Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 20. september 2016

Transkript

1 Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 20. september 2016 Der er mellem partierne Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance den 5. september 2016 indgået budgetaftale. Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til det budgetforslag for , som regionsrådet førstebehandlede den 16. august Forretningsudvalget har på sit møde den 13. september 2016 anbefalet, at ændringsforslagene i budgetaftalen indarbejdes i budgetforslaget ved regionsrådets andenbehandling af budgettet. Budgetaftalen er vedlagt som bilag til forretningsudvalgets dagsorden. Herudover har Enhedslisten og Venstre fremsat ændringsforslag. Ved udløbet af fristen for fremsættelse af ændringsforslag den 15. september var der ikke modtaget yderligere ændringsforslag. I nærværende afstemningsdagsorden er forretningsudvalgets, Venstres og Enhedslistens ændringsforslag til brug for afstemningen indarbejdet under det relevante bevillingsområde sammen med forslag til finansiering af ændringsforslagene. Ændringsforslag uden beløb er forslag til budgetbemærkninger. 1

2 AFSTEMNINGSDAGSORDEN: ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. nummer + = merudgift/merindtægt -= mindreudgift/mindreindtægt Amager og Hvidovre Hospital A1 Bevarelse af seks medicinske senge fordelt med fire senge på Hvidovrematriklen og to senge på Glostrupmatriklen tilbageførsel af besparelse. Se budgetaftalens side 2. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O Beslutning Ændringsforslagene A1 A3 sattes til afstemning under ét. Såfremt udgiftsforslagene vedtages anses de tilhørende finansieringsforslag for vedtaget uden afstemning, medmindre, der begæres afstemning om enkelte forslag. Ændringsforslagene A1 A3 blev vedtaget uden afstemning. A2 Jordemoderkonsultation i Ishøj bevares tilbageførsel af besparelse. Se budgetaftalens side 2. +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 Niels Høiby (I) deltog ikke under behandling af ændringsforlagene A1 A3. A3 Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 Se under A1. Indfasning af besparelser på hospitaler, Amager-Hvidovre Hospitals forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +8,4 Se under A1. 2

3 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. nummer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital B1 Akutklinik Frederiksberg bevares med åbningstid 9-21 tilbageførsel af besparelse. Se budgetaftalens side Beslutning Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +4,1 +4,1 +4,1 +4,1 B2 Indfasning af besparelser på hospitaler, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +7,2 Se under B1. Ændringsforslagene B1 B2 sattes til afstemning under ét Ændringsforslagene B1 B2 blev vedtaget uden afstemning. 3

4 ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. Bornholms Hospital C1 Indfasning af besparelser på hospitaler, Bornholms Hospitals forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side Beslutning Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +1,3 Ændringsforslag C1 blev vedtaget uden afstemning. 4

5 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. nummer Herlev og Gentofte Hospital D1 Indfasning af besparelser på hospitaler, Herlev og Gentofte Hospitals forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side Beslutning Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +14,4 D2 Budgetbemærkning Analyse af ledig kapacitet Administrationen skal i løbet af 2017 forelægge en sag for forretningsudvalget med overvejelser om mulighederne for at bruge ledig kapacitet på operationsafsnittene på Gentofte Hospital til at aflaste Herlev Hospital. Stillet af V. Ændringsforslag D1 blev vedtaget uden afstemning. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), O (3), I (1) og Ø (5), i alt 32. Ændringsforslag D2 var herefter 5

6 ÆF nummer E1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Nordsjællands Hospital Jordemoderkonsultation i Lyngby bevares tilbageførsel af besparelse. Se budgetaftalens side 2. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +0,07 +0,15 +0,15 +0,15 E2 Sundhedshus Helsingør bevares med åbningstid fra 9-21 tilbageførsel af besparelse. Se budgetaftalens side 2. Ændringsforslag E1 blev vedtaget uden afstemning. E3 Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 Indfasning af besparelser på hospitaler, Nordsjællands Hospitals forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +7,7 Ændringsforslag E2 blev vedtaget uden afstemning. Ændringsforslag E3 blev vedtaget uden afstemning. 6

