Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Kenny Bruun Olsen (V) Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) John Bader (Løsgænger) Lars Ejby Pedersen (A) Mads Lund (T) Uffe Steiner Jensen (A) Kenny Bruun Olsen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 172 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning Økonomiudvalgets eget område budgetopfølgning samle sag hele kommunen Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi A/S pr. 1. jan Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for MOTAS I/S - godkendelse af takster for Forslag til Fredericia Kommunes Spildevandsplan Forslag til lokalplan 324 og kommuneplantillæg 22 til kp , Aktivitetshus, Sønderparken med miljøvurdering Tilretning af styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Ligestillingsredegørelsen Igangsættelse af klimatilpasningsprojekter Frikommuneforsøg på Arbejdsmarkedsområdet - forsøgsbeskrivelser Lukket - Salg af kommunale ejendomme Lukket - Renovering af Jupitervej Vores kunst, driftsudgifter Lukket - Udvidelse af aftale om brugsret til biografen...37 Side 2

3 172 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt inkl. tillægsdagsorden. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 3

4 budgetopfølgning Økonomiudvalgets eget område Sagsnr.:13/9934 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring, gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Borgerservice og administration. Status på indsatsområder beror på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med september 2013: Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 3. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Administrativ organisation 170,190 0,568-5, ,439 Tværkommunalt 136,151-4,606-32,204 99,341 Politisk organisation 11, ,700 10,953 Forsikringer 16, ,241 13,690 UddannelsesCentret Fredericia 1,323-0,812-0,900-0,389 Serviceudgifter i alt 336,248-4,850-42, ,034 Brugerfinansieret område Dong Energy A/S, tj.pensioner 1, ,500 1,029 Drift i alt 337,777-4,850-42, ,063 Anlæg Borgerservice og Administration -21,603 1,400 1,507-18,696 Jordforsyning -6,396-1, ,346 Danmark C -2,969-0,500-2,469 Anlæg i alt -30,968-0,550 2,007-29,511 Side 4

5 Total 306,809-5,400-40, ,552 Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget, 1. budgetopfølgning, 2. Budgetopfølgning, spar/lån overførsler fra 2012 samt enkeltstående tillægsbevillinger. 3. budgetopfølgning Kolonnen 3. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For drift og anlæg er der en tilretning på i alt -5,400 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager. For drift er de væsentligste af sagerne: Udmøntning af barselsfonden, flytning af midler til central pulje vedr. PAU-elever, flytning af midler til Plejen vedr. voksenelever samt flytning af midler fra drift til anlæg. I alt -4,850 mio.kr. For anlæg er sagerne: Salg af parcelhus grunde på Martine Christoffersens Vej (provenuet herfra overføres til Teknisk Udvalg til delvis færdiggørelse af udstykningen), salg af sti ved Korskærparken samt midler fra drift til anlæg vedr. ombygning samt renovering af varme og ventilationsanlæg på Uddannelsescentret. I alt -0,550 mio.kr. For en yderligere specifikation af sagerne, henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. De væsentligste opsparinger er centrale løn- og uddannelsespuljer samt øremærkede midler til engangsbesparelse i 2014 vedr. barselsfonden. Økonomiske konsekvenser: Se under punkterne Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Der skal gøres opmærksom på, at midlerne, der er flyttet fra drift til anlæg (ombygning og renovering af uddannelsescentret), har en positiv indflydelse på servicerammen. Side 5

6 Det er økonomis vurdering, at 3. Budgetopfølgning overholder principperne for økonomistyringen samt at budgettet holdes. Indstillinger: Økonomi indstiller, at: 1. Der søges om tillægsbevilling/omplacering for i -4,850 mio. kr. vedr. serviceudgifter i Der søges om tillægsbevilling/omplacering for -0,550 mio.kr. vedr. anlæg i Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,700 mio.kr. vedr. Ombygning af Uddannelsescenter til HR, hvorved det afsatte rådighedsbeløb frigives. 4. Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,700 mio.kr. vedr. Renovering af varme og ventilationsanlæg på Uddannelsescentret, hvorved det afsatte rådighedsbeløb frigives. 5. Status på indsatsområderne tages til efterretning. 6. Sagen videresendes til Byrådet. Bilag: Åben - Specifikation 3. BO.pdf Åben - Borgerservice og administration.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jane Findahl, Kenny Bruun Olsen Side 6

7 budgetopfølgning samle sag hele kommunen Sagsnr.:13/10361 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede, kvartalvise budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal således finansieres via en reduktion på andre områder inden for udvalgets ramme. 3. budgetopfølgning har nu været gennem fagudvalgene, og den samlede budgetopfølgning for kommunen kan hermed rapporteres til Økonomiudvalget og Byrådet. I nedenstående tabel vises udviklingen fra det vedtagne budget til det forventede regnskab for I bilaget Økonomisk oversigt 3. budgetopfølgning vises den aktuelle økonomiske situation efter 3. budgetopfølgning. Regnskabsopgørelse Skatter og generelle tilskud 3. budgetopfølgni ng Tidligere VB201 3 ændring er , 3 29,7 2,0 SL1 3 Forvent et regnska b , , 1-40,1-7,4 38, ,1 Serviceudgifter Øvrige driftsudgifter 955,1 1,4 3,1 959,6 Renter 23,7 10,6 34,3 Resultat af ordinær drift -119,4 1,6-2,3 38,6-81,5 Anlæg 76,2 6,4 4,3 12,1 99,0 Resultat skattefinansierede område -43,2 8,0 2,0 50,7 17,5 Jordforsyning/Danmark C -2,9 0,2-0,8-2,6-6,0 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -1,5-0,4 0,0 2,7 0,8 Resultat før finansielle poster -47,6 7,8 1,3 50,8 12,3 Låneoptagelse -54,5-2,8-57,3 Afdrag på lån 66,2 23,8 90,0 Side 7

