Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen, Birger Jensen, Gonzalo Carrillo Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Frigivelse af anlægsmidler til særligt dagtilbud Frigivelse af vedligeholdelsesmidler skoler og dagtilbud i Ny resursetildeling på SFO-området kl Frivillig opstart af helhedsskole Evaluering af resursetildelingen til skolerne Ansøgning fra skolerne om midler til dækning af inventarbehov Orientering om ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje vedr. LOMAprojektet på Nymarkskolen Status på anlæg på skoleområdet Egebjerg Friskole ansøger om tilskud til overgangsprojekt Orientering om feriesamling i dagplejen samt gæstepleje Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet Resultat af PCB - screening Meddelelser...17

2 Udvalget for Børn og Unge s møde den Godkendelse af dagsorden 12/15 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Gonzalo Carrillo (Ø) erstatter Jesper Kiel (Ø) som er bevilget orlov fra Byrådet jf. byrådsbeslutning den Frigivelse af anlægsmidler til særligt dagtilbud 12/1066 Beslutningstema: Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2012 til flytning af Jægermarkens specialbørnehave, til nyt særligt dagtilbud, 32 ved Byhaven på 5,1 mio. kr. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge godkendte på møde flytning af specialbørnehaven Jægermarken til Byhaven i nyt byggeri. Byggeriet forventes at kunne stå klar og tages i brug Økonomiske konsekvenser: Der er i anlægsbudget 2012 under langsigtede løsninger for dagtilbudsområdet afsat 11,262 mio. kr., herunder 5,1 mio. til etablering af særligt dagtilbud under Byhaven. Oprindeligt blev projektet i UBU den godkendt til 4,7 mio. kr., men grundet behov for udvidelse af depotfaciliteter, søges der frigivet 5,1 mio. kr. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. Indstilling: Det indstilles, at: Der godkendes en anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. til etablering af særligt dagtilbud under Byhaven. Bilag: 1

3 Udvalget for Børn og Unge s møde den Åben - Anlægsbevillingsskema Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. 3. Frigivelse af vedligeholdelsesmidler skoler og dagtilbud i /39414 Beslutningstema: Frigivelse af anlægsmidler 2012 til vedligehold og energistyring i skoler og dagtilbud. Sagsfremstilling: I Svendborg Kommune er der udarbejdet samarbejdsaftaler mellem Børn & Unge og Miljø & Teknik om vedligeholdelse og energistyring på henholdsvis de kommunale og selvejende daginstitutioner i Svendborg Kommune. Behandlet og vedtaget i Udvalget for Børn og Unge den 9. januar 2008 med ikrafttrædelsesdato 1. januar de kommunale skoler i Svendborg Kommune. Behandlet og vedtaget i Udvalget for Børn og Unge den 5. november 2008 med ikrafttrædelsesdato 1. januar Samarbejdsaftalen har til formål at opnå ensartet standard på skole- og dagtilbudsområdet, og at udnytte og anvende de økonomiske ressourcer på hvert område optimalt. Der er for begge områder udarbejdet tilstandsrapporter på samtlige ejendomme. Tilstandsrapporterne danner grundlag for prioritering af opgaverne der skal løses indenfor den udmeldte anlægsramme. Samarbejdsaftalerne evalueres hvert år af parterne. Samarbejdsaftalen er i årene delvist afløst af ESCO projektet. Der er for 2012 afsat 3,1 mio. kr. samlet til bygningsvedligehold på skoler og dagtilbud. Størstedelen af det afsatte beløb er reserveret til akutte opgaver, faste udgifter, udvendig belægning og legepladsinspektion/vedligeholdelse. Økonomiske konsekvenser: I investeringsoversigten for budget 2012 er afsat 2,361 mio. kr. på skoleområdet og 0,743 mio. kr. på dagtilbudsområdet i rådighedsramme til vedligeholdelse. Jævnfør kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ bemærkes, at ved optagelse af 1-årige anlægsprojekter i kommunens investeringsoversigt for det kommende budgetår, har Kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen meddelt anlægsbevilling til det pågældende arbejde og beløbet skal alene frigives af Økonomiudvalget. Ved anlægsprojekter der 2

4 Udvalget for Børn og Unge s møde den løber over flere år, skal særskilt anlægsbevilling meddeles af Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag: Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ. Indstilling: Det indstilles at Rådighedsbeløbet på 2,361 mio. kr. på skoleområdet og rådighedsbeløbet på 0,743 mio. kr. på dagtilbudsområdet frigives. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Udvalget fremsendes oversigt over anvendelse af midlerne. 4. Ny resursetildeling på SFO-området kl. 12/1790 Beslutningstema: Ny resursetildeling på SFO - området kl. med baggrund i indførelse af helhedsskolen. Sagsfremstilling: Indførelse af Helhedsskolen betyder en udvidelse af skoledagen fra de nuværende gennemsnitlige 23 lektioner til 30 lektioner. Som følge heraf reduceres SFO- tiden fra 29 timer til 20 timer ugentligt, heraf ca. 1 times reduktion som følge af rammebesparelse vedtaget af Udvalget for Børn og Unge d Helhedsskolen består af en obligatorisk fælles del for alle børn i 6 lektioner samt separat morgenmodul og heldagsmodul, som forældrene frit kan vælge til. Helhedsskolen er åben fra kl til En arbejdsgruppe bestående af to SFO ledere, en skoleleder, økonomisk konsulent på skoleområdet samt pæd. adm. konsulent har, med udgangspunkt i de gældende principper, udarbejdet de principper, der ligger til grund for en ny resursetildeling på SFO området. De tilrettede principper for ny resursetildeling på SFO- området kl. vedlægges som bilag. Skolelederne er den blevet informeret om den korte høringsperiode. 3

5 Udvalget for Børn og Unge s møde den Økonomiske konsekvenser: Rammen til SFO-området i 2012/13 lyder samlet set på 26,8 mio. kr. på baggrund af en belægning på 80 %, og en forældrebetaling på kr. pr. måned i 11 måneder for heldagsmodul og 450 kr./måned for separat morgenmodul. Forældrebetalingsandelen ligger på 65 %. Ressourcerne er fastholdt på ca. 1,7 pædagog pr. 30 børn i åbningstiden (svarende til ca. 1,1 fuldtids pædagog-stilling pr. 30 børn). Derudover er der afsat ressourcer til driftsmidler og til ca. halvdelen af de 10 SFOlederes løn. Den resterende del af denne løn skal finansieres inden for tildelingen pr. barn. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40. Indstilling: Det indstilles, at Principperne for tildeling af resurser på SFOområdet sendes i høring i skolebestyrelser og MED- systemet i perioden fra den 2. februar til og med den 16. februar Høringssvarene behandles i Udvalget for Børn og Unge den 7. marts Bilag: Åben - Principper for ny resursetildelingsmodel på SFO- området Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Gonzalo Carrillo (Ø) kan ikke støtte beslutningen for hvad angår den korte høringsperiode. 5. Frivillig opstart af helhedsskole 12/3603 Beslutningstema: Forslag fra Enhedslisten om frivillig opstart af helhedsskole. Sagsfremstilling: Der åbnes op for at skolerne frivilligt kan vælge om, de vil starte helhedsskole op allerede fra august 2012 eller fra

6 Udvalget for Børn og Unge s møde den Samtlige skolebestyrelser med klasse høres om, de ønsker at udskyde opstart af helhedsskole. På baggrund af skolernes ønsker forlægger administrationen forslag for udvalget, som kan sikre at de skoler, der ønsker at udskyde opstart helhedsskole får mulighed for dette. Stillet af Jesper Kiel, Enhedslisten. Administrationen kan ikke anbefale at forslaget imødekommes. Indstilling: Det indstilles, at forslaget ikke imødekommes. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Gonzalo Carrillo (Ø) kan ikke støtte beslutningen idet Enhedslisten vil sikre, at de skoler som ikke er klar til at starte helhedsskole får mulighed for at ruste sig til opgaven dette med henblik på at sikre børns vilkår og trivsel under en proces, som har og får indflydelse på deres hverdag/liv. 6. Evaluering af resursetildelingen til skolerne 11/41094 Beslutningstema: Byrådet godkendte på sit møde den principper for resursetildeling til skolerne. I forbindelse hermed blev det endvidere besluttet at resursetildelingen skulle evalueres senest februar Sagsfremstilling: En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skoleledelserne og administrationen har forestået evalueringen. Skolerne er i forbindelse med evalueringen blevet bedt om at udfylde et evalueringsskema til brug for arbejdsgruppens arbejde. Skolernes evalueringsskemaer er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes at evalueringen er foretaget på baggrund af 5/12 skoleår, da den nye resursetildelingsmodel først trådte i kraft den Som følge af personalerokeringerne i forbindelse med implementeringen af ny skolestruktur er skolerne endvidere normeringsstyrede i skoleåret 2011/12, hvilket betyder at princippet om at når barnet flytter, så flytter pengene med først bliver effektueret fra og 5

7 Udvalget for Børn og Unge s møde den med skoleåret 2012/13. Skolernes råderum er derfor indskrænket i indeværende skoleår. Det kan overordnet set sammenfattes fra evalueringsskemaerne, at det er vanskeligt at evaluere efter kun 5 måneder i en ny struktur. der generelt set er tilfredshed med de fleste af principperne. der er divergerende opfattelser af hvordan de socioøkonomiske faktorer skal have effekt på den faktiske resursetildeling. I den forbindelse er det bemærket, at der for enkelte skoler er sammenfald mellem placeringen af de 5,4 socialpædagogstillinger og en relativ høj tildeling på de socioøkonomiske faktorer (der henvises i øvrigt til en nærmere beskrivelse af socioøkonomiske faktorer i vedlagte bilag). skoler med lave klassekvotienter har særlige udfordringer. flere skoler udtrykker usikkerhed over for hvordan princippet om at når barnet flytter, så flytter pengene med skal implementeres. Den foreløbige regnskabsafslutning for 2011 viser at de nye skoler generelt er i økonomisk balance. Den foreløbige regnskabsafslutning er vedlagt som bilag. Undervisningstimetallet for skoleåret 2011/12 er behandlet på udvalgets møde den og viser at samtlige 11 skoler overholder minimumstimetallet for så vidt angår det samlede timetal på de enkelte skoler. Timefordelingsplaner er vedlagt som bilag. Administrationen anbefaler at afvente erfaringerne fra en længere periode med de nye principper, før end der eventuelt ændres i principperne. Skolelederne er den blevet informeret om den korte høringsperiode. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40. Indstilling: Det indstilles, at nedenstående forslag sendes til høring hos skolebestyrelserne i perioden resursetildelingen evalueres igen i januar 2013 med henblik på at implementere eventuelle ændringer fra og med skoleåret 2013/14. lønsummen til de 5,4 socialpædagogstillinger indregnes i resursetildelingen fra og med skoleåret 2012/13. effekten af de socioøkonomiske faktorer skal justeres fra og med skoleåret 2012/13. Det 6