7 ÆF nummer F1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Region Hovedstadens Psykiatri Udmøntning af 3-årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri: F2 Gadeplansteam gøres permanent og udbredes til Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner. Se budgetaftalens side 4. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +6,7 +6,7 +6,7 +6,7 Udmøntning af 3-årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri: Recoveryskolen gøres permanent og udbredes til hele Region Hovedstadens Psykiatri. Se budgetaftalens side 4. Ændringsforslagene F1 F5 sattes til afstemning under ét Ændringsforslagene F1 F5 blev vedtaget uden afstemning. F3 Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 Se under F1. Udmøntning af 3-årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri: Syv brugerstyrede senge gøres permanent Se budgetaftalens side 4-5. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +5,2 +5,2 +5,2 +5,2 Se under F1. 7

8 F4 Udmøntning af 3-årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri: Etablering af otte nye brugerstyrede senge og fire nye åbne senge. Se budgetaftalens side 4-5. F5 Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +9, Se under F1. Udmøntning af 3-årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri: Etablering af yderligere tre åbne senge. Se budgetaftalens side 4-5. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O Se under F1. 8

9 F6 Etablering af yderligere åbne senge for 2,8 mio. kr. Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. L10, L12, L13 og R3. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Stillet af V. Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og Ø (5), i alt 32. Ændringsforslag F6 var herefter F7 Indfasning af besparelser på hospitaler, Region Hovedstadens Psykiatris forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. +2,8 +2,8 +2,8 +2,8 Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten ville gerne støtte, men stemmer nej på grund af forslaget til finansiering. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +11,2 Ændringsforslag F7 blev vedtaget uden afstemning. 9

10 ÆF nummer Rigshospitalet og Glostrup Hospital G1 Ernæringsenheden på børn- og ungeklinikken bevares tilbageførsel af besparelse. Se budgetaftalens side 2. G2 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +4,0 +4,0 +4,0 +4,0 Indfasning af besparelser på hospitaler, Rigshospitalet og Glostrup Hospitals forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. Ændringsforslagene G1 G3 sattes til afstemning under ét Ændringsforslagene G1 G3 blev vedtaget uden afstemning. G3 Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +20,6 Se under G1. Budgetbemærkning indførelse af værdibaseret styring på Rigshospitalets Hjertecenter. Se budgetaftalens side 9. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Se under G1. 10

11 ÆF nummer Den Præhospitale Virksomhed H1 Sikring af en akutbil på Bornholm i 2017 Se budgetaftalens side 4. H2 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +1,6 Indfasning af besparelser på hospitaler, Den Præhospitale Virksomhed forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +0,9 Se under H1. Ændringsforslagene H1 H2 sattes til afstemning under ét Ændringsforslagene H1 H2 blev vedtaget uden afstemning. 11

12 ÆF nummer I1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Region Hovedstadens Apotek Indfasning af besparelser på hospitaler, Region Hovedstadens Apoteks forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +0,4 Ændringsforslag I1 blev vedtaget uden afstemning. 12

13 ÆF nummer J1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Center for It, Medico og Telefoni Indfasning af besparelser på hospitaler, Center for It, Medico og Telefonis forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Imod stemte: Ø (5). +2,0 Ændringsforslag J1 var herefter vedtaget. 13

14 ÆF nummer K1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Center for HR Indfasning af besparelser på hospitaler, Center for HR s forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Imod stemte: Ø (5). Ændringsforslag K1 var herefter vedtaget. +0,6 Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten stemmer nej, fordi vi hellere vil bruge pengene på personale. 14

15 ÆF nummer L1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhedsområdet - Fælles driftsudgifter Etablering af en specialiseret palliativ rådgivningsfunktion Se budgetaftalens side 5. Ændringsforslagene L1-L2 sattes til afstemning under ét. L2 Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Indfasning af besparelser på hospitaler, Bevillingsområdet fælles driftsudgifters forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 Ændringsforslagene L1 L2 blev vedtaget uden afstemning. Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten stemmer nej, fordi vi hellere vil bruge pengene på personale. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +0,3 Se under L1. 15

16 L3 Øget økologisatsning kompetenceudvikling med ambitionen om at nå sølvmærke, som svarer til % økologi. Se budgetaftalens side 3. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og Ø (5), i alt 32. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Imod stemte: V (8). L4 Politisk prioriteringspulje. Se budgetaftalens side 6. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +2,8 +2,8 Ændringsforslag L3 var herefter vedtaget. Såfremt de udgiftskrævende forslag, som ændringsforslag L4-L8 finansierer, er vedtaget, anses forslag L4-L8 for vedtaget uden afstemning. L5 Øget råderum som følge af ekstraordinært afdrag på leasinggæld i Se budgetaftalens side ,0-20,0-20,0-20,0 Ændringsforslagene L4 L8 er vedtaget uden afstemning. Se under L4. L6 Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. -5,1-5,1-5,1 Reduktion af pulje til tværsektorielt samarbejde. Se budgetaftalens side 6. Se under L4. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. -6,7-6,7-6,7-6,7 L7 Konsekvens af lavere medicinskøn Se budgetaftalens side 6. Se under L4. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. -80,0 16

