Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. december Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Transkript

1 Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. december 2017 Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager - December SSÆ - Orientering om status på puljen målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre SSÆ - Kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel, Lov om trafikselskaber 11 - med høringsvar SSÆ - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne SSÆ - 12 Plejeboliger - Godkendelse af programoplæg ØU - Forventet Regnskab SSÆ - Eventuelt...23

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager - December Sagsnr.: 16/15870 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 21. november Den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig er næste 2 måneder. Der er 30 ansøgere som venter på en specifik plejebolig lige nu, heraf venter 16 på en demens plejebolig. En venter på garantien. B. Visiterede timer privat og kommunal leverandører af hjemmepleje Oversigter november 2017 er vedlagt. C. Økonomi på pleje og Frit Valg området Oversigt ultimo oktober 2017 er vedlagt. D. Referater fra Ældrerådet af 10. oktober og 8. november 2017 Vedlagt H. Aktiv Sundhedsdag i Lejre Kommune maj 2018 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Sjov Senior Motion og Lejre Kommune (Center for Velfærd og Omsorg) har indgået en samarbejdsaftale om at afholde en Aktiv Sundhedsdag for seniorer. Formålet er, at få flere seniorer til at motionere for at bevare fysisk som såvel mental sundhed. Dagen er planlagt til d. 8. maj 2018 og afholdes i Hvalsø Hallen i Hvalsø. Der er ikke krav om tilmelding men vil være en dag, hvor alle interesserede kan komme og gå som det passer. DGI, Sjov Senior Motion og sundhedsmedarbejdere herunder sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter fra Center for Velfærd og Omsorg vil være i hallen denne dag. Der bliver inviteret en række patientforeninger, Diabetes foreningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen m.m. Derudover har Helbredsprofilen givet tilsagn om at deltage. Helbredsprofilen er et digitalt medie, hvor borgerne selv kan søge råd og vejledning, om hvordan de kan håndtere forskellige sygdomme. Der vil være mulighed for at få information om de nyeste motionstilbud og få målt værdier som blodsukker, blodtryk, fedtprocent og body age. I. Lejre Flygtningevenner - aktiviteter i Lejre Kommune Frivillignet Lejre Flygtningevenner etablerer løbende forskellige aktiviteter, hvoraf ansvaret for flere aktiviteter med succes er overgået til beboerne på Lindenborg. Af nye tiltag på Lindenborg kan nævnes tilbuddet om sprogtræning torsdag formiddag. Kvinder, der f.eks. er på barsel eller går på sprogskole, møder talstærkt op og udviser stor interesse i at lære, tale og forstå dansk. Derudover er der sprogcafé på Lindenborg hver torsdag aften Med stor deltagelse afholdes børnenes time en aften om ugen, hvor der spilles brætspil og leges med børnene, hvilket samtidig er til inspiration for børnenes forældre. Efterfølgende samles de voksne over en kop kaffe med mulighed for at drøfte stort som småt Af arrangement med stor deltagelse kan nævnes en arrangeret skovtur, hvor Lejre Flygtningevenner sørgede for let forplejning

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 I sommer indbød Hvalsø IF Fodbold børnene på Lindenborg til fælles fodbold, hvoraf et par drenge fik mulighed for at spille fodbold i GIF. Dansk Idrætsforbund yder tilskud, så drengene har fri kontingent Lejre Flygtningevenner guider beboerne i forhold til familiesammenføringer, opholdstilladelser m.v. Indstilling: Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Venteliste til boliger 21. nov xlsx 2. Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje november 2017.pdf 3. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje november 2017.pdf 4. SSÆ ultimo oktober - Økonomi på pleje- og frit valgs området.pdf Referat Ældrerådet.pdf 6. Referat af 8. november 2017 Ældrerådet.doc

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 3. SSÆ - Orientering om status på puljen målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Sagsnr.: 16/16087 Resumé: Lejre Kommune har fået bevilget mio. kr. fra puljen Renovering, etablering eller genetablering af køkkener på landets plejecentre. Renoveringen er igangsat og forventes færdig i uge 49. Tidsplan og budget forventes at blive overholdt. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre orienteres om status på renoveringen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Sagsfremstilling: Lejre Kommune har fået bevilget mio. kr. fra puljen Renovering, etablering eller genetablering af køkkener på landets plejecentre til anvendelse inden d. 31. december Renoveringen omfatter alle tre plejecentre. Inden opstart af renoveringen blev der afholdt møder i Bruger- Pårørenderåd på Plejecenter Ammershøjparken og Plejecenter Bøgebakken, hvor køkkenerne er en del af fællesarealet og dermed en del af beboernes boligareal. Der var fra Bruger- Pårørenderåd opbakning til gennemførelse af renoveringerne. Der blev ikke afholdt møde i Bruger- Pårørende råd på Hvalsø Ældrecenter, da køkkenet er et produktionskøkken, som producerer mad til hele plejecenteret. Produktionskøkkenet på Hvalsø Ældrecenter indgår ikke som en del af beboernes boligareal, som det er tilfældet på fællesarealer på Plejecenter Bøgebakken og Plejecenter Ammershøjparken. Renovering af køkkener på plejecentre i Lejre Kommune Køkkener på plejecentrene bliver brugt til alle dagens måltider på daglig basis, hvor beboerne deltager i det omfang de kan. Derfor er ansøgte projekter nøje udvalgt i samarbejde med personalet på plejecentrene, så de kommer beboerne, personale og pårørende til gode og kan bidrage til øget livskvalitet hos beboerne på plejecentrene i Lejre Kommune. Plejecenter Ammershøjparken: Fem ovne med pyrolysefunktion På plejecenteret i Ammershøjparken er ovnene i de fem køkkener af ældre dato og trænger til at blive skiftet. Ovnene sidder i en dårlig arbejdshøjde for både borgere og personale. Derfor vil det være til glæde for både beboere og personale med nye ovne, som sidder i en højde, så de er nemme at betjene. Skuffer i stedet for skabe Det er et ønske at gøre køkkenet mere overskueligt og ergonomisk korrekt for beboerne. Med en løsning hvor skabene bliver skiftet ud med skuffer, er det nemmere for beboerne at betjene køkkenet, danne sig et overblik og finde det, som de søger. Stålhylder på køkkenbord og hylde over vask i grovkøkken En stålhylde som står på ben over køkkenbordet, hvor der blandt andet kan serveres mad til beboerne på, dette vil imødekomme de hygiejniske hensyn, der skal tages i et køkken. Her undgår beboerne at skulle række ind over køkkenbordet, men kan tage

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 maden på hylden. Samtidig kommer maden op i øjenhøjde, så det er nemmere for beboerne at se maden. Opvaskemaskine En af opvaskemaskinerne i et af køkkenerne er af ældre dato og trænger til at blive udskiftet. Plejecenter Bøgebakken: Grovkøkkener Lejre Kommune er en landkommune med mange mindre landbrug. Ønsket er at skabe en sammenhængskraft med lokalsamfundet. Der er ambitioner om at mindst 50 % af de kommunale institutioner har kontakt med lokale landmænd, herunder også plejecentrene. Her vil grovkøkkener på plejecentrene skabe en værdi, da det vil gøre det muligt at tage friske fødevarer ind og tilberede maden sammen med beboerne. For mange borgere i Lejre Kommune har det, før de kom på plejecenter, været naturligt at anvende lokale råvarer enten ved at købe direkte fra landmanden eller ved at være helt eller delvist selvforsynende. Derfor har denne sammenhængskraft med lokalsamfundet også en stor betydning for beboerne, når de er kommet på plejecenter. Flere af beboerne nævner i deres livshistorier, hvordan de førhen havde urtehaver, høns og større eller mindre landbrug. Derfor har det fortsat en betydning for beboerne, hvad der tages ind i køkkenet af friske råvarer, og hvor det kommer fra. Det kan være ny opgravede kartofler fra Hvalsø eller friske æg fra landmanden på den lokale gård. Renovering af gulve og nye lister i køkkener Gulvene i fire af køkkenerne på Plejecenter Bøgebakken er slidte og svære at rengøre, derfor er det et ønske at få lagt linoleum på de eksisterende trægulve. Linoleum er nemt at rengøre, det er behageligt at færdes på for beboerne, og det giver en bedre akustik i rummet, hvilket har stor betydning for beboerne, når de opholder sig i køkkenet. Herudover trænger køkkenbordene i fire af køkkenerne til at få skiftet lister, da disse er slidte. Flere steder slutter listerne ikke tæt, hvilket udgør nogle hygiejnemæssige udfordringer. Emhætter, mikroovne og ovne med pyrolysefunktion Både emhætter, mikroovne og ovne i fire køkkener er af ældre dato og trænger til fornyelse. I tre af de nyere huse på plejecenteret trænger bageplader og riste til at blive udskiftet, da de bliver brugt flere gange dagligt af beboere og personale. Fryseskabe Personalet har efterspurgt fryseskabe, så det er muligt at lave flere storindkøb og dermed spare penge på madindkøb. Rulleborde Det er et ønske at rekvirere rullevogne til flere forskellige formål herunder transport af skrald ud til container, afsætningsvogn til opvask og transport af bakker med mad til beboerne ude i lejlighederne. Det vil gøre arbejdsgangene smidigere og frigive mere tid til beboerne. Skraldestativer med låg og hjul Skraldespandene i fire af køkkenerne på plejecenteret er slidte og uden låg. Nye skraldespande med låg vil kunne mindske gener som lugt af affald, når beboerne opholder sig i køkkenet eller i spisestuen, som er i forlængelse af køkkenet. Væg rives ned i to køkkener. Ved at rive en væg ned i to af køkkenerne bliver det nemmere for kørestolsbrugere og borgere med rollator at færdes i køkkenerne, da pladsen omkring spisepladsen er trang.

