Møde nr.: 4 Mødedato: 12. marts 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Bjarne Sørensen, Byrådet (Forlod mødet kl efter behanlingen af pkt. 14.), Anders Samuelsen (Forlod mødet kl. 16 efter behandlingen af pkt. 11) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Det Midtjyske Vækstunivers - fremtidig sammenhængende erhvervsservice 2 ØK Økonomisk politik for Horsens Kommune 3 ØK Regler for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger mellem årene 4 ØK Budget 2014, fastlæggelse af rammer 5 ØK Daglig Bankforretning 6 ØK Ansøgning om tilskud til Det Østjyske Fællesskue ØK Børnebondegården Serridslev udbetaling af tilskud 8 ØK Forslag vedr. almene boliger 2013 ff. 9 ØK Domea, Horsens, Jyllandsgade 57 (Sejrøgade 8), 2. fase, godkendelse af skema C 10 ØK Horsens Kommunes overordnede delegationsplan 11 ØK Personalepolitik ØK Hvervsfortegnelsen ØK Bemanding af valgsteder til kommunalvalg ØK Status på Arbejdstilsynets besøg på Horsens Kommunes arbejdspladser i 2012/13 15 TM Lokalplan , Restaurant og klubhus, Horsens Sejlklub. Høring 16 TM Lokalplan Ny Torstedhal 17 TM Varmeplan Projektforslag Naturgasforsyning Oddervej 5, Søvind 18 TM Forslag til Helhedsplan for Hovedgård 19 TM Nørrebrogade, ombygning af strækningen Adelgade til Priorsløkkevej østsiden 20 TM Krydset Bjerrevej/Bollervej/Strandkærvej - Ombygning af signalanlæg 21 TM Signalanlæg Silkeborgvej 22 KU Ternevej og Brædstrup - etablering af kunstgræsbane 23 SS Opfølgning på Det nære sundhedsvæsen 24 SS Egenbetaling for aflastningspladser 25 BE Bevilling puljeprojekter 2013 Lukket dagsorden 26 ØK Orientering

2 Side 2/47 1 ØK Det Midtjyske Vækstunivers - fremtidig sammenhængende erhvervsservice Region Midt har udarbejdet forslag til nye principper for den fremtidige erhvervsservice for Væksthus Midtjylland. Dette er sket i forbindelse med en evaluering af de regionale programmer for erhvervsservice, som administreres af Væksthus Midtjylland. Principperne har været drøftet i KKR Midtjylland, som har sendt dem videre til en drøftelse i kommunerne. Der vil herefter på KKR-mødet d. 8. april 2013 blive fremlagt et endeligt forslag til fremtidig regional erhvervsservice, herunder et forslag til en KKR-aftale med Væksthus Midtjylland for den resterende del af På mødet deltager: Erik Krarup, direktør i Væksthus Midtjylland, Erhvervschef Torben Busk og formand for Erhvervsrådets bestyrelse Poul Ulsøe. Direktionen indstiller, at 1. Horsens Kommune tilslutter sig de nye principper for den sammenhængende erhvervsservice i Region Midtjylland 2. Horsens Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland arbejder videre med implementeringen af de nye principper i Horsens Kommune indenfor de givne ressourcerammer. Sagsfremstilling Region Midt har udarbejdet forslag til nye principper for den fremtidige erhvervsservice for Væksthus Midtjylland. Dette er sket i forbindelse med en evaluering af de regionale programmer for erhvervsservice, som administreres af Væksthus Midtjylland. Principperne har været drøftet i KKR Midtjylland, som har sendt dem videre til en drøftelse i kommunerne. Der vil herefter på KKR-mødet d. 8. april 2013 blive fremlagt et endeligt forslag til fremtidig regional erhvervsservice, herunder et forslag til en KKR-aftale med Væksthus Midtjylland for den resterende del af I forbindelse med evalueringen er der udarbejdet fem nye styrende principper for den kommende erhvervsservice i Region Midtjylland, hvor man går bort fra tilskudstankegang og hen imod en investeringstankegang :

3 Målet med indsatsen er vækst og skalerbarhed Der skal være et vækstpartnerskab med virksomheden Indsatsen skal være strategisk og sammenhængende Indsatsen er en investering i virksomhedens vækst Virksomhedens vækstambition/-potentiale skal trænes hele livet Side 3/47 Den nye model vil blive præsenteret på mødet af direktør Erik Klarup. Modellen baserer sig på en inddeling i virksomheder efter niveau for vækstpotentiale: A (højeste vækstpotentiale), B (mellem vækstpotentiale) og C (laveste vækstpotentiale). I modellen arbejdes der fortsat med en indgang for virksomhederne til erhvervsservice, som er via det lokale erhvervsservicesystem (Erhvervsrådet). Men det er muligt for særlige specialiserede forløb for kategori A-virksomheder at kontakten er med væksthuset. Det bryder med det særlige system, som eksisterer i dag. /TBH Bilag Bilag 1: Det midtjyske Vækstunivers - forslag til operationalisering december 2012 Bilag 2: Det midtjyske Vækstunivers -foreløbig afrapportering oktober 2012

4 Side 4/47 2 ØK Økonomisk politik for Horsens Kommune Direktionen har fået forslag til økonomisk politik for Horsens Kommune. I den økonomiske politik er indarbejdet forslag til byrådets generelle målsætninger på det økonomiske område. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. forslaget til økonomisk politik for Horsens Kommune godkendes. en tiltrådtes, idet det præciseres, at det anførte mål for kassebeholdningen er at betragte som en angivelse af minimum. Sagsfremstilling Direktionen har fået udarbejdet forslag til en generel økonomisk politik for Horsens Kommune. Forslaget til økonomisk politik er udarbejdet under forudsætninger om stramme økonomiske rammevilkår, hvor der ikke forventes plads til realvækst i kommunens udgifter. Af forslaget fremgår, at økonomisk forudseenhed og proaktiv styring er nødvendig, og det foreslås, at driftsbudgetterne årligt reduceres med 1%. Reduktionen skal finaniseres gennem effektiviseringer mv. og skal sikre økonomisk robusthed og mulighed for gennemførelse af nye tiltag. Den økonomiske politik indeholder desuden mål for anlægsbudgettet, kassebeholdning, låntagning og den økonomiske styring. Direktionen har drøftet sine overvejelser om at foreslå økonomiudvalget et økonomisk politik i hovedudvalget. Hovedmed-udvalget lægger vægt på, at rammerne for budgetlægningen er et politisk og ledelsesmæssigt ansvar. Hovedudvalget anmoder om, at den økonomiske planlægning foretages på en måde, som sikrer medarbejderne mest muligt mod afskedigelser. Det anbefales derfor, at byrådet fastholder en proaktiv linje, som gør at budgetlægningen også i 2014 kan følge en rolig og forudsigelig proces, og at evt. sparebehov er kendt i så