17 L8 L9 Finansieringsforslag - lettelse af driftsramme ved finansiering af apparatur (40 mio. kr.) over investeringsrammen. Se budgetaftalens side 6-7. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. -8,0-8,0-8,0-8,0 Finansieringsforslag - medicinudgiften skønnes lavere end angivet i ændringsforslag L7. Stillet af Ø. Se under L4. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. L10 Finansieringsforslag - øget råderum som følge af afdrag på leasinggæld finansieret ved undladelse af at anvende 4 mio. kr. til kompetenceudvikling økologi i budget 2016 og ved reduktion af administrationsbudgettet i 2017 med 2 mio. kr. vedr. informationskampagne om regionsrådsvalget 2017 Stillet af V. -0,8-1,0-1,0 Ændringsforslag L9 var herefter Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og Ø (5), i alt 32. Administrationen bemærker, at spørgsmålet om anvendelse af 4 mio. kr. af den generelle reserve i budget 2016 til kompetenceudvikling vedr. økologi behandles i sagen om 3. økonomirapport, som behandles som den følgende sag på regionsrådets dagsorden. -1,2-1,2-1,2-1,2 Ændringsforslag L10 var herefter 17

18 L11 L12 Opretholdelse af medicinske senge for 22,2 mio. kr. Der forelægges sag for regionsrådet om fordelingen af midlerne på hospitalerne. Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. L10, L12, L13 og R3. Stillet af V. Administrationen bemærker, at såfremt forslaget vedtages og L3 samtidig vedtages skal der fremsættes et ændringsforslag om yderligere besparelser på 0,8 mio. kr. under administrationsbudgettet. Besparelse på indkøb for 2 mio. kr. Forslag om udmøntning forelægges for regionsrådet +22,2 +22,2 +22,2 +22,2 Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8) og Ø (5), i alt 13. Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3), i alt 27. Ændringsforslag L11 var herefter Der blev begæret særskilt afstemning. Stillet af V. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og Ø (5), i alt ,0-2,0-2,0-2,0 Ændringsforslag L12 var herefter 18

19 L13 Finansieringsforslag undladelse af udmøntning til økologi satsning. Stillet af V. Administrationen bemærker, at ændringsforslaget indebærer en tilsvarende reduktion af den politiske prioriteringspulje på sundhedsområdet. -2,8-2,8 Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og Ø (5), i alt 32. L14 Forslag om øget genbrug af byggematerialer ressourceeffektivitet i regionens egne byggerier og i regionens forureningsindsats med udgangspunkt i miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Udgiften til forslaget deles mellem bevillingsområdet regional udvikling miljø og bevillingsområdet sundhed fælles driftsudgifter Ændringsforslag L12 var herefter Ændringsforslaget bortfalder såfremt L9 forkastes. Stillet af Ø. Ændringsforslaget finansieres for den del, der vedrører sundhedsområdet ved ændringsforslag L9. +0,3 Ændringsforslag L14 er bortfaldet. 19

20 L15 L16 L17 L18 Værdikædesamarbejde om affald som en ressource forslag med udgangspunkt i miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Udgiften til forslaget deles mellem bevillingsområdet regional udvikling miljø og bevillingsområdet sundhed fælles driftsudgifter Stillet af Ø. Ændringsforslaget finansieres for den del, der vedrører sundhedsområdet ved ændringsforslag L9. Teknisk ændringsforslag afstemningspost i overslagsårene +0,5 +1,0 +1,0 Stillet af administrationen. +1,2 +4,0-1,1 Budgetbemærkning indførelse af ordning med patientansvarlig læge. Se budgetaftalens side 3. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Budgetbemærkning kemoterapi i hjemmet gøres permanent. Se budgetaftalens side 4. Ændringsforslaget bortfalder såfremt L9 forkastes Ændringsforslag L15 er bortfaldet. Ændringsforslag L16 blev vedtaget uden afstemning. Ændringsforslagene L17-L18 sattes til afstemning under ét. Ændringsforslagene L17 L18 blev vedtaget uden afstemning. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Se under L17. 20

