Referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning og mødet senest kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Troels Riis Poulsen Afbud: Nina Lundgreen, Robert Gerken L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Efter hvert punkt er anført indstiller. Kommende arrangementer: 2/11 møde Roskilde Borgmester om anvisning af boliger JRP, BJ 5/11 møde i BL 14 stk. 2. JRP og BJ deltager 6-7/11 BL kreds 11 konference 17/11 FU møde 18/11 Byggeudvalgsmøde 1. O Opfølgning på sidste møde 2. O Forretningsorden Vedlagt udkast som bilag 1. Til drøftelse og godkendelse Fremsendte forretningsorden blev godkendt med 12 stemmer for og 1 imod, dog således at arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion sættes ind. Jens Frederiksen stemte imod. 3. O Kommissorium for udlejningsudvalget (RUT) Bilag 2 vedlægges. Mødetidspunkt er rettet fra kl til kl Kommissoriet blev enstemmigt godkendt. 4. L Udførelse af grønt arbejde i selskabet Fordele og ulemper ved de to ordninger blev drøftet. 5. L Indstilling om opnoteringer med 2 navne (Boligsøgning) 1

2 6. o Indstilling til foreløbig helhedsplan for Østparken, Tølløse Bilag 5 vedlægges.. Indstillingen og det midlertidige lån fra dispositionsfonden på kr blev enstemmigt godkendt. 7. L Samarbejde med BL 8. O Weekendkonference marts 2016 (Sekretariatet) Bilag 7 vedlægges. Det foreløbige indhold af og rammerne om konferencen blev enstemmigt godkendt. 9. O Indstilling vedr. helhedsplan i afd. Æblehaven og Rønnebærparken (KKJ) (BYG) Bilag 8 med supplement bilag 8a vedlægges. Der blev redegjort for de økonomiske konsekvenser for det årlige træk på dispositionsfonden samt fritagelsen for indbetaling. Helhedsplanens formål og konsekvenser blev debatteret. Det blev enstemmigt besluttet, at Boligselskabet Sjælland deltager i kapitaltilførsel med beløb på i alt 700 t.kr. der gives et samlet tilskud via egen trækningsret på t.kr. der evt. gives årlig huslejestøtte/driftslån på t.kr., som fastsættes endeligt af LBF ved sagens afslutning Der sker fritagelse for årlig indbetaling til selskabets dispositionsfond pr. år t.kr. Godkende skema A for nybyggeri af tagboliger og tilbygning af karnapper for Æblehaven t.kr. og Rønnebærparken t.kr. Det blev bemærket, at alle beløb forudsætter, at der sker en omkostningsreduktion varende til estimeret besparelse på ca. 8 mio. i projekteringsomkostninger ved en afdelingssammenlægning samt løbende driftsbesparelser ved kun at være én afdeling. Sker sammenlægningen ikke, vil der skulle ske en reduktion i omfang af byggesagen. Det blev besluttet, at der såfremt afdelingssammenlægningen ikke gennemføres, vil der skulle ske en besparelse i byggesagen så der f.eks. ikke laves glasinddækning på altaner og evt. fælleshus. 2

3 Beslutning blev truffet med 9 stemmer for, 3 imod og en undlod at stemme. 10. o Orientering fra Forretningsudvalg, direktionen Husk sidste chance for diæter for 2015 skal være afleveret senest 5/12 pr. mail til dwb@bosj.dk det er vigtigt, at alle har afleveret diæter vedrørende januar-november 2015 senest denne dato. Diæter for december udbetales i det nye år. Trylleskoven i Solrød blev vundet af Domea. Landsbyggefonden har noteret sig revisors anbefaling/opfordring til flere afdelingers manglende henlæggelser, og udbeder sig selskabets plan for forøgelse af henlæggelserne. Forretningsudvalget har bevilget tilskud fra klimapuljen for Korsgården Nymarken Referat fra udlejningsudvalget vedlægges som bilag 9. Redegørelse for regnskab vedlægges som bilag 10. Ledelsesrapport vedlægges som bilag 11. Bestyrelsesklager tydeliggøres og behandles på næste møde. Økonomirapportering for selskabet og den fælles drift pr. 30/9 vedlægges som bilag 12. Byggeudvalgsmødet i september blev aflyst. Bestyrelses akademiet har et nyt hold her til efterår/vinter 15. Tilkendegivelser fra SB har været, man selv vil, for at flere får del i uddannelsen, hvorfor der ikke tilmeldes til dette initiativ. Det blev besluttet, at beslutningen opretholdes. Tages op igen til næste år. BOSJ blev nr. 4 ud af 5 i Københavns kommunes udbud. Pris var det vi faldt på, men vores nye byggekoncept blev godkendt af Stadsarkitekten. Vi arbejder på at undersøge hvilket gjorde, vi var for dyre. Tidligere har det været, at vi henlægger til vedligeholdelse på nybyggeri og drift. Men SB orienteres, når vi har undersøgt forholdet nærmere. Selskabets ESDH projekt er søsat 4/10 og bestyrelsens styregruppe forslås derfor at ophøre. Roskilde kommune har taget initiativ til stiftelse af en forening som skal kombinere kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at Formål og opgaver Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for visionen om, at IQ frem mod 2020 formår: At skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling og afprøvning af nye løsninger, hvor kommunen, sygehus og festival fungerer som testplatform At sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og uddannelsesinstitutioner 3

4 At styrke fødekæden fra folkeskole til videre uddannelse og arbejde gennem udveksling af viden At markedsføre aktørerne og området ift. innovation og viden i erhverv, uddannelse og byudvikling At skabe sammenhæng gennem netværk Et medlemskab vil koste BOSJ kr men potentialet herunder markedsføringen af BOSJ modsvarer til fulde dette. Udgiften dækkes af budgettet og der ønskes alene en drøftelse af om SB ser hindringer for vores deltagelse. Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning. 11. L Eventuelt herunder evaluering af dagens møde og fokusområder for TV indslag om bestyrelsesmødet Bilag: Bilag 1 - Udkast til ny forretningsorden Bilag KOMMISSORIUM for udlejningsudvalget Bilag 3 - Indstilling om grønt arbejde Bilag 4 - Indstilling opnoteringer med 2 navne Bilag 5 - Indstilling vedr. foreløbig helhedsplan Østparken, Tølløse Bilag 6 lukket punkt Bilag 7 - Indstilling konferencen 2016 Bilag 8 - Indstilling vedr. helhedsplan i afd. Æblehaven og Rønnebærparken. Bemærk bilag 8a, som er supplement til indstilling med tegninger m.v. Bilag 9 - Referat fra udlejningsudvalgsmøde Bilag 10 Redegørelse fra regnskab 2014 Bilag 11 ledelsesrapport 30/7 Bilag 12 - BOSJ rapport pr Prognose Dispositionsfonden Næste møde afholdes den 24. november

5 5