Byrådet. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 12. maj 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:30

2 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo Jensen (V) Gitte Krogh (V) Martin Rishøj Jensen (V) Birgitte Josefsen (V) Carsten Jespersgaard (V) Kim Toft (V) Karsten Frederiksen (C) Johannes Trudslev Pedersen (A) Ole Bruun (A) Peer Thisted (A) Jette Ramskov (A) Adnan Jedon (A) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen (V) Runa Christensen (V) Poul Pedersen (V) Karl Emil Nielsen (O) Bendt Danielsen (J) Johnny Sort Jensen (J) Uffe Sørensen (J) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Arne M. Jensen (A) Eskild Sloth Andersen (A) Marianne Jensen (A) Ole Jespersgaard (A)

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer Anlægsregnskab for boligområde ved Lyøgade, Jerslev Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 1. etape Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 2. etape Anlægsregnskab for byggemodning Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev Anlægsregnskab for byggemodning Danserhøj, Ø. Brønderslev Anlægsregnskab for byggemodning Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev Anlægsregnskab for udstykning i Thise (Bakkeskrænten) Anlægsregnskab for bygningsområdet Anlægsregnskab for bygningsområdet Anlægsregnskab for Øster Brønderslev Centralskole Anlægsregnskab til flytning og indretning af administrationen Anlægsregnskab til IT-harmonisering i forbindelse med kommunesammenlægningen Endelig anskaffelsessum (byggeregnskab) for etablering af 30 ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Nordens Allé Anlægsregnskab for salg af ejendom - Drachmannsgade Årsberetning og grønt regnskab 2008 for Reno Nord Godkendelse af revideret driftsbudget 2009 for AVV Kommunal Redegørelse for socialområdet 2010 på voksenområdet Vedtægter for Asaa Havn Orientering Lukket sag - Varig ansættelse af stabschef 22 Lukket sag - Orientering

4 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Spørgetid for byrådsmedlemmer J.nr.: /dwsvldf Åben sag BU/SU/ØK/BY Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Hvornår bliver der indkaldt til borgermøde om Tonnishave? (Johnny Sort) Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

5 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for boligområde ved Lyøgade, Jerslev J.nr.: S08/dwokbhp 09/12991 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde den 13. juni 2001 en anlægsbevilling på kr. til boligområde ved Lyøgade, Jerslev. Byådet har efterfølgende i møde den 13. februar 2002 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje, forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Bilag: Anlægsregnskab for boligområde ved Lyøgade, Jerslev Anlægsregnskab for boligområde ved Lyøgade, Jerslev (Bem.)

6 Byrådet, den 12. maj 2009 Side 1232 Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

7 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 1. etape J.nr.: S08/dwokbhp 09/12998 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde i 1999 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Brønderslev erhverv Syd, 1. etape. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Veje kr. - Forsyningsledninger kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Bilag: Anlægsregnskab Brønderslev erhverv Syd, 1. etape Anlægsregnskab Byggemodning erhverv Syd, 1. etape (Bem.)

9 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 2. etape J.nr.: S08/dwokbhp 09/12997 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde den 14. januar 2004 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Brønderslev erhverv Syd, 2. etape. Byrådet har efterfølgende i møde den 15. juni 2005, 8. marts 2006 og 8. maj 2008 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje kr. - Forsyningsledninger kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Det oplyses, at merudgifterne skyldes foranstaltninger vedrørende beplantningsbælte drænforanstaltninger stikveje til parceller og forsyningsledninger Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

10 Byrådet, den 12. maj 2009 Side 1236 Bilag: Brønderslev erhverv Syd, 2. etape Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 2. etape Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

11 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for byggemodning Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev J.nr.: S08/dwokbhp 09/12992 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde den 13. marts 2002 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev. Byrådet har efterfølgende i møde den 26. juni 2002 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Veje kr. - Forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Det oplyses, at merudgifterne skyldes vejstruktur ændret i forhold til oprindelig plan forøgelse og yderligere beplantning af jordvold etablering/flytning af legeplads nedlægning af gamle dræn

12 Byrådet, den 12. maj 2009 Side 1238 fjernelse af nedbrydningsmaterialer og efterfølgende retablering Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Bilag: Anlægsregnskab for byggemodning Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev Anlægsregnskab for byggemodning Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev (Bem.) Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

13 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for byggemodning Danserhøj, Ø. Brønderslev J.nr.: S08/dwokbhp 09/12990 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde den 13. december 2000 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Danserhøj i Ø. Brønderslev. Byrådet har efterfølgende i møde den 10. april 2002, og 28. august 2002 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje, forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Bilag: Anlægsregnskab byggemodning Danserhøj, Ø. Brønderslev Anlægsregnskab byggemodning Danserhøj, Ø. Brønderslev (Bem.)

