Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Høring - Godkendelse af Køreplanindstilling 2016/2017 (første udvalgsbehandling) 3 4 Orientering om årsrapporten for Tilgængelighed 10 5 Høring af Status for overholdelse af vejledende frister for sagsbehandling 12 6 Orientering om Regnskab Orientering om overførsler på drift fra 2015 til Orientering om overførsler på anlæg fra Orientering om afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab Orientering om Plan og budgetprocedure 2017 i Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering fra Tilgængelighedsudvalget Punkter til beslutning Formandens orientering Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger Punkter til orientering/drøftelse Eventuelt 41

3 Tid Tirsdag 19. april 2016, kl Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 158 Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Steffen Winther, Anna Kirsten Olesen Mikkel Grimmeshave, Anders Hind, Jens Martin Sletting Hansen, Susanne Pedersen, Ulla Ringgren Nielsen (formand), Bruno Christiansen, Lone Kristensen, Asghar Azizi, Henrik N. Jensen, Birthe Hvolbæk, Lars Peter Frisk Jan Øhlenschlæger deltager i punkt 3 (ca )., Kit Bos deltager i punkt 4 (ca. kl )., Ove Gerhard Jensen deltager i punkt 5 (ca, kl )., Sidse Kristensen deltager i punkterne 6-10., Mette Grevlund deltog i mødet., Lene Krogh-Jørgensen (ref.) Susanne Pedersen gik kl Mødet sluttede

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt kl Side 1 af 141

5 Punkt 2. Godkendelse af referat Godkendelse af referat af Handicaprådets møde 30. marts Beslutning: Godkendt kl Side 12 af 141

6 Punkt 3. Høring - Godkendelse af Køreplanindstilling 2016/2017 (første udvalgsbehandling) Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag 28. august 2016 som anført i sagsbeskrivelsen, og at Sundheds- og Kulturudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i den godkendte køreplan. Handicaprådet den 19. april 2016: Afdelingsleder Jan Øhlenschlæger giver en kort præsentation af høringsmaterialet, hvorefter Handicaprådet fastlægger sit høringssvar. Beslutning: Drøftedes. Jan Øhlenschlæger gennemgik køreplanindstillingen og processen bag. Handicaprådet har tidligere i 2015 har mulighed for at komme med input. Der blev særligt orienteret om den kommende Flexsenior-ordning, der også er relevant for borgere med handicap. Der er endnu ikke afklaret, hvilke vogntyper, der vil indgå i den kommende BRT-ordning, men tilgængelighed vil blive vægtet. Der vil blive bragt en artikel om flexordningerne i Dit Blad.Handicaprådet opfordrede til, at det laves en samlet informationspjece eller lign., der beskriver målgrupper og de forskellige flexordninger for handicappede. Det blev aftalt, at Handicaprådet får en sådan folder til kommentering inden udsendelse. Jan Øhlenschlæger oplyste, at der er nedsat en strategigruppe bag flextrafik, som Aalborg Kommune er repræsenteret i. Det blev aftalt, at Handicaprådet gerne stiller sig til rådighed med input. Vedr. uddannelse af chauffører henvises til referatets punkt 14. Handicaprådet fastlagde herefter følgende høringssvar: " Handicaprådet vil gerne rose for forslaget om en flex-seniorordning og anbefaler, at der laves et samlet informationsmateriale om flex-ordningerne. Handicaprådet sætter pris på muligheden for at kunne kommentere på informationsmaterialet inden udsendelse". Høringssvaret er udarbejdet af Handicaprådet, dog med undtagelse af Steffen Winther og Anna Kirsten Olesen, der ikke deltog i mødet. kl Side 13 af 741

7 Sagsbeskrivelse Køreplanforslaget for 2016/17 er baseret på den kollektive trafikplan, som blev godkendt af byrådet den 10. marts Trafikplanens overordnede principper følges fortsat. Som resultat af budgetforhandlingerne i efteråret 2015 blev rammerne for køreplanen 2015/16 øget med 4 mio. kr. i 2016 og frem. Derudover blev der afsat årligt til etablering af gratis transport for skoler, børnehaver og dagplejere på hverdage mellem Sundheds og Kulturudvalget drøftede den 10. juni 2015 Strategiplan for den kollektive bustrafik, og strategiplanen indgik derefter i budgetmaterialet. Strategiplanen indeholder bl.a. gradvise udvidelser i den kollektive trafik på strækninger og i perioder, hvor der er kapacitetsproblemer og/eller er potentiale for en fremtidig vækst i antallet af passagerer. Strategiplanen anbefaler også investeringer i øget fremkommelighed, således at den kollektive trafik kan medvirke til at opfylde de mål, der er opstillet i NT s kollektive trafikplan om 2% årlig vækst i passagertallet og folketingets mål fra 2009: En grøn transportpolitik, om at Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. I planlægningen af nærværende køreplanindstilling foreslås derfor udvidelser, som har baggrund i udvalgets drøftelser, samt andre ændringer på baggrund af borgerhenvendelser, kontakt til entreprenører, institutioner samt forvaltningens egne erfaringer med den nuværende køreplan. De rutemæssige konsekvenser er beskrevet enkeltvis i afsnit "C :Væsentlige ændringer i køreplan 2016/17 i forhold til 2015/16". A: Baggrund Vinter og omkørsler Det var en meget mild vinter i 2015/16. Det har betydet meget få problemer med forsinkelser pga. vejret, og der har heller ikke været perioder, hvor busdriften har været indstillet. Der har været 59 omkørsler i 2015, bl.a. flere større omkørsler med helasfaltering af større veje flere steder. I 2014 var der 49 omkørsler, så der er tale om en stigning på ca. 20%. Fremkommelighed, busveje mm. To fremkommelighedstiltag er etableret Begge anlæg er etableret på Hjørringvej - det ene ved Lerumbakken og det andet ved Forbindelsesvejen - begge anlæg i retning mod Aalborg. Begge anlæg har opnået 50% støtte fra Transportministeriet. Tiltagene har forbedret fremkommeligheden i retning mod byen i myldretiderne for metrobus 1 og flere regionale linjer. Desuden blev planlægningen af en længere busbane i sydlig retning på Hobrovej før Ny Nibevej igangsat i Denne færdiggøres i 2016, og modtager ligeledes 50% støtte fra Transportministeriet. Trængsel i bykernen øger problemerne med at overholde køreplanerne, og Kollektiv Trafik har derfor i 2015 revideret det katalog, som blev udarbejdet marts 2010, hvoraf de fleste af katalogets anbefalede projekter enten allerede er iværksat eller er besluttet udsat, så de passer tidsplanmæssigt med andre projekter. Det nye reviderede katalog vil blive benyttet i de kommende år som rettesnor for kommende fremkommelighedsprojekter, i takt med de økonomiske muligheder for projekterne tilvejebringes. Flere borgere - flere studerende Antallet af borgere i Aalborg Kommune steg i 2015/16 med 2.400, heraf mange nye studerende. Det har øget behovet for flere afgange i den kollektive trafik - især til og fra de mange uddannelsessteder, hvor AAU er det største. I 2015 blev linje 12 opgraderet med flere afgange, og i denne indstilling foreslås linje 14 opgraderet fra august Linje 14 betjener strækningen: Hasseris (Skelagergårdene) - Bykernen - Aalborg Øst - Universitetet. BRT og ny bybuslinje i 2016 I 2015 annullerede den nye regering den aftalte statslige finansiering på 830 mio. kr. til letbanen. kl Side 24 af 741