21 L19 L20 Budgetbemærkning dialog med radiologer Administrationen indleder dialog med Danske Radiologers Organisation med henblik på at afhjælpe efterspørgslen efter nogle af de radiologiske undersøgelser fx ultralyd, som overstiger den nuværende kapacitet på hospitalerne. Stillet af V. Budgetbemærkning erfaringer med desinficering Administrationen foretager i løbet af 2017 en afdækning af erfaringerne fra Hvidovre Hospital med automatisk desinficering af senge og madrasser. Der udarbejdes desuden et overslag over, hvor stort besparelsespotentialet er ved brug af denne desinficeringsmetode samt en undersøgelse af, om det fysisk er muligt at installere denne type desinficeringsanlæg på regionens hospitaler. Stillet af V. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og Ø (5), i alt 32. Ændringsforslag L19 var herefter Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og Ø (5), i alt 32. Ændringsforslag L20 var herefter 21

22 L21 Budgetbemærkning dialog om samarbejde med private sundhedsoperatører Administrationen vil i samarbejde med SundhedDanmark senest forud for forhandlingerne om budgettet for 2018 udarbejde og fremlægge en plan for offentligt-privat-samarbejde på sundhedsområdet i Region Hovedstaden. Planen skal for eksempel indeholde en beskrivelse af mulighederne og præmisserne for samarbejde i forbindelse med 1) ukontrollable og uforudsete patientflow 2) sammenhængende patientforløb 3) kortere eller længere driftsaftaler. Planen forelægges forretningsudvalget. Stillet af V. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og Ø (5), i alt 32. Ændringsforslag L21 var herefter 22

23 ÆF nummer M Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Praksisområdet 23

24 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. nummer Regional udvikling - bevillingsområde kollektiv trafik N1 Neutralisering af tilpasningsbehov på kollektiv trafik undladelse af besparelser. Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O3, Q7 Q13. Stillet af Ø Beslutning Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt ,5 +69, +56,1 +118,8 Ændringsforslag N1 var herefter 24

25 N2 Reduktion af foreslåede besparelser på kollektiv trafik fra 37,5 mio. kr. til 18,7 mio. kr. Differencen svarer til en merudgift til bevillingsområdet kollektiv trafik på 18,8 mio. kr. til busdrift. Se budgetaftalens side 12. Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion på de øvrige bevillingsområder under det regionale udviklingsområde, jf. ændringsforslag nr. O1, P1 og Q1 Q2. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Imod stemte: Ø (5). Ændringsforslag N2 var herefter vedtaget. +18,8 +18,8 +18,8 +18,8 Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten stemmer nej, fordi vi ikke kan støtte at der skæres ned på den kollektive trafik, og vi kan ikke støtte finansieringen. 25

26 N3 Fortsat stop for linje 375R i Hørsholm. Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag P2. Stillet af V. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og Ø (5), i alt 32. N4 Direkte bus mellem Amager og Hvidovre. Se miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. Stillet af Ø. +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 +8,6 +8,6 +8,6 +8,6 Ændringsforslag N3 var herefter Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten stemmer imod, fordi vi ikke kan støtte finansieringen som foreslås ske ved besparelse på miljøområdet. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Ændringsforslag N4 var herefter 26

27 N5 Budgetbemærkning - til brug for afgivelse af trafikbestillingen for 2018 undersøges mulighederne for en ny buslinje, der skal lette transporten for borgere på Amager og mellem Amager og Hvidovre Hospital i et samarbejde om finansiering med Dragør, Tårnby, København og Hvidovre kommuner. Se budgetaftalens side 13. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. N6 Udvidelser på lokaltog og R-linjer i Nordsjælland. Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. Stillet af Ø. Ændringsforslag N5 blev vedtaget uden afstemning. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. N7 Underændringsforslag til ændringsforslag N8 budgetbemærkning til budgetaftalens side 12 efter tekststykke 5: Denne prioritering betyder, at målsætningen om passagervækst må opgives, og at der i de kommende år vil skulle ske yderligere nedskæringer i samme størrelsesorden som i dette budget. Stillet af Ø. +1,9 +1,9 +1,9 +1,9 Ændringsforslag N6 var herefter Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Ændringsforslag N7 var herefter 27

