DAGSORDEN. Økonomiudvalget

Transkript

1 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2008 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. maj 2008 Start kl. : Slut kl. : Mødet afbrudt fra kl til kl Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Benny Hammer (C) Jens Peter Jellesen (V) Lars Sørensen (V) Knud Kildal (V) Deltog x x x x x x x Borgmesteren foreslog ved mødets begyndelse, at der indsættes et punkt på dagsordenen Budgetopfølgning børne- og ungdomsudvalgets område. Økonomiudvalget godkender forslaget, hvorefter punktet er indsat som nr. 6, medens de efterfølgende punkter rykkes et nummer.. H:\Økonomiudvalget\2008\Møde nr. 05 den 27. maj 2008\Dagsorden 05 REV ØK.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Revisionsberetning nr. 1. Delberetning for regnskabsåret Regnskab Årsregnskab Hessel Gods Fodboldskole Organisationsændring administrationen Budgetopfølgning økonomiudvalgets budgetområde Budgetopfølgning børne- og ungdomsudvalgets område Budgetopfølgning alle udvalgsområder Budgetopfølgning voksen- og plejeudvalgets område Vedtagelse af lokalplan sommerhusområde Fjellerup Strand-Kærvejen Kommuneplantillæg Forsythiavej i Grenaa Anmodning fra Boligorganisationen Lejerbo om godkendelse af salg af en afdeling Kabellægning af gadebelysning Godkendelse af takster og gebyrer. Reno Djurs I/S Byggemodning af Hvedevænget i Nørager Høringssvar hospitalsplan for Region Midtjylland Anlægsbevilling lokaler Hjemmeplejen Øst Salg af ejendommen Rugvej 12, Ørum Djurs Salg af ejendommen Stenvad Bygade 29, Stenvad Frigivelse af resterende anlægsmidler udvidelse af Bette-bo...43 H:\Økonomiudvalget\2008\Møde nr. 05 den 27. maj 2008\Dagsorden 05 REV ØK.doc Norddjurs Kommune

3 20. IT-redegørelse H:\Økonomiudvalget\2008\Møde nr. 05 den 27. maj 2008\Dagsorden 05 REV ØK.doc Norddjurs Kommune

4 1. Revisionsberetning nr. 1. Delberetning for regnskabsåret K Revisionsfirmaet Ernest & Young har den 16. april 2008 fremsendt Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1.januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december Revisionsberetningen indeholder følgende punkter: 1. Tiltrædelse som revisor 2. Revision af åbningsbalancen pr. 1. januar Løbende revision Revisionens bemærkninger og samlede konklusioner 5. Lovpligtige oplysninger Punkt 1 og 2 tages til efterretning. 3. Løbende revision 2007 Vedrørende bemærkninger til revisionens anbefalinger henvises til vedlagte bilag. 4. Revisionens bemærkninger og samlede konklusioner 4.1 Bemærkning til åbningsbalancen Det reviderede udkast til åbningsbalance er ikke i overensstemmelse med det udkast, som kommunalbestyrelsen har overgivet til revision den 4. december Det senest fremlagte udkast til åbningsbalance 2007, som vi nu har revideret, kan vi anbefale bliver forelagt til behandling i Norddjurs Kommunalbestyrelse. Der henvises i øvrigt til opstilling og beskrivelse i beretningens afsnit

5 Økonomiafdelingen bemærker hertil, at det reviderede udkast til åbningsbalancen for 2007 herunder eventualrettigheder- og -forpligtelser, kaution og garantier er indarbejdet i regnskabsberetningen, som behandles i anden sag på denne dagsorden. 4.2 Bemærkning til statusafstemninger Afstemning og opfølgning vedrørende status- og fejlkonti fungerer ikke på alle områder. Vi forventer, at den igangværende proces vil medvirke til, at der kan aflægges et retvisende årsregnskab for Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i beretningens afsnit 3.3. Økonomiafdelingen bemærker hertil, at statuskonti er afstemt til engagementsoversigter/årsoplysningssedler pr. 31. december Fejlkontoen pr. 31. december 2007 er udlignet. 4.3 Andre forhold Det er vores vurdering, at der på flere områder - hvorom der ikke afgives revisionsbemærkning fortsat ligger relativt store udfordringer, som der nødvendigvis må tages handling på. Kommunen har en fungerende drift, men flere procedurer i relation til "Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune" mangler at blive beskrevet og vurderet sikkerhedsniveauet omkring elektronisk bogføring og udbetaling bør forbedres. Økonomiafdelingen bemærker hertil, at der er indgået aftale med revisionen om et samarbejde om udformning, beskrivelse og implementering af de omtalte bilag til "Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune". Ligeledes skal det bemærkes, at der er sat en proces i gang med henblik på at forbedre sikkerhedsniveauet omkring elektronisk bogføring og udbetaling../. Revisionsberetningen vedlægges. 2

6 ./. Revisionens anbefalinger og henstillinger vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at beretningen med tilhørende bemærkninger godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Der følges op på sagen i økonomiudvalgets møde i september måned

7 2. Regnskab S 08 I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 1. pkt. aflægges kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af velfærdsministeren fastsat frist. I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2003, 7, stk. 1, skal årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. juni i det følgende år. I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 2. pkt., skal regnskabet ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser, og herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb jf. lov om kommunernes styrelse 45, stk. 1, 3. pkt. Økonomiafdelingen har udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2007 i henholdsvis beretningsform og budgetspecifikationer. Årsregnskabet behandles i økonomiudvalgets møde den 27. maj 2008 og i kommunalbestyrelsens møde den 3. juni /. Årsberetningen vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at årsregnskabet godkendes og afgives til revisionen. jf. styrelseslovens 45, stk pkt. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, der foretages dog enkelte tekstmæssige præciseringer. 4