8 Udvalget for Børn og Unge s møde den aftales mellem administrationen og skolerne hvordan dette konkret skal foregå. princippet om at når barnet flytter, så flytter pengene med implementeres fra og med skoleåret 2012/13. Det aftales mellem administrationen og skolerne hvordan dette konkret skal foregå. tildelingen til helhedsskolen og fællestid fra og med skoleåret 2012/13 sker pr. klasse. tildelingen til idrætsskoleprojektet fortsat tildeles pr. klasse indtil projektet er fuldt indfaset. Bilag: Åben - Evalueringsskemaer fra skolerne Åben - Undervisningstimetal 2011/12 Åben - Undervisningstimetal 2011/12-6. klasse flyttet til Tved Åben - Resursetildeling til skolerne i skoleåret 2011/12 Åben - Brug af socioøkonomiske faktorer i skolernes ressourcetildeling. Åben - Foreløbigt regnskab 2011 for skoler og SFO'er Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Det bemærkes, at tildelingen til helhedsskole og idrætsskole pr. klasse henhører til en teknisk beregning ud fra 26 elever pr. klasse. Gonzalo Carrillo (Ø) kan ikke støtte beslutningen for hvad angår den korte høringsperiode. 7. Ansøgning fra skolerne om midler til dækning af inventarbehov 11/39122 Beslutningstema: Ansøgning fra skolerne om midler til dækning af inventarbehov, som er opstået i forbindelse med implementering af ny skolestruktur. Sagsfremstilling: I forlængelse af beslutning om ny skolestruktur har skolerne haft mulighed for at søge om midler fra første skoleårs provenu til dækning af inventarbehov, som er opstået som direkte følge af ny skolestruktur. Administrationen har modtaget ansøgninger fra Nymarkskolen, Stokkebækskolen, Tved Skole og Rantzausminde Skole. Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Administrationen har behandlet ansøgningerne og anbefaler at ansøgningerne fra Tved Skole og Stokkebækskolen imødekommes fuldt ud. Ansøgningen fra Nymarkskolen indeholder 670 skabe til elever. Elevskabe til alle elever er ikke normal standard på skolerne. Administrationen 7

9 Udvalget for Børn og Unge s møde den anbefaler derfor at denne del af Nymarkskolens ansøgning ikke imødekommes. Ansøgningen fra Rantzausminde Skole indeholder 3 smartboards. Smartboards er et undervisningsmiddel. Administrationen anbefaler derfor at denne del af ansøgningen fra Rantzausminde Skole ikke imødekommes. Økonomiske konsekvenser: I forbindelse med beslutning om ny skolestruktur blev første skoleårs provenu i 2011 afsat som ramme til afledte udgifter i forbindelse med implementering af den ny struktur. Der resterer fortsat midler fra provenuet, som vil kunne finansiere de ansøgte inventar-indkøb helt eller delvist. Oversigt over anvendelsen af provenuet i 2011 er vedlagt som bilag. Det af udvalget bevilgede beløb på kr. overføres som tilskud til de 4 skoler i regnskabsåret Indstilling: Det indstilles, at Nymarkskolen bevilges kr. Stokkebækskolen bevilges kr. Tved Skole bevilges kr. Rantzausminde Skole bevilges kr. Bilag: Åben - Ansøgning fra Nymarkskolen Åben - Ansøgning fra Stokkebækskolen Åben - Bilag til ansøgning fra Tved Skole Åben - Ansøgning fra Tved Skole Åben - Ansøgning fra Rantzausminde Skole Åben - Oversigt over anvendelsen af provenuet i 2011 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 8. Orientering om ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje vedr. LOMA-projektet på Nymarkskolen 12/1634 Beslutningstema: Orientering om ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje vedr. tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne i forbindelse med LOMA- projektet på Nymarkskolen. Sagsfremstilling: 8

10 Udvalget for Børn og Unge s møde den I kommissoriet til projekt LOMA på Nymarkskolen er en af de konkrete opgaver i 2011/12, der er beskrevet at undersøge fundraisingsmuligheder. Undersøge fundraisingsmuligheder (Villum Fonden, Tryg-fonden, Landdistriktsmidler i Indenrigsministeriet og Fødevareministeriet, A.P. Møller Fonden). I vedlagte bilag kan den ansøgning, der er sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje vedr. tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne i forbindelse med LOMA- projektet på Nymarkskolen ses. Ansøgningen er koordineret med de involverede direktørområder og samarbejdsparter. Der arbejdes videre med fundraising i løbet af de næste måneder i forhold til andre puljer og fonde, der kan søges. Projektlederen er opmærksom på, at ansøgninger skal godkendes i direktionen inden afsendelse. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. LOMA Åben - Forside til ansøgning vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje Åben - Aktiviteter LOMA Nymarkskolen- ansøgning pdf Åben - Budget- LOMA Nymarkskolen.- ansøgning pdf Åben - Intern projektorganisation Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 9. Status på anlæg på skoleområdet 12/3446 Beslutningstema: Status på anlæg på skoleområdet afledt af ny skolestruktur. Sagsfremstilling: Efter anmodning fra udvalgsformanden gives en status på anlæg på skoleområdet afledt af ny skolestruktur. Indstilling: Det indstilles, at statussen tages til efterretningen. 9

11 Udvalget for Børn og Unge s møde den Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 10. Egebjerg Friskole ansøger om tilskud til overgangsprojekt 11/45011 Beslutningstema: Egebjerg Friskole søger om tilskud svarende til det kommunale driftstilskud pr. barn i dagtilbud til et overgangsprojekt for førskolebørn fra november 2011 til august Overgangsprojektet er for de fem børn, der skal starte i skole til august 2012, og som gik i Egebjerg Børnehave. Sagsfremstilling: Egebjerg Friskole har den 16. december 2012 fremsendt ansøgning om driftstilskud til overgangsprojekt for førskolebørn i perioden november 2011 til august Der søges om tilskud svarende til det kommunale driftstilskud pr. barn i dagtilbud. Ansøgning indgår som bilag. Førskolegruppen vil blive på fem børn. Børnene har været indmeldt i Egebjerg Børnehave, der den 2. november 2011 indgav konkursbegæring. Egebjerg Friskole beskriver meget uddybende i ansøgningen mål for førskolegruppens virke, åbningstid, ferieplaner og samarbejdet med SFO. Ansøgningen omfatter samtidig de pædagogiske læreplaner for Egebjerg Før-skole samt de fysiske rammer. Med henvisning til Friskoleloven Kapitel 8 a, 36b stk. 1: kan en fri grundskole optage børn i en heldtidsskolefritidsordning i en periode, inden børnene skal i skolens børnehaveklasse. Perioden kan for det enkelte barn højst løbe fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen i barnets bopælskommune begynder overflytning af børn fra barnets kommunale dagtilbud til folkeskolens skolefritidsordninger, og indtil barnet begynder i den frie grundskoles børnehaveklasse. I Svendborg Kommune etableres tidlig SFO (førskolegrupper) i de skoledistrikter, hvor der er et behov i forhold til kapaciteten på dagtilbudsområdet. I foråret 2012 forventes der behov for etablering af tidlig SFO på Issøskolen. I Svendborg Kommune etableres tidlig SFO/overgangsordninger fra 1. april til 31. juli i de skoledistrikter, hvor der er et behov i forhold til kapaciteten på dagtilbudsområdet. Pr. 1. april 2012 etableres der tidlig SFO på Issø-skolen. Med henvisning til Friskolelovens Kapitel 8 a, 36b, stk. 1 kan Egebjerg Friskoles ansøgning om driftstilskud fra november 2011 ikke i mødekommes. 10

12 Udvalget for Børn og Unge s møde den Et driftstilskud til Egebjerg Friskole vil tidligst kunne etableres fra 1. april Egebjerg Før-skole er ferielukket i ugerne 28, 29 og 30. Egebjerg Friskole og SFO er lukket i juli måned. Friskolelovens 36 b stk. 2: Skolen indgår aftale med kommunalbestyrelsen om tilskud til ordningen. Tilskuddet betales direkte til skolen. Forældrebetaling skal sammen med eventuelle kommunale og private tilskud dække alle direkte driftsudgifter ved ordningen. Skolen skal føre et særskilt regnskab for ordningen. Regnskabet skal være en del af skolen samlede regnskab. Økonomiske konsekvenser: Et evt. tilskud til fritidsordningen jf. 36 kan som udgangspunkt ydes som 80 % af kommunens flexpuljeafregning til de kommunale overgangsordninger/tidlig SFO svarende til kr., eller som 80 % af tilskuddet til de private dagtilbud for de 3-5 årige svarende til kr. Tilskuddet vil alt andet lige skulle finansieres via samme pulje som de kommunale dagtilbuds overgangsordninger. Lovgrundlag: Friskolelovens 36 b stk. 1 og 2. Indstilling: Det indstilles, at udvalget principielt drøfter, hvorvidt friskoler og private grundskoler skal have mulighed for at etablere tidlig SFO/overgangsordninger. Bilag: Åben - Ansøgning Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Ansøgningen kan ikke imødekommes. 11. Orientering om feriesamling i dagplejen samt gæstepleje 11/40111 Beslutningstema: Orientering om feriesamling i dagplejen samt gæstepleje. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede den 7. december 2011, at indføre obligatorisk ferieorganisering for dagplejerne, forældretilbagebetaling, samt en tilpasning af serviceniveauet i dagplejen. 11

13 Udvalget for Børn og Unge s møde den Udvalget besluttede på mødet den 11. januar 2012, at punktet skulle tages op på næstkommende møde. Ovennævnte beslutning af 7. december 2011 er begrundet i et øget forbrug af gæstevederlag, samt indhentede erfaringer fra Vejle og Esbjerg Kommuner. Det forventes, at der samlet set vil være færre børn, der skal i gæstepleje, ved indførelse af den nye ferieorganisering, hvor den faste ferie lægges i de uger, hvor de fleste forældre holder ferie. Efter Udvalget for Børn og Unges beslutning, arbejder de otte kommunale dagtilbudsledere på at skabe en feriesamling i dagtilbud ved ferieafvikling, med henblik på at etablere en ferieåbningsordning i form af feriesamling mellem dagtilbuddene i kommunen. Målet er, at: Etablere den bedst mulige ordning inden for de givne rammer. Skabe en feriesamling i et samarbejde mellem dagplejen og de øvrige dagtilbud. Etablere en ordning, der understøtter den økonomiske og faglige bæredygtighed i dagtilbuddene. Sænke forbruget af gæstevederlag i dagplejen. Der igangsættes afdækning af behovet blandt forældrene for feriepasning, hvorefter den konkrete planlægning kan færdiggøres i forhold til behovet. Herunder personalesammensætning i børnehusene samt antal af børnehuse i hvert område, der indgår i ordningen. Der deltager dagplejere fra Gæstehuset og gæstedagplejere i personalesammensætningen i børnehusene. Kriterier for lavt fremmøde vil være gældende i forhold til de enkelte dagtilbudsområder. Planen for feriesamling forår/sommer 2012 forventes at være udarbejdet medio marts måned Organisering af gæstepleje: Ved planlagt fravær: Der er en gruppekoordinator (dagplejer) for hver dagplejere som koordinerer ferieafvikling og placering af gæstebørn (forældrene orienterer egen dagplejer om de ønsker gæstepleje eller forældretilbagebetaling). Der organiseres gæstepleje efter følgende principper: I Svendborg by bruges pladserne i gæstehuset 10 pladser. I Nordre og Vestre bydel bruges pladserne hos de to gæsteplejere, som hver har 4 5 pladser. Disse pladser bruges før andre pladser under hensynet til økonomi, da de ikke udløser gæstevederlag. Derefter og i øvrige områder bruges først de ledige pladser i nærområdet, hvor der ikke er indskrevet børn (antallet af disse pladser er reduceret i takt med at kapaciteten er tilpasset). 12

