side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 749. Budgetopfølgning vedr. Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets områder Budgetopfølgning for alle udvalg Fokusopfølgning pr. 31. juli 2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets område Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets budgetområde Budget Arbejdsmarkedsudvalget Budget Økonomiudvalgets område Budget Passion til Livet - Misbrugsprojekt Globaliseringsfonden - Lindø indsatsen 2. ansøgning - status Rehabiliteringsforløb for udsatte ledige Indsatsen over for de udfaldstruede forsikrede ledige i Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match Indsats på FVU (læse,- skrive- og regnekurser) i FVU-indsatsen i status pr. 30. juni Førtids- og fleksjobreform pr. 1. januar Sager og skrivelser til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget Fællesindkøb Fyn - status Plan for temamøder for byrådet i efteråret Endelig vedtagelse af lokalplan 235, Langeskov Nord Vedtagelse af lokalplan Super Brugsen Godkendelse af skema C, Tårup Strandpark Fynshovedvej 493, Martofte Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 2. kvartal Sager og skrivelser til orientering Punkter på lukket møde: 774. Tilbud på erhvervsjord i Langeskov SYD 775. Tilbud om køb af moselod i Dalby 776. Personsag 777. Sager og skrivelser tl orientering 778. Køb af jord

3 side Budgetopfølgning vedr. Arbejdsmarkedsudvalget MØDEARK Budgetopfølgning på området Arbejdsmarked - 17, stk. 4 udvalg med reference til Økonomiudvalget Ø09 sagsnr Med baggrund i den vedtagne tidsplan for budgetopfølgning 2012 i Kerteminde Kommune foretages der nu budgetopfølgning 2. Ved seneste budgetopfølgning som Byrådet godkendte den 26. april blev det givet tillægsbevillinger for i alt 28,5 mio. kr. primært som følge af store udgifter til forsørgelse af ledige i kommunen. Det betyder at kommunens økonomi er presset og at der er fokus på at bremse udgifterne i Budgetopfølgning foretages med baggrund i økonomirapport pr og de kendte ændringer og jf. ovennævnte med fokus på at beløb som af den ene eller anden grund ikke kan/skal anvendes i år lægges i kassen. Fokusområder er indeholdt i budgetopfølgningen. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de skal indarbejdes i det korrigerede budget 2012 se følgende: Rettelse/tilbageføring af bevilling overført til Økonomiudvalg ved 1. budgetopfølgning 2012 skal bageføres med kr Bevillingsændringer til godkendelse: ARBEJDSMARKED - 17, stk. 4-udvalg Beløb i kr. Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevil ling 2012 inkl. Ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægsbevil. DRIFT: Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige FINANSIERING: Balanceforskydning I alt Arbejdsmarkedsudvalg Bilag: Specifikation på funktion 3 niveau, notat af og relevante bilag vedr. fokusområderne er vedhæftet sagen. Bevillingsomplaceringer som udvalget kan godkende: Tekst Beløb i kr. fra Beløb i kr. til Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige

4 side 4 Det indstilles: At der godkendes bevillingsændringer som anført i sagsfremstillingen og at disse indarbejdes i sagsnr Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. At der godkendes budgetomplaceringer til indberetning. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 463: Budgetopfølgningen oversendes med anbefaling Økonomiudvalgets møde punkt 749: Til efterretning Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets områder Ø09 sagsnr Med baggrund i den vedtagne tidsplan for budgetopfølgning 2012 i Kerteminde Kommune foretages der nu budgetopfølgning 2. Ved seneste budgetopfølgning som Byrådet godkendte den 26. april blev det givet tillægsbevillinger for i alt 28,5 mio. kr. primært som følge af store udgifter til forsørgelse af ledige i kommunen. Det betyder at kommunens økonomi er presset og at der er fokus på at bremse udgifterne i Budgetopfølgning foretages med baggrund i økonomirapport pr og de kendte ændringer og jf. ovennævnte med fokus på at beløb som af den ene eller anden grund ikke kan/skal anvendes i år lægges i kassen. Fokusområder er indeholdt i budgetopfølgningen. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de skal indarbejdes i det korrigerede budget 2012 se følgende:

5 side 5 1. Bevillingsændringer til godkendelse: ØKONOMIUDVALG Beløb i kr. INDTÆGTER: Skatter Tilskud og udligning og momsudligning Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevil ling 2012 inkl. Ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægs-bevil DRIFT: Serviceudgifter RENTER M.V. ANLÆG ANLÆG - Jordforsyning FINANSIERING: Låneoptagelse Afdrag Balanceforskydning ekskl. kasseforbrug I alt Økonomiudvalg Bilag som er vedhæftet sagen: Bilag til sagen - specifikation på funktion 3 niveau, noter af dok. id Bilag vedr. fokusområde - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Notat dok. id og Budgetopfølgning dok. id Bevillings ændringer som indgår i budgetopfølgning og samtidig søges overført til budget I budgetopfølgningen indgår at 3 mio. kr. fra IT-anlægsrammen lægges i kassen i 2012, mod at de tre mio. kr. konverteres til en årlig driftsbevilling på kr. i hvert af årene til dækning af 4-årig aftale om outsourcing af hele serverdriften. I budgetopfølgningen indgår det at 1,536 mio. kr. som vedr. besparelse vedr. strategisk arealeffektivisering udgår. I budgetforslag indgår en årlig besparelse på 1,269 mio. kr. som en pulje. Det foreslås at denne puljebesparelse udgår. Det indstilles: At der godkendes bevillingsændringer som anført i sagsfremstillingen og at disse indarbejdes i sagsnr Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. At Økonomiudvalget godkender indarbejdelse af driftsbevilling på kr. pr. år i budgetforslag jf. punkt 2. At Økonomiudvalget godkender at driftsbevilling på kr. pr. år i budgetforslag udgår jf. punkt 2.