5 god tid som muligt. Side 5/47 Regeringen har den 26. februar fremlagt konkurrencepakken "Vækstplan DK". Som en del af pakken påtænker regeringen at reducere kommunernes serviceramme i forhold til budget 2013 med 2 mia. kr., og KL har taget regeringens beslutning til efterretning. KL har på det foreløbige grundlag drøftet rammerne for de økonomiske forhandlinger om kommunernes økonomi for Af rammerne for de økonomiske forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014 fremgår bl.a.: Regeringen og KL er enige om at videreføre løftet af de kommunale investeringer fra 2013 til Dermed vil kommunernes investeringer udgøre 18,1 mia. kr. svarende til det forventede investeringsniveau i Bloktilskuddet justeres i overensstemmelse hermed. Med økonomiaftalen for 2013 er balancetilskuddet ekstraordinært løftet med 3 mia. kr. Hertil kommer en lånepulje på 500 mio. kr. Regeringen og KL er enige om, at der i 2014 er en tilsvarende udfordring med hensyn til kommunernes likviditet. Den konkrete håndtering drøftes i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for Der er endvidere enighed om i økonomiforhandlingerne for 2014 at drøfte kommunernes finansieringsmæssige udfordringer i de kommende år. Der er enighed om, at regeringen og KL's samarbejde om effektiviseringer, jf. moderniseringsaftalen, videreføres. Det vurderes, at forslaget til økonomisk politik for Horsens Kommune er i tråd med de økonomiske rammer, som må forventes i 2014 og de efterfølgende år. /IKR Bilag Bilag 1: Borgmesterbrev om rammerne for 2014 Bilag 2: Rammerne for forhandlingerne for 2014 Bilag 3: Økonomisk politik

6 Side 6/47 3 ØK Regler for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger mellem årene I de seneste 2 år har det ikke været tilladt for de decentrale enheder at fremvise underskud i det enkelte år. Reglerne foreslås ændret, således at det tillades at lave et begrænset underskud. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. forslaget til regler for overførsler mellem årene godkendes med virkning fra og med Sagsfremstilling De kommunale budgetter har som følge af den økonomiske krise været styret tæt fra centralt hold de senere år. Et væsentligt element i styringen er indførelsen af økonomiske sanktioner, hvis kommunerne under et overskrider den budgetterede serviceramme. Horsens Kommune har som landets øvrige kommuner derfor styret serviceudgifterne stramt. Bl.a. er reglerne for overførsler mellem årene blevet strammet for to år siden, så det i 2011 og 2012 ikke har været tilladt for de decentrale enheder (den enkelte folkeskole, daginstitution, plejedistrikt etc.) at fremvise et underskud i det enkelte år. Desuden har der været begrænsninger på deres anvendelse af opsparingen. Forbuddet mod underskud har betydet, at de decentrale enheder sjældent forbruger deres budget fuldt ud for at sikre, at det undgås at fremvise et underskud. Resultaterne af stramningen er ikke udeblevet. Horsens Kommunes regnskab for 2011 viste et overskud på 75 mio. kr. i forhold til det oprindelige vedtagne budget på serviceområdet, og de foreløbige regnskabstal for 2012 viser et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. uanset at det i 2012 blev besluttet, at institutionerne frit kunne anvende deres opsparinger. På landsplan forventes, at serviceudgifterne i 2012 vil ligge ca. 6 mia. kr. under det niveau, som er aftalt mellem KL og regeringen.

7 Side 7/47 På den baggrund foreslås følgende regler for budgetenhedernes overførselsmuligheder på de rammebelagte områder. Der er mulighed for at overføre et mindreforbrug på 5 pct. af oprindeligt budget Det er mulighed for at overføre et merforbrug på 5 pct. af oprindelig budget - dog maks. 1 mio. kr. Det enkelte udvalg/direktørområde skal sikre, at den samlede udvalgsramme ikke overskrides. Et merforbrug på et område skal således modsvares af et mindreforbrug på et andet område. /IKR

8 Side 8/47 4 ØK Budget 2014, fastlæggelse af rammer Til brug for udvalgenes budgettering i foråret 2013 skal der fastsættes budgetrammer for Budgetrammerne fastsættes med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget Udgangspunktet justeres som følge af en række tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske korrektioner og omflytninger o. lign. Samlet set er der indlagt korrektioner, der medfører en merudgift på 3,9 mio. kr. i Det indstilles desuden, at rammerne tilpasses i overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutninger under dagsordenens pkt. 2: Forslag til økonomisk politik. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. de tekniske korrektioner som fremgår af bilaget godkendes og indarbejdes i udvalgenes budgetrammer 2. Økonomiudvalgets beslutninger vedrørende økonomisk politik indarbejdes. Sagsfremstilling Udarbejdelsen af kommunens budget for 2014 starter med fastsættelse af rammer, som udvalgene skal holde sig indenfor i deres budgetarbejde. Udvalgenes budgetrammer fastsættes med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget Udgangspunktet justeres som følge af en række tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger, omplaceringer o. lign. De tekniske korrektioner viser en netto merudgift på 3,9 mio. kr. i Væsentlige poster i de tekniske korrektioner er: Korrektioner på de ikke-rammebelagte områder. Det drejer sig om merudgifter vedrørende lægeerklæringer, lokaletilskud under folkeoplysningsområdet samt vejafvandingsbidrag. Samlet set udgør disse merudgifter 8,5 mio. kr. Modsat