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 Hvalsø Ældrecenter: Udvidelse af køkken på Hvalsø Plejecenter Ved at udvide det eksisterende køkken på Hvalsø Plejecenter med en ekstra vask og mere køkkenbord er det muligt i højere grad at inddrage borgerne i den daglige madlavning og være fælles om en aktivitet. Lejre Kommunes kostpolitik handler netop om at skabe fællesskaber omkring maden. Det gælder både i forhold til at lave mad sammen, men også det at nyde maden i fællesskab. Disse fællesskaber kan bidrage til, at beboerne på plejecentrene får en følelse af at høre til, og det kan styrke livskvaliteten hos den enkelte. Røremaskine Ved at rekvirere en røremaskine med kødhakker og piskeris er det muligt at lave mere ældrevenlig mad i form af flere retter med frisk hakket kød eksempelvis, som er nemt at tygge. Det er muligt at lave større mængder mad på en gang, da køkkenet servicerer hele plejecenteret. Lille fryseskab og køleskab med gennemsigtig låge Det er et ønske, at borgerne er så selvforsynende som muligt, og det vil et lille fryseskab i spisestuen kunne bidrage til, så borgeren selv kan tage eksempelvis is. Det samme gælder et køleskab, hvor beboerne selv kan forsyne sig med drikkevarer. Status Processen er i gang hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt er lagt nye linoleumsgulve i køkkenerne på Plejecenter Bøgebakken, hvilket giver den ønskede effekt som bedre akustik, rare at færdes på, nemme at rengøre og lyser rummene op. Renoveringen af plejecentrene startede i uge 45 og indtil videre bliver tidsplanen overholdt. Det forventes af renoveringen afsluttes i uge 49. Både tidsplan og budget forventes at blive overholdt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at renoveringen forløber planmæssigt både i forhold til budget og tidsplan. Fornyelserne som renoveringerne afstedkommer er og vil være til glæde for både beboere, personale og pårørende på plejecentrene. Handicappolitik: Er i overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Der er ved FR afsat indtægts- og udgiftsbevilling til projektet. Tilskud for pulje 1 udbetales i to rater, hvoraf der p.t. er modtaget 1. halvdel. Tilskud for pulje 2 udbetales i tre rater, hvor der p.t. er modtaget 1. rate. De sidste to rater er betinget af indsendt og godkendt statusrapport, som er sendt til Sundheds- og ældreministeriet. Det forventes at der for begge puljer modtages det fulde tilskud i år.

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 4. SSÆ - Kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel, Lov om trafikselskaber 11 - med høringsvar Sagsnr.: 17/11932 Resumé: Transport- og Bygningsministeriet har ændret sin tolkning af Lov om trafikselskaber og lægger op til at handicapkørselsordningen også skal kunne anvendes til kørsel til behandlingstilbud som fx tandlæge, læge m.fl. Det har medført at Movia, som leverer handicapkørslen, på et bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 har besluttet, at den individuelle kørselsordning pr. den 1. marts 2016 kan benyttes til alle kørselsformål. At kørslen nu kan benyttes til andet end fritidsformål kan være årsag til at flere har ansøgt om og fået bevilget ordningen. Kvalitetsstandarden har sidst været politisk behandlet i Tilføjelser er markeret med rød skrift og slettet tekst er overstreget. Sagen blev forelagt udvalget på deres møde den 6. november 2017 og forelægges nu med høringssvar. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel godkendes. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Sagsfremstilling: I overensstemmelse med Transport og Bygningsministeriets ændrede tolkning af handicapkørselsordningen, ændrede Movia pr. den 1. marts 2016 bestillingspraksis, så borgerne fik mulighed for at køre til præcis det formål, som de ønskede. Ændringen betyder ikke, at der laves om på mulighederne for at få hjælp til kørsel via region og kommune. Mange vil fortsat kunne få vederlagsfri befordring til behandling med mere gennem region og kommune. Den individuelle kørselsordning omfatter 104 enkeltture årligt. Det har siden 1. januar 2009 været muligt at søge om ekstra ture, direkte kørsel samt ledsager. Ved udgangen af september 2017 var 233 borgere bevilget individuel handicapkørsel, mod 185 i 2016, 142 i 2015 og 107 i Antallet af rejser har også været stigende siden den nye ordning trådte i kraft 1. marts Før den nye ordning blev der kørt i gennemsnit 200 ture pr. måned i Lejre Kommune. Efter ordningen trådte i kraft blev der i de resterende måneder i 2016 kørt i gennemsnit 372 ture. I 2017 er der i gennemsnit kørt 375 ture pr. måned. Afgørelse på ansøgning om flexhandicap samt tillæg til flexhandicap træffes ud fra en konkret individuel vurdering, men der er i kvalitetsstandarden opsat kriterier, som skal forelægges det politiske udvalg. Udtalelser: Ældrerådet tiltræder kvalitetsstandarden, dog med ønsket om, at det tilføjes i overskriften, hvilken loven om trafikselskaber, der er relevant. Ældrerådet roser kvalitetsstandarden for sprog og læsbarhed.

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 Handicaprådet finder indholdet i kvalitetsstandarden vældig positivt, idet den åbner mulighed for anvendelse, der opfylder flere af borgerens behov, men undrer sig over, at udkastet ikke beskriver forhold med servicehunde. Handicaprådet finder ikke, at kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med Lejre Kommunes sprogpolitik eller tager hensyn til borgere med én eller anden type læsevanskelighed. Handicaprådet giver i deres høringssvar flere eksempler på, hvad de anser for uhensigtsmæssig sprogbrug. Handicaprådet finder ikke at kvalitetsstandarden er specielt dårligt formuleret, men at formuleringerne i kvalitetsstandarden gør, at den henvender sig til sagsbehandleren og ikke til borgeren, som den rettelig burde. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der som følge af den nye ordning, er behov for at præcisere målgruppen og opstille kriterier for hvem der har mulighed for at blive optaget i Flexhandicap ordningen. Efter at have modtaget høringssvar fra hhv. Ældrerådet og Handicaprådet har administrationen foretaget ændringer i kvalitetsstandarden. I overskriften er der tilføjet hvilken i lov om trafikselskaber, der er relevant for denne kvalitetsstandard. Det er præciseret, at det er gratis at medbringe fører- eller servicehund og kvalitetsstandarden er gennemgået for sprogbrug, der ikke lever op til Lejre Kommunes sprogpolitik og ændret, hvor administrationen finder det relevant. Handicappolitik: Kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Handicappolitik. Økonomi og finansiering: Før den nye ordning blev indført var udgiften til Movia flexhandicapkørsel på ca kr. pr. måned i 2015 og ca kr. pr. måned i Efter den nye ordning er udgiften steget til ca kr. pr. måned i 2016 og ca kr. pr. måned i Der er i 2017 budgetteret med kr. til ordningen, svarende til kr. pr. måned. Bilag: 1. Revideret kvalitetsstandard - Individuel Flexhandicapkørsel jf. Lov om Trafikselskaber 11 med høringssvar 2. Ældrerådet Høringssvar - Individuel Flexhandicapkærsel.pdf 3. Handicaprådet - Høringssvar - Flexhandicapkørsel.docx

