Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Onsdag , Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. marts er et heldagsmøde med følgende dagsorden: Kl: Udvalget mødes på Biblioteket, Bibliotekstorvet 1, hvor den runde dør vil stå åben. Benyttes parkeringskælderen, kommer man ind gennem personaleindgangsdøren, hvor der trykkes på knappen kald betjent. Biblioteket serverer morgenkaffe og Lene Rubow vil orientere om Bibliotekets mange tilbud. Kl: Trommen (i samme bygning) Bina Hjorth vil fortælle om de nye planer med Trommen Kl: Musikskolen, Rungstedvej 1 Per Johannesen viser rundt og informerer om skolens mange tilbud Kl: Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej Lisbeth Hein vil orientere om museets mange tiltag og give en kort rundvisning, hvorefter museet byder på en let frokost. Kl: Afgang fra Hørsholm Egns Museum. Kl: Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2 - Udvalgsmøde i D1. Der serveres kaffe/te, kage og frugt. Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Meddelelser: IME orienterede om møde med Nordsjællandske Cobras. Udvalget er inviteret til Rødovre for at se VIP- og konferencefaciliteter i tilknytning til ishal. Rungsted Kyst Vandskiklub kan ikke længere godkendes som folkeoplysende forening Budgetdialogmøde med KFU afholdes onsdag d. 10. maj kl i Idrætsbygningen i Idrætsparken. Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-12/06-B HUK Håndbold søger om tilskud til deltagelse i håndboldstævne i Italien. HUK Håndbold søger om kr i tilskud til 48 unge spilleres deltagelse i håndboldstævnet Coppa Interamnia i Teramo i Italien. 26 spillere er bosat i Hørsholm Kommune og 22 spillere er bosat i Karlebo Kommune. Beslutning: KFU godkendte ansøgning på kr. under forudsætning af, at Karlebo Kommune også yder tilskud. Ingen Side 8 KFU-13/06-B Rungsted Ishockey Klub søger om ekstraordinært tilskud. Rungsted Ishockey Klub søger om ekstraordinært tilskud til afholdelse af foredrag om ernæring. Beslutning: KFU godkendte ansøgnng på kr. KFU bad om at der tages en senere drøftelse af hvorledes der generelt på kultur/idrætsområdet kan iværksættes sundhedspolitiske initiativer. Ingen Side 11 KFU-14/06-B Helenas Marionet Teater Helenas Marionetteater søger om økonomisk støtte. Beslutning: KFU godkendte ansøgning på kr. mod opførelse af 4 forestillinger i forbindelse med bibliotekets søndagsåbent. Ingen Side 13 KFU-15/06-B Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn søger om tilskud til afholdelse af arrangement i Slotshaven den 20. august Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Beslutning: KFU godkendte ansøgning på kr. til Museumsforeningens sommerfest i Slotshaven. Side 15 KFU-16/06-B Cirkus i Trommen Ansøgning om tilskud til Cirkus i Trommen 2006 Beslutning: KFU godkendte ansøgning på kr. til afholdelse af børnecirkus i Trommen Side 17 KFU-17/06-B Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus Aktivitetskomiteen fremlægger regnskab for tilskud i Beslutning: KFU tog den ønskede redegørelse for anvendelsen af midlerne til efterretning. Fremover ønskes et mere detaljeret regnskab for de enkelte udstillinger. Side 19 KFU-18/06-B Hørsholm Scenen Hørsholm Scenen søger om tilskud til aktiviteter. Beslutning: KFU afslog ansøgning om bevilling. Side 20 KFU-19/06-B Søndagsåbent Forslag til fast søndagsåbent på biblioteket. Beslutning: KFU ønsker til næste møde en nærmere vurdering af at udvide søndagsåbningstiden til første søndag i perioden september-april måned samt at flytte åbningstiden fra kl Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Side 22 KFU-20/06-B Mellemkommunal betaling for bibliotekslån Konsekvenser af den anvendte beregningsmodel for mellemkommunal betaling for bibliotekslån. Beslutning: Bevillingsskema blev udleveret til udvalget på mødet. KFU anbefaler ØU/KB, At budgettet reguleres i overensstemmelse med bevillingsskema i forbindelse med budgetrevision 2 At et ikke-disponeret mindreforbrug i 2005 på kr. på politikområde 61 Folkeoplysning ikke overføres til 2006, når KB skal fastsætte størrelsen af overførslerne. Side 24 KFU-21/06-D Kommunalt kultursamarbejde i Nordsjælland efter d Forslag til fremtidigt tværkommunalt samarbejde efter Kommunalreformens ikrafttræden Beslutning: KFU ønsker, at det mellemkommunale kultursamarbejde efter strukturreformens ikrafttræden sker ved projekter og