28 N8 Budgetbemærkning følgende forslag til udmøntning af besparelsen på kollektiv trafik på 18,7 mio. kr. forelægges regionsrådet den 11. oktober Undlade udvidelse på Lokaltog og R-linjer i Nordsjælland 0,0 mio. kr. - Bedre materieludnyttelse på linje 65E, 0,9 mio. kr. - Afkortning af linjeføring på linje 375R, 0,7 mio. kr. - Justering af køreplan for R-busser morgen og aften, 2,5 mio. kr. - Justering af køreplan for S-busser morgen og aften, 4,0 mio. kr. - Besparelser på natbusser, 4,3 mio. kr. - Justering på linje 30E, 0,3 mio. kr. - Justering på linje 40E, 0,5 mio. kr. - Linje 200S afkortes fra Lyngby til Gladsaxe Trafikplads, 5,5 mio. kr. I alt 18,7 mio. kr. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3), i alt 27. Imod stemte: Ø (5). Undlod at stemme: V (8). Ændringsforslag N8 var herefter vedtaget. 28

29 N9 Analyse af mulighederne for styrket drift af busser og lokaltog, jf. miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Ændringsforslaget finansieres af ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. Stillet af Ø. Ændringsforslagene N9-N11 sattes til afstemning under ét. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. N10 Analyse af mulighederne for styrket drift af R-busser, herunder at R-busser prioriteres til uddannelsessteder og hospitaler, jf. miljøog trafikudvalgets budgetforslag nr Ændringsforslaget finansieres af ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. +0,75 Ændringsforslag N9 N11 var herefter Stillet af Ø. +0,75 Se under N9. N11 Budgetbemærkning forslag til indarbejdelse af budgettekst med udgangspunkt i miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr om etablering af park and ride til selvkørende biler ved Favrholm station. Stillet af Ø. Se under N9. 29

30 N12 Budgetbemærkning Færdiggørelse af cykelsti Hundested- Helsingør Administrationen indleder en dialog med de relevante parter herunder især de berørte kommuner med henblik på en færdiggørelse af cykelsti mellem Hundested og Helsingør. Regionen vil indenfor lovgivningens rammer søge at fremme projektet. Det forventes, at en færdiggørelse af cykelruten vil have en positiv indvirkning på kystturismen i Nordsjælland. Stillet af V. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8) og Ø (5), i alt 13. Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3), i alt 27. Ændringsforslag N12 var herefter 30

31 ÆF nummer O1 O2 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Regional udvikling bevillingsområde erhvervsudvikling Forslag om reduktion af puljen til medfinansiering af Vækstforumprojekter med 1,8 mio. kr. som medgår til finansiering af reduceret besparelse på kollektiv trafik. Se budgetaftalens side 12. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. -1,8-1,8-1,8-1,8 Styrket turismeindsats via deltagelse i Smart Cities Tourism Se erhvervs- og vækstudvalgets budgetforslag nr Ændringsforslag O1 blev vedtaget uden afstemning. Ændringsforslag O2 blev trukket. O3 Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. Stillet af Ø. +0,4 +0,4 Finansieringsforslag fra Enhedslisten reduktion af pulje til Vækstforum. Stillet af Ø. -30,0-35,0-40,0-40,0 Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Ændringsforslag O3 var herefter 31

32 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. nummer Regional udvikling bevillingsområde Miljø P1 Finansieringsforslag forslag om reduktion af bevillingsområdet med 2,3 mio. kr., som medgår til finansiering af reduceret besparelse på kollektiv trafik. Se budgetaftalens side 13. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O Beslutning Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Imod stemte: Ø (5). P2 Finansieringsforslag - besparelse på miljøområdet. Stillet af V. -2,3-2,3-2,3-2,3-0,8-0,8-0,8-0,8 Undlod at stemme:0. Ændringsforslag P1 var herefter vedtaget. Ændringsforslag P2 bortfalder såfremt ændringsforslag N3 forkastes. Ændringsforslag P2 er bortfaldet. 32

33 P3 Forslag om øget genbrug af byggematerialer ressourceeffektivitet i regionens egne byggerier og i regionens forureningsindsats med udgangspunkt i miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Udgiften til forslaget deles mellem bevillingsområdet regional udvikling miljø og bevillingsområdet sundhed fælles driftsudgifter. Stillet af Ø. Ændringsforslaget finansieres for den del, der vedrører det regionale udviklingsområde ved ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. P4 Styrket jordoprensning. Se miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Ændringsforslaget finansieres af ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. +0,5 Ændringsforslagene P3 P7 sattes til afstemning under ét. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Ændringsforslag P3 P7 var herefter Stillet af Ø. +14,8 +14,8 +14,8 +14,8 Se under P3. P5 Koordinerende indsats for geotermisk energi i hovedstadsregionen se miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Ændringsforslaget finansieres af ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. Stillet af Ø. +1,0 Se under P3. 33

