6 ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, Østergade 49, opførelse af 51 familieboliger

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud fra Bjarne Sørensen.) Øvrige bemærkninger: Ulrik Kragh (Deltog i mødet fra kl fra pkt. 2.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Yderligere lånemuligheder i ØK Foreløbigt regnskab ØK Tidsfrister for afgørelser i ØK Hvervsfortegnelsen ØK Udfordring af statslige regler - ansøgning vedrørende tilbudslovens annonceringsregler 6 ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, Østergade 49, opførelse af 51 familieboliger 7 ØK Midtjysk Boligselskab, Afd. 32, Hovedgård, godkendelse af skema B 8 ØK Domea Horsens, opførelse af almene familieboliger 9 ØK Nedlæggelse af Egekollegiet 10 TM Tillæg nr. 28 til gl. Horsens Spildevandsplan for optagelse og kloakering af nyt areal i Hammerholm 11 TM Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan gl. Brædstrup, oprettelse af nyt opland i Træden 12 TM Fuglevangsvej 61 - ombygning og renovering 13 BS Anlægsbevilling til legepladser i 2010 og fordeling af puljen. 14 BS Udmøntning af budgetforlig vedrørende behandlingspladser på Bakkeskolen 15 BS Naturbørnehave, distrikt Torsted 16 BS Placering af specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder 17 BS Indskrivning af førskolebørn 18 KU Horsens Eliteidrætsråds sammensætning 19 KU Team Horsens, tilskud SS Udmøntning af budgetaftalen for renovering af Vesterled 21 SS Kvalitetsstandard for alkoholbehandlingen i Horsens Kommune 22 SS Godkendelse af OK-centret Enghaven 23 SS Ændring af den sammenhængende indsats for misbrugere, hjemløse og socialt udsatte 24 SS Driftsoverenskomst mellem Horsens Kommune og den selvejende institution Det sociale døgncenter Sølyst 25 SS Udvalgsberetning for Udvalget for voksenservice SS Udvalgsberetning for Udvalget for Sundhedsfremme 2009

2 Lukket dagsorden Side 2/62 27 ØK Salg af ejendom 28 Orienteringspunkt

3 Side 3/62 1 ØK Yderligere lånemuligheder i Resumé Den 2. februar 2010 blev økonomiudvalget orienteret om de yderligere lånemuligheder, som Horsens Kommune har fået til yderligere anlægsprojekter på kvalitetsfondsområdet på i alt 26 mio. kr. og 30 mio. kr. til projekter uden for kvalitetsfondsområdet. Økonomiudvalget drøftede i den forbindelse behovet for en prioritering af puljer på kvalitetsfondsområdet, idet der på investeringsbudgettet for 2010 er afsat en pulje til kvalitetsfondsprojekter på 9,4 mio. kr. Hertil kommer at udgifterne til byggerier over 1 mio. kr. er reduceret med 7,5%, som ligeledes er afsat som en pulje på investeringsbudgettet. Heraf vedrører 6 mio. kr. kvalitetsfondsområdet. Prioriteringen af pulje på kvalitetsfondsområdet indstilles til drøftelse. Byrådsmedlem Per Løkken er inviteret til at deltage i mødet, således at alle partierne bag budgetforliget for 2010 er repræsenteret på mødet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. prioriteringen af kvalitetsfondspuljen på 9,4 mill. kr. drøftes, idet stillingtagen til anvendelse af 7,5% puljen på 6 mio. kr. afventer en større grad af sikkerhed om realiseringen allerede vedtagne anlægsprojekter. Sagen drøftes igen i august-september Kristian Dyhr havde flg. mindretalsudtalelse: "Jeg finder det uhensigtsmæssigt, at man opprioriterer kunststofbane i Egebjerg, som er en idrætsklub med begrænset aktivitet, til fordel for Forum Horsens, hvor aktiviteten er klart størst, og belastningen af banerne er markant højere end noget andet sted i Kommunen. I stedet for at bevilge 2 ekstra kunststofbaner i byen, kunne man med fordel anlægge en græsbane i Egebjerg, en græsbane ved Forum og endelig en kunststofbane i Sydbyen". Jørgen Korshøj fratrådte ved sagens behandling. Beslutning Byrådsmedlem Per Løkken deltog i sagens behandling. Økonomiudvalget samt byrådsmedlem Per Løkken, Det Konservative Folkeparti, indstiller at følgende projekter inden for kvalitetsfondsområdet gennemføres

4 Side 4/62 Folkeskoleområdet: Bankagerskolen: kr. Dagnæsskolen: kr. Højvangsskolen: kr. Dagtilbudsområdet: Daginstitution Midtby/Langelinje: 4,8 mio. kr. Kulturområdet: Boldbaner: 3 mio. kr. Der afsættes 3 mio. kr. til udvidelse af boldbanekapaciteten - Kulturudvalget anmodes om at bearbejde projektet og fremkomme med en fornyet indstilling om placering. Projekterne under lånerammen gennemføres, som forudsat dog således at der af sættes 1,5 mio. kr til kunstgræsbane i Egebjerg. Ulrik Kragh deltog ikke i sagens behandling. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Den 2. februar 2010 blev økonomiudvalget orienteret om de yderligere lånemuligheder, som Horsens Kommune har fået til yderligere anlægsprojekter på kvalitetsfondsområdet på i alt 26 mio. kr. og 30 mio. kr. til projekter uden for kvalitetsfondsområdet: Dispensation fra lånerammen for 2010 til følgende projekter: Mio. kr. Kvalitetsfondsprojekterne er specificeret således: 1. Kunstgræsbane i Egebjerg 2,0 2. Renovering af Hovedgårdhallen 2,5 3. Udbygning af Hatting Skole - administrationslokaler 3,0 4. Renovering af Egebjerg Børnehave 3,0 5. Samlet løsning vuggestue/børnehave - Hybenvej 15,5 26,0 Vejprojekter: Etablering af rundkørsel ved Ring Sø 15,0