8 3. Årsregnskab Hessel Gods Fodboldskole S Fonden Hessel Gods Fodboldkostskole fremsender årsregnskab for Regnskabet viser indtægter på i alt kr. og udgifter på i alt kr. Før renter og afskrivning er der et overskud på kr. Efter renter er der et overskud på kr. Afskrivningerne andrager kr., hvorefter årets resultat er et underskud på kr. Af en revisionspåtegning pr. 5. februar 2008 fremgår, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold. Selvom der er et underskud på kr., så betegner ledelsesberetningen resultatet som tilfredsstillende, særlig set i lyset af, at der i 2006 var et underskud på kr. Ved årets udgang var der 52 elever på kostskolen og 23 på collegeafdelingen, hvilket svarer til fuld belægning. Årets resultat er en anelse bedre end forventet og budget 2008 udviser et positivt resultat. Dermed ser de tiltag, der blev besluttet på et møde i januar 2007 mellem fondens forretningsudvalg og borgmester, kommunaldirektør og kultur- og udviklingsdirektøren for Norddjurs Kommune, ud til at bære frugt. Norddjurs Kommune har endvidere i 2007 ydet et rente- og afdragsfrit lån på kr. til bedring af fondens likviditet. Lånet er uopsigeligt fra långivers side til 1. juni En del af de tiltag, der blev iværksat til bedring af fondens indtjening, vil først få fuld virkning i Til trods herfor maner ledelsen til forsigtighed, idet en del større investeringer venter i de kommende år, dels på grund af slitage og dels for at kunne fastholde elevtilgangen på det nuværende niveau. Regnskabet beror i direktionssekretariatet. Sekretariatschefen indstiller regnskabet til godkendelse. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 5

9 4. Organisationsændring administrationen A Sammenlægningsudvalget godkendte den 25. januar 2006 den administrative struktur for Norddjurs Kommune. Det blev samtidig besluttet, at direktionens størrelse skulle genvurderes ved en eventuel fratrædelse af en direktør, dog senest ved udgangen af indeværende valgperiode. Den nuværende administrative organisation bygger på oplæg godkendt af sammenlægningsudvalget den 2. januar Siden etableringen af den nye organisation er der ansat ny kommunaldirektør samt miljø- og teknikdirektør. Den nuværende vicekommunaldirektør fratræder efter eget ønske med udgangen af januar 2009 for at gå på pension. Det er kommunaldirektørens vurdering, at direktionen ikke på nuværende tidspunkt kan reduceres. Der er behov for et stort fokus på den økonomiske styring og HR (Human Ressource/personale) ligesom sikker drift på de enkelte fagområder er vigtigt. Dette indebærer, at direktionen skal bestå af en direktør med fokus på de tværgående områder og direktører med fokus på fagområderne. Det foreslås dog, at direktionens fremtidige størrelse blive revurderet i forbindelse med afgang af en fagdirektør, med fokus på om direktionen kan reduceres med 1 medlem inden for fagområderne. Den fremtidige organisering af Norddjurs Kommune bygger fortsat på de grundlæggende mål, og styringsprincipperne er fortsat aftalestyring. Der vil i de kommende år være et stort fokus på kvalitet i ydelserne, hvilket indebærer et stort fagligt fokus i organisationen. Samtidig skal organisationen tænke og handle på tværs, ligesom det udviklingsmæssige og innovative træk skal være gennemgående. Organisationen bygger fortsat på forvaltningsmodellen, som tilgodeser sikker og stabil drift. De faglige områder er forankret i en fagforvaltning, hvor den samlede ekspertise på området er samlet. 6

10 Dette skal sikre så optimale faglige miljøer som muligt med dertil hørende høj kvalitet i produktionen. Dette princip gælder både for de faglige områder som for de tværgående områder (økonomi, HR, IT). Direktionen fungerer som en helhed tænker og handler tværorganisatorisk. Direktionen skal have fokus på det strategiske, udviklingsorienterede og innovative arbejde. Direktionen skal have en størrelse og sammensætning som fremmer ledelse, faglighed, kvalitet, styring og tværgående tænkning. Alt sammen noget som er i tråd med filosofien bag kvalitetsreformen. Kommunaldirektøren skal være overordnet for alle områder - kunne fungere som sparringspartner - ligesom han skal sikre, at der er helhed i direktionens beslutninger. Direktionens indsatsområder synliggøres gennem direktionens strategiplan som godkendes af kommunalbestyrelsen. Planen revideres en gang årligt../. I vedlagte oplæg lægges op til en række andre organisatoriske ændringer: stillingen som leder af sundhedsafdelingen ændres til sundhedschef IT-området flyttes til direktøren for økonomi m.v. i forbindelse med at direktionssekretariatschef-stillingen bliver ledig pr. 1. juli 2009 udviklingsafdelingen vil skulle varetage opgaver vedrørende dokumentation og evaluering opgaven vedrørende salg af erhvervsgrunde flyttes til teknisk forvaltning. Opgaven løses i tæt samarbejde med borgmester og kommunaldirektør (direktionssekretariatet)../. Forslag til den fremtidige organisering. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der ansættes en direktør for økonomi, HR og borgerservice med virkning fra den 1. januar udgiften indarbejdes i budget kommunaldirektøren bemyndiges til at udarbejde en proces for ansættelsen herunder indgå aftale om anvendelse af eksternt konsulentfirma 4. at øvrige organisatoriske ændringer godkendes. 7

11 Økonomiudvalgets flertal (Torben Jensen, Benny Hammer, Niels Erik Iversen og Jytte Schmidt) tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at direktionens fremtidige størrelse bliver revurderet i forbindelse med afgang af en fagdirektør med fokus på, om direktionen kan reduceres med 1 medlem inden for fagområderne. Jens Peter Jellesen, Lars Sørensen og Knud Kildal tog forbehold. 8

12 5. Budgetopfølgning økonomiudvalgets budgetområde Ø I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal der foretages to store budgetopfølgninger om året. Den første pr. 1. april 2008 foreligger nu med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts Budgetopfølgningen viser følgende: Drift: Drift kr. netto Korr. vedt. Forventede Finansiering Forventet Mangler Budget 2008 afvigelser indenfor eget regnskab finansiering område Økonomiudvalget På økonomiudvalgets område er der merudgifter til barselspulje, ligesom der mangler indtægt på bloktilskud til merudgift på aftalt lønregulering. Merforbrug på barselspulje udgør 1,1 mio. kr., når kompensationen er reduceret til lovens minimumskrav, og merforbruget til en mellem regeringen og KL aftalt opjustering af aftaleforudsætningerne om stigning i de kommunale lønudgifter fra 2007 til 2008 fra 3,3 % til 4,0 % udgør ca. 1 mio. kr. (sag på økonomiudvalgets dagsorden den 26. februar 2008). Det skal bemærkes, at overenskomstforhandlingerne endnu ikke er endelig afsluttet. Det er merforbrug på disse poster der vedrører fagudvalgene, som ikke kan finansieres inden for økonomiudvalgets egen ramme. Desuden er der budgetflytninger mellem udvalgene, der samlet for kommunens økonomi er en 0- løsning, men som øger økonomiudvalgets ramme med 1,431 mio. kr. For uddybende bemærkninger til driften henvises til bilag. 9