8 De transportproblemer, som letbanen skulle være med til at løse, forsvinder dog ikke, og Aalborg Kommune har besluttet at arbejde videre med en højklasset busløsning - en såkaldt BRT. BRT står for det engelske " Bus Rapid Transit", og benyttes her som midlertidig betegnelse frem til, at et bedre navn vælges. Der benyttes ligeledes betegnelsen +BUS. BRT'en er en letbane på gummihjul! De forskelle, der er på en letbane og en bybus, er forsøgt fjernet med en BRT. Det betyder, at der benyttes meget lange busser, som har en kapacitet, der næsten matcher et letbanetog. Stoppestederne vil - ligesom for letbanen - være med hurtig indstigning og gode forhold for passagerer med gangbesvær og kørestole. Som med letbanen vil BRT'en kører i eget trace, hvor det kan lade sig gøre, så man ikke holder i kø med bilerne. Flere steder - f.eks. på Sohngårdsholmsvej - midterlægges køresporet for BRT'en for at sikre god fremkommelighed. Linjeføringen forventes at blive den samme som for letbanen. BRT en kommer til at gå fra Væddeløbsbanen i vest til det nye universitetshospital i øst - en samlet strækning på 12,3 km med i alt 23 stoppesteder. Ruten bliver Kastetvej - Østerågade - Boulevarden - Jyllandsgade - Sohngårdsholmsvej - busvejen. BRT en vil helt erstatte de nuværende buslinjer, som kører på Kastetvej og Sohngårdsholmsvej - busvejen - dvs. dele af linje 12, 13 og metrobus 2. Det er ikke besluttet, hvilke køretøjer der skal indsættes på BRT en, men i de byer i Europa, som har BRT, benyttes ofte 2 og 3 leddede busser på 18 eller 25 meter. Samlet set vil den kollektive trafik blive væsentligt styrket med BRT en, som forventes klar til Ny linje 2 - Foreløbig BRT-linje Som forberedelse til den nye højklassede forbindelse besluttede Sundheds- og Kulturudvalget, at der i 2016 skulle etableres en ny buslinje i 2016, hvor denne kommer til at køre. Denne beslutning er en del af denne køreplanindstilling. Den nye linje kommer til at hedde "Linje 2". Ændringen er en af de største rutemæssige ændringer de senere år, men kommer ikke til at koste flere køreplantimer, da der kun er tale om, at de eksisterende ruter bindes sammen på en anden måde. Da busserne er de samme som i dag, kan betjeningen af Gistrup, Klarup og Storvorde bibeholdes på linje 2, således at borgerne her ikke kommer til at opleve de store ændringer. Nogle borgere får kortere rejsetid, andre længere rejsetid. Men samlet set viser beregninger, at der spares mest rejsetid med den nye køreplan. De køreplanmæssige ændringer for linje 12, 13 og metrobus 2 er nærmere beskrevet i afsnit C. Der er således tale om væsentlige ændringer i køreplan 2016/17 i forhold til 2015/16. I 2016 vil planarbejdet med BRT en blive konkretiseret - f.eks. i forhold til køretøjer, vejlukninger og detaljerede stoppestedsplaceringer. Flextur og FLEX-senior Flextur er NT s alternativ til bilen der, hvor bussen ikke kører. Takstmæssigt ligger Flextur på ca. halv taxapris. Til gengæld må man finde sig i, at der kan være flere med bilen, en vis omvejskørsel, samt fleksibel afog ankomsttid. For mange er prisen dog for høj til at den matche den kollektive trafik især mange ældre og Ældrerådet har udtrykt dette. I denne indstilling foreslås derfor en særlig seniortakst FLEX-senior - for ældre, som derved kan benytte Flex-tur som løsning på de tidspunkter og steder, hvor der ikke er servicebuskørsel eller almindelig kollektiv trafik. FLEX-senior gælder i tidsrummet 9-16 og kan derfor benyttes til og fra aktivitetscentrene inden for deres åbningstider. FLEX-senior igangsættes som forsøg, der varer året ud. Biogas på 6 bybusser kl Side 35 af 741