5 Udvidelse af krydset Skanderborgvej/Silkeborgvej/Schüttesvej 15,0 30,0 Side 5/62 Økonomiudvalget drøftede i den forbindelse behovet for en prioritering af puljer på kvalitetsfondsområdet, idet der på investeringsbudgettet for 2010 er afsat en pulje til kvalitetsfondsprojekter på 9,4 mio. kr. Hertil kommer at udgifterne til byggerier over 1 mio. kr. er reduceret med 7,5%, som ligeledes er afsat som en pulje på investeringsbudgettet. Heraf vedrører 6 mio. kr. kvalitetsfondsområdet. Økonomiudvalget besluttede at fagudvalgene skulle anmodes om forslag til kvalitetsfondsprojekter, der kan gennemføres i 2010, og at forslagene skulle behandles på økonomiudvalgets møde den. Børne- og skoleudvalget sender følgende prioritering af fremrykning af anlægsønsker: Folkeskoleområdet: Pr. 1) Bankagerskolen: kr. Dagnæsskolen: kr. Højvangsskolen: kr. Stensballeskolen: 3,9 mio. kr. Pr 2) Egebjergskolen: 3 mio. kr. Midtbyskolen: 3,2 mio. kr. Torstedskolen: 4,2 mio. kr. Pr. 3) Lundskolen: kr. Nim Skole: kr. Østbirk Skole: 3,1 mio. kr. Søndermarkskolen: kr. Dagtilbudsområdet: Daginstitution Bankager: 15,5 mio. kr. Daginstitution Midtby/Langelinje: 4,8 mio. kr. Daginstitution Stensballe: 18,0 mio. kr. Anlægsopgaver på dagtilbudsområdet prioriteres forud for skoleområdet. Kulturudvalget sender følgende prioritering af fremrykning af anlægsønsker: Pr. 1. Egebjerg, kunstgræs: 2 mio. kr. 2. Sydbyen, kunstgræs: 3 mio. kr. 3. Vestbyen, fodboldbane: 1,5 mio. kr. 4. Hovedgaardhallen, konstruktion, tekn.install., belysning: 2,5 mio. kr. 5. Østbirkhallen, nyt halgulv, renovering: 1,3 mio. kr.

6 6. Egebjerghallen, nyt halgulv, tekn.install.: kr. 7. Vesthallen, omklædningsrum, tekn. install kr. 8. Dagnæshallen, omklædningsrum, tekn.install., vinduer: kr. 9. Stensballehallen, tag, tekn. install.: 1 mio. kr. 10. Bankager Svømmehal, tekn. install.: kr. 11. Bankagerhallen, omklædningsrum, tekn. install.: kr. 12. Lundhallen, tekn.install.: kr. 13. Hattinghallen, tag, tekn.install.: kr. 14. Brædstruphallen, nyt halgulv, efterisolering: 2,8 mio. kr. Side 6/62 Udarbejdelse af plan for renovering, modernisering og udbygning af området haller og idrætsanlæg i de kommende år: kr.

7 Side 7/62 2 ØK Foreløbigt regnskab Resumé Foreløbigt regnskab 2009 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen om det foreløbige regnskab tages til efterretning 2. økonomiudvalget drøfter initiativer til sikring af budgetoverholdelse i Beslutning Byrådsmedlem Charlotte Juhl Andersen og byrådsmedlem Per Løkken deltog i sagens behandling. Økonomiudvalget indskærper behovet for budgetoverholdelse. Revisionen anmodes om at gennemgå styringen på relevante områder med henblik på at sikre en bedre styring fremover. Udvalget for Sundhed og Socialservice anmodes om senest i april måned at behandle en genopretningsplan, som tager udgangspunkt i Finansministeriets publikation af 2009 om styring af det specialiserede socialområde. Økonomiudvalget forudsætter, at administration og visitation allerede nu tilrettelægges på en måde, som i balancen mellem faglige og økonomiske hensyn tager udgangspunkt i det vedtagne budget for Økonomiudvalget understreger i den forbindelse det ledelsesmæssige ansvar. Byrådet forelægges kvartalsvis en omfattende budgetopfølgning på det specialiserede sociale område. Herudover gives en månedlig budgetorientering i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget anbefaler, at udvalgene får en tilsvarende månedlig orientering om eget område. Økonomiudvalget vil behandle oplægget fra Udvalget for Sundhed og Socialservice i maj. Økonomiudvalget vil på dette tidspunkt vurdere 2010 budgettet. Under hensyn til den store risiko for overskridelse af den samlede udgiftsramme for kommunen varsles alle disponerende enheder om tilbageholdenhed indtil situationen er afklaret.

8 Side 8/62 Konkret skal midlertidigt disponeres med udgangspunkt i et maksimalt forbrug på 99 procent. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Der forelægges et foreløbigt skøn over regnskabsresultatet for Der er tale om et foreløbigt resultat, hvor der fortsat vil komme væsentlige ændringer. Det kan bl.a. nævnes, at der pt. mangler hjemtagelse af ca. 5 mio. i momsrefusion. Dette kan først foretages, når alle øvrige posteringer er på plads. Herudover mangler der også at blive udkonteret administrationsbidrag fra det skattefinansierede til det brugerfinansierede område, hvilket iflg. budgettet svarer til mio. Alene disse 2 poster vil forbedre det skattefinansierede driftsresultat med mio. kr. Derved vil resultatet af den samlede driftsvirksomheden ligge tæt på det korrigerede budget. Den likvide beholdninger er ultimo 2009 er på 208 mio., hvilket er en stigning på 31 mio. i forhold til saldoen på 177 mio. ultimo Det foreløbige regnskab afslører imidlertid væsentlige og uforudsete problemer i økonomistyringen, idet der trods tillægsbevillinger er overskridelser på det specialiserede socialområde ligesom ældreområdet har budgetoverskridelser. Dagplejeområdet overskrider ligeledes budgettet. Institutioner har mulighed for at overføre opsparing på tværs af budgetårene. Der er overført 112 mio. i opsparede midler fra 2008 til 2009 og der forventes at blive overført mio. i opsparede midler fra 2009 til Det betyder, at der i 2009 er et væsentligt forbrug på mio. af institutionernes opsparede midler. Der er i 2009 givet egentlige tillægsbevillinger på netto 53 mio. Hertil kommer overførslen af 112 mio. opsparing fra tidligere år, således de samlede nettotillægsbevillinger er 167 mio. Vurdering af budget 2010 på baggrund af det foreløbige regnskab. Det foreløbige regnskab viser et stort behov for en styrket budgetopfølgning og nye initiativer til sikring af budgetoverholdelse. Der vedlægges papir om sikrere budgetopfølgning i Bilag Foreløbigt regnskab 2009 En sikrere økonomistyring 2010

