Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3
|
|
- Svend Nygaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Referat 's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Årsberetning 2010, udvalgsbidrag Budgetkontrol 31. marts Budget Godkendelse af anlægsregnskab - salg af grund til Genbrugsstationen Orientering Orientering om Udvikling Fyn Næste møde...5
2 s møde den Godkendelse af dagsorden 09/41296 Beslutning i den : Godkendt Årsberetning 2010, udvalgsbidrag 10/30571 Beslutningstema: s bidrag til regnskab og dermed årsberetningen for 2010 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Det samlede regnskab for viser et mindreforbrug på kr. 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vedtagne budget er i årets løb korrigeret fra 89,3 til 93,7 mio. kr. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på Borgerservice på 0, 3 mio. kr., heraf anvendes 0,1 mio. kr. til dækning af et tilsvarende merforbrug på anlæg. På IT området har der været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbrugene søges overført til 2012, hvor de jfr. reglerne indarbejdes i budgettet. Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes udelukkende omflytning af budgetbeløb til og fra andre udvalg. På anlæg er der i 2010 solgt et areal til den nye genbrugsstation. Et mindre beløb til afregning af kloaktilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme overføres til 2011 hvor det afregnes. Renovering af borgerservicebutikken er afsluttet, et merforbrug på 0,1 mio. kr. finansieres af besparelser på driften. Der henvises i øvrigt til vedlagte udvalgsbidrag til årsberetningen, der mere detaljeret beskriver regnskabsresultatet på de enkelte politikområder Lovgrundlag: Svendborg Kommunes regnskabsprocedure. Indstilling: Forelægges udvalget til orientering. Bilag: Åben - - Regnskab 2010 Beslutning i den : 1
3 s møde den Til efterretning. 3. Budgetkontrol 31. marts /44965 Beslutningstema: SVL Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. mats 2011 på s budgetområde. Sagsfremstilling: Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol på. 31. marts 2011 på s området: Serviceudgifter, Erhverv og Turisme, Bogerservice og IT. Budgetkontrollen for Erhverv og Turisme samt Borgerservice viser en forventning om at det korrigerede budget kan overholdes. På IT vil der være et merforbrug på KMD kontrakten på 0,9 mio. kr., der er igangsat tiltag til løsning af finansieringsproblemet. Telefoni/outsourcing projektet forventes at give et overskud på, som vil blive søgt overført, idet projektet skal "hvile i sig selv" over en 4 årig periode. Anlæg: Budgetkontrollen viser en forventet merindtægt på salg af erhvervsjord på 4,0 mio. kr. som ikke er budgetlagt, indtægten skal ses i sammenhæng med indtægtsbudgettet til salg af jord under Udvalget for Kultur og Planlægning. Der henvises i øvrigt til det vedlagte tekstdokument, der beskriver budgetkontrollen på de enkelte politikområder. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetkontrollen pr. 31. marts godkendes. Bilag: Åben - Tekstdokument 31. marts 2011 Beslutning i den : Godkendt Budget /
4 s møde den Beslutningstema: Drøftelse af budget 2012, herunder temaer. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. april, at fagudvalgene kommer med forslag til temaer, der skal prioriteres. Udvalgenes input fremsendes således, at Økonomiudvalget kan drøfte temaerne på mødet ultimo maj. Økonomiudvalget har haft nedenstående 9 temaer til drøftelse. Vækst Citta slow Innovation Digitalisering Investering Forebyggende indsatser Uddannelse Frivillighed Integration Det er tanken efterfølgende på et møde i afdelingschefkredsen at kvalificere temaerne yderligere forud for udvalgenes budgetdrøftelser. De udvalgte temaer drøftes efterfølgende løbende i fagudvalgene, og evt. økonomiske konsekvenser skal være afklaret primo august, således at materialet kan indgå i budgetmappen, og blive gennemgået på budgetseminaret for Byrådet den 30. august Fagudvalgene har mulighed for at pege på temaer, der ikke nødvendigvis kan indgå under de tværgående temaer. I tilknytning til temadrøftelserne er det obligatorisk at pege på, hvorledes eventuelle merudgifter skal finansieres, enten inden for det enkelte udvalg eller ved muligheder