Referat Dato: 31. marts

Transkript

1 Referat Dato: 31. marts Mødeforum: Bestyrelsesmøde Dato: Mandag den 27. marts 2017 Tid: Sted: Deltagere: Referent: Vejlevej 150, Elevhuset Hans A. Sørensen, Søren W. Nielsen, Anne Lene Løvbjerg, Ole Kjær, Bjarne Sørensen, Niels Celander, Lars Bak Rasmussen, Søren Peder Jochumsen, Konstantin Lassithiotakis, Kenn Lind, Lotte Møller Jensen, Bo Ulsøe, Thomas Højgaard, Thomas Iversen, Kim Hartvig Sørensen, Elisabeth Damkjær, Lone Ørsted, Sune Agger, Kim Erik Veedfald Røgen Clausen, Carsten Brian Jakobsen, Niels Yde Ved punkt 2 er revisor Aslak Linde tilstede Ved punkt 4 deltager afdelingsleder Morten Hougaard Afbud til mødet: Torben Lykke Pedersen, Thomas Iversen, Thomas Højgaard. Hans Hønborg Jensen (O) orientering, (D) drøftelse, (B) beslutning Dagsorden: 1. (O) Velkomst og underskrivelse af godkendt referat fra bestyrelsesmødet den 19. december Bilag 1. Referatet blev underskrevet. 2. (O/B) Årsrapport for 2016 og tilhørende protokollat (bemærk afsnit om kvalitet i protokollat eftersendes) samt bestyrelsens tjekliste gennemgang ved revisor Aslak Linde, bilag 2, 3 og 4. Revisor har, såfremt bestyrelsen også godkender årsrapporten, godkendt årsrapporten for 2016 og der er lavet en blank revisionspåtegning. Kigges der på de store linjer i årsrapporten er der tale om stigende omsætning (fra 205 mill. kr. i 2015 til 208 mill. kr. i 2016) årsresultatet falder lidt i forhold til tidligere år (fra 4,7 mill. kr. i 2015 til 4,1 mill. kr. i 2016), men set i forhold til de skærpede krav, skolen bliver mødt med bl.a. i forhold til besparelser, så er der tale om et flot årsresultat. At omsætningen er steget, skyldes primært overtagelsen af Fødevarer, jordbrug og oplevelser fra Silkeborg Tekniske Skole og en bedre fastholdelse af elever på Learnmark Gymnasium og Den Kombinerede Ungdomsuddannelse end forventet. På investeringssiden er der primært gjort investeringer i energiforbedrende tiltag. I forhold til 2017 vurderes der at være tale om fornuftige forventninger, og ikke mindst er det prisværdigt, at der allerede er taget stilling til de besparelser, man er pålagt. Side 1 af 7

2 Der forventes et samlet positivt resultat for 2017 på 1,6 mill. kr. Likviditetsgraden er på 95,2, mens nettolikviditeten beløber sig til omkring 66 mill. kr. Samlet ser vurderer revisionen, at der på Learnmark Horsens bliver udvist god økonomistyring, at effektiviteten er god, og det også dokumenteres af de resultater skolen har præsteret gennem de seneste mange år. I forhold til protokollat er der tale om flere af de samme emner som i sidste års protokollat særligt omkring IT påpeges der mulige forbedringer, men det vurderes også, at der løbende arbejdes med temaerne. Bestyrelsen godkender såvel årsrapport som protokollat for Økonomichef Kim Hartvig Sørensen fortæller om udviklingen fra 3. kvartal og frem til årsresultatet. Her er der tale om en stigning i resultatet fra 3,5 mill. kr. i prognosen til 4,1 i årsresultatet. Dette skyldes bl.a. at Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er kommet ud af året med et overskud på 800 t.kr. Af negative forhold skete der det i december, at indberetningen af grundforløbene på Learnmark Tech passerede tælledagen med en dag, hvorved indtægter på 980 t.kr. blev perodiseret til Tjeklisten for bestyrelsen er et nyt tiltag, der kommer fra Rigsrevisionen og som pålægger Undervisningsministeriet at indskærpe over for skolernes bestyrelser, hvad der er deres særlige ansvar. Revisor gennemgik bestyrelsestjeklisten og hans vurdering, at der ingen bemærkninger er at komme med. Eneste punkt i tjeklisten, revisor ikke har undersøgt, er punktet omkring at hjemmesiden er i overensstemmelse med vejledningen om hjemmesider. Her er der udarbejdet en procedure internt på skolen med angivne tidsfrister og ansvar. Bestyrelsen har ingen bemærkninger til tjeklisten. 3. (O) Nyt fra skolen. Niels Yde giver status, hvor aktuelle udfordringer drøftes, herunder Campus Horsens, videnscenter inden for byggeri, brobygningsforløb til uddannelse, status på implementering af ny ledelsesstruktur på Learnmark Tech samt elev-optag pr. dags dato. Campus: Omkring byggeriet pågår en arkitektkonkurrence for den første etape af byggeri, der skal huse VIA University College, Insero og Social- og Sundhedsskolen her bliver arkitekternes bud fremlagt primo april, hvorefter en gruppe (med repræsentation fra Learnmark) skal finde det projekt, der efterfølgende skal realiseres. Omkring det organisatoriske setup er der aftalt et møde mellem chefgruppen fra VIA University College og chefgruppen fra Learnmark Horsens for her at identificere synergier og andre samarbejdsfalder, som det vil være frugtbart at tænke ind i den videre proces. Her vil der være særskilt fokus på, hvordan studiemiljøet på Learnmarks matrikel på Vejlevej kan blive en del af Campus-miljøet og omvendt. Særskilt i forhold til Learnmark Horsens muligheder for at flytte på Campus med to af sine matrikler (Strandpromenaden og Stadionsvej) pågår der indledende forhandlinger om at omsætte og afhænde disse matrikler til andre formål. Videnscenter inden for byggeri: Endnu er ansøgningsmaterialet fra Undervisningsministeriet ikke kommet, men Learnmark Horsens har indledt sonderinger med andre skoler. Det fremgår af det Side 2 af 7