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 5. SSÆ - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne Sagsnr.: 17/9921 Resumé: På udvalgets møde i september blev der udpeget en række indsatser, som udvalget ønsker at arbejde videre med i regi af indsatsen Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Udvalget pegede dels på indsatser, hvor udvalget er hovedansvarligt, dels på indsatser, hvor udvalget skal samarbejde med andre af de stående fagudvalg om indsatsen. Som led i forberedelsen til borgermødet den 11. oktober prioriterede udvalget 2-3 indsatser m.h.p. at få borgernes input til disse. I denne sag samles op på resultaterne af borgermødet m.h.p. at udvalget forbereder årsplan Udvalgets forberedelse af årsplan 2018 vil blive overleveret til den nye Kommunalbestyrelse og de stående udvalg, når de skal arbejde med og godkende årsplanerne for Som grundlag for sagen har administrationen udarbejdet en vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan 2018, se bilag 1. Disse fremgår af sagsfremstillingen enslydende for alle udvalg, så udvalgene har mulighed for at se på tværs. Det enkelte udvalg tager dog i sin beslutning alene stilling til de tiltag, der vedrører den kerneopgave, udvalget især bidrager til: Udvalget for Børn & Ungdom: Trivsel & læring Udvalget for Job & Arbejdsmarked: Uddannelse & beskæftigelse Udvalget for Social, Sundhed & Ældre: Aktivt & selvstændigt liv Udvalget for Kultur & Fritid: Fællesskaber & fritid Udvalget for Erhverv & Turisme: Bæredygtig vækst Udvalget for Teknik & Miljø: Bæredygtig vækst Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget beslutter hvilke indsatser til forbedring af kerneopgaven Aktivt & selvstændigt liv, der skal indgå i årsplan Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Sagsfremstilling: Baggrund Udvalget vedtog på sit møde i september 2017 at arbejde videre med en række indsatser/forbedringsforslag, der understøtter formålene i de respektive kerneopgaver. Se bilag 2 for oversigt over de indsatser, som de respektive fagudvalg udpegede i september 2017.

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 10 På sit møde i oktober 2017 forberedte udvalget sig til borgermødet d. 11. oktober ved at beslutte: - hvilke indsatser/forbedringsforslag udvalget ønskede at drøfte med borgerne på borgermødet. - hvilke vinkler i præsentationen af indsatsområderne administrationen særligt skulle forberede workshoppen ud fra. Indsatsområderne blev valgt ud fra: - vigtighed for borgerne og for at lykkes med kerneopgavens formål - behovet for at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, borgere/virksomheder og politikere - at samarbejde er helt centralt, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at forbedre effekten for målgruppen for de samme eller færre penge På denne baggrund udpegede Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på oktobermødet følgende indsatser til drøftelse på borgermødet: 1. Fokus på det værdige liv blandt kommunens borgere, blandt andet ved at skabe sammenhæng i de kommunale indsatser 2. Fortsat udvikling af frivillige indsatser Borgermødet 11. oktober 2017 På borgermødet deltog godt 120 borgere, repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet, ansatte samt medlemmer af Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Deltagerne var fordelt på de fem kerneopgaver. I løbet af mødet blev fagudvalgets indsatser præsenteret for deltagerne, som i forlængelse heraf blev bedt om at forholde sig til indsatserne ved at besvare spørgsmålet: Hvad skal vi gøre mere af/ mindre af i det videre arbejde med at forbedre kernevelfærden? Se for renskrift af deltagernes input fra borgermødet. er. Resultaterne af disse drøftelser er omsat i bilag 1, som er administrationens vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af kommissoriet for fase 2 af arbejdet med kernevelfærden, at Kernevelfærdsudvalget arbejder videre med forbedringer, som går på tværs af kerneopgaverne, og som sigter på at forbedre samarbejdet. Fagudvalgene retter sit arbejde med at forbedre de enkelte kerneopgaver og gennemfører handlinger, der eksemplificere pejlemærker for samarbejde, jf. vedlagte bilag 3. Næste skridt Kernevelfærdsudvalget har på sit møde den 28. november besluttet, hvilke konkrete handlinger udvalget vil sætte i værk for at sætte handling bag levereglerne for samarbejdet om kernevelfærden. Disse valg fremgår også af bilag 1. På tilsvarende vis skal Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutte, hvilke konkrete indsatser og handlinger fra borgermødet, som udvalget eventuelt i samarbejde med andre fagudvalg - vil sætte i værk i 2018 m.h.p. at forbedre kernevelfærden. Indsatserne vil indgå i det nye fagudvalgs årsplan I nærværende sag indgår ikke indsatser som følger af budgetaftalen for , herunder opfølgning på høringssvar fra interessenter, indsatser der videreføres fra

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 11 årsplan 2017 og øvrige indsatser, som udvalget vil prioritere. Disse drøftes i den nye periode i februar, hvor alle fagudvalg opstarter drøftelserne om udvalgets årsplan Administrationens vurdering: Administrationen vurderer følgende på baggrund af forslag til handlinger, der understøtter udvikling af kernevelfærden jf. bilag 1. Administrationens vurdering listes op med angivelse af de punkter i bilag 1., der er henhørende under Udvalget for Social, Sundhed & Ældres område. 4. Klagehåndtering Administrationen vurderer, at der i Center for Velfærd & Omsorg samt i Center for Job & Social arbejdes på flere gode initiativer i forhold til klagehåndtering. Det anbefales, at der fortsat arbejdes med at udvikle området omkring klagehåndtering i et dialogbaseret perspektiv på tværs af organisationen. 7. Borgerstyrede puljer At borgere med sociale udfordringer får mulighed for i højere grad at medvirke til disponering af støtteforanstaltninger og tiltag, der kan fremme deres selvstændige liv, kan anbefales. Administrationen har søgt socialstyrelsen og fået tilsagn om at igangsætte et særligt projekt for socialt udsatte familier, hjemløse og borgere der modtager socialpædagogisk støtte. Projekt nye veje til øget mestring gennem personlige borgerstyrede budgetter. 15. Tidlig inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingsprocesser Administrationen vurderer, at der allerede er stor opmærksomhed på tidligt at inddrage borgere i udviklingsprocesser under udvalgets område. Eksempler herpå er Fremtidens sociale tilbud samt det forestående projekt omkring opførelse af demensvenlige boliger i Administrationen anbefaler, at der fortsat skal være fokus på at inddrage borgere og virksomheder metodisk og dialogbaseret når metoder, særlige tiltag eller projekter skal udvikles, igangsættes og følges op. 22. Udvikle lydavis I regi af kommunens aktivitetscentre bliver der allerede udgivet en lydavis. Center for Velfærd & Omsorg arbejder på nuværende tidspunkt med initiativer på området og derfor anbefaler administrationen ikke yderligere tiltag i forhold til dette forslag. 23. Bespisning af ældre Center for Velfærd & Omsorg arbejder på nuværende tidspunkt med initiativer på området. Administrationen anbefaler at indsatsen indgår under hovedtemaet frivillighed i Center for Velfærd og Omsorgs årsplan for Flere individuelle løsninger Administrationen inddrager altid borgere og virksomheder i sagsbehandlingen jf. retssikkerhedsloven. Administrationen skønner dog, at der er et yderligere potentiale i forhold til individuelle løsninger ved at udleve leveregel omkring inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingsprocesser jf. pkt. 15. Endvidere ved at sætte særlig metodisk fokus på borgerens, netværkets og virksomhedernes inddragelse i sagsbehandlingen. 25. Værdighedspuljen udbredes til plejehjemmene Udvalget har taget stilling til udmøntning af værdighedspuljen for En ganske stor del af udmøntningen tilgodeser forhold omkring kommunens plejecentre. Administrationen anbefaler på den baggrund ikke, at der arbejdes videre med dette forslag. Handicappolitik:

