Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 5. februar 2013 kl Adresse: Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse

Transkript

1 Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 5. februar 2013 kl Adresse: Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Niels Ulrich Hermansen, borgmester i Ringsted kommune 4. Ellen Manelius Knudsen, regionsmedlem, Region Sjælland 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød Kommune 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 9. Allan Kjærgaard-Pedersen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Bente Elkjær, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus København 11. Martin Nielsen, SSA elev i afdeling Slagelse - AFBUD 12. Jill Jensen, SSA elev i afdeling Holbæk 13. Hanne Lærke Nielsen, medarbejder i afdeling Næstved 14. Michael Viese, medarbejder i afdeling Greve 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland 17. Torben Jano, uddannelsesdirektør i SOSU Sjælland Gæst: Carl Edward Tronhjem til punkt 3 Referent: Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland

2 1. Dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden blev godkendt. Michael Viese blev budt velkommen som ny medarbejderrepræsentant. 2. Protokollat fra mødet d. 21. november 2012 Kan læses her: 3. Handlingsplan for øget gennemførelse v/carl Edward Tronhjem (bilag a) Skolens handlingsplan for øget gennemførelse skal godkendes af bestyrelsen. Ministeriet for Børn og Undervisning har denne gang indført 4 obligatoriske indsatsområder, udover skolens egne. I vedhæftede bilag a, fremgår indsatsområder samt tidsplan. Bestyrelsen godkender Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 som fremlagt på mødet, som en ramme for det bestyrelsesformanden efterfølgende indsender til Ministeriet for Børn og Undervisning. Bestyrelsen bemyndiger formanden til at underskrive Handlingsplanen for øget gennemførelse med følgende bemærkninger: Bestyrelsen ser med bekymring på, at frafaldet er stigende. Bestyrelsen anmoder ledelsen om at arbejde med følgende områder: Bestyrelsen ønsker en oversigt over frafald, fordelt på uddannelsesretninger og praktiksteder (hhv. kommune/region) Bestyrelsen anbefaler direktionen at man styrker videndelingen på tværs af SOSU Skoler, og på tværs af afdelingerne i skolen. Bestyrelsen beder om at skolen i samarbejde med praktikstederne forbereder eleverne mest muligt på den praktik eleverne skal ud i. Når eleven er tilbage skal der være tid til at reflektere over erfaringerne fra praktikopholdet. Bestyrelsen opfordrer til efter-videreuddannelse af underviserne i forhold til at håndtere elever med særlige vanskeligheder, samt arbejdet med konflikthåndtering.

3 4. Orientering v/formanden Formandens kronik sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne. SOSU Lederforeningens blad sendes fremover til alle bestyrelsesmedlemmer. Formandens orientering blev taget til efterretning 5. Orientering v/direktøren Sagen omkring Kursuscentret 2ApS Retssagen er planlagt til behandling i Retten i Roskilde i september Ministeriet for Børn og Undervisning har meddelt at de rejser tilsynssag overfor SOSU Sjælland vedrørende aktiviteterne udliciteret til Kursuscentret 2 ApS. Direktørens orientering blev taget til efterretning. 6. Orientering v/andre Der var ikke indlæg til dette punkt. 7. Campus Næstved v/formanden (bilag c: Analyse udarbejdet af Kuben, omhandlende forarbejde vedrørende etablering af campus i Næstved. Analysens konklusion, side 7-14, beskriver i hovedtræk årsagerne til statusnotatets indhold. Fakta om SOSU Sjælland kan findes s. 15ff, s og s. 42ff). (bilag d. Statusnotatet beskriver kortfattet konsekvenserne af Kubens analyse i bilag c) SOSU Sjællands ledelse er konstruktivt gået ind i processen om at etablere et Campus i Næstved, uagtet at skolens bygninger i Næstved er gennemgribende istandsat og tilbygget nye kvadratmetre for 2 år siden. Det har været ledelsens vurdering, at rykkede alle uddannelsesinstitutioner sammen i et campus, ville fordelene alt andet lige være større end at blive i de nuværende bygninger, særligt hvis bygningerne kunne sælges uden tab og mest fordelagtigt med et provenu. Med Kubens analyse, (bilag c), er det blevet åbenbart, at etablering af campus i Næstved realistisk set vil have længere udsigter for ungdomsuddannelserne end først antaget. Særligt vil de andre erhvervsrettede ungdomsuddannelsesinstitutioner, ZBC og EUC Sjælland, på kort sigt sælge med store tab, mens SOSU Sjælland måske kunne sælge til