15 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for byggemodning Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev J.nr.: S08/dwokbhp 09/12994 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde den 13. august 2003 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje, forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Bilag: Anlægsregnskab for byggemodning Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev Anlægsregnskab for byggemodning Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev

17 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for udstykning i Thise (Bakkeskrænten) J.nr.: S08/dwokbhp 09/12995 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde den 8. september 2004 en anlægsbevilling på kr. til udstykning i Thise (Bakkeskrænten). Byrådet har efterfølgende i møde den 19. januar 2005, 9. marts 2005 og 13. april 2005 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje, forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Bilag: Udstykning i Thise - Bakkeskrænten Anlægsregnskab for udstykning i Thise (Bakkeskrænten) (Bem.)

19 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for bygningsområdet 2004 J.nr.: S08/dwokubc 09/12332 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Udgået af dagsordnen. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde den 12. maj 2004 en anlægsbevilling på kr. til bygningsområdet på skolerne. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr fordelt således: - generel bygningsvedligeholdelse kr kr kr. - problematiske forhold kr kr. - bygningsmæssige forbedringer kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgift på kr Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Bilag: Regnskab anlægsbevilling bygningsområdet skolerne 2004 Bemærkninger til anlægsregnskab skolerne side 1 Bemærkninger til anlægsregnskab skolerne side 2

21 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for bygningsområdet 2005 J.nr.: S08/dwokubc 09/12335 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Udgået af dagsordnen. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde den 15. juni 2005 en anlægsbevilling på kr. til bygningsområdet på skolerne. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelig anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - General bygningsvedligeholdelse kr kr kr. - Problematiske forhold kr kr kr. - Bygningsmæssige forbedringer kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger Bilag: Regnskab anlægsbevilling bygningsområdet skolerne 2005 Bemærkninger til anlægsregnskab skolerne side 1 Bemærkninger til anlægsregnskab skolerne side 2

23 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for Øster Brønderslev Centralskole J.nr.: S08/dwokubc 09/13034 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Udgået af dagsordnen. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte i møde den. 15. juni 2005 en anlægsbevilling på kr. til bygningsområdet til renovering af Ø. Brønderslev Centralskole. Byrådet har efterfølgende i møde den 12. oktober 2005 bevilget kr. vedr. renovering af Ø. Brønderslev Centralskole og efterfølgende møde den 13. december 2006 bevilget yderligere til istandsættelse af naturfagslokaler på Ø. Brønderslev Centralskole og Serritslev Skole, således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: Bevilling d. 15. juni kr. Bevilling d. 12. oktober 2005 Bevilling d. 13. december kr kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgift på kr Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Bilag: Anlægsregnskab for Øster Brønderslev Centralskole

25 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab til flytning og indretning af administrationen J.nr.: S08/dwokbd 09/10956 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget besluttede i 2006 at godkende en anlægsbevilling på 1.0 mio. kr. til flytning og indretning af administrationen. Byrådet har efterfølgende i mødet den 22. marts 2007 bevilliget yderligere 2.0 mio. kr., således at den samlede bevilling udgør 3.0 mio. kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Den endelige anlægsudgift er opgjort til i alt kr. Fordelt således: Indretning Dronninglund Rådhus Indretning Brønderslev Rådhus Indretning LandBo Nord/Pilotjobcenter Flytteudgifter Diverse kr kr kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgift på kr. Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til anlægsregnskabet. Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