3 indledende materiale, som skolen har modtaget, at der er krav om selvfinansiering på 25 pct. i forhold til det nye udstyr, der skal indkøbes dette skal tænkes ind i de fremtidige investeringsbudgetter. Der skal etableres i alt ti videnscentre nationalt og der spørges ind til, om Learnmark har modtaget henvendelser i forhold til at indgå i andre videnscentre også her er der tale om indledende sonderinger. Brobygningsforløb til uddannelse: Learnmark Horsens har haft foretræde for kommunens Børneog skoleudvalg, hvor det nu er besluttet, at Learnmark Horsens hen over de næste to år skal udbyde et uddannelsesforløb til de unge i Horsens Kommune, som er på uddannelsesydelse. Uddannelsen starter op i august 2017, og henvender sig til uddannelsesparate unge på år, der skal gøres klar til erhvervsuddannelserne. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse: Uddannelsen har fået et nyt erhvervstema, der hedder Mad og Sundhed, og som giver gode muligheder for efterfølgende uddannelses- og jobforløb. Derudover er der ansøgt om 20 ekstra pladser til uddannelsen. Ekspertgruppen til bedre til ungdomsuddannelser: Ekspertgruppen har afleveret 47 anbefalinger, som nu bliver en del af den videre politiske proces. Learnmark Horsens vil søge at få indflydelse lokalt på, hvordan ekspertgruppen anbefalinger udmøntes bl.a. med udgangspunkt i de gode erfaringer vi har gjort med Den Kombinerede Ungdomsuddannelse. Ny ledelsesstruktur på Learnmark Tech: Den nye struktur er på plads og der har indtil nu været gode tilbagemeldinger. Der har indtil nu været fokus på at få organisation og procedurer på plads, hvor der fremadrettet vil blive brugt tid på at få ledelsesteamet til samlet at fungere som en enhed. Elevoptag: Samlet ser er der gode tendenser og knapt så gode tendenser. Learnmark Gymnaisum: Har haft et flot optag med rekordstort optag til HTX, mens HHX er faldet lidt tilbage, men vurderes at være faldet tilbage til et stabilt højt niveau. Learnmark Business: Har haft et godt optag med fremgang. Learnmark Tech: Der opleves tilbagegang på Grundforløb 1, mens niveauet fastholdes for såvel EUX som Grundforløb 2. For Grundforløb 1 er der bekymring for, at flere unge vælger at springe Grundforløb 1 helt over til fordel for en praktikplads og så gå direkte ind på Grundforløb 2. Step 10: Der opleves tilbagegang, og det vurderes, at der nok tabes et antal elever svarende til en klasse. Dog er det normalt, at Step 10 optager elever helt frem til sommerferien, og faktisk et stykke inde i det nye skoleår. Der spørges ind til, hvordan der kan rekrutteres flere elever til særligt Learnmark Tech og her diskuteres bl.a. kontakten til grundskolerne. 4. (O/D/B) Præsentation af de strategiske handlingsplaner fra afdelingerne ved Kim Clausen (Learnmark Tech), Carsten Jakobsen (Learnmark Business), Sune Agger (Learnmark Gymnasium), Helle Balleby (Step 10) og Morten Hougaard (Learnmark EUX Tech). Herefter drøftelse af, hvordan planerne er med til at understøtte kvalitetsudviklingen, sammenhæng i uddannelsesforløbene, væksten og reducering af frafaldet. Bilag 5, 6, 7, 8 og 9. Learnmark Tech: Processen har været kørt, så medarbejdere og ledelsesrepræsentanter har været inddraget. Side 3 af 7

