Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Boulevarden 13,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november Godkendelse af fordeling af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde Godkendelse af administrationsaftale med Nordjyllands Beredskab I/S 14 5 Godkendelse af Digitaliseringsstrategi Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune 19 7 Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Sofiendal Enge, Boliger (1. forelæggelse) 25 8 Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 9 Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Nørresundby Midtby, Lindholm Brygge 9, Boliger (2. forelæggelse) 10 Godkendelse af miljømål med henblik på at fjerne fejlkoblinger i forbindelse med separatkloakeringer Eventuelt Godkendelse af referat 40

3 Tid Mandag 18. januar 2016, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Hans Henrik Henriksen Tina French Nielsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl Johansen, Mai-Britt Iversen, Niels Thomas Krarup Jens Kristian Munk, Jørgen Litske Petersen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Møde den kl Side 1 af 140

5 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender Virksomhedsrapporten januar-november Beslutning: Anbefales. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Møde den kl Side 12 af 10 40

6 Sagsbeskrivelse På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til november 2015 gives en økonomisk status og forventet regnskab Status pr. 30. november 2015 forventet regnskab forhold til korrigeret budget 2015* Skattefinansieret område, mio. kr. Serviceudgifter Anlæg Ikke rammebelagte driftsudgifter Budgetgaranterede udgifter Borgmesterens Forvaltning 5,5 6 By- og Landskabsforvaltningen 4, Godkendte Tillægsbevillinger 14. dec Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsestilskuddet Ældre- og Handicapforvaltningen ,8 Skoleforvaltningen -35 Sundheds- og Kulturforvaltningen , Miljø- og Energiforvaltningen Rammebeløb Finansiering -12 I alt , , = mindreforbrug + = merforbrug *Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der i sagen er taget højde for de tillægsbevillinger, som byrådet godkendte den 14. december 2015 Byrådet godkendte den 14. december 2015 tillægsbevillingerne, der forventes at skabe økonomisk balance på de ikke rammebelagte driftsudgifter og de budgetgaranterede udgifter, illustreret ved overstregede tal. Plus at der er sket en regulering af 44 mio. kr. på rammebeløb. 157 Borgmesterens Forvaltning Serviceudgifter Forbrugsprocenten pr. 30. november 2015 er 107,5 svarende til et merforbrug på ca. 12 mio. kr. Det aktuelle merforbrug skyldes forskydninger i opkrævninger/betalinger, hvoraf kan nævnes opkrævning af administrationsbidrag, diverse udlæg som f.eks. betaling af fælles IT-aftaler som skal viderefaktureres, rådgiverbistand i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket og delvis manglende bogføring af indtægter vedrørende intern husleje. På baggrund af regnskabsrapporten pr. 30. november 2015 vurderes ved udgangen af 2015, følgende for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder herunder de fælles kommunale udgifter samt sektor Rammebeløb: Til rådgiverbistand i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket forventes der en merudgift på ca. 10 mio. kr., som er udlagt af Borgmesterens Forvaltnings erhvervssamarbejdskonto. Beløbet forventes overført og finansieret med realisering af handlen i Folkeafstemningen om retsforbeholdet blev afholdt den 3. december Udgifterne vil beløbe sig til ca. 3,5 mio. kr., og der er ikke afsat budget hertil. Ellers er forventningerne, at budgetterne holdes inden for bevillingerne. Møde den kl Side 23 af 10 40

7 Sektor: Rammebeløb Den budgetterede indtægt på 5 mio. kr. vedrørende Dataanalyse søges opnået i løbet af december 2015/januar Der er igangsat følgende analyser: Momsanalyse, statsrefusion samt særligt dyre enkeltsager. Anlægsudgifter Der forventes en mindre salgsindtægt på ejendomsanalysen på ca. 4 mio. kr., grundet i bl.a. reservation af ejendomme til flygtninge. For konto 1390 Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse forventes en mindre overskridelse i størrelsesordenen 1,5-2 mio. kr. Ellers ingen yderligere bemærkninger til anlæg. s beslutning: Behandles den 18. januar By- og Landskabsforvaltningen Serviceudgifter Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 4,0 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget. Merforbruget skyldes mindre indtægter fra byggessagsgebyrer som følge af ny gebyrvedtægt. Merforbruget indgår, jf. drøftelsen i Budgetforligspartiernes møde den 9. november 2015, ikke i den kommende drøftelse af Aktuel status 2015, men henvises til regnskabsaflæggelsen. Herudover vil der blive foretaget en række nødvendige omprioriteringer inden for driftsrammen. De væsentligste årsager til denne omprioritering er udgifter på følgende områder: 1) Udbyttekrav til kommunekassen fra Resultatcenter Entreprenørenheden i alt 3,8 mio. kr. 2) Vejafvandingsbidrag, efterregulering af 2014 i alt 1,4 mio. kr. 3) Færger - lønforbrug og nedsættelse af takster jf. ny bekendtgørelse i alt 2,0 mio. kr. Omprioriteringen vil i et vist omfang ske på tværs af sektorer. Den vil derfor indgå i tillægsbevillingssag vedr. Aktuel status for By- og Landskabsforvaltningen, der behandles i byrådet 14. december Borgmesterens Forvaltning bemærker, at omprioriteringen er godkendt på byrådets mødet den 14. december Anlægsudgifter I forhold til oprindeligt budget 2015, er der mindre udgifter på primært følgende projekter som følge af forskydning af opgaveudførelse til 2016: Tornhøjområdet (Astrupstien) - Vestre Fjordpark- Forfaldne huse i landdistrikter- Cykel og gangsti over Limfjorden. Mindreudgifterne som vurderet pr. 31. juli 2015 er ved behandlingen i byrådet den 28. september 2015 omprioriteret til finansiering af udgifter vedr. Egnsplanvej i Der vil være mindreindtægter på de fire projekter ovenfor i størrelsesordenen 56 mio. kr. Såvel mindre udgifter som mindreindtægter er indarbejdet i budget Som rapporteret i halvårsregnskab og Aktuel status i fremsendelsesskrivelsen vil der således være mindreindtægter på anlæg i regnskab Som følge af merindtægter på AK Arealer forventes samlede mindreindtægter i størrelsesordenen mio. kr. Der forventes yderligere mindre udgifter på anlæg i størrelsesordenen 10 mio. kr. Der foreslås foretaget enkelte omprioriteringer på anlægsbudgettet - herunder med henblik på finansiering af ekstraordinære aktiviteter. Eksempel på dette er udgifter til udviklingen af Stigsborg-kvarteret, der er klargjort med henblik på afvikling af DGI landstævne Omprioriteringerne indgår i tillægsbevillingssag vedr. Aktuel status for By- og Landskabsforvaltningen. By- og Landskabsudvalgets beslutning: Godkendt Møde den kl Side 34 af 10 40