4 en pris svarende til restgælden. Og dertil en mærkant usikkerhed om salg på kort sigt overhovedet er muligt. Campus i Næstved vil formodentligt udvikle sig i to tempi: Først, de videregående uddannelsesinstitutioner og VUC. Dernæst ungdomsuddannelserne. Første bølge forventes indenfor de næste 3 5 år og anden bølge om tidligst 10 år. Indstilling: Direktøren indstiller at SOSU Sjælland følger campusudviklingen i Næstved gennem et intensiveret samarbejde i Næstved Uddannelsesråd og deltagelse i campus virtuelle samarbejde, også for rettidigt at kunne agere i relation til de øvrige uddannelsesinstitutioners valg vedrørende campus. Rykker en eller flere ungdomsuddannelser ind i campus, kunne det være opportunt at følge med. Samtidigt bør SOSU Sjælland følge med i prisudviklingen på boligmarkedet, og følge op på den nuværende salgsvurdering af bygningerne i Næstved. Derfor skal ledelsen tage initiativ til at få foretaget ny salgsvurdering i Indstillingen blev godkendt. 8. Byggeorganisation v/direktøren (bilag e) Direktøren har udarbejdet forslag til byggeorganisering, jf. drøftelse på sidste bestyrelsesmøde. Forslaget indeholder tre forskellige organiseringer af byggeprojekter, der afspejler forskellig kompleksitet, økonomiske konsekvenser og ansvar for bestyrelse og ledelse. I de to første organisationer, hvor bestyrelsen aktivt har forholdt sig til rammerne for de konkrete byggerier, forudsættes løbende orientering af bestyrelsen om progression og rammeoverholdelse. Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget til byggeorganisation.

5 9. Bygningsøkonomi i oversigt v/direktøren (bilag i) Direktøren har udarbejdet en oversigt over skolens bygningsøkonomi. Forudsætningerne for bilaget er følgende: Skemaerne indeholder de omkostninger der medgår til husleje, herunder udgifter til bygningsdrift, renteudgifter på realkredit eller byggekredit samt afskrivninger på ejede bygninger eller betalte bygningselementer. Beregning for 2013 er lavet med fuld effekt af ændringer, der ellers kun vil have delvis effekt i det realiserede budget og regnskab, for at kunne sammenligne årene 2013 og Ændringerne i 2013 er: 1) fraflytninger fra Seminarieparken i Holbæk, Sygeplejeskolen i Slagelse og ZBC på Ahorn Allé i Ringsted, 2) tilbygning på Ingemannsvej i Slagelse og 3) betaling af merleje på Selandia Prak 8 i Ringsted. Betaling af merleje, 19 mio. kr., godkendt på seneste bestyrelsesmøde, på Selandia Park 8 er medtaget, som en kreditfacilitet på 15 mio. kr. med 2,3 % i rente p.a. med fuldt træk. Tilsvarende er afskrivningen af de 19 mio. kr., i en 10 årig lineær afskrivning, medtaget. I 2015 er medtaget etablering i hhv. Køge og Roskilde. I Køge er estimeret med en samlet byggesum på 45 mio. kr., hvoraf Staten finansiere 24 mio. kr. og restbeløbet forrentes fast over 20 år med 2,5 %, samt afskrivninger af bygning og installationer, estimeret ud fra erfaringer fra bygningen i Næstved. I Roskilde er beregnet et lejemål på kvadratmetre til en pris på kr. pr. kvadratmeter. Til sammenligning for året 2013, ville omkostningerne uden tilbygning i Slagelse og uden betaling af merleje, men fraflytninger med fuld effekt for et helt år give en samlet omkostning på kr. Det er kr. højere end i oversigten. Den procentuelle stigning fra 2013 til 2016 er på 5,45 %. Udvidelsen af udbudssteder fra 5 til 6 byer, i 2015, vil isoleret set betyde en årlig meromkostning på ca kr., som en initialomkostning ved at have bygningsdele, der er nødvendige alle steder, såsom depotrum, gangarealer mm og som ikke kan optimeres som i én samlet bygningsmasse. Direktørens orientering blev taget til efterretning. Der rettes en slåfejl i dokumentet fra 2013.