9 Side 9/62 3 ØK Tidsfrister for afgørelser i Resumé I følge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunerne fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse, efter en borger har rettet henvendelse om hjælp. Ud over tidsfrister for afgørelser på det sociale område er der ligesom de foregående år tillige medtaget tidsfrister for øvrige sagsområder, som omfatter afgørelser i forhold til borgerne. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til tidsfrister for afgørelser i 2010 fremsendes til høring i udvalgene inden fremsendelse til Byrådet. Tidligere beslutning Å - Økonomiudvalget den 14. december 2009 kl Vedtaget som indstillet. Udvalgene opfordres til at overveje om der er yderligere områder, hvor udvalgene kunne have en interesse i at fastsætte tidsfrister. Teknik og Miljøudvalg den 18. januar 2010 kl Teknik- og Miljøudvalget havde ingen bemærkninger til forslaget, idet dog pkt. 157 udgår. Børne- og Skoleudvalg den 18. januar 2010 kl Til efterretning. Børne- og Skoleudvalget har ikke yderligere områder, hvor der for nuværende ønskes fastsat tidsfrister. Kristian Dyhr deltog ikke i mødet. Beskæftigelsesudvalg den 19. januar 2010 kl Beskæftigelsesudvalget har ingen forslag til ændringer. Per S. Andersen deltog ikke i mødet. Per Løkken deltog ikke i sagens behandling.

10 Udvalget for Sundhed og Socialservice den 3. februar 2010 kl Til efterretning, Side 10/62 Det anbefales at vendingen: "sagsbehandlingstiden overholdes i hovedparten af sagerne" ændres til: "tidsfristen overholdes i hovedparten af sagerne" Kulturudvalg den 11. februar 2010 kl Tiltrådt. Beslutning Økonomiudvalget indstiller, at forslaget til tidsfrister for afgørelser godkendes med de ændringer, der følger af bemærkningerne fra Teknik- og Miljøudvalget samt Udvalget for Sundhed og Socialservice. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Jf. 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunerne behandle alle borgerhenvendelser om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Kommunen skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Loven omhandler afgørelse af sager efter 1. lov om social pension, 2. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 3. lov om individuel boligstøtte, 4. lov om sygedagpenge, 5. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 6. lov om aktiv socialpolitik, 7. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for så vidt angår opgaver, som påhviler kommunen i jobcenteret, 8. lov om fleksydelse, 9. lov om social service, 10. lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 11. lov om delpension, 12. lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling og 13. lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. 14. lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. I december 2008 fastsatte Økonomiudvalget tidsfrister for afgørelser i 2009 omfattende både de sagsområder, som er omfattet af retssikkerhedsloven (er markeret med kryds i oversigtens 2. kolonne) og øvrige sagsområder, som omfatter afgørelser i forhold til borgerne.

11 Side 11/62 Baggrunden for at medtage flere sagsområder end krævet i retssikkerhedsloven er, at sagsbehandlingstiden er et væsentligt kvalitetsaspekt i sagsbehandlingen set fra borgernes/virksomhedernes perspektiv, uanset om det handler om afgørelser på det sociale område eller øvrige kommunale opgaveområder. De udmeldte tidsfrister er frister, inden for hvilke borgerne/virksomheder skal kunne regne med at få en afgørelse. Det betyder, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid som oftest vil være kortere end tidsfristen tilsiger. Nu er der fulgt op på de udmeldte tidsfrister for I den udarbejdede oversigt er de sagstyper, hvor der ikke har været vanskeligheder med overholdelse af tidsfristen, markeret med en smiley. For en række sagstyper har der generelt eller i perioder været vanskeligheder med overholdelsen af de udmeldte frister. For nogle har det været af midlertidig karakter. For andre giver det anledning til forslag om forlængelse af tidsfristen for I nedenstående oversigt er nævnt de sagstyper, hvor tidsfristen i 2009 ikke har kunnet overholdes. Forebyggelse og børnerådgivning (4) Merudgiftsydelse 41 (25)Godkendelse af plejefamilier 142 Daginstitutioner for Børn (32) Tildeling af socialpædagogiske fripladser. Dagtilbudslovens 43 Boligstøtte (139) Boligstøtte (140) Boligydelse For følgende sagstyper er det muligt at afkorte tidsfristen for afgørelser i 2010 i forhold til 2009: Flexydelse (95) Boligplacering/etableringsydelse Børnetilskud og børnebidrag (131) Forskudsvis udbetaling (132) Særlige bidrag ved fødsel, dåb, konfirmation mv. For sagstyper, hvor nogle ganske få sager på årsbasis erfaringsmæssigt tager væsentlig længere tid end gennemsnittet, er forslag til tidsfrister for afgørelser opgivet eksklusive sager af denne karakter. Der er i bemærkningsfeltet redegjort for de atypiske sager. På miljøområdet er der i 2010 tilføjet tidsfrister for 3 sagstyper vedr. miljøgodkendelser ( ).

12 Side 12/62 4 ØK Hvervsfortegnelsen Resumé Byrådet godkendte den 15. december 2009 hvervsfortegnelsen med de udpegninger, der var indskrevet i fortegnelsen. Samtidig oversendtes anmodning til de stående udvalg, administration og eksterne parter om at foretage indstilling til en række nærmere specificerede udvalg, råd og nævn. Størstedelen af disse indstillinger er nu kommet tilbage og er indskrevet i forslaget til Hvervsfortegnelse. Samtidig indstilles besættelse af et mindre antal poster, der ikke var medtaget i første udgave af hvervsfortegnelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Hvervsfortegnelsen godkendes som den foreligger med indstillinger fra udvalg mm. 2. der udpeges et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for den selvejende institution Beboerhuset Vestbyen 3. der i samarbejde med Hedensted Kommune udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens 4. der udpeges et medlem til bestyrelsen for Opholdsstedet Boller Skov 5. byrådsmedlem Charlotte Juhl Andersen udpeges som medlem af Det Social Udviklingsråd 6. der udpeges en ny stedfortræder for byrådsmedlem Ole Pilgaard Andersen til Børnog Ungeudvalget 7. der afdelingsingeniør Ole Helboe Nielsen udpeges til Handicaprådet som administrativ repræsentant fra Teknik og Miljøområdet Beslutning Indstillingen tiltrådtes idet det endvidere indstilles, at Allan Kristensen udpeges som medlem af bestyrelsen for Vestbyens Beboerhus og Saliem Bader udpeges som stedfortræder Charlotte Juhl Andersen udpeges som medlem af bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen, såfremt det er Horsens Kommune, der i indeværende valgperiode skal udpege et bestyrelsesmedlem der ikke udpeges et bestyrelsesmedlem til opholdsstedet Boller Skov Ulrik Kragh udpeges som stedfortræder for Ole Pilgaard Andersen i Børn- og Ungeudvalget

