P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

Transkript

1 Side 1 af 12 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Axel Larsen og Anders Nielsen Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. 3. Årsregnskab 2014 for SK Spildevand A/S. 4. Orientering fra direktionen - Åbent hus på rensningsanlægget - Spildevandsteknisk Årsmøde - Information vedr. anlægsprojekter. - Status Spildevandsplan. - Nyt forlig om vandsektorloven 5. Takst 2015 abonnement, protokolberigtigelse. 6. Revideret betalingsvedtægt. 7. Ordinær generalforsamling i SK Spildevand A/S. Bemyndigelse til formanden. ØVRIGE: 8. Orientering fra Direktionen. - Harboe symbiosesamarbejde. 9. Sørby Huset afslutning af konkursbo. 10. Eventuelt. 11. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

2 Side 2 af 12 Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. At fællesprotokollen godkendes. Fællesprotokollen blev godkendt. Pkt. 3. Årsregnskab 2014 for SK Spildevand A/S v/margit Jensen../. Årsregnskabet for SK Spildevand A/S i form af Årsrapport for 2014 samt tilhørende revisionsprotokollat fremlægges hermed til bestyrelsens behandling. Udvalgte regnskabstal og nøgletal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag.

3 Side 3 af 12 Bemærkninger Årets resultat anses for at være tilfredsstillende. Selskabets regulatoriske underdækning, som er et udtryk for forbrugernes gæld til selskabet, er i 2014 reduceret med 12 mio.kr. og er ved udgangen af 2014 nedbragt til ca. 49 mio.kr. Reduktionen modregnes i omsætningen og er dermed den primære grund til at omsætningen er realiseret lavere end budget. I 2014 har SK Spildevand behandlet 3,24 mio.m3 spildevand mod budgetteret 3,2 mio.m3. De samlede omkostninger er realiseret 6,7 mio.kr. lavere end budgetteret. Det dækker over, at afskrivningerne i 2014 har været 13,8 mio.kr. lavere end budgetteret, blandt andet fordi ombygningen af Slagelse Renseanlæg kun er afskrevet med 1 måned i Til gengæld er regnskabet påvirket af opregulering af forpligtelsen til tjenestemandspensioner med 4,1 mio.kr. som følge af ny aktuarberegning. I forhold til 2013 er distributionsomkostningerne steget, hvilket skyldes ekstraordinære engangsindtægter i 2013 i form af tilbagebetalte offentlige afgifter for perioden SK Spildevand har i 2014 gennemført investeringer for 99 mio.kr., hvilket er på niveau med det budgetterede. Investeringerne er foretaget uden yderligere lånefinansiering. Nøgletallene for 2014 er i lighed med 2013 tilfredsstillende. Overskudgraden er for begge år påvirket i positiv retning, da de regnskabsmæssige afskrivninger ikke afspejler det faktiske investeringsniveau. Der realiseres derfor regnskabsteknisk set flotte overskud. Soliditetsgraden har vist en svag stigning, da årets investeringer som nævnt er gennemført uden lånefinansiering. At årsregnskabet for 2014 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet. At Revisionsprotokollatet tages til efterretning. en blev godkendt.