6 10. Byggesag i Slagelse v/direktøren Social og Sundhedsskolen Vestsjælland havde tidligere en afdeling i Dianalund. Skolen valgte at flytte disse aktiviteter til Slagelse. Af økonomiske årsager blev der lagt vægt på at have flest mulige undervisningslokaler i det nye lejemål. Det betyder, at der ikke er fælles opholdsrum og faciliteter for hverken elever eller medarbejdere. Det er gentagne gange blevet påpeget i elevtrivselsundersøgelser og medarbejderundersøgelser, at de fysiske forhold på skolen ikke er tilfredsstilende. Da der stadig resterer 7 år af den nuværende lejekontrakt, ønsker ledelsen at optimere vilkårene for elever og medarbejdere, ved at lave en ombygning der giver mulighed for at lave de fælles aktiviteter, afslutninger, og andre sociale ting på skolen, som både elever og medarbejdere efterlyser, og som forventes at kunne bidrage til at højne tilfredsheden blandt alle på afdelingen. Det er ledelsens forventning at ombygningen vil bidrage positivt til det sociale miljø for såvel elever som medarbejdere. Ledelsen har i øvrigt på et tidligere tidspunkt undersøgt om det er muligt at komme ud af den nuværende lejekontrakt før tid, men det vil blive alt for dyrt, og er derfor ikke økonomisk muligt. Ledelsen har forespurgt udlejer om skolen kan betale ombygningen kontant. Ejer har angivet en anslået byggesum på 2,4 mio. kr. Ejerne har derudover fremsat følgende vilkår for godkendelse heraf: a) Ejer godkender projektet inden iværksættelse heraf. b) Ejer udpeger, rådgiver herunder arkitekt, ingeniør m.v. Udgifter fra disse indgår i projektet og betales af lejer. c) Ejer eller dennes rådgiver fører tilsyn med byggeriet og deltage i byggemøder m.v. d) Lejer er ansvarlig for projektet i sin helhed, herunder samtlige myndigheds godkendelser. e) Ombygningen/udvidelsen medfører ikke stigning i den lejen som lejer erlægger til udlejer. Den aftalte uopsigelighed forlænges efter byggeriets ibrugtagning til, at udgøre 10 år fra lejers side og 20 år fra udlejers side. f) Ved fraflytning skal lokalerne afleveres, i henhold til lejekontraktens bestemmelser herom, og uden vederlag eller udgifter for udlejer. g) Ejer afholder ikke udgifter i forbindelse med ombygningen/udvidelsen.

7 Indstilling: Direktionen indstiller at den planlagte ombygning iværksættes for ejers omkostninger med den konsekvens, at huslejen stiger med ca årligt og at lejekontraktens løbetid udvides, hvilket betyder at SOSU Sjælland tidligst kan fraflytte lejemålet 1. juni Indstillingen blev godkendt. 11. Årshjul v/direktøren (bilag f) Direktøren har udarbejdet et årshjul for bestyrelsens arbejde, der tilsammen også rummer relaterede processer i ledelsen. Som det fremgår af bilaget foreslås det, at drøftelse og beslutning af skolens indsatsområder rykkes frem til 2. kvartal, således at indsatsområderne kan have effekt på hele perioden for direktørens resultatkontrakt startende 1. august. Det betyder at bestyrelsesseminaret med fordel kan placeres i 2. kvartal. Resultatmålene kan formelt godkendes på et ordinært bestyrelsesmøde, måske placeret allerede i august. I 2013 foreslås mødeplanlægningen fastholdt og drøftelse og fastlæggelse af nye indsatsområder gennemføres på bestyrelsesmødet den 18. juni, men der planlægges med bestyrelsesseminar i andet kvartal 2014 for den nye bestyrelse. Det nye årshjul blev godkendt. 12. Fremlæggelse af justeret budget 2013 v/vicedirektøren (bilag g og h) Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet 21. november det fremlagte budget for år 2013 med følgende bemærkninger: Hvis der sker ændringer i elevtal eller taksameter eller andre forhold i finansloven ændrer sig, må bestyrelse få forelagt et justeret budget i februar Der udarbejdes likviditetsoversigt til bestyrelsen. Derudover udarbejdes der en note henvisning til budgettet med uddybende bemærkninger. a) Der er ikke sket ændringer i elevtal, eller i taksameter eller i Finansloven som har ændret væsentligt i budget Det fremlagte justerede budget viser en forbedring på kr. Overskuddet er nu på i alt kr.

8 På omkostningssiden er der flere ændringer i forhold til sidst. På side 2 i bilag g er ændringerne skrevet med kursiv. b) Note 0 i bilag g, er den note som Formanden efterlyste på sidste møde. Note 0 beskriver kort de største udfordringer for SOSU Sjælland i år 2013 i relation til økonomien. Direktionen ønsker at redegøre nærmere for emnet at gøre overvejelser og forberede eventuelle økonomiske tiltage som følge af mulige taksameterreduktioner på bestyrelsesmødet 21. marts Note 1 i bilag g, er en forbedring i forhold til sidste budget. Der er indsat en tabel, der viser hvilke elevtal der indgår i beregningen statstilskuddet. Note 3 i bilag g, er helt omskrevet da besparelsen ved kontantbetaling på 19 mio. kr. til udlejer af Selandia Park i Ringsted er medtaget i det justerede budget. c) Det af bestyrelsen ønskede likviditetsbudget er vedlagt som bilag h. I likviditetsbudgettet er medtaget kontant betaling til udlejer af Selandia Park 8 på 19 mio. kr. Det justerede budget blev godkendt med følgende bemærkning: Bestyrelsen konstaterer at der ikke er problemer med likviditeten i Eventuelt Mødet den 21. marts bliver forlænget, så det varer fra kl. 15 til Den forlængede mødetid bruges til drøftelse af rammerne for byggeriet i Køge. Allan Kjær spurgte ind til nyt om lokaler i Roskilde. Direktøren oplyste, at han har været i dialog med Slagteriskolen i Roskilde (UCR). Der er nogle spændende perspektiver omkring nogle af de uddannelser UCR tilbyder i forhold til SOSU Sjællands uddannelser.