14 Udvalget for Børn og Unge s møde den Derefter anvises gæstepleje hos den/de dagplejere barnet tidligere har været hos. Et barn der er gæsteplaceret flyttes ikke. Ved en dagplejers længerevarende sygefravær tilstræbes at anvise en ledig plads, så gæstevederlag og brug af gæstepleje minimeres. Ved akut fravær: Morgenvagterne anviser gæstepleje efter samme principper, som ved planlagt fravær. Organiseringen af gæsteplejen skal se i lyset af, at der i 2011 var 41 børn i gæstepleje i gennemsnit hver dag. I praksis betyder det, at gæsteplacering oftest er i kendte rammer. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. Ordningen evalueres i august Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet 12/1091 Beslutningstema: Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede den 16. september 2011 en prioritering af de budgetlagte anlægsmidler til tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, for budget 2012 og Herefter har der været afholdt borgermøde den 8. november 2011 samt dialogmøde den 17. november Punktet er efterfølgende behandlet på udvalget for Børn og Unges møde den 7. december I den forbindelse blev der besluttet udvidelse af Nordlyset/Nordkaperen (tidl. Jægermarken), afdækning af udvidelsesmuligheder i Gudme Børnehave/Østerdalen og afdækning af udvidelsesmuligheder ved Kirkeby Børnehus/Egebjerg. Udvalget har desuden efterfølgende besigtiget Humlebien/Børnebyøster, Holbøllsminde/Nordkaperen, Regnbuen/Sundet og 4-Kløveren/Sundet. 13

15 Udvalget for Børn og Unge s møde den På dialogmødet den 17. november 2011, blev det besluttet, at der på næste dialogmøde den 26. april 2012 skal være fokus på 0-2 års området, samt at forældrebestyrelserne forud for mødet indsender input. Dagtilbudschefen og de otte kommunale dagtilbudsledere har i prioriteringen for 2012, fokus på 0-2 års området, hvor Svendborg Kommune forventer at indgå i et forskningsprojekt med Ole Henrik Hansen, Ph.d. fra Aarhus Universitet. Med afsæt i ovenstående, er der udarbejdet: Forslag til program for en temadag for Udvalget for Børn og Unge Forslag til spørgeskemaundersøgelse om efterspørgslen efter dagplejepladser/vuggestuepladser. Tids- og handleplan for udarbejdelse af principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Temadag: Der er planlagt en temadag for Udvalget for Børn og Unge den 6. marts 2012 med forslag til program for dagen: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kort historik for de langsigtede løsninger/tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Gennemgang af den geografiske placering af dagtilbud i kommunen samt prognosebehovet. Kaffepause Børns udvikling 0-2 år. Oplæg ved Ole Henrik Hansen, Ph.d. fra Aarhus Universitet. Mulighed for spørgsmål til Ole Henrik Hansen Proces for udarbejdelse af principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Spørgeskemaundersøgelse: Med henblik på afdækning af efterspørgsel efter henholdsvis dagplejepladser og vuggestuepladser, er der udarbejdet forslag til en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen omfatter alle forældre til 0-2-årige børn, der er indmeldt i eller opskrevet til et kommunalt eller selvejende dagtilbud i kommunen. Der stilles følgende spørgsmål til forældrene: Hvis du i dag skulle opskrive dit barn til et dagtilbud, og der var lige langt til vuggestuen og dagplejen, hvilket tilbud ville du da vælge? Undersøgelsen gennemføres i videst muligt omfang elektronisk. Tids- og handleplan for udarbejdelse af principper: Der er udarbejdet en tids- og handleplan for processen frem til juni 2012, hvor Udvalget for Børn og unge forventes at godkende en handleplan for principper for tilpasning af de fysiske rammer på 14

16 Udvalget for Børn og Unge s møde den dagtilbudsområdet, samt godkendelse af tilpasning af de fysiske rammer i midtbyen. I handleplanen indgår dialogmøde med forældrebestyrelserne i de otte kommunale dagtilbud samt dialogmøde med bestyrelserne i det forpligtende netværk af fire selvejende dagtilbud, samt afholdelse af borgermøde. Tids- og handleplan er vedlagt som bilag. Indstilling: Det indstilles, at udvalget for Børn og Unge godkender Program for temadagen den 6. marts 2012 Spørgeskemaundersøgelse efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser Tids- og handleplan for udarbejdelse af principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet Bilag: Åben - Tids- og handleplan - principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 13. Resultat af PCB - screening 10/37281 Beslutningstema: Anlæg & Ejendom Orientering om resultatet af PCB screeningen i udvalgte kommunale bygninger i Svendborg Kommune, samt beslutning om yderligere tiltag. Sagsfremstilling: Udvalget for Miljø & Teknik vedtog på møde den 9. maj 2011 at godkende handlingsplan for PCB-screening. Sundhedsstyrelsens grænseværdi for PCB i indeluften er: Over 3000 ng / m 3 indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse ng/m 3 indebærer, at der skal gribes ind og udarbejdes en handlingsplan med tiltag, der nedbringer PCB-indholdet til ned under 300 ng/m³ inden for 1 år ng/m 3 indebærer, at der skal gribes ind og udarbejdes en handlingsplan med tiltag, 15

17 Udvalget for Børn og Unge s møde den der nedbringer PCB indholdet til under 300 ng/m 3 inden for 2 år. Der er i sagfremstillingen taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens grænseværdier. PCB screeningen er nu afsluttet. Der er i undersøgelsen ikke målt PCB niveauer i indeluften, som er alarmerende og kræver akut handling. I 6 ejendomme af de undersøgte 55 ejendomme er der ikke fundet PCB i indeluften. Der er fundet PCB i indeluften på 40 ejendomme ud af de 55 undersøgte ejendomme, hvor niveauet ligger under Sundhedsstyrelsens grænseværdi på 300 ng/m 3, og yderligere tiltag er ikke nødvendige. Der er fundet PCB i indeluften på 8 ejendomme af de 55 undersøgte ejendomme, hvor niveauet er målt mellem 300 ng/m 3 og 2000 ng/m 3, hvilket ikke er alarmerende, da det forventes, at mindre tiltag, som udarbejdelse af handlingsplan, kan nedbringe PCB-niveauet i indeluften ned under Sundhedsstyrelsens grænseværdi på 300 ng/m 3 inden for 2 år. I handlingsplanen vil indgå yderligere indeklimamålinger og en øget rengøringsfrekvens og en bedre udluftning enten mekanisk eller naturligt. Der er målt et niveau på 2225 ng/m 3 i et værkstedsrum i en sidebygning i børnehaven Filippahuset. Her vil det være nødvendigt at udarbejde en handlingsplan, der bringer PCB niveauet i indeluften ned under Sundhedsstyrelsens grænseværdi på 300 ng/m 3 inden for 1 år, samt at der foretages flere indeklimamålinger sammen med en øget rengøringsfrekvens og en bedre udluftning.pcb niveauet i Filippahuset er på det højeste målte niveau af alle undersøgte ejendomme. Samtlige tiltag foreslås iværksat snarest muligt. Specifikation af de enkelte ejendomme fremgår af bilaget. Økonomiske konsekvenser: Udgifterne til yderligere indeklimamålinger, udarbejdelse af handlingsplaner samt til øget rengøring og ventilation er ikke beregnet på nuværende tidspunkt. De kommende udgifter inden for de enkelte direktørområder afholdes af eget direktørområde. Lovgrundlag: Der er vedtaget en national PCB handlingsplan i maj 2011 for tilvejebringelse af ny og nødvendig viden, så problemer med PCB i bygninger kan løses bedst muligt på en samfundsøkonomisk og sundhedsmæssig forsvarlig vis. 16

18 Udvalget for Børn og Unge s møde den Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse samt vidersendelse til de øvrige fagudvalg til orientering, at Orienteringen tages til efterretning, samt at, der iværksættes yderligere nødvendige tiltag til nedbringelse af PCB i indeluften til under Sundhedsstyrelsens grænseværdi på 300 ng/m 3. Udgifterne hertil afholdes af det enkelte direktørområde. Bilag: Åben - PCB - undersøgelse i Svendborg Kommunens ejendomme Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Afbud: Niels Høite Hansen. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 14. Meddelelser 12/11 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udvalgsformanden om invitation til medlemsmøde i BUPL samt om møde den med BUPL og Ø-havets Lærerkreds. Til efterretning. 17

19 Udvalget for Børn og Unge s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Hanne Klit Arne Ebsen Pia Dam Henrik Nielsen Masoum Moradi Lise-Lotte Tilsted Mette Kristensen Birger Jensen Gonzalo Carrillo 18

20 Bilag: 2.1. Anlægsbevillingsskema Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9634/12

21 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLSForside ANLÆGSPROJEKT forside Oversigt over skemamateriale Projektnavn Politikområde Fysisk lokation Kontaktperson Faser i byggeprocessen: Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven 003 Børn og Unge Nyt byggeri v. Kolibrien på Ørbækvej Jacob Arnstrup Idéfasen - Programfasen - Udbudsfasen - Projekteringsfasen - Udførelsesfasen - Afleverings- og driftsfasen Skemamaterialet består af 10 faneblade der indeholder 8 skemaer til brug ved anlægsprojekter. Efter forsiden en beskrivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb m.v., herefter de 8 forskellige skemaer der bruges i den sammenhæng og rækkefølge der er nødvendigt for styring af de enkelte anlægsprojekter fra opstart til slut. Skema Hvert skemanr. er farvet svarende til bjælken på skemaet. Budgetnormtal M/T + fagområde + ØK Her findes de obligatoriske normtal til brug for et overslag/udkast til anlægsprojekt enten i planlægsningsfasen eller opstartsfasen. Normtallene er forudfyldt. Skemaet bruges til eget beregningsark som overslag. Udfyldes af fagområdet i samråd med Miljø og Teknik. 1 Idèfasen fagområde Idéoplægget kan indeholde behovs- og funktionsundersøgelser, lokaliseringsmuligher, økonomiske konsekvenser, herunder totaløkonomisk vurdering. 2 Budgetudkast som oplæg til investeringsoversigten. Programfasen fagområde Byggeprogrammet omfatter byggeriets forudsætninger såsom økonomiske forudsætninger, drift og vedligehold, funktion og grundlag for ansøgning om bevilling. 3 Indeholder bl.a. skema 3A og 3B til brug til støttet boligbyggeri Udbudsfasen Valg af leverandør på grundlag af udbudsmaterialet, herunder totaløkonomi. 4 M/T Licitationsresultat sammenholdt med budget. Kontoplan Ud fra standardkontoplanen laves en anlægskontoplan til projektet. 5 økonomiafdelingen Fagområdet beder økonomiafdelingen udarbejde kontoplan. Bevilling økonomiafdelingen Skemaet udfyldes ved Byrådets/økonomiudvalgets godkendelse af en anlægsbevilling og/eller frigivelse af rådighedsbeløb 6 Udfyldes af økonomi på foranledning af fagområdet. Budgetopfølgning Eksempel på en likviditetsopfølgning baseret på betalingsflow. 7 M/T + fagområde Skemaet udfyldes ved hver budgetkontrol/opfølgning Anlægsregnskab økonomiafdelingen Skemaet udfyldes løbende ved anlægsbevillinger og ved afslutning af anlægsregnskab 8 Udfyldes af økonomi på foranledning af fagområdet. - herunder også skema 3 c til støttet boligbyggeri.

