offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde 1. Opfølgning fra sidste møde 2. Brug af dispositionsfond Fejl i byggeri og projektering

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen 1. Opfølgning fra sidste møde 2. Brug af dispositionsfond Fejl i byggeri og projektering Til drøftelse og beslutning Det blev besluttet, at der kun skal svares erstatning i de tilfælde, hvor der er et juridisk ansvar, der ikke er forældet. Gør særlige forhold sig gældende, kan sager behandles under hensyntagen til disse, primært ud fra en huslejemæssig vurdering. 3. Indbetaling til dispositionsfonden 2014 Jf. fremsendte bilag 3 forventes dispositionsfondens saldo pr. lejemål under det lovpligtige beløb, hvorfor det indstilles, at der indbetales til dispositionsfonden i 2014 (nederst side 3). Såfremt beløbet forhøjes i forhold til det nuværende beløb kr. 231 (2012-tal reguleres maj 2013) indstilles det samtidig, at indbetaling sker med dette beløb. Det blev besluttet, at der ikke skal indbetales til arbejdskapitalen i Der skal indbetales til dispositionsfonden i Prioritering af miljø og klimaaktiviteter, herunder finansiering Miljøudvalget har lavet følgende prioritering af miljø og klimaaktiviteter: 1. Håndtering af affald. En analyse af, hvordan vi kan optimere håndteringen med henblik på økonomiske besparelser og øget miljøbevidsthed 2. Etablering af energikonsulent-ordning med henblik på, at identificere energibesparelser. Denne ordning er brugerbetalt. I forbindelse med punkt to indstilles en ramme for lån til midlertidig finansiering af energibesparelser. Målet er, at den besparelse som udskiftningen medfører, anvendes til nedbringelse af lånet fra dispositionsfonden. Der indstilles en ramme for udlån på kr. 2 mio. 1

2 Træk på lånerammen forelægges SB til orientering og afviklingen af lånene skal ske inden for maksimalt tre år jf. Repræsentantskabets beslutning 2. juni Med udgangspunkt i strategi 2015 betyder det en midlertidig nedprioritering af følgende indsatser: 1. Nedsivning af regnvand i grønne områder 2. Grønt regnskab Til drøftelse og beslutning af prioritering samt ramme for udlån kr. 2 mio. Prioriteringen blev sat til afstemning: For: 13 Imod: 2 og er dermed godkendt. Lånerammen blev godkendt 15 for 1 blank. 5. Maskinfællesskab Selskabsbestyrelsen har igennem længere tid ønsket maskinfællesskab. Nogle steder fungerer maskinfællesskaber allerede, idet afdelinger enten låner maskiner af hinanden, eller i nogle tilfælde har købt en maskine sammen. Det har dog vist sig, at flere af disse større maskiner står ubrugt hen i mange måneder hvert år. Selskabet har efter bestyrelsens ønske om maskinfællesskab nedsat en projektgruppe, der arbejder målrettet med at etablere et maskinfællesskab for at sikre, at selskabets maskinpark benyttes optimalt. Ideen er, at de afdelinger, der indkøber større maskiner eller i forvejen er i besiddelse af disse, kan få en indtægt ved at udleje maskinen til andre afdelinger. Deling af disse ressourcer vil tillige sikre en bedre forrentning af det indkøbte materiel og nemmere adgang til maskiner med deraf følgende mindre tidsforbrug i det grønne arbejde alt i alt noget, som alle afdelinger vil kunne få fordele af. Vi forestiller os, at følgende maskiner kan indgå i et maskinfællesskab: Lift Gravemaskine Vertikalskærer (til klipning af hæk med maskine) Stor græsslåmaskine Større feje- og sugemaskiner 2

3 Større snerydningsmateriel Flis hugger Andre større maskiner Hvis initiativet vinder gehør hos flertallet af bestyrelserne, vil vi komme med et oplæg. Grundtanken til ideen er, at det at bo alment er baseret på fællesskab og fællesskab gør stærk. I forbindelse med projektet ønsker at udsende følgende spørgeskema til afdelingsbestyrelserne: --o0o Har jeres afdeling interesse i at være en del af et maskinfællesskab? Vil afdelingen benytte sig af et maskinfællesskab, hvis det bliver en realitet? Har jeres afdeling specialmaskiner, som I kan/vil lade indgå i et maskinfællesskab? Deler afdelingen - allerede nu - maskiner med andre afdelinger? JA (sæt kryds) NEJ Kommentarer: Har du spørgsmål, bedes du kontakte dit områdekontor. --o0o Vi ønsker frivillighedsvejen og ønsker drøftelse før noget igangsættes. Vi mener dette er vejen frem, om end der vil være mange spørgsmål. Der er primært tale om større maskiner. 3

4 Det vil blive angivet, hvilke fordele vi ser ved dette, praktik, spidsbelastningssituationer, formålet med ordningen, betaling og erfaringer. Der bliver tale om en samlet, koordineret indsats. Der ønskes orientering om de praktiske ting, samt økonomien heri. Der kan laves interview med de afdelinger, der allerede har maskinfællesskab. Der kan spørges ind til, hvilke maskiner, der deles. Indstillingen blev godkendt med ovenstående kommentarer. 6. Godkendelse af dagsorden for arbejdslørdag 23. marts 2013 Dagsorden samt bilag var fremsendt via den 13. marts BJ gennemgik programmet. Dagsordenen blev godkendt. 7. Urafstemning Boligselskabet Sjællands vedtægter indeholder lovbestemte muligheder for endelig vedtagelse af budget, arbejder eller aktiviteter ved urafstemning. Til beslutning Det blev besluttet, at selskabet til et kommende bestyrelsesmøde indstiller retningslinjer herfor til Selskabsbestyrelsens beslutning. 8. Efterårets områdemøder Datoerne for efterårets områdemøder er aftalt til: 8/10 Holbæk, Kassernen i Holbæk 10/10 Roskilde Syd, P 25 22/10 Roskilde Hyrdehøj, P 25, 29/10 Roskilde Himmelev & trekroner, P 25 31/10 Roskilde Trekanten, P 25 5/11 Roskilde, Viby, Fælleshuset Lundetoften 19/11 Ringsted, Fælleshus Bennediktegården Temaet for møderne er lokale og et centralt emne, såfremt der er tid. Det centrale emne fastlægges til efteråret. Møderne afholdes med spisning fra kl til ca. kl Orienteringen blev taget til efterretning 4

5 9. Orientering fra forretningsudvalget Dagsorden til SB. Program for arbejdslørdag 23. marts O Orientering fra bestyrelsen Referat af DU-møde var fremsendt som bilag Eventuelt Næste bestyrelsesmøde er 24. april kl Parkvænget 25, Roskilde og arbejdslørdag den 23. marts 5