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 12 Mange af handlingerne vil kunne have relevans for handicappolitikken. Det vil blive belyst når og i det omfang, handlingerne bliver implementeret. Økonomi og finansiering: Forventet ressourcetræk, som det kan opgøres på nuværende tidspunkt, er angivet i bilag 1. Bilag: 1. Skema med handlinger_ docx 2. Fagudvalgenes valg af indsatser. Protokollering pr. september Pejlemærker for samarbejde.pptx

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - 12 Plejeboliger - Godkendelse af programoplæg Sagsnr.: 17/11160 Resumé: I forbindelse med Budget 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i 2018 skal opføres nye demensvenlige plejeboliger i tilknytning til et af Lejre Kommunes tre eksisterende Ældre- og plejecentre. Sagen behandler godkendelse af programoplægget der danner grundlag for projekteringen samt rådgiverudbuddet, udbud af rådgiver- og håndværkerydelser samt frigivelse af midler til projektering. Sag om godkendelse af Skema A forelægges Økonomiudvalget den 12. december Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Programoplægget godkendes 2. at udbudsprocedurerne godkendes 3. at der godkendes en anlægsbevilling på kr. inkl. moms til etablering af de 12 boliger (inkl. værdi af grund) 4. at der godkendes en anlægsbevilling på kr. excl. moms til etablering af servicearealer 5. at der gives bevilling til rådighedsbeløb på kr. inkl. moms i 2017 og beløbet frigives til udarbejdelse af skema A. 6. at der gives bevilling til rådighedsbeløb på kr. incl. moms i 2018, hvoraf kr. frigives til rådgiverudgifter og forundersøgelser etablering af de 12 boliger i at der gives bevilling til rådighedsbeløb vedr. servicearealerne på kr. excl. moms i at der gives en anlægsindtægtsbevilling samt rådighedsbeløb for servicearealtilskuddet fra staten på kr. i at der gives en anlægsindtægtsbevilling på kr. vedr. salg af grund i at der gives bevilling til den kommunale grundkapital på kr. 11. at den foreløbige husleje på kr. pr. måned godkendes 12. at byggeriet mellemfinansieres med en byggekredit på kr. svarende til 88 % af anskaffelsessummen for boligerne Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: I forbindelse med Budget 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i 2018 skal opføres nye demensvenlige plejeboliger i tilknytning til et af Lejre Kommunes tre eksisterende Ældre- og plejecentre. Udvalget besluttede i sit møde den 6. november 2017, at der skal opføres 12 boliger i tilknytning til Ammershøjparken. For at kunne imødekomme ønsket om at opføre de demensvenlige plejeboliger så hurtigt som muligt, er der nedsat en styre- og projektgruppe bestående af direktør, centerchefer og medarbejdere fra henholdsvis Koncernøkonomi & Analyse, Center for Service &

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 14 Ejendomme, Center for Teknik & Miljø samt Center for Velfærd & Omsorg. Center for Velfærd & Omsorg er projektejer. Styre- og projektgruppen forestår den videre proces og inddrager interessentgruppen løbende. Interessentgruppen har følgende sammensætning: 2 medlemmer af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2 medlemmer af Ældrerådet 2 medlemmer fra plejecentrenes Bruger- og Pårørenderåd 2 fagpersoner (1 plejefaglig og 1 terapeut) Formålet med interessentgruppen er at sikre et højt informationsniveau og samtidig give interessenterne mulighed for at kommentere og diskutere Styre- og projektgruppens oplæg. Interessentgruppen vil løbende involveres i processen, dog særligt i projekteringsfasen. Programoplæg Styre- og projektgruppen har udarbejdet et programoplæg (bilag 1) som skal danne grundlag for udbud af rådgiverydelserne samt det videre arbejde med projektet. Rådgiverudbud Rådgiverhonoraret vurderes at ligge under tærskelværdien på kr. og kan derfor udbydes efter tilbudsloven. Administrationen foreslår, at rådgivningsydelserne udbydes som totalrådgivning i begrænset udbud med tildelingskriteriet laveste pris. Med godkendelsen af Skema A kan projekteringen opstartes. Administrationen udbyder rådgivningsydelserne sideløbende med godkendelsesprocessen for Skema A, således, at vi straks efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A, kan indgå aftale med en rådgiver og opstarte projekteringen i januar. Entreprenørudbud Håndværkerudgifterne vil ligge under tærskelværdien på kr og kan således udbydes efter tilbudsloven. Administrationen foreslår, at håndværkerydelserne udbydes i begrænset licitation i hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris. Tidsplan Programoplæg, budget og Skema A vedtages politisk i Udvalg for Social, Sundhed & Ældre, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen (december 2017) Rådgiverudbud (december 2017) Projektering af for- og hovedprojekt (januar april 2018) Byggetilladelse (april - juni 2018) Entreprenørudbrud (juni 2018) Godkendelse af Skema B (august/september 2018) Kontrakt og mobilisering (september 2018) Byggeperiode (oktober 2018 april 2019) Administrationens vurdering: Grundet den stramme tidsplan foreslår administrationen at udbyde rådgiver- og entreprenørydelserne, så det fremmer processen mest muligt. Der vil blive indbudt rådgivere, der har erfaring med byggeri af plejeboliger, samt lokale rådgivere. Handicappolitik:

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 15 Byggeriet vil blive opført efter de gældende regler for tilgængelighed, med fokus på de særlige behov der er for målgruppen. Økonomi og finansiering: Anlægsøkonomi Den samlede anskaffelsessum for de 12 plejeboliger er fastsat til kr. inkl. moms, svarende til statens maksimumsbeløb for almene plejeboliger i 2017 på kr. pr. m2. De almene plejeboliger finansieres med 88 % låneoptagelse, 2 % beboerindskud og 10 % kommunalt grundkapitalindskud på kr. Huslejen er beregnet til kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter for 65 kvm. boliger. Anlægsøkonomi vedr. opførelse af 12 plejeboliger: Anlægsudgifter Anlægsudgift boligdel inkl. moms Finansiering Lån med ydelsesstøtte Kommunal grundkapital Beboerindskud Samlet finansiering I alt 0 Lejre Kommune vil have nettoudgifter i forbindelse med opførelse af 12 plejeboliger med serviceareal på 1,1 mio. kr. Leje Kommunes nettoøkonomi er: Kommunal grundkapital Grundsalg Etablering af servicearealer Servicearealtilskud Kommunal nettoudgift Rådgiver samt omkostninger Med kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A, der forelægges Økonomiudvalget den 12. december, startes projektet op, der søges derfor om frigivelse af midler til projektering samt omkostninger til forundersøgelser som jordbundsprøver, forurening mm. Bilag: 1. Programoplæg 12 Demensvenlige plejeboliger

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 17/23 Resumé: I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 16,8 mio. kr. i 2017, svarende til et forbrug på 1.496,5 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug 91,9 mio. kr. i 2017, svarende til udgifter på 61,3 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 66,6 mio. kr. Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug, men også at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. Dette svarer til ca. 3 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for Likviditet Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 4,0 mio. kr. i Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetstræk på 71 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigere budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2016 til 2017 som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2017, men søges overført til Oprindeligt var budgetteret med et likviditetstræk i 2017 på 8,2 mio. kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. jf. bilag 3. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 17 overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2017, og det korrigerede budget pr. 31. oktober Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Indtægter , , ,2 2,0 2,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.496, , ,3 0,3-16,8 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578, , ,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 10 mio. kr. at gå til betaling af gammel gæld. 9 mio. kr. af de 16,8 mio. kr. kommer fra opsamling på bevillingen puljer til sparemål ( ), hvor der er opnået større besparelser og effektiviseringer end forudsat i budget Besparelserne kan hovedsageligt henføres til udmelding omkring lavere prisfremskrivning fra KL (5,7 mio. kr.) Derudover er der opnået 1,4 mio. kr. mere end forudsat i effektiviseringer vedr. administrativt personale Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61 mio. kr., svarende til 3 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2017 Lånoptag viser merindtægter på 12 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energirenovering