13 Side 13/62 Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet godkendte på sit konstituerende møde Hvervsfortegnelsen med de udpegninger, der var indskrevet i fortegnelsen. Samtidig oversendtes en anmodning til stående udvalg, administration og eksterne parter om at foretage indstilling til en række nærmere specificerede udvalg, råd og nævn. Der foreligger nu indstilling til et flertal af de poster, der skal besættes efter indstilling fra stående udvalg, administration og eksterne parter, idet der p.g.a. ændret lovgivning dog efterfølgende vil fremkomme indstilling fra Børne- og Skoleudvalget vedrørende skolebestyrelser go valgbestyrelser til skolebestyrelser. Efterfølgende vil der endvidere foreligge indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget om tre medlemmer og stedfortrædere til Hegnssyn og fra Erhvervsrådet vedrørende Uddannelsesudvalget for Teknisk Designer på Vitus Bering. Disse indstillinger vil blive forelagt efterhånden som de fremkommer. Udpegning af et medlem og en suppleant til bestyrelsen for den selvejende institution Beboerhuset Vestbyen samt et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens var ikke medtaget ved den første behandling af Hvervsfortegnelsen. Børne- og Skoleudvalget anmodet Byrådet om at udpege et medlem, der ikke er medlem af udvalget, til bestyrelsen for Opholdsstedet Boller Slot, idet udvalget optræder i rollen som indkøber af ydelser på opholdsstedet. Det Social Udviklingsråd nedsat efter Lov om Social service forventes afviklet i løbet af det næste år. Byrådsmedlem Charlotte Juhl Andersen har hidtil været udpeget som medlem, og det indstilles, at hun fortsætter. Byrådet har tidligere udpeget byrådsmedlem Dorte Normann som stedfortræder for byrådsmedlem Ole Pilgaard Andersen i Børn- og Ungeudvalget. Da Dorte Normann er medlem af Børne- og Skoleudvalget kan hun imidlertid ikke samtidig deltage i Børn- og Ungeudvalgets sagsbehandling. Der udpeges derfor et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Som administrativ repræsentant for Teknik og Miljøområdet indstiller Direktionen afdelingsingeniør Ole Helboe Nielsen som sagkyndigt medlem af Handicaprådet.

14 Side 14/62 5 ØK Udfordring af statslige regler - ansøgning vedrørende tilbudslovens annonceringsregler Resumé Som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram - og som opfølgning på økonomiaftalen for har kommunerne fået en udfordringsret. Dette indebærer en mulighed for på forsøgsbasis at ansøge om fritagelse fra statslige regler, kommunale regler og overenskomstmæssige regler, og målet er at åbne op for at kommunerne kan afprøve nye måder at gøre tingene på. Administrationen har udarbejdet en ansøgning om fritagelse fra Tilbudslovens regler om annoncering. Med ansøgningen ønskes det at forenkle proceduren omkring aftaleindgåelse således, at Horsens Kommune ikke skal annoncere og gennemføre en tung administrativ proces ved alle indkøb af varer og tjenesteydelser over kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. ansøgningen sendes til Indenrigs- og Socialministeriet og udfordringsarbejdet igangsættes, såfremt ansøgningen imødekommes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 19. januar 2010 kl Sagens behandling udsattes. Beslutning Sagens behandling udsattes. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram - og som opfølgning på økonomiaftalen for har kommunerne fået en udfordringsret. Udfordringsretten er aftalt mellem KL, Danske Regioner og regeringen (Velfærdsministeriet) i fællesskab. Målet med ordningen er at åbne op for, at kommunerne kan afprøve nye måder at gøre tingene på.

15 Side 15/62 Udfordringsretten indebærer, at de kommunale institutioner og private leverandører på forsøgsbasis kan ansøge om fritagelse fra statslige regler, kommunale regler og overenskomstmæssige regler. Godkendes ansøgningen om fritagelse, skal formålet med lovgivningen dog fortsat opfyldes under forsøgsperioden. Administrationen har udarbejdet en ansøgning om fritagelse fra Tilbudslovens regler om annoncering i lovens kapitel 6a. Ifølge de gældende regler skal indkøb af varer og tjenesteydelser med en værdi over kr. annonceres på en måde, hvor proceduren minder meget om gennemførelse af et EU-udbud. EU-udbud skal foretages, hvis anskaffelsen overstiger udbudsdirektivets tærskelværdi. Dette er meget tungt og tidskrævende. Da det er meget få indkøb af varer/tjenesteydelser, der ikke kommer op på en kontraktværdi over kr., drejer det sig om mange annonceringer/miniudbud, der skal gennemføres hvert år. Med ansøgningen ønskes det at forenkle proceduren omkring aftaleindgåelsen således, at Horsens Kommune ikke skal annoncere og gennemføre en tung proces ved alle indkøb over kr. En løsning kunne være, at Horsens Kommune får mulighed for at indgå aftale efter at have indhentet underhåndsbud (som i tilbudslovens kapitel 4) for så vidt angår indkøb mellem kr. og udbudsdirektivets tærskelværdi (pt kr.). Herved tilgodeses lovens formål om konkurrence fortsat, men på en mindre tung administrativ måde. Bilag Ansøgningsskema om tilbudsloven