9 Som en forlængelse af NT's forsøg med biogasbusser på bl.a. ruten mellem Frederikshavn og Aalborg er der indgået aftale med Arriva om indsættelse af 6 biogas busser i Aalborg. Biogasbusserne er CO2 neutrale, og forurener og støjer mindre end almindelige bybusser. Erfaringerne fra biogas-busserne kan bruges, når der senere skal træffes afgørelse om hvilken bustype, der skal benyttes på den kommende BRT. Biogasbusserne indsættes på linje 14. B: Klager og erfaringer I Bilag 1 vises en samlet oversigt over henvendelser, klager og bemærkninger fra borgere, entreprenører og skoler fra januar 2015 til januar Møder med entreprenører og chauffører Der har været afholdt møder med Arriva og Keolis (tidl. City Trafik) vedr. den nye køreplan, og øvrige entreprenører er blevet hørt om bemærkninger. Der er kommet forslag om mindre justeringer i forhold til den gældende køreplan, som vil blive vurderet i forhold til detailplanlægningen af køreplanen. Møder med Ældreråd og Handicapråd Der har været afholdt møder i Ældrerådet og Handicaprådet i efteråret 2015, således at eventuelle ønsker og forslag kunne nå at blive indarbejdet i denne indstilling. Ældrerådet har især været utilfreds med servicelinjernes driftsperiode, som ligger mellem 9 og 13. Baggrunden for den indskrænkede driftsperiode er, at de samme busser benyttes i bybuskørslen i myldretiden: kl. 7-9 og kl På møderne med Ældreråd og Handicapråd er Flex-senior foreslået som en mulig løsning. Møde med Uddannelsesråd Der har ikke været møder med Uddannelsesrådet. Møder med folkeskolerne Alle folkeskoler er via mail blevet bedt om at give kommentarer til gældende køreplan, så eventuelle forslag kan indarbejdes i detajlplanlægningen. 6 skoler har haft kommentarer. Generelt er der tale om ønsker om flere afgange, eller ændring af minuttider. Nogle problemer kan løses ved at ændre ringetider, andre ved justeringer i køreplanen. Se bilag 1 som opsamler problemstillingerne vedrørende skolerne. Henvendelse fra borgere Selvom antallet af rejsegarantisager er få, har der været en del, som berører basisbusnettet. Det er bemærkelsesværdigt, idet basisbusnettet kun udgør en meget lille del af den kollektive trafik. Ofte skyldes sagerne manglende kendskab til ruterne, men der er også tilfælde, hvor det skyldes udgåede ture. Der er kommet en række henvendelser om forsinkelser og manglende kapacitet rundt omkring på rutenettet. Selvom der er blevet indsat flere ekstrabusser i løbet af året, bl.a. på metrobus 2 og linje 14, har der været et stigende behov for kapacitet. Især på de linjer, der kører på strækningerne fra Aalborg Busterminal til Aalborg Universitet. Men der er også stigende kapacitetsproblemer på linje 14 mod Sofiendalsvej om morgenen. C: Væsentlige ændringer i køreplan 2016/17 i forhold til 2015/16 Generelt: Justeringer i minuttallene i de enkelte køreplaner. Metrobus 2 Nedlægges Ny linje 2 Rute: Væddeløbsbanen - Kastetvej - Nytorv - Aalborg Busterminal - Jyllandsgade - Sohngårdsholmsvej - Grønlands Torv - Universitetet - Gistrup / Klarup(Storvorde) kl Side 46 af 741

10 Linje 2 bliver forløberen for den fremtidige BRT og vil betjene Vestbyen, som er et af de tættest befolkede områder i Aalborg med mange studerende, Midtbyen og korridoren ud til universitetet. Rejsetiden mellem Vestbyen og Universitetet bliver således mindre, da der ikke skal skiftes på busterminalen eller køres via Vejgård. Indtil BRT en bliver etableret, vil Gistrup, Klarup og Storvorde også blive betjent med linje 2. Antal afgange i timen: Myldretid/Dag/Aften/Weekend: 8*/6/4 *12 afgange i belastet retning mellem AAU og Busterminalen Ændret linje 12 Rute: (Åbybro) (Lufthavnen) Lindholm Station - Nytorv Aalborg Busterminal Jyllandsgade Sjællandsgade Hadsundvej Da Vinci Parken AAU Busterminal Linje 12 kommer fremover til at køre til Lindholm, Lufthavnen og Åbybro i stedet for Kastetvej. Antallet af afgange bliver nogenlunde som i dag, men rejsetiden øges mellem Nørresundby og universitetet da ruten gennem Vejgård er længere end ruten via busvejen. Antal afgange i timen: Myldretid/Dag/Aften/Weekend: 6/4/2/2 Ændret linje 13 Rute: Løvenborgparken Lindholm Station - Nytorv Aalborg Busterminal Jyllandsgade Sønderbro Mylius Erichsens Vej Hellevangen - Gug Øst Linje 13 kommer fremover til at køre til Uttrup Nord (Løvenborgparken) i Nørresundby i stedet for Kastetvej. Antallet af afgange bliver som i dag, men rejsetiden øges mellem Nørresundby og universitetet da man skal skifte på Aalborg busterminal. Antal afgange i timen: Myldretid/Dag/Aften/Weekend: 4/2/2/2 Linje 16 Udvidelse til City Syd i weekenden Linje 18 og Linje 39 Som forsøg frem til udgangen af 2016 udvides antallet af afgange til industrikvarteret i Aalborg Øst omkring Korintvej og Assensvej. Det sker ved en forlængelse og delvis omlægning af linje 18 og linje 39. Buskørslen med linje 39 gennem Øster Uttrup nedlægges, og byen betjenes fremover med bybus 18 fra stoppestederne på Øster Uttrup Vej ved Stenbjergvej. Øster Uttrup betjenes dog fortsat af tele-taxa 40. Basisbusnettet og Natbusnettet Basisbusnettet er i dag et særligt rutenet, som erstatter det almindelige bybusnet alle aftener med to afgange, som kl. 23:45 og 00:45 stopper ved Aalborg Busterminal. Desuden køres to afgange lørdag 6:45 og 7:45, og søndag 7:45 og 8:45. Rutenettet er næsten identisk med det natbusrutenet, som kører fredag og lørdag nat. Selvom basisbusnettet har kørt siden 2004 har det været svært at formidle til kunderne, og giver ofte anledning til misforståelser og rejsegarantisager. Med denne køreplanindstilling nedlægges basisbusnettet som særligt net, og erstattes med natbuslinjenumre om aftenen. Lørdag og søndag erstattes afgangene med afgange på bybusnettet på de linjer, som geografisk bedst dækker. Således nedlægges linjenumrene 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 og erstattes af 21N, 22N, 23N, 24N, 25N, 26N og 27N om aftenen. Natbustaksten, der i dag betales, hvis man køber en kontantbillet, foreslås afskaffet så man får færre kontanter i bussen, men da dette også har betydning for de regionale natbusser, skal dette endeligt vedtages af NT's bestyrelse. Økonomisk er det marginalt, hvad dette kommer til at betyde for Aalborg Kommune, da passagertallet på natbusafgangene er meget lavt. Flex-senior kl Side 57 af 741