34 P6 Budgetbemærkning Region Hovedstaden som KlimaRegion. Se miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Stillet af Ø. Se under P3. P7 Budgetbemærkning drikkevandsbeskyttelse og økologisk bespisning. Se miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Stillet af Ø. Se under P3. P8 Underændringsforslag til ændringsforslag P9. Budgetbemærkning Råstofudvinding Regionen skal i tæt dialog med Egedal Kommune at indskrænke området for råstofudvinding i Ledøje Nord og Ledøje Vest til nord for motorvejen. Det indebærer, at det tidligere udlagte interesseområde også indskrænkes til nord for motorvejen. Det forudsættes, at den såkaldte "skolesti" bevares, så den fortsat udgør en sikker skolevej og forbindelse til Smørum for bløde trafikanter. Det forudsættes endvidere, at de bevaringsværdige huse i Ledøje sikres i forbindelse med eventuel ibrugtagning af grusgraven, ligesom det forudsættes, at graveområder undgås inden for oplandet af Ledøje Vandværks indvindingsområde eller i nærheden heraf. Ydermere aftales, at lov nr. 425 af 18. maj 2016 finder anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af råstofplan Stillet af V. Administrationen bemærker, at anvendelsen af lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) på konkrete råstofprojekter efter lovens 16 forudsætter, at projektet vurderes at få væsentlig virkning på miljøet. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8) og Ø (5), i alt 13. Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3), i alt 27. Ændringsforslag P8 var herefter 34

35 P9 Budgetbemærkning råstofplan 2016, der tages ved den politiske behandling af planen hensyn til sikring af tilstrækkelige råstofressourcer, miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabelige værdier, hensigtsmæssig byudvikling, herunder også nabohensyn og hensyn til bevaringsværdige bygninger. Se budgetaftalens side 13. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Ændringsforslag P9 blev vedtaget uden afstemning. 35

36 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. nummer Regional udvikling - bevillingsområde Øvrig Regional udvikling Q1 Finansieringsforslag forslag om reduktion af bevillingsområdet med 3,4 mio. kr. som medgår til finansiering af reduceret besparelse på kollektiv trafik. Se budgetaftalens side Beslutning Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. -3,4-3,4-3,4-3,4 Q2 Finansieringsforslag forslag om anvendelse af den politiske prioriteringspulje på det regionale udviklingsområde, som medgår til finansiering af reduceret besparelse på kollektiv trafik. Se budgetaftalens side 13. Ændringsforslagene Q1 - Q2 sattes til afstemning under ét. Ændringsforslagene Q1 Q2 blev vedtaget uden afstemning. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. -13,7-19,2-18,8-18,8 Se under Q1. Q3 Ekstern budgetanalyse af Movia. Der blev begæret særskilt afstemning. Se budgetaftalens side 12. Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion på de øvrige bevillingsområder under det regionale udviklingsområde, jf. ændringsforslag nr. O1, P1 og Q1 Q2. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Imod stemte: Ø (5). Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Undlod at stemme:0. Ændringsforslag Q3 var herefter vedtaget. +2,0 Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten stemmer nej, fordi finansieringen foreslås taget fra den kollektive trafik. 36

37 Q4 Systematisk opfølgning på uddannelsesklausuler. Se budgetaftalens side 13. Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. O1, P1 og Q1 Q2. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. +0,4 +0,4 Q5 Pulje til det borgernære kulturliv. Se erhvervs- og vækstudvalgets budgetforslag nr Ændringsforslaget finansieres af ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. Stillet af Ø. Ændringsforslag Q4 blev vedtaget uden afstemning. Ændringsforslagene Q5 Q6 sattes til afstemning under ét. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Q6 Værdikædesamarbejde om affald som en ressource forslag med udgangspunkt i miljø- og trafikudvalgets budgetforslag nr Udgiften til forslaget deles mellem bevillingsområdet regional udvikling miljø og bevillingsområdet sundhed fælles driftsudgifter Ændringsforslaget finansieres af ændringsforslag nr. O3 og Q7 Q13. +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 Ændringsforslagene Q5 Q6 var herefter Stillet af Ø. +1,1 +2,0 +2,0 Se under Q5. 37