26 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab til IT-harmonisering i forbindelse med kommunesammenlægningen. J.nr.: S08/dwokbd 09/10958 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget besluttede i mødet den 25. april 2006 at godkende anlægsbevilling på 10.9 mio. kr. til IT-harmonisering i forbindelse med kommunesammenlægningen. Byrådet har efterfølgende i mødet den 10. maj 2006 bevilliget yderligere mio. kr., således at den samlede bevilling udgør mio. kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Den endelige anlægsudgift er opgjort til i alt kr. fordelt således Indfrielse af leasingkontrakter KMD-konvertering Serverrum ESDH kr kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder en merudgift på kr. Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

27 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Endelig anskaffelsessum (byggeregnskab) for etablering af 30 ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Nordens Allé J.nr.: P20/dwbbst 08/231 Åben sag SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Socialudvalget den 22. april 2009: Indstilles godkendt. Søren Erik Nielsen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet meddelte den 8. november 2006 Boligforeningen Fredensbo/Nordjyllands Amt tilsagn om støtte til etablering af 30 amtskommunale ældreboliger med en anskaffelsessum på kr. samt tilknyttede servicearealer med en anskaffelsessum på kr. Brønderslev Kommune overtog byggeriet og finansieringen af servicearealerne i forbindelse med nedlæggelse af Nordjyllands Amt, og har i møde den 29. januar 2008 meddelt anlægsbevilling for servicearealerne med kr. i udgift ekskl. moms og kr. i indtægt inkl kr. for salg af tillægsareal til boligdelen. Byggeriet er nu afsluttet, og Boligforeningen Fredensbo fremsender byggeregnskab (skema C) med anmodning om godkendelse. Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud: Skema B Regnskab, Skema C Forskel Anlægsregnskab, boliger Boligafgift pr. kvm Mindreudgiften for boligdelen skyldes hovedsageligt færre omkostninger, herunder byggelånsrenter, provisioner og rådgivning. Til byggeregnskabet for boligdelen foreligger anmærkningsfri påtegning fra Boligforeningen Fredensbos revisor. Det endelige byggeregnskab for de kommunalt ejede servicearealer ser således ud:

28 Byrådet, den 12. maj 2009 Side 1254 Bevilling Regnskab Forskel Anlægsregnskab, serevicearealer, netto Fordelt således: - Grundudgifter Håndværkerudgifter Inventar IT og telefoni Andre udgifter Salg af tillægsareal Servicearealtilskud Amtets udlæg Mindreudgiften til servicearealerne skyldes hovedsageligt, at der ikke er opstået uforudsete problemer og derved udgifter hertil. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har følgende bemærkninger: at Byrådet godkender anskaffelsessummen for boligdelen på kr. at Byrådet godkender tilhørende skema C at Byrådet godkender en boligudgift på 944 kr. pr. kvm. at Byrådet godkender anlægsregnskab for servicearealerne på kr. netto. at regnskabet for servicearealerne oversendes til kommunens revision. at mindreforbruget overføres til kassen. Bilag: Regnskab for servicearealet Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

29 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Anlægsregnskab for salg af ejendom - Drachmannsgade 12 J.nr.: G10/dwokubc 09/12692 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede i mødet den 13. december 2007 at godkende en anlægsbevilling på kr. til salg af ejendom. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Bilag: Anlægsregnskab for salg af ejendom - Drachmannsgade 12 Bemærkninger anlægsregnskab for salg af ejendom - Drachmannsgade 12 Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