8 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I forvaltningens forventninger til det samlede resultat er medregnet byrådets godkendelse (behandles den 14. december 2015) af Aktuel status Godkendelsen medfører en justering af budgetterne på stort set alle områder, og sker på baggrund af halvårsregnskabet 2015 og lov- og cirkulæreprogrammet. Af tekniske grunde indgår Aktuel status ikke i de i rapporten medtagne nøgletal. Samlet forventes der for hele forvaltningen: Serviceudgifter På serviceområdet forventes der efter godkendelsen af Aktuel status samlet merudgifter på 7 mio. kr. Ikke rammebelagte driftsudgifter På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes det efter godkendelse af Aktuel status på 6 mio kr., at budgettet holder. Budgetgaranterede udgifter På det budgetgaranterede område forventes det efter godkendelse af Aktuel status på netto 69 mio. kr., at budgettet holder. Beskæftigelsestilskuddet For Beskæftigelsestilskuddet forventes det efter godkendelse af Aktuel status på netto 157 mio. kr., at budgettet holder. Anlægsudgifter For anlæg forventes det, at budgettet holder. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Efter Aktuel status forventes det, at budgettet holder. Sektor Børn og Unge Budgetgaranterede udgifter Samlet forventes det efter Aktuel status, at budgettet holder. Serviceudgifter Det forventes, at budgettet holder. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Budgetgaranterede udgifter Samlet for hele sektoren forventes der efter Aktuel status på i alt netto 81 mio. kr., at budgettet holder. Merudgifterne dækker over følgende afvigelser: - Aktivering forventes det, at budgettet holder. - Forsørgelse Kontanthjælp forventes det, at budgettet holder. - Forsørgelse Sygedagpenge merudgifter forventes det, at budgettet holder. - Jobafklaring forventes det, at budgettet holder. - Ressourceforløb forventes det, at budgettet holder. - Seniorjob forventes det, at budgettet holder. - Integration forventes det, at budgettet holder. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar: Det budgetgaranterede område har samlet et budget på over 2 mia. kr., så mindre afvigelser på de enkelte delområder er af gode grunde stadig en mulighed. Når forvaltningen i sit bud skriver, at budgettet holder, så skal det således ses i sammenhæng med, at forvaltningen forventer, at de mindre afvigelser samlet set Møde den kl Side 45 af 10 40

9 går nogenlunde lige op. I forhold til integration skal det bemærkes, at integrationsprogrammet er præget af en pæn usikkerhed, da det i den aktuelle flygtningesituation er svært præcis at vurdere omfanget af udgifterne, og her tæt på afslutningen af budgetår 2015 om udgiften falder i det ene eller andet budgetår. Ultimo november er forbruget lavt, men forvaltningen tager i sit bud forbehold for, at der inden regnskabsår 2015 afsluttes med supplementsperioden ultimo januar 2016 kan komme udgifter, der rykker på det aktuelle billede. Beskæftigelsestilskud Der forventes samlet et merforbrug efter Aktuel status på i alt netto 157 mio. kr. et merforbrug på 0-5 mio. kr. Merforbruget dækker over følgende afvigelser: - Aktivering (løntilskud, personlig assistance, Virksomhedspraktik) mindre udgifter på 15 mio. kr. - Medfinansieringen af A-dagpengene merudgifterpå15 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar: Beskæftigelsestilskuddet er som beskrevet flere gange en af forvaltningens helt store udfordringer. I forbindelse med Aktuel status er budgettet for området opskrevet markant med i alt 157 mio kr. Bag dette gemmer der sig en ændring af forvaltningens budgetteringspraksis, idet den tidligere model med at budgettere efter det af styrelsen udmeldte foreløbige beskæftigelsestilskud er afløst af en model, hvor budgetteringen basererer sig på forvaltningens reelle udgiftsforventninger. Ved halvårsregnskabet, som Aktuel status bygger på, var det forventningen, at udgifterne til medfinansiering af dagpengene ville falde som følge af faldende ledighed. Denne forventning har efterfølgende vist sig ikke at holde stik, hvorfor forvaltningen har opjusteret sit skøn til medfinansieringen af A-dagpengene til et merforbug i forhold til det justerede budget på 15 mio. kr. Heroverfor forventer forvaltningen til gengæld færre udgifter til de områder af aktiveringen, der hører under beskæftigelsestilskuddet. Det gælder først og fremmest i forhold til brugen af offentligt løntilskud. Samlet set betyder det, at forvaltningen stadig forventer et mindre merforbrug på området i forhold til justerede budget. Serviceudgifter Efter Aktuel status på i alt netto 3 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar: På trods af nedskrivningen af budgettet med 3 mio. kr. forventes der stadig på området et mindre forbrug. Forvaltningens bud er her 3 mio. kr., hvilket er et forsigtigt skøn, da specielt brugen af offentlig løntilskud (jobtræning) i overensstemmelse med Beskæftigelsesudvalgets politik på området bliver stadig lavere. Samtidig er der nogen usikkerhed om forbruget vedr. central finansierede fleksjobber, da overgangen til det nye lønsystem stadig betyder, at der er usikkerhed om, hvorvidt alle kommunens fleksjobber konteres korrekt. De eventuelle fejl, der måtte være her, forventes justeret på plads før regnskabsafslutningen, hvilket vil påvirke det endelige resultat for området. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Budgetgaranterede udgifter Der forventes samlet for hele sektoren - efter godkendelse af Aktuel status på i alt netto - 12 mio. kr. - et merforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget dækker over følgende afvigelser: Førtidspensioner merforbrug på 5 mio kr. Personlige tillæg forventes det, at budgettet holder. Sociale formål forventes det, at budgettet holder. Boligsikring/boligydelse forventes det, at budgettet holder. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar: Udbetaling af førtidspensioner administreres af Udbetaling Danmark, og Aalborg Kommune kan således kun tage Udbetaling Danmarks opkrævninger ad notam. Med Aktuel status bliver budgettet nedskrevet med 17 mio. kr., hvilket bygger på forvaltningens bud på mindreforbruget ved halvårsregnskabet Siden er Møde den kl Side 56 af 10 40