8 Resultat i alt -35,9 28,8 1,3 50,8 45,0 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 3. budgetopfølgni Forvent et regnska b Kassebeholdning VB201 3 Tidligere ændring er ng SL1 3 Likvide aktiver primo 3,7 3,7 Drift, anlæg og finansielle - poster 35,9-28,8-1,3 50,8-45,0 Øvrige finansforskydninger -62,7-5,9-4,6-73,2 Likvide aktiver ultimo -23,0-114,5 Likvide aktiver gennemsnit 83,0 152,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Samlet set giver 3. budgetopfølgning en merudgift på -1,276 mio. kr. Sagerne gennemgås i det følgende: 3. budgetopfølgning Kolonnen 3. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Skatter og generelle tilskud Skatter og tilskud er reguleret med 2 mio. kr. på grund af tilbagebetaling af grundskyld. Skattefinansieret drift Tilretning på serviceudgifterne udgør i 3. budgetopfølgning -7,4 mio. kr. og vedrører omplaceringer fra drift til anlæg i alt 4,3 mio. kr. samt reduktion af den betingede pulje under Sundhed. Tilretning af øvrige udgifter udgør 3,1 mio. kr. og vedrører reduktion af sparekravet på Sundhed (sammenhæng til den betingede pulje) samt mindreforbrug personlige tillæg. Anlæg Der ansøges om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling i henhold til bilag. Jordforsyning Danmark C Tilretning som følge af salg af sti ved Korskærparken. Ændret spar/lån Det forventes, at niveauet for spar/lån reduceres med 38,6 mio. kr. på serviceudgifterne, drift. Nedenstående tabel viser vurderingerne af forventet ændring i spar/lån pr. 30. september 2013 på serviceudgifterne. Side 8

9 Udvalg Forventet ændring i spar/lån Det tekniske område -3,6 Natur og miljø -0,9 Beredskab -0,7 Børn og unge -4,3 Kultur og Fritid 7,0 Arbejdsmarked 0 Voksenservice 26,8 Pleje 4,6 Sundhed 5,1 Erhverv, Innovation og Strategi -0,3 Borgerservice og administration 4,9 I alt 38,6 Den væsentligste årsag til ændringen i spar/lån er Voksenservice. Voksenservice havde i 2012 et merforbrug på 18,5 mio. kr., og vurderingen er at merforbruget i 2013 vil stige med yderligere 26,8 mio. kr. 3. budgetopfølgning 2014 konsekvens Ved 3. Budgetopfølgning er det muligt at justere budget Det er sket på nedenstående områder: Teknisk Udvalg: Der flyttes 0,5 mio. kr. fra Beredskabskommissionen til en udviklingspulje under Teknisk Udvalg. Økonomiudvalget: Tillægsbevilling i henhold til DUT i alt 0,022 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Se Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Resultat af ordinær drift Resultatet af den ordinære drift forventes efter budgetopfølgningen, at udvise et overskud på -81,5 mio. kr. Det er en betydelig forværring i forhold til det vedtagne budget, hvor overskuddet er -119,4 mio. kr., men en forbedring i forhold til 2. budgetopfølgning. Side 9

10 Byrådet har i den økonomiske politik besluttet, at overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 100 mio. kr. 3. budgetopfølgning viser, at denne målsætning ikke ser ud til at kunne nås. Servicerammen Økonomi vurderer, at servicerammen er under pres særligt som følge af de ændrede forventninger til spar/lån. KL s pejlemærke for serviceudgifter er for Fredericia Kommune 2.032,0 mio. kr. 3. budgetopfølgning viser, at serviceudgifterne forventes at blive 2.042,1mio. kr., hvilket er en overskridelse på 10,1 mio. kr. For god ordens skyld skal det nævnes, at Regeringen og KL i starten af året aftalte at flytte samlet set 2,0 mia. kr. fra serviceudgifter til anlæg. KL har i deres pejlemærke ikke justeret servicerammen tilsvarende. I budgetlægningen for 2013 blev der indarbejdet en bufferpulje på 24,0 mio. kr. Puljens formål var at budgettere med forbrug af spar/lån således at det er muligt, at anvende opsparede midler uden at presse servicerammen. Byrådet besluttede ved 2. budgetopfølgning, at bufferpuljen blev inddraget for at lette presset på servicerammen. Byrådet besluttede ligeledes ved 2. budgetopfølgning til generel tilbageholdenhed og der blev indført et fleksibelt ansættelsesstop. Direktionen vurderer, at der fortsat er behov for generel tilbageholdenhed og fleksibelt ansættelsesstop med henblik på at overholde servicerammen. Likviditet Fredericia Kommunes likviditet er bedre end forventet i budgettet for Den gennemsnitlige likviditet er 152,0 mio. kr., hvilket er 69 mio. kr. mere end i budgettet. Den forbedrede likviditet skyldes den store opsparing som kommunen havde fra 2012 til Ifølge kommunens økonomiske principper kan afdelinger, institutioner mv. frit benytte deres opsparede midler, hvilket betyder, at den forbedrede likviditet i Økonomis vurdering er midlertidig. Kommunens gennemsnitlige likviditet overholder den økonomiske politik, hvor målet er 100 mio. kr. Voksenservice Voksenservices regnskabsresultat for 2012 viste en gæld på 18,5 mio. kr. 3. budgetopfølgning for Voksenservice 2013 viser, at gælden forventes at vokse yderligere med 26,8 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 er der dels eftergivet den akkumulerede gæld fra 2012 på 18,5 mio. kr., og dels givet en ekstra tildeling på 10 mio. kr. til at håndtere pres på området. Side 10