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 18 Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 4,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til På anlægssiden forventes overført i størrelsesordenen 80 mio. kr. til 2018, hvor de 32 mio. kr. kan lånefinansieres. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Driftsindtægter Skat/tilskud udligning , , ,2 2,0 2,0 Nettodriftsudgifter 1.496, , ,3 0,3-16,8 ØKONOMIUDVALG 183,7 169,8 187,0 13,9-3,3 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 152,1 150,3 153,7 1,8-1,6 UDLEJNING M.V. -16,2-19,7-19,4 3,4 3,1 LEJRE BRANDVÆSEN 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 23,7 22,7 22,4 1,0 1,3 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 14,0 13,5 11,3 0,5 2,7 GEBYRER -0,8-1,0-1,1 0,1 0,2 PULJER TIL SPAREMÅL -1,5-8,2 7,6 6,7-9,1 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 KULTUR & FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,5 474,4 469,1-9,8-4,5 SKOLETILBUD 280,0 285,5 283,2-5,5-3,1 BØRN, UNGE OG FAMILIE 77,9 89,1 77,6-11,2 0,3 DAGTILBUD 106,6 99,7 108,2 6,9-1,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 112,5 113,5 122,7-1,0-10,3 BYG & MILJØ 4,5 3,7 5,2 0,7-0,8 VEJE & TRAFIK 62,0 65,8 64,4-3,8-2,4 FORSYNINGSVIRKSOMHED -1,5 2,4 3,1-3,9-4,6 EJENDOMSDRIFT 47,4 41,5 50,0 5,9-2,6 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7 JOBCENTER 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 19 Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Resultatopgørelse (mio. kr.) UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 543,7 535,3 533,9 8,4 9,8 VELFÆRD & OMSORG 327,4 323,0 321,8 4,3 5,5 SOCIALE TILBUD 129,1 130,6 130,8-1,6-1,7 DIVERSE YDELSER MV. 87,3 81,6 81,4 5,7 6,0 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578, , ,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 * Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,0 mio. kr. under det budgetlagte. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR-forbedring og -udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. Oprindeligt vedtaget budget ,2 Kapitalforvaltning ,1 Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) ,2 BBR - forbedring og udvidelse (Løn) ,9 Renovering badebro ved Herslev strand ,2 Overførsler fra 2016 til ,5

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 20 Tillægsbevilling Reduktion af budgettet for privatinstitutioner med 5 %, da der i det oprindelige budget er indeholdt moms. Godkendt af KB den: Mio. kr. -0,7 Korrigeret budget 1.513,3 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Væsentligste merforbrug omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering (5,6 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,3 mio. kr.) Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkeds-foranstaltninger (5,1 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Specialundervisning (5,5 mio. kr.) Førtidspension (3,9 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Sygedagpenge (4,7 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Udlejningsejendomme (3,2 mio. kr.) der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge i takt med at antallet af flygtningeboliger nedbringes, hvilket kan bidrage til at reducere merudgifterne På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret. Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-15,7 mio. kr.) Puljer til sparemål (-9,1 mio. kr.) Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-8,6 mio. kr.) Forsyning (-4,7 mio. kr.) Det tekniske område (-5,6 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsudviklingen fra januar til oktober 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2017.

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 21 C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 61 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er tale om en markant reduktion i forhold til tidligere vurderinger, hvilket blandt andet skyldes tilbagekøb af ældreboliger først forventes at ske i Der er i forbindelse med FR-3 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på knap 4 mio. kr. i Faldet i ovenstående likviditetsgraf er hovedsageligt at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Administrationens vurdering: FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse. Budget 2018 er på niveau med det forventede regnskab 2017, hvilket betyder, at der fortsat i resten af 2017 og i 2018 vil være behov for en stram økonomistyring på alle områder. Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt. Det antages, at den planlagte gældsafvikling gennemføres som forudsat med en gældsafvikling på 10 mio. kr. i 2017.

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 22 Handicappolitik: Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling. Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf 3. Bilag 3 - Tillægsbevillinger 4. Bilag 4 - Udgiftsudvikling på Specialundervisning m.v. 5. Bilag 5 - Redegørelse for Udlejningsboliger i 2017

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 24 Underskriftsside Leif V. Nielsen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Mikael Ralf Larsen (F) Henning Nielsen (V) Ivan Mott (Ø) /Henrik Nielsen

27 Venteliste til ældre og plejeboliger 21. november 2017 Kommunen råder over er 154 plejeboliger, heraf 3 ægtepar boliger og 39 boliger tilegnet demente. Kommunen råder over 155 ældreboliger, heraf 7, 3 rums, og 2 tilegnet yngre pensionister med handicap. På garantien, er ventetiden næsten 2 måneder. Der er 30 ansøgere som venter på en specifik plejebolig lige nu, heraf venter 16 på en demens plejebolig. En venter på garantien. Borgere der har ventet på en plejebolig, nu i 0-3 måneder 3-6 måneder 6-9 måneder 9-12 måneder over 12 måneder over 18 måneder over 24 måneder 14 Borgere 12 Borgere 4 Borgere 0 Borgere 1 Borgere Borgere Borgere Plejebolig Hvalsø Ældrecenter Bøgebakken Ammershøj Demens Garantien/ hele Lejre Søgt ud af Lejre kommune afslag, døde, udsat,s agt nej, har fået ansøgere I alt Nye ansøgere / i alt ventende på en plejeboliger Ældreboliger Hvalsø område Lejre område Bramsnæs området Hele Lejre Søgt ud af Lejre kommune udsat/af slag,dø d Nye ansøgere I alt ventene, på en ældreboliger Ansøgere på garantien, skal tilbydes en plejebolig inden 2 mdr. Ventetiden på specifikke plejeboliger variere meget. Nogle borgere dør mens de er på ventelisten, trækker sig eller takker ja til noget andet end det de søgte. Ansøgere, der vurderes at have det største behov for en plejebolig, bliver først tilbudt den første ledig bolig. Hvis der ikke skønnes at være væsentlige forskelle i akutte ansøgernes ventende behov, vil tilbud om bolig ske efter anciennitet på ventelisten. Såfremt en ansøger har et akut plejeboligbehov kan det forekomme, at kommunen ikke kan i møde gå ansøgerens ønske, og tilbydes en anden ledig plejebolig. Efterfølgende kan ansøgeren ansøge om den ønskede bolig.

28 timer timer timer Intern afregning af visiterede timer til kommunal leverandør Timer i alt Personlig pleje, dag Personlig pleje, øvrig tid ( Praktisk hjælp Budget Udført Budget Udført Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober I alt Ændring timer Timetakst Mindreudgift Budgetterede timer er inkl. beregnet andel af demografipulje, dvs timer + beregnet andel af demografipulje på timer = timer. Timer er lavere end sidste år, idet medicingivning efter sundhedsloven i år er taget ud af frit valg, og nu ses som andre opgaver. Klippekortordning er nu trukket ud af de udførte timer hele året, da afregning nu sker særskilt, afledt af ønske om nedbringelse af administrationstid. Grundlag for budget er faktiske timer ved R2015, hvor der ved R2016 var færre timer. Da faktiske timer i år har vist samme tendens, er der ved FR og FR estimeret et forventet mindreforbrug. Der ses siden juli et øget timeforbrug, der er fokus på. Der er ultimo oktober afregnet for timer mindre end budgetteret, svarende til en mindreudgift på kr. på Bestillerbudget. På Udførerbudget ses de faktiske udgifter i forhold til lønbudget og overførte beløb fra bestillerdel at medføre en mindreudgift på kr. Endelig afregning sker efterfølgende måned. Det er ikke muligt at opdele lønudgifter i hhv. frit valg og andre opgaver, hvorfor budget vedr. andre opgaver på kr. er medregnet. Budgetterede timer ift udførte timer, i alt Personlig pleje, dag, hverdag Budget Udført Budget Udført Personlig pleje, aften, weekend og helligdage Praktisk hjælp Budget Udført Budget Udført 0 0

29 Udfører - faktiske udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Lønbudget til Faktisk Kontrol timer andre opgaver lønudgift Diff. Januar ,72 Februar ,50 Marts ,62 April ,17 Maj ,39 Juni ,85 Juli ,76 August ,25 September ,01 Oktober ,15 November ,00 December ,00 I alt ,84 Udfører - opsummerede udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Faktisk timer og andre lønudgift Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kommunal leverandør - akkumulerede udgifter i ft. afregnede timer Afregnede timer og andre opgaver Faktisk lønudgift

30 Bestiller - Privat leverandør 2017 Timeopgørelse Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, øvrig tid Beløb samlet Timer Timer Budget Trasbo Budget Timer Omsorg Værdig- Budget Timer Omsorg Værdig Budget Afr. afr. Sj. plejen afr. Sj. plejen Opr. budget Regnskab Diff. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober I alt Ændring timer Budget er baseret på historiske tal, hvor forventet andel af demografipulje er placeret på særskilt konto. Andel af puljen på 6% er indregnet i ovennævnte budgetterede timer og beløb. Dette er ud fra fremskrevet takst på praktisk hjælp (udbud) 301 kr., og fremskrevet takst iht kontrakter på personlig pleje og øvrig tid ud fra aftalt datoregulering (1/3 og 1/9) med leverandør. Grundlag for budget er faktiske timer ved R2015, hvor der ved R2016 var færre timer. Da faktiske timer indtil nu viser samme tendens, hvorfor forventet mindreforbrug er medtaget ved FR og FR Der er ultimo oktober afregnet timer mindre end budgetteret, svarende til en mindreudgift på omkring kr Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Budget Afr.

