Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 28. marts kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 28. marts kl Afbud: 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 7. februar 2011 Referatet blev underskrevet. 2. Årsregnskabet for 2010 Rektor og revisor gennemgår årsrapporten Rektor redegør for afskrivningspraksis Bestyrelsen tager årsrapporten til efterretning Årsregnskabet for 2010 viser et overskud på 0,37 mio. kroner mod et forventet underskud ved årets begyndelse på 0,5 mio. kroner. Gymnasiet samlede indtægter blev på 38,6 mio., hvilket er 0,7 mio. kroner mere end forventet i budgettet. Den væsentligste årsag til afvigelsen er et lidt højere elevtal end forventet på trods af at færre elever end forventet begyndte den 1. august Fastholdelsen af elever på gymnasiet er således fortsat højere end forventet. Omkostningerne til undervisningens gennemførelse er 0,2 mio. kroner højere end forventet og dette kan primært tilskrives overarbejde, der er oparbejdet i forbindelse med sygdom i lærerkollegiet. Et højt lærertimeforbrug til udvikling og efteruddannelse har medvirket til oparbejdelsen af overarbejde. Omkostningerne til ledelse følger det budgetterede og er som nøgletallene viser stabiliseret. Omkostninger til bygningsdriften var budgetteret til 6,8 mio. kroner men stram omkostningsstyring, udskydelse af moderniseringer og en besparelse på ejendomsskatten på cirka 0,5 mio. kroner betød at omkostningerne til bygningsdrift landede på 5,4 mio. kroner. Dispositionsbegrænsningen på 1% af taksameteret samt dispositionsbegrænsninger på barselsfonden er indarbejdet i regnskabet for Det drejer sig om i alt 0,46 mio. kroner. Fastholdelsen af elever og besparelser på bygningsdriften dækker således merforbruget på undervisningens gennemførelse, indtægtstabet på grund af færre elever i 1.g end forventet, besparelsen i form af dispositionsbegrænsning og givet gymnasiet et overskud i På langt sigt er dette ikke en farbar vej. Vi skal have bedre styr på omkostningerne til undervisning. Årsrapport og revisionsprotokollat udleveres på mødet. Begge dokumenter vedlægges som pdf-filer i udkast. Bilag Udkast til årsrapport Udkast til revisionsprotokollat Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen fra PwC deltager under punkt 2 JSK gennemgår årsrapporten. Overskuddet er på kun kr, når tavlerne bliver betalt i år ( kr). Generelt er der sparet på bygninger og brugt for meget på undervisningen. Finansielle poster er negative p.g.a. renteudgifter og balancesummen er steget p.g.a. købet af bygningerne.

2 Overforbruget på undervisningen er bl.a. en følge af den store pædagogiske aktivitet i år med mange indsatsområder. Resultatopgørelsen: Balancen: Bygningerne afskrives over 50 år. Egenkapitalen stiger stødt og er nu på kr. Der er sparet 1½ mill. på bygningerne trods nedskæringer. Generelt er revisor tilfreds med årsregnskabet og posterne. Revisionsprotokolatet: Kantineordning: aflønning via Horsens Gymnasium teknisk, men ikke i realiteten. Regnskabsinstruksen er ikke up to date i øjeblikket, men det vil ske, når det administrative fællesskab fuldt ud implementeret. Blank påtegning. Bestyrelsen tager årsrapporten til efterretning. 3. Budget for 2011 Der gives en orientering om budgettet for 2011, ændringer i forudsætninger og plan for udarbejdelse af revideret budget At bestyrelsen godkender, at de uspecificerede besparelser i budget 2011 annulleres Ved afslutningen af 1.kvartal er en stor del af forudsætningerne for budget 2011 ændret: Vi har på nuværende tidspunkt 5 årselever mere end forventet Vi er blevet tildelt projektmidler fra Region Midtjylland til såvel projekt chanceulighed Nej tak som til Ph.d i museologi Elevsøgningen til 1.g er markant højere end budgetteret Flere elever kombineret med at nogle medarbejdere forlader os for at gå på pension, andre ønsker at gå på nedsat tid udløser et behov for at ansætte 4-5 lærerårsværk. Ændrede afskrivningsregler i staten, hvor grænsen for straksafskrivning hæves fra kr til kr Frivillighed ved bundtning af indkøb af aktiver Inventar indkøbt i 2010 er straksafskrevet, hvilket reducerer afskrivningerne i 2011 med cirka kr På baggrund af ovenstående vil der i løbet af april måned blive udarbejdet et revideret regnskab, som kan fremlægges på møde i forbindelse med skolens målseminar i maj måned. På nuværende tidspunkt forventes det, at ovenstående ændringer i forudsætningerne tilsammen vil have en positiv indflydelse på årsregnskabet. Den positive resultatpåvirkning forventes at være så stor, at den overstiger de uspecificerede besparelser på i alt kr , som blev indarbejdet i budget 2011 for at sikre et overskud, der kan bidrage til finansiering af gymnasiets moderniseringsplaner. HD orienterer. Vi forsøger at undgå besparelserne på kr. Bestyrelsen godkender indstillingen. Et revideret budget fremlægges på målseminaret. 4. Elevsøgning og oprettelse af klasser i skoleåret