11 Indstillinger: Økonomi indstiller, at 3. budgetopfølgning godkendes, hvilket indebærer at: 1. Der søges tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. til skatter og generelle tilskud i Der søges tillægsbevilling på -7,363 mio. kr. til serviceudgifterne i 2013 samt tillægsbevilling 0,022 mio. kr. til serviceudgifterne i Der søges tillægsbevilling på -0,715 mio. kr. til overførselsudgifterne i Der søges om tillægsbevilling på 4,300 mio. kr. til skattefinansieret anlæg i Der søges om en tillægsbevilling til Jordforsyning -0,750 mio. kr. i Der søges om tillægsbevilling til det brugerfinansierede område, drift på 0,006 mio. kr. i Der omplaceres 0,500 mio. kr. fra Beredskabskommissionen til Teknisk Udvalg i Der meddelelses anlægsbevilling på 3,800 mio. kr. samt tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,703 mio. kr. hvorved rådighedsbeløbene frigives 9. Det forventede spar/lån tages til efterretning Bilag: Åben - Specifikation - 3-Budgetopfølgning 2013.pdf Åben - Ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev - 3-Budgetopfølgning 13.pdf Åben - Økonomisk oversigt - 3. budgetopfølgning.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 11

12 175 Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi A/S pr. 1. jan Sagsnr.:13/9761 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Spildevand og Energi A/S har udarbejdet en ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen i Fredericia Kommune. Fredericia Spildevand og Energi A/S anmoder om byrådets godkendelse af vedtægten efter Fredericia Spildevand og Energi A/S har godkendt denne ved bestyrelsesmøde den 1. oktober I henhold til vandsektorloven skal byrådet udelukkende foretage en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt. Vedtægten udgør Fredericia Spildevand og Energi A/S grundlag for opkrævning af bidrag for afledning af spildevand til selskabets spildevandsanlæg. Den omfatter alle ejendomme, der er koblet til spildevandssystemet. Vedtægten fastsætter principperne for tilslutning samt vilkårene for drift, vedligeholdelse og betaling for de ejendomme, som afleder til Fredericia Spildevand og Energi A/S spildevandsanlæg. Endvidere fastsættes regler for måling af afledte spildevandsmængder samt betaling for vej- og særbidrag, gebyrer, overtagelse af private spildevandsanlæg, kontraktlige medlemskaber i forbindelse med kommunale påbud om forbedret spildevandsrensning, tømningsordning samt visse forretningsbetingelser for selskabet. Vedtægten skal gælde fra 1. januar Den erstatter Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S af 1. januar Der er i denne reviderede udgave af betalingsvedtægten sket følgende ændringer i forhold til den foregående betalingsvedtægt: Afsnit 4.3.2: Da folketinget i juni 2013 har besluttet at betalingen for spildevand skal være mere kostægte indføres en degressiv trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig af vandforbrugets størrelse. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m 3 om året, kan fra 1. januar 2014 få et mere kostægte vandafledningsbidrag. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Loven indfører en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der Side 12

13 opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m 3 vand om året. Trappemodellen udmøntes således i bekendtgørelsen: o Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m 3 om året o Trin 2 er vandforbrug over 500 m 3 og op til og med m 3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 % lavere end taksten for trin 1. o Trin 3 er vandforbrug over m 3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60 % lavere end taksten for trin 1. For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren tilmelder sig via Naturstyrelsen. Derudover er der foretaget en del redaktionelle tilpasninger i: o Afsnit 2, hvor der er foretaget præciseringer i formuleringerne og oprettet et afsnit om pumpebrønde. o Afsnit 4.3.1, hvor det er præciseret, at tidligere ejer hæfter for forbrug indtil flytning og målerstand er meldt til selskabet. o Afsnit og afsnit er flyttet til kapitel 8. o Afsnit er det præciseret, at spildevandsanlæg som ligger udenfor offentlige vejarealer, inden overtagelsen skal sikres ved en tinglyst deklaration med kortbilag. Ejeren afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysningen. o Afsnit 5.1, redaktionel præcisering vedr. vandspild. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Natur & Miljø vurderer, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan og lovgivningen i øvrigt, og anbefaler derfor, at vedtægten godkendes. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Fredericia Spildevand A/S betalingsvedtægt godkendes. Bilag: Åben - Betalingsvedtaegt pr_1_ jan 2014.pdf Åben - Bilag 1 til betalingsvedtægt.pdf.pdf Åben - Bilag 2 til betalingsvedtægt.pdf.pdf Side 13