13 Der gøres opmærksom på, at der er usikkerhed omkring eventuel betaling til Kommunernes Lærer- PensionsUdligning. Fastholder Kommunernes LærerPensionsUdligning deres krav vil det medføre en ikke budgetteret udgift på 1,895 mio. kr. Vicekommunaldirektøren følger sagen. Renter, tilskud, udligning, skatter samt afdrag: Efter møde med KommuneKredit d. 19. maj 2008 er aftalt gennemgang af låneporteføljen, og konsekvenserne heraf forventes at være belyst ved den anden store budgetopfølgning. Balanceforskydninger: På balanceforskydninger er optaget en post på 23 mio. kr. vedrørende udlodning af FBS midler. Hovedparten af midlerne blev udloddet i 2007, hvor Norddjurs Kommune modtog 18,5 mio. Der forventes en restafregning på kr. 2,6 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel af midlerne er således 1,9 mio. kr. lavere end forventet da Norddjurs Kommune ikke, som forventet ved budgetlægningen, modtager et beløb vedrørende Sønderhald Kommune. Anlæg: På anlæg foreligger der ikke ændringer siden beslutningerne på kommunalbestyrelsens møde den 6. maj Kommunaldirektøren indstiller, at 1. at økonomiudvalget vedtager forslag til finansiering af det forventede merforbrug. 2. at økonomiudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med at finde finansiering af restbeløbet inden for udvalgets område. 3. at økonomiudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med få balance i budgettet for 2009 og overslagsår. 10

14 Økonomiudvalget godkender indstillingens nr. 1 jf. bilaget til dagsordenen og tager i øvrigt sagen til efterretning, dog således, at den manglende finansiering i skemaet side 9 forøges med 1,5 mill. kr. Økonomiudvalget har noteret, at direktionen arbejder videre med at bringe budgettet i balance. Økonomiudvalget opfordrer direktionen til at fremkomme med besparelsesforslag i forbindelse med næste budgetopfølgning bl.a. med henblik på at bringe budgettet i balance for budgetåret 2009 og overslagsår. 11

15 6. Budgetopfølgning børne- og ungdomsudvalgets område Ø I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune fremsendes der herved budgetopfølgning pr. 1. april med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2008 for børne- og ungdomsudvalgets område. Drift: På baggrund i forbruget pr. 31. marts 2008 er der foretaget en vurdering af det forventede forbrug i 2008 og følgende år. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen den 6. maj 2008 har besluttet at fastfryse overførsler fra 2007 til 2008 på driftsområdet indtil Disse tal er derfor ikke indeholdt i budgettallene../. Det er forvaltningens vurdering, at der vil blive et merforbrug. Der vedlægges bilag, der nærmere beskriver de forskellige områders merforbrug. Som følge af det forventede merforbrug har forvaltningen udarbejdet en række besparelsesblokke med henblik på udgiftsreduktion. Disse vil ligeledes fremgå af bilag til dagsordenen. Anlæg: Med baggrund i finanslovsforslagets konsekvenser for kommunens budget 2008 vedtog kommunalbestyrelsen i mødet den 1. april 2008 at indføre omgående anlægsstop for anlæg omfattet af finansloven frem til en eventuel kommuneaftale er indgået. Der var tale om anlæg, der ikke var igangsat. Direktørerne blev samtidig anmodet om at vurdere, hvilke anlægsområder der ikke kunne udsættes. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen i mødet den 6. maj 2008 godkendt anlæg på børne- og ungdomsudvalgets område i 2008 til 7,847 mio. kr., jfr. nedenstående specifikation: 12

16 Anlæg kr. netto Korrigeret budget 2008 Forventede afvigelser Forventet regnskab Folkeskolens fysiske rammer, udviklingsplaner Folkeskolens fysiske rammer, projektering/renovering/udbygning Udbygning af Børnehaven Bette-Bo Istandsættelse af Markedsplads 6, Allingåbro Børne- og ungdomsudvalget i alt Det bemærkes, at der fra 2007 er overført uforbrugte midler vedr. naturfagslokaler på 0,453 mio. samt at beløbet vedr. udsatte anlægsprojekter beløber sig til 11,223 mio. kr. Disse beløb vil blive optaget på år 2009, når budgetforslag til anlæg for skal behandles. Børne- og ungedirektøren indstiller, 1. at forslaget til finansiering af det forventede merforbrug godkendes 2. at børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med at finde finansiering af restbeløbet inden for udvalgets område. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 13. maj 2008 hvor Mads Nikolaisen stillede følgende forslag: Behandling af nedskæringsforslagene udsættes til de har været hørt i MED-udvalg og bestyrelser. Udvalgets øvrige medlemmer kunne ikke tilslutte sig forslaget. Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen således: 13

17 Vedrørende finansiering af merforbrug: Tiltrædes, dog bortfalder A2 og B2. Mads Nikolaisen kan ikke medvirke til bortfald af A2. Mads Nikolaisen kan ikke medvirke til bortfald af B2. Vedrørende reduktioner: Tiltrædes, dog bortfalder C15, C18, C19, C21. C20 efterberegnes, idet beløbet skal reduceres for søskendemoderation og friplads. C21 efterberegnes for afledt effekt af B7. Udvalget finder ikke at der skal overføres budgetbeløb til voksenområdet. Mads Nikolaisen kan ikke medvirke til A7, A8, A9 og A10. Mads Nikolaisen kan ikke medvirke til B5, B6 og B7. Mads Nikolaisen kan ikke medvirke til C14, C16, C17, C23, C24, C25. Forslagene sendes til høring i bestyrelser og MED-udvalg, således at høringssvar foreligger til førstkommende møder i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen. Ved budgetlægningen for 2009 tages der stilling til evt. yderligere besparelser../. Der henvises til vedlagte oversigt, der er indsat som bilag til beslutningsprotokollen. Som følge af de trufne beslutninger er der indsat to nye bilag C 27 og C 28, medens det oprindelige C 20 erstattes af C Bilagene er indsat i samlingen af reduktionsforslag. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen med den bemærkning, at børne- og ungdomsudvalget inden for udvalgets økonomiske rammer kan foretage omprioritering f.eks. i forhold til høringssvarene. Benny Hammer og Jytte Schmidt tog forbehold. 14