11 FLEX-senior er Flextur til nedsat takst for pensionister. Taksten nedsættes fra 12 kr./km til 5 kr./km, og minimumstaksten nedsættes fra 60 kr. til 30 kr. FLEX-senior ture skal være påbegyndt i tidsrummet Flexsenior ordningen etableres fra køreplanskiftet som forsøg frem til udgangen af D: Miljø De miljømæssige konsekvenser af den nye køreplan kan groft inddeles i to dele: - Den direkte påvirkning af miljøet fra busserne - Den indirekte påvirkning af miljøet ved, at buspassagererne ikke kører i bil. De busser, som benyttes i Aalborg Kommune, er stort set alle miljøvenlige køretøjer. Takket være partikelfiltre m.m. er udstødningsgasserne fra busser næsten fri for partikler. Det betyder, at der kun skal være 6-7 passagerer i en bus, for at det er mere miljøvenligt end en bil med én person. I forhold til støj og visuelt indtryk gør en lignende sammenligning sig gældende; selvom en bus fylder og støjer mere end (nogle) biler, skal man tænke på alternativet; at de op til mennesker, der sidder i bussen i myldretiden, kørte i hver deres bil eller på hver deres knallert. Den kollektive trafik i Aalborg er således udtryk for en miljøvenlig tilrettelæggelse af det samlede transportarbejde, idet buspassagererne i Aalborg gennemsnitligt bruger mindre brændstof pr. per-sonkilometer end bilisterne. De 6 nye biogasbusser vil yderligere mindske udledningen af CO2 fra den kollektive trafik. F: Erhverv Forslaget er generelt neutralt. Dog forbedres betjeningen til industriområdet i Aalborg Øst. G: Tidsplan 7. april Ældreråd - Køreplanindstilling - høring 19. april Handicapudvalg - høring 27. april Udvalgsmøde: - Køreplanindstilling (2. beh.) 9. maj Magistrat - Køreplanindstilling 23. maj Byråd - Køreplanindstilling Uddannelsesrådet orienteres skriftligt efter 30. marts og melder tilbage inden 27 april. kl Side 68 af 741

12 Bilag: Handicaprådet Bilag 1 - Henvendelser bemærkninger og klager fra borgere entrepreører og skoler Bilag til Køreplanindstilling docx kl Side 79 af 741

13 Punkt 4. Orientering om årsrapporten for Tilgængelighed Orientering om årsrapport for tilgængelighed v/tilgængelighedsauditør Kit Bos. Beslutning: Til orientering. Kit Bos orienterede om årsrapporten for tilgængelighed Det blev præciseret, at de gældende krav, som elevatorerne ikke opfyldte, er gældende tilgængelighedskrav. Handicaprådet udtrykte stor tilfredshed med tilgængelighedsauditørens arbejdet. Handicaprådet opfordrer Aalborg Kommune til at udbedre tilgængeligheden med inddragelse af årsrapporten. kl Side 10 af af 241

14 Bilag: Handicaprådet Tilgængelighed 2015.pdf kl Side 211 af af 241

15 Punkt 5. Høring af Status for overholdelse af vejledende frister for sagsbehandling Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden tages til orientering At det godkendes som høringsgrundlag, at de nuværende vejledende frister for sagsbehandlingstiden fastholdes uændret. Ældre- og Handicapudvalget Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Taget til orientering og godkendt. Handicaprådets møde 19. april 2016: Myndighedschef Ove Gerhard Jensen orienterer om proces og høringsmaterialet. Handicaprådet fastlægger herefter sit høringssvar. Beslutning: Drøftedes. Ove Gerhard Jensen fremlagde høringsmaterialet og oplyste, at den enkelte rådgiver har ca. 130 sager. Handicaprådet udtrykte utilfredshed med sagsbehandlingstiden, men var positiv overfor handlingsplanen. Handicaprådet fastlagde herefter sit høringssvar: " Handicaprådet finder overskridelsen af tidsfristerne kritisabel, men er dog glad for, at der er udarbejdet en handlingsplan og at der er en høj grad af gennemskuelighed på området. Handicaprådet håber, at der kan tilføres flere personressourcer til området og ser frem til at blive opdateret om udviklingen i svarfristerne." Høringssvaret er udarbejdet af Handicaprådet, dog med undtagelse af Steffen Winther og Anna Kirsten Olesen, der ikke deltog i mødet. kl Side 12 af af 541