14 Beslutning i Miljøudvalget den : Anbefales. Fraværende: Marianne Thomsen, Uffe Steiner Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 14

15 176 Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for 2014 Sagsnr.:13/10315 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til 6 i vandsektorloven. På den baggrund har Fredericia Spildevand A/S med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2014 for spildevand. Forsyningssekretariatet har den 30. august 2013 til Fredericia Spildevand og Energi A/S udmeldt et foreløbigt prisloft på 25,71 kr. pr. m 3 ekskl. moms for Det faste bidrag stiger i 2014 fra 200,00 kr. til 300,00 kr. ekskl. moms. Ved budget i 2013 blev det planlagt af Fredericia Spildevand og Energi A/S bestyrelse, at det faste bidrag stiger med 100,00 kr. årligt indtil 2016, hvor det faste bidrag er planlagt til at ligge på 500,00 kr. i fast bidrag ekskl. moms. I forbindelse med at folketinget i juni 2013 har besluttet, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte, indføres en degressiv trappemodel, hvorefter vandafledningsbidraget gøres afhængig af vandforbrugets størrelse, således at kommunens store spildevandsvirksomheder får rabat. Det betyder, at den variable vandafledningsbidrag stiger til 19,40 kr. i 2014 og 20,00 kr. i 2015 (ekskl. moms). De kommende klimaprojekter, som skal udføres i kommunen, er også med til at forklare prisstigningen. Prisstigningerne er planlagt for at give en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Grundlaget i vandsektorloven er, at vandselskabernes økonomi skal kunne balancere - altså intet overskud/underskud set over en årrække. Ved etablering af Fredericia Spildevand og Energi A/S i 2010 havde selskabet spildevandstakster, som ikke kunne dække udgifter og investeringer. Derfor er det nødvendigt gradvist at hæve taksterne for at opnå et niveau, hvor indtægter, udgifter og investeringer balancerer. Fredericia Spildevand og Energi A/S arbejder med en effektivisering på 1,15 % årligt på driftsomkostningerne. Side 15

16 Fredericia Spildevand og Energi A/S prisliste for 2014 er sammensat således: 2012 Pris ekskl. moms 2013 Pris ekskl. moms 2014 Pris ekskl. moms Vandafledningsbidrag pr. m³ 19,00 kr. 18,80 kr. 20,60 kr. Fast bidrag, pr. stikledning - 200,00 kr. 300,00 kr. Tilslutningsbidrag både ,40 kr , ,00 regn- og spildevand til afløbssystemet pr. boligenhed kr. kr. Tilslutningsbidrag ej tilsluttet tag- og overfladevand pr. boligenhed Øvrige indtægter, herunder tilslutningsbidrag, særbidrag mv. - omregnet til pr. m³ ,64 kr ,40 kr ,40 kr. 2,95 kr. 3,24 kr. 2,59 kr. Fredericia Spildevands 21,95 kr. 22,69 kr. 22,97 samlede indtægter pr. m³ Prisloft fra 26,99 kr. 27,59 kr. 25,71 Forsyningssekretariatet på Fredericia Spildevand A/S` samlede maksimale indtægter pr. m³ Overholdes prisloft Ja Ja Ja Vandafledningsbidrag pr. m³ i udvalgte andre kommuner 2013: København (billigst i Danmark) 18,24 Fredericia 18,80 Esbjerg * 20,16 Varde * 23,09 Vejen * 25,40 Vandcenter Syd - Odense * 25,90 Vejle * 26,00 Ballerup 26,60 Side 16

17 Ålborg * 27,40 Kolding * 29,25 Arwos-Åbenrå * 31,00 Sønderborg 34,90 Provas-Haderslev * 36,06 Århus 40,03 Middelfart 40,60 Stevns * 50,50 * inkl. fast bidrag fra 2010 Alle priser er ekskl. moms Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På grundlag af en gennemgang af Fredericia Spildevand og Energi A/S budgetforslag for 2014 og prisliste er det Natur & Miljøs vurdering, at Fredericia Spildevand og Energi A/S overholder det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft for Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at Fredericia Spildevand og Energi A/S prisliste for 2014 godkendes. Bilag: Åben - Prisliste 2014.pdf Åben - Budget 2014 til 2017.pdf Beslutning i Miljøudvalget den : Anbefales. Fraværende: Marianne Thomsen, Uffe Steiner Jensen Side 17