16 Side 16/62 6 ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, Østergade 49, opførelse af 51 familieboliger Resumé Horsens Andelsboligforening af 1954 ansøger om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 51 familieboliger - beliggende på det tidligere Østergade Stadion. Indstilling Direktionen indstiller at, 1. skema A vedrørende opførelsen af 51 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 60,95 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 på kr. til konto , indskud i Landsbyggefonden, Horsens Andelsboligforening af 1954, Østergade 49, Østergade Stadion 6. rådighedsbeløbet finansieres af konto , indskud i Landsbyggefonden 7. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

17 Sagsfremstilling Side 17/62 Horsens Andelsboligforening af 1954 har den 26. januar 2010 fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 51 familieboliger, beliggende på det tidligere Østergade Stadion, Østergade 49. Boligforeningen har erhvervet grunden ved det tidligere Østergade Stadion, til opførelsen af almene familieboliger, jf. lokalplan nr. 239, til en købesum på kr. Salgsprisen blev vedtaget i byrådsmødet den 15. december Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 51 almene familieboliger og boligerne opføres som 2, 3 og 4-rums boliger med et samlet bruttoetageareal på m 2. Boligerne vil være på 66 m m 2. Boligforeningen har i forvejen eksisterende afdelinger i området i form af 68 nye ungdomsboliger på Stadionsvej/Østergade samt 121 familieboliger i afdeling Gartnervænget, beliggende på Gothersgade. Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum udgør kr. og bliver delvist finansieret med et støttet lån på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der må forventes krav om kommunal garanti på 60,95 %, svarende til kr. Den endelige fastsættelse af garantien kan først ske når endeligt byggeregnskab foreligger. Det kommunale grundkapitallån udgør kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Maksimumsbeløbet i 2010 for opførelse af familieboliger i området er kr./m 2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger gennemføres skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg på kr./m 2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige under maksimumsbeløbet. Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 13,589 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 58,328 mio. kr., øvrige omkostninger til 7,708 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 79,625 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 17,07 %, håndværkerudgifter 73,26 % og øvrige omkostningerne 9,69 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

18 Side 18/62 Boligforeningen skønnes, at huslejen vil være på 842 kr./m 2 /året. Huslejen for den gennemsnitlige bolig på 84 m 2 udgør ca kr./året, svarende til ca kr./ måneden. Hertil kommer forbrug for vand og varme som kan anslås til ca. 875 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98.

19 Side 19/62 7 ØK Midtjysk Boligselskab, Afd. 32, Hovedgård, godkendelse af skema B Resumé Midtjysk Boligselskab har den 15. december 2009 fremsendt anmodning om godkendelse af skema B vedrørende renoveringen af afd. 32, beliggende på Daugårdsvej, Hovedgård. Afdelingen er ibrugtaget i henholdsvis 1974 og 1976 og består af 37 familieboliger, tæt/lav byggeri med et samlet areal på m 2. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. renoveringen af afdelingen med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelse af et støttet realkreditlån på kr. til finansiering af udgifterne til afhjælpning af byggeskaderne med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, godkendes 3. optagelse af et ikke støttet realkreditlån på kr. til delvis dækning af udgifterne til forbedrings- og opretningsarbejder uden kommunegaranti, godkendes 4. finansiering af restbeløbet på kr. som anført i ansøgningen godkendes 5. optagelse af et ikke støttet realkreditlån på kr. til dækning af udgifterne til udskiftning af køkkener uden kommunegaranti, godkendes 6. optagelse af et ikke støttet realkreditlån på kr. til delvis dækning af udgifterne til udskiftning af vandledninger og etablering af fjernvarmeledning uden kommunegaranti, godkendes 7. finansiering af restbeløbet på kr. som anført i ansøgningen godkendes 8. forhøjelse af kapitaltilførsel, kaldet 1/5-ordningen, godkendes 9. huslejeforhøjelsen godkendes 10. der gives tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2010 på konto Indskud i Landsbyggefonden m.v., på kr. Kommunens indskud udgør herefter kr. Rådighedsbeløbet 2009 finansieres ved overførsel af restrådighedsbeløb fra 2009 på kr. og besparelse på kr. på konto Indskud i Landsbyggefonden. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

20 Sagsfremstilling Side 20/62 Midtjysk Boligselskab har den 15. december 2009 fremsendt anmodning om godkendelse af skema B i forbindelse med renovering af afd. 32, Hovedgård, som ligger på Daugårdsvej. Afdelingen består af 37 familieboliger, tæt/lavt byggeri. Skema B er udarbejdet på baggrund af afholdt licitation. Horsens Byråd godkendte den 28. oktober 2008 skema A for renoveringen af afd. 32 i Hovedgård herunder godkendelse af nedrivning af 9 boliger og frasalg af den berørte del af matriklen. Afdelingen er opført i to etaper og ibrugtaget i 1974 og 1976, med et samlet areal på m 2. Afdelingen har gennem mange år haft problemer med fugt i boligerne, der medfører skimmelsvamp og en del af lejlighederne har derfor ikke kunnet udlejes. Midtjysk Boligselskab har sammen med Landsbyggefonden gennem længere tid udarbejdet en renoveringsplan for afdelingen. Fonden har den 14. november 2007 givet foreløbig tilsagn om støtte til renovering, jfr. almenboliglovens 91. Landsbyggefonden har den 16. marts 2009 og den 18. december 2009 fremsendt fornyet vurdering om støtte til renovering, som erstatning for det tidligere tilsagn. Landsbyggefonden har i deres sidste finansieringsskitse accepteret et betydeligt større beløb til den støttede del af projektet (byggeskader). Renoveringen kan opdeles i byggeskader og forbedring og opretning. Arbejderne er baseret på renoveringen af et prøvehus i Det fremgår af den nedenstående oversigt, hvad udgifterne i de fremsendte skema B udgør. Den samlede anskaffelsessum er faldet med kr. i forhold til skema A. Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Renovering af afd. 32 Inkl. moms Inkl. moms Samlede anskaffelsessum Byggeskader med støtte fra Landsbyggefon- den Forbedring og opretning uden støtte og uden kommunegaranti Udskiftning af vandledninger mv.uden støtte, uden kommunegaranti Køkkenudskiftning uden støtte og uden kommunegaranti