9 Side 9/47 forventes der mindre udgifter vedrørende sygeundervisning, hjemmetræning og specialpædagogisk bistand til førskolebørn på samlet 0,5 mio. kr. Tidligere indarbejdet besparelse på natslukning af gadebelysning på 1 mio. kr. tilbageføres, da gadebelysningen igen er tændt om natten. De budgetmæssige konsekvenser af deltagelse i Kulturby 2017 indarbejdes. Afledt drift af en række byggemodninger og vejprojekter. Effektiviseringskrav til det ny opstartede Ejendomscenter. Kravet udgør 2,7 mio. i 2014 voksende til 5,6 mio. i overslagsårene. Herudover er der indarbejdet en række budgetomplaceringer mellem og inden for de enkelte udvalg. En oversigt over de tekniske korrektioner og budgetomplaceringerne fremgår af bilag 1. Forslag til budgetrammer Reduktionen på 1 %, som følge af forslag til økonomisk politik, svarer i 2014 til en samlet reduktion af driftsbudgettet på 31,5 mio. kr. En række tidligere indarbejdede effektiviseringskrav og indkøbsbesparelser svarende til 11,7 mio. kr. i 2014 nulstilles på baggrund af den årlige 1 % reduktion. Nettobidraget fra reduktionen i 2014 bliver derfor 19,8 mio. kr. Indarbejdelse af de tekniske korrektioner samt ændringer som følge af den økonomiske politik giver efterfølgende forslag til budgetrammer for : Takstfinansieret drift

10 Side 10/47 Der er ingen tekniske korrektioner på det takstfinansierede område. /JEHE/TSN Bilag Bilag 1: Tekniske korrektioner til budget 2014 Bilag 2: Specifikation af udvalgenes budgetrammer for 2014

11 Side 11/47 5 ØK Daglig Bankforretning Kontrakten med Sydbank vedrørende daglige bankforretninger foreslås forlænget med yderligere 1 år gældende til 31. oktober Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. kontrakten med Sydbank vedrørende daglige bankforretninger forlænges med yderligere 1 år. Sagsfremstilling Byrådet har den 26. august 2008 efter EU-udbud besluttet at indgå kontrakt med Sydbank vedrørende daglige bankforretninger. Kontrakten er gældende fra 1. november 2008 til 31. oktober 2012 med mulighed for forlængelse i op til 2 år jf. udbudsbetingelserne. Byrådet har i møde den 26. juni 2012 forlænget kontrakten med foreløbigt 1 år gældende til 31. oktober Det anbefales, at der gøres brug af optionen med forlængelse af kontrakten i yderligere 1 år gældende til 31. oktober /NR

12 Side 12/47 6 ØK Ansøgning om tilskud til Det Østjyske Fællesskue I lighed med tidligere år søger LRØ tilskud til afholdes af Dyrskuet i Horsens. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der gives tilskud på kr en tiltrådtes, idet det forudsættes, at børnehaver, skoler mm. fortsat har gratis adgang. Sagsfremstilling LRØ Dyrskuet har ved skrivelse af 26. februar 2013 ansøgt om tilskud til afholdelse af Det Østjyske Fællesskue den 14. og 15. juni I budget 2013 er på kontoen for ekstraordinære udgifter i lighed med tidligere år reserveret kr til formålet. /GMO

13 Side 13/47 7 ØK Børnebondegården Serridslev udbetaling af tilskud Foreningen Børnebondegården er bevilget tilskud af byrådet på nærmere angivet grundlag. Som grundlag for udbetalingen af tilskuddet meddeles kommunen ret til at indtræde i de rettigheder, som foreningen har i henhold til grundlejekontrakt indgået mellem foreningen og grundejeren. Kommunens ret til indtrædelse tinglyses. Denne sag handler om beslutning om grundlag for udbetaling af det bevilgede tilskud. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Direktionen indstiller, at 1. det bevilgede tilskud udbetales på det grundlag, at kommunen meddeles ret til indtrædelse i Foreningen Børnebondegårdens grundlejekontrakt og byggeret. Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Foreningen Børnebondegården har ansøgt om tilskud på kr til medfinansiering af anlægsomkostninger til Børnebondegården. Byrådet besluttede den 24. maj 2011 at imødekomme ansøgningen med den bemærkning, at borgmesteren bemyndiges til ved foreningens ophør at sikre, at værdier skabt ved kommunens tilskud tilbageføres til kommunen. Bevilling af tilskuddet er en lovlig beslutning, idet Foreningen Børnebondegården er en almennyttig forening, som kommunen lovligt kan støtte. Foreningen indgår grundlejekontrakt med landmand Ole Munch om matr.nr. 10d og 10q, Serridslev By, Nebel samt en ret til at bebygge 10q. Begge er beliggende på Serridslevvej 42, som ligger på Serridslevvejs modsatte side i forhold til foreningens øvrige aktiviteter på Serridslevvej 41. Ved Foreningens Børnebondegårdens ophør indenfor 10 år efter indgåelse af grundlejekontrakten overdrages rettighederne i henhold til kontrakten til kommunen. Støttebeløbet afskrives retlinet over en 10-årige periode og således, at kommunens ret til at indtræde i grundlejekontraktens rettigheder af foreningen kan løftes af, mod foreningens betaling af tilskuddets restsum. Kommunens ret til indtrædelse tinglyses på begge matrikler. /CRH

14 Side 14/47 8 ØK Forslag vedr. almene boliger 2013 ff Borgmesteren foreslår, at der gives tilsagn om opførelse af almene boliger i Horsens Kommune i , og at der afsættes en ramme for grundkaptalindskud i Landsbyggefonden svarende til byggeri for 1 mia. kr. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der i perioden bygges yderligere almene boliger på forskellige adresser i Horsens svarende til et byggeri for 1 mia. kr. 2. grundkapitalindskuddet på ca. 100 mio. kr. finansieres af jordsalg og ejendomssalg. 3. de enkelte projekter skal fremsendes til Byrådets godkendelse. Venstre og Liberal Alliance stemte imod. Venstre ønsker ikke at tage generelt stilling på det foreliggende grundlag. Venstre ser positivt på at gå videre med projekterne på Vestergade og Sønderbrogade, hvorimod man på nuværende tidspunkt afviser at gå videre på Havnen og Nørremarken. Liberal alliance stemmer imod, idet beslutningsforslaget er for generelt. Radikale Venstre forbeholdt sig sin stillingtagen. Sagsfremstilling Den store befolkningsvækst i Horsens gør det nødvendigt med flere almennyttige og private byggerier. Dansk Byggeri har ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose beregnet et behov i Horsens for gennemsnitligt 600 nye boliger pr. år de næste 7 år. Horsens har indenfor de sidste 3 år bygget 650 almene boliger, der alle er udlejet. Borgmesteren foreslår derfor, at der i perioden bygges yderligere almene boliger på forskellige adresser i Horsens svarende til byggeri for 1 mia. kr. Da grundkapitalindskuddet til Landsbyggefonden er 10 % svarende til 100 mio. kr. Grundkapitalindskuddet foreslås finansieret af jordsalg. De enkelte projekter skal fremsendes til Byrådets godkendelse.

