Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl Selandia Park nr Ringsted.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl Selandia Park nr Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune - AFBUD 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted kommune - AFBUD 4. Susanne Lundvald regionsmedlem, Region Sjælland - AFBUD 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune 8. Lissi Lund, afdelingsformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Camilla Wang, dekan på Professionshøjskolen Metropol 11. Kathrin Kok, SSA elev i afdeling Holbæk 12. Angelica Westerberg, PA elev i afdeling Slagelse - AFBUD 13. Michael Viese, medarbejder i afdeling Greve 14. Jeanette Erceninks, medarbejder i afdeling Holbæk 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Gæster Anne Panknin Kristensen, uddannelseskoordinator i Lejre kommune Kasper Pihl, uddannelseskonsulent i Holbæk kommune Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland

2 1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. Godkendt protokollat fra sidste bestyrelsesmøde kan læses her: 2. Orientering v/næstformanden Rejsegilde i Køge den 24. september Næstformandens orientering blev taget til efterretning. 3. Orientering v/direktøren 3.1 Sag om huslejekontrakt i Holbæk, endeligt afsluttet. (bilag aktstykke) Mail modtaget den 17. november 2014: Til Sosu Sjælland: Finansudvalget har på sit møde den 13. november 2014 taget det orienterende aktstykke om en huslejekontrakt for SOSU Sjælland til efterretning, jf. vedhæftede kopi. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal i forlængelse heraf meddele, at styrelsen ikke vil udøve sanktioner over for skolen i sagen. Styrelsen lægger til grund herfor, at den manglende forelæggelse forud for indgåelsen af huslejekontrakten for skolens afdeling i Holbæk beror på en misforståelse af definitionen på begrebet uopsigelighedsperioden. Styrelsen har som følge af sagen i en vejledning på ministeriets hjemmeside præciseret definitionen af en huslejekontrakts uopsigelighedsperiode, hvorfor en tilsvarende misforståelse ikke skulle kunne forekomme fremover. Med venlig hilsen Charlotte Tang Chefkonsulent

3 3.2 De 4 bundlinjer (bilag a) Som en følge af bestyrelsens ønske om at kunne følge udviklingen på effekten af indsatsområder og initiativer har direktøren udarbejdet målskema, De 4 bundlinjer, som opdeler målene på 4 kategorier: Kunderne, Samfundet, Medarbejderne og Økonomi. Vedlagte bilag er et arbejdspapir, der viser hvilke mål der forventes arbejdet med og status for baseline tal for samme mål. 3.3 B-SOSU medlemsmøde Hanne Demant og Søren Clausen deltog på B-SOSU s medlemsmøde den 3. november, hvor de bl.a. blev præsenteret for det oplæg bestyrelsen har fået tilsendt om Nøgletal, demografi og fremskrivning på ældreområdet. Direktørens orientering blev taget til efterretning med følgende bemærkning til punktet 3.2. Bilag a - Bundlinje 1: Ordet Kundetilfredshed ændres til aftagertilfredshed. 4. Orientering v/andre Jeanette Erceninks: Vi har fremlagt et fagligt projekt på en EUD konference i Vejle. Det gik rigtigt godt. 5. International strategi v/direktøren (bilag b) Forslag til international strategi er formuleret ud fra den praksis SOSU Sjælland aktuelt har, men med præciserede mål for både indsatser og volumen af den faktiske mobilitet. SOSU Sjællands internationale arbejde er meget velfungerende og i særdeleshed vores mobilitetsarbejde, der hvert år sender en lang række elever i praktik i udlandet. Vi har de seneste år også fokuseret på medarbejdere og samarbejdspartnere, som har gode muligheder for at komme til udlandet på forskellige forløb. Det internationale arbejde for medarbejdere har specielt det sigte, at spejle egen praksis i udenlandske kollegers og sammenligne faglige forhold for på den måde at skabe ny indsigt i eget arbejde og få inspiration til nyt indhold, tilrettelæggelsesformer mm. Indstilling: Direktøren indstiller strategien til godkendelse.

4 Til drøftelse og godkendelse Strategien kommer på igen til næste bestyrelsesmøde til godkendelse med følgende bemærkninger: Målet om de 60 elever og 25 medarbejdere skal tydeliggøres. Er det et mål eller et udgangspunkt? Strategien skal styrkes ved at fremhæve de faglige perspektiver. 6. Udbudspolitik arbejdsmarkedsuddannelser v/direktøren (bilag c) Vedlagt udbudspolitik for Voksen- og Efteruddannelse, som er offentliggjort på vores hjemmeside, skal formelt godkendes af bestyrelsen. Det Lokale Uddannelsesudvalg har haft politikken til kommentering og havde følgende kommentarer: Repræsentanten fra Dansk Erhverv, som er leder af et privat opholdssted, gør opmærksom på, at det er vigtigt at gøre de private aktører opmærksom på SOSU Sjællands hjemmeside, da de (Dansk Erhvervs medlemmer) i vid udstrækning orienterer sig på andre velkendte arenaer. FOA gør opmærksom på, at de andre erhvervsskoler er meget offensive i forhold til folkeskolereformens mulighed for at lave forløb i folkeskolens klasser med henblik på oplysning /rekruttering. Til godkendelse Udbudspolitikken blev godkendt. 7. Perioderegnskab v/vicedirektøren (bilag d) Resultatet viser et underskud på 2.6 mio. kr. Vi forventer dog stadig, at årets resultat viser et overskud som beregnet i forecast, og fremvist på sidste bestyrelsesmøde. Årsagen til underskuddet skyldes, at aktivitetsniveauet er ulige fordelt henover året. Ca. 68 % af skolens aktivitet finder sted i de første 9 måneder, mens de resterende 32 % finder sted i de tre sidste måneder. Det betyder derfor også, at indtægterne er ulige fordelt.