18 7. Budgetopfølgning alle udvalgsområder Ø I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune skal der gennemføres mindst to større budgetopfølgninger årligt. Den første pr. 1. april 2008 foreligger nu med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts De stående udvalg har behandlet budgetopfølgningerne således: Arbejdsmarkedsudvalget 21 maj 2007 Børne- og ungdomsudvalget 13. maj 2007 Kultur- og udviklingsudvalget 19. maj 2007 Miljø- og teknikudvalget 13. maj Sundhedsudvalget 13. maj Voksen- og plejeudvalget 19. maj 2007 Budgetopfølgning på økonomiudvalgets område fremgår af punkt 5 på denne dagsorden. Der henvises til de stående udvalgs dagsordner for specifikation af budgetopfølgningen. 15

19 Drift I henhold til beslutningsprotokollerne for udvalgenes møder ansøges der meddelt tillægsbevillinger på driften, som anført i skemaet nedenfor. Miljø- Voksen- og Tal i Arbejds- Børne- og Kultur- og teknikog ple- kr. Økonomi markeds ungdomsudvalget udviklings udval- Sundheds jeud- udvalget udvalget udvalget get udvalget valget I alt Korrigeret budget* Merforbrug Anbragte unge Reduktioner eget område Ikke finansieret merforbrug Flytninger mellem udvalg** Ny ramme * Korrigeret budget kan afvige fra fagudvalgenes dagsordner, da der er foretaget budgetomplaceringer jf. rapport om vedligeholdelse af Norddjurs Kommunes bygninger. ** Flytninger mellem udvalg fremgår af bilag til sagen. Merforbruget på 4,349 mio. kr. der i tabellen ikke er relateret til et udvalg, vedrører anbragte unge der overgår fra børne- og ungdomsudvalget til voksen- og plejeudvalget. Merforbruget er ikke finansieret af fagudvalgene. Merforbruget på kultur- og udviklingsudvalgets område på 0,310 mio. kr. bogføres i 2008 på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger, og udgår hermed af servicerammen. 16

20 Såfremt det ikke finansierede merforbrug skal finansieres ved en generel reduktion af kontiene under servicerammen vil det kræve en reduktion på 1,09 %, undtaget merforbrug på sundhedsudvalget på 0,66 mio. kr. En reduktion på 1,09 % vil påvirke de enkelte udvalg således. Tal i kr. Økonomi Arbejdsmarkeds Børne- og ungdomsudvalget Miljøog Kultur- og yekni- udviklings kudval- Sundheds Voksenog plejeud- udvalget udvalget udvalget get udvalget valget I alt %-vis merreduktion pr. udvalg i alt Ny ramme Budgetopfølgning så tidligt på året er forbundet med en vis usikkerhed, og forbrugt følges tæt de kommende måneder. Enkelte kendte usikkerhedsmomenter bør nævnes. 1: Af budgetopfølgningen fra sundhedsudvalget fremgår det, at der er usikkerhed omkring kommunens betaling til regionen for aktivetsbestemt medfinansiering. Holder den nuværende prognose stik, vil der blive et merforbrug på 3,980 mio. kr. 2: Af budgetopfølgningen på sundhedsudvalget fremgår et ikke finansieret merforbrug. Velfærdsministeriet ansøges om dispensation for merforbruget, der kan henføres til statsstøttede projekter. Velfærdsministeriets afgørelse afventes, og merforbruget på 0,66 mio. kr. indgår derfor ikke i ovenstående generelle besparelsesprocent. Hvis Velfærdsministeriet afslår dispensationsansøgningen er merforbrug på projekterne uundgåeligt. 3: Af budgetopfølgningen på økonomiudvalget fremgår det, at der er usikkerhed omkring betaling til Kommunernes LærerPensionsUdligning. Fastholder Kommunernes LærerPensionsUdligning deres krav, vil det medføre en ikke budgetteret udgift på 1,895 mio. kr. 17

21 Renter, tilskud, udligning, skatter samt afdrag Efter møde med KommuneKredit d. 19. maj 2008 er aftalt gennemgang af låneporteføljen, og konsekvenserne heraf forventes at være belyst ved den anden store budgetopfølgning. Balanceforskydninger Der er optaget en post på 23 mio. kr. vedrørende udlodning af FBS midler. Hovedparten af midlerne blev udloddet i 2007, hvor Norddjurs Kommune modtog 18,5 mio. Der forventes en restafregning på kr. 2,6 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel af midlerne er således 1,9 mio. kr. lavere end forventet da Norddjurs Kommune ikke, som forventet ved budgetlægningen, modtager et beløb vedrørende Sønderhald Kommune. Anlæg På kommunalbestyrelsens møde d. 6. maj blev det besluttet, hvilke anlæg der skal gennemføres i 2008, og hvilke der skal udskydes. Norddjurs Kommunes budget på områderne berørt af finansloven udgør 66,9 mio. kr., og det er planlagt at gennemføre anlægsprojekter for 62,397 mio. kr. Af restbeløbet på 4,503 mio. kr. er 1,032 mio. kr. disponeret til flytning af Hjemmepleje Øst. På nuværende tidspunkt forventes budgettet dermed overholdt på anlæg. Men som det fremgår af teknik- og miljøudvalgets dagsorden, er der væsentlig usikkerhed omkring konsekvenserne af flere påbud fra Arbejdstilsynet. Det fremgår af dagsordnen, at påbuddene vil betyde anlægsudgifter udover, hvad der er godkendt til udførsel i Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at skønne over udgiftens størrelse, eller hvorvidt denne udgift skal afholdes i 2008 eller kan udskydes til