ad hoc samarbejder med udgangspunkt i de enkelte kulturelle områder. Side 27 KFU-22/06-O Profiler for selvbærende enheder - årsplan 2006 Der foreligger profiler for 2006 fra de selvbærende enheder på Kulturog Fritidsudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. En del af årsplanen er at udarbejde en profil for 2006, som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Beslutning: KFU tog profilerne til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Side 29 Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-12/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B HUK Håndbold søger om tilskud til deltagelse i håndboldstævne i Italien. Resume HUK Håndbold søger om kr i tilskud til 48 unge spilleres deltagelse i håndboldstævnet Coppa Interamnia i Teramo i Italien. 26 spillere er bosat i Hørsholm Kommune og 22 spillere er bosat i Karlebo Kommune. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt der skal ydes tilskud til HUK Håndbold og i givet fald beslutter tilskuddets størrelse. Det foreslåes at bevillingen i givet fald gives under forudsætning af at Karlebo Kommune også yder. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra HUK Håndbold Bilag 2: Kulturelle aktiviteter Budgetopfølgning 2006 Sagsfremstilling HUK Håndbold tæller 300 spillende medlemmer fordelt på alle hold lige fra minier til grand old. HUK Håndbold ønsker at styrke ungdomsarbejdet ved blandt andet at fremme det sociale sammenhold mellem klubbens spillere. Samtidigt ønsker HUK Håndbold at fastholde de unge i en aktiv hverdag med sport, hvorfor klubben gerne vil give de unge spillere mulighed for at deltage i Coppa Interamnia i Italien. Ved at give de unge spillere gode oplevelser som fx turen til Italien håber klubben, at de unge bliver ved med at dyrke regelmæssig sport i klubregi, og at det frafald af spillere som ofte sker på ungdomsholdene mindskes. Til dags dato er 48 unge spillere tilmeldt turen. 26 spillere bosat i Hørsholm Kommune og 22 spillere bosat i Karlebo Kommune. Desuden deltager 13 ledere. Coppa Interamnia er en af de største internationale håndboldturneringer med cirka 8000 unge deltagere fra alle kontinenter. Turneringen bliver støttet af både Det internationale Håndboldforbund, Italiens Olympiske Komite og UNICEF. I de senere år har flere danske Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 klubber deltaget i turneringen fx Nivå, Humlebæk, Holte, Virum-Sorgenfri, Helsingør og Bjerringbro. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2004 et tilskud på kr til HUK Håndbold til deltagelse i Coppa Interamnia. I 2004 deltog 31 spillere, heraf 16 spillere bosat i Hørsholm Kommune, samt 6 trænere/holdledere i turen. Budget Omkostninger Bustransport Campingplads Fortæring Transport mm. i Italien I alt kr kr kr kr kr. Indtægter dags dato Spillernes egenbetaling (48x3000 kr.) Juletræssalg Andet arbejde I alt kr kr kr kr. Difference ( kr kr.) kr. Ansøgte midler Ansøgt beløb fra Karlebo Kommune Ansøgt beløb fra Hørsholm Kommune Ansøgt beløb i alt kr kr kr. Difference hvis ansøgte midler bevilliges ( kr kr.) kr.* Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 * Hvis de ansøgte beløb fra Karlebo og Hørsholm Kommune bevilliges, mangler HUK Håndbold endnu kr. for at budgettet går op. Klubben arbejder i øjeblikket på at skaffe lokale sponsorer, men har endnu ikke fået tilsagn på de udsendte ansøgninger. Beslutning KFU godkendte ansøgning på kr. under forudsætning af, at Karlebo Kommune også yder tilskud. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-13/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Rungsted Ishockey Klub søger om ekstraordinært tilskud. Resume Rungsted Ishockey Klub søger om ekstraordinært tilskud til afholdelse af foredrag om ernæring. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvorvidt der skal ydes ekstraordinært tilskud og i givet fald beslutter tilskuddets størrelse. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Rungsted Ishockey Klub Bilag 2: Tilbud fra Team Danmark på foredrag Sagsfremstilling Rungsted Ishockey Klub ønsker at sætte ekstra fokus på børn/unge, motion og ernæring ved at ruste trænere og holdledere bedre til løbende at kunne rådgive forældre og spillere om ernæringsrigtig kost. Klubben søger om tilskud til at afholde en temaaften, hvor en diætist fra Team Danmark gennemgår ernæringsanbefalingerne for idrætsaktive børn og unge. Deltagelse i temaaftenen skal være obligatorisk for klubbens holdledere og trænere (cirka personer), og derudover inviteres også forældre og spillere. Information og rådgivning om den rette mængde kulhydrater, fedt og proteiner i forhold til træningsindsatsen, er ifølge klubben især vigtig i forhold til børn og unge, der stadig vokser. Klubben har tidligere fremskaffet og uddelt pjecer fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark vedrørende ernæringsråd. Temaaftenen er en opfølgning på denne indsats, der skal sikre, at trænere og holdledere har optimale forudsætninger for at bruge det skriftlige materiale. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Budget Pris på foredrag om ernæring ved diætist fra Team Danmark Klubbens egenfinansiering Ansøgt beløb 5000 kr kr kr. Klubbens ekstraordinære tilskud : År Art Bevilget 2000 Diverse udstyr kr Minimål kr. I alt kr. Ifølge opgørelse fra den 1. januar 2005 har Rungsted Ishockey Klub 278 medlemmer, heraf 200 under 25 år. Beslutning KFU godkendte ansøgnng på kr. KFU bad om at der tages en senere drøftelse af hvorledes der generelt på kultur/idrætsområdet kan iværksættes sundhedspolitiske initiativer. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-14/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Helenas Marionet Teater Resume Helenas Marionetteater søger om økonomisk støtte. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om ansøgningen skal imødekommes mod opførelse af fire forestillinger i forbindelse med bibliotekets søndagsåbent. Bilag 1.: Ansøgning 2.: Kulturelle aktiviteter. Budgetopfølgning Sagsfremstilling Helenas Marionetteater har de foregående tre år fået kr i tilskud mod at opføre dukketeaterforestillinger i forbindelse med bibliotekets søndagsåbninger. Forestillingerne opføres i Børneteatersalen i underetagen og tiltrækker i gennemsnit mellem 50 og 80 besøgende. Helenas Marionetteater har stor appel til børn i alle aldre og besøgstallene viser da også, at det stadig er meget velbesøgt. Biblioteket ser gerne at der tilbydes marionetteaterforestillinger i forbindelse med søndagsåbningerne. Udgiften skal afholdes inden for driftsbudgettet rammer, Kulturelle aktiviteter: Budget 2006 Disponeret/udbetalt Rest kr kr kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 KFU godkendte ansøgning på kr. mod opførelse af 4 forestillinger i forbindelse med bibliotekets søndagsåbent. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-15/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn Resume Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn søger om tilskud til afholdelse af arrangement i Slotshaven den 20. august Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger kr til arrangementet. Bilag 1.: Ansøgning fra Museumsforeningen 2.: Kulturelle aktiviteter. Budgetopfølgning Sagsfremstilling Museumsforeningen tilbyder atter i 2006 at arrangere en festlig søndag for hele familien i Slotshaven. Årets tema er PH og hans samtid. Museumsforeningen vil via sang, musik og foredrag fortælle om tiden i 1.ste halvdel af det 20. århundrede. I markedsføringen af arrangementet vil der traditionen tro blive lagt vægt på at det er for hele familien og at man er velkommen til at medbringe sin madkurv. Der vil også være mulighed for at købe en forfriskning. Museumsforeningen lægger et stort arbejde i tilrettelægningen og afviklingen af arrangementet, som de foregående år har tiltrukket mange borgere. Det prioriteres både at involvere lokale kulturelle aktører og engagere professionelle kunstnere. Det foreløbige arrangement fremgår af bilag 1. Udgiften skal afholdes inden for driftsbudgettet rammer, Kulturelle aktiviteter: Budget 2006 Disponeret/udbetalt Rest kr kr kr. Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Beslutning KFU godkendte ansøgning på kr. til Museumsforeningens sommerfest i Slotshaven. Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-16/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Cirkus i Trommen Resume Ansøgning om tilskud til Cirkus i Trommen 2006 Forslag Administrationen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Bilag 1.: Kulturelle aktiviteter budgetopfølgning 2006 Sagsfremstilling Kulturafdelingen søger om kr til Cirkus i Trommen Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav på sit møde den ( KFU-01/06-B), at der også i 2006 skulle gennemføres en cirkusforestilling i Trommen i samarbejde med kommunens børneinstitutioner. Tre af børneinstitutionerne: Børnehuset Skovvænget, Møllehuset og Mariehøj har tilmeldt sig årets cirkusprojekt. Formålet med projektet er at give børnehaverne mulighed for at arbejde med cirkus og gøgl henover foråret, kulminerende med optræden i Trommen. Børneinstitutionerne deltager i aktiviteterne med forberedelse, syning af kostumer og øvning, instrueret af og gennemført med bistand fra artist og klovn Benny Schumann. Der gennemføres en generalprøve og to åbne forestillinger i Trommen. I år vil kommunens ældre blive inviteret til at komme til den ene af forestillingerne i Trommen, alle øvrige interesserede skal selv hente deres gratis billetter på biblioteket. Evalueringerne af de tidligere projekter viser, at både børnene, institutionerne og forældrene var meget tilfredse med forløbet og anbefaler at det gentages. Tilfredsheden med Benny Schumanns medvirken har ligeledes været i top. Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Benny Schumanns honorar er baseret på, at han arbejder med børnene på institutionerne ved at besøge hver af dem flere gange i en periode på ca. 2 måneder og dertil kommer det store arbejde med selve forestillingen. Budget for Cirkus i Trommen 2006: Benny Schumann kr. Trommen Markedsføring Rekvisitter, fortæring I alt kr. Udgiften skal afholdes inden for driftsbudgettet rammer, Kulturelle aktiviteter: Budget 2006 Disponeret/udbetalt Rest kr kr kr. Beslutning KFU godkendte ansøgning på kr. til afholdelse af børnecirkus i Trommen Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-17/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus Resume Aktivitetskomiteen fremlægger regnskab for tilskud i Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskab 2005 til efterretning. Bilag 1: Regnskab 2005 Sagsfremstilling I forbindelse med behandlingen af Aktivitetskomiteens ansøgning om tilskud for 2006 (KFU- 04/06-B), blev det besluttet, at udvalget fremover vil have et regnskab forelagt samtidig med ansøgningen om tilskud. Aktivitetskomiteen har fremsendt vedlagte regnskab for 2005 (bilag 1). De ikke forbrugte midler i 2005 er disponeret til en transportmæssig dyr udstilling, der var planlagt til 2005, men af forskellige årsager måtte udsættes til Beslutning KFU tog den ønskede redegørelse for anvendelsen af midlerne til efterretning. Fremover ønskes et mere detaljeret regnskab for de enkelte udstillinger. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-18/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Scenen Resume Hørsholm Scenen søger om tilskud til aktiviteter. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om ikke at yde bevilling. Bilag 1.: Notat af 28. januar 2006 fra Hørsholm Scenen 2.: Revisionsnoter vedrørende Hørsholm Scenens regnskab : Hørsholm Scenen: Sæson (Kun til KFU-medlemmerne) 4.: Kulturelle aktiviteter budgetopfølgning 2006 Sagsfremstilling Hørsholm Scenen søger om kr til aktiviteter Ansøgningen blev behandlet KFU /KFU-63-B) og KFU (KFU-03/06-B). På sidstnævnte møde besluttede KFU, at udvalget ikke på det foreliggende grundlag kunne træffe beslutning. KFU bad om uddybende regnskabsmateriale samt en nærmere beskrivelse af de aktiviteter, som de ansøgte kr. skal finansiere. Hørsholm Scenen skriver i sit brev af 28. januar, at de kr. er en rest af en samlet ansøgning på kr til gennemførelse af de planlagte aktiviteter for indeværende sæson , sæsonprogrammet er vedlagt som bilag 3 til KFU-medlemmerne. Udgiften skal afholdes inden for driftsbudgettets rammer, Kulturelle aktiviteter: Budget 2006 Disponeret/udbetalt Rest kr kr kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 KFU afslog ansøgning om bevilling. Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