4 Side 4 af 12 Pkt. 4. Orientering fra direktionen. Åbent hus på rensningsanlægget i Slagelse Til orientering kan oplyses, at ombygningen af rensningsanlægget nu er meget tæt på at være afsluttet. Der planlægges p.t. et åbent-hus- arrangement i lighed med det, som blev afholdt på varmecentralen ved Stop 39. Der bliver i den forbindelse mulighed for, at borgerne kan komme på besøg og se det nye rensningsanlæg. Det vil blive tilstræbt, at få borgmester Stén Knuth til at klippe snoren og forestå den officielle indvielse. Når dato og program er fastlagt, vil bestyrelsen høre nærmere. Spildevandsteknisk Årsmøde Fredag den 12. juni 2015 er SK Spildevand A/S vært for årsmødet i Spildevandsteknisk Forening. Mødet retter sig mod det tekniske område indenfor spildevandsbranchen. For gæster, der kommer allerede om torsdagen, er der arrangeret faglig ekskursion til Vandrens på Stignæs, Harboe Bryggeri samt det ny-istandsatte rensningsanlæg i Slagelse. Om fredagen, hvor hovedarrangementet løber af stablen, deltager 130 leverandører, som vil udstille deres produkter og ydelser. Dette vil finde sted ved Korsør Renseanlæg, hvor der er fantastiske rammer til dette. SK Forsyning A/S vil også være til stede med en stand, hvor der tilbydes elektricitet og evt. naturgas til fordelagtige priser. Der vil i løbet af dagen ligeledes være faglige indlæg, ligesom Vandmiljøprisen vil blive uddelt. I løbet af fredagen er der arrangeret sejlads fra Skælskør og ud til Storebæltsbroen for seniorer og ledsagere. Om aften er der fest på Comwell Campus Klarskovgaard. Der forventes et meget stort deltagerantal, som vil lægge beslag på det meste af hotelkapaciteten i kommunen. Arrangementet vil samtidigt give en meget stor eksponering og positiv branding af SK Forsyning, bl.a. i branchens tidsskrifter. Information vedr. anlægsprojekter Kloakering af sommerhusområdet ved Stillinge Strand m.v. Kloakeringen af Stillinge Strand forløber over de kommende 3 år. Entreprenørydelsen har netop været sendt i EU-udbud med prækvalifikation. Entreprenørfirmaet Gorm Hansen og Søn A/S afgav det bedste bud på 40 mio. kr. Det er lidt mindre end forventet. Det forventes således, at det samlede projekt kan gennemføres indenfor det forventede budget på 73 mio. kr. over de næste 3 år. Herefter mangler der kun kloakering af Bildsø Strand. Projektet påbegyndes i løbet af maj måned, og borgere med sommerhus beliggende indenfor 1. etape er inviteret til informationsmøde den 4.maj 2015 i Stillingehallen. Der er ligeledes lagt informationsmateriale på koncernens hjemmeside. I de tidligere etaper har der været problemer med lugtgener forårsaget af svovlbrinte. Dette kan opstå igen, når temperaturen stiger. Der er derfor etableret online måling af svovlbrinte de steder, hvor der er konstateret lugtgener. Hvis der konstateres svovlbrinteudvikling, er det muligt at dosere

5 Side 5 af 12 stoffer, som neutraliserer svovlbrinten. Fremadrettet forventes niveauet at falde, efterhånden som ledningerne belastes som forudsat. Kalundborgvej, Aarsleff Umiddelbart før kommunesammenlægningen blev ejendommene på Kalundborgvej fra Løvegade til Ndr. Ringgade separatkloakeret. Det har desværre vist sig, at ledningerne efterfølgende er deformeret, hvilket er uheldigt, da det i værste tilfælde kan føre til kollaps af ledningerne. Forholdet har været drøftet med entreprenørfirmaet Aarsleff inden 5 års-gennemgangen. Aarsleff har lovet at udbedre skaderne, og det blev aftalt, at arbejdet skulle afvente færdiggørelsen af omfartsvejen, da Kalundborgvej er et centralt trafikknudepunkt. Efter omfartsvejens færdiggørelse har sagen igen været drøftet med Aarsleff, og virksomheden vedstår forsat, at de vil udbedre de skader, der var konstateret ved 5 års gennemgangen. De ønsker dog ikke at udbedre de skader, som er fremkommet efterfølgende på trods af, at det skyldes dårligt entreprenørarbejde i anlægsfasen. Det forventes derfor, at der indledes en voldgiftssag mod Aarsleff, da SK Forsyning vurderer, at de er forpligtet til at udbedre alle de skader, der er på ledningsstrækningen. Når skaderne skal udbedres må det forventes, at en stor del af ovennævnte strækning skal graves op. Det bliver derfor nødvendigt at afspærre strækningen og omdirigere trafikken. Som sagen står på nuværende tidspunkt forventes det tidligst at ske i Kirkerup og Bøstrup Projekteringen af kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup er snart afsluttet, og det forventes at opgaven sendes i licitation i maj. Gravearbejdet indledes, så snart der er indgået kontrakt med entreprenøren. Det må desværre konstateres, at det ser ud til, at flere af kunderne ikke ønsker at udtræde for regnvandsdelen, hvilket de ellers tidligere har tilkendegivet, at de gerne ville. Det skyldes formentlig den usikkerhed, der er opstået pga. den megen omtale af projektet, kombineret med en langsom sagsbehandling i kommunen. I skrivende stund forventes det således, at det bliver nødvendigt at gennemføre det oprindelige projekt, hvilket er noget dyrere end det, som var aftalt i samarbejde med kunderne. Dog spares forsinkelsesbassinet, da Slagelse Kommune har frafaldet kravet om etablering af dette. Frølunde Kloakkerne i Frølunde er i dårlig stand. Der er derfor budgetteret med en renovering af ledningerne i Der har nu været afholdt møder med kunderne, med det mål, at finde den optimale løsning. Møderne er forløbet rigtig godt, og 2/3 af kunderne har ønsket at udtræde for regnvandsdelen og selv nedsive regnvandet på egen grund. De får herved tilbagebetalt tilslutningsbidraget vedr. regnvandsdelen. Dermed reduceres anlægsudgifterne, da der skal etableres betydeligt mindre regnvandsledninger. Opgaven har været sendt i licitation, og den blev vundet af MT Højgaard. Det forventes, at det samlede projekt kommer til at koste 12 mio. kr., hvilket er noget højere end de 8 mio. kr., som var budgetlagt. Budgetoverskridelsen skyldes, at projektet har været estimeret for lavt på budgettidspunktet, hvor der endnu ikke var lavet detailprojekt. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i indeværende år.