38 Q7 Finansieringsforslag - tilbagebetaling fra Movia Administrationen bemærker, at budgetforslaget indeholder en tilbagebetaling fra Movia i 2017 på 22,6 mio. kr. i konsekvens af Movias regnskabsresultat Det er derfor administrationens opfattelse, at forslaget, for så vidt angår 2017, ikke kan forhøjes, da regnskabsresultatet for 2015 allerede foreligger. Forslaget kan dermed ikke lovligt vedtages. Stillet af Ø. -10,0-10, 0-10,0-10,0 Ændringsforslag Q7 blev trukket. Q8 Finansieringsforslag fjernelse af pulje til Multihal. Ændringsforslagene Q8 - Q13 sattes til afstemning under ét. Stillet af Ø. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Q9 Finansieringsforslag reduktion af øvrig regional udvikling, administration og tilkøb af projekter. -10,0-10,0-10,0-10,0 Ændringsforslag Q8 Q13 var herefter Stillet af Ø. -10,0-12,5-15,0-20,0 Se under Q8. Q10 Finansieringsforslag reduktion af tilskud til Woco. Stillet af Ø. -7,5-10,0-20,0 Se under Q8. 38

39 Q11 Finansieringsforslag reduktion af tilskud til Copcap. Stillet af Ø. -7,5-10,0-20,0 Se under Q8. Q12 Finansieringsforslag nedlæggelse af EU lobby kontor. Stillet af Ø. -20,0-20,0-20,0-20,0 Se under Q8. Q13 Finansieringsforslag reduktion af ReVUS pulje. Stillet af Ø. -5,0-10,0-15,0-20,0 Se under Q8. Q14 Finansieringsforslag - uforbrugt finansiering tilgår den politiske prioriteringspulje under regional udvikling Ændringsforslag Q14 bortfalder såfremt ændringsforslag Q8-Q13 forkastes. Stillet af Ø. Administrationen bemærker, at beløbene er opgjort eksklusive tilbagebetaling fra Movia +3,2-2,7 +33,6 +2,9 Ændringsforslag Q14 er bortfaldet. 39

40 ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. Administration Fælles udgifter R1 Indfasning af besparelser på hospitaler, administrationens forholdsmæssige andel. Se budgetaftalens side 1. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O Beslutning Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Imod stemte: Ø (5). Undlod at stemme:0. Ændringsforslag R1 var herefter vedtaget. R2 Centralisering af administrative opgaver. Se budgetaftalens side 6. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. -2,0-8,0-8,0-8,0 +1,0 Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten stemmer nej på grund af finansieringen. Ændringsforslag R2 blev vedtaget uden afstemning. 40

41 R3 Finansieringsforslag - udgifterne til administration reduceres med 21 mio. kr. Stillet af V. Administrationen bemærker, at såfremt ændringsforslag L11 vedtages, så skal der fremsættes ændringsforslag om en yderligere besparelse på 0,8 mio. kr. på administrationsbudgettet. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8) og Ø (5), i alt 13. Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3), i alt 27. R4 Budgetbemærkning etablering af høringsportal på regionh.dk, som skal understøtte den politiske dialog med borgere og andre om regionens planer. Se budgetaftalens side 1. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. R5 Budgetbemærkning inddragelse af arbejdsmiljø i driftsmålsstyringen. Se budgetaftalens side ,0-21,0-21,0-21,0 Ændringsforslag R3 var herefter Ændringsforslagene R4 - R7 sattes til afstemning under ét. Ændringsforslagene R4 R7 blev vedtaget uden afstemning. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Se under R4. R6 Budgetbemærkning systematisk sikring af efteruddannelse af læger. Se budgetaftalens side 2. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Se under R4. R7 Budgetbemærkning systematisk arbejde med bedre anvendelse af medarbejdertid og styrket vagtplanlægning iværksættes. Se budgetaftalens side 10. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Se under R4. 41

42 R8 Budgetbemærkning regionslageret Administrationen undersøger markedet for drift af lager og logistik samt mulighederne for at konkurrenceudsætte funktionerne i Regionslageret. Administrationen forelægger forretningsudvalget en analyse før sommerferien Stillet af V. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3) og Ø (5), i alt 32. Ændringsforslag R8 var herefter 42

43 ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. Investeringsbudget S1 Budgetbemærkning - renoveringspuljen på 144,5 i budgetforslaget disponeres til: - Renoveringsprojekter, 73,1 mio. kr. - Apparaturanskaffelser, 40 mio. kr. - It-netværk, 20 mio. kr. - Mobil behandlingsplads akutberedskab, 6,4 mio. kr. - Patientvenlige danske navne nye skilte med 5 mio. kr. Se budgetaftalens side 6-7. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O Beslutning Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3), i alt 27. Imod stemte: Ø (5). Undlod at stemme: V (8). Ændringsforslag S1 var herefter vedtaget. Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten stemmer nej, fordi vi ønsker mindre leasing og ikke støtter etablering af en privat mobil behandlingsplads. 43