22 Bevillingsniveau for driftsbevillinger Bevillingsniveauet fremgår af Budget hvor det er anført, at Kommunalbestyrelsen skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til budgettets driftsposter specificeret på udvalgsniveau. Det vil i praksis sige, at også administrative ændringer der medfører flytning af budget mellem udvalgene i løbet af året, først kan effektueres efter behandling i økonomiudvalg og dernæst i kommunalbestyrelsen. Dette er en administrativ tung proces, og det foreslås at beslutning om administrative flytninger mellem udvalg med 0-budgetmæssig virkning for den samlede økonomi, delegeres til direktionen. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. flytninger mellem udvalgene gennemføres som foreslået. 2. finansiering af merudgifter der ikke kan finansieres indenfor et fagudvalgs eget område drøftes. 3. kompetence vedrørende administrative flytninger mellem udvalgene delegeres til direktionen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingens nr. 1 og 3. Økonomiudvalget har noteret, at direktionen arbejder videre med at bringe budgettet for 2008 i balance. Økonomiudvalget opfordrer direktionen til at fremkomme med besparelsesforslag i forbindelse med næste budgetopfølgning bl.a. med henblik på at bringe budgettet i balance for budgetåret 2009 og overslagsår. 19

23 8. Budgetopfølgning voksen- og plejeudvalgets område Ø På kommunalbestyrelsens møde den 6. maj 2008 blev det besluttet at gennemføre besparelser på ældreområdet med en helårseffekt på i alt 19,5 mio. kr. Baggrunden for beslutningen var, at der ved uændret drift på ældreområdet må forventes en merudgift på ca. 21,0 mio. kr. i 2008 og Herfra skal der dog i 2008 modregnes en forventet indtægt på ca. 18,3 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger i 2007, der først bliver bogført i Samlet set har det således været den hidtidige vurdering, at det forventede merforbrug på voksenog plejeområdets område vil blive på ca. 2,7 mio. kr. i Ældreområdet På baggrund af en budgetkontrol pr. 30. april 2008 er det fortsat socialforvaltningens vurdering, at der ved uændret drift på ældreområdet vil opstå et merforbrug på ca. 21,0 mio. kr. i Hertil kommer, at der i 2008 må forventes en udgift på ca. 1,3 mio. kr. vedrørende ambulant, specialiseret genoptræning på sygehuse. Udgiften skal bogføres på ældreområdet, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er afsat et budget til formålet. Desuden vil der i 2008 være en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om at flytte Hjemmeplejen Øst til lokaler på Grenaa Sygehus. Ved at sikre en hurtig gennemførelse af de vedtagne besparelser er det imidlertid forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at reducere merforbruget på ældreområdet med ca. 6,6 mio. kr. i

24 Det skal bemærkes, at det ved beregningen af den forventede lønudgift på ældreområdet er forudsat, at den samlede lønstigning bliver på 3,3 pct. i Dette svarer til den lønfremskrivning, som er anvendt ved udarbejdelsen af det vedtagne budget Det er desuden forudsat, at ældreområdet får tilført midler til dækning af merudgifter ved ansættelse af voksenelever, der er et resultat af trepartsforhandlingerne mellem regeringen, fagbevægelsen og KL. Merudgiften forventes kompenseret via en forhøjelse af bloktilskuddet. Det forventes, at udgiften til ambulant, specialiseret genoptræning og udgiften til husleje på Grenaa Sygehus medtages som teknisk korrektioner til budget Sikringsområdet Det er socialforvaltningens vurdering, at der på sikringsområdet vil være et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes især en lavere udgift end forventet til boligydelse til pensionister. Handicap- og psykiatriområdet På handicap- og psykiatriområdet er det socialforvaltningens vurdering, at der vil opstå et samlet merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. i Merforbruget skyldes især, at en takststigning på 33 pct. på Regions Nordjyllands botilbud Sødisbakke vil medføre en merudgift på ca. 2,1 mio. kr. Udgiften vil være stigende i de kommende år, idet statsrefusionen på dyre enkeltsager gradvis aftrappes. Hertil kommer en forventet merudgift på ca. 0,7 mio. kr. som følge af, at borgere i Norddjurs Kommune i betydeligt omfang vælger at benytte krisecentre og forsorgshjem i fremmede kommuner. Desuden må der forventes en ekstraordinær udgift på ca. 2,5 mio. kr. vedrørende misbrugsbehandling i 2007, der først vil blive bogført i

25 Det skal bemærkes, at der på handicap- og psykiatriområdet ikke er taget højde for en evt. udgift i 2008 til opstart af det nye særligt tilrettelagte uddannelsestilbud for unge under 25 år (STU). Voksen- og plejeområdet i alt Samlet set forventes der således følgende merforbrug på voksen- og plejeområdet i 2008 og 2009: Tabel 1 (hele kr.) Merforbrug på plejeområdet ved uændret drift Indtægter vedr. mellemkommunale betalinger i 2007, der først bogføres i Udgift til ambulant, specialiseret genoptræning på sygehuse Udgift ved placering af Hjemmeplejen Øst på Grenaa Sygehus Effekt af vedtagne besparelser på plejeområdet i Mindreforbrug vedr. sikringsydelser Merforbrug pga. takststigninger på botilbuddet Sødisbakke Merudgift til forsorgshjem og krisecentre Udgift til misbrugsbehandling i 2007, der først bogføres i Merforbrug i alt Besparelsesforslag Med henblik på at reducere det forventede merforbrug i 2008 og 2009 har socialforvaltningen udarbejdet en række yderligere besparelsesforslag på voksen- og plejeudvalgets område. En oversigt over besparelsesforslagene fremgår af den følgende tabel: 22

26 Besparelsesforslag (hele kr.) Med indførelsen af den nye organisationsstruktur på handicap- og psykiatriområdet har det været muligt at reducere antallet af lederstillinger fra 24 til 11. I forbindelse med ændringen er der dog samtidig oprettet 2 nye stillinger som faglige konsulenter, og der er foretaget en udvidelse af personalenormeringen på institutionerne med 3 ikke-lederstillinger. Der vil desuden fortsat være en uændret lønudgift til 6 tidligere ledere, der er tilbudt anden ansættelse på området. På nuværende tidspunkt er der således opnået en besparelse på 2 lederstillinger, svarende til en helårlig reduktion i lønudgifterne på ca kr. Da en del af besparelsen vedrører institutionspladser, der betales af andre kommuner, bliver netto-besparelsen på ca kr. Besparelsen vil gradvist stige, hvis tidligere ledere vælger at forlade organisationen i løbet af de kommende år Det foreslås, at Voldby Plejehjem overgår fra at være en selvejende institution til at blive en kommunal institution. Herved vil det være muligt at integrere Voldby Plejehjem i den nye organisationsstruktur på handicap- og psykiatriområdet, uden at der er behov for at opretholde en selvstændig lederstilling på plejehjemmet. Samtidig med at normeringen reduceres med 1 lederstilling, er det forudsat, at plejehjemmet tilføres 0,5 ikkelederstilling. Samlet set opnås en helårlig besparelse på ca kr