10 dette bud nedjusteret til et mindreforbrug på 12 mio. kr. Forskellen mellem nedskrivningen af budgettet og det justerede skøn på forbruget gør således af tekniske årsager, at området ser ud til at ende med et merforbrug. Serviceudgifter Pr. 30. november 2015 er der et forventet merforbrug på 16 mio. kr. på Midlertidig Botilbud/Støttekontakt. Efter byrådets godkendelse af Aktuel status den 14. december 2015 forventes der overført 6 mio. kr. fra Jobtræning. Det resterende merforbrug på 10 mio. kr. forventes dækket ind via forvaltningens øvrige overførsler ved regnskabsafslutningen. Familie- og beskæftigelsesforvaltningens kommentar: Den primære forklaring på det forventede merforbrug er, at der efter Førtids- og fleksjobreformen tilkendes færre førtidspensioner end tidligere, og at der dermed forbliver flere ikke-pensionister, som modsat førtidspensionerne finansieres af Familie- og Socialudvalgets budget. Anlæg Efter tillægsbevilling på -19 mio. kr. pga. forsinket igangsætning af 3 større byggerier forventes budgettet at holde. Familie- og Socialudvalgets beslutning: Behandles den 22. januar Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter Ældre-og Handicapforvaltningens økonomi viser ultimo november en forbrugsprocent på 91,8. På serviceudgifter forventes der samlet set et merforbrug på mio. kr. På sektor serviceydelser for ældre forventes et merforbrug på mio. kr. Det væsentligste opmærksomhedspunkt er serviceområdet hjemmepleje. Frit-valgs-priserne er forhøjet pr. 1. juli 2015, og der er iværksat en handleplan for at tilpasse de gennemsnitlige langsigtede omkostninger til afregningsprisen. Hjemmeplejens resultat forventes ikke yderligere forværret i På serviceudgifterne under sektor Tilbud for mennesker med handicap forventes et merforbrug på ca mio. kr. fordelt med et mindre forbrug i Handicapafdelingen og et merforbrug i Myndighedsafdelingen. Merforbruget skyldes, at der fortsat opleves udgiftsvækst, særligt på BPA-området. På refusion vedr. særligt dyre enkeltsager forventes balance efter godkendelse af tillægsbevilling. På sektor myndighedsopgaver og administration giver økonomirapporten samlet set ikke anledning til bemærkninger. Ikke rammebelagte driftsudgifter Forventes i balance efter byrådets godkendelse af tillægsbevillingerne den 14. december Anlægsudgifter Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Flere af projekterne er under afslutning, herunder blandt andet Fremtidens Plejehjem. Lundbyescentret, Skipper Klement og Udslusningsboligerne Storemosevej (Brinken). Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt. Hans Peter Beck og Christian Korsgaard var fraværende Møde den kl Side 67 af 10 40

11 Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen forventer, at: det samlede driftsregnskab vil udvise et mindre forbrug på ca. 35 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. er tekniske ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen, der på det budgetgaranterede område forventes merforbrug på ca. 1 mio. kr. Merforbruget vedrører EGU (erhvervsgrunddannelser) der forventes overført 4 mio. kr. på det samlede anlægsregnskab. Overførslen vedrører anlægsprojekter på Vesterkærets skole. Serviceudgifter Sektor Skoler Sektor Skoler viser et nettoforbrug i årets første 11 måneder på ca mio. kr. ud af et korrigeret nettobudget på ca mio. kr., hvilket giver en netto forbrugsprocent på ca. 90,6%. Tillægsbevillingen vedrørende merudgifter til flygtninge 4,1 mio. kr. er endnu ikke tilført budgettet. Der mangler at blive tilført 1,7 mio. kr. til forbruget, som aktuelt er registreret på fejlkonti. Beløbet vedrører fejlkonteringer af vikarløn. Herudover er der en række mindre udsving på de forskellige funktioner. Disse fremgår af bilaget. Det forventes, at ca. 35 mio. kr. overføres til 2016, hvoraf de 15 mio. kr. er ændret periodisering af indtægter i forbindelse med regnskabsafslutningen. Den ændrede praksis er aftalt med revisionen. Hovedparten af de overførte midler udgøres af opsparede midler på skolerne. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at tillægsbevillingen vedrørende flygtninge på 4,1 mio. kr. er bevilget på byrådets mødet den 14. december Sektor Administration Sektor Administration viser et forbrug i årets første 11 måneder på ca. 36,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 93,5%. Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget. Anlæg Der forventes overført 4 mio. kr. ud af de afsatte 12 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt på Vesterkærets skole. Alle andre projekter forventes i balance i forhold til det korrigerede budget med de afvigelser, der kan være på enkeltprojekter på grund af forskydninger i arbejdet. Skoleudvalgets beslutning: Godkendt. Sundheds- og Kulturforvaltningen at der på udvalgets driftsramme forventes en overførsel på ca. 6,5-7,0 mio. kr., at der på udvalgets ikke rammebelagte driftsudgifter forventes en overskridelse på ca. 2-4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering som forudsættes finansieret af tilbagebetaling for 2014, at der på udvalgets anlægsprojekter forventes en samlet overførsel på ca. 10 mio. kr., og at der at der på anlægsområdet er et ikke disponeret anlægsbeløb på kr. vedr. momsrefusion af tilskud til Kunsten, som tilbageføres til kommunekassen ved budgetrevisionen Borgmesterens Forvaltning bemærker, at tillægsbevillingen vedrørende Ikke rammebelagte driftsudgifter på 4,0 mio kr., og tillægsbevillingen vedrørende Kunsten på kr. er bevilget på byrådets mødet den 14. december Møde den kl Side 78 af 10 40