15 Side 15/47 /MM Bilag Bilag 1: Notat vedrørende almene boliger

16 9 ØK Domea, Horsens, Jyllandsgade 57 (Sejrøgade 8), 2. fase, godkendelse af skema C Side 16/47 Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 34 familieboliger - beliggende på Jyllandsgade 57. I forhold til skema B er grundkapitallånet nedsat med kr. Sagen afgøres af byrådet. Direktionen indstiller at 1. skema C vedrørende opførelsen af 34 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 57,72 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. det endelige grundkapitallån på Jyllandsgade 57, udgør og kan afholdes af det tidligere vedtagne rådighedsbeløb 5. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Sagsfremstilling Domea Horsens har den 15. februar 2013 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 34 familieboliger på Jyllandsgade 57 (tidligere Sejrøgade 8). Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til kr., fordelt med kr. til grundudgifter, kr. til håndværkerudgifter og kr. til omkostninger og gebyrer. Horsens Byråd godkendte den 21. februar 2011 skema B for opførelsen af de 34 familieboliger på Sejrøgade 8. Den samlede anskaffelsessum udgjorde kr. I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

17 Side 17/47 Skema B Skema C Forskel Opførelsen af 34 Inkl. Moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m 2 /året Den samlede anskaffelsessum udgør kr. og er dermed faldet med kr. i forhold til skema B. Det giver en anskaffelsessum på kr./m 2. Det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved skema B godkendelsen var på kr./m 2 samt et energitillæg på kr./m 2 for etagebyggeri. Den endelige anskaffelsessum ligger dermed 456 kr./m 2 under maksimumsbeløbet. Det maksimale lån til dækning af udgiften er herefter kr. og lånet skal dermed nedlyses med kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på kr. og et beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en endelig kommunal garanti på 57,72 %, som svarer til kr. Det er kr. mere end ved skema B tidspunktet. Den 23. november 2010 blev der givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Den 22. februar 2010 blev der godkendt skema B med det samme beløb. Ifølge den faldende anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden kr. Det giver dermed en besparelse på kr. i forhold til skema A og B tilsagn. Beløbet skal tilbageføres til Horsens Kommune. Boligforeningens driftsbudget viser, at den endelige husleje vil være på 836 kr./m 2 /året. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør kr./året, svarende til kr./måneden. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el som kan anslås til 976 kr./måned. Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 52 kr./m 2. Ifølge boligorganisationens oplysning er samtlige familieboliger udlejet. Efter at 2. fase på Jyllandsgade 57 (tidligere Sejrøgade 8) er afsluttet bliver de to afdelinger lagt sammen til én afdeling, Jyllandsgade Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3. CLY/anfo

18 Side 18/47 10 ØK Horsens Kommunes overordnede delegationsplan Administrationen har udarbejdet forslag til justeret delegationsplan. Ændringsønskerne er af mindre karakter og hovedsageligt bestående af de ændringer, der har været nødvendige som følge af den senest besluttede organisationsændring. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. forslaget til justeret Delegationsplan for Horsens Kommune godkendes med de af fagudvalgene anførte ønsker til ændringer samt derudover, at der tilføjes et nyt punkt 51, hvorefter "er og afgørelser i henhold til Restaurationsloven delegeres til Bevillingsnævnet". Nummereringen af efterfølgende punkter rykker tilsvarende. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har ansvaret for afgørelser, der træffes om kommunens anliggender og over for kommunens borgere. Kommunalbestyrelsens kompetence er reguleret af den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsens udvalg og udvalgenes kompetenceområder fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. Byrådet vedtog den 22. april 2008 Delegationsplan for Horsens Kommune, der giver en samlet oversigt over de delegationer, der gives fra Byråd til fagudvalg og administration. Delegationsplanen har været i høring i direktørområderne, som har fremlagt ændringsønsker, der er indarbejdet i det fremlagte forslag til justeret delegationsplan. Ændringsønskerne er af mindre karakter og hovedsageligt bestående af de ændringer, der har været nødvendige som følge af den senest besluttede organisationsændring. Ændringerne har især betydning for delegationsplanens indhold på områderne for Sundhed og Socialservice samt Uddannelse og arbejdsmarked. Udvalgene har behandlet forslaget med følgende svar: Børne- og Skoleudvalget vedtog den 4. februar 2013 delegationsplanen som indstillet.

19 Teknik og Miljøudvalget vedtog den 5. februar 2013 delegationsplanen som indstillet. Side 19/47 Udvalget for Sundhed og Socialservice tiltrådte den 6. februar 2013 indstillingen med den ændring til pkt. 129 (Kvalitetsstandarder), at kvalitetsstandarder uden ændringer og som ikke jf. lovgivningen skal behandles i Byrådet, behandles administrativt. Dette har medført ændring af pkt. 129 og indsættelse af nyt pkt. 130, hvorved nummereringen af punkterne rykker tilsvarende én plads. Beskæftigelsesudvalget vedtog den 19. februar 2013 delegationsplanen som indstillet. Bæredygtighedsudvalget har modtaget forslag til justeret delegationsplan i høring hos formanden og medlemmerne. Det er således en forudsætning for planens vedtagelse, at bæredygtighedsudvalget ikke har væsentlige bemærkninger til forslaget til revideret delegationsplan, som ikke kan behandles på byrådsmødet den 19. marts Kulturudvalget har holdt møde den 7. marts 2013, dvs. efter deadline for udarbejdelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde. Det er således en forudsætning for planens vedtagelse, at Kulturudvalget ikke har væsentlige bemærkninger til forslaget til revideret delegationsplan, som ikke kan behandles på byrådets møde den 19. marts /CRH Bilag Bilag 1: Forslag til Delegationsplan for Horsens Kommune m. ændringer