22 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS ANLÆGSPROJEKT DEFINITION DEFINITION AF ANLÆGSBEVILLINGER OG RÅDIGHEDSBELØB År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Bemærkninger Anlægsbevillinger: Bevilling på 13 mio. kr. Anlægsbevillinger godkendes for 1 projekt over 1 eller flere år. Rådighedsbeløb: 1 mio. kr. 6 mio. kr. 4 mio. kr. 2 mio. kr. Rådighedsbeløb frigives hvert år Er som regel opført i inv.oversigten Tillægsbevilling til anlæg: Bevilling på 13 mio. kr. Såfremt anlægsbevillingen ikke slår 2 mio. kr. til, ansøges om Tillægsbevilling til anlæg Tillæg til rådighedsbeløb: samt Tillæg til rådighedsbeløb. 1 mio. kr. 6 mio. kr. 4 mio. kr. 2 mio. kr. 2 mio. kr. Anlægsregnskab: Anlægsregnskab 15 mio. kr. Anlægsregnskab aflægges, hvis bevillingen er over 2 mio. kr.

23 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 1 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS E1.XLSNormtal 1 Budgetnormtal Projektnavn Politikområde 003 Børn og Unge Fysisk lokation Nyt byggeri v. Kolibrien på Ørbækvej Kontaktperson Jacob Arnstrup fast beløb pr. =+B3 Område beløb/m2 beløb barn antal m2 nybyggeri 181 antal m2 ombygning antal børn/pladser antal klasser/rum antal Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven Grund: 0 Grundudgifter 0 0 Jordbundsundersøgelser 0 0 Opmåling 0 0 Byggeudgifter: Bygning + grund Brandsikring Loftlift Byggetilladelse 0 rådgiver intern/eksterne 0 - ombygning 0 0 Liggehal Depotrum Tekniske anlæg: 0 Alarm, fjernstyring m.v. 0 Inventar m.v.: Inventar Legeplads Omkostninger: Byggetilladelse rådgiver intern/ekstern Flytteomkostninger Anlægsbeløb Driftsbeløb Øvrigt: 0 1 års eftersyn års eftersyn Afledt drift: 0 Forbrugsafgifter 0 0 Udvendig vedligeholdelse 0 0 Indvendig vedligeholdelse 0 0 Rengøring 0 0 Forsikring 0 0 Sum/total Data ajourføres af: Skema udfyldt af: Dodée Gram

24 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 2 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS E1.XLSIdefasen 2 Idéoplægsfasen - budgetforslag - investeringsoversigt Projektnavn Politikområde Fysisk lokation (adresse) Kontaktperson Projektbeskrivelse Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byha 003 Børn og Unge Nyt byggeri v. Kolibrien på Ørbækvej Jacob Arnstrup Overordnede beskrivelse af projektet Byggeri af nyt særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven på 181 m2. som selvstændig bygning i nærhed af fritidsordningen. Definere behov og ønsker Behovanalyse Specifikke kvalitetskrav Byggeriet skal kunne rumme i alt 8 børn med vidtgående funktionsnedsættelser, hvilket der er taget højde for i størrelsen af byggeriet og i krav til særlig handicapindretning i form af udvidede toilet, og puslefaciliteter, gangarealer og separat og opvarmet Ikke udarbejdet, depotrum men til der hjælpemidler. har været nedsat en følgegruppe af relevante fagpersoner, der har udarbejdet kravspecifikationer samt ønsker til byggeri og materialevalg. Der er udover de særlige krav til byggeriets størrelse, indretning, og materialevalg til den særlige målgruppe krav om etablering af loftlift i alle rum, hvor børn opholder sig. Tidsplan/år Overordnet tidsplan med bl.a. angivelse af ønske for opstart og færdiggørelsestidspunkt Ibrugtagning 15. september 2012 Økonomi - fordelt pr. år (udgifter ekskl. moms i 1000 kr.) Grundanskaffelser 0 Byggeudgifter Inventar og udstyr/teknisk anlæg Omkostninger Udgifter i alt: Salgsindtægter/tilskud el.lign. 0 Indtægter i alt Økonomiske konsekvenser Afledt drift, samlet forbrugsafgifter rengøring vedligeholdelse forsikringer andet, 1 års eftersyn Evt. spørgsmål rettes henvendelse til Jacob Arnstrup

25 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS E1.XLSProgramfasen 3 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 3 Programfasen - tjekliste til Byggeprogram Projektnavn Politikområde Fysisk lokation (adresse) Kontaktperson Projektbeskrivelse Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven 003 Børn og Unge Nyt byggeri v. Kolibrien på Ørbækvej Jacob Arnstrup Overordnede beskrivelse af projektetbyggeri af nyt særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven på 181 m2. som selvstændig bygning i nærhed af fritidsordningen. Definere behov og ønsker Byggeriet skal kunne rumme i alt 8 børn med vidtgående funktionsnedsættelser, hvilket der er taget højde for i størrelsen af byggeriet og i krav Behovanalyse til Ikke særlig udarbejdet, handicapindretning men der har i været form af nedsat udvidede en toilet, følgegruppe og puslefaciliteter, af relevante fagpersoner, gangarealer og der separat har og udarbejdet opvarmet kravspecifikationer depotrum til hjælpemidler. samt ønsker til Specifikke kvalitetskrav byggeri Der udover og materialevalg. de særlige krav til byggeriets størrelse, indretning, og materialevalg til den særlige målgruppe krav om etablering af loftlift i Tidsplan/år: alle rum, 2012 hvor børn opholder sig. Overordnet tidsplan bl.a. ønske for Ibrugtagning opstart og færdiggørelsestidspunkt 15. september 2012 Økonomi - (udgifter ekskl. moms i 1000 kr.) Grundanskaffelser Grundafgifter inkl. udgift til landsinspektøren, (fx udgifter til tilkøb af jord eller udgifter til en skelregulering) 0 Nedrivning og rydningsarbejde (fx nedbrydning af eksisterende bygning på grunden eller fælding af træer, buske mv.) Grundanskaffelser i alt: 0 Byggeudgifter Samlet byggeudgifter iht. faneblad normtal Håndværkerudgifter Projekteringsudgifter Uforudsete udgifter Ved tilbygning (udgifter til ombygning af eksisterende forhold) Udvendig fast belægninger (fx parkering, adgangsareale, legepladser mv.) Byggeudgifter i alt: Inventar og udstyr Udvendig inventar legeplads Inventar Udsmykning Inventar og udstyr i alt: Omkostninger Tilslutningsudgifter (fx udgifter til vand, varme- og eltilslutning, telefon/ internet Intern projektstyring mv. Flytteudgifter Middeltidigt forhold (fx opstilling pavilloner, genhusning) Byggetilladelse - se kommunens takstblad Forsikringer Sikringsanlæg (bygherreleverance) Rådgivning intern /ekstern Omkostninger i alt: Udgifter i alt: Fysisk planlægning Kan projektet udføres indenfor Ja (X) nuværende/gældende planlægning (lokalplan) Hvis nej, på hvilken måde er projektet i strid med gældende planlægning Økonomiske konsekvencer/effektiviseringsgevinster Afledt drift, (fx el, vand, varme, rengøring, planlagt vedligeholdelse, forsikringer mv.) Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Nej (sæt kryds) 0 Evt. spørgsmål rettes henvendelse til

26 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS E1.XLSUdbudsfasen 4 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 4 Udbudsfasen - tjekliste til Licitation Resultat Projektnavn Politikområde Fysisk lokation (adresse) Kontaktperson Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven 003 Børn og Unge Nyt byggeri v. Kolibrien på Ørbækvej Projektbeskrivelse Overordnede beskrivelse af projektet Byggeri af nyt særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven på 181 m2. som selvstændig bygning i nærhed af fritidsordningen. Definere behov og ønsker Byggeriet skal kunne rumme i alt 8 børn med vidtgående funktionsnedsættelser, hvilket der er taget højde for i størrelsen af byggeriet og i krav til Behovanalyse særlig Ikke udarbejdet, handicapindretning men der har i form været af udvidede nedsat en toilet, og puslefaciliteter, følgegruppe af relevante gangarealer fagpersoner, og separat der og har opvarmet depotrum udarbejdet til kravspecifikationer hjælpemidler. samt ønsker til byggeri Specifikke kvalitetskrav og Der materialevalg. udover de særlige krav til byggeriets størrelse, Tidsplan/år: indretning, og materialevalg til den særlige målgruppe krav om etablering af loftlift i alle rum, hvor børn opholder sig Overordnet tidsplan bl.a. ønske for opstart og færdiggørelsestidspunkt Økonomi - (udgifter ekskl. moms i 1000 kr.) Grundanskaffelser Grundafgifter inkl. udgift til landsinspektøren, (fx udgifter til tilkøb af jord eller udgifter til en skelregulering) 0 Nedrivning og rydningsarbejde (fx nedbrydning af eksisterende bygning på grunden eller fælding af træer, buske mv.) 0 Grundanskaffelser i alt: 0 0 Byggeudgifter Samlet byggeudgifter iht. faneblad normtal Håndværkerudgifter 0 Projekteringsudgifter 0 Uforudsete udgifter 0 Ved tilbygning (udgifter til ombygning af eksisterende forhold) 0 Udvendig fast belægninger (fx parkering, adgangsareale, legepladser mv.) Inventar og udstyr Udvendig inventar legeplads Inventar Udsmykning 0 Inventar og udstyr i alt: Omkostninger Tilslutningsudgifter (fx udgifter til vand, varme- og eltilslutning, telefon/ 0 internet Intern projektstyring mv. 0 Flytteudgifter Middeltidigt forhold (fx opstilling pavilloner, genhusning) 0 Byggetilladelse - se kommunens takstblad Forsikringer 0 Sikringsanlæg (bygherreleverance) 0 Rådgivning intern /ekstern Omkostninger i alt: Udgifter i alt: Fysisk planlægning Kan projektet udføres indenfor nuværende/gældende planlægning Ja (sæt kryds x Nej (sæt kryds) (lokalplan) ) Hvis nej, på hvilken måde er projektet i strid med gældende planlægning Økonomiske konsekvencer/effektiviseringsgevinster Afledt drift, (fx el, vand, varme, 0 rengøring, planlagt vedligeholdelse, forsikringer mv.) Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Evt. spørgsmål rettes henvendelse til