30 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Årsberetning og grønt regnskab 2008 for Reno Nord J.nr.: K07/dwtfame 09/12741 Åben sag FU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 22. april 2009: Udvalget indstiller årsberetning og grønt regnskab 2008 taget til efterretning. Ole Bruun og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Indstilles taget til efterretning. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Reno-Nord har fremsendt årsberetning og grønt regnskab for Af årsrapporten fremgår, at året 2008 både økonomisk og driftsmæssigt har været meget tilfredsstillende. Indtjeningsbidraget er for energianlægget ca. 19 % og for lossepladsen ca. 83 % over det budgetterede. Den større indtjening på energianlægget skyldes dels, at tilførsler af affald har været ca. 5 % større end budgetteret og dels som den væsentligste årsag den meget høje elpris på spotmarkedet, som har betydet en merindtjening på ca. kr. 12,0 mio. i forhold til det budgetterede, svarende til ca. 27 %. For lossepladsen skyldes den større indtjening hovedsagelig tilførslen af en meget stor mængde tungmetalforurenet jord til specialdepotet - ca tons mod budgetteret 500 tons. Tilførslerne af affald fra interessentkommunerne til energianlægget er i 2008 faldet med ca. 3 % i forhold til Affaldstilførslerne steg i 2006 ca. 5 % og i 2005 ca. 8 %. Det vurderes, at faldet i affaldsmængden skyldes den økonomiske tilbagegang i det danske samfund. Der er i 2008 modtaget tons affald til forbrænding i Reno-Nords ovne mod en budgetteret mængde på tons. Udviklingen af selskabets forhold vedrørende økonomi og tilførsler af affald over de sidste 5 år fremgår af årsrapporten og supplerende beretning. Drift Ovnlinie 4 I/S Reno-Nords bestyrelse besluttede i 2000 at etablere en ny ovnlinie. I sommeren 2003 blev det første spadestik til det nye anlæg taget, og ultimo 2005 blev ovnlinien sat i drift. Den nye ovnlinie har en kapacitet på 20 ton affald i timen, og efter 3 års drift har anlægget vist, at det lever op til de meget høje krav, der blev stillet til leverandørerne af anlægget bl.a. vedrørende udnyttelse af energien i affaldet og de miljømæssige forhold.

31 Byrådet, den 12. maj 2009 Side 1257 Driften af ovnlinie 4 har i 2008 været stabil og uden væsentlige uplanlagte stop. Ovnlinie 3 Den nye ovnlinie 4 erstatter to mindre ovnlinier fra 1980 og en ovnlinie 3, som er etableret i De to ovnlinier fra 1980 er i 2008 fjernet. Der er i 2007 gennemført en større renovering af ovnlinie 3, således at anlægget teknisk set er fuldt driftsklar og kan overholde de skærpede miljøkrav, som blev indført 1. januar 2006, og anlægget kan dermed anvendes som reserveanlæg for ovnlinie 4. Der er i 2008 søgt godkendelse til permanent drift af ovnlinie 3 i årets 7 koldeste måneder, svarende til en kapacitet på tons affald pr. år. Det forventes, at ovnlinie 3 vil være godkendt til permanent drift medio Anlæg til direkte indfyring af klinisk risikoaffald og farligt affald I/S Reno-Nord har i 2008 etablere et anlæg til direkte indfyring af klinisk risikoaffald fra sygehuse m.m. samt farligt affald, som ikke er egnet til aflæsning i affaldssiloen. Selskabet har godkendelse til forbrænding af tons klinisk risikoaffald og farligt affald pr. år. Anlægget består af en modtagebygning, hvor affaldet modtages i papkasser eller tromler, som derefter transporteres med elevator op til krandækket, hvor det indfyres i tragten til ovn 3 eller ovn 4. Anlægget er idriftsat januar Miljøforhold Påvirkninger af det eksterne miljø fra energianlægget og lossepladsen fremgår af selskabets Grønt regnskab Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Forsyningsudvalget tager årsberetning og grønt regnskab 2008 for I/S Reno-Nord til efterretning. Bilag: Årsrapport 2008 Grønt regnskab 2008 Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

32 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Godkendelse af revideret driftsbudget 2009 for AVV J.nr.: Ø02/dwtfpm 08/1229 Åben sag FU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 9. januar 2009 Katalog over mulige budgetændringer 2009 blev gennemgået og drøftet. Udvalget fastholder det af Byrådet vedtagne budget. Beslutning i Forsyningsudvalget den 28. januar 2009: Udsættes. Martin Rishøj Jensen var fraværende. Beslutning i Forsyningsudvalget den 22. april 2009: Udvalget indstiller fagenhedens forslag godkendt. Ole Bruun og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Forsyningsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fremsendte den 25. april 2008 forslag til drifts- og anlægsbudget for 2009 med tilhørende overdragelsesaftale til godkendelse i interessentkommunerne. Budgetforslaget var udarbejdet på grundlag af de forudgående drøftelser og beslutninger i AVV-bestyrelsen på bestyrelsesmøderne den 22. januar 2008, den 17. marts 2008 og den 21. april Brønderslev Byråd godkendte det fremsendte forslag på møde den 26. august Ved skrivelse af 24. november 2008 meddelte Hjørring Kommune til AVV, at et flertal i Udvalget for Teknik & Veje (UTV) ikke kunne godkende det fremsendte budgetforslag for 2009 med tilhørende overdragelsesaftale. Skrivelsen gav imidlertid anledning til tvivl om omfanget af UTV-flertallets beslutning, hvorfor AVV-bestyrelsen den 22. december 2008 modtog en supplerende skrivelse fra UTV- Hjørring, hvor man præciserede skrivelsen fra 24. november Herunder bl.a., at det foreslåede anlægsbudget for 2009 var blevet godkendt. Ønskerne fra UTV-Hjørring indebærer herefter, at betalingen fra kommunerne til AVV i givet fald skal reduceres med i alt kr. udover den besparelse på kr., som allerede er indeholdt i AVV-bestyrelsens budgetforslag for 2009.