21 Side 21/62 Støttet lån Ustøttet lån Kapitaltilførsel (1/ ordning) Kommunens andel Boligorganisations egetbidrag Frasalg provenu Huslejestigning i kr. i gennemsnit pr. måned Midtjysk Boligselskab har behov for tilskud til at imødegå huslejestigningen på baggrund af ovenstående og har indgivet ansøgning til Landsbyggefonden, jfr. almenboligloven 92, stk. 1 og stk. 3 og 97, hvori der er etableret støttemuligheder for almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder. Der er til budget 2008 den 28. oktober 2008 givet anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende ovennævnte formål. Kapitaltilførsel blev beregnet på basis af en indtægt fra et forventet provenu fra et grundsalg på baggrund af en ældre salgsvurdering. De forandrede vilkår på ejendomsmarkedet har medført, at boligorganisationen har indhentet en fornyet vurdering af salgsprisen for den grund, som er planlagt udstykket og frasolgt. Denne nye salgsvurdering er en del lavere end den oprindelige og er medvirkende til, at kapitaltilførslen skal forhøjes. Ifølge Landsbyggefondens nyeste finansieringsskitse udgør det samlede kapitalbehov kr. Kapitaltilførslen fordeles mellem Landsbyggefonden/landsdispositionsfonden (2/5), realkreditinstituttet, boligorganisationen og Horsens Kommune (kaldet 1/5-delsordning). Horsens Kommune yder et lån på 1/5-del af den samlede kapitaltilførsel, svarende til kr., som indskud til Landsbyggefonden, jfr. almenboliglovens 92, stk. 1 og 3 samt 97. Lånet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Når afdelingens økonomi tillader det kan det forlanges, at lånet forrentes og afdrages. Iværksættelse af arbejder i en afdeling skal forelægges for afdelingens beboere, jf. almenboliglovens 37, stk. 1. Midtjysk Boligselskab oplyser, at beboerne har godkendt arbejdernes iværksættelse på et beboermøde den 2. april Licitationsresultatet blev også fremlagt og godkendt ved afstemning på et ekstraordinært beboermøde den 8. juni Huslejen er for nuværende 662 kr./m 2 /år. På baggrund af den ustøttede del af de samlede udgifter vil der forekomme en huslejestigning på 45 kr./m 2 /år i alle lejemål, idet modernisering medfør samme forøgelse af brugsværdien pr. lejemål. Såfremt huslejestigningen udgør over 15 %, skal godkendelse ske ved urafstemning. Huslejestigningen udgør 6,8 %. Som der blev oplyst ved godkendelsen af skema A skal der ske en delvis finansiering af anskaffelsessummen ved frasalg af areal og boliger. Boligselskabet har den 28. oktober

22 Side 22/ fået tilsagn fra Horsens Byråd til delvis afhændelse af afdelingen, jfr. almenboliglovens 27, stk.1. Nedrivning af boliger kræver også Indenrigs- og Socialministeriets tilladelse. Indenrigs- og Socialministeriet godkendte nedrivningen af de 9 boliger ved brev af 1. februar 2010 under betingelse af, at nedrivningen også bliver vedtaget af boligorganisationens øverste myndighed, jfr. driftsbekendtgørelsens 6, stk. 2. Boligorganisationen oplyser, at der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 20. marts 2010, hvor der kan træffes en afgørelse. Boligorganisationen er orienteret om, at godkendelsen skal ske før nedrivningen påbegyndes og Horsens Kommune bliver orienteret herom. Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Horsens Kommune skal godkende huslejeforhøjelsen.

23 Side 23/62 8 ØK Domea Horsens, opførelse af almene familieboliger Resumé Indstilling Direktionen indstiller, at Domea godkendes som driftsherre på almene familieboliger på Holmboes Alle 6 og Emil Møllers gade 43 Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Domea anmoder om at blive godkendt som driftsherre og bygherre til opførelse af ca. 32 almene familieboliger på Holmboes Alle 6 og ca 80 almene familieboliger på Emil Møllers Gade. Hvis Byrådet godkender Domea Horsens som driftsherre kan forventes at der fremkommer et skema A til byrådets godkendelse. Finansieringen af kommunens indskud i Landsbyggefonden på 7 % af opførelsesudgiften vil i den forbindelse blive anvist af de beløb, der er indgået på kontoen i forbindelse med salg af arealer. Ansøgning om bevilling vil blive fremsendt til politisk behandling samtidig med behandling af skema A.

24 Side 24/62 9 ØK Nedlæggelse af Egekollegiet Resumé Byrådets stillingtagen til nedlæggelse af Egekollegiet Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet godkender bestyrelsens beslutning om likvidation og salg af Egekollegiet i Gedved, herunder at kommunen vedstår sin regaranti, såfremt der indestår kommunalt garanterede lån. Beslutning Administrationen oplyste, at den kommunale garanti for lån udgør ca kr. Indstillingen tiltrådtes. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Egekollegiet har i længere tid været i dialog med Horsens Kommune om kollegiets situation. Kollegiet har de senere år haft tab som følge af stor lejeledighed. Lejeledigheden skyldes grundlæggende, at der er få unge uddannelsessøgende i Gedved. Senest er en tidligere HF uddannelse flyttet til Horsens, og nu planlægges pædagoguddannelsen også flyttet. Derudover fremstår de 90 lejemål i Egekollegiet forældede og i dårlig stand. Bestyrelsen har derfor besluttet at søge kollegiet nedlagt inden egenkapitalen er helt opbrugt. Indenrigs- og Socialministeriet skal godkende bestyrelsens beslutning og i den forbindelse har ministeriet ønsket en indstilling fra Horsens Kommune, der fører tilsynet med kollegiet. Bestyrelsens beslutning har været drøftet løbende med Horsens Kommune, senest på et møde i december mellem borgmesteren og bestyrelsen. Her var enighed om at nedlæggelse og salg af bygningsmassen hurtigst muligt er den eneste løsning på kollegiets situation. Et forventet mindre overskud fra nedlæggelsen og salget vil af bestyrelsen blive anvendt til kollegieformål. Der forventes ikke at komme en kommunal udgift til regarantien ved salget, men som en fast bestanddel af ministeriets sagsbehandling af denne type sager ønsker ministeriet byrådets tilkendegivelse af, at kommunen vedstår sin regaranti, såfremt der indestår kommunalt garanterede lån.