27 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS E1.XLSKontoplan 5 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 5 Standardkontoplan Projektnavn Politikområde Fysisk lokation Kontaktperson Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven 003 Børn og Unge Nyt byggeri v. Kolibrien på Ørbækvej Jacob Arnstrup Når anlægsbevillingen og dermed projektet er godkendt skal der oprettes en kontoplan i ØS. Nedenstående oversigt viser en standardkontoplan der er gældende for anlægsprojekter opdelt på henholdsvis fagdirektørområde (f.eks Børn og Unge) og Miljø og Teknik: Kontoplanen er opbygget med anviserkode (adm.org.) og direktørområde (pol.org.) Standardtekst Kontonr. Adm.org. Pol.org Dagtilbud 01 Børn og Unge 002 Projektering - intern 001 bygninger 1.1 fast løn øvrige varekøb øvrige tjenesteydelser Rådighedsbeløb 4.5 entreprenør og håndværkerydelser års eftersyn 001 bygninger 4.0 tjenesteydelser uden moms øvrige tjenesteydelser Afskrivninger m.v. 0.0 statuskonteringer Inventar 001 inventar 2.9 øvrige varekøb entreprenør og håndværkerydelser øvrige tjenesteydelser it 2.9 øvrige varekøb Miljø og Teknik 002 Projektering - ekstern 001 bygninger 2.9 øvrige varekøb øvrige tjenesteydelser Håndværkerudgifter/byggeomkostninger 001 bygninger 2.9 øvrige varekøb entreprenør og håndværkerydelser øvrige tjenesteydelser tekniske anlæg 2.9 øvrige varekøb entreprenør og håndværkerydelser øvrige tjenesteydelser Anviserkode (adm.org.): Miljø og teknik 0-00 Børn og Unge 0-03 Økonomi 0-06 Øvrige bemærkninger:

28 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 6 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS E1.XLSBevilling 6 Anlægsbevillingsskema Udvalg: Projektnavn Projetknr. Acadrenr. Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven Beløb i kr år: år: Anlægsbevilling Tillægsbevilling til anlæg Frigivelse, rådighedsbeløb 0 Behandlet i fagudvalget: Godkendt i Økonomiudvalget: Godkendt i Byrådet: ØS-kode: Dato ØS: Budgetår: Tekst konto nr. udgift indtægt Bevilling/rådighedsbeløb total opdeles på: 0 Fagområde 002 projektering 050 inventar Miljø og Teknik 002 Projektering 010 køb/salg af jord 015 køb/salg af bygninger 030 håndværkerudgifter 001 bygninger 002 tekniske anlæg Finansieres via 021 rådighedsbeløb jf. investeringsoversigt overførte driftsmidler/kassebeholdningen Sum 0 0 Udfærdiget af:

29 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 7 Budgetopfølgning - likviditet baseret på betalingsflow Projektnavn Politikområde Fysisk lokation (adresse) Kontaktperson Flytning af Jægermarken til nyt særligt dagtilbud ved Byhaven 003 Børn og Unge Nyt byggeri v. Kolibrien på Ørbækvej L I K V I D I T E T S O P F Ø L G N I N G V E D R. A N L Æ G (I KR.). A B Forventet Konto / Tekst Opr. Korr. Forsuppl. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. regnskabmer-/mindreoverført Overførsel sted nr. budget budget 2010 forbrug fra 2009 til 2011 Flytning af 0 Jægermar ken til nyt særligt Flytning af 0 dagtilbud Jægermark ved en til nyt Byhaven særligt dagtilbud ved Byhaven Bemærkninger: 1. linie: Kursivtekst er udgangspunktet = betalingsflow 2. linie: Efterfølgende indføjes tal fra ØS og likviteten/forventet forbrug indføjes. C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS E1.XLSLikviditet 7

30 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS E1.XLSAnlægsregnskab 8 ANLÆGSPROJEKT SKEMA 8 Anlægsregnskab i hele kr. Regnskabsår 2011 Direktørområde: Børn og Unge Pol. område Konto/tekst: Igangsat den: Stednr.: 0 Forventes afsluttet: Stedtekst: Bevillinger i alt: Flytning af Jægermarken til nyt særligt Afsluttet dagtilbud den: ved Byhaven Bevillinger indeværende år: Bevillingsdato Udgift Indtægt Bevillingsdato Udgift Indtægt I alt 0 0 I alt 0 0 Forbrug i alt: Tekst Forbrug tidligere år Forbrug indeværende år Saldo ultimo 20XX Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Fagområde projektering inventar Miljø og Teknik Projektering køb/salg af jord køb/salg af bygninger håndværkerudgifter bygninger tekniske anlæg I alt I alt netto Restrådighedsbeløb: Udgifter 0 kr. Indtægter 0 kr. Netto 0 kr. Beløbet søges overført til: Bemærkninger: Projektet er afsluttet / igangværende.

31 C:\PolWeb2\Work\Files_1663_ E1.XLS E1.XLSAnlægsregnskab 8 Projektet er afsluttet / igangværende. ANLÆGSPROJEKT SKEMA 8 Godkendt i fagudvalg den:

32 Bilag: 4.1. Principper for ny resursetildelingsmodel på SFOområdet Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21432/12

33 Principper for resursetildeling på SFO området: 0.-3.klasse Indledning Tildelingen sker for et skoleår ad gangen og afhænger af det faktiske antal indskrevne børn pr. 5. september, idet modellen automatisk regulerer den samlede lønsum (fremskrevet til årets prisniveau) i forhold hertil. Grundlag Udgangspunktet er en årsnorms beregning med et separat morgenmodul samt et heldagsmodul Tildelingen gives i forhold til en åbningstid på 20 timer om ugen på skoledage og 50 timer på skolefridage Det faktiske indskrevne børnetal pr. 5. september danner grundlag for resursetildeling for det pågældende skoleår Åbningstider Som udgangspunkt er der åbent i SFO fra kl til første lektions start og fra sidste lektions afslutning til kl Den enkelte skole fastsætter selv åbningstiden efter eget behov inden for de 20 timers åbningstid. Antal skoledage Skoledagene ligger fast på 200 dage Skolefridagene er fastsat til 50 dage. De SFO er der har opsamling har 50 skolefridage, de øvrige har 35 skolefridage Lukkedage uden mulighed for opsamling Grundlovsdag Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 24. og 31. december Lukkedage med mulighed for opsamling: Lukkedage med mulighed for opsamling afregnes pr. barn Hverdagene mellem jul og nytår. 2 uger i sommerferien

34 Det aftales i samarbejde med skolebestyrelsen, hvilke uger der skal være lukket i sommerferien. Ønsker en SF0 at holde lukket i 3 uger, kan opsamlingen aftales individuelt. Tildelingsramme Der tildeles et grundbeløb pr. barn. Der tildeles yderligere et fast beløb til flermatrikelskoler med kun et spor pr. matrikel. Inklusionsmidlerne tildeles efter følgende socioøkonomiske faktorer: forældrenes civile status, beskæftigelses status, højeste gennemførte uddannelse, samlede brutto indkomst samt om forældre er indvandrede/ efterkommere. Der tildeles et fast beløb pr. barn til opsamlings SFO en ud fra tidligere års statistik. Vikardækning I den samlede resurse er indeholdt lønkroner til vikardækning. Tildeling af ledelsestid Der tages udgangspunkt i et grundtimetal. Grundtimetallet er 400 timer plus en faktor på 3 for det antal børn, der er i SFO en. I timetallet er indeholdt basisopgaver. Tid til øvrige ledelsesopgaver aftales med skolelederen. På flermatrikelskoler tillægges 100 timer til tid til SFO ledelse på grund af opgavens kompleksitet på Vestermarkskolen, Issø-Skolen, Ørkildskolen og Tåsingeskolen. Der tillægges 150 timer til tid til SFO-ledelse på Stokkebækskolen.

35 Bilag: 6.1. Evalueringsskemaer fra skolerne Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10146/12

36 1

37 2

38 3

39 4

40 5

41 6

42 7

43 8

44 9

45 10

46 11

47 12

48 13

49 14

50 15

51 16

52 17

53 18

54 19

55 20

56 21

57 22

58 23

59 24

60 25

61 26

62 27

63 28

64 29

65 30

66 31

67 32

68 33

69 34

70 35

71 36

72 37

73 38

74 Bilag: 6.2. Undervisningstimetal 2011/12 Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12025/12

75 Timetal - folkeskoler Svendborg Kommune Skoleåret 2011/12 Årligt klokketimetal på skolerne anført med blåt Ministeriets klokketimetal anført med rødt Der tages generelt forbehold for F = faktisk timetal på skolerne V = vejledende timetal. M = minimumstimetal faseforskydninger af timetal mellem årgangene. % = opfyldelsesgrad Timetal opfyldt er markeret med grønt Minimumstimetal i k k e opfyldt er markeret med rødt Timetal er excl. vikartimer, deletimer, Vejledende timetal i k k e opfyldt er markeret med gult inklusionstimer, lektiehjælp o.l. Ørkildskolen Nymarkskolen Vestre Skole Tved Skole Thurø Skole Tåsingeskolen Rantzausminde Skårup Skole Vestermark Issø, Kirkeby Issø, Stenstrup Stokkebæk Humanistiske fagblok V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 1290 F 1110 F 1095 F 1110 F 1095 F 1130 F 1110 F 1090 F 1120 F 1101 F 1100 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 1200 F 360 F 1050 F 760 F 1050 F 1050 F 1050 F 1080 F 1040 F 1080 F 1071 F 1080 V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 1500 F 1470 F 1455 F 1380 F 1380 F 1350 F 1350 Naturfag V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 570 F 570 F 570 F 570 F 570 F 580 F 570 F 560 F 600 F 570 F 570 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 540 F 180 F 540 F 360 F 540 F 540 F 520 F 540 F 530 F 560 F 540 F 540 V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 870 F 840 F 820 F 810 F 810 F 810 F 840 Praktisk/musiske fag (inkl. valgfag) V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 450 F 540 F 480 F 450 F 840 F 840 F 450 F 770 F 560 F 480 F 750 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 690 F 240 F 900 F 450 F 720 F 930 F 980 F 690 F 910 F 660 F 720 F 1060 V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 360 F 330 F 520 F 330 F 330 F 330 F 480 Klassens tid V % V % V % V % V % V 75 93% V % V 75 93% V % V 75 96% V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 90 F 90 F 75 F 90 F 75 F 70 F 90 F 70 F 120 F 72 F 90 V % V 75 40% V % V 75 67% V % V % V 75 93% V % V 75 93% V % V 75 96% V % klasse M % M 70 43% M % M 70 71% M % M % M % M % M % M % M % M % F 90 F 30 F 90 F 50 F 90 F 90 F 70 F 90 F 70 F 100 F 72 F 90 V % V % V 90 94% V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 90 F 90 F 85 F 90 F 90 F 90 F 90 Dansk klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 1080 F 900 F 915 F 900 F 915 F 910 F 900 F 900 F 940 F 921 F 920 Matematik klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 450 F 450 F 450 F 450 F 450 F 460 F 450 F 450 F 460 F 450 F 450 Historie klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 180 F 60 F 180 F 120 F 180 F 180 F 180 F 210 F 180 F 180 F 180 F 180 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % Timetal i alt (excl. bh.kl. og 10. kl.) M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 4920 F 3630 F 4890 F 3840 F 4620 F 7920 F 8120 F 7230 F 7650 F 4800 F 7206 F klasse M % F 900 Børnehaveklasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 750 F 600 F 600 F 600 F 660 F 680 F 900 F 670 F 800 F 720 F 720 Forhøjet timetal i Skolen har ekstra- Skolen har ekstra- Idrætsskole. Idrætsskole. Minimumstimetallet Idrætsskole. dansk på grund af ordinært 6. årg. i ordinært ikke 6. årg. for klasse i Bemærkninger deltagelse i projekt 2011/12. i 2011/12. praktisk/musiske fag September 2011/Skole og Dagtilbud Acadre 11/28014 under Integrations- ministeriet. vil blive overholdt fra og med skoleåret 2012/13.