20 Side 20/47 11 ØK Personalepolitik Efter en proces med inddragelse af alle kommunens MED-udvalg fremsendes Horsens Kommunes personalepolitik til godkendelse. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Direktionen indstiller, at 1. personalepolitikken for Horsens Kommune godkendes. Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling På baggrund af interviews med repræsentanter fra alle medarbejdergrupper i Kommunen, herunder også ledelse og tillidsrepræsentanter, om kendskabet til og brugen af den eksisterende Personalepolitik, besluttede Hovedudvalget at igangsætte en revitalisering af personalepolitikken. Horsens Kommunes Personalepolitik blev i interviewene karakteriseret som ukendt. Mange interviewpersoner anså desuden Personalepolitikken for at være en række hensigtserklæringer uden konkret indhold. Alle Kommunens MED-udvalg har været inddraget i processen om revitaliseringen, idet de har haft mulighed for at drøfte, om personalepolitikken giver svar på de udfordringer, der opleves på den enkelte arbejdsplads, og hvordan personalepolitikken kan få en endnu mere aktiv rolle på de enkelte arbejdspladser. Tilbagemeldingerne fra MED-udvalgene blev efterfølgende drøftet og bearbejdet i Hovedudvalget. Personalepolitikken er nu samlet i et dokument i stedet for de tidligere tre dokumenter. Horsens Kommunes værdier er indarbejdet, og MED-udvalgenes opgaver er blevet synliggjort. Horsens Kommunes revitaliserede Personalepolitik fremsendes nu til Økonomiudvalgets godkendelse. CLY/PEPN Bilag Bilag 1: Personalepolitik

21 Side 21/47 12 ØK Hvervsfortegnelsen Kulturchef Henning Nørbæk er udpeget af Byrådet til at repræsentere Horsens Kommune i Forum Horsens, Horsens & Friends A/S og Fonden Fængslet m.v. Kulturchefen fratræder sin stilling 1. april Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Henning Nørbæk anmodes om indtil videre at varetage Horsens Kommunes interesser i Horsens & Friends A/S, i Fonden Fængslet, i Den selvejende institution til drift og udvikling af fængselsmuseet og i Forum Horsens. 2. sagen drøftes igen på byrådets møde i august 2013 eller snarest derefter når en arrangementchef er ansat. Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Byrådet har udpeget Kulturchef Henning Nørbæk som kommunens repræsentant i Fonden Fængslet og dermed også i den selvejende institution for drift og udvikling af fængselsmuseet samt i Horsens & Friends A/S og i Forum Horsens. Kulturchefen fratræder sin stilling den 1. april Stillingen som arrangementschef forventes besat 1. august 2013 og det vil i den forbindelse være naturligt at overveje kommunens repræsentation i de nævnte bestyrelser. For at sikre en kontinuerlig varetagelse af opgaverne foreslås derfor at Henning Nørbæk anmodes om på Horsens Kommunes vegne at varetage hvervene indtil videre. Hvervene skal besættes efter nyvalg og indgår således i hvervsfortegnelsen, som vedtages af det nyvalgte byråd i starten af /FF

22 Side 22/47

23 Side 23/47 13 ØK Bemanding af valgsteder til kommunalvalg Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Direktionen indstiller, 1. at forslaget til bemanding samt antal valgborde godkendes. Vedtaget som indstillet. Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Bemanding af valgsteder ved kommunalvalg 2013 genfremsendes, idet der var politisk ønske om flere politiske tilforordnede samt flere valgborde på valgstederne. Sagen var tidligere fremsendt på økonomiudvalgets møde den 6. marts /mm og gmo Bilag Bilag 1: Liste over bemanding af valgsteder pr

24 Side 24/47 14 ØK Status på Arbejdstilsynets besøg på Horsens Kommunes arbejdspladser i 2012/ Økonomiudvalget modtager en gang om året en status over Arbejdstilsynets besøg på Horsens Kommunes arbejdspladser. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Direktionen indstiller, at 1. status på Arbejdstilsynets besøg i Horsens Kommune i 2012/13, fremlagt i forbindelse med Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse den 25. februar 2013 godkendes. Vedtaget som indstillet. Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning om, at modtage en status over Arbejdstilsynets besøg på Horsens Kommunes arbejdspladser én gang årligt, fremsendes hermed orienteringen som også blev forelagt Kommunens Hovedudvalg den 25. februar 2013 i forbindelse med Arbejdsmiljødrøftelsen for 2013/14. Arbejdstilsynets besøg udløser, afhængigt af resultatet, en grøn, gul eller rød smiley, som efterfølgende offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside Røde og gule smiley er registreret i minimum 6 måneder, uanset at påbuddene efterkommes med det samme. Tager det mere end 6 måneder at efterkomme påbuddet, vil smileyen være registreret indtil påbuddet er efterkommet. Når arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen er i orden gives en grøn smiley. I modsætning til den gule og den røde smiley, er den grønne smiley registreret i 5 år, hvorefter den slukkes. Til arbejdsmiljødrøftelsen havde HR-afdelingen udarbejdet nedenstående oversigt over Horsens Kommunes smileyregistreringer trukket i perioden 10. februar 2010 til 23. januar

25 Side 25/ Herudover var der medsendt beskrivelse af, hvad de aktuelle smileyer er givet for, og status på arbejdet med efterkommelse af påbuddene. Det kan oplyses, at AT s registreringer er et øjebliksbillede, idet der løbende ændres i registreringerne i takt med Arbejdstilsynets besøg. Det kan således oplyses, at der på nuværende tidspunkt (26. februar 2013), er registreret, 100 grønne, 10 gule, 1 rød og 42 blanke slukkede smiley, de nye oplysninger er registreret i nedenstående skema og i de vedhæftede bilag. Smileyregistreringer 10. februar januar dato Vedrører år Antal p-enheder ** Blanke slukkede smiley Ingen problemer Påbud påbud om rådgivn / / / Ikke reg Ikke reg. ** P-enheder er antallet af arbejdspladser registreret under Kommunes cvr.nr. Hovedudvalgets beslutning: Hovedudvalget tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: Det er vigtigt at MED-udvalgene sikrer, at påbud drøftes og videndeles, med henblik på at sørge for, at lignende forhold andre steder på arbejdspladsen løses, således at problemstillingen ikke giver anledning til yderligere påbud med baggrund i samme problemstilling. /CLY og PEPN Bilag Bilag 1: AT smileyreg. Bilag 2: Smileyoversigt