6 Side 6 af 12 Nordvej Projektet på Nordvej har desværre igennem hele forløbet været ramt af mange uforudsete hændelser. Allerede i den indledende fase blev projektet forsinket af en graveskade på et højspændingskabel ved omfartsvejen. Det var således ikke muligt at omlægge et højspændingskabel ved Dalsvinget, som lå i vejen. Dette ville i givet fald have medført en afbrydelse af forsyningen til renseanlægget. Dette forsinkede projektet med 12 uger. Projektet blev endvidere forsinket af, at der blev fundet over 100 ukendte ledninger på den første deletape. Disse ledninger skulle hver især verificeres og nogle omlægges. Endelig har store mængder forurenet jord samt problemerne vedr. støttemuren ved Ndr. Ringgade 39 også forsinket projektet. Huset, som SK Spildevand har erhvervet på Ndr. Ringgade 39, er nu revet ned og materialer er bortskaffet. Det ser således ud til, at der igen kan komme fremdrift i projektet. Håbet er nu, at der ikke dukker nye problemer op i den sidste del af projektet, da det naturligvis er meget generende for erhvervslivet i området. I den kommende periode skal der arbejdes i krydset Ndr. Ringgade/Nordvej. I denne fase etableres der omkørsel via spejlindstillingspladsen på Ndr. Ringgade, således at afspærring af Ndr. Ringgade undgås. Efter aftale med Silvan og Stark er der etableret midlertidig vejadgang for deres kunder fra Ndr. Ringgade for herved at reducere generne. Når arbejdet i krydset Ndr. Ringgade/Nordvej er afsluttet, forventes det værste at være overstået. Det skyldes, at der er indgået aftale om at lægge ledningerne på privat grund fra krydset og mod vest langs Ndr. Ringgade. Det er samtidig årsagen til, at ejeren af den private grund har nedrevet de faldefærdige ejendomme. Det forventes således, at arbejdet omkring Ndr. Ringgade kan gennemføres med langt færre gener end oprindeligt forventet. Ultimo april afholdes der møde med projektets rådgiver Nielsen og Risager, med henblik på at afdække om - og i givet fald hvad, der kunne være gjort bedre i projektets forløb. Gl. stadion bassin Projektet er blevet til i et tæt samarbejde med Slagelse Kommune. I den seneste tid har det trukket lidt overskrifter, at der er etableret skøjte- og rulleskøjtebane selvom begge muligheder er beskrevet i lokalplanen. Der har fra en lokal borger været utilfredshed over, at der er udlagt asfalt til dette formål. SK Spildevand A/S har forud for projektstart ansøgt om byggetilladelse og fået den - for det samlede anlæg, herunder bygværker på stadion, i anlægssøen samt også den omtalte rulleskøjtebane. Status spildevandsplan Slagelse Kommune har nu haft den nye spildevandsplan i offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet en række høringssvar, som Slagelse Kommune er ved at gennemgå i samarbejde med SK Forsyning. Naturstyrelsen har på baggrund af den megen debat, der har været i medierne i Slagelse, højst usædvanligt valgt at kommentere på kommunens spildevandsplan. Naturstyrelsen noterer sig, at kommunens forslag til Spildevandsplan lægger op til, at kommunen ikke gennemfører den samlede indsats over for de u-kloakerede ejendomme, som kommunen i henhold til vandplan er forpligtet til at gennemføre i første planperiode. Altså inden oktober Naturstyrelsen underkender således kommunens spildevandsplan. Der har været afholdt møde mellem Styrelsen og Slagelse Kommune, hvorunder Styrelsen tilkendegav, at Slagelse Kommune