76 Bilag: 6.3. Undervisningstimetal 2011/12-6. klasse flyttet til Tved Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12040/12

77 Timetal - folkeskoler Svendborg Kommune Skoleåret 2011/12 6. klasse på Nymarkskolen er opgjort som hørende til Tved Skole Årligt klokketimetal på skolerne anført med blåt Ministeriets klokketimetal anført med rødt Der tages generelt forbehold for F = faktisk timetal på skolerne V = vejledende timetal. M = minimumstimetal faseforskydninger af timetal mellem årgangene. % = opfyldelsesgrad Timetal opfyldt er markeret med grønt Minimumstimetal i k k e opfyldt er markeret med rødt Timetal er excl. vikartimer, Vejledende timetal i k k e opfyldt er markeret med gult lektiehjælpstimer o.l. Ørkildskolen Nymarkskolen Vestre Skole Tved Skole Thurø Skole Tåsingeskolen Rantzausminde Skårup Skole Vestermark Issø, Kirkeby Issø, Stenstrup Stokkebæk Humanistiske fagblok V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 1290 F 1110 F 1095 F 1110 F 1095 F 1130 F 1110 F 1090 F 1120 F 1101 F 1100 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 1200 F 1050 F 1120 F 1050 F 1050 F 1050 F 1080 F 1040 F 1080 F 1071 F 1080 V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 1500 F 1470 F 1455 F 1380 F 1380 F 1350 F 1350 Naturfag V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 570 F 570 F 570 F 570 F 570 F 580 F 570 F 560 F 600 F 570 F 570 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 540 F 540 F 540 F 540 F 540 F 520 F 540 F 530 F 560 F 540 F 540 V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 870 F 840 F 820 F 810 F 810 F 810 F 840 Praktisk/musiske fag (inkl. valgfag) V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 450 F 540 F 480 F 450 F 840 F 840 F 450 F 770 F 560 F 480 F 750 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 690 F 900 F 690 F 720 F 930 F 980 F 690 F 910 F 660 F 720 F 1060 V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 360 F 330 F 520 F 330 F 330 F 330 F 480 Klassens tid V % V % V % V % V % V 75 93% V % V 75 93% V % V 75 96% V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 90 F 90 F 75 F 90 F 75 F 70 F 90 F 70 F 120 F 72 F 90 V % V % V % V % V % V 75 93% V % V 75 93% V % V 75 96% V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 90 F 90 F 80 F 90 F 90 F 70 F 90 F 70 F 100 F 72 F 90 V % V % V 90 94% V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 90 F 90 F 85 F 90 F 90 F 90 F 90 Dansk klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 1080 F 900 F 915 F 900 F 915 F 910 F 900 F 900 F 940 F 921 F 920 Matematik klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 450 F 450 F 450 F 450 F 450 F 460 F 450 F 450 F 460 F 450 F 450 Historie klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 180 F 180 F 180 F 180 F 180 F 180 F 210 F 180 F 180 F 180 F 180 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % Timetal i alt (excl. bh.kl. og 10. kl.) M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 4920 F 2820 F 4890 F 4650 F 4620 F 7920 F 8120 F 7230 F 7650 F 4800 F 7206 F klasse M % F 900 Børnehaveklasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 750 F 600 F 600 F 600 F 660 F 680 F 900 F 670 F 800 F 720 F 720 Forhøjet timetal i Skolen har ekstra- Skolen har ekstra- Idrætsskole. Idrætsskole. Minimumstimetallet Idrætsskole. dansk på grund af ordinært 6. årg. i ordinært ikke 6. årg. for klasse i Bemærkninger deltagelse i projekt 2011/12. i 2011/12. praktisk/musiske fag Oktober 2011/Skole og Dagtilbud Acadre 11/28014 under Integrations- ministeriet. vil blive overholdt fra og med skoleåret 2012/13.

78 Bilag: 6.4. Resursetildeling til skolerne i skoleåret 2011/12 Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12286/12

79

80 Bilag: 6.5. Brug af socioøkonomiske faktorer i skolernes ressourcetildeling. Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17195/12

81 30. nov Acadre 11/17954 og 11/41094 Brug af socioøkonomiske faktorer i skolernes ressourcetildeling 2011/12 Til brug for skolernes ressourcetildeling 2011/12 har kommunen købt et standardprojekt hos Danmarks Statistik med socioøkonomiske beregninger for kommunens 11 nye skoler. Standardprojektet kaldes Skolernes elevsammensætning, og det er udarbejdet primo marts 2011 på baggrund af bl.a. følgende data: Udtræk fra Svendborg Kommunes elevadministrationssystem over forventede elever i normalklasserne* i de 11 nye skoler pr. 1. august 2011 (data trukket i elevadministrationssystemet marts/april 2011, men fremskrevet til det nye skoleår) Befolkningsstatistik pr. 1. januar 2011 (familietype og herkomst) Indkomststatitik for året 2009 Oplysninger om familiens uddannelsesniveau pr. oktober 2009 Oplysninger om familiens arbejdsmarkedstilknytning pr. november 2009 *) Ved en fejl indgik modtageklasse-eleverne i det udtræk fra elevadministrationssystemet, der blev fremsendt til Danmarks Statistik i foråret De 6 kriterier, der indgår i de socioøkonomiske beregninger fra Danmarks Statistik: Danmarks Statistik har i standardproduktet analyseret på nedenstående 6 parametre for normalklasseeleverne i hver af kommunens 11 skoler, hvor det for hver parameter er opgjort, hvor mange elever pr. skole, der opfylder de kriterier, der herunder er anført udfor hver parameter: 1. Barn af enlige forældre Kriterium: Barn af enlige forældre 2. Herkomst Kriterium: Indvandrer eller efterkommer (på baggrund af barnets herkomst) 3. Uddannelsesniveau Kriterium: Grundskole eller uoplyst (på baggrund af den voksne person i familien/på bopælen, der har den højeste uddannelse) 4. Arbejdsmarkedstilknytning for familien Kriterium: Arbejdsløs eller udenfor arbejdsstyrken (på baggrund af fra den voksne person i familien, der har den højeste personindkomst i året på baggrund af personens væsentligste beskæftigelse i løbet af året). 5. Indkomstniveau for familien Kriterium: Familier hvis samlede indkomst ligger under 10% percentilen for familier i kommunen (på baggrund af familiens samlede indkomst bestående af primærindkomst, formueindkomst og overførselsindkomst) 6. Andel af indkomsterstattende ydelser for familien Kriterium: Familier hvor mindst 30% af familiens indkomst kommer fra overførselsindkomst (overførselsindkomst omfatter her bl.a. kontanthjælp efter bistandsloven, arbejdsløshedsdagpenge mv., orlovsydelser, bistandsydelse mv., pensioner, efterløn mv., stipendier og rentetilskud fra Statens Uddannelsesstøtte, boligstøtte og børnetilskud). I materialet fra Danmarks Statistik indgår en tabel, hvoraf det fremgår hvor mange elever på hver af de 11 skoler, der opfylder henh. 0 kriterier eller 3 eller flere af ovenstående kriterier. Ved 3 eller flere kriterier er der ikke ikke taget højde for, hvilket mix af kriterier der er opfyldt for de enkelte

82 børn; der er blot opfyldt minimum 3 kriterier. Det antages på baggrund af diverse undersøgelser og rapporter på området, at 3 opfyldte kritierier giver en belastning for barnet af en sådan karakter, at der er stor sandsynlighed for, at barnet har behov for støtte i undervisningen. Ny tabel fra Danmarks Statistik vedr. børn med manglende match : Af tabellen fra Danmarks Statistik fremgår det, at der er 920 børn ud af 5301 børn i normalklasserne, der opfylder 3 eller flere kriterer. I august 2011 fremsendte Danmarks Statistik en ny tabel, hvor tallet er reduceret til 484 børn. Årsagen til forskellen er, at en række børn ikke har kunnet matches i opgørelsen af kriterierne 3-6 p.g.a. de børn, der mellem opgørelsestidspunktet for befolkningsstatistikken og opgørelsestidspunktet for familiens indkomst har ændret familie-id (fra- eller tilflytning af voksen i familien, dødsfald, plejeanbringelse m.v.). Disse børn blev i første tabel automatisk markeret som om de opfyldt kriterierne 3-6, mens der egentlig blot var tale om et manglende match. Danmarks Statistik var blevet opmærksomme på, at dette ikke var optimalt, hvorfor de i den nye tabel i en særskilt linie har angivet antallet af børn pr. skole, der ikke har kunnet matches (i alt 436 børn) og samtidig indgår disse børn i den nye tabel dermed ikke længere i det antal, der opfylder 3 eller flere kriterier. Særligt omkring plejebørn: Plejebørn registeres i Danmarks Statstiks data-materiale som ikke-hjemmeboende børn og vil dermed have deres eget famlie-id. Plejeanbragte børn må dermed antages at slå ud på stort set alle 6 parametre og vil derfor indgå i antallet af børn, hvor 3 eller flere kriterier er opfyldt. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle af de ikke-matchede børn (jf. ovenfor) er plejebørn, men i så fald vil der kun være tale om de plejebørn, der er plejeanbragt for første gang i perioden mellem opgørelsestidspunktet for befolkningsstatistikken og opgørelsestidspunktet for familiens indkomst (dvs. hvor de har skiftet familie-id i perioden). Udmøntning af ressourcer til skolerne på baggrund af de socioøkonomiske beregninger: Til brug for ressourcetildelingen til skolerne er der beregnet en socioøkonomiske faktor pr. skole. Beregningen er foretaget på baggrund af den oprindelige tabel fra Danmarks Statistik, idet ressourcetildelingen til skolerne blev færdiggjort i maj 2011, dvs. flere måneder før den nye tabel blev fremsendt fra Danmarks Statistik (se ovenfor vedr. ny tabel). Beregningen af en socioøkonomiske faktor er foretaget på baggrund af den procentdel af elever pr. skole, der opfylder 3 eller flere kriterier, og afvigelsen til gennemsnittet for samtlige 11 skoler er beregnet. Dvs. hvis en skole har 24% elever, der opfylder 3 eller flere kritierer, og gennemsnittet for samtlige skoler er 17%, er forskellen +7%. Denne skole har så fået vægtningen 1,07. Den socioøkonomiske faktor varierer fra 0,92 til1,11 for de enkelte skoler. En lav faktor betyder, at skolen i specialundervisningsmæssig henseende ikke er særlig belastet, mens en høj faktor betyder, at mange elever må antages at have behov for specialundervisning. Ved tildelingen til skolerne er den socioøkonomiske faktor anvendt på den del af skolernes tildeling, der vedrører beløb pr. elev, dvs. på hele tildelingen til lærer- og børnhaveklasseleder-løn og hele drifts-tildelingen til undervisningsmidler, elevaktiviteter, administration, møder & rejser, repræsentation, inventar, kurser og skolebibliotek. Det skal bemærkes, at ca. 1/6 af de samlede lønmidler, der indgår i beløb pr. elev, stammer fra de oprindelige midler til støtte til enkeltintegererede elever og til to-sprogsområdet. De resterende lønmidler skal dække minimumstimetal, vikardækning m.v.