26 15 TM Lokalplan , Restaurant og klubhus, Horsens Sejlklub. Høring Sagen omhandler endelig vedtagelse af lokalplan , Restaurant og klubhus, Horsens Sejlklub. Side 26/47 Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Lokalplan , Restaurant og klubhus, Horsens Sejlklub, vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 5. marts 2013 kl Per Løkken deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Den 27. november 2012 vedtog Byrådet at sende forslag til lokalplan , Klubhus og restaurant, Horsens Sejlklub, i offentlig høring. Ved indsigelsesfristens udløb havde Teknik og Miljø modtaget 1 indsigelse. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af Indsigelsesnotat, Lokalplan Der er ikke indkommet ideer til genanvendelse af det nuværende klubhus. /PH Bilag Bilag 1: Indsigelsesnotat, Lokalplan , Restaurant og Klubhus, Horsens Sejlklub Bilag 2: Indsigelse, Horsens Bådeklub. Lokalplan

27 16 TM Lokalplan Ny Torstedhal Side 27/47 Sagen omhandler vedtagelse af forslag til Lokalplan , Ny Torstedhal. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Forslag til Lokalplan , Ny Torstedhal, vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 5. marts 2013 kl Per Løkken deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Torstedhallen er opført i slutningen af 1960 erne og ombygget i Der er hidtil ikke udarbejdet en lokalplan for hallen og dens omgivelser. I forbindelse med, at Horsens Kommune planlægger at opføre en ny hal og en mellembygning med bl.a. omklædningsfaciliteter, er det besluttet at udarbejde en lokalplan for den eksisterende hal og nybyggeriet. Lokalplanen fastlægger rammerne for nybyggeriets størrelse, placering og udseende. Nybyggeriet tænkes udbudt i totalentreprise, og den endelige udformning af nybyggeriet vil blive fastlagt efter udbudsfasen. Lokalplanen fastlægger rammerne for indretning af færdsels- og parkeringspladser mv. Parkeringspladserne inden for lokalplanområdet anvendes i stor udstrækning af Torsted Skoles ansatte, til parkering i dagtimerne og af forældre til Kiss & Ride både morgen og eftermiddag og til parkering for forældre, som følger børnene i skole. Lokalplanen sikrer at disse funktioner kan fortsætte.

28 Side 28/47 Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, der skal sikre, at området bevarer en grøn karakter. /PH Bilag Bilag 1: Forslag. Lokalplan Ny Torstedhal

29 Side 29/47 17 TM Varmeplan Projektforslag Naturgasforsyning Oddervej 5, Søvind Godkendelse af projektforslag for enkeltforsyning, naturgas på adressen Oddervej 5, Søvind. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Projektforslaget godkendes. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 5. marts 2013 kl Per Løkken deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Fra DONG GasDistribution A/S foreligger projektforslag til kommunal godkendelse af naturgasforsyning af ejendommen Oddervej 5, Søvind. Godkendelsen er i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr. 1295) 21, og Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr. 31) 2 og 8. /PH Bilag Bilag 1: Projektforslag Søvind

30 18 TM Forslag til Helhedsplan for Hovedgård Side 30/47 Punktet omhandler vedtagelse af forslag til Helhedsplan for Hovedgård. Sagen fremlægges på mødet. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Forslag til Helhedsplan for Hovedgård vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 5. marts 2013 kl en tiltrådtes med den bemærkning, at der skal tilføjes en stiføring/fortov på Vestergade på strækningen mellem det eksisterende fortov og cykelstien til Kattrup. Per Løkken deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Byrådet har vedtaget, at der skal udarbejdes helhedsplaner for mellembyerne Gedved, Hovedgård, Nim, Østbirk, Hatting - Torsted og Egebjerg. Helhedsplanen for Gedved er udarbejdet og Helhedsplan for Nim sendes til politisk behandling i april. Et særligt fokusområde i helhedsplanerne er, at fastlægge langsigtede byudviklingsmuligheder. Forslag til Helhedsplan for Hovedgård har været diskuteret med Hovedgård Lokalråd, som har bidraget med oplysninger, synspunkter og forbedringsønsker. Den 1. oktober afholdtes der ydermere et velbesøgt borgermøde i Hovedgård bibliotek, hvor byens borgere kom til orde. Helhedsplanen er udarbejdet for at danne et overblik over forskellige problemstillinger i byen. En helhedsplan er en uofficiel plan. Det vil sige, at kommunen ikke har en "virke for" forpligtigelse på sammen måde som ved kommuneplanen. Ligesådan er en helhedsplan

31 ikke juridisk bindende på samme måde, som en lokalplan. Ikke desto mindre forventes helhedsplanen at virke, som en rettesnor for kommende initiativer, projekter og planlægning. Side 31/47 Planen beskriver eksisterende forhold i byen omkring befolkning, privat- og offentlig service, kultur, byens historie, bevaringsinteresser, trafik, rekreative forhold og byudvikling. Under de forskellige temaer er formuleret eventuelle problemstillinger og fremtidige hensyn, initiativer og ønsker, der kan udføres eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter. Der er udarbejdet en sundhedskonsekvensredegørelse i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen. Helhedsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering. Teknik og Miljø har udarbejdet en screening af planen og vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. /PH Bilag Bilag 1: Helhedsplan for Hovedgård Bilag 2: Sundhedskonsekvensredegørelse for Helhedsplan Hovedgård