6 side 6 Bilag: Bilag til sagen - specifikation på funktion 3 niveau - noter af PDF Fokusområde - Budgetopfølgning - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter pr Fokusområde - Notat - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter pr Økonomiudvalgets møde punkt 750: Anbefales Budgetopfølgning for alle udvalg Ø09 sagsnr Det samlede resultat af udvalgenes budgetopfølgning med baggrund i det korrigerede budget 2012 det forventede regnskab 2012 og de kendte indtil nu og foreslåede ændringer foreligger hermed. Ved seneste budgetopfølgning som Byrådet godkendte den 26. april blev der givet tillægsbevillinger for i alt 28,5 mio. kr. primært som følge af store udgifter til forsørgelse af ledige i kommunen. Det betyder at kommunens økonomi er presset og at der er fokus på at bremse udgifterne i Budgetopfølgning foretages med baggrund i økonomirapport pr og de kendte ændringer og jf. ovennævnte med fokus på at beløb som af den ene eller anden grund ikke kan/skal anvendes i år lægges i kassen. Fokusområder er indeholdt i budgetopfølgningen. Efter behandlingen i udvalgene samt beslutninger herfra udviser opfølgning nedenstående behov for ændringer til indarbejdelse i det korrigerede budget 2012 netto kasseforbedring = 12,6 mio. kr.:

7 side 7 1. Bevillingsændringer for alle udvalg til godkendelse: ALLE UDVALG Regnskabsopgørelse i kr. INDTÆGTER: Skatter Tilskud og udligning og momsudligning Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 inkl. Ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægsbevilling i DRIFT: Serviceudgifter Central refusionsordning Brugerfinansieret område Overførselsudgifter Forsikrede ledige RENTER M.V. ANLÆG ANLÆG - Jordforsyning FINANSIERING: Låneoptagelse Afdrag Balanceforskydning ekskl. kasseforbrug I alt Alle udvalg Ændring af likvide aktiver (beløb uden fortegn = kasseforbrug) FINANSIERINGSFORSLAG: Tekst: Beløb i kr.: Konto Kasse tillægsbevilling til drift m.v. løbende år Konto Kasse tillægsbevilling til anlæg rådighedsbeløb indeværende år I alt Bevillingsomplaceringer mellem udvalg som er indeholdt i fagudvalgenes budgetopfølgninger og i ovenstående bevillingsændringer i punkt 1 til godkendelse: Beløb i kr: Udvalg Serviceudgifter: Ældre- og Handicapudvalg 1) Miljø- og Teknikudvalg 1) Økonomiudvalg 2) Forsikrede ledige: Arbejdsmarkedsudvalg 2) 1) Energiudgifter er overtaget af Miljø- og Teknikudvalg i ) Rettelse/tilbageførsel af bevillingsomplacering som indgik i budgetopfølgning Bevillingsændring tilpasning af budget på rengøringsområdet efter udbud er indeholdt i ovenstående bevillingsændringer i punkt 1 - til godkendelse: Tekst: Tillægsbevilling 2012 beløb i kr.: Børn- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Ældre- og Handicapudvalget Økonomiudvalg I alt tillægsbevilling budget Bilag: Oversigt tilpasning af budget på rengøringsområdet (ligger i sagen).

8 side 8 Bilag som er vedhæftet sagen: Budgetopfølgning for alle udvalg - Regnskabsopgørelse dok. id Alle udvalg Bilag til sagen dok.id Bevillingsomplaceringer alle udvalg til godkendelse: Tekst: Fra - beløb i kr. Til - beløb i kr. Barselspuljer Fordeling er foretaget efter det vedtagne regelsæt Fra Økonomiudvalg til øvrige udvalg Kontrolteamet Fordeling er foretaget efter opgørelse fra teamet. Fra Ældre- og Handicapudvalg til øvrige udvalg Bilag: Ligger i sagen 3. Drift: Bevillingsændringer som indgår i budgetopfølgning og samtidig søges overført til budget I budgetopfølgningen indgår at 3 mio. kr. fra IT-anlægsrammen lægges i kassen i 2012, mod at de tre mio. kr. konverteres til en årlig driftsbevilling på kr. i hvert af årene til dækning af 4-årig aftale om outsourcing af hele serverdriften. I budgetopfølgningen indgår det at 1,536 mio. kr. som vedr. besparelse vedr. strategisk arealeffektivisering udgår. I budgetforslag indgår en årlig besparelse på 1,269 mio. kr. som en pulje. Det foreslås at denne puljebesparelse udgår. Sted: Udvalg: Beløb i kr. Budget 2013: Beløb i kr. Budget 2014: Beløb i kr. Budget 2015: Beløb i kr. Budget 2016: IT Økonomiudvalg Strategisk arealeffektivisering Økonomiudvalg I alt netto Anlæg: Anlægsbevillinger som indgår i udvalgenes budgetopfølgning , hvor der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i budget Sted: Udvalg: Beløb i kr. Budget 2012: Vikingeby Bytoften, Langeskov *) Kultur- og Fritidsudvalg I alt netto *) Efter ovennævnte bevilling vil rådighedsbeløbet i 2012 udgøre i alt kr. til endelig færdiggørelse af anlægsprojektet.

9 side 9 5. Anlæg: Anlægsbevillinger som indgår i fagudvalgenes budgetopfølgning og samtidig søges overført til budget og tilretning af anlægsbevilling i budgetforslaget. Sted: Udvalg: Beløb i kr. Budget 2013: Kultur- og Depotfaciliteter jf. Fritidsudvalg helhedsplan (Munkebo og Kerteminde) Nedrivning af kommunale bygninger ned Nordre Havnekaj, sagsnr Miljø- og Teknikudvalg Beløb i kr. Budget 2014: Beløb i kr. Budget 2015: Beløb i kr. Budget 2016: I alt netto Anlæg: Anlægsbevillinger - Jordforsyning som indgår i fagudvalgenes budgetopfølgning og samtidig søges overført til budget Sted: Udvalg: Beløb i kr. overføres til Budget 2013: Bakkegårds Alle i Langeskov Miljø- og Teknikudvalg Erhvervsområdet Langeskov Syd Miljø- og Teknikudvalg I alt netto Beslutninger i fagudvalgene: Børn- og Skoleudvalget møde punkt 454: Udvalget oversender sagen med anbefaling bortset fra konti vedrørende børn og ungeområdet samt PPR. Disse områder skal revurderes. Sagen genoptages til september. Kultur- og Fritidsudvalgets møde punkt 276: Oversendes med anbefaling. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 630: Ældre- og Handicapudvalget oversender budgetopfølgningen med anbefaling. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 463: Budgetopfølgningen oversendes med anbefaling. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 570: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets møde punkt: Indstilling fra sagsnr Indstilling fra sagsnr Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd: Ad 1: At der godkendes og bevilges bevillingsændringer for alle udvalg som anført i punkt 1, 1.1 og 1.2 finansieret ved tillægsbevilling til kassen på 12,6119 mio. kr. Ad 2: At der godkendes bevillingsomplaceringer som anført i punkt 2.