16 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden tages til orientering det godkendes som høringsgrundlag, at de nuværende vejledende frister for sagsbehandlingstiden fastholdes uændret. Sagsbeskrivelse Det fremgår af Retssikkerhedsloven ( 3, stk. 2) at: Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte generelle frister for forskellige sagstyper. Frister kan være længere for typer af sager, som erfaringsmæssigt kræver længere sagsbehandlingstid, og der kan fastsættes kortere frister for sager med kort sagsbehandlingstid. Fristerne bør være realistiske, f.eks. at de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 procent af den pågældende sagstype. I nogle tilfælde er det muligt at forudse, at der skal fremskaffes en del oplysninger, inden sagen er klar til afgørelse. I sådanne tilfælde er det ofte umuligt at sige noget præcist om, hvor lang tid der vil gå, før der kan træffes en afgørelse. Forvaltningen skal i disse tilfælde oplyse borgeren om, hvor langt sagen er, og at afgørelsen ikke kan træffes, før oplysningerne er fremskaffet. Gældende svarfrister i Ældre- og Handicapforvaltningen Der er i Ældre- og Handicapforvaltningen fastsat vejledende svarfrister for afgørelser inden for mere end 30 forskellige sagsområder. Fristerne gælder for ikke-akutte sager, og spænder fra 7 dage til 6 måneder. Som eksempel kan nævnes, at svarfristen er 7 dage for ansøgninger om personlig hjælp og pleje og praktisk bistand, mens den er 8 uger for ansøgninger om bostøtte og ansøgninger om plejeboliger, 3 måneder for ansøgninger om botilbud, og som det eneste område 6 måneder for ansøgninger om støtte til køb af handicapbil. Svarfristerne blev senest samlet fastlagt i Efterfølgende er en række af fristerne blevet skærpet i forbindelse med den årlige godkendelse af kvalitetsstandarderne på ældreområdet og ved revision af serviceniveauer på handicapområdet. Eksempelvis er den vejledende svarfrist for afgørelser om beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) fra 1. januar 2016 blevet sænket fra 3 måneder til 8 uger, som del af det nye serviceniveau for området, der blev godkendt på udvalgsmødet den 9. december Den samlede oversigt over de nuværende frister er vedlagt som bilag 1. Fristerne er offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside. Overholdelse af gældende svarfrister i 2015 Forvaltningen har gennemgået status for overholdelsen af de vejledende svarfrister. Gennemgangen viser: at der på ældreområdet stort set ikke er sket overskridelser af svarfristerne i Dog er den fastsatte svarfrist på 6 måneder for ansøgninger om tilskud til bil blevet overskredet i op til 15 % af sagerne. Det er et opmærksomhedspunkt i Visitationen. (Statistikken for ældreområdet er vedlagt som bilag 2) at der på handicapområdet hyppigt er sket overskridelse af svarfristen inden for næsten alle sagstyper. I gennemsnit er det i godt 60 pct. af alle afgørelserne på handicapområdet, at tidsfristerne i 2015 ikke er blevet overholdt. (Statistikken for handicapområdet er vedlagt som bilag 3.) Resultatet på handicapområdet afspejler i væsentlig grad, at der er tale om meget komplekse sager, hvor der bl.a. bruges meget tid på at indsamle supplerende oplysninger til brug for oplysning af sagen. Det kan fx kl Side 213 af af 541

17 være sager, hvor Visitationen venter på speciallægeerklæringer eller andre sundhedsoplysninger, som er afgørende for at afslutte sagen. Det kan også dreje sig om sager, hvor sagbehandlingen fx er startet, når borger er blevet indlagt på sygehus, men hvor den endelige afgørelse må afvente, at borger er klar til udskrivelse, hvilket ofte kan tage flere måneder. Det skal understreges, at Visitationen i sådanne sager løbende er i kontakt med borgeren eller borgerens pårørende om sagsbehandlingen, og at man stort set aldrig modtager klager vedrørende overholdelsen af svarfristerne. Der er i bilag 3 opregnet flere eksempler på forhold, der typisk forlænger sagsbehandlingstiden på handicapområdet. Sammenligning med overholdelsen af svarfristerne i 2014 Sammenlignes resultatet for 2015 med 2014 ses der inden for Ældreområdet et stort set uændret billede, idet der også i 2014 kun var meget få sager, der overskred svarfristerne. På handicapområdet var der i 2014 overskridelser af sagsbehandlingsfristerne i knap halvdelen (46 pct.) af alle sagerne et niveau, der er meget lig det, der også blev konstateret, da udvalget tilbage i 2012 fastlagde de fleste af de nugældende frister. Sammenlignet med 2014 har der i 2015 været en stigning på ca. 14 procentpoint i andelen af sager, der overskrider svarfristerne. Der ses primært to årsager til denne stigning: Der skete i 2015 en stor stigning i antallet af forsinkede afgørelser vedrørende ledsagelse (Servicelovens 97), nemlig fra 33 pct. i 2014 til 79 pct. i Stigningen skyldes en organisatorisk flytning af opgaven, der desværre betød, at der midlertidigt blev oparbejdet en sags-pukkel på området. Der blev i 2015 som følge af vakancer og behov for yderligere personaleressourcer indhentet assistance fra vikarer og flere midlertidigt ansatte. Det har efterfølgende vist sig, at disse medarbejdere ikke har registreret borgerens rettidige sagsafslutninger/afgørelser korrekt, hvilket har påvirket statistikken i negativ retning. Handleplan tiltag til forbedring af sagsbehandlingstiderne Der er på baggrund af opgørelsen iværksat flere tiltag i Visitationen Voksen Handicap for at sikre en bedre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på handicapområdet i Det drejer sig om: Et skærpet ledelsesmæssigt fokus på tidsfristernes overholdelse. Der er til understøttelse heraf sat et arbejde i gang med at sikre ledelsesinformation, som gør det muligt løbende at følge og reagere på sagsbehandlingstidernes udvikling. Øget opmærksomhed på registreringspraksis og opgørelsesmetoder, så der fremover med større sikkerhed kan trækkes et reelt billede af situationen. Herunder muliggøre, at de sager, hvor borger er informeret om, at afgørelsen afventer yderligere oplysninger, fremover kan opgøres separat. Der arbejdes derfor indgående med at sikre, at registreringssystemet bliver brugt konsekvent og korrekt, og hele tiden er ajourført. Fortsat opmærksomhed på ressourcerne i Voksen-Handicap, og behovet for hjælp til håndtering af, at rådgiverne har meget store sagsstammer (på henholdsvis 136 sager i Team Botilbud, 110 sager i team Bostøtte, og 80 sager i Team hjælpeordning). Et målrettet arbejde med at forenkle og forbedre it-strukturen. Arbejdet i fagsystemet (EKJ) er meget besværligt, og gør det svært at få simple sager afsluttet hurtigt. Således kan it-strukturen betyde, at opfølgninger tager alt for lang tid, da der er mange "klik" i rådgivernes arbejde i systemerne, som er overflødige. Tidsplan: Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse af høringsgrundlag Ældrerådet høring AMU-MYN høring Handicaprådet høring kl Side 314 af af 541