32 19 TM Nørrebrogade, ombygning af strækningen Adelgade til Priorsløkkevej østsiden Side 32/47 Ansøgning om anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til ombygning af Nørrebrogade på strækningen i østsiden af vejen mellem Adelgade og Priorsløkkevej - en udgift på i alt 2,8 mio. kr. Projektet er 2. etape af ombygningen af Nørrebrogade/ Egebjergvej. 1. etape blev udført i 2007 i forbindelse med opførelsen af Hotel Opus. Der er afsat et rådighedsbeløb i 2013 på 1,206 mio. kr. til projektet. De resterende 1,593 mio. kr. kan finansieres ved ledningsejerbidrag fra Horsens Vand på 0,6 mio. kr. og med 0,993 mio. kr. fra restrådighedsbeløb på "Galgehøj, Stensballe, byggemodning af 18 grunde". Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. og et tillæg til rådighedsbeløb i 2013 til en udgift på 1,593 mio. kr. og en indtægt på 0,6 mio. kr. til "Nørrebrogade, renovering nord for Adelgade". 2. rådighedsbeløbet finansieres dels af ledningsejerbidrag fra Horsens Vand på 0,6 mio. kr., og af restbeløbet på 0,993 mio. kr. på "Galgehøj, Stensballe, byggemodning 18 grunde". Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 5. marts 2013 kl Per Løkken deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Teknik Miljø har udarbejdet projekt for ombygning af Nørrebrogade på strækningen i østsiden af vejen mellem Adelgade og Priorsløkkevej.

33 Side 33/47 Projektet er 2. etape af ombygningen af Nørrebrogade/ Egebjergvej. 1. etape blev udført i 2007 i forbindelse med opførelsen af Hotel Opus. 2. etape foreslås udført nu, da Horsens Vand A/S ønsker at separere den eksisterende fællesledning på strækningen. Projektet omfatter etablering af p-spor på hele strækningen samt anlæg af 2 buslommer. Der bliver endvidere anlagt nyt fortov og cykelsti. Endelig vil der på strækningen blive plantet træer og der etableres nyt gadelysanlæg. Udgifterne fordeler sig således: Entreprenørudgifter Gadelys Uforudsete udgifter Projektering I alt kr kr kr kr kr. /PH

34 20 TM Krydset Bjerrevej/Bollervej/Strandkærvej - Ombygning af signalanlæg Ansøgning om bevilling til optimering af trafikafviklingen i krydset Strandkærvej/Bollervej/Bjerrevej finansieret af restrådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. fra projektet "Trafiksikring af krydset Strandkærvej/Skolebakken ved Dagnæs Skole". Dette projekt er nu gennemført ved en signalregulering af krydset Strandkærvej/Skolebakken og etablering af en kiss and ride plads på Skolebakken. Side 34/47 Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2013 på 0,6 mio. kr. til "Optimering af trafikafviklingen i krydset Strandkærvej/Bollervej/Bjerrevej" finansieret af restrådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. på projektet "Trafiksikring af krydset Strandkærvej/Skolebakken ved Dagnæs Skole". Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 5. marts 2013 kl Per Løkken deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Projektet "Trafiksikring af krydset Strandkærvej/Skolebakken ved Dagnæs Skole" er afsluttet med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det resterende beløb foreslås anvendt til en optimering af trafikafviklingen i krydset Strandkærvej/Bollervej/Bjerrevej, idet det her er muligt at etablere et højresvingsspor i Bjerrevej-nord samt at genåbne venstresvingssporet i Bollervej. Signalanlæggets program for trafikstyring optimeres samtidig efter de nuværende trafikale forhold.

35 Side 35/47 Det skønnes, at disse forbedringer vil reducere de nuværende trafikafviklingsmæssige gener, men hvis trafikafviklingen skal tage højde for trafikken i 2020, skal der også etableres yderligere et venstresvingsspor i Bjerrevej nord samt yderligere et frafartsspor i Bollervej. Det vil ikke indenfor den resterende projektøkonomi kunne etableres yderligere et venstresvingsspor på Bjerrevej-nord, men den nu foreslåede udbygning skønnes at kunne give en mærkbar forbedring af trafikafviklingen, som også vil kunne indgå i en senere udbygning af krydset. Trafiksikringen af krydset Strandkærvej/Skolebakken har sikret elevernes passage af Strandkærvej og Skolebakken, ligesom udkørsel fra Skolebakken og daginstitutionen Børnehuset Egehøjen er blevet forbedret. For yderligere at sikre bedre forhold for både elever og forældre, der kører deres børn til skolen, er der etableret en kiss and ride plads på Skolebakken. Der var ikke behov for at anvende hele bevillingen til projektet, da der kun i begrænset omfang har været behov for at ændre den eksisterende krydsgeometri. /PH

36 Side 36/47 21 TM Signalanlæg Silkeborgvej Der søges anlægsbevilling finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013 på 10 mio. kr. til etablering af signalanlæg på Silkeborgvej, i forbindelse med det nye byggemodningsområde nord for Bygholm sø. Signalanlægget etableres for at skabe sikre trafikforhold for det nye boligområde, som bliver tilsluttet i signalanlægget. Anlægget bliver et fire-benet kryds, da det er placeret ved vejtilslutningen til bl.a. Horsens golfklub og naturstien, Provstlundstien. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling på kr. til "Byggemodning Bygholm Sø området" til etablering af signalanlæg på Silkeborgvej. 2. der indarbejdes kr. i vejdriftsbudgettet fra 2014 til afledt drift af signalanlægget. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 5. marts 2013 kl Per Løkken deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Teknik og Miljø har udarbejdet et projekt til etablering af signalanlæg på Silkeborgvej, i forbindelse med det nye byggemodningsområde nord for Bygholm sø. Signalanlægget etableres for at skabe sikre trafikforhold for det nye boligområde, som bliver tilsluttet i signalanlægget. Anlægget bliver et fire-benet kryds, da det er placeret ved vejtilslutningen til bl.a. Horsens golfklub og naturstien, Provstlundstien. For at sikre fremkommeligheden på Silkeborgvej, etableres der to ligeud spor i hver retning

37 samt et højre- og venstresvingsspor i begge retninger. Side 37/47 I forbindelse med udvidelsen af Silkeborgvej etableres en faunapassage til sikring af padder og andre smådyr, som færdes i området fra Bygholm Sø. Udgifterne til signalanlægget er overslagsmæssigt opgjort til kr. ekskl. moms, som forventes at fordele sig således: Entreprenørudgifter kr. (udføres i 2013) Signalanlæg kr. (Udføres i 2013) Belysning kr. (Udføres i 2013) Landinspektør kr. (Udføres i 2013) Faunapassage kr. (udføres 2013) Geotekniske undersøgelser kr. (udført i 2013) Projektering/Tilsyn kr. (udføres i 2013) Afledt drift kr./år fra 2013 /PH