25 Side 25/62 10 TM Tillæg nr. 28 til gl. Horsens Spildevandsplan for optagelse og kloakering af nyt areal i Hammerholm Resumé Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 10. november 2009, at Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan for gl. Horsens skulle i høring i 8 uger. Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Tillæg nr. 28 vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 4. februar 2010 kl Indstillingen tiltrådtes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling En række ejendomme langs med Egebjergvej i Hammersholm udleder i dag spildevand via en bundfældningstank til Nørrestrand. Rensning gennem bundfældningstank er ikke tilstrækkeligt til at opfylde målsætningen for Nørrestrand. Det er derfor nødvendigt at foretage en forbedret rensning. Denne forbedring er det fundet hensigtsmæssigt at foretage ved kloakering af de pågældende ejendomme og tilslutning af spildevandet til den eksisterende spildevandsledning i Hammersholm for efterfølgende rensning på centralrenseanlægget. Regnvand bortledes uændret ved egen foranstaltning. Høringsperioden udløb den 13. januar 2010 og Teknik og Miljø har ikke modtaget bemærkninger til det fremlagte tillæg.

26 Side 26/62 11 TM Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan gl. Brædstrup, oprettelse af nyt opland i Træden Resumé Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. oktober 2009, at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan til gl. Brædstrup skulle i høring i 8 uger. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Tillæg nr. 4 vedtages endeligt, og 2. udførelsestidspunktet ændres fra snarest til ved behov, dog senest inden udgangen af Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 4. februar 2010 kl Indstillingen tiltrådtes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I forbindelse med en planlagt udstykning af en ejendom ved Gyden i Træden i kloakopland F1 har det vist sig hensigtsmæssigt at udskille den pågældende ejendom fra det fælleskloakerede opland og endvidere at medtage yderligere en ejendom i et nyt separatkloakeret opland betegnet F6 i Træden. Høringsperioden udløb den 16. december 2009, og det er i denne periode kommet frem, at udstykningen er stillet lidt i bero, samt at Gyden 7 gerne ser tilslutningen udskudt. På den baggrund har Teknik og Miljø fundet det forsvarligt at ændre tidsplanen således, at gennemførelsen ændres fra "snarest efter vedtagelsen" til ved behov, dog senest inden udgangen af 2013.

27 Side 27/62 12 TM Fuglevangsvej 61 - ombygning og renovering Resumé Bevilling til ombygning og renovering af Fuglevangsvej 61. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 til en udgift på kr. til konto Fuglevangsvej 61, ombygning og renovering 2. rådighedsbeløbet på kr. finansieres af Likvide Aktiver 3. udgifterne til ombygning og renovering indregnes i huslejen som forbedringsudgifter. Det betyder, at der søges en tillægsbevilling til konto Fuglevangsvej 61 til en indtægt på kr. i Merindtægten vedrørende 2011 og frem foreslås at indgå i det videre budgetarbejde med budget Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 4. februar 2010 kl Indstillingen tiltrådtes. Beslutning Direktør Knud Andersen oplyste, at der vil være behov for en yderligere udgift til ombygningen på kr. så udgiften i alt vil udgøre kr. hvilket vil medføre en stigning i huslejen på kr. årligt. Økonomiudvalget indstiller, at udgiften forøges som beskrevet, således at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 til en udgift på kr. til konto Fuglevangsvej 61, ombygning og renovering 2. rådighedsbeløbet på kr. finansieres af Likvide Aktiver 3. udgifterne til ombygning og renovering indregnes i huslejen som forbedringsudgifter. Det betyder, at der søges en tillægsbevilling til konto Fuglevangsvej 61 til en merindtægt på kr. i Merindtægten på kr. fra 2011 og frem foreslås at indgå i det videre budgetarbejde med budget Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

28 Side 28/62 Sagsfremstilling Bygningen Fuglevangsvej 61 er pr. 1. januar 2010 udlejet til Center for Job og Afklaring, hvor der etableres et tilbud til ledige kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere. Formålet er afklaring og opkvalificering af deltagernes kompetencer samt tilbud omkring jobsøgning. I forbindelse med overtagelse af lejemålet skal bygningen males indvendig, lofterne skal sænkes, der skal etableres ny gulvbelægning, IT, alarmsikring, røg-kanoner, etablering af kantine med hvidevarer mv., etablering af vægradiatorer, udvendige vinduer og døre skal skiftes, og låse skal omkodes. Ombygningen/renoveringen af ejendommen anslås til kr. Udgiften kan indregnes i huslejen som en forbedringsudgift, når byggeregnskab foreligger. Det betyder, at lejen årligt kan forhøjes med kr. Den nuværende leje for ejendommen er for 2010 beregnet til kr. Efter indregning af forbedringsudgifter forventes der en lejeindtægt i 2010 på kr. og på kr. i I budget 2010 er der budgetteret med en lejeindtægt på kr. Merindtægten i forhold til budgettet forventes således at blive på kr. i 2010 og kr. fra 2011.

29 Side 29/62 13 BS Anlægsbevilling til legepladser i 2010 og fordeling af puljen Resumé Institutionerne kan søge tilskud fra puljen ud fra kriterier om, at der skal være tale om større fejl og mangler ved legeredskaber. Der kan søges tilskud til reparationer, fjernelse af legeredskaber, indkøb af erstatningslegeredskaber eller indkøb af erstatningsmateriale til en naturlegeplads, faldsand og udvidelse af faldsandsområde. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling til konto Børn og Unge legepladser på kr. 2. det afsatte rådighedsbeløb på kr. fordeles til institutionerne på baggrund af opgørelse i bilag. Tidligere beslutning Børne- og Skoleudvalg den 8. februar 2010 kl Indstillingen tiltrådtes f.s.v.a. indstillingens punkt 1. Udvalget vedtog fordelingen til institutionerne jfr. opgørelse fremlagt på mødet (bilag). Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Institutionerne har nu søgt om tilskud fra legepladspuljen. Der er ansøgninger for kr. til renoveringer / erstatningslegeredskaber / faldsand m.v. samt kr. til legeredskaber / planter på naturlegepladser. Fordelingen er foretaget ud fra, at der skal gives mest muligt til naturlegepladser i forhold til udeliv. Der er 2 institutioner, der har søgt om større beløb til en hytteby / bålhytte - der er bevilget halvdelen af beløbet til indkøbet. Resten af institutionerne har fået det fulde beløb i forhold til naturlegeplads.

