REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 29. september 2014 kl Bestyrelsesmødet mandag den 29. september 2014

Transkript

1 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 29. september 2014 kl REFERAT I/S Reno-Nord Troensevej Aalborg Øst Telefon Telefax renonord@renonord.dk

2 1349 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 29. september 2014 kl Mødet afholdes I/S Fælles Forbrænding, Hvedemarken 13, Hobro Til stede : Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen, Søren Konnerup, Christian Korsgaard, John G. Nielsen, Erik Sørensen og Jørgen Hammer Sørensen Observatører: Jens Chr. Golding Henrik Skovhaug, I/S Reno-Nord Fraværende: Lene Krabbe Dahl, Tommy Eggers, Lisbeth Lauritzen, Morten Marinus og Mariann Nørgaard Observatører: Niels Peter Christoffersen, Jens Peter Hansen og Mads Sølver Petersen Medarbejderrepræsentant: Bent Ole Pedersen, I/S Reno-Nord Sekretær : Bente Jensen, I/S Reno-Nord Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 18. august 2014 BESLUTNING: Godkendt.

3 1350 Punkt 2 Meddelelser fra formanden Ingen meddelelser. Punkt 3 Orientering om selskabets drift og økonomi a. Drift Der orienteres bl.a. om følgende forhold: Driften af energianlægget. Driften af Rærup Deponi. ORIENTERING: Driften af energianlægget Aalborg Der køres fuldlast af ovnlinje 4 for tiden. Pr. 1. oktober køres der fuldlast uden restriktioner i henhold til varmeaftale med Aalborg Forsyning. P.t. forberedes stoppet at ovn 4 i ugerne 44 og , hvor der bl.a. skal installeres ny røggaskøler. Ovnlinje 3 vil være i drift i 1-2 måneder i forbindelse med stoppet af ovn 4. Driften af Rærup Deponi Driften af Rærup Deponi kører planmæssigt. b. Økonomi Balancen for de 8 første måneder af 2014 bliver udleveret på mødet. Balancen vil blive kommenteret på bestyrelsesmødet.

4 1351 ORIENTERING: Henrik Skovhaug kommenterede kort balancen, bl.a. driftsmidler, hvor resultat ikke følger det budgetterede. Dette skyldes, som tidligere nævnt, skattesagen om manglende betaling af elafgift af eget strømforbrug. Sagen er nu afsluttet, og vi har efterbetalt det skyldige beløb. I øvrigt følger økonomien i selskabet nogenlunde det budgetterede. Punkt 4 Teknikergruppen Der blev afholdt møde i Teknikergruppen den 28. august Referat fra mødet er vedlagt som bilag 1. ORIENTERING: Under dette punkt blev fremhævet, at regeringens mål for genanvendelse sætter fokus på dette emne i forbindelse med affaldsplanlægningen i interessentkommunerne. Det undersøges snarest, om der er basis for fælles aktivitet i Reno-Nord med hensyn til håndtering af organisk affald og sorteringsanlæg for tørre fraktioner. Teknikergruppen planlægger en studietur med dette som fokus i uge Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 5 Fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, I/S Mokana og I/S Reno-Nord De tre forhold som Statsforvaltningen ønskede ændret i deres afgørelse af vedrørende fusion af Fælles Forbrænding, Mokana og Reno-Nord, er blevet rettet til. Vedrørende vederlag til bestyrelsen er der lavet en formulering i vedtægterne, således at størrelsen af vederlaget til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer kan fast-

5 1352 lægges og godkendes efter at vedtægterne og det øvrige fusionsmateriale er blevet godkendt i interessentkommuner og hos Statsforvaltningen. Vedtægterne og det øvrige fusionsmateriale er fremsendt til behandling i udvalg og byråd i de involverede interessentkommuner. Behandlingen i interessentkommunerne pågår, og er planlagt til at være afsluttet inden udgangen af september måned Det rettede fusionsmateriale er desuden fremsendt til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen. Reno-Nord har den 12. september 2014 modtaget svar fra Statsforvaltningen, at de har forhåndsgodkendt de tilrettede vedtægter og det øvrige fusionsmateriale. Dermed kan fusionen sandsynligvis være endelig godkendt medio oktober, når byrådenes afgørelser er indsendt til Statsforvaltningen. Selskabets advokat er i gang med udarbejdelsen af materialet til Statsforvaltningen vedrørende størrelsen af vederlag til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Materialet til Statsforvaltningen vil ud over den ønskede tidsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmerne indehold faktuelle og juridiske argumenter og en redegørelse med virksomhedsbeskrivelse m.v. Reno-Nords formand, næstformand, direktør og selskabets advokat holder møde inden bestyrelsesmødet, hvor materialet til Statsforvaltningen behandles. På bestyrelsesmødet orienteres yderligere om status på fusionsprocessen og udarbejdelsen af materialet til Statsforvaltningen vedrørende vederlag til bestyrelsen. ORIENTERING: Formanden orienterede om netop afholdte møde med selskabets advokat omkring materiale til Statsforvaltningen om bestyrelsens vederlag. Advokaten havde til mødet udarbejdet forslag til et omfattende materiale, som skal indsendes til Statsforvaltningen. Materialet indeholder en grundlæggende analyse af hele problemstillingen set fra en række forskellige vinkler bl.a. historiske, praktiske, juridiske og forhold vedrørende tidsforbrug og ansvar. Det vil sandsynligvis blive en langvarig sagsbehandling, i både Statsforvaltningen, Indenrigsministeriet og evt. hos Ombudsmanden. Da der i forbindelse med den lange sagsbehandlingstid er usikkerhed vedrørende de nuværende vederlag til bestyrelsen, er der i materialet lagt op til at få hastegodkendt en overgangsperiode der er gældende fra startdatoen at det nye Reno-Nord og frem til der foreligger en afgørelse, hvor der fortsat sker en honorering efter vedtægterne i det gamle Reno- Nord. Advokatens materiale tilrettes og udbygges med de nødvendige bilag, hvorefter det indsendes til Statsforvaltningen snarest mulig efter at vi har fået den endelige godkendelse af fusionen. Underskrift af de tilrettede vedtægter m.v. er ved at være slut, således underskrifter er klar til fremsendelse til Statsforvaltningen i løbet af kort tid. Vi forventer snarest herefter underskrift