22 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-19/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Søndagsåbent Resume Forslag til fast søndagsåbent på biblioteket. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter søndagsåbningstiderne på biblioteket. Bilag 1.: Udgifter i forbindelse med søndagsåbent. 2.. Statistik over besøgende Statistik over søndage 2005 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den (KFU 029 D), at biblioteket skulle holde åbent den første søndag hver måned i vinterhalvåret oktober til marts i en forsøgsperiode på 2 år. Forsøget skulle være udgiftsneutralt, dog blev der bevilliget kr fra kontoen Kulturelle aktiviteter til markedsføring, rengøring, lys, varme etc. og bibliotekets åbningstid blev justeret således at søndagsåbningstiden blev modsvaret af en reduktion i åbningstiden i de tre sommermåneder juni-august med to timer hver onsdag, hvor biblioteket så først åbnede kl. 12. Efter forsøgsperiodens udløb blev ordningen gjort permanent. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den (KFU-01/06-D), at administrationen til marts mødet udarbejder forslag til fast søndagsåbent på biblioteket. På vedlagte bilag er udgifterne for to nye modeller med søndagsåbent beskrevet, idet der ikke er medtaget udgifter til markedsføring, engangsudgifter til ændring af skilte og tryksager. Der er medtaget udgifter til personalets løn, til rengøring, el, varme og avishold. Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

23 Der gøres opmærksom på, at Hørsholm Midtpunkt fra 2006 har besluttet at holde åbent den første søndag hver måned året rundt kl Beslutning KFU ønsker til næste møde en nærmere vurdering af at udvide søndagsåbningstiden til første søndag i perioden september-april måned samt at flytte åbningstiden fra kl Kultur- og Fritidsudvalget Side 23

24 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-20/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Mellemkommunal betaling for bibliotekslån Resume Konsekvenser af den anvendte beregningsmodel for mellemkommunal betaling for bibliotekslån. Forslag Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter finansiering af tilbagebetaling i 2005 og manglende indtægt i 2006: I alt kr. Bilag Bilag 1: Beregning. Sagsfremstilling Hørsholm kommunalbestyrelse besluttede den 18. december 2002 at varsle mellemkommunal betaling for lån til Karlebo Kommunes borgere på Hørsholm Bibliotek. Den første afregning kunne ske fra budgetåret 2005 baseret på beregninger på udlånstallene for Indtægterne ved den mellemkommunale betaling går i kommunekassen: de bogføres på bibliotekets driftsbudget som en indtægt samtidig med, at driftsbudgettet er nedskrevet med et tilsvarende beløb. Ved beregningen af den mellemkommunale betaling blev der taget udgangspunkt i Karlebo borgeres lån og fornyelser af materialer på Hørsholm Bibliotek, men der burde være taget udgangspunkt i lån uden fornyelser. Beregningsgrundlaget er en klar fejl, hvor der ikke har været udført en tilstrækkelig kvalitetskontrol på definitionen af det statistiske udtræk fra edb-systemet, beregningsmodellen har som sådan været korrekt, udgangspunktet forkert. Der vil fremadrettet blive gennemført en kvalitetskontrol af hele beregningen. Den korrekte beregningsmetode er: Kultur- og Fritidsudvalget Side 24

25 Udlån uden fornyelser foretaget af Karlebo Kommunes borgere på Hørsholm Bibliotek, fratrukket både det antal lån Hørsholm Kommunes borgere foretager i Karlebo Kommune og 7 % af Karlebo Kommunes eget udlån. 2005: Korrekt beregningsgrundlag: lån á 10 kr. Faktureret beløb Difference 2006: Korrekt beregningsgrundlag: lån á 10 kr. Budgetbeløb indtægter mellemkommunal betaling Difference kr kr kr kr kr kr. Budget 2005: Indeholdt en indtægt på mellemkommunal betaling, der var kr. for høj, differencen skal tilbagebetales til Karlebo Kommune. Budget 2006 og overslagsårene: Indtægtskontoen er overbudgetteret med kr. Budget 2008 reguleres efter skønnet indtægt på mellemkommunalbetaling beregnet på de lån, borgerne i den kommende Fredensborg Kommune skønnes at ville foretage. Opmærksomheden henledes på, at de 10 kr. i mellemkommunal betaling kun er en delvis dækning af den gennemsnitlige omkostning for udlån og fornyelser på 34 kr. En forhøjelse af det beløb, som afregnes i mellemkommunal betaling vil kræve en lovændring. Forslag til finansiering Politikområde 61 kan overføre kr. fra 2005 til Foretages denne overførsel kan tilbagebetaling til Karlebo Kommune for 2005 delvist finansieres indenfor Direktørområdets driftsbudget. De resterende kr. foreslås finansieret via kassen. I budget 2006 og 2007 vil der mangle en skønnet indtægt på kr. Denne difference foreslås reguleret på Budgetrevision 2. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Politikområde: Drift/anlæ g m.v. Indeværen - de år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 60 Kultur og biblioteker Drift Politikområde: Kultur- og Fritidsudvalget Side 25