31 Md.gens. 83,3 Ledelsesinformation Januar - Oktober 10 Beløb i hele kr. *) foranstillet - = merudgift Forbrugs- Forbrugs- Diff. kr. ift Forbrug ult Rest procent procent forbrugs- CVO Budget måned budget*) 2017 ult 2016 ult pct Lønsum ,6 83, Aktivitetsbaserede udgifter ,8 70, Samlet ,8 77, FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG Lønsum ,0 111,1 730 Aktivitetsbaserede udgifter ,5-0,1-532 Samlet ,2 73, AKTIVITETSBESTEMT FINANSIERING SUNDHEDSVÆSEN Medfinansiering (sygehus) ,4 73, Finansiering (hospice, genoptr) ,3 74,5 15 Samlet ,1 73, PLEJECENTRE I ALT Lønsum ,3 82, Aktivitetsbaserede udgifter ,4 62,6 41 Samlet ,1 81, Ammershøjparken Lønsum ,0 81,4-119 Aktivitetsbaserede udgifter ,7 33,8-73 Samlet ,5 80,4-193 Bøgebakken Lønsum ,6 88,7-507 Aktivitetsbaserede udgifter ,1 82,5 49 Samlet ,3 88,6-452 Hvalsø Ældrecenter Lønsum ,9 80, Aktivitetsbaserede udgifter ,9 52,7-102 Samlet ,7 80, Andre udgifter/indtægter i øvrigt Lønsum ,9 55,5 433 Aktivitetsbaserede udgifter ,4 66,3 116 Samlet ,0 57,2 732 BESTILLERFUNKTION Lønsum ,4 37, Aktivitetsbaserede udgifter ,6 77,3-782 Samlet ,8 56, MELLEMKOMMUNAL AFREGNING PLEJE I PLEJEBOLIG MV. Aktivitetsbaserede udgifter ,6 36,

32 2017 CVO Budget Forbrug ult måned Rest budget*) Forbrugsprocent 2017 ult Forbrugsprocent 2016 ult Diff. kr. ift. forbrugspct HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV. Aktivitetsbaserede udgifter ,6 65, HJEMMEPLEJE - UDFØRER Lønsum ,6 83,4 502 Aktivitetsbaserede udgifter ,6 160,2 422 Samlet ,4 84,2 609 NATTEVAGT, SYGEPLEJE, AKTIVITET & SAMVÆR SAMT GENOPTRÆNING Lønsum ,8 82,5-149 Aktivitetsbaserede udgifter ,1 65,6-743 Samlet ,6 80,9-911 AKTIVITETSCENTRE Lønsum ,2 75,7-55 Aktivitetsbaserede udgifter ,9 47,7-127 Samlet ,0 66, Denne ledelsesinformation sætter fokus på det samlede forbrug i forhold til budget samt forbrugsprocent. - Der er endvidere vist forbrugsudviklingen på de enkelte bevillinger. - For at se periodens forbrugsnorm vises periodens forbrugsprocent for både indeværende år og regnskabsår. - Den sidste kolonne er IKKE forventet afvigelse, men beløb svarende til ændring ift. de to års forbrugspct. Generelle bemærkninger: - For Frit valg mangler endelig afregning for sidste måned, idet det først sker i efterfølgende måned. - Det meste af den aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet konteres i efterfølgende måned. Specifikke bemærkninger: - Fællesudgifter. Årsag til høj forbrugsprocent løn vedrører bl.a. Værdighedspuljens lønudgifter, hvor tilskud indgår i drift. Der mangler tilskud for 4. kvartal på 1,25 mio. kr.. For drift forventes kr. af afsat budget på 1,5 mio. kr. til Fælles sprog III først forventes brugt i 2018 (jf i FR , 2 og 3). Der mangler samtidig regninger/udgifter for ældreboligernes lejetab, der formentlig først kommer i Endvidere forventes en større mindreudgift til SSA- og SSH eleverne, da flere barselsrefusioner har reduceret lønudgift, færre elever med "voksenløn" end budgetteret samt lavere transportudgifter. - Aktivitetsbestemt finansiering. Afregning har været højere end budgetteret. Pt. skønnes et merforbrug på både medfinansiering (ca. 5,1 mio. kr.) og finansieringsdel (ca kr.). - Plejecentre. Samlet forbrugsprocent drift er påvirket af projekter under Andre udgifter/indtægter, dels Fremfærd Ældre, Renovering køkkener og Klippekort til plejehjemsbeboere, hvor 1. rate af tilskud er konteret under drift, men endnu kun få udgifter. Halvdelen af Klippekortsordning forventes overført til næste år, og dækker dermed ikke forbrug. - Bestillerfunktion. Der er flere poster hvor udgifter/indtægter er forskudt eller ikke konstant for måneden. Der forventes p.t. et større mindreforbrug på frit valg, da budgetgrundlag er R2015, men der var færre timer ved R2016. For BPA og madservice forventes til gengæld et mindre merforbrug afledt af ny takst for respirationsordninger og ny aftale. - Mellemkommunal afregning. Da regninger ofte kommer i "klumper" for kvart, halvt eller helt år, er forbrugsprocent ikke en rettesnor. Bevillingen er udfordret som følge af stigning i komplekse borgere med behov for andet plejetilbud end det vi kan tilbyde i Lejre Kommune samt færre indtægter end budgetteret for borgere fra

33 andre kommuner.

34 - Hjælpemidler. Der ses færre udgifter vedr. støtte til bil og kun få udgifter til boligindretning. Ansøgninger fra borgere kan imidlertid variere meget måned til måned. Der er sket indfrielse af pantebrev på kr., der jf. Revisionen er indtægtsført under psp for boligindretning. - Hjemmepleje udfører. Forskel i forbrugsprocent mellem år skyldes primært flere langtidssyge i Der forventes et lille mindreforbrug. - Nattevagt, Sygepleje, Akt&Samvær & Genoptr. Der har i Nattevagt i en længere periode været fast vagt på en borger, hvilket udfordrer budget med knapt 2 mio. kr. Samtidig er der til specialiseret genoptræning rehabiliteringsforløb udgifter for 2 borgere pr. oktober udgifter for 1,2 mio. kr. Merudgift søges finansieret inden for bevilling, såfremt der ikke kommer yderligere borgere, ved maksimal udgiftstilbageholdenhed. - Aktivitetscentre. For drift mangler der kontering af udgifter til lægefagligt samarbejde, der først kommer sidst på året, en større udgift til årets brunch for de frivillige samt bustur for kommunens 75 årige.