12 Serviceudgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter For sektorens ikke rammebelagte udgifter (aktivitetsbestemt medfinansiering) forventes der en merudgift i forhold til korrigeret budget på 2-4 mio. kr. Merudgiften forudsættes finansieret af de for meget indbetalte midler vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2014 (23,7 mio. kr.), som kommunen modtager i forbindelse med DUT-regulering i Serviceudgifter Sektor Sundhed For sektorens driftsramme forventes en overførsel på ca. 4 mio. kr. vedr. psykiatriprojekt som endnu ikke er udmøntet, samt ca. 1,5 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Der forventes på landdistriktsområdet en overførsel på ca. 1-1,5 mio. kr. Sektor Kollektiv Trafik Der forventes ingen afvigelser på sektoren. Sektor Bibliotek Der forventes ingen afvigelser på sektoren Sektor Administration Der forventes ingen væsentlig afvigelse på sektoren, idet det bemærkes, at den forhøjede forbrugsprocent kan henføres til, at der er afholdt udgifter under sektoren, der skal fordeles på de øvrige sektorer, samt at der fejlagtigt er bogført vikarudgifter og løn fra trafikplanlægning (sektor Kollektiv trafik) på sektoren. Anlæg Sektor Sundhed Der er endnu ikke afregnet for telemedicinprojektet for Der forventes en overførsel på ca. 3,3 mio. kr., som vil blive søgt overført til den videre drift af telemedicin. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Der forventes en samlet overførsel på sektorens anlægsprojekter på ca. 4,9 mio. kr. primært vedr. vedligeholdelse på idræts- og svømmehaller, Musikkens Hus og Landdistriktsprojekter. Sektorens anlægsområde viser et ikke disponeret anlægsbeløb på kr., der stammer fra momsrefusion fra anlægstilskud til Kunsten, som tilbageføres til kommunekassen ved budgetrevisionen Sektor Kollektiv Trafik Der forventes en overførsel på ca. 1,5 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Pulje, forbedret fremkommelighed. Sektor Bibliotek Der forventes ingen afvigelser på sektoren. Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen og Anna Kirsten Olesen var fraværende. Miljø- og Energiforvaltningen Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 89,3 mio. kr. mod et budget på 111, 2 mio. kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af november måned have været et forbrug på 91,7% af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 87,6% af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 82,0% af det samlede budget. Det korrigerede forbrug ligger derfor inden for budgetrammen ved udgangen af november måned. Møde den kl Side 89 af 10 40

13 Serviceudgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Renovation Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. Det forventes, at budget 2015 vil blive overskredet med et mindre beløb, men den endelige opgørelse vil først foreligge primo Sektor Beredskab For Beredskab er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i nærværende orientering. I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at forbrugsprocenten var højere end forventet på daværende tidspunkt. Dette forhold gør sig stadig gældende og det må således forventes, at driften kommer ud med et mindre underskud for Sektor Parkeringskontrol For Parkeringskontrol er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i nærværende orientering. Afregning til staten sker kvartalsvis, hvorfor afregning for 3. kvartal endnu ikke er opgjort eller afregnet I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at driften på parkeringskontrol forventes overholdt eller at give et mindre underskud. Under hensyntagen til manglende afregning til staten forventes dette fortsat, at gøre sig gældende Sektor Miljø For Miljø er bogføringen efter periodens udløb ikke opgjort og derved ikke medtaget i nærværende orientering. Dette omfatter bl.a. indtægterne fra brugerbetaling, kontingenter fra Limfjordskommunerne og eksterne projektindtægter, som først opkræves sidst på året. Sektor Miljø- og Energiplanlægning Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt, samt at der bliver behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til 2016 Sektor Administration Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt. Ikke rammebelagt nettodrift Administration og Service Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt. Anlæg For Beredskab er der, for anlægsudgifter, endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget, men indgår i driften for de respektive områder. Det forventes dog, at der bliver behov for at overføre uforbrugte anlægsmidler til 2016 med henblik på betaling til det nye 60-fællesskab for beredskabet i Nordjylland. For Miljø er der, for anlægsudgifter, endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget, men indgår i driften for de respektive områder. Miljø- og Energiplanlægning - det forventes, at anlægsbudgetterne bliver overholdt. Brugerfinansierede områder Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår. Efterårsrevisionen for 2015 blev behandlet i Miljø- og Energiudvalget den 18. november Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Taget til orientering. Møde den kl Side 910 af af 1040

14 Bilag: Bilag - Den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015.pdf Møde den kl Side af 10 40

15 Punkt 3. Godkendelse af fordeling af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet udpeger delegerede til Kommunernes Landsforenings Kommunalpolitiske Topmøde den marts 2016 i Aalborg Kongres & Kultur Center, som anført i sagsbeskrivelsen. Beslutning: Anbefales, herunder at den sidste plads tildeles flertalsgruppen. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Møde den kl Side 12 af af 240