26 I alt Beslutning Bevillingsskema blev udleveret til udvalget på mødet. KFU anbefaler ØU/KB, At budgettet reguleres i overensstemmelse med bevillingsskema i forbindelse med budgetrevision 2 At et ikke-disponeret mindreforbrug i 2005 på kr. på politikområde 61 Folkeoplysning ikke overføres til 2006, når KB skal fastsætte størrelsen af overførslerne. Kultur- og Fritidsudvalget Side 26

27 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-21/06-D Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kommunalt kultursamarbejde i Nordsjælland efter d Resume Forslag til fremtidigt tværkommunalt samarbejde efter Kommunalreformens ikrafttræden Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget afklarer sin holdning til det kommende tværkommunale samarbejde i Nordsjælland Bilag 1.: Invitation til Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget fra Projektgruppen Lokale Kulturtilbud 2.: Model for Kommunalt samarbejde Sagsfremstilling Projektgruppen for Lokale Kulturtilbud i Frederiksborg har i forbindelse med Reformprojektet udarbejdet forslag til det kommende samarbejde på det kulturelle område, (Bilag 1). Holdningen til fremtidigt samarbejde i Nordsjælland er blevet drøftet ved et møde mellem Museumsinspektøren ved Hørsholm Egns Museum, Direktøren for Børn og Kultur, Musikskolelederen, Fritids- og Idrætschefen, og Kultur- og bibliotekschefen. Konklusionen var entydig hos alle: Det er nødvendigt at samarbejde for at skabe udvikling, kunne løfte større opgaver og gensidigt inspirere hinanden. De enkelte fagområder har enten allerede eller er ved at danne deres samarbejdsrelationer også efter , og alle er interesserede i at kunne indgå i projekt og ad hoc samarbejder med udgangspunkt i de enkelte kulturelle områder med fokus på midler til fortsat vækst. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 27

28 KFU ønsker, at det mellemkommunale kultursamarbejde efter strukturreformens ikrafttræden sker ved projekter og ad hoc samarbejder med udgangspunkt i de enkelte kulturelle områder. Kultur- og Fritidsudvalget Side 28

29 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KFU-22/06-O Sagsbehandler: Anders Kelstrup Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Profiler for selvbærende enheder - årsplan 2006 Resume Der foreligger profiler for 2006 fra de selvbærende enheder på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. En del af årsplanen er at udarbejde en profil for 2006, som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Forslag Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget tager profilerne til efterretning. Bilag Bilag 1: Profiler fra de selvbærende enheders årsplaner. Sagsfremstilling Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune udarbejder en årsplan. Årsplanen er primært et administrativt udviklingsredskab, hvor der er fokus på, hvilken vej den selvbærende enhed vil udvikle sig. Dette sker indenfor rammerne af de politiske mål fra kommunalbestyrelsen og de tværgående mål, som direktionen har besluttet. Udvalget skal i første omgang orienteres om de selvbærende enheders profil. Målopfølgningen behandles politisk i maj 2006, og udviklingsplanen er til administrativt brug. Kultur- og Fritidsudvalget Side 29

30 Årsplanen består af tre dele: Profil Her præsenterer de selvbærende enheder kort sig selv og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Profilen skal til orientering i det politiske udvalg i marts Målopfølgning Her evaluerer de selvbærende enheder, om de har nået målene. Målopfølgningen har til formål at danne udgangspunkt for tilbagemeldinger til politikerne og direktionen. Målopfølgningen på de politiske mål vil indgå i Regnskab 2005 i dokumentet Beretning og regnskab, som behandles politisk i maj Udviklingsplan De selvbærende enheder beskriver hvilke egne mål, som de vil arbejde med i det kommende år. I udviklingsplanen fremgår det, hvordan de selvbærende enheder vil arbejde med de politiske mål og de tværgående mål. Udviklingsplanen er til administrativt brug. Beslutning KFU tog profilerne til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget Side 30

31 Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag den Slut kl. Isabella Meyer Formand Henrik Klitgaard Næstformand Thorkild Gruelund Michael Medom Hansen Hanne Lommer Kultur- og Fritidsudvalget Side 31