10 side 10 Ad 3: At der godkendes indarbejdelse af 2,0191 mio. kr. pr. år på drift i budgetforslaget som anført i punkt 3. Ad 4: At der godkendes tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløb i 2012 samt frigivelse af rådighedsbevilling i 2012 som anført i punkt 4. Ad 5: At der godkendes indarbejdelse af 1,2301 mio. kr. i 2013, 1,547 mio. kr. i 2014, 1,4279 mio. kr. i 2015 og -1,4279 mio. kr. i 2016 på anlæg i budgetforslaget som anført i punkt 5. Ad 6: At der godkendes overførsel af anlægsbevillinger på i alt 2,6 mio. kr. fra budget 2012 til budget 2013 som anført i punkt 6. Bilag: Alle udvalg - Bilag til sagen. PDF Opfølgning på strategisk arealanvendelse.doc Regnskabsopgørelse - Budgetopfølgning for alle udvalg. PDF Økonomiudvalgets møde punkt 751: Indstillingerne godkendt dog således at pkt. 5 sted overføres til Drift i Fokusopfølgning pr. 31. juli 2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets område Ø02 sagsnr Fokusopfølgningen pr. 31. juli 2012 omdeles og gennemgås på mødet, da databearbejdningen ikke har været mulig inden udsendelse af dagsordenen. Voksenforvaltningen indstiller fokusopfølgningen til drøftelse. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 464:

11 side 11 Fokusopfølgningen oversendes med anbefaling. Bilag: Fokusopfølgning juli 2012 AU Økonomiudvalgets møde punkt 752: Til efterretning Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets budgetområde Ø09 sagsnr Fra og med 2009 er det besluttet at der udover den ordinære budgetopfølgning skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgte risikoområder. På Økonomiudvalgets budgetområde er udvalgt følgende fokusområder: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. 2. Likviditetsoversigt. Ad 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Økonomiafdelingen har udarbejdet notat af 25. juli 2012 samt bilag, hvoraf det fremgår at der på baggrund af afregninger til regionen for januar juni måneder 2012, omregnet til helår, vil blive tale om en beregnet merudgift på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ad 2 Likviditet. Der henvises til de udarbejdede oversigter inkl. uge Til drøftelse. Bilag: Fokusopfølgning pr. 31/ aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdetdagsordenbilag. Fokusopfølgning pr. 31/ aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdetdagsordenbilag. Fokusopfølgning pr. 31/ likviditet - dagsordenbilag.

12 side 12 Økonomiudvalgets møde punkt 753: Til efterretning Budget Arbejdsmarkedsudvalget Ø02 sagsnr Budgetbehandling i fagudvalgene i august efter Økonomiudvalgets møde den A. Spareforslag fase 2 Økonomiudvalget har på mødet behandlet hvilke spareforslag som indgår i fase 2 og som sendes i høring med høringsfrist Der indgår forslag i Fase 2 for 25,9 mio. kr. i 2013 og stigende til 34,6 mio. kr. i 2016 jf. det oplæg som Økonomiudvalget fik forelagt på møde den I henhold til Økonomiudvalgets beslutning færdiggøres materialet først den og der kan derfor forekomme ændringer i forhold til ovennævnte. Materialet udsendes den Sammenfatning af forslag til budget 2013: Beløb i kr. og 2013 p/l: Udvalg Forslag Reduktion i drift Forslag Nye ønsker Forslag Finansiering Forslag i alt Budget 2013 Børn- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ældre- og Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget stk. 4-udvalg Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Tværgående alle udvalg Økonomiudvalget I alt På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Orientering/gennemgang af materialet og drøftelse af udvalgets holdninger til forslagene jf. kommende prioritering/beslutning af hvilke forslag der vedtages.

13 side 13 Bilag: Spareforslag fase 2. (Materialet udsendes ) B. Nye love: Lov og Cirkulæreprogrammet tekniske korrektioner. Samtidig med at kommunen modtog meddelelse om statsgaranti blev der også udsendt en oversigt over de reguleringer der er foretaget i de generelle tilskud (DUT) som følge af ny lovgivning. Samlet set er der foretaget reduktion i de generelle tilskud på 414,7 mio. kr. Kertemindes andel udgør 0,42%, svarende til en reduktion på 1,7 mio. kr. Den største enkelte post er den nye lovgivning L140 om såvel økonomiske som faglige hensyn ved serviceniveauer og refusion ved særlig dyre enkeltsager. Her er trukket 557,2 mio. kr. i 2013 svarende til 2,3 mio. kr. i mindreudgift i Kerteminde. Arbejdet med at beregne virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet til indarbejdelse i budgetforslag 2013 til 2016 er igangsat. Frem til næste budgetseminar den 3. september 2012 vil der blive regnet på virkningerne af ovennævnte lov- og cirkulæreprogram, samt eventuelle afledte konsekvenser af 2. budgetopfølgning. På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Orientering jf. ovennævnte om at der vil komme ændringer til budgetforslag 2013 og C. Anlæg. KL har udmeldt pejlemærker for kommunens ønskede anlægsniveau i Disse lyder på Bruttoanlægsudgifter på mellem 65 mio. kr. og 77 mio. kr. afhængig af hvilke kriterier man lægger til grund. Kommunens anlægsbudget for 2013 ser p.t. således ud: Det skattefinansierede område: bruttoanlægsudgifter på 105,1 mio. kr. anlægsindtægter på -23,6 mio. kr. Netto anlægsudgifter = 81,5 mio. kr. Jordforsyning: Bruttoanlægsudgifter på 8,3 mio. kr. Anlægsindtægter på -11,5 mio. kr. Netto Anlægsindtægter = -3,2 mio. kr. Det må forventes, at kommunes anlægsudgifter derfor skal reduceres i Direktionen har på møde drøftet de foreliggende investeringsoversigter og aftalt at udarbejde forslag til ændringer til brug for det videre arbejde hen mod vedtagelse af anlægsbudgettet. Direktionens forslag udsendes. På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Vurdering af de foreliggende investeringsoversigter for fagudvalgets budgetområder og evt. tilbagemelding/forslag til ændringer herpå. Behandling af evt. nye forslag til anlæg som p.t. ikke indgår i investeringsoversigterne eller på ønskesedlerne.