16 Sagsbeskrivelse Ifølge 4 i KL s love vælger hver af KL s medlemskommuner 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte indbyggere i Aalborg Kommune. På baggrund af seneste befolkningstal fra Danmarks Statistik, har KL meddelt, at Aalborg Kommune har 27 delegerede. Efter den d Hondtske metode fordeles de første 23 pladser således: Socialdemokratiet Venstre, Danmarks Liberale Parti Enhedslisten Det Radikale Venstre Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Liberal Alliance Socialistisk Folkeparti 11 delegerede 8 delegerede 2 delegerede 1 delegerede 1 delegerede 0 delegerede 0 delegerede 0 delegerede De resterende fire pladser skal fordeles efter lodtrækning eller efter aftale mellem byrådets otte partier. Borgmesterens Forvaltning foreslår, At At Det konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Socialistisk Folkeparti hver tildeles 1 plads, samt det i byrådet besluttes hvilket parti, der skal tildeles den sidste plads som delegeret. Aalborg Kommune skal senest den 19. februar 2016 meddele KL navnene på de delegerede, ligesom navne på andre deltagere fra kommunen skal meddeles. Materiale udleveres til gruppeformændene. I henhold til KL s love, 5, stk. 1, skal forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødets dagsorden være KL s bestyrelse i hænde senest den 10. februar 2016, 1 måned forud for mødets afholdelse. Møde den kl Side 213 af af 240

17 Punkt 4. Godkendelse af administrationsaftale med Nordjyllands Beredskab I/S Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender, at Aalborg Kommune indgår aftale med Nordjyllands Beredskab I/S om håndtering af personale- og lønadministration samt håndtering af økonomi og debitorforhold. Beslutning: Godkendt. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Møde den kl Side 14 af af 240

18 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune har frem til 31. december 2015, som en integreret del af Aalborg Kommune, udført personale- og lønadministration samt økonomi og debitorstyring for Beredskabscenter Aalborg. Fra 1. januar 2016 er Beredskabscenter Aalborg blevet udskilt fra Aalborg Kommune og er nu en del af Nordjyllands Beredskab I/S. Nordjyllands Beredskab I/S er etableret som 60-selskab og er fælles beredskab for de 11 kommuner i Region Nordjylland. I den forbindelse foreslås, at Aalborg Kommune indgår aftale med selskabet om, at tilbyde lønadministration samt håndtering af økonomi og debitorforhold. Herudover indgås aftale om personalefaglig rådgivning og personaleadministration i opstartsperioden. Nordjyllands Beredskab I/S vurderer senere, om selskabet ønsker at hjemtage opgaverne omkring personaleadministrationen/rådgivning. En kommune kan, jf. Lov 548 og såfremt kommunens omkostninger ved opgaven dækkes, udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, herunder 60-selskaber. Det planlægges, at Aalborg Kommune skal kunne trække lønudbetalingerne fra selskabets egen bankkonto. Denne løsning kan etableres med udgangen af januar Det betyder, at Aalborg Kommune skal stå i forskud med lønudbetalingen i januar for bagudlønnede og januar + februar for forudlønnede. Forskuddet forventes at ligge på ca. 5,9 mio. kr. Det forudsættes, at der etableres vandtætte skotter mellem kommunens og selskabets økonomi og finansielle transaktioner. Dette gøres ved, at selskabet får selvstændigt regnskab og debitorsystem i kommunens koncernløsning (Prisme). Det indebærer, at selskabets økonomiske transaktioner er adskilt fra kommunens. Ud over systemomkostningerne betaler selskabet for de faktiske administrative ydelser, som kommunen leverer. Møde den kl Side 215 af af 240

19 Punkt 5. Godkendelse af Digitaliseringsstrategi Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender ny digitaliseringsstrategi for Aalborg Kommune , Bedre muligheder for borgere og virksomheder. Beslutning: Godkendt. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Møde den kl Side 16 af af 340

20 Sagsbeskrivelse Direktørgruppen fremsender forslag til ny digitaliseringsstrategi til s godkendelse. Forslaget er udarbejdet af den tværgående porteføljeledelsesgruppe for digitalisering, og har været drøftet i Direktørgruppen og i HMU. HMU havde følgende kommentarer: Medarbejdersiden ønsker at gøre opmærksom på, at der nogle steder i organisationen høstes besparelser inden effektiviseringerne er helt implementeret Vigtigt at der suppleres med kompetenceudvikling af medarbejdere inden for IT og Digitalisering. Digitaliseringsstrategien udspringer af og understøtter kommunens forretningsstrategier. Dvs. strategien understøtter og hænger sammen med kommunens mange strategier som f.eks. erhvervsstrategi og planstrategien. Men strategien skal også bidrage til og understøtte byrådets ønsker og visioner for den generelle udvikling af kommunen og for udviklingen af Aalborg som en levende bæredygtig og smart vidensby. Visionen for digitaliseringen fra 2016 til 2020 i Aalborg er, at Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder. Denne vision skal realiseres via fire strategiske indsatsområder Digitalisering skal understøtte vækst og bæredygtighed Digitalisering skal bidrage til fremtidens velfærd Digitalisering skal give nær, tilgængelig og sammenhængende service Digitalisering skal skabe en enkel og effektiv administration. For hvert indsatsområde er opstillet pejlemærker og konkrete indsatsområder. Realiseringen af de fire indsatsområder har en række fælles forudsætninger: Ledelse og kompetencer, systematisk gevinstrealisering, inddragelse af medarbejdernes viden, erfaringer og engagement samt trygge, sikre og lettilgængelige digitale løsninger. Strategien skal omsættes til handlinger. Det har to spor. Dels skal det ske i forvaltningerne, dels skal der formuleres en række tværgående handlingsplaner. Desuden vil Porteføljeledelsen årligt foretage opfølgning og afrapportering til direktørerne. Møde den kl Side 217 af af 340

21 Bilag: Digitaliseringsstrategi.pdf Møde den kl Side 318 af af 340

22 Punkt 6. Godkendelse af ledertalentudvikling i Aalborg Kommune Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen og personale-chefgruppen, at godkender Oplæg til talentudvikling for ledere og medarbejdere i Aalborg Kommune Opstart af design og program af ledertalentudvikling for niveauerne 3, 4 og 5 med opstart efterår 2016 at afdække muligheder og interesse for at indgå et samarbejde med kommuner i region Nordjylland samt Region Nordjylland. Beslutning: Godkendt. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Møde den kl Side 19 af af 640