27 3 En række af Norddjurs kommunes borgere, der er bosat på regionale institutioner, har udtrykt ønske om at modtage et botilbud indenfor kommunen. På nuværende tidspunkt er der 1 ledig bolig i Rougsø Boog Aktivitetscenter, der kan tilbydes disse borgere. Ved at hjemtage borgere fra regionale institutioner vurderes det, at der er mulighed for at opnå en helårlig gennemsnitlig besparelse på ca kr. pr. plads I perioden 2005 til 2007 har Alkoholbehandlingen i gennemsnit leveret ca standardydelser pr. år. Med den nuværende normering på 2,93 fuldtidsstillinger svarer dette til ca. 444 standardydelser pr. fuldtidsstilling. I det gamle Århus Amt var en behandlerstilling normeret til at levere 624 standardydelser pr. år. Omregnes dette til Norddjurs kommune, medfører det, at der til at levere standardydelser skal anvendes 2,08 fuldtidsstilling. Det vurderes derfor, at det er muligt at reducere normeringen med ca. 0,85 fuldtidsstilling svarende til en helårlig lønbesparelse på kr. Da ca. 1/3 af Alkoholbehandlingens udgifter betales af andre kommuner, bliver netto-besparelsen på ca kr Besparelser i alt Socialdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan merforbruget i 2008 og 2009 kan finansieres. 24

28 Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i møde den 19. maj 2008 og indstiller, at besparelsesforslag nr. 1-4 iværksættes. Besparelsesforslagene sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og område MED-udvalget på handicap- og psykiatriområdet../. Modtagne høringssvar udleveret på mødet. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen med den bemærkning, at voksen- og plejeudvalget inden for udvalgets økonomiske rammer kan foretage omprioritering f.eks. i forhold til høringssvarene. 25

29 9. Vedtagelse af lokalplan sommerhusområde Fjellerup Strand-Kærvejen P Sag nr. 4 på miljø- og teknikudvalgets dagsorden den 15. april 2008 genfremsendes til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget inden videresendelse til økonomiudvalget og Norddjurs Kommunalbestyrelse. Der har den 5. maj 2008 været afholdt møde med OO Group, som ejer en del af lokalplanområdet og som har foranlediget lokalplanen udarbejdet. OO Group har ønsket mødet for at drøfte plan- og bygs forslag om at reducere antallet af grunde i lokalplanområdet med 5 samt forslag om at flytte den sydligste vejadgang. OO Group ønsker at fastholde placering af vejadgang, da der her oprindeligt har været vejadgang til markarealerne og da den eksisterende beplantning herved bevares. OO Group bemærker, at der ved den nærmeste beboelsesbygning er etableret støjvold. Plan- og byg foreslår, at OO Groups ønske følges. Herved skabes der også et mere sammenhængende grønt område syd for vejadgangen. OO Group ønsker at fastholde antallet af grunde, idet de bemærker, at de grønne fællesarealer ikke reduceres, men at grundene bliver mindre. Plan- og byg foreslår, at OO Groups ønske følges. Plan- og byg har efter mødet modtaget en beregning, der viser, at der er kommet m 2 mere grønt friareal i den reviderede bebyggelsesplan. Ved at reducere grundstørrelsen forhindrer bebyggelsesprocenten desuden, at der kan bygges voldsomt store huse, som ikke harmonerer med det øvrige sommerhusområde../. Der vedlægges følgende bilag: Beregning af grønt friareal Mail fra OO Group til Økonomiudvalget Brev fra OO Group til Borgmester Torben Jensen 26

30 Indstilling / beslutning fra 15. april 2008 Bemærkninger fra supplerende høring Revideret bebyggelsesplan fra Cowi og brev fra Kulturarvstyrelsen Indsigelser fra offentlighedsperioden Notat vedr. indsigelser og kommentarer Lokalplan Brev fra Kærvejen 14 Kommunalbestyrelsen 2. oktober Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at planen vedtages som tidligere fremsendt, dog således, 1. at antallet af grunde fastholdes på 74 og 2. at vejadgangen fastholdes som i lokalplanforslaget Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 13. maj 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 27

31 10. Kommuneplantillæg Forsythiavej i Grenaa P Intensionerne om at ændre kommuneplanens bestemmelser for et areal ved Forsythiavej fra fritidsformål/grønt område (park m.v.) til boligformål har været offentliggjort fra den 25. marts til den 11. april 2008 i henhold til planlovens regler om forudgående offentlighed. Herved har borgerne har haft lejlighed til at fremsætte synspunkter, ideer og forslag til den påtænkte planændring../. Redegørelsen for det påtænkte kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 1 til punktet. Fremlæggelsen af intensionerne har resulteret i bemærkninger fra Grundejerforeningen Forsythiavej og Grundejerforeningen Hasselbakken, område 1. Grundejerforeningen Forsythiavej begrunder sin indsigelse med følgende: Skoven er en del af det åndehul, som løber tværs gennem et område med meget tæt bebyggelse. Skoven anvendes af kvarterets børn som legeplads. En inddragelse af denne vil forringe børnenes legemuligheder. Boliger på det aktuelle areal vil give problemer med børnenes brug af den tilstødende boldbane. En række træer inden for arealet må anses for bevaringsværdige. Den påtænkte bebyggelse vil indebære en kraftig forøgelse af trafikken i området ved Forsythiavej. Herlighedsværdien for grundene ved siden af det grønne areal vil blive væsentligt forringet. Grundejerforeningen kan derfor ikke anbefale, at kommuneplanen bliver ændret som foreslået../. Brevet fra Grundejerforeningen Forsythiavej er vedlagt som bilag 2 til punktet. Grundejerforeningen Hasselbakken, område 1, opfordrer på det kraftigste kommunalbestyrelsen til at frafalde ideen om ændringen af kommuneplanen og i stedet forskønne arealet. Som begrundelse herfor anføres bl.a.: 28