14 side 14 Bilag: Investeringsoversigt anlæg (ekskl. jordforsyning) inkl. ønskeliste. Investeringsoversigt anlæg Jordforsyning inkl. ønskeliste. Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til de nævnte punkter A C. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 465: Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler fortsat forslag 3 i blok AU-4 og anbefaler blok vedr. mikrolån - ARB-03. Økonomiudvalgets møde punkt 754: Anbefales Budget Økonomiudvalgets område Ø02 sagsnr Budgetbehandling i fagudvalgene i august efter Økonomiudvalgets møde den A. Spareforslag fase 2 Økonomiudvalget har på mødet behandlet hvilke spareforslag som indgår i fase 2 og som sendes i høring med høringsfrist Der indgår forslag i Fase 2 for 25,9 mio. kr. i 2013 og stigende til 34,6 mio. kr. i 2016 jf. det oplæg som Økonomiudvalget fik forelagt på møde den I henhold til Økonomiudvalgets beslutning færdiggøres materialet først den og der kan derfor forekomme ændringer i forhold til ovennævnte. Materialet udsendes den

15 side 15 Sammenfatning af forslag til budget 2013: Beløb i kr. og 2013 p/l: Udvalg Forslag Reduktion i drift Forslag Nye ønsker Forslag Finansiering Forslag i alt Budget 2013 Børn- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ældre- og Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget stk. 4-udvalg Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget Tværgående alle udvalg Økonomiudvalget I alt På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Orientering/gennemgang af materialet og drøftelse af udvalgets holdninger til forslagene jf. kommende prioritering/beslutning af hvilke forslag der vedtages. Bilag: Spareforslag fase 2. (Materialet udsendes ) B. Nye love: Lov og Cirkulæreprogrammet tekniske korrektioner. Samtidig med at kommunen modtog meddelelse om statsgaranti blev der også udsendt en oversigt over de reguleringer der er foretaget i de generelle tilskud (DUT) som følge af ny lovgivning. Samlet set er der foretaget reduktion i de generelle tilskud på 414,7 mio. kr. Kertemindes andel udgør 0,42%, svarende til en reduktion på 1,7 mio. kr. Den største enkelte post er den nye lovgivning L140 om såvel økonomiske som faglige hensyn ved serviceniveauer og refusion ved særlig dyre enkeltsager. Her er trukket 557,2 mio. kr. i 2013 svarende til 2,3 mio. kr. i mindreudgift i Kerteminde. Arbejdet med at beregne virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet til indarbejdelse i budgetforslag 2013 til 2016 er igangsat. Frem til næste budgetseminar den 3. september 2012 vil der blive regnet på virkningerne af ovennævnte lov- og cirkulæreprogram, samt eventuelle afledte konsekvenser af 2. budgetopfølgning. På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Orientering jf. ovennævnte om at der vil komme ændringer til budgetforslag 2013 og C. Anlæg. KL har udmeldt pejlemærker for kommunens ønskede anlægsniveau i Disse lyder på Bruttoanlægsudgifter på mellem 65 mio. kr. og 77 mio. kr. afhængig af hvilke kriterier man lægger til grund. Kommunens anlægsbudget for 2013 ser p.t. således ud:

16 side 16 Det skattefinansierede område: bruttoanlægsudgifter på 105,1 mio. kr. anlægsindtægter på -23,6 mio. kr. Netto anlægsudgifter = 81,5 mio. kr. Jordforsyning: Bruttoanlægsudgifter på 8,3 mio. kr. Anlægsindtægter på -11,5 mio. kr. Netto Anlægsindtægter = -3,2 mio. kr. Det må forventes, at kommunes anlægsudgifter derfor skal reduceres i Direktionen har på møde drøftet de foreliggende investeringsoversigter og aftalt at udarbejde forslag til ændringer til brug for det videre arbejde hen mod vedtagelse af anlægsbudgettet. Direktionens forslag udsendes. På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Vurdering af de foreliggende investeringsoversigter for fagudvalgets budgetområder og evt. tilbagemelding/forslag til ændringer herpå. Behandling af evt. nye forslag til anlæg som p.t. ikke indgår i investeringsoversigterne eller på ønskesedlerne. Bilag: Investeringsoversigt anlæg (ekskl. jordforsyning) inkl. ønskeliste. Dok.id Investeringsoversigt anlæg Jordforsyning inkl. ønskeliste. Dok.id Økonomiudvalget indstiller af fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til de nævnte punkter A C. Bilag: Investeringsoversigt - anlæg (ekskl. jordforsyning) inkl. ønskeliste PDF Investeringsoversigt - anlæg - Jordforsyning inkl. ønskeliste Økonomiudvalgets møde punkt 755: Anbefales Budget Ø02 sagsnr A. Status for budgetlægningen. Den seneste budgetoversigt, dateret viser et kassetræk på 32,4 mio. kr. i 2013 og et samlet kassetræk på 99,0 mio. kr. for alle 4 år ( ).