på tværs af flere udvalgsområder. Det forudsættes, at der i de respektive direktørområder foretages høring hos de høringsberettigede efter gældende retningslinier. Direktøren vil på mødet fremlægge oversigt over mulige temaer på udvalgets område. Indstilling: Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter temaer for budget 2012 med efterfølgende fremsendelse til økonomiudvalget. Bilag: Åben - Fagudvalgenes Budgetprocedure 2012 Beslutning i den : Indstilles, at der arbejdes videre med Investering og Vækst, herunder - Vækststrategi - Uddannelsesstrategi - Kontaktcenter - OPI - Offentlige Private Innovationspartnerskaber. 3
5 s møde den Godkendelse af anlægsregnskab - salg af grund til Genbrugsstationen 09/37659 Beslutningstema: Godkendelse af anlægsregnskab for salg af erhvervsgrund til Genbrugsstationen. Sagsfremstilling: Byrådet afgav den 1. december 2009 en anlægsbevilling, indtægt på 4,4 mio. kr. Bevillingen omhandlede salg af et areal ved Odensevej/Heldagervej på m². Arealet der omfatter del af matr. nr. 11-a, Sørup og del af matr. nr. 71 Sørup skulle anvendes til etablering af en ny genbrugsstation. Området er omfattet af lokalplan 526, der udlægger arealer til erhvervsformål og til genbrugsstation. Handlen er nu gennemført til en pris på 3,7 mio. kr., mindreindtægten dækkes primært ind via en momsreguleringsforpligtigelse på hovedkonto 7. Lovgrundlag: Den Kommunale styrelseslov og Budget- og regnskabssystemet for kommunerne hvoraf det fremgår, at der for anlægsarbejder med en bruttosum på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Indstilling: Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet fremsendes til byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Anlægsskemaer Beslutning i den : Indstilles. 7. Orientering 09/41296 Beslutningstema: 4
6 s møde den Sager til orientering. Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmer: Administrationen: 7. Orientering om Udvikling Fyn 11/7466 Beslutningstema: Udvikling Fyn. Sagsfremstilling: Orientering vedrørende afholdt konference om Fremtidens Fyn den 7. april Link til konferencen: pmenu/arrangementer/konference%20- %20Fremtidens%20Fyn.aspx Indstilling: Forelægges udvalget til orientering. Beslutning i den : Til efterretning. 8. Næste møde 09/41296 Beslutningstema: 16. juni 2011 Beslutning i den : Mødet den 16. juni flyttes til fredag den 10. juni 2011 kl i udv. 3. 5
7 s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:45 Henrik Nielsen Bjarne Hansen Christian Kaastrup Grete Schødts Morten Petersen 6
8 Bilag: Regnskab 2010 Udvalg: Mødedato: 05. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 28282/11
9 REGNSKAB 2010 s ansvarsområde s ansvarsområde omfatter: Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni. Politikområde Erhverv og Turisme Vækststrategien danner basis for de kommende tiltag og handleplan. Udvikling Fyn har været på dagsordenen i Forskerparken - der er ultimo 2010 igangsat tiltag for at styrke anvendelsen af Forskerparken. F h F F o Politikområde IT Væsentlige politikker for IT-området er omfattet af IT-styringsmodellen, IT-strategien samt ITsikkerhedspolitikken. Indsatsområderne i 2010: Outsourcing af serverdrift. Udskiftning af administrative pc`er. Udskiftning af IT-løsning til skole-it. Telefoniprojekt. Stabil drift og god support. Acadresag: Side 1 af 10
10 REGNSKAB 2010 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Erhverv og turisme 3,3 8,0 9,2 9,2 0,0 herunder kommunalt bidrag til regionerne 7,1 7,1 7,1 0,0 Sekretariat - nedlagt ultimo ,4 Borgerservice 29,4 29,7 30,8 30,5-0,3 IT 44,5 46,6 45,0-1,6 Drift i alt 44,1 89,3 93,7 91,8-1,9 Heraf overføres til ,1 Anlæg: Erhverv 0,0-4,0-3,7 0,3 Borgerservice 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 Anlæg i alt 0,2 0,0-3,7-3,3 0,4 Heraf overføres til ,3 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Acadresag: Side 2 af 10