35 Ældrerådet i Lejre Kommune Til Ældrerådet 18. oktober 2017 Referat fra møde i Ældrerådet Onsdag den 11. oktober 2017 På Hvalsø Rådhus Deltagere: Keld Mortensen, Arnold Backman, Per Lerche Brasch, Mogens Pedersen, Bent Sørensen, Bjarne Hørlykke, Kirsten Kornval Centerchef (CVO) Lene Miller deltog i mødet kl Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. september 2017 Referat godkendt 3. Centerchefen orienterer: Centerchef Lene Miller orienterede om den færdige analyse af demenssituationen i Lejre Kommune. Analysen har taget udgangspunkt i Den Nationale Demenshandlingsplan, og er opdelt i to spor. Spor 1.havde til formål at samle al tilgængelig viden om Lejre Kommunes nuværende praksis for demensramte og pårørende Spor 2. havde til formål at opstille scenarier for det fremtidige behov for demensvenlige plejeboliger i Lejre Kommune Som afslutning på demensanalysen blev der den 13 september, 2017 afholdt en temadag med inddragelse af fagpersoner og interessenter, herunder Ældrerådet,der kan kvalificere Kommunens videre arbejde på demensområdet frem til Det videre arbejde med udarbejdelse af en demensstrategi går i gang, og administrationen har foreslået nedsat en styregruppe og en række arbejdsgrupper med bl.a. deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet. Et sidste spor er at der allerede nu planlægges opført demensboliger ved et at plejecentrene til ibrugtagning i 2018 / Administrationen vil søge viden, inspiration og erfaring til det videre arbejde via medlemskab i Demensalliancens netværk, som Lejre Kommune er blevet medlem af. Ældrerådet bliver inddraget, og ser frem til at følge det videre arbejdet tæt. Lene Miller orienterede også kort om fordeling og faktisk forbrug af midler i Værdighedspuljen i 2017, samt oversigt over forslag til fordeling af midler i Værdighedspuljen 2018, herunder finansiering af en ekstra demenskoordinator. Ældrerådet har fået materialet i høring. God orientering og drøftelse med centerchefen. 4. Dagsorden / Referat SSÆ's seneste møde Ældrerådet gennemgik nedenstående punkter fra Referat fra USSÆ møde den 2. oktober USSÆ pkt. 2 Orienteringssager Taget til efterretning ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

36 Ældrerådet i Lejre Kommune USSÆ pkt. 3 USSÆ pkt. 4 USSÆ pkt. 5 USSÆ pkt. 6 USSÆ pkt. 7 USSÆ pkt. 10 USSÆ pkt. 11 Analyse af fremtidens demenssituation i Lejre Kommune Ældrerådet undrer sig over at Lejre Kommune har fået afslag på kommunens ansøgning om midler fra demenspuljen Orientering om opstart af ordningen fasttilknyttede læger på plejecentrene Taget til efterretning KLK Analyse af det specialiserede voksensocialområde med høringssvar Taget til efterretning Kvalitetsstandard Servicelovens 79a - Forebyggende hjemmebesøg med høringssvar. Taget til efterretning Anvendelse af værdighedsmidler 2018 (Er i høring i Ældrerådet) Ældrerådet udarbejder høringssvar Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne Taget til efterretning Evaluering af handicappolitik med høringssvar Taget til efterretning 5. Høringer / Høringssvar Ældrerådet gennemgik afgivet høringssvar om fremtidens sociale tilbud i Lejre Kommune med kobling til KLK analysen, samt drøftede forslag til høringssvar vedrørende anvendelse af værdighedspuljen i Høringssvar: Fremtidens Sociale Tilbud 5.2 Høring: Anvendelse af værdighedsmidler 2018 (KM udarbejder svar) 6. Orientering om: Analyse af fremtidens demenssituationen i Lejre Kommune Drøftet under pkt Ældrerådsvalget Der er 12 opstillede kandidater, rimeligt fordelt fra alle områder i Lejre Kommune Der afholdes vælgermøde den kl i Hvalsø Østergadecenter, hvor de opstillede kandidater får mulighed for at præsentere sig, og hvor fremmødte får lejlighed til at stille spørgsmål til kandidaterne. Plan til annoncering er udarbejdet og godkendt i valgbestyrelsen Alt om ældrerådsvalget 2018 er tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside, og på Ældrerådets hjemmeside. Valgmateriale med de opstillede kandidater og stemmeseddel sendes ud til alle Lejre Kommunes + 60 årige borgere i uge Valgmødet med politikerne den 6. oktober Ældresagen Bramsnæs - Hvalsø og Lejre afholdt, i samarbejde med Ældrerådet, borgermøde med de politiske spidskandidater, der svarede på spørgsmål omkring det ældrepolitiske miljø i Lejre kommune. Et velbesøgt møde. 9. IT til Ældrerådet Det er nu mere end 3 år siden Ældrerådet ansøgte om, på en eller anden måde, at få mulighed for at komme med på "digitaliseringsbølgen", dengang fik vi en positiv tilbagemelding, men siden er der ikke rigtig sket udvikling i sagen. ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

37 Ældrerådet i Lejre Kommune I juni 2016 blev Ældrerådet, i forbindelse med dialogmødet med USSÆ, bedt om at forholde sig til 2 modeller for en IT løsning til rådet: 1. Indkøb af hardware, som blev stillet til rådighed for Ældrerådets medlemmer, eller 2. Et tilskud til afholdelse af it og telefonudgifter. Ældrerådet meldte kort efter tilbage til direktionen, at vi ville foretrækker tilskudsmodellen. Da vi ikke modtog nogen som helst tilbagemelding fra administrationen, blev spørgsmålet igen taget op på dialogmøde med USSÆ i 2017 (den 14.juni). Her fik vi oplyst, at man var i gang med at undersøge behovet, for alle nedsatte råd og udvalg i Kommunen, og at der ville fremkommer et resultat i slutningen august 2017 med løsningsforslag på IT området. Den 11. oktober 2017, har Ældrerådet endnu ikke fået en tilbagemelding. Det er meget utilfredsstillende, i betragtning af at det er over 3 år, siden ældrerådet søgte om et tilskud til medlemmernes IT- og telefonudgifter. I Ældrerådet tror / håber vi ikke, at den lange sagsbehandlingstid kan være administrationens standardsagsbehandlingstid, vi må derfor betragte den urimeligt lange behandlingstid, som et bevidst forsøg på at trække tiden ud - Hvis det har været tilfældet, må vi desværre erkende, at forsøget lykkedes. På baggrund af det hidtidige sagsforløbet, besluttede Ældrerådet allerede i december 2016, at der i 2017, af Ældrerådets kasse, skulle udbetales Kr pr. medlem til dækning af IT- og telefonudgifter, hvis ingen anden løsning fremkom. 10. Orientering og Referater Nyt fra Danske Ældreråd Kirsten Kornval deltager i Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference i Vingsted den 24. oktober Nyt fra Regionsældrerådet Intet nyt Orientering i øvrigt 27. oktober, 2017 starter processen med ansættelse af ny borgerrådgiver Velfærdsudvalget møde i Karleby den kl Ældrerådets økonomi Ældrerådets økonomi 2018: Vi har "hørt på vandrørene" at Ældrerådets driftstilskud får et løft i 2018, det skulle gøre det muligt, at nye ældrerådsmedlemmer, kan deltage i kompetenceudviklende kurser, og derved hurtigt "komme på omgangshøjde" Ældrerådets hjemmeside Er opdateret 11. Eventuelt: Ingen punkter 12. Ældrerådets næste møde Leder af plejecentrene i Lejre Kommune Charlotte Thygesen inviteres til mødet Kirsten Kornval ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

38 Ældrerådet i Lejre Kommune Til Ældrerådet 17. november 2017 Referat fra møde i Ældrerådet Onsdag den 8. november 2017 kl På Hvalsø Rådhus Deltagere: Keld Mortensen, Arnold Backman, Per Lerche Brasch, Mogens Pedersen, Bent Sørensen, Bjarne Hørlykke, Kirsten Kornval Plejecenterchef Charlotte Thygesen deltager i mødet kl Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. oktober 2017 Referat godkendt med tilføjelse af udbetaling af beløb (Kr ,-) til afholdelse af IT og telefonudgifter til Ældrerådets medlemmer 3. Charlotte Thygesen orienterer: Charlotte Thygesen, ny chef for Kommunens Plejecentre, kommer og hilser på, og orienterer om dagligdagen på Plejecentrene og hvad man lige nu er særligt optaget af. Charlotte Thygesen orienterede om sin baggrund, tidligere arbejdserfaringer, faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer fra tidligere stillinger i hjemmepleje i flere kommuner. Arbejder aktuelt henimod fælles mål på de tre plejecentre, med respekt for lokale kulturer. På Hvalsø Ældrecenter er der p.t. to ledige gruppelederstillinger. Gruppelederstillingerne varetages indtil videre med hjælp af gruppeledere fra Ammershøjparken. På Bøgebakken arbejdes der med at få styr på et relativt højt sygefravær, og budgetoverholdelse. Der arbejdes med besættelse af de ledige stillinger, som forventes besat til februar Ledelsen har et ønske om, at stillingerne besættes af ansøgere med sygeplejefaglig baggrund. Husavis på Hvalsø Ældrecenter laves i øjeblikket af Flexmedarbejder, hvorfor udgivelsen de seneste måneder har været noget ustabil. KM roste, at Husavis indeholder månedens madplan på Hvalsø Ældrecenter, det vidner om, at der i god tid er tænkt over menuerne. Ekspertstøtte med ernæringsassistenter på de tre plejecentre er under overvejelse. Klippekortordningen på plejecentrene er igangsat, men endnu ikke så langt fremme som man havde håbet. For at sikre og dokumentere gode aktiviteter med borgerne, og sikre at alle får tilbud med baggrund i deres ønsker og livshistorie, bistår plejecentrenes frivillighedsfacilitator, Kamilla Bonderup Laursen, i øjeblikket med implementering af ordningen på plejecentrene. Bruger- og Pårørenderådenes vedtægterne er, med respekt for de hidtidige forskelligheder, ved at blive harmoniseret på de tre plejecentre. De nye vedtægter, som forventes godkendt I løbet af 2018, kommer blandt andet til at indeholde en passus om, at Ældrerådet har en observatørplads i de tre Bruger- og Pårørenderåd. ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