38 Side 38/47 22 KU Ternevej og Brædstrup - etablering af kunstgræsbane Der søges anlægsbevilling til anlæg af kunstgræsbane på Bankager idrætsanlæg og til anlæg af kunstgræsbane på Brædstrup idrætsanlæg. Der er i 2013 afsat rådighedsbeløb på 4,5 mio kr. til kunstgræsbanen på Bankager og 2,5 mio. til kunstgræsbanen ved Ternevej. Herudover er det ved budgetopfølgning pr. 31. august 2012 besluttet at overføre yderligere 1 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbanen i Brædstrup finansieret af det rådighedsbeløb, der i 2012 var afsat til optimering af baneforholdene i Brædstrup. De afledte merudgifter til drift af idrætsanlæg beløber sig til kr. for kunstgræsbanen på Bankager Idrætsanlæg og kr. til kunstgræsbanen på Brædstrup idrætsanlæg - i alt kr. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane på Bankager idrætsanlæg 2. der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio kr. til anlæg af kunstgræsbane på Brædstrup idrætsanlæg. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 7. marts 2013 kl Vedtaget som indstillet. Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

39 Sagsfremstilling Side 39/47 Byrådet har afsat 4,5 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane på Bankager idrætsanlæg ved Ternevej. Banen anlægges på den eksisterende bane 1. En del af overskudsjorden kan anvendes til at ombygge den eksisterende grusbane til en græsbane. Byrådet har også afsat 2,5 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane i Brædstrup idrætsanlæg. Herudover er det ved budgetopfølgning pr. 31. august 2012 besluttet at overføre yderligere 1 mio. kr. til anlæg af banen finansieret af det rådighedsbeløb, der i 2012 var afsat til optimering af baneforholdene i Brædstrup. Det samlede rådighedsbeløb lyder således på 3,5 mio. kr. Det er vurderet, at de samlede afledte driftsudgifter til kunstgræsbanerne beløber sig til kr. pr. bane pr. år. Driftsudgifterne til den eksisterende græsbane i Bankager og Brædstrup er skønnet til hver kr. Merudgifter til afledt drift udgør således kr. Afledte driftsudgifter er indarbejdet i budget 2013 og overslagsår. /temm

40 Side 40/47 23 SS Opfølgning på Det nære sundhedsvæsen I foråret 2012 udgav KL publikationen Det nære sundhedsvæsen. Det er kommunernes bud på, hvordan den kommunale del af sundhedsvæsenet skal indrettes, så man får mest sundhed for pengene. Den 28. januar 2013 har KKR Midtjylland godkendt 4 sundhedspolitiske målsætninger om Det nære sundhedsvæsen. Målsætningerne fremsendes til godkendelse i Udvalget. Sagen afsluttes i Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Horsens Kommune tilslutter sig målsætningerne. Tidligere beslutning Udvalget for Sundhed og Socialservice den 6. marts 2013 kl Charlotte Juhl Andersen deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling I foråret 2012 udgav KL publikationen Det nære sundhedsvæsen, som er kommunernes bud på, hvordan den kommunale del af sundhedsvæsen skal indrettes, så vi får mest sundhed for pengene. KKR Midtjylland har den 28. januar 2013 godkendt 4 sundhedspolitiske målsætninger, som skal følge op på indsatsen i Det nære sundhedsvæsen. KKR står for Kommunekontaktrådet, som er det regionale led i KL s organisation. Målsætningerne er sendt til politisk behandling i kommunerne. På baggrund af de politiske tilbagemeldinger, drøfter KKR Midtjylland målsætningerne igen, på møde den 8. april Formålet med de politiske målsætninger er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem

41 Side 41/47 kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne. Og at forventningsafstemme overfor samarbejdspartnere, hvilke opgaver kommunerne i regionen kan løfte. Målsætninger for det nære sundhedsvæsen 1. Kommunerne skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 3. Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver 4. Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien KOSUs notat om opfølgningen på det nære sundhedsvæsen, og de fire målsætninger, er at finde i bilaget. KOSU er den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i Region Midtjylland. Det videre forløb Der afholdes temamøde om Det nære sundhedsvæsen i Byrådet den 19. marts På Udvalget for Sundhed og Socialservices møde den 10. april 2013, besluttes en udmøntningsplan for midlerne fra Budgetaftale 2013 til en styrket sundhedsindsats/det nære Sundhedsvæsen. /TC Bilag Bilag 1: KKR Midtjylland - Opfølgning på det nære sundhedsvæsen - de fire målsætn...

42 Side 42/47 24 SS Egenbetaling for aflastningspladser Horsens kommune har hidtil opkrævet en gennemsnitspris for ophold på aflastningspladser (døgnpladser), akutstuer og døgngenoptræningspladser. Men en afgørelse fra Det Sociale Nævn i 2012 præciserer, at kommunen skal beregne en individuel egenbetaling. For at sikre, at borgere på aflastningspladser (døgnpladser), akutstuer og døgngenoptræningspladser ligestilles med borgere i eget hjem eller i plejebolig, vil kommunen fremadrettet fastsætte en takst for forplejning, vask samt personlige fornødenheder, men undlade at opkræve betaling for praktisk hjælp og personlig pleje. Mindreindtægten vil udgøre i alt kr. årligt Sagen afsluttes i Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. taksten for aflastningspladser, akutstuer og døgngenoptræningspladser tilpasses gældende retspraksis således, at taksten for 2013 er på 123,75 kr. pr. døgn. 2. Horsens Kommune undlader at opkræve betaling for praktisk hjælp og personlig pleje i forbindelse med ophold på aflastningspladser (døgnpladser), akutstuer og døgngenoptræningspladser. 3. mindreindtægten i 2013 dækkes af overførte midler fra sagen indgår i drøftelse af budgettet for Sundhed og Socialservice for 2014 og overslagsårene Tidligere beslutning Udvalget for Sundhed og Socialservice den 6. marts 2013 kl Charlotte Juhl Andersen deltog ikke i mødet. Anders Samuelsen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.