11 REGNSKAB 2010 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Lønbudget fundraiser - fra Kultur og plan 0,5 PR-puljen - fra økonomiudvalget 1,0 Indkøbsbesparelser -0,1 15% reduktion problemområder -0,4 Citymanliner - til IT 0,1 Tabulex - til skolerne -0,2 Flytning af ESDH sekretariatet - fra kultur og plan 2,1 Rammebesparelse/ansættelsesstop -1,1 Overhead - Skovsbovej - til IT 0,1 Fordeling af lokalløn 0,3 Besparelse forskudt tid -0,1 Overførsel fra IT -0,1 Tilskud til Maritimt center 0,1 E-boks, doc2mail og postsække udgår af fastprisaftalen med KMD og flyttes til Indkøb -0,2 Telefoniprojekt - budgetter flyttes til IT 2,2 Barsel, senior plusdage, 3-partsaftale og besparelse vedr. kørselsgodtgørelse 0,3 Flytning af løn m.m. fra UMT til (Borgerservice) 0,1 Kompensation HovedMed 0,1 Lønbesparelse Erhvervskontoret til Kultur og plan sekretariatet -0,4 Kompensation HovedMed 0,1 Driftsbevillinger i alt 4,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Salg af erhvervsjord - overførsel fra ,4 Renovering af borgerservice - overførsel fra ,3 Salg af jord Dronningemaen 0,7 Nedjustering af indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde 8,7 Anlægsbevillinger i alt -3,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Serviceudgifter Regnskabsresultat for udgør 91,8 mio. kr., et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. I det forventede regnskabsresultat er indarbejdet effektuering af de udmeldte besparelser i 2010 jfr. nedenstående. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på Borgerservice på 0,3 mio. kr., heraf anvendes 0,1 mio. kr. til dækning af et tilsvarende merforbrug på anlæg, medes 0,2 mio. kr. søges overført til På IT området har der været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som søges overført til Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget skyldes udelukkende omflytning af budgetbeløb til og fra andre udvalg, jfr. ovenstående oversigt over Bevillingen I forbindelse med genåbningen af budget 2010 blev der udmeldt en samlet besparelsesramme til på 1,4 mio. kr. dækkende en rammebesparelse, et situationsbestemt ansættelsesstop Acadresag: Side 3 af 10
12 REGNSKAB 2010 samt en 15 % nedskrivning af problemområderne, besparelserne er effektueret jfr. s beslutning i mødet i maj. Anlæg: Salg af erhvervsjord er fra lagt under. Fra 2009 blev der oprindeligt overført manglede indtægter/udgifter ved salg af erhvervsjord på netto 12,7 mio. kr., heraf blev 8.7 mio. kr. nulstillet som led i forhandlingerne om budget Det resterende beløb dækker over en indtægt på salg af et areal til genbrugsstationen på 4,4 mio. kr. samt en udgift til afregning af kloaktilslutningsbidrag for erhvervsparken i Gudme på 0,3 mio. kr.. Arealet til genbrugsstationen er afregnet i 2010 med 3,7 mio. kr. hertil kommer en momsrefusion fra SKAT på 0,7 mio. kr. som indgår på konto 7. Afregning af tilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme sker i 2011, hvorfor bevillingen søges overført til En restbevilling fra 2009 vedrørende renovering af borgerservice butikken på 0,3 mio. kr. blev overført til 2010, hvor projektet er afsluttet med en merudgift på 0,1 mio. kr., der finansieres af besparelser på driften. Acadresag: Side 4 af 10
13 REGNSKAB 2010 Erhverv og Turisme Økonomisk oversigt for området Løbende priser Erhverv og Turisme Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 3,4 4,6 5,5 5,3-0,2 Turisme 0,7 0,9 1,1 0,2 Innovation og ny teknologi 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Udvikling af og landdistrikter - Film Fyn 0,0 2,7 2,7 2,5-0,2 Udviklingsbidrag til regionen 0,0 7,1 7,1 7,1 0,0 Drift i alt 3,4 15,1 16,2 16,2 0,0 Heraf forventes overført til ,2 Anlæg: Salg af erhvervsjord -4,0-3,7 0,3 Anlæg i alt 0,0 0,0-4,0-3,7 0,3 Heraf forventes overført til ,3 Erhverv og Turisme i alt 3,4 15,1 12,2 12,5 0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabsresultatet for Erhverv og Turisme udgør 16,2 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Til de enkelte politikområder bemærkes, at et mindreforbrug på erhvervskontoret på 0,2 mio. kr. søges overført til Et merforbrug på forskerparken overføres ikke, men overføres til en mellemregningskonto, idet forskerparken skal hvile i sig selv over en 20 årrig periode. Et merforbrug på Technical Visit Svendborg dækkes ind af en mindreudgift til bl.a.film Fyn. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. oktober blev et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. overført til dækning af et merforbrug på Kultur, plan og Erhvervsdirektørs sekretariat, der henhører under Kultur og Planudvalgets budgetområde. Afvigelsen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes flytning af budgettal fra andre fagudvalg, bl.a. til fundraiserstillingen, PR-puljen samt mindre justeringer i forhold til lokalløn og diverse mindre besparelser. Anlæg: Salg af erhvervsjord er fra lagt under. Fra 2009 blev der oprindeligt overført manglede indtægter/udgifter ved salg af erhvervsjord på netto 12,7 mio. kr., heraf blev 8.7 mio. kr. nulstillet som led i forhandlingerne om budget Det resterende beløb dækker over en indtægt på salg af et areal til genbrugsstationen på 4,4 mio. kr. samt en udgift til afregning af kloaktilslutningsbidrag for Acadresag: Side 5 af 10
14 REGNSKAB 2010 erhvervsparken i Gudme på 0,3 mio. kr.. Arealet til genbrugsstationen er afregnet i 2010 med 3,7 mio. kr. hertil kommer en momsrefusion fra SKAT på 0,7 mio. kr. som indgår på konto 7. Afregning af tilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme sker i 2011, hvorfor bevillingen søges overført til Budgetforudsætninger I forbindelse med konstituering af det nye Byråd fra , blev det besluttet, at samle Erhverv og Turisme under, hvilket betød, at der blev flyttet opgaver og budget fra Kultur og planudvalget. På anlægsområdet blev ansvaret for salg af erhvervsjord flyttet fra Kultur og planudvalget til. Hvad nåede vi i 2010? Den årlige handleplan er i det store hele fulgt og med løbende opfølgning på Erhvervsrådets møder. Grundlaget for den nye vækststrategi Årets vækstkommune 2015 er lavet. Vækststrategien danner basis for de kommende tiltag og handleplan. Gennem SUS er der blevet arbejdet med erhvervsrettede initiativer. Dette er sket i samarbejde med de øvrige erhvervskontorer på Sydfyn. Det nyeste initiativ Fremtidsfabrikken, er blevet konkretiseret og er klar til yderligere at forbedre iværksætteri på Sydfyn. Det vil primært ske gennem 3 uddannelsesforløb der henvender sig til Iværksættere, rådgivere og ikke embedspersoner, der har kontakt med iværksættere / erhverv. Byggemodning og klargørelse at erhvervsarealer i Erhvervsområde Øst er stort set færdiggjort, der er i 2010 solgt ca m2 erhvervsjord. Der har været afholdt 1 mod tidligere 2 iværksætterkurser i Forsøget med at overlade kurserne til Svendborg Erhvervsskole fik ikke den ønskede virkning og er derfor igen forankret på Erhvervskontoret. Antallet af henvendelser fra potentielle iværksættere er igen oppe på normalt leje. Forskerparken har ikke levet op til forventningerne. Manglende lejere og manglende fokus på området er de væsentlige årsager. Der er ultimo 2010 igangsat tiltag for at ændre dette fremadrettet. Der arbejdes på en revurdering af hjemmesiden samt ekstra fokus på at markedsføre mulighederne i Forskerparken. Udvikling Fyn har stået i fokus hele Erhvervskontoret har deltaget i en lang række arbejdsgrupper og møder. Udvikling Fyn har flyttet sit fokus fra erhvervsudvikling til også at vil varetage erhvervs- og turismeservice. Erhvervskontoret har i 2010 haft et tæt samarbejde med Væksthus Syddanmark, Omkring 30 virksomheder har været hjulpet videre via Væksthus Syddanmark. Evalueringerne fra de 30 virksomheder ligger på et højt tilfredsniveau. Acadresag: Side 6 af 10
15 REGNSKAB 2010 Borgerservice Økonomisk oversigt for området Løbende priser Borgerservice Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Øvrige sociale formål 0,2 0,5 0,5 0,5 0,0 Sekretariat og forvaltninger 29,2 29,2 30,4 30,0-0,4 Hyrevognskørsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 29,4 29,7 30,9 30,5-0,4 Heraf forventes overført til ,3 Anlæg: Renovering af borgerservicebutikken 0,2 0,3 0,4 0,1 Anlæg i alt 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 Heraf forventes overført til ,0 Borgerservice i alt 29,6 29,7 31,2 30,9-0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabsresultatet for Borgerservice udgør 30,5 mio. kr., et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. En del af mindreforbruget 0,1 mio. kr. anvendes til finansiering af merforbruget på anlæg til renovering af bogerservicebutikken. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. søges overført til Anlæg: Der er fra 2009 overført en restbevilling på 0,3 mio. kr. til renovering af borgerservicebutikken, projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,1 mio. kr., et merforbrug der jfr. ovenstående finansieres af en besparelse på driften. Hvad nåede vi i 2010? I 2010 har der været tre store indsatsområder i Borgerservice. der har været arbejdet med etableringen af kontaktcenterløsningen. Det drejer sig dels om elektronisk vidensdatabase som både medarbejdere og borgere kan bruge til straksafklaring på de såkaldte bare lige spørgsmål, dvs. spørgsmål som har en rutinemæssig karakter, og som ofte er en forudsætning for at borgeren kan betjene sig selv, udfylde blanketter mm. Herudover indebærer kontaktcenterløsningen en øget bemanding på kommunens hovednummer således at de opkald der kan klares ved første kontakt med kommunen ikke viderestilles. Ideen er samtidig at få borgeren til at ringe frem for at henvende sig personligt idet telefoniske henvendelser er mindre tidskrævende og dermed billigere for kommunen. Acadresag: Side 7 af 10
16 REGNSKAB 2010 der er blevet lagt en stor indsats i helhedsorienteret sagsbehandling dvs. indsatsen i forhold til socialt bedrageri. Der er i 2010 opnået det hidtil bedste resultat med en uændret normering. Samtidig har det vist sig nyttigt, forebyggende, at ændre på bestående rutiner og praksis. Eksempelvis er praksis en turnus på et år, i forhold at spørge borgerne om de er reelt enlige. Ved at ændre frekvensen til et ½ år var der en pæn del af de adspurgte borgere som oplyste at de ikke var reelt enlige, hvorved kommunen fik færre udgifter. der er igangsat en proces der skal forberedelse af overgangflytningen af kommunens opgaver med boligstøtte, folkepension, førtidspension samt børne- og familieydelser. Disse opgaver skal overdrages til en ny enhed med 5 centre i hele landet, drevet af ATP. Enheden har fået navnet Udbetaling Danmark. Udover opgaverne forventes det at op mod 17 normeringer skal overgå til Udbetaling Danmark med udgangen af Acadresag: Side 8 af 10
17 REGNSKAB 2010 IT Økonomisk oversigt for området Løbende priser IT Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 Drift i alt 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 Heraf forventes overført til ,6 IT i alt 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Regnskabsresultatet på IT området udgør 45 mio.kr., et mindreforbrug på 1,6 mio.kr. der søges overført til Mindreforbruget fordeler sig således: Øvrig IT-drift t.kr. Outsourcingsprojektet -473 t.kr. Telefoniprojektet -58 t.kr. I alt t.kr. Øvrig IT-drift: 2010 var et for IT-afdelingen udsædvanligt år, hvor hovedfokus har været gennemførelse af outsourcingprojekterne for servere og pc er. Det afspejler sig i resultatet for øvrig IT-drift ved et mindreforbrug på t.kr., der kan henføres til et udsædvanligt lavt aktivitetsniveau på alle andre områder. Outsourcingsprojektet: Projektet skal hvile i sig selv over en periode på 4 år med slut i Resultatet i projektets første år er et mindreforbrug på 473 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært at leverandøren formelt overtog driften af serverne med 6 måneders forsinkelse. I perioden frem til den formelle driftsovertagelse er der betalt en reduceret ydelse. Telefoniprojektet: Projektet skal hvile i sig selv over en periode på 4 år med slut i Resultatet i projektets første år er et mindreforbrug på 58 t.kr. I 2010 påbegyndte arbejdet med tilpasning af abonnementer til aktuelt forbrugsmønster samt indtægter i form af budgetoverførelser. Der er fortsat en vis usikkerhed forbundet med manglende kendskab til forbrugsmønsteret. Acadresag: Side 9 af 10
18 REGNSKAB 2010 Der vil fortsat blive arbejdet med at trimme telefonløsningen både i forhold til teknisk løsning og i forhold til abonnementsstruktur. Budgettets forudsætninger IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere udnytter informationsteknologiens muligheder optimalt såvel internt som i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. ITafdelingen er ligeledes ansvarlig for kommunens IT-sikkerhedspolitik. Af IT områdets vedtagne budget bliver 37,3 mio. kr. brugt på kontraktstyrede aftaler. Største post er KMD-aftalen der udgør 22,8 mio.kr. Dertil kommer 14,5 mio.kr. til outsourcing af serverdriften, softwareaftaler, telefoni, netværksforbindelser, ESDH m.m. Lønnen på IT området udgør 8,2 mio.kr. Hvad nåede vi i 2010? Året var præget af gennemførelsen