44 S2 Pulje til sundhedshus: Pulje på 10 mio. kr. til etablering af sundhedshuse, som kan søges af kommuner, som har fokus på forebyggende og rehabiliterende opgaver. Forslag til konkret udmøntning forelægges regionens sundhedsudvalg. Ændringsforslaget finansieres ved ændringsforslag nr. S3. Stillet af V. Administrationen bemærker, at bevilling af midler fra puljen forudsætter, at der varetages regionale opgaver i sundhedshuset. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3) og Ø (5), i alt 32. S3 Finansieringsforslag renoveringspuljen reduceres med 10 mio. kr. Stillet af V. +10,0-10,0 Ændringsforslag S2 var herefter Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten stemmer nej på grund af finansieringen. Ændringsforslag S3 bortfalder såfremt ændringsforslag S2 forkastes. Ændringsforslag S2 er bortfaldet. 44

45 ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. Finansiering T1 Teknisk ændringsforslag vedr. de finansielle indtægter til sundhedsområdet som følge af Social- og Indenrigsministeriets udmelding om finansiering (jf. bilag 2 til mødesagen) Beslutning Stillet af administrationen. -31,1-31,1-31,1-31,1 T2 Teknisk ændringsforslag vedr. renteudgifter som følge af låneomlægning (jf. bilag 3 til mødesagen) Stillet af administrationen. -7,4-7,5-22,1-13,4 Se under T1. Ændringsforslagene T1-T2 sattes til afstemning under ét. Ændringsforslagene T1 T2 blev vedtaget uden afstemning. 45

46 ÆF nummer Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. Øvrig U1 Underændringsforslag til budgetaftalens tekst side 9: Beslutning Budgetbemærkning - Innovative indkøb Administrationen vil i løbet af 2017 forelægge en handlingsplan for forretningsudvalget vedrørende innovative indkøb, som blandt andet bygger på følgende præmisser: - Regionen fokuserer på at styrke arbejdet med at skabe ekspansive og innovative vidensmiljøer og øger samarbejdet med private innovationstunge virksomheder med henblik på øget sund vækst i regionen. - Regionens hospitaler udvider samarbejdet med private aktører med det for øje at udvikle innovative løsninger for dels at imødekomme nuværende og fremtidige driftsmæssige udfordringer og dels øge kvaliteten i ydelserne over for borgerne. - Regionen har et totaløkonomisk sigte, som sikrer, at indkøb af for eksempel medicinske teknologier både er af højeste kvalitet samt rummer et teknologisk udviklingspotentiale. - Regionen søger fleksible og specialiserede partnerskaber med private aktører således, at regionen kontinuerligt får adgang til innovative medicinske teknologier og udstyr med et fordelagtigt økonomisk sigte. - Regionen søger fremover i højere grad søger at lave innovative udbud, hvor kriterierne er løsninger og produkter, der sikrer høj kvalitet i diagnose og behandling til gavn for patienterne og med langsigtede lave driftsomkostninger. Stillet af V. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: V (8). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3) og Ø (5), i alt 32. Ændringsforslag U1 var herefter 46

47 U2 Underændringsforslag til budgetaftalens tekst side 1: Budgetbemærkning Vedtagelsen af budget 2017 bør resultere i færrest mulige afskedigelser. Hvis vedtagelsen af budget 2017 medfører personalereduktion, skal stillingsreduktionerne ske ved naturlig afgang. Skulle der alligevel være en risiko for afskedigelser som følge af de aktuelle spareplaner, skal forvaltningen snarest muligt indlede centrale forhandlinger med de faglige organisationer med henblik på at finde anden ansættelse eller uddannelse til nyt job. Stillet af Ø. U3 Budgetaftalens øvrige tekst indarbejdes i budgetforslaget. Stillet af budgetforligspartierne A, B, C, F, I og O. Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: Ø (5). Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35. Ændringsforslag U2 var herefter Der blev begæret særskilt afstemning. For: stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1) og O (3), i alt 27. Imod stemte: Ø (5). Undlod at stemme: V (8). Ændringsforslag U3 var herefter vedtaget. Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen: Enhedslisten stemmer nej, fordi vi finder teksten mangelfuld og tenderende til propaganda. 47