3 Bestyrelsen godkender oprettelse af 7 1.g klasser i skoleåret : Der har været en særdeles tilfredsstillende søgning til gymnasiet. I alt har 217 elever søgt Horsens Gymnasium, hvilket svarer til en stigning på mere end 25% i forhold til ansøgere kan optages direkte, mens 12 ansøgere skal have deres uddannelsesparathed genvurderet. Af vedlagte bilag fremgår elevernes valg, kønsmæssige sammensætning, bopæl og afgangsskole. Alle ungdomsuddannelser i Horsens har haft fremgang eller status quo i ansøgningstallet, hvilket kan lade sig gøre på grund af en lavere overgangsfrekvens til 10. klasse specielt efterskolernes tilbud om 10. klasse. Bilaget fra UU viser relativt store forskelle mellem Horsens Kommune og Hedensted Kommune. Bilag FTU opgørelse Ansøgeres valg Ansøgeres post nr. 212 rettidige ansøgninger vil blive optaget. En af årsagerne til stigningen kunne være at 10.klasse er blevet fremhævet som ikke at være for dem, der kan klare gymnasiet. Hedensted-eleverne søger mod syd, så det kræver en aktiv indsats at få ændret det mønster. Et udspil til busruter via HUR kunne være en god ide. Den sydlige del af kommunen og Bjerre Herred er også en udfordring. Bestyrelsen godkender 7 klasser. 5. Ansættelser til det kommende skoleår Bestyrelsen godkender ansættelse af 4-5 årsværk fordelt på medarbejdere i fuldtids/deltidstilling Den store stigning i elevsøgningen medfører et behov for at oprette flere klasser og dermed ansætte flere medarbejdere. Som tommelfingerregel udløser hver ny klasse behov for ansættelse af cirka 2,5 lærer. Til juni afleverer gymnasiet 5 klasser og dermed betyder oprettelsen af 7 klasser i skoleåret reelt en udvidelse med 2 klasser. Allerede i 2010 forberedte vi os på denne situation med ansættelse af 2 medarbejdere, der afslutter deres pædagogikum i Et par af gymnasiets erfarne medarbejdere ønsker i 2011 at gå ned i tid eller gå på pension. Med den nuværende viden om elever og medarbejdere er der omkring 5700 ulæste (arbejdstimer) i det kommende skoleår, hvilket udløser behov for at ansætte 4-5 årsværk. Med den nuværende planlægning er behovet for ansættelser størst i fagene: samfundsfag, matematik, idræt, fysik, engelsk, dansk og historie. Men der er ubesatte timer i flere fag. Stillingsopslaget kan ses på Der gennemføres ansættelsessamtaler lige efter påske. Sidste-års-studerende kunne være en mulighed i mangelfagene. Bestyrelsen godkender. 6. Bygninger og moderniseringsplan