18 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 18

19 177 MOTAS I/S - godkendelse af takster for 2014 Sagsnr.:13/9970 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Økonomi har modtaget budgetforslag for 2014 fra MOTAS I/S til godkendelse af takster. Derudover har Økonomi modtaget Årsberetning og revisionspåtegnet Årsrapport for I henhold til selskabets vedtægter skal takster for MOTAS I/S sendes til behandling og godkendelse i interessentkommunerne. Regnskabet for 2012 viser et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på MOTAS I/S s takstblad viser, at taksterne til håndtering- og administrationsgebyr er uændret i forhold til taksterne i Takstbladet fremgår af bilag 1. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Regnskabet for 2012 for MOTAS I/S er gennemgået, og det giver ikke anledning til bemærkninger. Indstillinger: Trafik & Renovation indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at takstbladet for MOTAS I/S godkendes. Bilag: Åben - Takstsammenligning pdf Beslutning i Miljøudvalget den : Anbefales. Fraværende: Marianne Thomsen, Uffe Steiner Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 19

20 178 Forslag til Fredericia Kommunes Spildevandsplan Sagsnr.:12/34 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har i samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi A/S udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan for Fredericia Kommune - Spildevandsplan Planen skal udgøre Fredericia Kommunes retlige grundlag for administration af spildevandsområdet. Den beskriver forhold til anden lovgivning og planlægning, recipienter, miljømål, status og plan for kloakog renseanlæg, tids- og aktivitetsplan for fornyelse af Fredericia Spildevand og Energi A/S kloaksystem. Planen skal medvirke til at opfylde miljøkvalitetsmål såvel som serviceniveau over for borgerne mht. afledning af regn- og spildevand. Med baggrund i forslag til statens Vandplan og forslag til Fredericia Kommunes Vandplan er der sat mål og fokuspunkter for spildevandsområdet. Der er ligeledes angivet, hvilke handlinger der skal udføres for at opnå målsætningerne i planperioden. Kommende aktiviteter, som kommunen planlægger at udføre eller påbyder andre at udføre, er ligeledes opstillet. Det skal bemærkes, at statens vandplaner i december 2012 af Natur- og Miljøklagenævnet blev hjemvist til fornyet behandling på grund af en procedurefejl. Det forventes imidlertid ikke, at vandplanernes indhold på spildevandsområdet vil blive ændret i de nye planer, der er på vej. Endelig indeholder forslaget til ny spildevandsplan kommunens administrationsgrundlag på spildevandsområdet, herunder ny Vejledning til etablering og renovering af regnvandsbassiner i Fredericia Kommune. For borgere og virksomheder vil spildevandsplanen også være en forhåndsorientering om de kommende års initiativer på spildevandsområdet. Forslaget til spildevandsplan er godkendt hos bestyrelsen i Fredericia Spildevand og Energi A/S den 1. oktober Forslaget til spildevandsplan skal godkendes af Byrådet og derefter sendes i offentlig høring i 8 uger. Dette forventes at ske i perioden fra den 19. november 2013 til om med den 8. januar Når høringsperioden er slut, forelægges spildevandsplanen til byrådets endelige vedtagelse med de ændringer, som høringen måtte foranledige. Forslaget til spildevandsplan er som kommunens øvrige planer digital, og det kan ses på: Fredericia Kommunes Spildevandsplan Brugernavn: fredericia Adgangskode: fredericia Side 20

21 Kortfattet notat om planen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Natur & Miljø vurderer, at realisering af Spildevandsplan vil give et væsentligt bidrag til forbedring af tilstanden i vandmiljøet. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Fredericia Kommunes Spildevandsplan vedtages og udsendes i 8 ugers offentlig høring. Bilag: Åben - Notat til spildevandsplan.pdf Beslutning i Miljøudvalget den : Anbefales. Fraværende: Marianne Thomsen, Uffe Steiner Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 21

22 179 Forslag til lokalplan 324 og kommuneplantillæg 22 til kp , Aktivitetshus, Sønderparken med miljøvurdering Sagsnr.:12/10606 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Der er udarbejdet et nyt forslag til lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken, og et tilhørende tillæg nr. 22 til Kommuneplan Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg ledsages af en miljøvurdering. Planforslagene (ekskl. miljøvurdering) har tidligere været i offentlig høring med efterfølgende politisk behandling og endelig vedtagelse den 24. juni Ved en fejl blev den endeligt vedtagne lokalplan som bekendt ikke offentliggjort inden for den i planloven fastlagte frist på 8 uger med den konsekvens, at lokalplanen bortfaldt, og planprocessen derfor skal gå om. Bebyggelsen påtænkes opført delvist integreret i den kunstige bakke og delvist med synlige ydervægge beklædt med cortenz-stålplader og hvidmalede glasplader. Lokalplanen fastlægger fremtidige max. terrænkoter efter bearbejdning af den kunstige bakkeformation med overskudsjorden fra byggeriet. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 60 og max. 3 etager, idet øverste punkt på bebyggelsen ikke må overstige kote 35,30 DVR90. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at bebyggelsen indarbejdes i et eksisterende voldanlæg og dermed opnår en højde over naturligt terræn, som er højere end de i kommuneplanramme V.B.6 tilladte 8,5 m. Baggrunden for miljøvurderingen er, at der i forhold til lov om miljøvurdering er foretaget en ny screening af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget. Miljøvurderingen, der er udarbejdet af en rådgiver på vegne af boligforeningen, ledsager planforslagene. De væsentligste punkter i miljøvurderingen vedrører støj, visuel påvirkning, herunder skyggepåvirkning og indsigtsforhold. Der er udarbejdet tre skyggediagrammer, som viser påvirkningen af omgivelserne ved jævndøgn samt sommer- og vintersolhverv. Disse indgår i miljøvurderingen. I den høringsperiode, der gik forud for Byrådets endelige vedtagelse af den nu bortfaldne lokalplan, blev der klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over, at der ikke er foretaget en miljøvurdering af planerne. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at der med lokalplan nr. 324 og kommuneplantillæg nr. 22 skabes et plangrundlag, som sikrer, at Side 22