83 Bilag: 6.6. Foreløbigt regnskab 2011 for skoler og SFO'er Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21578/12

84 Foreløbigt regnskab* 2011 for de 11 nye skoler og 10 nye SFO'er 24. januar 2012 Acadre 11/41094 SKOLER Korrigeret budget 2011 (5 måneder) Forbrug 2011 pr. 23. januar 2012 Rest pr. 23. januar 2012 Afvigelse i % af korr. budget 467 ISSØ-SKOLEN ,1% 468 NYMARKSSKOLEN ,9% * 469 RANTZAUSMINDE SKOLE ,3% 470 SKÅRUP SKOLE ,2% 471 STOKKEBÆKSKOLEN ,4% 472 THURØ SKOLE ,3% 473 TVED SKOLE ,9% * 474 TÅSINGESKOLEN ,5% 475 VESTERMARKSKOLEN ,8% 476 VESTRE SKOLE ,8% * 477 ØRKILDSKOLEN ,2% Skoler i alt ,8% SFO'er Korrigeret budget 2011 (5 måneder) Forbrug 2011 pr. 23. januar 2012 Rest pr. 23. januar 2012 Afvigelse i % af korr. budget 467 ISSØ SFO ,4% 469 RANTZAUSMINDE SFO ,5% 470 SKÅRUP SFO ,4% 471 STOKKEBÆK SFO ,0% 472 THURØ SFO ,0% 473 TVED SFO ,2% 474 TÅSINGE SFO ,5% 475 VESTERMARK SFO ,3% 476 VESTRE SFO ,4% 477 ØRKILD SFO ,6% SFO'er i alt ,1% *) Der mangler flexjobrefusion for 4. kvartal på visse af skolerne (Nymarkskolen, Tved Skole og Vestre Skole), hvilket vil forbedre regnskabsresultatet. Samlet set ender skoler og SFO således i balance.

85 Bilag: 7.1. Ansøgning fra Nymarkskolen Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

86

87

88

89 Bilag: 7.2. Ansøgning fra Stokkebækskolen Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16657/12

90

91 Bilag: 7.3. Bilag til ansøgning fra Tved Skole Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10963/12

92

93 Bilag: 7.4. Ansøgning fra Tved Skole Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10961/12

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109 Bilag: 7.5. Ansøgning fra Rantzausminde Skole Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16707/12

110 Rantzausminde Skole Ansøgning om midler til dækning af inventarbehov som følge af ny skolestruktur. Tema Beskrivelse Pris *=estimat Personalefaciliteter Møbler til personalerum 48602,7 Skabe til nye medarbejdere * Indretning af lærer/teamarbejdspladser * Borde og stole Renovering af modtagne borde og stole Betræk til stole og nye bordplader * SMARTBOARDS 3 stk board til nye klasseværelser Klasseværelser Skinner og tavler 30993,75 Skabe til klasser Skokasser 7700 Skabe til PC er Skabe til opbevaring af nye PC er 15000* Fællesrum Møbler til fællesrum 30000* Rumdelere 25000* Knagerækker 3000* Total

111 Bilag: 7.6. Oversigt over anvendelsen af provenuet i 2011 Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22777/12

112 Oversigt over forbrug på provenu-midler i 2011 Bogførte beløb jf. Økonomisystemet d samt beløb jf. dagsordenpunkt vedr. inventar. Acadre 11/39122 TOTAL ramme til rådighed Løn ved fratrædelser mv Kompetenceudvikling, kursusudgifter Kompetenceudvikling - lærertimer Diverse, bl.a. publikationer GIS-kort og socioøkonomi Flytteomkostninger Kurser, konferencer, mødevirksomhed Madordning Nymarkskolen Der kan derudover forventes udgifter til komp.udvikling (kursusudgifter) i størrelsesordenen 1 mio. kr. i 2012 NB: 7/12 af midlerne er ikke afholdt i 2011, idet de først skal bruges i 2012 til dækning af skolernes tildelte budget til komp.udvikling i jan-juli 2012 (ca. 1,7 mio.kr. heraf) Inventar Administrationens indstilling til møde i Udvalget for Børn og Unge d. 1. febr I alt pr Driften af de lukkede bygninger (forbrugsafgifter mv) har i 2011 udgjort kr., som vi blive dækket via forsikringspenge fra Nordre vedr. inventar. Den må fremover forventes driftsudgifter i størrelsesordenen 1 mio.kr. årligt, indtil bygningerne er solgt.

113 Bilag: 8.1. Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. LOMA Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12532/12

114 Ansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriets pulje vedr. Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne 1.0 Indledning LOMA er et koncept for et flerfunktionelt produktionskøkken med kantine og læringsrum, der lokalt kan dække behovet for produktion og indtagelse af sund mad i et ungdomspædagogisk læringsmiljø. Dette koncept repræsenterer nytænkning på området for mad til børn og unge i offentlige institutioner i Danmark ved i en koordineret indsats at fremme det lokale fødevareerhverv, samt sundhed, viden om science og maddannelse hos børn og unge. Der tages afsæt i de 6 principper, der karakteriserer LOMA: 1. Maden skal være sund og laves fra bunden af med friske råvarer 2. Der skal være fysisk plads et læringsrum for at de unge kan deltage i fremstilling af maden. 3. Produktionskøkkenet skal indrettes med professionelt udstyr med henblik på at tiltrække og fastholde professionel arbejdskraft. 4. Der skal så vidt muligt anvendes lokalt producerede (gerne økologiske) råvarer. 5. Hele konceptet skal så vidt muligt være bæredygtigt i relation til arbejdsmiljø, livscyklus, vandforbrug og Co2 udledning. 6. LOMA tankegangen kan udføres i eksisterende byggeri. Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred Svendborg Tlf januar /1634 Skole og Dagtilbud Ref. Ulla Dall Dir. Tlf bu@svendborg.dk Med afsæt i principperne medvirker LOMA til at fremme afsætning af lokalt producerede fødevarer, sundhed, maddannelse, social innovation og bæredygtig udvikling i kommunen. I samarbejde med forskningsprojektet LOMA-Lokale Madstrategier for børn og unge i offentlige institutioner 1 vil LOMA i Svendborg Kommune medvirke til at placere kommunen blandt de mest innovative vedrørende mad til børn og unge i Danmark og EU. 2.0 Baggrund I Danmark er det kun ganske få kommuner, der har fuldkost skolemadsordninger og maden til daginstitutioner bliver kun i begrænset omfang produceret i institutionerne. I Sverige og Finland er der skattefinansierede offentlige madordninger, men involvering af børn og unge i madlavningen er nærmest fraværende fokus er på service. 2 I Italien serveres der i Rom dagligt måltider af lokaltproduceret økologi i offentlige skoler, men heller ikke her får eleverne kompetencer i forhold til at de engang selv får ansvar for en familie og dens sundhed. I Danmark er København foregangskommune for madskoler, hvor eleverne deltager og økologiprocenten er høj. Men her er der ingen sikkerhed for at de økologiske produkter stammer fra en lokal, regional eller dansk producent. 3.0 Formål med udviklingsprojekt 1 LOMA-Lokale Madstrategier LOMA-Ålborg Universitet 2 IPOPY projektet, EU finansieret IPOPY Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

115 LOMA er et innovativt udviklingsprojekt, der via et tæt samarbejde mellem lokale fødevareproducenter og skoler har til formål at fremme sundhed og bæredygtig udvikling, livskvalitet og lokal sammenhængskraft i Svendborg Kommune. Yderligere vil et samarbejde med Go2Green give eleverne kendskab til lokale klimainitiativer. 3 Den nye viden fra udviklingsprojektet skal formidles både i lokalområdet og til andre kommuner i landdistriktsområder i Danmark. Det vil ske i koordination med forskningsprojektet LOMA-Lokale madstrategier, der gennemføres i et samarbejde mellem Ålborg Universitet og University College Lillebælt, samt andre eksterne samarbejdsparter Mål det vi vil opnå 1. At etablere et samarbejde med foreninger for lokale fødevareproducenter - Kulinarisk SydFyn og Smagen af Fyn - med henblik på at etablere flere arbejdspladser i kommunen samt at udvikle nye kompetencer omkring organisation og samarbejde i forhold til levering af fødevarer af høj kvalitet til Nymarkskolen. 2. At understøtte etablering af LOMA konceptet på Nymarkskolen, udmøntet i konkret støtte til nytænkning i forbindelse med involvering af undervisere og lokale fødevareproducenter. Herunder også støtte til selve projektledelsen af udviklingsprojektet. I denne forbindelse er det et vigtigt delmål, at fremme det faglige udbytte i relation til Fælles Mål i form af: maddannelse, viden om naturen i lokalområdet, viden om naturfag og fremme af egen sundhed og livskvalitet. Det skal ske via involvering af Klasses elever i planlægning og gennemførelse af den daglige madlavning til Nymarkskolens 700 elever og personale fra efteråret At fremme de unges kendskab til erhvervet som landmand, gartner, kok, ernæringsassistent, lærer, samt andre sundheds- og fødevarerelaterede erhverv med henblik på at motivere til valg af uddannelse indenfor disse områder i samarbejde med University College Lillebælt (UCL), Svendborg Erhvervsskole og Kold college. 4. At dokumentere og formidle erfaringer, resultater samt de organisatoriske processer, i relation til det lokale landdistriktsperspektiv i samarbejde med phd. studerende, Dorte Ruge, Ålborg Universitet fra forskningsprojektet LOMA Lokale Madstrategier til børn og unge i offentlige institutioner. Herunder, formidling af viden og udveksling af erfaringer med grundskoler, fagskoler og producentnetværk i Carmarthenshire Kommune i Wales (UK), som led i aktiviteter med local food. 5 3 GO2Green er et nyt klimainitiativ der arbejder for at skabe grønne jobs i Svendborg og en årlig målbar reduktion af energiforbruget og CO2 belastningen, med det formål at gøre Svendborg Kommune uafhængig af fossile brændstoffer. Vækst med omtanke og global ansvarlighed hos virksomheder, institutioner og familier i Svendborg er pejlemærker for initiativet. Konkrete indsatsområder vil være koncepter, vidensdeling, kommunikation og sparring på tværs af traditionelle skel. 4 Se Carmarthenshire Side 2 af 5