18 Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget godkendelse Bilag: Bilag 1: Gældende svarfrister. Bilag 2: Overholdelse af fristerne på ældreområdet. Bilag 3: Overholdelse af fristerne på handicapområdet. kl Side 415 af af 541

19 Bilag: Handicaprådet Bilag 1 Gældende svarfrister Bilag 2: Oversigt over sagstyper på ældreområdet (Visitation Støtte og Omsorg og Visitation Afklaring og Forebyggelse). Bilag 3: Oversigt over sagstyper på handicapområdet (Visitation Voksen-Handicap). kl Side 516 af af 541

20 Punkt 6. Orientering om Regnskab Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at vedlagte regnskab 2015 for Ældre- og Handicapforvaltningen med bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magistrat og Byråd (bilag 1-2) Ældre- og Handicapudvalget Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling. Godkendt Handicaprådets møde 19. april 2016: Det vil blive givet en kort orientering v/repræsentant fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Beslutning: Til orientering kl Side 17 af af 441

21 Godkendelse: Regnskab og beretning 2015 for Ældre- og Handicapforvaltningen Handicaprådet Sagsbeskrivelse Regnskabet er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2015 for Aalborg Kommune. Samlet regnskabsresultat Drift Serviceudgifter. Det samlede resultat på drift viser et mindreforbrug på i alt 11,5 mio. kr. på den samlede bevilling på 3,1 mia. kr. Mindreforbruget på 11,5 mio.kr. fordeler sig med et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. på sektor Serviceydelser for ældre (inkl. resultatcentre), et merforbrug på -1,4 mio. kr. på sektor Tilbud for mennesker med handicap et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på sektor Myndighedsopgaver og administration. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Drift Budgetgaranterede udgifter. På de budgetgaranterede udgifter har der været et merforbrug på 0,3 mio. kr. Drift Ikke rammebelagte driftsudgifter På de ikke rammebelagte driftsudgifter har der været et merforbrug på 2,2 mio. kr. væsentligst som følge af mindre refusion på særligt dyre enkeltsager. Anlæg På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. væsentligst som følge af tidsforskydninger. Beretning Aalborg Kommunes årsberetning for 2015 vil indeholde følgende tværgående artikler: Det nære sundhedsvæsen (SUN og Ældre) Events Tall Ship, Aalborg Festival (BF og SUN) Smart City (BF) BRN (BF, BLF og Ældre) Flygtninge (FB og Skole) Planstrategi og Bæredygtighedsstrategi (BF, BLF og MEF) De forvaltninger som er fremhævet med fed, har tovholderrollen i forhold udarbejdelsen af den pågældende artikel. De øvrige forvaltninger angivet, bidrager til de forskellige artikler Artikel vedr. det nære sundhedsvæsen skal fremsendes til Borgmesterens Forvaltning den 29. marts 2016 og vil efterfølgende blive forelagt til orientering. Tidsplan: kl Side 218 af af 441

22 FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Handicaprådet (orientering) Handicaprådet Bilag: Bilag 1: Regnskabsdokument 2015 Bilag 2: Øvrige bilag til regnskab 2015 kl Side 319 af af 441

23 Bilag: Handicaprådet Bilag 1 og 2 til Udvalg indstilling.pdf kl Side 420 af af 441

24 Punkt 7. Orientering om overførsler på drift fra 2015 til Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 5,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017 at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -1,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017 at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 2,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017 Ældre- og Handicapudvalget Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Godkendt Handicaprådets møde 19. april 2016: Det vil blive givet en kort orientering v/repræsentant fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Beslutning: Til orientering kl Side 121 af af 441