7 Side 7 af 12 skal udarbejde en spildevandsplan, som overholder vandplanerne. Der foregår pt. en dialog herom mellem parterne. Slagelse Kommune har undersøgt konsekvenserne af at ændre spildevandsplanen, så den lever op til Naturstyrelsens krav. SK Forsyning skal i givet fald gennemføre en egentlig kloakering af alle de landsbyer i tidligere Hashøj Kommune, som er kloakeret efter Hashøj modellen. Der er ligeledes flere andre landsbyer, som skal kloakeres. Samlet set skal der gennemføres yderligere investeringer for omkring 60 mio. kr. i 2015 og Hertil kommer, at kommunen skal udstede påbud om forbedret rensning til en lang række ejendomme, som er beliggende i områder, hvor der ikke kloakeres. Direktionen er af den opfattelse, at den nye spildevandsplan på mange områder er hensigstmæssig. Der opretholdes fortsat et højt investeringsniveau. Indsatsen er blot ikke alene rettet mod det åbne land. I den kommende periode fokuseres der også på renovering og klimasikring af eksisterende kloaker samt kloakering af sommerhuse. Hvis Slagelse Kommune vælger at følge høringssvaret, vil det få konsekvenser for SK Spildevand A/S, da der således skal ske en omprioritering i investeringsplanen, hvilket bliver vanskeligt. Alternativt skal det besluttes at hæve gældsniveauet. En forøgelse af taksterne er næppe muligt, da der er truffet beslutning om fremme af trappemodellen (lettelse af taksterne i forhold til erhvervsvirksomhederne), hvilket forudsætter, at taksterne ikke hæves med mere end 3 %. Der forventes heller ikke i den kommende periode at være plads til store prisstigninger pga. prisloftet i henhold til vansektorloven. Sagen forventes drøftet med EPM-udvalget i løbet af maj måned../. Høringssvar fra Naturstyrelsen samt konsekvensbeskrivelse fra Slagelse Kommune vedlagt. Nyt forlig om vandsektorloven Der er den 29. april mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti - indgået forlig om ændring af vandsektorloven I den udsendte forligstekst fremgår det, at Forligskredsen er enig om, at en fremtidig regulering skal mindske selskabernes administrative byrder, samtidig med at de bærende principper skal være: Mere effektivitet i vandsektoren Understøtte og videreudvikle et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren Forliget indeholder umiddelbart følgende elementer, der skønnes at få indflydelse på SK Spildevand A/S: Indhentning af effektiviseringspotentialer resultatorienteret benchmarking. o Resultatorienteret benchmarking gennemføres fremover efter en TOTEX-model (drifts- og anlægsomkostninger). o Der indføres et generelt effektiviseringskrav på 2 % af driftsomkostningerne og variabel del af anlægsomkostningerne. o Det individuelle effektiviseringskrav for ineffektive selskaber fastsættes til max. 2 % af de totaløkonomiske omkostninger. o Der gennemføres kun resultatorienteret benchmarking for selskaber med en produktion på over m3. o Benchmarking gennemføres hvert 2. år til forskel for nuværende lovgivning, hvor benchmarking foretages årligt. Øget fleksibilitet