17 side 17 Der er derfor behov for at gennemføre yderligere budgetreduktioner for ca. 30 mio. kr. årligt for at opnå balance i kommunens budget. Udgangspunktet i Økonomiaftalen er skattestop i kommunerne. Budgetoplægget forudsætter derfor uændret skatteprocent, uændret grundskyldspromille og uændrede dækningsafgifter. Desuden forudsættes at kommunen vælger statsgaranti på udskrivningsgrundlag og generelle tilskud. De samlede indtægter fra skatter og generelle tilskud er forøget i 2013 med 9,7 mio. kr., i forhold til de tidligere beregninger. For årene er indtægterne fra skatter og generelle tilskud reduceret med 31,8 mio. kr. i 2014, 43,0 mio. kr. i 2015 og 21,4 mio. kr. i 2016 i forhold til de tidligere beregninger, som indgik i budgetoplægget i maj/juni måned. Der er indsendt ansøgning til lånepulje vedr. kvalitetsfond og til den ordinære lånepulje og der er sendt ansøgning til puljen for vanskelig stillede kommuner ( 16), til den nye pulje vedr. sociale problemer, høj arbejdsløshed m.v. ( 17) ligesom der er indsendt ansøgning om udviklingsaftale for kommuner med varige strukturelle problemer. Kommunen vil modtage svar på alle ansøgningerne senest den 31. august B. Spareforslag Fase 2. Spareforslagene er sendt i høring og udvalgene har på møder i august behandlet forslagene. Udvalgenes forslag gennemgås og behandles på budgetseminaret. Høringssvar og forslag fra Borgere behandles ligeledes på budgetseminaret. C. Anlæg. Fagudvalgene har behandlet forslag til investeringsoversigt og vurderet hvorvidt det er muligt at rykke på anlægsprojekterne. KL har udmeldt en vejledende anlægsramme på mio. kr. for Kerteminde Kommune. Direktionen vil udarbejde et forslag - som ligger tæt på denne ramme - til drøftelse i økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til om dette forslag kunne danne grundlag for Byrådets videre drøftelser på budgetseminaret. Forslaget eftersendes til økonomiudvalgets medlemmer. D. Dialogmøde med Borgere og Bestyrelser m.v. Drøftelse/forberedelse af borgermødet den 22/8 kl E. Budgetseminar 3. september 2012 Der ønskes en godkendelse af program for budgetseminaret. Forslaget udsendes med dagsordenen. F. Datoer for forhandlingsmøder Der skal fastlægges møder for politiske forhandlinger om budget i perioden september. Det bemærkes, at Økonomiudvalget har 1. behandling af budgettet den 11. september og at Byrådet har 1. behandling den 20. september. Fristen for ændringsforslag fra partierne er fastsat til den 24. september kl

18 side 18 Økonomidirektøren indstiller: - at Økonomiudvalget drøfter forslag til investeringsoversigt med henblik på at kunne forelægge et foreløbigt forslag på budgetseminaret. - at Økonomiudvalget godkender program for budgetseminaret. Økonomiudvalgets møde punkt 756: C. På budgetseminaret tages udgangspunkt i oplæg fra direktionen således at disse anlæg indarbejdes i budgetoplægget. Samtidig skal der ske behandling af alle udvalgenes ønsker. Der blev omdelt notat dateret 20/8-12 og punkt A indarbejdes idet beløb vedr. Miniby forudsættes anvendt til flytning af denne til Bakken. Punkt B og C i dette notat indarbejdes ikke. D. Drøftet. E. Tidspunkt for budgetseminar fremrykkes til kl Program tilrettes. F. Der fastsættes følgende datoer: 12/9 kl /9 kl /9 kl Passion til Livet - Misbrugsprojekt P15 sagsnr Kerteminde Kommune har i gennem flere år samarbejdet med Odense Kommune omkring misbrugsbehandling. Da udgifterne til stofmisbrugsbehandling er forholdsvis høj i Kerteminde Kommune sammenlignet med andre kommuner, ønsker Arbejdsmarkedsudvalget at sætte fokus på borgere, som er i behandling og undersøge indsatsers virkning på at fastholde misbrugere i behandling og dermed understøtte et aktivt fritidsliv, familieliv og arbejdsliv. Arbejdsmarkedsudviklet ønsker med en fremrykket indsat at øge effektiviteten af den samlede indsats på området. Under overskriften passion til livet for misbrugere ønsker Udvalget, at den planlagte fremrykkede indsats giver flere misbrugere styrke til at stoppe deres misbrug eller til at styre deres misbrug, så misbrugeren kan varetage erhverv og familieliv trods misbrug. Det er kendt viden, at en del misbrugere har været på langvarig offentlig forsørgelse og at familiebånd er svækket på grund af misbruget. Projektet skal skabe indsigt i de vilkår, som misbrugerne lever under og dermed bane vejen for en mere effektiv indsats, som højner motivation til stoffrihed. En del misbrugere har ligeledes psykiske symptomer. Derfor er projektet forankret mellem Jobcenter og Socialpsykiatri. Projektet har alle stofmisbrugere som målgruppe, men der vil være særligt fokus på unge under 25 og misbrugere med børn.

19 side 19 Økonomi: Projektet finansieres indenfor budgettet på konto 5.45 Stofmisbrugere. Projektet forventes at nedsætte udgiften til egentlig misbrugsbehandling, som dermed kan finansiere lønudgiften til pædagog med specialviden i projektperioden. Sundhed: Projektet forventes at føje liv til år og dermed fremme sundhedstilstanden hos såvel nuværende stofmisbrugere som deres familier. Projektmandat forelægges både Arbejdsmarkedsudvalg og Ældre- og Handicapudvalg. At Udvalget godkender det forelagte projektmandat, således at projektet kan i gangsættes. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 472: Arbejdsmarkedsudvalget godkender projektmandatet og projektet igangsættes. Økonomiudvalgets møde punkt 757: Godkendt Globaliseringsfonden - Lindø indsatsen 2. ansøgning - status G01 sagsnr Ansøgning på de sidste 962 de i forhold til lukningen af Lindø blev afsendt fra Danmark i oktober Der var forventning om en meget hurtig afgørelse i EU, men det har efterfølgende vist sig, at ansøgningen skal igennem den samme, som første gang. Nu forventes der en endelig afgørelse fra EU-parlementet i begyndelsen af september 2012, når ansøgningen har været behandlet i Parlamentets Beskæftigelsesudvalg den 5.juli og Budgetudvalget den 12 juli Kerteminde Kommune har truffet beslutning om at lægge ud for fase 2, aktiviteter for borgere, der afslutter fase 1 grundforløbet frem til den endelige bevilling foreligger.