4 Digitalisering: Ambitionen er, at Learnmark Tech hen over strategiperioden vil overgå til at blive en mere digital skole, hvor alle undervisningsmaterieler, lærerforberedelser og lignende kan tilgås digitalt. Det vurderes, at studiesystemet Uddata+ vil kunne danne platform for ambitionerne. Endelig skal der ske en reduktion af skolens egne pc ere på skolen, eftersom der vurderes at være mere end rigeligt. Studiemiljø: Learnmark Tech skal hen over strategiperioden blive det naturlige omdrejningspunkt for elever, virksomheder, forældre og andre interessenter. Derudover skal det kommende Campus tænkes ind i aktiviteterne på Vejlevej og omvendt. Supportteams: Der skal etableres supportteams lig det, der har fungeret for industriteknikeruddannelsen for på den måde at bruge virksomhederne som løftestang og blikfang, når det kommer til at rekruttere elever. Undervisningsformer og lærerrollen: Underviserne skal kompetenceudvikles, så de står optimalt rustet til at sikre bedst mulig læring både i klasselokaler og i værkstedslokaler, og derudover kan gøre offensivt brug af den mere digitale tilgang. Learnmark Business: Såvel ansatte som ledelsesrepræsentanter har været inddraget i en proces, der har været hektisk men konstruktiv. Eleven og skolemiljø: Udfordring i at lave merkantil undervisning i skolelokaler, der egentlig er bygget til tekniske uddannelse. Men ambitionen er at få flere merkantile elementer ind i lokalerne. Derudover skal Learnmark Business kobles op på de merkantile videnscentre, der bliver oprettet. Undervisningen: Der skal være fokus på talentforløb lig Make it real, hvor eleverne understøttes i at tænke innovativt. Det internationale: De internationale kontakter skal udbygges både omkring det skolemæssige og i praktikdelen. Opgaven: Der skal tages bestik af den udfordring, som den nye HF giver med øgede muligheder for her at lave undervisning lig den på Business. Derudover skal der søges samarbejder med store lokale eller nationale virksomheder. Learnmark Gymnasium: Der har været nedsat en strategigruppe, der med input fra hele medarbejdergruppen har udarbejdet planerne: Det faglige gymnasium: Styrkepositionerne omkring det faglige niveau skal synliggøres, så elever fra henholdsvis HHX og HTX altid er helt sikre på, hvori deres faglighed består. Der skal i øget omfang iværksættes talentforløb både for egne elever men også for grundskoleelever. Kultur og globalisering: Learnmark Gymnasium oparbejder en endnu stærkere gymnasiekultur præget af internationalt udsyn og interkulturel forståelse samt et stærkt gymnasiefællesskab. Det innovative gymnasium: Alle klasser på Learnmark Gymnasium skal arbejde innovativt uafhængigt af deres fagretninger og valgfag. Derudover skal der tænkes i flere faglige artefakter til HHX og HTX. Det digitale gymnasium: Der skal fokus på arbejdet med pædagogisk at arbejde digitalt, så de nye digitale muligheder omkring undervisning udnyttes optimalt. Dermed også sagt, at digitalisering kan fungere som effektiviseringer i forhold til at opnå pålagte besparelser. Side 4 af 7