23 kvaliteten af boligområdet højnes, herunder ved at der sikres bedre harmoni i de enkelte afdelinger, idet et aktivitetshus for områdets beboere forventes at medvirke til at forebygge, at området udvikler sig i en negativ boligsocial retning. På baggrund af miljøvurderingen det By & Erhvervs opfattelse, at det planlagte byggeris påvirkning på omgivelserne er acceptabel. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 324 og det tilhørende forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplanen samt den ledsagende miljøvurdering vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - LP324m.bilag til TU_ pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 23

24 180 Tilretning af styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Sagsnr.:13/10009 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den 4. juni 2012 blev der vedtaget en ny styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje. I mellemtiden er der vedtaget en ny distriktsstruktur på børne- og ungeområdet. Det betyder, at styrelsesvedtægten igen skal tilpasses for disse strukturændringer. Udkast til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. Heri indgår alle ændringsforslag. Ændringer er vist med rød farve. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ændringerne i styrelsesvedtægter omhandler: Præciseringer af forhold, der tidligere kunne tolkes forskelligt i distrikterne. Det vurderes, at der er behov for at tydeliggøre meningen med indholdet af enkelte paragraffer i styrelsesvedtægten. Konsekvensrettelser som følge af ændringer i titler eller navne i organisationen. Indstillinger: Børn og Unge anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at: Udkast til ny styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje godkendes. Bilag: Åben - Udkast til styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje oktober 2013 Side 24

25 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen tiltrådt og sendes til byrådet Fraværende: Peder Hvejsel, Pernelle Jensen, Kirsten Hald Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 25

26 181 Ligestillingsredegørelsen 2013 Sagsnr.:13/7698 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Hvert andet år skal alle kommuner og regioner skabe et overblik over deres ligestillingsarbejde i relation til køn, både indenfor personaleområdet og kerneopgaverne. Redegørelsen vedrører: 1. Ligestilling på personaleområdet 2. Ligestilling i kerneydelsen 3. Kønssammensætning i råd, nævn og udvalg Indberetning af redegørelsen indsendes til Ministeriet for Ligestilling og kirke i november 2013 og offentliggøres primo Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: HR indstiller, at Ligestillingsredegørelsen for Fredericia Kommune 2013 godkendes. Bilag: Åben - Udkast til ligestillingsredegørelse 2013.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 26

27 182 Igangsættelse af klimatilpasningsprojekter Sagsnr.:13/1064 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Miljøministeriet besluttede i 2012, at forsyningsselskaberne kan medfinansiere projekter, der vedrører områder, hvor der er snitflader mellem klimatilpasning af spildevandsområdet og kommunale skattefinansierede opgaver eller private projekter. Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand fik derfor i foråret 2013 udarbejdet en analyse og fandt tre projekter, som blev vurderet hensigtsmæssige at udføre både fra Fredericia Kommune og Fredericia Spildevands synspunkt (nærmere beskrivelse af de tre klimatilpasningsprojekter findes i bilag). I august blev projekterne vedrørende Erritsø Bæk og Korskilde Sø godkendt af Forsyningssekretariatet. Låneoptagelse og frigivelse af midler til disse to projekter blev godkendt på Byrådsmødet den 7. oktober Nu har Forsyningssekretariatet meddelt godkendelse af det sidste projekt projektet vedrørende Ullerup Bæk hvorfor låneoptagelse og frigivelse af midler til dette projekt nu skal behandles. Ullerup Bæk projektets formål er, at reducere risikoen for oversvømmelse af Vejlevej ved Madsbyparken, området ved Fredericia Banegård og Strandvejen ved Prangervej. Projektet består i etablering af en eller flere søer eller vådområdet i forbindelse med bækken. Alle tre projekter blev principgodkendt af Byrådet den 4. marts 2013 samtidigt med, at borgmesteren blev bemyndiget til at indgå de fornødne aftaler med Fredericia Spildevand. Økonomiske konsekvenser: Realiseringen af klimatilpasningsprojekterne forudsætter, at Fredericia Kommune optager lån til deres udførelse. Projekter, som godkendes af Forsyningssekretariatet i 2013 og 2014 er underlagt særlige regler, som gør det muligt, at forsyningsselskaberne finansierer dem 100 %. Fredericia Kommunes omkostninger til projekterne viderefaktureres 100 % til Fredericia Spildevand. Fredericia Kommune vil derfor være omkostningsneutral i hele tilbagebetalingsperioden, og låne-rammen vil ikke blive belastet. Ullerup Bæk projektet har en samlet anlægssum på 13,75 mio. kr. og kan jævnfør lånebekendtgørelsen lånefinansieres. Kommunen optager lån med 25 års løbetid. Ifølge aftale med Fredericia Spildevand ønskes lånet optaget med 50 % i variabel rente og den resterende del med fast rente. Side 27