20 side 20 Selve ansøgningen er dog godkendt af kommissionen i juni mdr. og videresendt til Parlamentet. De to kommuner ( Odense og Kerteminde) har besluttet at iværksætte indsatsen, så snart der forelå et tilsagn fra kommissionen. Dette er allerede sket da vi pga. sommerferien har haft behov for at komme i gang tidligt. Fase 1 kurserne er gennemført for en stor gruppe og fase 2-indsatsen vil efterfølgende blive sat i gang. I alt er 962 personer, heraf kommer 250 fra Kerteminde. I fase 1-forløbene er tilmeldt 156 personer, heraf er de, der er tilmeldt fra Kerteminde. Omkring afslutningen på indsatsen for første ansøgning kan oplyses, at fase 3-forløbene (udslusning) er i fuld gang. Endvidere har Jobcenter Kerteminde afholdt en mindre jobmesse omkring "job i Norge, som var meget vellykket og flere har allerede fået lavet en jobaftale med et firma i Norge. Sidste status er, at ud af de 396 ledige, der var omfattet af 1. ansøgning, er der pr. 1. juli ledige tilbage i Jobcentret. Tallene dækker over, at flere er kommet i job, men der er også nogen, som er kommet tilbage i ledighed igen. Det indstilles at Arbejdsmarkedsudvalget tager gennemgangen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 473: Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalgets møde punkt 758: Taget til efterretning Rehabiliteringsforløb for udsatte ledige G01 sagsnr Antallet af borgere i gruppen af kontanthjælpsmodtagere længst væk fra arbejdsmarkedet er steget betydeligt de sidste år. I starten af februar 2011 udgjorde denne gruppe, som i

21 side 21 jobcentrene kategoriseres som match 3, de midlertidigt passive 21 % af alle kontanthjælpemodtagere. (CABI - Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats) En stor del af målgruppen har ikke et mål i form af job eller uddannelse og erfaringerne viser, at jo længere ledighedsperioden bliver for den enkelte, jo vanskeligere bliver det at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Borgere i målgruppen er i risiko for eller er allerede gledet over i en identitet som syg eller permanent uarbejdsdygtig. Det er afgørende med en flerstrenget koordineret rehabiliteringsindsats for at målgruppen kan nærme sig arbejdsmarkedet. I forhold til målgruppen er der i særlig grad behov for at gå på tværs af offentlige systemer, både internt i kommunen og eksternt i forhold til regioner, virksomheder andre samarbejdsparter. Det skal ikke overlades til den enkelte borger at sikre sammenhængen på tværs. Borgernes motivation for at gennemføre de enkelte indsatser understøttes via en samlet plan og mål, som tager udgangspunkt i borgerens samlede ressourcer og motivation for gennemførsel af indsatserne. Formålet med indsatsen er at øge borgernes mestring af eget liv gennem optimering af indsatsen i forhold til sygemeldte. Det langsigtede mål er at borgere i målgruppen kommer i job eller ordinær uddannelse samt styrkelse af samarbejdet mellem enhederne i Voksenforvaltningen, med henblik på at skabe merværdi for borgerne såvel som enhederne. Der etableres og benyttes et rehabiliteringsteam til at indfri mål for indsatsen. Rehabiliteringsteamet starter op med indsatsen i forhold til matchgruppe 3 svarende til 116 borgere pr. 1. september Indsatsen forventes herefter udbredt til øvrige sygemeldte borgere med risiko for at komme på passiv forsørgelse. Et forløb varer 13 uger med en fremmødetid på mindst 15 timer og maks. 37 timer. Optag sker løbende. Afslutning på forløbet består i en periode i virksomheds-praktik. Tidsplan Projektet igangsættes september/oktober 2012 Løbende evaluering og evt. tilpasning af indsatserne ved behov. Voksenforvaltningen præsenterer rehabiliteringsteamet på mødet. Sundhed/forebyggelse: Formålet med indsatsen er at øge borgernes mestring af eget liv gennem optimering af indsatsen i forhold til sygemeldte. Målet med indsatsen er på kort sigt: At sygemeldte borgere raskmeldes. Langsigtede mål: At borgere i målgruppen kommer i job eller ordinær uddannelse Voksenforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 470: Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

22 side 22 Økonomiudvalgets møde punkt 759: Taget til efterretning Indsatsen over for de udfaldstruede forsikrede ledige i Ø36 sagsnr I forbindelse med at dagpengeperioden er blevet halveret fra 4 år til 2 år bliver der fremover behov for et øget fokus og indsats over for de ledige, der pga. manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er i risiko for at miste deres dagpenge og dermed flade ud af systemet - og i nogle tilfælde har mulighed for at modtage kontanthjælp, mens de fleste ledige nok vil komme i en situation, hvor de mister såvel dagpenge som mulighed for at modtage kontanthjælp. Analysetal fra Beskæftigelsesregionen viser, at der kan være ca. 350 potentielle ledige i Kerteminde Jobcenter i målgruppen i Heraf forventes ca. 75 ledige at ende på kontanthjælp i Indsatsen er nødvendig at inddele i 2 tempi: 1. Fokus på de ledige, der mister dagpengeretten efter de gamle regler om 4 år. Disse ledige skal Jobcentret i samarbejde med de faglige organisationer og A-kasser forsøge at "spotte" i så god tid som muligt, og lave en ekstra målrettet beskæftigelsesindsats på, således at de i højere grad opnår ny tilknytning til arbejdsmarkedet via uddannelse eller job. Den ekstraordinære indsats vil være relevant at give, når der er max. 6 mdr. til dagpengeretten ophører. Indsatsen kan bestå af målrettede kurser, virksomhedspraktik i private virksomheder, vikararbejde o.lign. 2.Fokus på de ledige, der har fået afkortet deres dagpengeperiode (fra 4 år til 2 år). Denne gruppe af ledige skal have en ekstraordinær indsats i et samarbejde med de faglige organisationer og A-kasserne, når de har haft 1 års forbrug af dagpengeretten. Indsatsen skal være målrettet virksomhedspraktik /løntilskud på det private arbejdsmarked, vikararbejde o.lign. Herudover kunne det overvejes, at kommunen etablerer en Timebank til ansættelse af de ledige, der mangler få timer i at have genoptjent dagpengeretten. Tanken er at lave en række stillinger, hvor de udfaldstruede dagpengemodtagere, der er i målgruppen tilbydes stillingerne uden opslag.