23 Sagsbeskrivelse Nærværende oplæg er en fortsættelse på tidligere godkendt oplæg af 22. juni 2015 i vedr. ledertalentudvikling. Oplægget er udarbejdet på baggrund af anbefalinger, tilbagemeldinger og konklusioner fra mødet i Toplederforum den 13. november 2015, hvor og Toplederforum fik en status og indblik i temaet og gik i dialog omkring udvalgte temaer. Forinden mødet i Toplederforum har der været afholdt en workshop 2 med personalechefgruppen og tværgående arbejdsgruppe, der indgik i oplæg på Toplederforum samt anbefalinger fra Resonans, der er faglig rådgiver på indsatsen til sikring af den nyeste forskning og praksis inden for talentudvikling. Oplægget tager afsæt i talentudvikling bredt for både ledere og medarbejdere i Aalborg Kommune. Oplægget indeholder: 1. Hovedkonklusion fra Toplederforum 2. Formål, fremmere og effektmål 3. Organisering 4. Principper for talentudvikling 5. Udvælgelse af talenter 6. Indhold i program 7. Tværkommunalt og regionalt samarbejde 8. Definition på forskellige ledelsesmæssige udviklingsagendaer 9. Økonomiudgangspunkt 10. Tids og procesplan. 1. Hovedkonklusion fra Magistaten efter drøftelsen i Toplederforum prioriterer og vurderer, at behovet for talentudvikling i første fase skal målrettes ledertalentudvikling og på sigt talentudvikling for medarbejdere. Alle både ledere og medarbejdere er potentielle kandidater til leder - og medarbejdertalentudvikling. 2. Formål, fremmere og effektmål Det overordnede formål og sigtekorn med talentudvikling for både ledere og medarbejdere: Vores formål med talentudvikling i Aalborg Kommune er at fremtidssikre løsningerne af fremtidens opgaver Aalborg Kommune Løsning af strategiske udfordringer Mobilitet internt og ekstern Lederne Kompetencer til at Udvikle og identificere talent Hvad fremmer talentudvikling Borgerne Fremtidens velfærdsopgave Medarbejdere Attraktiv arbejdsplads Karrieremulligheder Møde den kl Side 20 af af 640

24 Aalborg Kommune ønsker at fremme flere mål med talentudvikling. Ud over mål i ovenstående model, en organisatorisk ramme og vilkår, der muliggør realisering af strategiske udfordringer. En individuel, relationel og organisatorisk vilje og motivation til at realisere mål, samt en stærk ledelseskæde. Det grundlæggende formål med at igangsætte talentudvikling i Aalborg Kommune er at fremtidssikre løsningerne af fremtidens opgaver. Dette gøres gennem ledere og medarbejdere i Aalborg Kommune, hvor udviklingen og løsningen af afgørende udfordringer følges ad. De effekter talentudviklingsindsatsen skal realisere er følgende: Talentudviklingen skal bidrage til løsningen af strategiske udfordringer, defineret af Toplederforum og. Talentudviklingen skal bidrage til, at Aalborg Kommune i højere grad end i dag formår at have parate ledere og medarbejdertalenter, når der er brug for det. Der skal skabes et bredt og attraktivt internt rekrutteringsgrundlag til kommunens stillinger. Talentudviklingen skal bidrage til, at det eksisterende ledelsessystem integrerer talentudviklingens tilgang og metoder, som en praksis i daglig ledelse. 3. Organisering Indsatsen er strategisk forankret i og Direktørgruppen. Personalechefgruppen (PL) er styregruppe for indsatsen. HR og Arbejdsmiljø er projektejer og har ansvaret for den tværgående og koordinerende indsats. Der er etableret en tværgående projektgruppe for talentudvikling. Den tværgående projektgruppe udvides internt ad hoc med chefer og medarbejdere til afdækning af kompetencer her og eksterne eksperter på området. 4. Principper der arbejdes ud fra Nedenstående principper er uddybet og godkendt af i mødet den 22. juni Princip Talentudvikling handler (til at starte med) ikke om talenterne Talentudvikling skal udfordre os på, hvad vi tror vi er i stand til Talentudvikling foregår i praksis Talentudvikling foregår i et system Det betyde at: Vi arbejder med strategien i Aalborg Kommune og de opgaver, der derudaf er vurderet som afgørende. Vi udvælger og udvikler talenter, der har evnerne og potentialerne til at understøtte løsningen af opgaverne, på et højt niveau. Vi både løfter talenterne på de områder, hvor de i dag ikke er stærke nok, samtidig med at deres topniveau løftes yderligere (styrkebaseret ledelse). Ledere i Aalborg Kommune skal kunne arbejde styrkebaseret med alle deres medarbejdere. Talenterne skal udvikle den praksis de allerede er en del af i Aalborg Kommune. Talenterne skal bidrage til at løfte praksis, på tværs af den samlede organisation. De udvalgte talenters ledere indgår aktivt i talentudviklingen, og også forventes at udvikle deres ledelsespraksis. At vi arbejder systematisk og fokuseret med talentudvikling på tværs af niveau horisontalt og vertikalt. 5. Udvælgelse af talenter Udvælgelsen af talenterne foregår differentieret og dermed anbefales det at støtte sig op ad metodikken i Leadership Pipeline, der allerede er velkendt i store dele af Aalborg Kommune og som ser ud som følger. Møde den kl Side 321 af af 640