af en række væsentlige projekter: Outsourcing af serverdrift til Fujitsu. Mere end 80 servere er flyttet til Fujitsus driftsmiljø. Processen har ikke været uden forsinkelser og udfordringer. Overordnet har brugerne ikke oplevet nogen væsentlige driftsforstyrrelser i processen. Udskiftning af samtlige ca administrative pc er inkl. opgradering til Windows 7. Resultatet er at alle brugere har en tidssvarende hardwareplatform til afvikling af deres IT-værktøjer. Udskiftningen til Windows 7 har sammen med andre systemmæssige tilpasning bl.a. medført voldsomt reducerede logon-tider til gavn for medarbejdernes effektivitet. Udskiftning af IT-løsning til skole-it, herunder anskaffelse af yderligere 1900 Windows-pc er og 300 mac-pc er. Elever og lærer har hermed opnået markant hurtigere logontider samt en mere stabil platform der understøtter deres pædagogiske arbejde. Telefoniprojekt. Konsolidering af eksisterende telefoncentraler på én moderne løsning samt optimering af abonnementsstruktur. Og samtidigt sikre at brugerne oplevede både god support og stabil drift gennem kontinuerligt at arbejde med IT-kontorets værktøjer, organisering og kommunikation til brugerne. Revidering af IT-sikkerhedspolitikken udskydes til 2011, hvor det vil blive et fokusområde. Acadresag: Side 10 af 10
19 Bilag: 3.1. Tekstdokument 31. marts 2011 Udvalg: Mødedato: 05. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 94274/11
20 Side 1 af 3 Acadresag: Budgetkontrol marts 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Erhverv og Turrisme 9,2 9,8 9,6 9,6 0,0 herunder bidrag til regionerne 7,1 0,0 Bogerservice 30,5 30,2 30,4 30,4 0,0 IT 45,0 44,6 46,7 47,3 0,6 Drift i alt 91,8 84,6 86,7 87,3 0,6 Heraf overførs til ,3 Anlæg: Erhverv og Turrisme -3,7 0,0 0,3-3,7-4,0 Borgerservice 0,4 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt -3,3 0,0 0,3-3,7-4,0 Heraf overførs til ,0 i alt 88,5 84,6 87,0 83,6-3,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2011 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Telefoniprojekt - tilførsel af budget fra andre udvalgsområder 2,4 Overførsler fra ,1 Barselspulje 0,4 PR- pulje tilført fra Økonomiudvalget 1 Tilførsel af lønmidler fra UMT 0,4 Besparelse administrationsbidrag -0,7 Løn besparelser på Erhverv og Turisme overført til Kultur og plan, sekretariatet -0,5 Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne -7,1 Andel af besp. Pulje under ØK (4,0 mio. kr.) -0,7 Driftsbevillinger i alt -4,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Erhvervsparken Gudme 0,3 0 Anlægsbevillinger i alt 0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Budgetkontrollen for Erhverv og Turisme samt Borgerservice viser en forventning om at det korrigerede budget kan overholdes. På IT vil være et merforbrug til KMD kontrakten på 0,9 mio. kr., medens der på telefoni og outsourcing projektet forventes et overskud der vil blive søgt overført, idet projektet over en 4 årrig periode skal hvile i sig selv.
21 Side 2 af 3 Acadresag: Budgetkontrol marts 2011 Udviklingsbidrag til regionerne på konto 07 er bevillingsmæssigt flyttet til økonomiudvalget. Tiltag til budgetoverholdelse Der er på IT området igangsat tiltag til løsning af finansieringsproblemet med KMD kontrakten. Anlæg: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring. En restbevilling er overført fra 2010, beløbet dækker afregning af kloakbidrag for tidligere solgte arealer i erhvervsparken i Gudme Det forventes at der ultimo året sælges arealer i erhvervsområde øst for 4,0 mio. kr. som ikke er budgetlagt. Indtægten skal ses i sammenhæng med indtægtsbudgettet til salg af jord under Kultur og Plan udvalget. Erhverv og Turisme Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det forventes, at det korrigerede budget overholdes. Anlæg: En restbevilling er overført fra 2010, beløbet dækker afregning af kloaktbidrag for tidligere solgte arealer i erhvervsparken i Gudme. Det forventes, at der ultimo året sælges arealer i erhvervsområde øst for 4,0 mio. kr. som ikke er budgetlagt.. Indtægten skal ses i sammenhæng med indtægtsbudgettet til salg af jord under Kultur og Plan udvalget. Borgerservice Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det forventes, at det korrigerede budget overholdes.