5 Step 10: Har været nedsat en strategigruppe, der har udarbejdet planerne. Ændret elevprofil kræver ny uddannelsesprofil: Step 10 har oplevet en markant ændring i elvprofilen, der søger Step 10 dermed skal der hen over strategiperioden laves om på strukturen for Step 10, så den tilgodeser den nye elevgruppe Digitalisering: Systemet MinUddannelse, der er kendt i grundskolerne, skal indføres på Step 10, eftersom der er herved kan opnås endog meget store digitale forbedringer. Sprogbaseret pædagogik: Der skal implementeres sproglighed i alle fagene, eftersom mange elever på Step 10 kommer fra hjem, hvor det sprog, der bruges i skolen, ikke er det sprog, eleverne har med hjemmefra der skal således arbejdes med, at eleverne får de sproglige kompetencer til at håndtere skolens sprog konstruktivt. EUX Tech: Medarbejdergrupper fra såvel EUD som Gymnasium har været inddraget. Samtidig har indsatsplanerne skulle fungere i forhold til både Tech og Gymnasiet, eftersom EUX-eleverne er med begge steder. Øget fokus på samspil mellem skole og praktiksted: Learnmark EUX skal kendes på at være bedst til at skabe sammenhæng mellem skole og praktiksted. Praktiksteder skal være en del af den boglige faglighed: Indtil nu er det lykkedes godt med at få de to fagligheder omkring skoledelen til at spille sammen men det opleves, at eleverne på deres praktiksteder udfordres på, at de kommer langt væk fra deres boglige faglighed. Det skal der iværksættes tiltag, som forbedrer bl.a. via fjernundervisning og ved, at opgaver fra det skolefaglige trækkes med ud på praktikstederne. Det internationale: Learnmark: EUX skal kendes på være international EUX både, hvor elever i deres skoleperioder oplever at komme på udlandsture, men også ved, at eleverne i deres praktik i stigende omfang vælger udlandsophold. Videnscenter inden for byggeri: Learnmark EUX skal drage nytte af det Videnscenter, som Learnmark Horsens muligvis får inden for byggeri. Bestyrelsen spørger ind til Tech hvordan det sikres, at nedskæringen på pc ere ikke får en social slagside, så mindre bemidlede elever ikke kan få undervisning. Her gøres det klart, at elever altid vil kunne låne IT-udstyr af skolen, men at oplevelsen i dag er, at så godt som alle elever selv medbringer udstyr. Der spørges ind til oprettelse af supportteams, hvor det problematiseres i forhold til snitfladen med de lokale uddannelsesudvalg. Der rejses en kritik af, at eleverne måske markedsgøres lidt for meget i indsatserne. Imidlertid er der i et uddannelsessystem med statslig selveje og taxameterfinasiering en generel tendens til at tænke uddannelser markedsorienteret. Der spørges ind til, om optagelsestallene til Learnmark Tech giver anledning til at justere på indsatserne her vurderes det, at der altid bliver justeret til. Der spørges ind til relationen til videregående uddannelser, og dette vil blive medtænkt. Side 5 af 7

6 5. (O) Lokale- og aktivitetssituation ved Niels Yde. Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der laves en helhedsplan for Learnmark-aktiviteterne med særligt fokus på Vejlevej, hvor det indtænkes, hvordan nye investeringer passer ind i den eksisterende bygningsmasse og hvordan det påvirker den samlede likviditet. Helhedsplanen tager sit udgangspunkt i, at Strandpromenaden som en del af Campus-visionen på sigt sælges og de tekniske erhvervsuddannelser samles på Vejlevej. Denne helhedsplan fremlægges på kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bakker op om ledelsens indstilling. 6. (O) Status på økonomien i 2017 ved Kim Hartvig Sørensen. I kraft af bedre optag end forventet i januar og i øvrigt, så viser tendensen frem mod første kvartals regnskab, at økonomien udvikler sig positivt i forhold til det budgetlagte. Learnmark Tech har således et bedre optag med 29 elever fra januar når hertil fratrækkes elevfrafaldet fra februar med 20 elever, Grundforløb 1-optaget i august forventes at være 33 elever under budgettets elevtal. Samlet forventes elevtallet på Learnmark Tech at holde budgettet. På de øvrige afdelinger forventes højere indtægter end budgetteret på nær Step 10. I forhold til likviditeten, så viser de budgetterede investeringer, at likviditetsgraden vil falde hen over de kommende år fra 95 i 2017 til 76 i Faldet skyldes de øgede investeringer, en hal til stenhuggeruddannelsen og forventet medfinansiering af videnscenter-udstyr samt en reduktion af flerårlige puljemidler fra Undervisningsministeriet. Dette skal medtænkes, når det kommer til at vurdere på, hvad der kan lade sig gøre i fremtiden. 7. (O/B) Resultatlønskontrakten for skolens direktør ved Hans A. Sørensen såvel opfyldelsesgrad af kontrakten for 2016 og den nye kontrakt for Bilag 10 og 11. Direktøren deltager ikke i punktet. Bestyrelsen tilslutter sig indfrielsesgraden og den nye kontrakt. 8. (O/B) Honorar for bestyrelsesmedlemmer ved Hans A. Sørensen. Bestyrelsen tilslutter sig honoraret. 9. (O) Årshjul for bestyrelsens arbejde med særligt fokus på kommende udpegningsrunde i 2018, hvor vedtægterne skal overgå fra dispensation- til standardvedtægter med et mindre antal bestyrelsesmedlemmer til følge ved Hans A. Sørensen, bilag 12. Fra forretningsudvalget er der forslag om, at udvalget frem til næste bestyrelsesmøde forholder sig til nye vedtægter, og til bestyrelsesmødet fremlægger forslag til, hvordan antal og organisering af ny bestyrelse kan se ud. 10. Eventuelt. Intet at bemærke Side 6 af 7

7 Med venlig hilsen Niels Yde Hans A. Sørensen Side 7 af 7