger som både borgerens kontaktperson og leder for tilbuddet samt borgerens rådgiver får tilsendt efterfølgende. Der er knyttet to facilitatorer til Fyrtårnsdialogerne, ligesom der har været tilknyttet en forsker fra Aalborg Universitet. I 2016 har dialogværktøjet været prøvet af i Fyrtårnsdialoger ca. hver 3. uge. Sager til behandling i fyrtårnsdialoggruppen er blevet udpeget af rådgiverne i Visitationen Voksen Handicap. Erfaringerne har vist, at dialogerne giver et konstruktivt input til den konkrete sag, som er på, men at der derudover genereres generelle anbefalinger til organisationen. Mødet omkring de konkrete borgersager er desuden med til at skabe en større forståelse mellem myndigheds- og udførerniveauet i forhold til, hvilke handlemuligheder og tilgangsvinkler, der kan tages i anvendelse både i de konkrete sager og generelt. Resultatmåling på nye måder I handleplansregi er der søgt om og modtaget 2,5 mio. kr. fra VELUX Fonden til projekt Styrket borger- og netværksinddragelse. Projektet er berammet til tre år fra Det overordnede formål med projektet er et målrettet fokus på inddragelse af borgeren og dennes netværk i forbindelse med afklaring af borgerens håb og drømme, så vi i højere grad sikrer en overensstemmelse imellem de kommunale indsatser og kl Side 232 af af 336

36 borgerens faktiske håb og drømme. Projektet er et samarbejde mellem Visitationen Voksen Handicap, Fagcenter for Socialpsykiatri og Aalborg Universitet. Der er ligeledes søgt midler hos Innovationsfonden til et Erhvervs PhD i samarbejde med Aalborg Universitet. Ansøgningen har titlen Resultatmåling på ny måder Hvad er samskabelse, og hvordan måler vi effekten? Der forventes svar fra Innovationsfonden primo december Udvikling af tilbudsviften: Bostøtte på ny måde Der er sat et projekt i adang i samarbejde med konsulentvirksomheden Is It a Bird Fagcenter for Autisme og ADHD og Fagcenter for Socialpsykiatri. Formålet med projektet er at udfordre den traditionelle tænkning omkring bostøtteområdet på såvel udfører, myndigheds- som borgerniveau. Projektet er halvvejs i uge 44 blev der gennemført interviews med borgere der modtager bostøtte. Botilbud på ny måde Som overordnet rammesætning for botilbudsviften, arbejder handicapområdet med en boligstrategi. Den overordnede hensigten med boligstrategien er at understøtte, at handicapområdet løbende kan efterkomme den aktuelle og fremtidige efterspørgsel på botilbudsområdet. Hensigten med strategien er således at bringe de gode erfaringer i spil, at prioritere de fremtidige indsatser og stille skarpt på udviklingspotentialerne på botilbudsområdet. I Aalborg Øst opføres botilbuddet Tornhøjgaard til 32 borgere med Udviklingshæmning. Botilbuddet ventes færdigt maj Tornhøjgaard er et erstatningsbyggeri for botilbuddene Lykkebo, Enghavevej, Visborggårdvej og Henning Smiths Vej 7. I Budget 2017 er der afsat 40,5 mio. kr. til opførslen af et nyt Behandlingscenter i Hammer Bakker. Behandlingscentrets afdelinger på Bodil Hjorts vej 9 og Skovbrynet i Brønderslev samles i det nye byggeri. Rammerne på Bodil Hjorts Vej 9 vil efterfølgende blive brugt til at samle aflastningspladserne på Autismeområdet, der i dag har til huse på 3 adresser. Samlet indfries hermed en større driftsbesparelse primært på nattevagter og bygningsdrift. Samme involverende proces, som blev gennemført i forbindelse med planlægningen af Tornhøjgaard, vil blive igangsat, således at tilbuddenes indhold og indretning i videst muligt omfang vil stemme overens med beboernes ønsker og drømme. Aalborg AKTIV Handleplanens fokus på nytænkning af dagtilbudsområdet er mundet ud i beslutningen om at etablere en ny koordinerende enhed på tværs af handicapafdelingens 5 fagcentre, som bliver indgangen til hele dag- og beskæftigelsesområdet. Enheden samarbejder med myndighed samt interne såvel som eksterne samarbejdsparter om at sammensætte meningsfulde dag- og beskæftigelsestilbud med udgangspunkt i borgernes drømme, formåen og potentialer. Projektbeskrivelsen for Aalborg AKTIV har i efteråret 2016 været til høring i Handicapråd og MED-organer. Grundstammen i den ny enhed kommer til at bestå af medarbejderne fra Afdelingen for Skånejobs. Rekrutteringsprocessen i forhold til ansættelse af leder til Aalborg AKTIV iværksættes ultimo november med forventet ansættelse pr. 1. marts Indtil da involveres de nærmeste interessenter i de indledende skridt frem mod enhedens tilblivelse. Tidsplan 6. december 2016 Forvaltningsledelsen 14. december 2016 Ældre- og Handicapudvalget 9. januar 2017 Magistraten 23. januar 2017 Byråd 31. januar 2017 Handicaprådet kl Side 33 af af 336

37 Punkt 12. Orientering fra rådmand og direktør Orientering om Ældre- og Handicapforvaltningens rygeregler. Teamleder Martin V. Madsen og arbejdsmiljøkonsulent Jan Valentin deltager i behandling af punktet. Beslutning: Orientering om rygeregler er udsat. kl Side 134 af af 136

38 Punkt 13. Eventuelt Beslutning: 13.1 Status på klippekortsordningen på hjemmeplejeområdet - budget for 2016 er forbrugt og der kan ikke overføres ikke-forbrugte klip til Ordningen ophører med udgangen af Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 135 af af 136

39 Punkt 14. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. kl Side 136 af af 136