22 Side 3 af 3 Acadresag: Budgetkontrol marts 2011 IT Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Der forventes et merforbrug til KMD kontrakten på 0,9 mio. kr., medens der på telefoni/outsourcing projektet forventes et overskud, der vil blive søgt overført, idet projektet over en 4 årrig periode skal hvile i sig selv. Tiltag til budgetoverholdelse Der er igangsat tiltag til løsning af finansieringsproblemet med KMD kontrakten
23 Bilag: 4.1. Fagudvalgenes Budgetprocedure 2012 Udvalg: Mødedato: 05. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 67770/11
24 Notat Fagudvalg - Budgetprocedure 2012 Økonomiudvalget godkendte den 15. Marts 2011 budgetproceduren for Udgangspunktet for budgetproceduren er en fortsættelse af den økonomiske politiks målsætning om langsigtet balance i kommunens økonomi. Proceduren er tilrettelagt ud fra et meget stramt budget for 2011, hvor overslagsårene ser fornuftige ud. Udgangspunktet for den kommende budgetlægning er modsat tidligere år et mere robust budget, hvorfor der som udgangspunkt ikke er planlagt en sparerunde. Derfor er der heller ikke planlagt høringsrunde. Sektor-med orienteres løbende om budgetprocessen. Økonomi Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax marts 2011 Sagsid. 11/2761 Afdeling: Økonomi Ref. SSEJLF Den politiske budgetproces er tilrettelagt således, at fagudvalgene i perioden april og frem til medio august drøfter indhold og foretager eventuelle justeringer i de gældende politikker og kvalitetskontrakter. Udgangspunktet er, at drøftelser sker inden for rammerne af basisbudgettet dvs. at såfremt et område skal tilføres ekstra ressourcer for at realisere et givent mål, skal det ske inden for udvalgets ramme. I lyset af budgetproceduren tilrettelægges en proces for fagudvalgenes arbejde i perioden april og frem til budgetvedtagelsen. Økonomiudvalget drøfter og godkender eventuelle temaer på møde den 12. april 2011, som kan have et større, tværgående politisk fokus, og hvor eventuel tilførsel af ressourcer er et fælles anliggende. Dato Aktivitet Aktør 15. marts Godkendelse af budgetprocedure og udmelding af Økonomiudvalg rammer for fagudvalgenes budgetlægning. 31. marts Direktionsseminar: input til budgetarbejdet omkring temaer, kvalitetskontrakter, politikker, økonomisk beredskab m.m. Direktion 12. april Drøftelse og godkendelse af temaer Økonomiudvalg April Orientering om budgetproceduren Fagudvalg Maj-Juni Orientering om budget 2012 i S-med Adm/S-med Maj Indholdsmæssige: Drøftelse af politikker og temaer (egne som tværfaglige) som udgangspunkt for tilretning til Fagudvalg Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag
25 Gerne Juni Økonomidel senest aug af kvalitetskontrakter. Kvalitetskontrakterne er ajourført pr. april Økonomidel: Drøftelse af økonomiske tiltag Evt. økonomiske konsekvenser i fht egne temaer afholdes indenfor eget udvalgsbudget. Evt. økonomiske konsekvenser i fht tværfaglige temaer fremsendes til budgetforhandlingerne. Indholdsmæssige: Fortsat drøftelse og fremsendelse af tilrettede kvalitetskontrakter i forhold til de overordnede politikker og temaer Fagudvalg Indholdsdel senest sept. Økonomidel. Endelig afklaring af økonomiske konsekvenser i fht tværfaglige temaer fremsendes til budgetforhandlingerne August Indholdsmæssige: Evt. fortsat drøftelse og færdiggørelse af kvalitetskontrakter i forhold til de overordnede politikker og temaer Økonomidel skal færdiggøres. Endelig afklaring af økonomiske konsekvenser i fht tværfaglige temaer fremsendes til budgetforhandlingerne Fagudvalg Aug. sept Orientering om budget 2012 i S-med Adm/S-med September Indholdsmæssige skal færdiggøres Senest endelig behandling og fremsendelse af kvalitetskontrakter som dog kan tilpasses efter budgetvedtagelsen, hvis konsekvenser heraf Fagudvalg 13. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd November Ajourført service og økonomi publikationen i fht 2. Behandlingen herunder kvalitetskontrakterne Fagudvalg Side 2 af 2
26 Bilag: 5.1. Anlægsskemaer Udvalg: Mødedato: 05. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 38555/11
27 Anlægsregnskab i hele kr. Regnskabsår 2010 Direktørområde: Kultur, plan og Erhverv Pol. område Erhverv og Turisme Konto/tekst: Jordforsyning, Erhvervsformål Igangsat den: Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Salg af areal til genbrugsplads Afsluttet den: Bevillinger i alt: Bevillinger indeværende år: Bevillingsdato Udgift Indtægt Bevillingsdato Udgift Indtægt Byrådet Overført fra I alt I alt Forbrug i alt: Tekst Forbrug tidligere år Forbrug indeværende år Saldo ultimo 2010 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Salgsindtægter I alt I alt netto Restrådighedsbeløb: Udgifter 0 kr. Indtægter kr. Netto kr. Beløbet søges overført til: Kassen Bemærkninger: Projektet er afsluttet. Mindreindtægten dækkes primært ind via momsreguleringsforpligtigelse på konto 07. Godkendt i fagudvalg den: C:\Users\egesvl\Documents\[CaseNo _# _v1_Anlægsskemaer XLS]A
28 egnskabsår 2010 n: afsluttet: en: ende år: Indtægt Saldo ultimo 2010 Indtægt på konto 07.
REGNSKAB 2010 Erhvervsudvalget
s ansvarsområde s ansvarsområde omfatter: Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni. Politikområde Erhverv og Turisme Vækststrategien danner basis for de kommende
Læs mereBudget 2012 Erhvervsudvalget
2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice
Læs mereReferat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-04-2010 Kl. 15:00 Scan-vibro A/S, Sørup Kirkevej 74
Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-04-2010 Kl. 15:00 Scan-vibro A/S, Sørup Kirkevej 74 Deltagere: Henrik Nielsen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse
Læs mereReferat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3
Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst
Læs mereReferat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3
Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereReferat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset
Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse
Læs mereReferat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.
Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereBudget 2014 Erhvervsudvalget
2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereReferat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 13-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 13-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter
Læs mereDagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.
Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den
Læs mereEgebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.
Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:
Læs mereReferat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1
Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011
Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereReferat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 08-09-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 08-09-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst
Læs mereReferat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereIndholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2
Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereReferat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G
Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde
Læs mereUdvalget for Sundhedsfremme
Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse
Læs mereReferat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg
Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereBrønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat
Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol
Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mere307. Forslag til Klimatilpasningsplan
307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag
Læs mereReferat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen
Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,
Læs mereReferat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereReferat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G
Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereHandlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mere5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet
Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereHedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus
Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:
Læs mereReferat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,
Læs mereALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.
ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereReferat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus
Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007
Læs mereReferat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke
Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereReferat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G
Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,
Læs mereReferat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus
Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2017.
Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders
Læs mereLOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN
Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af
Læs mereReferat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G
Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereReferat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139
Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereOversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Læs mereDette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer
Læs mereReferat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg
Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen Afbud:, Pia Dam, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning
Læs mereUU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg
UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4675 Fax. uucentersydfyn@svendborg.dk www.uu-centersydfyn.dk Samarbejdsaftale mellem Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner om Ungdommens
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereReferat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset
Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereBeskæftigelsesudvalg
REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion
Læs mereSagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer
Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet
Læs mereReferat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område
Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,
Læs mereUDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen
UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen
Læs mereReferat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner
Læs mereOplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune
Løn budgettering 2007 Notat fra arbejdsgruppen vedr. Ledelse og Budget. BILAG 3 Oplæg til budgettering af løn i Langeland Kommune INDLEDNING...2 PROCEDURE 2007...2 SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER i 2006 vedr.
Læs mereIndstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften
Læs mereTeknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00
Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen
Læs mereAfbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen.
Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 10, Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Dok:/ Side 1 af 3. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mere