25 Som det fremgår af ovenstående talent pipelinemodel, anbefales det at prioritere og udvikle program for niveauerne 3, 4 og 5. Niveauerne her understøttes samtidig af demografien, her ses det største behov for ledere fremadrettet. Aalborg Kommunes førlederforløb, hvor medarbejdere kan blive klogere på om ledelsesvejen er fremtiden, tilpasses de nye principper for talentudvikling i Aalborg Kommune. Topchef, funktionel chef niveau 1 og 2 samt medarbejderniveau prioriteres senere. Det anbefales, at der suppleres med generiske kompetencer og potentialer, der peger fremad imod den virkelighed, det vurderes, at Aalborg Kommune er på vej ind i, og som bliver afgørende. Det anbefales, at der tages udgangspunkt i følgende temaer: Har ambitioner på Aalborg Kommunes, virksomhedernes og borgernes vegne, funderet i en stærk indre motivation. Evnen og viljen til at navigere og lykkes i et miljø stærkt præget af forandringer og dynamik. Evne til at reflektere og vilje til selvudvikling og udvikling af andre samt kerneopgaven. En høj grad af robusthed samt evne og villighed til at agere i en politisk organisation. Evne og villighed til ikke blot at være individuel succesfuld, men også organisatorisk og ledelsesmæssig nyttig. Visionær og innovativ både i forhold til drift og strategisk udvikling af kerneydelsen. Strategisk indsigt af relevans for nuværende ledelsesniveau, samt det ledelsesniveau talentet aspirerer til. Evnen og villigheden til at skabe resultater, både af betydning for borgerne og medarbejderne. Tværkommunalt, nationalt og globalt udsyn. Forstår betydningen relationel koordinering Stærk indre motivation og villighed til at gøre. Dernæst er det vigtigt, at der identificeres og udvikles det antal talenter, som Aalborg Kommune med sikkerhed ved, der skal bruges, og ikke flere. Der er en risiko for overproduktion af talenter, hvis ikke det er det reelle organisatoriske behov, der definerer, hvor mange talenter Aalborg Kommune har brug for, hvornår, på alle niveauer. Udvælgelse af talenter bliver afgørende og vi tror på, at vi kan skabe bedre talenter, hvis vi starter på et højt niveau og derfor bliver udvælgelsen vigtigt. En udvælgelse, der kendetegnes ved professionalisme og integritet. Den enkelte forvaltning varetager selv udvælgelsen. Udvælgelsesprocessen understøttes med diverse værktøjer, opgaver af både personlig og faglig karakter samt vejledningsguide til forvaltningerne. Yderligere er det afgørende at udvælge talenter, der vurderes til direkte at understøtte og realisere formål og ønskede effekter med den samlede talentudviklingsindsats, og dermed ikke blot udvikle sig individuelt, men Møde den kl Side 422 af af 640

26 også bidrage til løsningen af strategiske udfordringer af betydning for Aalborg Kommune, virksomheder og borgere i kommunen. 6. Indhold i programmet Indholdet i talentprogrammet skal målrettes de respektive pipeline niveauer der arbejdes på, men samtidig også have gennemgående temaer, metoder og fokus, af relevans for alle og af betydning for den samlede organisation, virksomheder og borgerne, og dermed også tydeliggøre nødvendigheden i at lykkes på tværs af niveauerne samt forvaltningerne. Det anbefales, at der både arbejdes separat og isoleret på de enkelte pipeline niveauer, men i høj grad også på tværs af niveauerne, centreret omkring de strategiske udfordringer og kerneopgaver programmerne skal beskæftige sig med. Der bør være en vekselvirkning mellem læringsforløb faciliteret af forskere, konsulenter og ledere, konkrete og praksisnære oplæg fra direktører og nøglepersoner i og uden for Aalborg Kommune, træning af værktøjer til brug i egen ledelse, arbejde med udvikling af deltagerne selv, deres relationer, resultater i egen enhed og udvikling af kommunen. Yderligere bør virksomheder og borgere ligeledes udgøre en central og aktiv part i aktiviteterne i programmet. Arbejdsformen undervejs bør være en kombination en af nye vinkler på ledelse og medarbejdere og med afsæt i de virkelige og afgørende udfordringer. Der veksles mellem undervisning, opgaver, læsning af litteratur og anvendelse af teorier og modeller i egen praksis. Det mere præcise indhold vil senere blive besluttet i en bredere kreds af ledere, konsulenter og chefer i Aalborg Kommune, suppleret med eksterne eksperter. 7. Tværkommunalt og regionalt samarbejde Vi tror på, at vi kan højne kvaliteten i talentarbejdet og styrke hele regionen ved at gennemføre talentudviklingsprogrammer i et tværkommunalt og regionalt samarbejde. Det anbefales, at Aalborg Kommune afdækker mulighederne herfor og indbyder interesserede til at deltage i den videre udvikling og deltagelse heri. 8. Definition på lederuddannelse, lederudvikling, organisationsudvikling, og talentudvikling. I dialogerne på Toplederforum efterspurgte man en klar definition på forskellige ledelsesmæssige udviklingsagendaer, da det kan være svært at holde begreberne adskilte. Derfor denne generiske oversigt over lederuddannelse, lederudvikling, organisationsudvikling og talentudvikling til at skabe overblik i begreberne: Lederudvikling En forøgelse af lederens ledelsesmæssige kvalifikationer via formaliseret uddannelse eller erfaringsbaseret læring på jobbet. Ledelsesudvikling en (som oftest bevidst) påvirkning af ledelsesprocesser i en ønskværdig retning. Da ledere er stærkt involveret i ledelsesprocesser, er lederne både årsag til - og påvirkes (dvs. lærer) af ledelsesprocesser. Organisationsudvikling En påvirkning af organisatoriske strukturer og processer i en hensigtsmæssig retning. Talentudvikling Talentudvikling er en bevidst, systematisk indsats for at identificere og udvikle ledere og medarbejdere, som aktuelt eller potentielt besidder en unik kompetence inden for områder, der har strategisk betydning for Aalborg Kommune. Møde den kl Side 523 af af 640