23 side 23 Trepartssamtaler og fælles informationer: Repræsentanter fra A-kasserne og Jobcentret udarbejder retningslinier for udveksling af informationer om de udfaldstruede. Der laves konkrete aftaler om, hvordan trepartssamtalerne afholdes. Trepartssamtalerne er en samtale mellem den ledige, en repræsentant for A-kassen og en repræsentant for Jobcentret. Formålet med samtalen er at finde frem til, hvilke aktiviteter, der kan iværksættes for at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet eller finde frem til afklaring af uddannelsesmuligheder eller lignende. Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter iværksættelse af en ekstraordinær målrettet indsats, som beskrevet ovenfor. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 471: Arbejdsmarkedsudvalget finder at, forvaltningen skal indgå et samarbejde med A-kasserne med det fælles mål at få borgere i arbejde hurtigst muligt. Sagen oversendes til drøftelse på kommende LBR-møde og genoptages på næste møde. Økonomiudvalgets møde punkt 760: Taget til efterretning Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match G01 sagsnr Antallet af personer i passiv offentlig forsørgelse er steget betydeligt gennem de seneste år. I april 2012 var der på landsplan knap personer i matchgruppe 3 på kontanthjælp. En stor del af denne målgruppe har ingen uddannelse eller arbejdsmarkedstilknytning og er berørt af psykosociale problemer som psykisk sygdom, boligmangel, gæld, misbrug m.m. Der er derfor et særligt behov for tværfaglige samarbejder både internt i kommunerne og i forhold til sundhedsregionerne. Folketinget har på denne baggrund afsat 115 mio. kr., som en del af satspuljeforhandlingerne, til initiativet Brug for alle, der forløber fra august 2012 til august 2013 i alle landets kommuner også i Kerteminde kommune.

24 side 24 Indsatsen består af et indledende samtaleforløb med fokus på borgerens mål og ressourcer, et møde med et tværfagligt team samt en individuel indsatsplan, der sigter mod uddannelse eller job. Ansvaret for indsatsen er forankret hos myndighedssagsbehandleren i Jobcenteret. Kerteminde Kommune har ansøgt om støtte til at deltage i projektet og har modtaget tilsagn om følgende tilskud: kr. Brug for alle, herunder indledende samtaleforløb, tværfaglig afklaring og udarbejdelse af indsatsplaner for matchgruppe kr. kan anvendes af virksomhedskonsulenter, der etablerer konkrete pladser på virksomheder eller udfører mentorstøtte til målgruppen kr. til kompetenceudvikling af de tværgående teams og de jobcentermedarbejdere, der indgår i projektet Betingelser for modtagelse af tilskud er, at Kommunen forpligter sig til at gennemføre initiativet som beskrevet i projektbeskrivelsen for Brug for alle. Ved modtagelse af tilskud, skal Kommunen dokumentere, at pengene er anvendt til aktiviteter beskrevet i projektbeskrivelsen. Opgørelser skal påtegnes af Kommunens revisor og kopi heraf indsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ved projektets afslutning. Modtagelse af tilskud til projektet vil delvis dække indsatsen til 116 kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3. Voksenforvaltningen vil på Udvalgsmødet beskrive de tiltænkte mål og rammer for den lokale gennemførelse af initiativet. Indstilling At Arbejdsudvalget giver tilsagn om igangsætning af projektet og modtagelse af satspuljemidler til delvis finansiering af projektet Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 469: Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler igangsætning af projektet og modtagelse af satspuljemidler og finder projektet meget spændende. Bilag: Projektbeskrivelse - Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere Økonomiudvalgets møde punkt 761: Godkendt.

25 side Indsats på FVU (læse,- skrive- og regnekurser) i G00 sagsnr Jobcenter Kerteminde modtag i 2011 henholdsvis kr. til opkvalificering af forsikrede og ikke forsikrede ledige over 30 år og kr. til den samme gruppe af ledige under 30 år. FVU tilbydes af VUC og andre voksenuddannelsesinstitutioner. Formålet er at give de ledige mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Inden der påbegyndes et FVU forløb gennemfører den ledige en FVU -test. Jobcentret har i 2011 haft store udfordringer med at bruge disse midler, især på deres forsikrede lediges område og især over 30 årige. Der har været et stort fokus på indsatsen og det er lykkedes at spotte en del blandt de ikke forsikrede, mens udfordringen med at spotte de ledige forsikrede ikke er kommet i mål. Der har været gjort forskellige tiltag, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, A-kasserne samt målrettede info-møder uden, at det er lykkedes at spotte de ledige i større omfang. Derfor har Jobcentret ikke kunnet anvende de ekstraordinære midler til denne indsats i Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 466: Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalgets møde punkt 762: Taget til efterretning