30 Side 30/62 De institutioner, der har søgt om indkøb af erstatningslegeredskaber, faldsand, reparationer m.v., er bevilget ca. 40% af det ansøgte beløb. Det samlede beløb på kr. omplaceres dermed til institutionerne.

31 Side 31/62 14 BS Udmøntning af budgetforlig vedrørende behandlingspladser på Bakkeskolen Resumé Af budgetforliget vedrørende 2010 fremgår, at der skal etableres 6 heldagstilbudspladser med behandling på Bakkeskolen. Etableringen finansieres ved nedlæggelse af 9 af de nuværende pladser til målgruppen. Tilbuddet til målgruppen (børn i alderen 6-13 år, der er i vanskeligheder i forhold til adfærd, kontakt og trivsel - AKT) er i dag organiseret dels på Bakkeskolen, dels på Brædstrup Skole. Bakkeskolen er en specialskole, som udelukkende løser denne opgave, og Brædstrup Skole er en almindelig folkeskole, hvor opgaven løses i tilknytning til den almene undervisning. Omlægningen betyder, at der skal træffes beslutning om, hvor de 9 pladser skal nedlægges. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der etableres 6 behandlingspladser på Bakkeskolen. 2. finansieringen sker ved nedlæggelse af AKT-pladserne i Brædstrup. 3. Bakkeskolen kapacitet i forhold til almindelige pladser udvides med de tre overskydende pladser. 4. Budgetomplaceringer medtages i forbindelse med udmøntning af skoleårets planlægning. Omplaceringerne er budgetneutrale inden for udvalgets område. Tidligere beslutning Børne- og Skoleudvalg den 8. februar 2010 kl Vedtaget som indstillet. Sagen videresendes til orientering i Byrådet. Ellen T. Schmidt deltog ikke i behandlingen af sagen.

32 Beslutning Side 32/62 Til orientering. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet besluttede som en del af budgetforliget, at der på Bakkeskolen skulle oprettes 6 behandlingspladser, og at finansieringen skulle findes gennem omlægning af 9 almindelige pladser til 6 behandlingspladser. Børn og unge, der er i vanskeligheder i forhold til adfærd, kontakt og trivsel (AKT), er en meget differentieret gruppe af elever, der spænder fra elever, der er inkluderet i almenskolen til elever med så massive problemstillinger, at de har et behov for helt særligt tilbud omfattende både undervisning og behandling. Opgaven er p.t. organiseret således, at den både varetages af Bakkeskolen og Brædstrup Skole. Bakkeskolen, som er en heldagsskole, varetager opgaven i forhold til hele kommunen. Bakkeskolen består af to afdelinger, hvoraf den ene er placeret på Sundbakken i Horsens og den anden på Sognevej i Sejet. Bakkeskolen varetager ligeledes opgaven for en del børn fra Hedensted Kommune via en samarbejdsaftale. Bakkeskolen blev oprettet i 1992 og løser i dag opgaven for elever. Brædstrup Skole har to AKT-klasser, som løser opgaven i forhold til elever i målgruppe fra klasse. Skolen havde forud for kommunesammenlægningen specialklasser med en lidt blandet målgruppe og gav i forbindelse med reorganisering af området udtryk for, at man fremover gerne ville løse opgaven i forhold til børn på AKT-området. Implementeringen af opgaven på Brædstrup Skole har vist sig vanskeligere end først antaget. På baggrund af en flerårig uddannelsesindsats er skolerne i dag i stand til at imødekomme flere af disse børns behov på de enkelte skoler, og det betyder, at de børn, der visiteres til et specieltilbud, er mere krævende og komplekse. I forhold til en fremtidig organisering er der to muligheder: 1. reducere med 9 pladser på Bakkeskolen for at oprette 6 behandlingspladser. 2. nedlægge de 12 pladser på Brædstrup Skole for at oprette 6 behandlingspladser og at udvide med yderligere 3 pladser på Bakkeskolen. Der er fordele og ulemper ved begge forslag, og både fordelene og ulemperne fremgår af bilag, som også uddyber både målgruppe, organisering og indhold i behandlingstilbud.

33 Side 33/62 De vigtigste grunde for indstillingen om at nedlægge pladserne på Brædstrup Skole og placere opgaven på Bakkeskolen er, at der er opbygget en solid kompetence på Bakkeskolen gennem mange år, og at tyngden i målgruppe gør, at eleverne nemt kommer til at fylde for meget på en almindelig folkeskole, hvilket bl.a. også er baggrunden for, at de bliver visiteret til et specialtilbud. Bakkeskolen er indrettet til at kunne imødegå denne problemstilling.

34 Side 34/62 15 BS Naturbørnehave, distrikt Torsted Resumé I budgetaftalen for 2010 besluttede Byrådet, at et aktivt udeliv for børn i dagtilbud skal prioriteres højt, og at udbygningen af kapaciteten i Torsted sker i form af en natur- /udelivsbørnehave. Der er i budget 2010 afsat 13,710 mio. kr. til bygning af natur-/udelivsbørnehave med tilhørende legeområder inkl. 1 mio. kr. til at udvide antallet af vuggestuepladser i Torsted. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Børne- og Skoleudvalget vedtager, hvilken indstilling udvalget ønsker for placering af natur-/udelivsbørnehaven. 2. tids- og procesplan for etablering af natur-/udelivsbørnehave vedtages. 3. der meddeles anlægsbevilling til konto Distrikt Torsted på 13,710 mio. kr. i Tidligere beslutning Børne- og Skoleudvalg den 8. februar 2010 kl Børne- og Skoleudvalget besluttede at indstille en placering på Østerhåbs Allé. Vedtaget som indstillet f.s.v.a. indstillingens punkt 2. Indstillingen tiltrådtes f.s.v.a. indstillingens punkt 3. Der arrangeres et møde for Børne- og Skoleudvalgets medlemmer vedrørende indretning af natur-/udelivsbørnehave onsdag den 10. februar 2010 kl Beslutning Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget vedrørende pkt. 1 og 3 tiltrådtes. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.