27 9. Økonomiudgangspunkt Personalechefgruppen har i efteråret haft erfaringsudveksling med Region Hovedstaden via vores medlemskab i NOCA. Region Hovedstaden har for nylig udviklet et forløb og program for ledere af ledere med afsæt i deres koncern pipelinemodel. Økonomien til udviklingen af programmet har beløbet sig til kr. Pris for et hold af 30 deltagere kr. Pris pr. deltager/talent kr. Forløbet har været i udbud. 10. Tids- og procesplan AKTIVITETER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI SEPT ORGANISERING Afdække interesse i nordjyske kommuner og region. Nedsættelse af udvidet tværgående arbejdsgruppe DESIGN Internt design Design med leverandører UDBUD Klargøre udbudstekst Leverandørudvælgelse Indgå leverandørkontrakter UDVÆLGELSE Forvaltningerne Udvælger ledelsestalenter, opgaver og test af talenter OPSTART Opstart af talentforløb ledere af ledere Møde den kl Side 624 af af 640

28 Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Sofiendal Enge, Boliger (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale indstillingen. Begrundelsen er, at Socialistisk Folkeparti ønsker en fornuftig og sammenhængende byplanlægning i Aalborg Kommune. Så længe der foreligger arealreservationer for en ny motorvej få hundrede meter vest for området, giver det ikke mening at planlægge nye boliger i Sofiendal Enge. Beslutning: Anbefales. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Møde den kl Side 125 af af 440

29 Sagsbeskrivelse Formål Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en grundejer om at etablere et nyt boligområde. Planlægningen er første led i realiseringen af strukturplanen for området Sofiendal Enge, der er beliggende i Aalborg Vest. Det er Aalborg Kommunes overordnede ønske, at byudviklingen skal skabe kontakt mellem byens grønne struktur og det åbne land. Et af strukturplanens grundprincipper er at skabe visuel kontakt og rekreativ sammenhæng mellem englandskabet og den bagvedliggende by. Formålet med lokalplanen er således at skabe rammerne for udbygningen af den nordlige del af byudviklingsområdet Sofiendal Enge i overensstemmelse med den overordnede strukturplan og under hensyntagen til det omgivende landskabs karakter og de eksisterende grønne kiler. Det er ambitionen at udvikle et grønt bykvarter med stor variation i form af bo- og boligformer. Bebyggelsen bindes sammen af attraktive opholdsarealer og rekreative oplevelser for områdets beboere. Endelig skal lokalplanen sikre en god trafikal sammenhæng - både vej og stimæssigt - i forhold til det omgivende byområde og det overordnede vejnet. Vejbetjening af området skal ske ved tilslutning til Hasseris Enge Syd. Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 3.5.B7 Sofiendal Enge N. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillæg offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument. Byplanvedtægt nr. 4 for Gl. Hasseris Landsby Matriklerne 69a og 11a er delvist omfattet af gældende byplanvedtægt nr. 4 for Gl. Hasseris Landsby. Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 4 inden for lokalplanområdet Navngivning af ny vej Den nye vej, Poul Anker Bechs Vej, bliver en del af lokalplan , Boliger, Poul Anker Bechs Vej, Sofiendal. Ejer har ønsket at navngive den kommende vej efter navnet på den nordjyske billedkunstner, Poul Anker Bech. Poul Anker Bech (13. april oktober 2009) stammer fra den lille by Tårs i Vendsyssel. Han begyndte at male i 1960'erne og studerede på Det jyske Kunstakademi i Århus Poul Anker Bech malede hverdagsskildringer, der inddrog beskueren i billedets afgrænsede rum, inden- eller udendørs. Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt. MV Miljøvurdering af planer og programmer Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslaget/planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet forslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Derfor er der ikke udarbejdet Møde den kl Side 26 af af 440

30 en VVM-screening eller VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening. Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg Planlovens 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen. I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale om finansiering af en dobbeltrettet fællessti indenfor lokalplanens område. Økonomi Da området iflg. lokalplanen skal overføres fra landzone til byzone, kan ejerne forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da ejerne selv har ønsket lokalplanen udarbejdet, har de fraskrevet sig denne mulighed. Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Møde den kl Side 327 af af 440

31 Bilag: Kommuneplantillæg for nyt boligområde ved Sofiendal Enge Lokalplan boliger, Poul Anker Bechs Vej, Sofiendal Udkast til udbygningsaftale med bilag Møde den kl Side 428 af af 440

32 Punkt 8. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Beslutning: Anbefales. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Møde den kl Side 129 af af 340

33 Sagsbeskrivelse Formål Formålet med planerne er at give mulighed for byfortætning på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen med en bebyggelse, der passer naturligt ind i den centrale by. Lokalplanen omfatter et område ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen. Der gives mulighed for at opføre et tæt bolig- og erhvervsbyggeri i 4-7 etager bestående af et baghus og en hjørnebygning med et markant hjørne. Bebyggelsen tilpasses Sankelmarksgades gadeforløb og arkitektur. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Sankelmarksgade. Områdets netværk af stier og passager styrkes, mens gårdrummet får en grøn karakter med opholdskvaliteter. Kommuneplanen Kommuneplanens hovedstruktur prioriterer fortætning inden for vækstaksen. Kommuneplantillægget giver mulighed for at fortætte Teaterkvarteret med bebyggelse, der ikke lever op til retningslinjerne for størrelsen af udendørs opholdsarealer, hvis opholdsarealerne i stedet har en særlig kvalitet. På den måde prioriteres det overordnede ønske om fortætning i dette centrale bykvarter. Kommuneplantillægget ændrer desuden etageantallet samt bygningsdybden og bebyggelsesprocenten på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen. Byplanvedtægt nr. 24 Området er omfattet af gældende byplanvedtægt nr. 24 for karréen Sankelmarksgade - Jernbanegade - Vingårdsgade - Bleggårdsgangen i Aalborg Kommune vedtaget i marts Byplanvedtægten fastlægger områdets anvendelse til butikker, kontorer, klinikker o.l. med tilhørende boliger (langs med Sankelmarksgade) hhv. parkeringsformål/servicestation (mod Bleggårdsgangen). I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 24 inden for området. MV Miljøvurdering af planer og programmer Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet forslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Møde den kl Side 230 af af 340