6 1353 fra Statsforvaltningen, hvorefter fusionen er en realitet og de praktiske ting bliver herefter sat i værk, bl.a. fysisk flytning af personale, tilpasning af personalegruppen i administrationen m.v. Selskabet har allerede en forhåndsgodkendelse fra Statsforvaltningen. Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 6 Budget 2015 Der er udarbejdet forslag til Budget 2015 (bilag 2). Budgettets baggrund og forudsætninger fremgår af siderne 9 til 12 i det vedlagte Budget Mængderne til forbrænding i 2015 er budgetteret til tons affald og tons biobrændsel til opstart og nedkøling af ovnlinjerne. De tons affald er budgetteret til levering fra interessentområdet, desuden tons shredderaffald, tons farligt affald og klinisk risikoaffald og resten, tons brandbart affald, leveret fra ikke-interessentkommuner, andre affaldsselskaber og import af affald. Behandlingspriserne for forbrænding i 2015 inkl. afgifter er hævet med ca. 2 % for både dagrenovation, storskrald, affald fra genbrugspladser og industriaffald i forhold til Deponeringsprisen er inkl. afgifter hævet med ca. 3 %. Det samlede indtjeningsbidrag for energianlæg, deponi og elektronikaffald er budgetteret til kr. 65,1 mio. Ovnlinje 4 afskrives lineært over 16 år, og der foretages ligeledes afskrivninger af de øvrige investeringer, således at den samlede afskrivning på energianlægget, deponiet og elektronikaffaldet i 2015 er opgjort til kr. 50,2 mio. Renteudgiften på lånet til ovnlinje 4 er i 2015 ca. kr. 24,5 mio., og årets samlede resultat er budgetteret til kr. 6,1 mio. Det negative driftsresultat skyldes de meget store afskrivninger, men da afdraget på lånet i 2015 er ca. kr. 39,0 mio., er der reelt i Budget 2015 et likviditetsmæssigt overskud på kr. 5,1 mio. I budgettet side 3, note 4, er forslag til følgende anlægsudgifter i 2015 (i kr.): Opgradering af SRO-anlæg (styre-, regulerings- og overvågningssystem) til ovnlinje 4... kr Halbygning til lagring af farligt affald til direkte indfyring. Miljømyndigheden har skærpet kravene til oplagring af farligt affald, og der bør etableres yderligere lagerkapacitet i forbindelse med indfyringsanlægget... kr

7 1354 Udskiftning/ændring af midtervæg i mellemlager til brandbart affald. Brandmyndigheden har stillet krav om at højden på midtervæggen i eksisterende mellemlager på Rærup Deponi skal øges med 1 m for at undgå en brand i at sprede sig fra den ene celle til den anden... kr. 800 Det fremlægges til beslutning: at Budget 2015 godkendes. BESLUTNINIG: Henrik Skovhaug orienterede om Budget 2015, bl.a. den ændrede procedure omkring kontering af afgifter. Budget 2015 blev herefter godkendt som udsendt. Punkt 7 Næste møde Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 8. december 2014 kl Mødet afsluttes med julefrokost. BESLUTNING: Godkendt. Mødet bliver sandsynligvis det konstituerende møde i ny bestyrelse. Punkt 8 Eventuelt Under dette punkt blev følgende omtalt: Henrik Skovhaug fremlagde forslag om, at der bliver afholdt en velkomstfest for de ansatte ved de 3 selskaber når fusionen er blevet en realitet. Bestyrelsen godkendte, at der afholdes velkomstfest for de ansatte. Nærmere aftales med formanden.

8 1355 Endvidere blev det aftalt, at der afholdes en afskedsmiddag for de 3 afgående bestyrelser. Nærmere besked senere.