33 Byrådet, den 12. maj 2009 Side 1259 Sagen blev senest drøftet på et bestyrelsesmøde i AVV den 12. januar 2009, hvor et flertal bestående af bestyrelsesmedlem Ole Ørnbøl, Hjørring og bestyrelsesmedlem Kim Bach, Hjørring besluttede at anbefale nedenstående ændringer i AVVs driftsbudget for Bestyrelsesnæstformand Jens Fjendbo Jensen, Brønderslev gik ind for det oprindelige budgetforslag, som Brønderslev Byråd har godkendt, og stemte imod ændringerne på bestyrelsesmødet. Bestyrelsesformand Birthe Andersen, Hjørring gik ligeledes ind for bestyrelsens oprindelige budgetforslag for 2009, men undlod at stemme på bestyrelsesmødet. Foreslåede ændringer i driftsbudget 2009 Administration Budgetændring Besparelse ved ingen genbesættelse af job i teknisk afdeling, hvor 2 affaldskonsulenter er gået på nedsat tid. Besparelsen vil betyde 20% nedgang i AVVs konsulentarbejde for virksomheder og borgere samt for AVVs affaldsværksted og rundvisninger for skoler, foreninger og andre interesserede. P.t. ca gæster årligt kr. Genbrug Besparelse ved udskydelse af ibrugtagningen af den nye genbrugsplads ved Løkken til 2010, således at pladsen først laves i slutningen af Besparelse ved ophør med søndagsåbning på genbrugspladser i Brønderslev og Hjørring Kommune. Omfatter p.t. 6 genbrugspladser m/ ca søndagsbesøg årligt. Besparelse ved ophør med storskraldsindsamling fra private husstande. Det drejer sig om storskrald fra fortrinsvis ældre borgere, som ikke selv er i stand til at transportere affaldet til genbrugspladsen. P.t. ca afhentninger årligt. Der er regnet med en netto-besparelse, idet butikken vil få mindre salg. Besparelse ved mere kørsel fra genbrugspladserne med egne AVVlastbiler. Der er regnet med 2 ekstra containerbiler, som vil give størst rentabilitet. Udgiften til de private vognmænds kørsel fra genbrugspladserne er p.t. ca. 6 mio. kr. årligt kr kr kr kr. Forbrænding Besparelse på f.eks. 5% på vedligehold og drift af de tekniske anlæg. Under hensyntagen til den meget nedslidte ovnlinie 2, er udgifterne til vedligehold og drift ansat højere i budget 2009 end i Merindtægt ved øget forbrænding af farligt affald med højt energiindhold. F.eks. farligt affald fra Statoil Norge, som kan øges yderligere kr kr.