32 Arealet indeholder nogle æstetisk værdifulde træer. Arealet har et rigt fugleliv, som bør bevares. Arealet er et grønt areal, som beboerne på Hasselbakken sætter stor pris på. Arealet er et fristed for børnene, og det har en anden karakter end boldbanen ved siden af. En bebyggelse med parcelhuse vil give store gener for de beboere, som bor lige op af arealet. Arealet er udlagt til grønt område i henhold til kommuneplanen, og beboerne har i sin tid købt deres drømmeboliger i tiltro til, at der er et grønt område på stedet. Boligerne på såvel Hasselbakken som Forsythiavej ligger meget tæt og på små grunde, hvorfor beboerne har behov for så meget udenomsplads som overhovedet muligt. Helhedsindtrykket af arealet mellem Forsythiavej og Hasselbakken vil blive ødelagt, hvis arealet bebygges. Man skal værne om de grønne pletter i byområdet for at værne om naturen og miljøet og ikke blot sælge for at få flere penge i kommunekassen. Norddjurs Kommune kan allerede nu, ved ikke at inddrage det aktuelle areal til boligformål, sende et signal til omverdenen, herunder Miljøkonferencen i 2009, om, at man her i kommunen gør alt for at bidrage til at formindske jordens forurening. Grundejerforeningen nævner, at foreningen tidligere har henvendt sig til kommunen og opfordret til, at arealet blev forskønnet, men at man endnu ikke har fået en afgørelse. Man afventer fortsat et svar../. Brevet fra Grundejerforeningen Hasselbakken, område 1, kan findes som bilag 3 til punktet. Udviklingsafdelingens bemærkninger: 29

33 Forslaget om at skabe mulighed for at opføre boliger på det aktuelle areal er fremsat af en beboer i området. Den forudgående offentlighed viser, at der er stor modstand blandt beboerne i området imod at ændre anvendelsen af det grønne areal. Afdelingen anbefaler derfor, at det påtænkte kommuneplantillæg opgives. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, 1. at tillæg nr. 27 til Kommuneplan for Grenaa Kommune opgives på grund af de indkomne indsigelser og bemærkninger fra Grundejerforeningen Forsythiavej og Grundejerforeningen Hasselbakken, område 1, 2. at miljø- og teknik anmodes om at tage op til vurdering, om arealet skal forskønnes, og at underrette Grundejerforeningen Hasselbakken, område 1, om resultatet af vurderingen. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 19. maj 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 30

34 11. Anmodning fra Boligorganisationen Lejerbo om godkendelse af salg af en afdeling G Ved skrivelse af 7. februar 2008 anmoder Lejerbo om kommunens principielle godkendelse af, at 3 boliger af boligselskabets afdeling beliggende Stenaltvej 18 A-C, Ørsted forsøges afhændet. De pågældende boliger er rækkehuse på en selvstændigt beliggende ejendom matr.nr. 9 D Voer By, Voer. Det fremgår af skrivelsen, at der i de seneste år har været permanente udlejningsvanskeligheder. To af de tre boliger har stået uudlejede siden henholdsvis den 31. marts og 31. juli 2007, hvilket medfører væsentlige lejetab for resten af boligafdelingen at det er organisationsbestyrelsens og administrationens vurdering, at det er udsigtsløst at omdanne boligerne til ældre- eller ungdomsboliger, da der ikke er nogen interesse for at leje boligerne at ejendommen på nuværende tidspunkt ikke er selvstændigt vurderet. Hvis kommunen giver en principiel godkendelse af salg, vil der blive indhentet en vurdering a f ejendommens handelsværdi. Restgælden på indestående realkreditlån udgør ca kr., hvortil kommer lån til Landsbyggefonden på kr. Organisationen anser det ikke for urealistisk at opnå en købesum, der giver dækning til samtlige lån. Det fremgår endelig af skrivelsen, at organisationen efter kommunens principgodkendelse vil indhente Landsbyggefondens indstilling til salg, hvorefter sagen vil blive sendt til endelig godkendelse hos kommunalbestyrelsen med henblik på videre sendelse til Velfærdsministeriet. I henhold til lov om almene boliger, 27, stk.1, skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen, og i henhold til 27, stk. 2, skal afhændelse tillige godkendes af velfærdsministeren, hvis ejendommen omfatter almene boliger. 31

35 Sekretariatschefen indstiller, at kommunalbestyrelsen meddeler principiel godkendelse af, at de nævnte boliger afhændes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 32

36 12. Kabellægning af gadebelysning Ø På mødet i kommunalbestyrelsen den 3. juli 2007 vedtoges det at meddele en anlægsbevilling på kr. til kabellægning og fornyelse af gadebelysningen i Bønnerup, Høbjerg og på Rougsøvej i Ørsted i forbindelse med forsyningsselskabernes kabellægning af deres forsyningsledninger i byerne. Imidlertid har der - i forbindelse med andre ledningsarbejder herunder kloakarbejder i Veggerslev - været behov for at omprioritere kabellægningerne, således at anlægsarbejderne i vejarealerne kunne foregå samtidig. I de kommende år vil der fortsat være behov for at kabellægge luftledninger i takt med, at elselskaberne kabellægger deres. Dette forventes primært at vil ske, når andre forsyningsselskaber arbejder i de områder, hvor der fortsat er luftledninger. I 2008 og 2009 forventer kloakforsyningen således en renovering af kloakledningerne i store dele af Ørsted, ligesom kloakledningerne i Villersø skal renoveres. Der bør derfor være den fleksibilitet, der skal til, for at kommunen samtidig kan kabellægge og forny gadebelysningen. I investeringsoversigten har der i tidligere år været afsat kr. til formålet, hvor beløbet i indeværende års budget var indeholdt i en pulje på teknik- og miljøområdet. Rådighedsbeløbet er imidlertid fuldt ud disponeret. Udgifterne til kabellægningen kan finansieres af de ikke anvendte midler, der var afsat til anlæg af parkeringspladser ved Trafikterminalen i Grenaa og etablering af de 2 lysregulerede kryds på Århusvej i Grenaa med henholdsvis kr. og kr. Det forventes, at der vil være behov for et tilsvarende beløb årligt i en periode fremover. 33