116 5.0 Lokale politikker, formål og strategier Projektbeskrivelsen tager afsæt i og inddrager følgende politikker, formål og strategier, der vil fungere som ramme for udviklingsprojektet LOMA-Lokal mad i Svendborg Kommune. Byrådet fremlægger 1. kvartal 2012 et forslag til Landdistriktsstrategi i Svendborg Kommune på baggrund af Lokalområdestrategi, Planstrategi, Lokal Agenda 21-strategi samt i overensstemmelse med den lokale LAG strategi. 6 Der har i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen været dialog med LAG-Svendborg, hvor Smagen af Fyn søger om medfinansiering. Lokalområdestrategien er udarbejdet med tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje til forsøgsprojekter i landdistrikterne i Svendborg Kommunes projekt med titlen "Medborgerskabets sociale værdier og ressourcer" har et særligt fokus på at styrke samspillet mellem by og land i Svendborg Kommune. Lokalområdestrategien vil understøtte udvikling i kommunens lokalområder med udgangspunkt i det enkelte lokalområdes historie og styrker samt samarbejde om medborgerskab og udviklingsaktiviteter. I lokalområdestrategien understreges opmærksomheden på, at erhverv også er vigtigt for liv i lokalområderne, og at man fra byrådets side gennem partnerskaber og netværk vil medvirke til også at fremme udvikling og vækst i virksomheder udenfor Svendborg by. Nærværende projekt "LOMA- Lokal Mad, anses derfor også som en vigtig videreudbygning og udmøntning af denne målsætning. Svendborg Kommunes sammenhængende Børn og Ungepolitik fra : I 2012 siger 90 % af de unge i Svendborg Kommune, at de har kendskab til det sunde liv og træffer sunde valg og oplever følelsen af sundhed og sammenhæng i eget og familiens liv / /Børn og Unge har dagligt mulighed for at få et sundt måltid mad i deres institution eller skole. Byrådsbeslutninger vedr. etablering af de fysiske rammer for LOMA på Nymarkskolen 7 Formål for Skole og Dagtilbud frem mod Mad- og Måltidspolitik for Svendborg Kommune Indsatsområder i forhold til mål MÅL 1: Indsatsområder: a. Etablering af erfa-grupper for lokale fødevareproducenter. b. Kortlægning af problemstillinger i samarbejde med Ålborg Universitet. 6 LAG Svendborg %20Referat%20af%20Referat.aspx#3 8 Mad -og Måltidspolitik, Svendborg Side 3 af 5

117 c. Deltagelse i pilotprojekter i perioden maj 2012 til juli MÅL 2: Indsatsområder: a. Understøttelse af projektledelse via tilførsel af arbejdstimer. b. Involvering af undervisere og lokale fødevareproducenter i udviklingsprocessen. d. Viden fra eksisterende madordninger inddrages. e. De faglige mål for de relevante fag beskrives og konkretiseres i forhold til elevernes læring og involvering samt læremiddeludvikling. MÅL 3: Indsatsområder: a. Udvikling af modeller for virksomhedspraktik i relation til LOMA- Lokal Mad i Svendborg b. Anvendelse af eksisterende muligheder samt formulering af nye anbefalinger til kommende brobygningsforløb mellem grundskole og ungdomsuddannelser, således at unge får konkrete førstehåndserfaringer med de fødevaretilknyttede erhverv. c. Etablering af muligheder for konkrete lærepladser efter 10. Klassetrin og ungdomsuddannelserne. Dette indsatsområde udvikles i samarbejde med UU-Center Sydfyn. MÅL 4: Indsatsområder: a. Etablering af hjemmesiden til intern og ekstern kommunikation via tekster, billeder, film og links til lokale fødevareproducenter. b. Etablering af engelsk version af dele af materialet med henblik på formidling til venskabsbyer i Sverige og UK. c. Produktion af pressemateriale, samt div. Informationsmateriale i samarbejde med kommunikationsafdelingen. d. Afholdelse af workshops, deltagelse på konferencer. e. Etablering af kontaktform mellem projektdeltagerne og fødevarenetværk og skoler i Carmarthenshire, Wales. 5.0 Aktiviteter jf. budget Se bilag A. 6.0 Organisering Projektet er organiseret i en styregruppe og projektgruppe. Se figur over den interne projektorganisering, Bilag C. I styregruppen: Børn- og ungedirektør: Jan Præstholm Skolechef: Helle Hansen Skoleleder: Birgit Villebro I projektgruppen: Fra Nymarkskolen deltager: Afd. leder Anette Nordfred Eriksen, lærer Rikke Thrane, lærer Lotte Vett Fra Sundhedsafdelingen deltager: sundhedskonsulent Jesper Eilsø. Fra University College Lillebælt deltager: udviklingskonsulent, antropolog og Leder af MaddannelsesLab Morten Kromann Nielsen Side 4 af 5

118 Fra Ålborg Universitet deltager: phd-studerende Dorte Ruge Fra Svendborg Kommune deltager: Pæd. adm. konsulent Ulla Dall, Børn og Unge. Projektleder. Skolebestyrelsen, elevrepræsentanter samt andre relevante samarbejdsparter inddrages ad hoc. Eksterne samarbejdspartnere: Kulinarisk Sydfyn, v. Mikael Hansen. Smagen af Fyn, v. AnneMette de Visser Go2Green Svendborg Energitjenesten Svendborg Citta Slow Sekretariatet Svendborg Udvikling Fyn-Svendborg UU-Center Sydfyn Erhvervsuddannelserne Kold College. Projekt Sund i Hømarken 7.0 Budget Se bilag B. 8.0 Intern projektorganisation Se bilag C Med venlig hilsen Jan Præstholm Direktør for Børn og Unge i Svendborg Kommune. Side 5 af 5

119 Bilag: 8.2. Forside til ansøgning vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13032/12

120 Til Økonomi- og indenrigsministeriets pulje vedr. tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne. Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred Svendborg Tlf Ansøger Svendborg Kommune CVR: Ansøgt beløb Kr Projektets Titel LOMA-Lokal Mad i Svendborg 18. januar /1634 Skole og Dagtilbud Ref. Ulla Dall Dir. Tlf bu@svendborg.dk Projektperiode Maj 2012-juli 2013 Med LOMA projektet har Svendborg Kommune chancen for at være den første kommune i Danmark, der kombinerer lokal madlavning på en skole for unge, med involverende maddannelse og en strategi, der fremmer udbud og efterspørgsel af fødevarer fra en landdistriktskommune og dens opland. En strategi, der vil medvirke til at tiltrække nye familier, fastholde nuværende og styrke det lokale fødevareerhverv på Fyn. Vedlagte dokumenter består af 1. Ansøgning 2. Bilag A Aktviteter jf. budget 3. Bilag B Budget for LOMA-Svendborg 4. Bilag C Intern projektorganisation Med venlig hilsen Jan Præstholm Børn- og ungedirektør Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

121 Bilag: 8.3. Aktiviteter LOMA Nymarkskolen- ansøgning pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15165/12

122 Bilag A: Aktiviteter jf. budget Udviklingsprojektet 'LOMA Nymarkskolen i Svendborg' Indsatsområder og aktiviteter: Type Budget ca. Fordeling Mål nr Indsatsområder 1 a. Etablering af erfa-grupper for lokale fødevareproducenter Informationsmøde etablering af grupper b. Kortlægning af problemstillinger og løsningsmodeller Udarbejdes skriftligmøder c. Deltagelse i pilotprojekter med på Nymarkskolen Beskrivelse af hvadplanlægningsmøder 2 a. Understøttelse af projektledelse via tilførsel af arbejdstimer. Iværksættes b. Involvering af undervisere i udviklingsprocessen Iværksættes efteruddannelse c. Sikring af LOMA konceptet udvikles og implementeres i samarbejde med øvrige Skriftligt Opfølgning v. Møder d. Viden fra eksisterende madordninger inddrages. Formidles do e. De faglige mål for de releante fag beskrives og konkretiseres Skrift/mdt beskrv underviserne f. Procedurer for planlægning og gennemførelse udvikles. Iværksættes Udvikling,implement. 3 a. Udvikling af modeller for virksomhedspraktik i relation til LOMA-Lokal Mad i Svendborg. Møder med virksh.aftaler indgåes b. Anvendelse af eksisterende muligheder, samt formulering af nye anbefalinger Kortlægning beskrivelse af anbef. c. Etablering af muligheder for konkrete lærepladser for unge Konkretisering Netværksarbejde a. Etablering af hjemmesiden til intern og ekstern kommunikation Beskrivelse, layoutopsætning b. Etablering af engelsk version af dele af materialet mhp. formidling til venskabsbyer i UK. Oversættelse layout c. Produktion af pressemateriale, samt div. Informationsmateriale. Planlægning udarbejdelse d. Afholdelse af workshops, deltagelse på konferencer Planlægning gennemførelse e. Etablering af kontaktform mellem projektdeltagerne og fødevarenetværk og skoler i UK Beskrivelse gennemførelse Budget i alt

123 Bilag: 8.4. Budget- LOMA Nymarkskolen.- ansøgning pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15160/12

124 Bilag B: Budget for LOMA-Svendborg (ex moms) Projektperiode maj 2012-juli 2013 beskrivelse antal a i alt Total 1. Indtægter Løn Intern Projektleder Intern Undervisere Tilskud Smagen af Fyn Økonomimin. Ansøgt beløb I alt EgenfiniansieringSvendborg Omkostninger Løn Intern Projektleder, udv.konsulent Undervisere x Materialer Ekstern løn Konsulent, køkken konsulent, undervisning Kurser, producenter, projektdelt, Erfagrupper, producenter AAU Bøger o.a. uv. Mat Fødevarer til pilotuger WEB, incl softwarelicens Brochurer, plakater Workshops Køkkenværktøj til elever Andre omk. Anskaffelser PC, bærbar Videokamera Smartboard GPS til uv. Djeeo Rejser Projektdeltagere Møder do Revision overhead I alt difference 0

125 Bilag: 8.5. Intern projektorganisation Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 01. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15212/12

126 _ Bilag C. Intern projektorganisaion for LOMA-Lokal Mad i Svendborg Kommune Bilag C. Intern projektorganisation for LOMA i Svendborg Kommune. Repræsentanter for lokale fødevareerhverv vil ad hoc blive inviteret til samarbejde om udvikling og gennemførelse i de relevante arbejdsgrupper. (Kilde: Ulla Dall, pæd. adm. konsulent, Svendborg Kommune)