28 Vurdering: Gennemførsel af Ullerup Bæk projektet vil afhjælpe kendte problemstillinger med hensyn til oversvømmelse af byområder og indfaldsveje. Derudover vil der med projektet skabes mulighed for flere bynære naturoplevelser, øget rekreativ værdi og bedre rensning af regnvandet. På den baggrund kan projektet anbefales. Indstillinger: Trafik & Renovation og Natur & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at optagelse af lån i 2014 på i alt 13,75 mio. kr. med en løbetid på 25 år godkendes og 2. at der søges om rådighedsbeløb i 2014 på 13,75 mio. kr. og anlægsbevilling på 13,75 mio. kr. frigives. Bilag: Åben - Notat om igangsættelse af klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 28

29 183 Frikommuneforsøg på Arbejdsmarkedsområdet - forsøgsbeskrivelser Sagsnr.:13/4305 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget blev på udvalgsmøde den 25. maj 2013, orienteret om de frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet, der var blevet godkendt efter fjerde ansøgningsrunde. Udvalget besluttede på mødet, at Fredericia Kommune skulle iværksætte 4 af de pågældende forsøg: 1. Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger, herunder fritagelse fra krav om, at den ledige skal leve op til de kriterier, der er fastsat for forlængelse af praktikperioder. 2. Mulighed for etablering af seniorjob i private virksomheder med årligt statstilskud på kr. som supplement til kommunernes gældende forpligtelse til at ansætte ledige i seniorjob med samme statstilskud. 3. Fritagelse fra kravet om et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger. 4. Mulighed for, at kommunen kan finansiere arbejdsgiverens lønudgift i forbindelse med praktikforløb som led i en uddannelsesaftale for unge ledige under 25 år, der har gennemført et eller flere grundforløb på en erhvervsskole, men som pga. særlige forhold ikke har kunnet finde en praktik- eller elevplads efter seks måneder efter afsluttet grundforløb. Herudover er der yderligere et forsøg, som Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker at have mulighed for at igangsætte, da det understøtter nye tiltag i jobcentret i forhold til at udbyde iværksætterkurser for ledige: 5. Mulighed for at nye iværksættere kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering af selvstændig virksomhed, dvs. efter registrering i CVR, hvorefter iværksætteren ellers ikke længere er berettiget til indsatser Forsøg 1, 2, 4 og 5 skal ikke ansøges som kopiforsøg, da de indgår i ændring af henholdsvis Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet samt Bekendtgørelse af lov om frikommuner m.v. Bekendtgørelsen gør det muligt at iværksætte nogle forsøg uden en forudgående ansøgning til ministeriet. For at kunne iværksætte de forsøg, som bekendtgørelsen giver mulighed for, skal forsøgene imidlertid beskrives og godkendes i Byrådet. Der skal efterfølgende laves en frikommunevedtægt på forsøgene, der skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Frikommunevedtægten Side 29

30 på det samlede forsøg skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet til orientering. Forsøgsbeskrivelserne er vedlagt punktet som bilag. Forsøg 3 kræver en godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet som kopiforsøg af Viborg Kommunes oprindelige forsøg. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet forsøgsbeskrivelser på 4 af de ønskede forsøg, som skal godkendes i Byrådet. Vedrørende punkt nummer 3, der kræver en godkendelse i ministeriet, er der ikke udarbejdet en beskrivelse. Arbejdsmarkedsafdelingen har været i kontakt med Viborg Kommune, der har indsendt den oprindelige ansøgning. Viborg Kommune har valgt ikke at iværksætte forsøget, da det de har fået godkendt, ikke er det, som de ønskede af forsøget. Ønsket fra Viborg Kommune var, at fritagelse fra kravet om et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger skulle bruges som netop virksomhedspraktik og løntilskud jævnfør kapitel 11 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Dette var også det, som Arbejdsmarkedsafdelingen ønskede at benytte kopiforsøget til. Tilbagemeldingen fra ministeriet var, at det forudsættes, at tilbud i frivillige organisationer gives som vejledning og opkvalificering bestående af særligt tilrettelagte forløb, således at forsøget ikke medfører meromkostninger for staten. Dermed bliver forsøget til et tilbud om vejledning og opkvalificering jævnfør kapitel 10 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik og ikke praktik og løntilskud, som var hensigten med forsøget. Det kan Arbejdsmarkedsafdelingen ikke anbefale at iværksætte. Det skal også ses i lyset af den nye kontanthjælpsreform, hvor hensigten er, at der skal være færre tilbud om vejledning og opkvalificering, og flere Side 30