37 Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at 1. der meddeles et tillæg på kr. til den tidligere meddelte anlægsbevilling på kr. til kabellægning og fornyelse af gadebelysningen i byerne, 2. der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på kr. finansieret af ikke forbrugte midler i 2007 på Teknik- og Miljøudvalgets område, sted nr P- pladser ved Trafikterminalen i Grenaa på kr., og sted nr Etablering af 2 signalregulerede kryds på Århusvej i Grenaa på kr. 3. der i de nærmeste år fremover afsættes tilsvarende midler til kabellægning og fornyelse af gadebelysningen. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 13. maj 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 34

38 13. Godkendelse af takster og gebyrer. Reno Djurs I/S S Reno Djurs I/S fremsender forslag til takster og gebyrer for affaldsbehandling, dagrenovation, tømning af bundfældningstanke, tømning af olie- og benzinudskillere, tømning af fedtudskillere samt indsamling af klinisk risikoaffald. Takster og gebyrer er beregnet på baggrund af budget 2009 for Reno Djurs I/S, godkendt af bestyrelsen den 26. marts I medfør af lovgivningen for deponeringsanlæg skal disse senest 16. juli 2009 drives efter særlige regler, som ud over tekniske krav også indebærer, at godkendelsesmyndigheden skal fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse for at sikre, at den nødvendige kapital er til stede til at dække omkostninger til efterbehandling og nedlukning i et 30 årigt tidsperspektiv. I denne sammenhæng har Århus Amt i 2006 fastsat beløb til sikkerhedsstillelse for 5 affaldstyper til deponering, og som følge heraf øges taksterne for deponering af affald med op til 40 kr. pr. ton. Reno Djurs og Århus Kommune har en samarbejdsaftale om udveksling af affald, som er justeret med virkning fra 1. januar Den væsentligste konsekvens af justeringen består i, at det oprindelige bytte element er erstattet af betaling i overensstemmelse med de enkelte anlægs takstblad. Betalingen for ydelsen er nu udelukkende et anliggende mellem modtageanlægget og affaldsleverandøren, hvilket indebærer, at Reno Djurs ikke længere kan brænde affald til omkostninger, der svarer til egne deponeringsomkostninger, og derfor øges taksterne for forbrænding af affald med 25 kr. pr. ton. Alle øvrige takster og gebyrer fastholdes uændret i /. Brev af 7. april 2008, Reno Djurs I/S takster og gebyrer 2009 og budget 2009 for Reno Djurs I/S vedlægges.. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at Reno Djurs I/S takster og gebyrer for 2009 godkendes. 35

39 Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 13. maj 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 36

40 14. Byggemodning af Hvedevænget i Nørager S I henhold til lokalplanplan fra Norddjurs Kommune skal byggemodningen indeholde 12 parcelhusgrunde og et mindre fællesareal. Boligområdet er placeret i den nordlige del af Nørager. Hvedevænget er en blind sidevej til Rygårdevej. Byggemodningsprojektet indeholder anlæg af: Vej, sti, beplantning, gadebelysning, kloak, vand og fjernvarme. Byggemodningsomkostningerne er beregnet til kr. ekskl. moms. Kostprisen pr. grund inklusiv arealerhvervelse, tilslutningsafgift til kloak, vand og el er beregnet til kr. inkl. moms. Syd for Hvedevænget ligger parcelhusområdet Rugvangen. Boligområdet indeholder 10 parceller som er blevet bebygget inden for de sidste 6-7 år. For området gælder lokalplan fra Rougsø Kommune. Rugvangen er dog aldrig blevet færdiggjort med vejafvanding, fortove, fællesareal, stier og beplantning i henhold til lokalplan. I forbindelse med byggemodningen af Hvedevænget er det muligt og sandsynligvis økonomisk fordelagtigt, at udbyde færdiggørelsesarbejdet på Rugvangen til samme entreprenør. Færdiggørelsesarbejdet af Rugvangen er beregnet til kr. ekskl. moms. Djurslands Museum har igangsat en arkæologisk forundersøgelse af lokalplanområdet. Hvis de arkæologiske forundersøgelser resulterer i en egentligt arkæologisk udgravning, vil en sådan fordyre og forsinke anlægsarbejdet. Bygge- og planafdelingen oplyser, at der p.t. er noteret 10 forhåndsinteresserede grundkøbere. 37

41 Økonomiafdelingen bemærker, at det forudsættes, at salgsindtægterne for Hvedevænget indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen Teknik og Miljødirektøren indstiller, 1. at der meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr. ekskl. moms til byggemodning af boligområdet Hvedevænget i Nørager 2. at der meddelelses en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr. ekskl. moms til færdiggørelsesarbejdet på Rugvangen. 3. at beløbet på kr. finansieres af anlægsoversigtens punkt , projekt Åbyen, hvor der henstår et beløb på kr. der ikke forventes anvendt til formålet i indeværende år. 4. at det anvendte beløb søges indarbejdet i budgettet for projekt Åbyen i efterfølgende år sammen med det resterende rådighedsbeløb i projekt Åbyen. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 13. maj 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 38

42 15. Høringssvar hospitalsplan for Region Midtjylland P Region Midtjylland har fremsendt hospitalsplanen for regionen, der beskriver hvilke funktioner de enkelte hospitaler i regionen skal have. Eksempelvis hvilke hospitaler, der specialiserer sig i behandling af bestemte kræfttyper, hvilke der kan håndtere komplicerede fødsler og hvilke der skal koncentrere sig om ambulant behandling og en samordnet indsats overfor mennesker med kroniske sygdomme. Region Midtjylland har sendt hospitalsplanen til høring bl.a. hos regionens kommuner. Høringssvar skal fremsendes til regionen senest den 29. maj /. Hospitalsplanen vedlægges som bilag. Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde den 13. maj 2008 og indstiller, at der fremsendes følgende høringssvar: I det reviderede forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland ser Norddjurs Kommune med tilfredshed, at det ikke længere er aktuelt, at nedlægge sengeafdelingen på Regionshospitalet i Grenaa samt omlægge fem procent af den stationære medicinske aktivitet til ambulant medicinsk behandling. Endvidere fremgår det af det reviderede forslag til hospitalsplan, at der arbejdes på at fremtidssikre de lokale sundhedstilbud igennem dialog og samarbejde med kommunerne og praktiserende læger om etablering af sundhedshuse. Norddjurs Kommune er meget positiv over for dette arbejde og håber på, at etablering af sundhedshus på Regionshospitalet i Grenaa med deltagelse af de tre parter kan lykkes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til orientering. 39