34 Byrådet, den 12. maj 2009 Side 1260 I henhold til AVVs vedtægt og Statsforvaltningens vejledning fra december 2008 skal spørgsmålet om AVVs budget for 2009 behandles af byrådene i de respektive interessentkommuner. Der vedlægges et revideret forslag til AVV-driftsbudget 2009, hvor bestyrelsesflertallets forslag til ændringer er indarbejdet. Supplerende sagsfremstilling til Forsyningsudvalgets møde den 22. april 2009 Foreslåede ændringer i driftsbudget 2009 Besparelse ved ikke genbesættelse af job i administration kr. Besparelse ved udskydelse af genbrugsplads i Løkken kr. Besparelse ved yderligere AVV kørsel fra genbrugspladserne kr. Besparelse på 5 % på vedligehold og drift på forbrændingsanlæg kr. Merindtægt ved øget forbrænding af farligt affald I alt kr kr. På baggrund heraf fremsendte AVV 19. januar 2009 et revideret forslag til Budget 2009 samt et nyt udkast til overdragelsesaftale. Af budgetudkastet fremgår der følgende ændringer af taksterne: Takster Rev Genbrugsbetaling, kr. pr. indbygger 333,60 353,20 337,50 Dagrenovation, kr. pr. ton 230,00 237,00 203,00 Herudover er der foretaget nogle mindre korrektioner af mængdeforudsætningerne samt indarbejdet ovenstående besparelser. Administrationens bemærkninger I forhold til udvalgets beslutning kan administrationen konstatere, at der er sket en forskydning, som medfører en højere takst for genbrugsområdet og en mindre takst for dagrenovationsaffaldet i forhold til taksterne i Forskydningerne skyldes de konkrete besparelsesforslag, som bestyrelsen har peget på. Hjørring Byråd har på sit møde den 30. marts 2009 besluttet at godkende det reviderede budgetforslag for AVV for året 2009, dog bortset fra besparelserne på kr. vedrørende private vognmænds kontraktkørsel, samt besparelsen på kr. vedrørende borgerinformation og pædagogisk informationsvirksomhed.

35 Byrådet, den 12. maj 2009 Side 1261 Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Forsyningsudvalget følger Hjørring Byråds beslutning på mødet den 30. marts 2009, således at det reviderede budgetforslag for AVV for året 2009 godkendes, bortset fra besparelserne på kr. vedrørende private vognmænds kontraktkørsel, samt besparelsen på kr. vedrørende borgerinformation og pædagogisk informationsvirksomhed. Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår endvidere, at der foretages en generel nyvurdering og ajourføring af AVVs vedtægter til ikrafttræden pr. 1. januar 2010, herunder: at budgetproceduren justeres, således at der er kortere tidsforløb imellem fremsendelse af AVV-budgetforslag og den efterfølgende behandling og godkendelse i kommunerne, at vedtægterne justeres i henhold de bebudede lovforslag på affaldsområdet, herunder bl.a. virksomhedernes benyttelse af AVVs genbrugspladser, at bestyrelsens sammensætning ændres, således at Brønderslev Kommune er repræsenteret med 2 bestyrelsesmedlemmer på basis af en beregningsmodel, der afspejler ejerkommunernes økonomiske bidrag til affaldsselskabets drifts- og anlægsomkostninger - dvs. en model, der dels er baseret på indbyggertal, dels virksomhedernes antal og størrelse. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Revideret forslag til AVV-driftsbudget følgebrev (tidligere udleveret) Revideret forslag til AVV-driftsbudget 2009 (tidligere udleveret) Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

36 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Kommunal Redegørelse for socialområdet 2010 på voksenområdet J.nr.: P05/dwsbkvj 09/10288 Åben sag HAR/SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Handicaprådet den 6. april 2009: Anbefales godkendt. Ole Jespersgaard, Asta Skaksen, Karl Emil Nielsen og John Erik Jensen var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den 22. april 2009: Indstilles godkendt. Søren Erik Nielsen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Socialudvalgets indstilling indstilles godkendt. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Baggrund for rammeaftalerne Med Kommunalreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2007, er der sket en række ændringer i opgavevaretagelsen på det sociale område samt på specialundervisningsområdet. Rammeaftalen på det sociale område omfatter de tilbud, som før 2007 var amtslige og efter 2007 drives af enten Region Nordjylland eller den beliggenhedskommune, som har overtaget institutionen. Formålet med Rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så borgerne i Region Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalen har ligeledes til formål at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene på rammeaftalens område. De regulerer således etablering, tilpasning og udvikling af tilbud inden for det sociale område og specialundervisningsområdet. Den beliggenhedskommune, som har overtaget et tilbud omfattet af rammeaftalen fra det tidligere amt eller Region Nordjylland, kan ikke som driftsherre (udbyder) nedlægge tilbuddet eller omlægge det til andre eller nye målgrupper, medmindre det aftales i forbindelse med indgåelse af eller ændring af rammeaftalen. Kommunerne er således forpligtet til at stille pladser til rådighed for borgere fra andre kommuner på de tilbud, som indgår i rammeaftalen. Kommunerne kan som myndighed (efterspørger) som udgangspunkt anmode Region Nordjylland om at oprette nye tilbud inden for alle de tilbudstyper og målgrupper, der jf. servicelovens 5 er omfattet af regionens forsyningspligt. Region Nordjyllands forsyningspligt fastlægges årligt i den indgåede rammeaftale.