8 Side 8 af 12 o Der indføres 4-årige prislofter med en overgangsperiode fra 2017 med en 1-2 årigt bindende periode og et 2-årigt vejledende prisloft. o Der indføres forskudt fastsættelse af prisloft for henholdsvis vand- og spildevandsselskaber. o Ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan fremover anvendes frit af selskabet. o Eksisterende program for Intern Overvågning afskaffes. Indførelse af performance benchmarking i stedet for procesbenchmarking o Performancebenchmarking skal foretages indenfor miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. o Performancebenchmarking skal primært baseres på eksisterende data. o Mere konkret model diskuteres af forligskredsen i efteråret Der etableres et privat brancheankenævn under Forbrugerklageloven, til behandling af klager over vandselskabernes leveringsvilkår. Skattepligt og beskatning o Vandselskaberne er fortsat omfattet af almindelig skattepligt. o Forligskredsen igangsætter en analyse af, om nuværende regler er tilstrækkelige til at sikre intentionen om, at vandselskaberne ikke skal betale skat i nævneværdigt omfang. o Analysen skal også se på alternative muligheder som f.eks. straks-afskrivninger over en kort årrække for investeringer foretaget af dåbsgaven (opkrævningsretten i prisloftet som følge af den høje værdiansættelse af aktiver overdraget fra kommunen). I takt med at der i løbet af 2015 foreligger yderligere oplysninger vil direktionen løbende informere bestyrelsen. At orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Der udsendes en redegørelse til bestyrelsen om klageproceduren ved kloakprojekter. Pkt. 5. Takst 2015 abonnement, protokolberigtigelse. Bestyrelsen godkendte på sit møde den 12. november 2014 takster for 2015 for SK Spildevand A/S. En tabel i protokollen for godkendelsessagen var desværre behæftet med en mindre redaktionel fejl, da der var byttet om på de 2 sidste tal i abonnementsprisen både for så vidt angår 2014 som /. I tabellen var anført et beløb på 567 kr. og ikke rettelig 576 kr. (se vedlagte) Det medfølgende takstblad, der ligeledes blev godkendt, var dog korrekt. Af strengt formelle grunde forelægges denne oplysning til bestyrelsens orientering og berigtigelse af, at takstbladet udviste det korrekte beløb nemlig 576 kr. Dette er tillige i overensstemmelse med det godkendte budget og de faktisk foretagne opkrævninger i Slagelse Kommunes byråd godkendte den 4. maj 2015 taksten med 576 kr., som led i den samlede takstgodkendelse af alle takster i 2015.

9 Side 9 af 12 At protokolberigtigelsen i forhold til protokollen fra den 12. november 2014 tiltrædes. en blev godkendt. Pkt. 6. Revideret betalingsvedtægt. På bestyrelsesmødet i december 2014 besluttede bestyrelsen, at trappemodellen skal indfases fuld ud fra 1. januar Direktionen har ændret betalingsvedtægten, således at dette bliver muligt. I løbet af de kommende måneder kan der muligvis også blive behov for at justere betalingsvedtægten, således at den tager højde for den nye lovgivning mht. afdragsordninger. Efter lovændringen jævnfør orienteringen på sidste bestyrelsesmøde - skal spildevandsselskabet tilbyde en finansieringsordning for kunder, som er økonomisk dårligt stillet, og som modtager krav om forbedret rensning m.v. Naturstyrelsen er i skrivende stund ved at undersøge om den nye lovgivning medfører, at der skal ændres i betalingsvedtægten../. Oversigt over rettelse pga. hurtigere indfasning af trappemodellen vedlagt. At Bestyrelsen godkender rettelserne. At direktionen bemyndiges til at foretage evt. nødvendige rettelser som konsekvens af den nye lovgivning mht. afdragsordninger. At Betalingsvedtægten oversendes til Slagelse Kommune for myndighedsgodkendelse umiddelbart efter sommerferien. en blev godkendt. Pkt. 7. Ordinær generalforsamling i SK Spildevand A/S. Bemyndigelse til formanden. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 27. maj Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelsen af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen. At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

10 Side 10 af 12 en blev godkendt.