25 Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af: Drift (serviceudgifter): kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af overskud til status vedr. resultatcentre I alt Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel til 2016, mindreforbrug Sektor Tilbud for mennesker med handicap, merforbrug til overførsel til Sektor Myndighedsopgaver og administration, mindreforbrug til overførsel til I alt overførsel til 2016, mindreforbrug Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 6,077 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. På Sektor Serviceydelser for Ældre har de resultatorienterede storkøkkener og rengøringscentre et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 5,444 mio. kr. der overføres via statuskonti. Beløbet på de enkelte sektorer overføres fra 2015 til 2016, og beløbet på sektorerne overføres samtidig til Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 5,1 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Regnskabsresultatet består af et merforbrug i Ældre- og Sundhedsafdelingen på 4,3 mio. kr. samt et mindreforbrug i Myndighedsafdelingen på 1,9 mio. kr. På øvrig drift er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr Sektor Tilbud for mennesker med handicap På baggrund af det udgiftsbaserede regnskab har Sektor Tilbud for mennesker med handicap en samlet budgetoverførsel på 1,4 mio. kr. i merforbrug på den ordinære drift. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 12 mio. kr. og et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 13,8 mio. kr. På øvrig drift er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,2% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Mindreforbruget registreres som konsolidering på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen Sektor Myndighedsopgaver og administration kl Side 22 af af 441

26 Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 2,4 mio. kr. i mindreforbrug. 2 Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre): IV. Overføres til 2017: Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes i 2017 til: Ældre- og Sundhedsafdelingen Myndighedsafdelingen Øvrig drift I alt til = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i Budgetmæssige konsekvenser sektor Tilbud for handicappede Beløb i kr. Overførsel 2015 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab 2015 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,2% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Mindreforbruget registreres som konsolidering på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt til = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 kl Side 323 af af 441

27 4 Budgetmæssige konsekvenser sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes i 2017 til: Opsparede driftsmidler i afdelingerne I alt til = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i Tidsplan FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Handicaprådet (orientering) kl Side 424 af af 441

28 Punkt 8. Orientering om overførsler på anlæg fra Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres 2,658 mio. kr. i udgift. Anlægsposterne frigives samtidig at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap på anlæg overføres 4,537 mio. kr. i udgift og 0,638 mio. kr. i indtægt (netto 5,175 mio. kr.). Anlægsposterne frigives samtidig, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg overføres -0,640 mio.kr. i udgift. Anlægsposten frigives samtidig. at der samlet for forvaltningen overføres et tilsvarende beløb på anlæg på 7,193 mio. kr. fra 2016 til 2017 Ældre- og Handicapudvalget Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Godkendt Handicaprådets møde 19. april 2016: Det vil blive givet en kort orientering v/repræsentant fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Beslutning: Til orientering kl Side 125 af af 541

29 Sagsbeskrivelse Ældre og Handicapforvaltningens samlede overførsel på anlæg fra 2015 til 2016 udgør 7,1 mio. kr. netto, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Den samlede overførsel på anlæg (1.000 kr.): +mindreudgift/-mindreindtægt Udgifter Indtægter Netto Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Myndighedsopgaver og administration I alt anlæg Samlet for forvaltningen skal der overføres et tilsvarende beløb på anlæg på 7,193 mio. kr. fra 2016 til 2017 Sektor Serviceydelser for ældre. På sektor Serviceydelser for ældre overføres mio.kr. i mindre udgifter på foreløbige anlægsarbejder. Overførslen omfatter blandt andet projekterne Lundbyescentret, investeringsramme almene boliger samt rammebeløb bygningsarbejder. Sektor Tilbud for mennesker med handicap. På sektor Tilbud for mennesker med handicap overføres 4,537 mio.kr. i mindreudgifter og 0,638 mio. kr. i merindtægter på foreløbige anlægsarbejder (netto 5,175 mio. kr. i mindreudgifter). Overførslen omfatter blandt andet Udslusningsboligerne Brinken, lokaler til Vamis samt nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning. Sektor Myndighedsopgaver og administration. På sektor Myndighedsopgaver og administration overføres 0,640 mio.kr. i merforbrug på anlægsprojekt vedr. etablering af Administrationsbygningen i Hammer Bakker. 2. Budgetmæssige konsekvenser Sektor serviceydelser for ældre (anlæg) Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri Lundbyescentret servicearealer kl Side 26 af af 541

30 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Servicearealer i Gandrup Ældreboliger Lundbyescentret boligdel. 75 Investeringsramme almene boliger Nyt plejehjem 50 boliger Pleje og omsorg m.v. Plejehjem for særlig målgruppe -289 Rammebeløb bygningsarbejder Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente. 172 Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter. 65 I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Lundbyescentret servicearealer Servicearealer i Gandrup Ældreboliger Lundbyescentret boligdel. 75 Investeringsramme almene boliger Nyt plejehjem 50 boliger Pleje og omsorg m.v. Plejehjem for særlig målgruppe -289 Rammebeløb bygningsarbejder Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente. 172 Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter. 65 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg Budgetmæssige konsekvenser Sektor Tilbud for mennesker med handicap (Anlæg). Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg kl Side 327 af af 541

31 Beløb i kr. Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Beløbet fremkommer ved: Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Driftssikring af boligbyggeri Udslusningsboliger Brinken servicearealer Engbo 30 boliger servicearealer. 124 Inventar til servicearealer Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo). 25 Udvidelse af Studievej 15 6 boliger Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel Ny Kastanjebo boligdel Udslusningsboliger Brinken boligdel Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet Lokaler til Vamis I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Udslusningsboliger Brinken servicearealer Engbo 30 boliger servicearealer Inventar til servicearealer. 595 Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo) Udvidelse af Studievej 15 med 6 boliger 500 Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel 115 Ny Kastanjebo boligdel Udslusningsboliger Brinken boligdel Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet 752 Lokaler til Vamis. 800 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt - til anlæg kl Side 428 af af 541

32 4. Budgetmæssige konsekvenser Sektor Myndighedsopgaver og administration (Anlæg). Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Etablering Administrationsbygning Hammer Bakker -640 I alt Beløbet anvendes til: Etablering Administrationsbygning Hammer Bakker Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til anlæg Tidsplan: FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Handicaprådet (orientering) kl Side 529 af af 541