31 virksomhedsrettede indsatser. I den forbindelse får LBR derudover muligheden for at godkende fravigelser fra merbeskæftigelseskravet. Dette kan give mulighed for at lave løntilskudsjob og praktikker i frivillige organisationer. Vedrørende forsøg nummer 4 muligheden for at finansiere arbejdsgivernes lønudgifter, skal det bemærkes, at forslaget vil medføre væsentlige merudgifter for kommunen afhængigt af hvor mange elevforløb kommunen ønsker at finansiere for arbejdsgiveren. Et elevforløb koster kroner månedligt eller ca årligt. Der er i budgettet ikke afsat penge til dette. Udvalget opfordres derfor til at drøfte prioritering af midler til forsøgsprojektet. Vedrørende forsøg nummer 5 mulighed for yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb, har arbejdsmarkedsafdelingen efter dagsordenens færdiggørelse dialog med Vejle Kommune samt kommunens egen erhvervsafdeling. Der vil på udvalgsmødet blive givet en orientering om de muligheder et samarbejde med disse giver. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, 1. At de 4 bilagte forsøgsbeskrivelser godkendes og fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. 2. At udvalget godkender, at kopiforsøget Fritagelse fra kravet om et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger ikke iværksættes. Bilag: Åben - Forsøgsbeskrivelse frikommune - flere praktikpladser til unge.pdf Åben - Forsøgsbeskrivelse frikommune - iværksætterforløb.pdf Åben - Forsøgsbeskrivelse frikommune - udvidelse af virksomhedspraktikperiode.pdf Side 31

32 Åben - Forsøgsbeskrivelse frikommune - seniorjob i private virksomheder.pdf Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Ad 1: Forsøg nr. 1: Et flertal i udvalget anbefaler forsøget. Turan Savas (S) tager forbehold indtil Byrådets behandling. Forsøg nr. 2: Et flertal i udvalget anbefaler forsøget. Turan Savas (S) tager forbehold indtil Byrådets behandling. Forsøg nr.4: Forsøget anbefales. Finansieringsmuligheder drøftet. Forsøg nr. 5: Forsøget anbefales. Ad 2: Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 32

33 184 Lukket - Salg af kommunale ejendomme Sagsnr.:13/10434 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Bilag 1: Indstilling af kommunale ejendomme til salg - Økonomiudvalget. Lukket Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales, dog ønsker Økonomiudvalget at få undersøgt yderligere i forhold til ejendommen Billen (anvendelsesmulighederne) og boligerne på Hyrdevej (kommunens behov og mulighed for at kunne anvise nødboliger). Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 33

34 185 Lukket - Renovering af Jupitervej Sagsnr.:13/10512 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Lukket Beslutning i Socialudvalget den : Ad 1 Godkendt. Ad 2 Anbefales. Ad 3 Udvalget anbefaler, at sagen ikke åbnes grundet oplysninger om salgsprovenu. Fraværende: Marianne Thomsen Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet af Socialudvalget. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 34

35 186 Vores kunst, driftsudgifter Sagsnr.:13/11453 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Den 31. maj 2011 blev Trekantområdet en af 3 vindere af projektet VORES KUNST. VORES KUNST var et kunst- og medieprojekt og et samarbejde mellem Statens Kunstråd, Statens Kunstfond og DR. Målet var at inspirere og engagere danskerne i den kunst, der omgiver dem. Alle danskere kunne foreslå, hvor de kunne tænke sig et kunstværk til 1,5 mio. kr. Der blev sendt 1262 forskellige forslag fra hele Danmark, 15 blev udvalgt til semifinalen, 6 kom til finalen og 3 projekter vandt. Et af projekterne var indsendt af en borgergruppe fra Trekantområdet og består af et stort kunstværk af elmaster i stærke farver udført af kunstneren Niels Erik Gjerdevik og opstillet på begge sider af motorvejen ved DanmarkC. Projektet er et fælles projekt for hele Trekantområdet, men Fredericia Kommune har stillet jord til rådighed til kunstværket, som er placeret mellem byggelinjen og motorvejen. Opførelsen af kunstværket har været forsinket grundet en lang række problemstillinger med placering i forhold til motorvejen. Nu er projektet ved at være afsluttet og forventes indviet i uge 46. Den arbejdsgruppe, primært bestående af frivillige kræfter, som fik projektet til Trekantområdet er gået i gang med at planlægge afsløringen af kunstværket. Der er en vedligeholdelsesudgift ved kunstværket, og bestyrelsen i Trekantområdet Danmark besluttede på sit møde den 9. december 2011, at det er Fredericia Kommune, der skal stå som ejer af kunstværket og dermed også varetage vedligeholdelsen. Vedligeholdelsesbudgettet beløber sig til kr. pr. år Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Side 35

36 Indstillinger: Direktøren for børn- og kultur indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter, at finansiere de årlige driftsudgifter på kr. til VORES KUNST fra kommunens centrale udviklingspulje Bilag: Budget for vedligeholdelse af kunstværket Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 36

37 187 Lukket - Udvidelse af aftale om brugsret til biografen Sagsnr.:09/3186 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Udsat. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 37

38 Underskriftsside Mads Lund Uffe Steiner Jensen John Bader Hanne Lumby Lars Ejby Pedersen Jane Findahl Kenny Bruun Olsen