4 Der orienteres om status på arbejdet med skolens udbygnings og moderniseringsplan HD orienterer. Hele bestyrelsen skal godkende det endelige projekt klasse i Horsens og Hedensted Kommune Bestyrelsen drøfter gymnasiets samarbejde med 10. klasse : Offentliggørelsen af samarbejdet med privatskolerne i Horsens bragte en del uro i samarbejdet med erhvervsskolen og Horsens Kommune. Rektor vil på mødet redegøre for holdninger og argumenter i kølvandet på offentliggørelsen af samarbejdet. Efter seneste møde i bestyrelsen har rektor henvendt sig til Learnmark med tilbud om, at der kan etableres samarbejde så interesserede eleverne fra 10. klasse på Learnmark, kan få et tilbud, der ligner det privatskolernes elever får. Learnmark var ikke interesseret i at drøfte dette. I stedet fremsatte Learnmark ønske om at deltage i samarbejdet med privatskolerne. Dette ønske er viderebragt til privatskolerne, men det er endnu ikke behandlet. I begyndelsen af marts måned offentliggjorde Hedensted Kommune, at der er indgået aftale med Rødkilde Gymnasium om brobygning for kommunens elever i 10. klasse. Privatskolerne Hulvej og Sct. Ib er i planlægningsfasen. Handelsskolen vil også gerne være aftager af disse 10.klasseselever, men ønsker ikke at deltage i samarbejdet med gymnasierne. Lærerrepræsentanten påpegede, at HUR skal prioriteres og at der skal sendes en substitut til møder, hvor rektor er forhindret. Bestyrelsen giver ikke udtryk for, at én stor uddannelsesinstitution er en god ide. Handling: JSK og OH skriver brev til Jan Trøjborg om forløbet med opfordring til borgmesteren om at indkalde til møde om sine fremtidsvisioner. 8. Principiel drøftelse af kulturelle og religiøse spørgsmål Bestyrelsen drøfter gymnasiets holdning til kultur, religion og uddannelse På baggrund af en konkret henvendelse om at bede i skoletiden og forespørgsel om muligheden for at skolen stiller lokaler til rådighed for dette, lægges der op til en principiel drøftelse af skolens holdning til religiøse og kulturelle aktiviteter på skolen. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende konkrete emner fra skolens dagligdag: Skal skolen stille lokaler til rådighed for at eleverne kan bede

5 Et elevrum diskuteres. Kan skolens elever bede i undervisningstiden Bestyrelsen mener nej Kan det tillades at skolens elever undlader at deltage i studieture, studierejser og hytteture af kulturelle og religiøse grunde (Der er fagligt indhold i de tre nævnte ture) Nej som signal. Konkret ulydelighed tages op i hver enkelt situation. Rektor tydeliggør skolens forventning til deltagelse. Kan elever på skolen fritages for at bade efter idræt af religiøse og kulturelle grunde Eleverne skal deltage i idræt. Det er ikke obligatorisk at tage bad, men eleverne kan bære badetøj og skolen vil sætte badeforhæng op. Der findes ingen lovgivning om bederum og Islam kræver ikke bøn. For at komme eleverne i møde foreslår lærerrepræsentanterne et elevrum, der kan lånes via en nøgle fra kontoret. Elevrummet må ikke benyttes i undervisningstiden og ved fællessamlinger. Alle elever skal kunne bruge det. Døren må ikke kunne lukkes og der skal være stille og symbolfrit i rummet. De lokalemæssige muligheder skal undersøges og reglerne skal fastsættes sammen med elevråd. Prøves som et forsøg i en periode. 9. Respekt for læring gymnasiets pædagogiske udviklingsprojekt og indsatsområde i skoleåret Inspektor Henriette Andersen giver en orientering om Respekt for læring An orienterer. Ingen nye projekter til næste skoleår, men opfølgning på de igangsatte projekter fra i år. Evalueringerne generelt positive, dog en vis træthed i lærerkollegiet. 10. Status på indsatsområderne i resultatkontrakten Bestyrelsen drøfter status på indsatsområderne i resultatkontrakten I forbindelse med udformning af resultatkontrakten er det aftalt, at der skal være en midtvejsevaluering af status på indsatsområderne. Drøftelsen skal tage udgangspunkt i en statusrapport fra rektor. I skrivende stund er statusrapporten endnu ikke udarbejdet. Den vil i kort form blive eftersendt. Bilag Resultatkontrakt for skoleåret Punktet tages op på næste møde.

6 11. Målseminar den 10. maj Bestyrelsen drøfter om målseminaret skal indledes med et bestyrelsesmøde Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde inden målseminaret. Bestyrelsen drøfter ønsker til tilrettelæggelse af målseminaret 12. Gensidig orientering Der udarbejdes et forslag til målseminarsdagen. HD orienterer om arbejdet med fornyelsen af hjemmesiden. Firmaerne Marginal og Wildsites er blevet kontaktet og hjemmesiden vil stå færdig den 1.august. Bestyrelsen ønsker, at der skal være liv over hjemmesiden og opfordrer til, at elever deltager i hjemmesideudvalget. 13. Information fra bestyrelsesmødet Årsregnskabet overskud. Nye elever og byggeri. Nye medarbejdere til skolen. 14. Eventuelt Intet til dette punkt Ref. Anne Louise mørk