5 Indtægterne har været på 72 % af årsbudgettet. Omkostningerne har ikke været større end forventet, og perioderesultatet viser, at der er forbrugt 73.7 % af årsbudgettet. Udviklingen i antal årselever viser en positiv tendens. Vi har siden beregningen af forecast for 2014, haft i alt 15 årselever mere end forventet. 14 årselever på EUD området og en enkelt i Kursusafdelingen. SOSU Sjælland har fortsat i været forskånet for forsikringsskader. I bilag d ses udviklingen i antallet af årselever for hhv. 1 3 kvartal 2012, 1-3 kvartal 2013, og 1-3 kvartal 2014 for EUD området. Tabellen viser at antallet af årselever er faldet fra i 3 kvartal 2012, til 1000 årselever i 3. kvartal Et fald på 84 årselever svarende til ca. 7-8 mio.kr. Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning. 8. Budget 2015 v/vicedirektøren (bilag e og f) Budgetudkast 2015 viser et overskud på kr. Der er budgetlagt med 4,6 mio. kr. i mindre statstilskud i forhold til forecast Vi forventer en nedgang i elevtallet på ca. 31 årselever, hvilket svarer til 3. mio. kr. Løn og lønafhængige omkostninger er reduceret med 5, 2 mio. kr. i forhold til forecast I budget 2015 indgår 231 årsværk mod 239 årsværk i En reduktion på 8 årsværk svarende til ca. 4 mio. kr. Nedgangen i årsværk skyldes primært faldet i årselever. Forecast 2014 indeholdt lønomkostninger til fratrådte ledere på ca. 1 mio. kr. Denne omkostning eksisterer ikke i 2015 Med fraflytning af lejemålet i Greve reduceres udgifterne til husleje med 3.6 mio. kr. Herudover vil et specielt tilskud på 1.3 mio.kr. til dyr husleje, som vi modtager til lejemålet i Greve, bortfalde. Vi får en forventet husleje på ca. 1.mio. kr. i Roskilde. Afskrivninger stiger med ca. 1 mio.kr. på grund af nybyggeriet i Køge. Finansielle poster stiger med ca. 1 mio. kr. på grund af øget renteudgifter for bygningen i Køge. (Der kan ses yderligere bemærkninger under Note i budgetudkast Der er vedlagt en grafisk oversigt (bilag f), over udviklingen af årselever og taxametertilskud fra 2012 og til og med 2015).

6 Bemærkninger til budget 2015: I år 2015 træder de første dele af den nye EUD reform i kraft, og det betyder at den normale procedure for budgetlægning ikke har været brugbar. Arbejdet med at udarbejdet budget, har derfor været vanskeligt. I løbet af vinteren og foråret 2015 starter der en del grundforløbshold. Vi er usikre på, om de unge vil være tilbageholdende med at påbegynde uddannelse på disse hold, fordi de ønsker at vente til august måned og starte på de nye (og måske mere spændende) forløb. I øjeblikket kan vi se, at det kniber det med at få oprettet det antal hold som SOSU Sjælland gerne vil, i januar måned Med det nye karakterkrav 2, i såvel matematik og dansk fra sommeren 2015, vil en del af grundforløbsansøgerne ikke være umiddelbart kvalificeret til optagelse. Hvor mange det handler om, ved vi ikke pt. Viser det sig at være 10 %, 20 % eller endnu højre, vil det få negative konsekvenser for årets resultat. De nye skærpede faglige adgangskrav for optagelse til Social- og sundhedshjælperuddannelsen og Pædagogisk assistentuddannelse træder i kraft 1. august Konsekvenserne af de skærpede krav kan være færre kvalificerede ansøgere, eller at ansøgerne søger andre uddannelsesmuligheder. Planerne for fordeling af teoriundervisningen og praktikarbejdet er ikke klarlagt pt. Hvis eleverne starter med praktikarbejde i for eksempel de første 12 uger, vil det betyde at dele af statstilskuddet for den efterfølgende teoriundervisning, først kan udbetales i Det får naturligvis konsekvens for resultatet for år Til godkendelse Budgettet blev godkendt med følgende forbehold: Bestyrelsen forpligter ledelsen på at ny ansættelser kun er er midlertidige, og at der udvises økonomisk påpasselighed. På førstkommende møde i 2015 præsenteres bestyrelsen for et justeret budget. 9. Temadrøftelse om fastholdelse i praktikken v/gæster kl Fastholdelse af elever i uddannelse er et tilbagevendende tema på bestyrelsesmøderne. Sidst aftalte bestyrelsen at ville drøfte fastholdelse i forhold til praktikuddannelsen. Til dette formål er inviteret to praktikansvarlige, Anne Panknin Kristensen, uddannelseskoordinator i Lejre kommune, og Kasper Pihl, uddannelseskonsulent i Holbæk kommune.

7 Anne og Kasper vil fortælle om praktikkens fastholdelsesarbejde i almindelighed og i særdeleshed omkring de unge, som med EUD-reformen kommer i fokus. Anne og Kasper har til deres forberedelse modtaget både handleplan for øget gennemførelse og de tabeller for frafald, som bestyrelsen har fået tilsendt i den forgangne periode. De glæder sig meget til at møde bestyrelsen og bestyrelsen kan forvente en god og nuanceret drøftelse. Til drøftelse 10. Eventuelt Møder Der indkaldes via Doodle. Direktøren ønsker at indkalde til et ekstra møde i maj, udover de 4 møder. Møderne holdes i Ringsted.