Flere føler sig inddraget og der er generelt stor tilfredshed med samarbejde og servicen i og med selskabet.

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Mødet starter Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Troels Riis Poulsen Afbud: Tine Sørensen Gæster: Morten Steffensen (under gennemgang af digitaliseringsprojekt kl ) Mødets vagthund: ingen Mødets dirigent: Bodil Nielsen = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Kommende arrangementer: 11. april FU møde 23. april byggeudvalgsmøde 29. april temamøde om driften husk tilmelding 30. april temamøde om strategi 2014 husk tilmelding siden sidst 1. pfølgning fra sidste møde og cafémødet 21/3 Konferencen den 9. marts blev rost. Der var god opbakning og mange fine input. Afslutningen på dagen blev lidt opbrudt da mange gik umiddelbart efter maden. Flere deltagere har ytret ønske om at arrangementer som dette, holdes over to dage med overnatning. Programmet var langt og nogle blev trætte. Andre var godt tilfredse med at arrangements længde. Flere føler sig inddraget og der er generelt stor tilfredshed med samarbejde og servicen i og med selskabet. Det blev foreslået at lave et spørgeskema til deltagerne, hvor længden på arrangementet kan undersøges med et større grundlag. Det blev besluttet, at længden på arrangementet skal sættes til afstemning på repræsentantskabsmødet med angivelse i dagsordenen. drøftelse og beslutning 2. 2A: pstilling af SB medlemmer til repræsentantskabsmødet (JRP) 1

2 2B: Håndtering af bilejemål (KAS) Indstilling vedlagt som bilag 2B. Det blev diskuteret hvorvidt afdelingerne selv skal afholde udgiften, eller om selskabets dispositionsfond skal dække hele udgiften. Indstillingen blev enstemmigt godkendt. 2C: pkvalificering af Råderetskataloger, Vedligeholdelsesreglementer og Husorden samt genopretning af ulovligt opførte arbejder. 2D: Indstilling vedr. uddannelsesudvalg, regnskab, budget og budgetforslag Bilag 2D samt 2D -1 og 2. vedlægges. Regnskab, budgetforslag og budget blev enstemmigt godkendt. 2E: Indstilling vedr. indhold i standardindstilling (DIR) Bilag 2E vedlægges. Det præciseres at punktet Kommunikationsplan og milepæle og dato for evt. opfølgning deles op og at der tilføjes et punkt med mål. 2F Valg af jury 2

3 Godkendelse 3. 3A: Godkendelse af skriftlig beretning for 2018 Bilag 3A 3B: Salg af grund 3C: Sammenlægning af afdelinger i D: Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang Bilag 3D vedlægges. Godkendelse: Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet 3E: Revisionsprotokollat vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og plan samt revision i regnskabsårets løb Bilag 3E vedlægges. Godkendelse: Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet 3F: Bevilling af energilån (UEK) Bilag 3F , Vognmandsparken, Roskilde Til godkendelse: Bevillingen af lånet blev enstemmigt godkendt. 3G: Ansøgning om navneskift (afd. Kløverparken 2) Selskabsstyrelsen Hyrdehøj, Ansøgning: 3

4 Afd , Kløverparken 2, søger Selskabsstyrelsen om navneændring fra Kløverparken 2 til Seniorbo. Baggrunden er, at vi søger at undgå forvekslinger imellem de 2 afdelinger Kløverparken 1 og Kløverparken 2, både i forhold til leverandører, håndværkere og administrativt i forhold til kontering af regninger. Vi er en afdeling med kun 20 lejemål med egen administration af venteliste og tildeling af boliger. Vi kunne godt ønske os et suverænt og særligt navn til vort seniorfællesskab for 50 + årige. Et kommende byggeri på nabogrunden ved navn Fælledskabet vil yderligere forstærke navneforvirringen i forhold til vores Seniorfællesskab Kløverparken 2, derfor ønsker vi et suverænt navn for vor afdeling. Fællesmødet den 24/ vedtog navneændringen, som efterfølgende er drøftet og clearet med driftslederen og Kommunikation, både hvad angår selve navnet og omkostningerne ved skiftet. På Bestyrelsens vegne Tom Halskov Til godkendelse: Navneskiftet blev enstemmigt godkendt. 3H: Ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde 10. april 2019 rientering 4. rientering fra FU, direktion og bestyrelsesmedlemmer 4A Vedlagt Bilag 4A som redegør for selskabets begrænsning af tab ved fraflytning. rienteringen blev taget til efterretning. 4B Dispositionsfondsopgørelse Vedlægges som bilag 4B rienteringen blev taget til efterretning. 4C Forretningsudvalgsmøde 4

5 4D Gennemgang af digitaliseringsprojekter: Projekt 1: Digitalisering af boligmassen præsentation og kort status gives på mødet. Vi starter med dette punkt af hensyn til oplægsholder. Til orientering: rienteringen blev taget til efterretning. 4E rientering fra Direktionen: 5. Indstillinger byggeri. 6. Eventuelt herunder evaluering af dagens møde: Mødet blev evalueret. Husk næste møde 25. april