33 Punkt 9. Orientering om afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender de endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Ældre- og Handicapudvalget Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Godkendt Handicaprådets møde 19. april 2016: Det vil blive givet en kort orientering v/repræsentant fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Beslutning: Til orientering kl Side 130 af af 341

34 Godkendelse: Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2015 Handicaprådet Sagsbeskrivelse Ifølge Social- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber skal der, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er et- eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. Ældre- og Handicapforvaltningen U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Sektor Serviceydelser for ældre Fremtidens Plejehjem Bøgemarkscentret, 75 boliger serviceareal U K I K Sektor Tilbud for mennesker med handicap Violen ombygges til børn og unge fra Ranum U K Limfjordsværkstedet - Ny placering U K Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: Serviceydelser for ældre. kl Side 231 af af 341

35 Fremtidens Plejehjem 75 boliger Projektet har omfattet etablering af 75 nye plejeboliger i Nørresundby. Boligerne er ejet af Nørresundby Boligselskab - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum til servicearealerne har været på 33,2 mio. kr. i udgifter og 6,8 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på 0,033 mio.kr. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Projektet har omfattet en ombygning af Violen på Bodil Hjorts Vej 16 i Hammer Bakker i forbindelse med en ændring af tilbuddet. Projektets samlede anlægssum har været på 3,350 mio. kr., og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,028 mio. kr. Limfjordværkstedet ny placering Projektet har omfattet en omlægning af AK-Dagtilbud med flytning af Limfjordsværkstedet på grund af skimmelsvamp. Projektets anlægssum har været på 5,3 mio. kr. i udgifter, og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,014 mio. kr. Tidsplan FL FMU-ÆH (orientering) Udvalg Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Handicaprådet (orientering) kl Side 32 af af 341

36 Punkt 10. Orientering om Plan og budgetprocedure 2017 i Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Udvalget godkender At nedenstående proces for budget 2017 i Ældre- og Handicapforvaltningens følges. Ældre- og Handicapudvalget Kirsten Algren deltog ikke i punktets behandling Godkendt Beslutning: Til orientering kl Side 133 af af 341

37 Sagsbeskrivelse Denne indstilling omhandler processen for Ældre- og Handicapforvaltningens bidrag til Aalborg Kommunens overordnede budgetoplæg Budgetprocessen for 2017 ligger i naturlig forlængelse af arbejdet med omprioriteringsbidraget, hvor fagudvalg senest den 1. april 2016 skal aflevere et omprioriteringskatalog bestående af forslag til omprioriteringsbidrag 2017 og prioriterede ønsker i forhold til evt. tilbagefaldsmidler. Processen for omprioriteringsbidraget er godkendt på Ældre- og Handicapudvalgets møde den 13. januar Budgetproces 2017 i Ældre- og Handicapforvaltningen tager udgangspunkt i Plan og budgetprocedure for budget som godkendt af Magistraten den 11. januar Den beskrevne plan- og budgetprocedure er kendetegnet ved følgende En tidlig start bl.a. som konsekvens af en politisk behandling af omprioriteringsbidraget samt tidligt at få retningsgivet nogle politiske emneområder, der på grundlag af en skabelon kan arbejdes videre med hen imod budgetdrøftelserne primo september måned. Udpegning af politisk interessante budgetområder på tværs af forvaltningsområderne med et afsæt i gældende politikker og visioner mv. Grundig forberedelse gennem en række temamøder i løbet af 1. halvår 2016 med mulighed for uddybning (økonomi/aktivitet/prioritering/handlemuligheder) Øget involvering af MED-systemet m.fl. i forhold til at bidrage med henblik på at opnå de tilsigtede politiske målsætninger samt at de bidrager med input til den løbende politiske prioriteringsdebat. Konkret vil det fra januar 2016 til juni 2016 ske som en parallel proces, der involverer byråd, udvalg og MED-systemet. Mere forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes primo september måned. Hovedparten af det politiske indhold i Budgetmappen aftales inden sommerferien, således at det er kendt, hvad man politisk ønsker at få behandlet. Dog skal der - inden budgetdrøftelsen igangsættes - stadig være mulighed for at knytte politisk interessante emner til. Budgetmappen revideres og gøres i størst mulig omfang elektronisk. Fokus er at skabe større enkelthed og større gennemskuelighed i beslutningsgrundlaget samt at materialeomfanget vil blive søgt markant reduceret. Ældre- og Handicapforvaltningen skal indsende bidrag til Aalborg Kommunes budgetoplæg i august Ældre- og Handicapudvalgets budgetoplæg vil bestå af Udvalgenes prioriteringer vedrørende nye ønsker på drift og anlæg samt en aktuel status for økonomien i Derudover vil resultatet af igangværende analyser fra budget 2016 samt udvalgets prioriteringer vedr. eventuelle tilbageløbsmidler fra omprioriteringsbidraget indgå i budgetoplægget. Som en del af det overordnede budgetoplæg vil indgå en vurdering af budgetrammerne for budgetoplæg 2017 i forhold til demografi, takst- og satsregulering, regeringsaftale m.m. Budgetoplægget udarbejdes i samarbejde med forvaltningens afdelinger. Afdelingerne inviteres til at fremsende ønsker vedr. både drift og anlæg til budgetprocessen senest den 2. maj. Det er vigtigt at afdelingerne inddrager MED-udvalg og relevante råd i drøftelsen af ønsker og at fremsendte anlægsønsker på forhånd er drøftet med bygningskonsulenter i AK-bygninger. Det forudsættes, at de fremsendte forslag har tæt sammenhæng til Ældre- og Handicapforvaltningens vision, mission og strategier. kl Side 234 af af 341