26 side FVU-indsatsen i status pr. 30. juni G00 sagsnr Jobcentret har i 2012 fået bevilget ekstraordinære midler til FVU-indsats over for de forsikrede og ikke forsikrede ledige over 30 år og under 30 år. I 2012 er der bevilget kr. til gruppen over 30 år og kr. til gruppen under 30 år. På baggrund af de erfaringer, der er gjort i de foregående år vedr. problemer med at spotte de ledige, som har behov for FVU tilbud, er der i foråret lavet en målrettet indsats over for de ledige. Der er i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, der laves målrettede info på kontaktmøderne i Jobcentret. Der er lavet 2 forsøgsprojekter sammen med AOF-Østfyn og 3F (som vurderes at have mange potentielle i målgruppen), hvor de ledige er indkaldt, tilbud til FVU-test i Job- og Kompcafeen. I Beskæftigelsesafdelingen er der fokus på FVU-udfordringen. Indtil videre er det lykkedes at få spottet lidt flere blandt de forsikrede ledige end tidligere, og det er ligeledes lykkedes at spotte lidt flere i gruppen af ikke forsikrede. Men det er stadigvæk ikke mange i forhold til det behov, der vurderes at være blandt de ledige. Emnet er meget tabu-belagt og svært at afdække. En mulighed kunne være, at man indførte obligatoriske test hos udvalgte grupper ved kontaktsamtalerne i Jobcentret og de respektive A-kasser. Herved vurderes det, at man vil kunne spotte flere ledige end i dag. Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvordan vi sikrer at flere modtager FVU-indsats samt hvorvidt der skal indføres obligatoriske FVU-test. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 467: Arbejdsmarkedsudvalget drøftede, hvilke metoder, der er bedst for at få FVU-test af ledige for at hjælpe den enkelte videre på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet ønskes drøftet på førstkommende LBR-møde. Punktet genoptages på næste møde. Økonomiudvalgets møde punkt 763: Til efterretning.

27 side Førtids- og fleksjobreform pr. 1. januar G01 sagsnr Regeringen har vedtaget en førtids- og fleksjobreform, der medfører store ændringer på området. Hovedformålet er at fastholde flere på arbejdsmarkedet og forbedre statens økonomi med 2 mia. kr. årligt fra 2020 og fremadrettet. Reformen mangler endnu at blive forhandlet på plads med KL i forhold til refusion mv. Derfor er det endnu usikker at vide, hvilke kommunale konsekvenser reformen får. Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 468: Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag: Førtids- og felskjobreform pr. 1. januar 2012 Økonomiudvalgets møde punkt 764: Til efterretning.

28 side Sager og skrivelser til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget A50 sagsnr Følgende forelægges til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget: a) Samspil.info b) Nye regler for permanent opholdstilladelse fra 2. juli c) Ny rapport fra AKF Mødet på jobcenter virker flere kommer i arbejde. virker_ledige_kommer_i_job/ d) Rapport vedrørende analyse af uddannelsespålæg. Uddannelsespaalaeg.aspx e) Nyhedsbrev fra Behandlingscenter Odense sommer f) Organisationsplan for Voksenforvaltningen. g) Telekørsel Kerteminde Kommune FynBus 2012/2013. h) Politisk mødekalender i) Indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 462: Sager og skrivelser blev taget til efterretning. Bilag: Liste over indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser Nyhedsbrev fra Behandlingscenter Odense - sommer 2012 Organisationsplan for Voksenforvaltningen august 2012 Politisk mødekalender 2013

29 side 29 Økonomiudvalgets møde punkt 765: Til efterretning Fællesindkøb Fyn - status sagsnr Fællesindkøb Fyn (FIF) er et samarbejde på indkøbsområdet mellem Assens Kommune, Nordfyns Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune besluttede i august 2010 at anbefale en udvidelse af medarbejderantallet i Fællesindkøb Fyn og dermed styrke indkøbssamarbejdet. I budget 2011 blev der som følge heraf indarbejdet betydelige besparelser på indkøbsområdet, som er blevet realiseret. Den 5. marts 2012 anmodede Langeland Kommune om at blive medlem af Fællesindkøb Fyn og kommunen er nu indtrådt i samarbejdet. Den 27. juni 2012 besluttede Assens Kommune at udtræde af FIF. På baggrund af disse ændringer har bestyrelsen holdt møde den 9. august. På mødet blev notat fra Assens Kommune og Notat fra FIF drøftet og bestyrelsen tilslutter sig det udarbejdede notat fra FIF. Samarbejdet mellem de tilbageværende 5 kommuner fortsætter uændret og FIF s budget for 2013 tilrettes så bidraget fra de tilbageværende kommuner fastholdes uændret. Samtidig kan dette få konsekvenser for hvor mange udbud FIF kan nå at lave. Dette forhold indarbejdes i den kommende udbudsplan for 2013, som er under udarbejdelse. For Kerteminde Kommunes vedkommende vurderes, at samarbejdet mellem kommunens egen indkøbskonsulent og den faglige sparring med FIF fungerer godt og at kommunen har nytte af at FIF laver fælles udbud. Alternativet ville være at kommunen selv skulle løfte opgaven og ansætte flere indkøbskonsulenter. Økonomi: De økonomiske virkninger af samarbejdet kan for Kerteminde Kommunes vedkommende sammenfattes således: Tekst Budgetteret besparelse (dækker også udgift til indkøbsfunktionen i eget regi) Udmøntet besparelse 1) Udgift til FIF 2)

30 side 30 1) Udbudsplan for 2013 er endnu ikke endeligt vedtaget og konsekvensberegnet. 2) I beløbet for 2012 indgår en tilbagebetaling vedrørende 2011 på kr. Det bemærkes endvidere at eventuel gevinst ved egne udbud ikke indgår i ovenstående. Økonomidirektøren indstiller at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og at samarbejdet fortsætter. Økonomiudvalgets møde punkt 766: Godkendt Plan for temamøder for byrådet i efteråret G00 sagsnr Direktionen fremsender plan for temamøder for byrådet: : Temamøde om Inklusion for voksne, samt om den nye daginstitution i Langeskov : Sundhed og forebyggelse : Temamøde om Strategisk arealanvendelse, Renæssancehavn og status for Sybergland. Byrådet orienteres den om status på Fremtidens Børnehjem. Hurtigt herefter beslutter Byrådet hvilket projekt der skal udføres. Den nye Børn- og familiechef Inge Skov Madsen indgår i bedømmelsesudvalget og i styregruppen Til efterretning. Økonomiudvalgets møde punkt 767: Godkendt.