37 Byrådet, den 12. maj 2009 Side 1263 Rammeaftalen udarbejdes på grundlag af de kommunale redegørelser fra kommunerne om deres forventninger til forbrug og udvikling af institutioner og tilbud i det kommende og de følgende 3 år. Redegørelsen for det sociale område vedrører opgaver, som i Brønderslev Kommune sorterer under to udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. Kommunale Redegørelser De årlige redegørelser sikrer, at der er den nødvendige koordinering mellem de forskellige kommuner og regionen i forhold til de tilbud, der er omfattet af regional forsyningsforpligtigelse. Kommunerne beskriver, hvilken efterspørgsel de forventer både i forhold til mængden af tilbud og i forhold til indhold i tilbuddene. Byrådets redegørelse skal sendes til Regionsrådet inden den 1. maj I forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen forudsættes inddragelse af Handicaprådet og relevante brugerorganisationer. Generelt kan det bemærkes, at der ikke forventes væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige benyttelse af institutionerne. Bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010 I forbindelse med indgåelse af rammeaftalerne for 2010 skal den enkelte kommune afgive bindende tilmelding til de ydelser med trækningsret eller abonnement, som kommunen ønsker at benytte sig af i Den bindende tilmelding kan få indflydelse på rammeaftalens indhold på social- og specialundervisningsområdet. Kommunen bedes være opmærksom på, at den bindende tilmelding i lighed med de kommunale redegørelser, skal være politisk godkendt ved indsendelse til Region Nordjylland. Tilmeldingen skal ses i sammenhæng med den kommunale redegørelse, hvor kommunen alene jf. loven skal give en ikke bindende hensigtserklæring om forventet anvendelse i årene Leder af Visitationen Tina Grønbech og konsulent Karen Vraa Jensen deltager i behandling af punktet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender: Brønderslev Kommunes Kommunale redegørelse for Socialområdet inden for voksenområdet Brønderslev Kommunes tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010 inden for voksenområdet. Bilag: Årshjul Notat om ændringer i tilbud omfattet af rammeaftalen Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010 (19. april 2009)

39 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Vedtægter for Asaa Havn J.nr.: P24/dwfsss 09/13426 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Vedtægterne indstilles godkendt, dog ikke med kommunal repræsentation i bestyrelse. Mikael Klitgaard var fraværende. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Asaa Havn fremsender nye vedtægter for Den Selvejende Institution Asaa Havn til Byrådets godkendelse. Ifølge vedtægterne er Brønderslev Kommune involveret på følgende punkter: Brønderslev Kommune har ret til en plads i bestyrelsen Det revidere og påtegnede regnskab samt budget for det kommende regnskabsår skal fremsendes til Byrådet til godkendelse Selskabet kan ikke uden Byrådets samtykke afhænde eller pantsætte selskabets faste ejendomme eller erhverve nye faste ejendomme for selskabet Selskabets beslutning om evt. optagelse af lån eller ændring i lånevilkår kræver Byrådets samtykke Vedtægtsændringer kræver Byrådets godkendelse I tilfælde af opløsning af selskabet skal beslutning om anvendelse af selskabets midler til almene lokale formål godkendes af Byrådet Bilag: Vedtægter for den selvejende institution Asaa Havn Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Godkendt. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.

40 Byrådet, den 12. maj 2009 Side Orientering J.nr.: /dwsvldf Åben sag BY Beslutning i Byrådet den 12. maj 2009: Intet. Søren Erik Nielsen, Karl Emil Nielsen og Hans Christian Holst var fraværende.