39 Ældrerådet i Lejre Kommune 4. Dagsorden / Referat SSÆ's seneste møde Dagsorden/Referat fra USSÆ mødet den 6. november Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter 2. SSÆ - Orienteringssager - November Orienteringssagerne tages til efterretning 3. SSÆ - 1. ansøgningsrunde 2018 om tilskud til frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens 18. Taget til efterretning 4. SSÆ - Opførelse af nye demensvenlige plejeboliger Ældrerådet har forståelse for, at arbejdet med opførelse af de boliger er en hastesag., og vi ser frem til at deltage i Interessegruppen med to repræsentanter. Det er dog vores forventning, at vi, ved fremtidige tilsvarende projekter, kommer til at deltage i arbejdet omkring udformningen af boligerne. 5. SSÆ - Udmøntning af afsatte budgetmidler til dementes mulighed for afløsning i eget hjem Taget til efterretning 6. SSÆ - Aftale om tilsyn på plejecentre, Frit Valg og private leverandører Taget til efterretning 7. SSÆ - Kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel, Lov om trafikselskaber 11. Kvalitetsstandarden kommer i høring i Ældrerådet. 9. SSÆ - Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar. Taget til efterretning med tilføjelse af Ældrerådets fulde høringssvar 12. SSÆ - Fremtidens sociale tilbud. Taget til efterretning 5. Høringer / Høringssvar Ældrerådet gennemgik de indsendte høringssvar 5.1 Høringssvar: Fremtidens Sociale Tilbud 5.2 Høringssvar: Anvendelse af værdighedsmidler IT til Ældrerådet Brev fra sekretariatsleder Stine Rich Hansen, vedrørende Ældrerådets ansøgning om IT tilskud Ældrerådet drøftede svaret, og finder sagsbehandlingstiden fuldstændig uacceptabel, samtidig mener vi ikke, at svaret på nogen måde afspejler, at man har forholdt sig til hverken politikernes eller embedsmændenes udmeldinger i løbet af den 3 år lange proces. 7. Ældrerådsvalget Informationsmødet i forbindelse med Ældrerådsvalget på Østergadecentret i Hvalsø den 31. oktober, var med deltagelse af alle 12 kandidater. Kandidaterne præsenterede deres valgoplæg, og besvarede spørgsmål fra de fremmødte. 8. Ældresagens visioner for et værdigt ældreliv Godt materiale der tages til efterretning. 9. Orientering og Referater: 9.1 Nyt fra Danske Ældreråd: Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference i Vejle Kirsten orienterer om en velbesøgt konference med gode oplæg og inspiration til det fremtidige arbejde i Ældreråd. Bl.a. vedrørende forslag til udarbejdelse af en Ældrepolitik med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, fokus på næste generations Sundhedsaftaler med tæt samarbejde mellem Regioner, hospitaler, kommuner og almen praksis, fokus på demensområdet, på kost og ernæring, samt fokus på anbefalingerne fra Rapport om Det nære Sundhedsvæsen. ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

40 Ældrerådet i Lejre Kommune 9.2 Nyt fra Regionsældrerådet: Der afholdes regionsældrerådsmøde den Orientering i øvrigt: KM orienterede om stillingen som borgerrådgiver i Lejre Kommune forventes besat primo Ældrerådets hjemmeside: Opdateret 10. Eventuelt: Mødekalender for det nye Ældreråd i 2018 aftalt af hensyn til lokalebooking 11. Næste møde: 13. december Det nyvalgte Ældreråd inviteres til konstituerende møde kl Kirsten Kornval ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

41 Sagsnr. 17/11932 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Formål Hvad er formålet med ydelsen 3. Målgruppe Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov nr af 21/ Lov om Trafikselskaber. Kapitel 2, 11. Lov om trafikselskaber nr. 582 af 24. juni 2005, 11: Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. At give borgerne mulighed for kørsel som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign og til en takst som ikke må være væsentlig højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikselskabet. Handicapkørsel skal sikre dig, der er svært bevægelseshæmmet, en mulighed for kørsel, som du ikke kan få dækket af anden lovgivning. Formålet er, at ligestille svært bevægelseshæmmede borgere med borgere uden fysiske handicap, når det handler om transportmuligheder med kollektiv trafik. Borgere over 18 år, som er svært bevægelseshæmmede. Flexhandicapkørsel er til dig, der er svært bevægelseshæmmet og ude af stand til at benytte almindelige offentlige transportmidler. Ved svært bevægelseshæmmet forstås kørestolsbrugere og personer, der er afhængige af et mobilitetshjælpemiddel som fx rollator, kørestol, gangbuk eller albuestokke. For at have mulighed for at blive optaget i Flexhandicap ordningen skal du: Være fyldt 18 år. Benytte ganghjælpemiddel eller kørestol. Ganghjælpemidlet eller kørestolen skal være bevilget af Lejre Kommune eller du skal være berettiget til ganghjælpemiddel eller kørestol. Have en svært nedsat gangfunktion, der er varig eller vurderes til at vare mere end seks måneder. Være ude af stand til at benytte offentlige transportmuligheder, selvom transportmidlet er handicapvenligt indrettet. Have fast bopæl og folkeregisteradresse i Lejre Kommune. Ikke være bevilget en handicapbil, og selv være i stand til at føre bilen. Hvis det ikke er muligt at afgøre om dit handicap er varigt, er det muligt at blive optaget midlertidigt i ordningen. Hvis du fortsat har behov for at være i ordningen efter udløb af den midlertidige periode, skal du søge på ny. Du kan ikke optages i ordningen alene som følge af: Blindhed/svagt syn Døvhed Nedsat orienteringsevne Visitation & Bestiller, november 2017

42 Sagsnr. 17/11932 Demens Lungelidelser (fx KOL) Psykiske handicap Allergier 4. Sagsforløb Hvordan søger du om Flexhandicap Blindestok kan ikke defineres som et ganghjælpemiddel til støtte for gangfunktionen. Ansøgning om handicapkørsel sker til Visitationsafdelingen, Lejre Kommune. Postadressen er Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Visitationsafdelingen er fysisk placeret på Rådhuset i Hvalsø. Ansøgeren, dennes pårørende eller andre netværkspersoner kan foretage henvendelse. Indenfor 10 dage vil borger modtaget et ansøgningsskema og en modtageskrivelse, hvor sagsbehandlingstid vil fremgå. Ansøgeren udfylder ansøgningsskemaet med relevante persondata og årsagen til handicappet. Skemaet underskrives og returneres til kommunen. Kommunen vurderer på baggrund af ansøgerens handicap og udlånte hjælpemidler (minimum 2 albuestokke), om ansøgeren er berettiget til ordningen. Er det nødvendigt at indhente oplysninger fra hospital, egen læge og/eller behandlende fysio- og ergoterapeuter indhentes tilladelse hertil hos ansøger. Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en individuel vurdering, hvori indgår vurdering af ansøgerens mulighed for at færdes med offentlige transportmidler. Ansøgere som ikke er i stand til at bruge 2 albuestokke på grund af funktionsnedsættelsens art samt borgere, som kan dokumentere, at de ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler med hjælp fra en ledsager kan også optages i kørselsordningen Hvis du ønsker at søge om Flexhandicap skal du udfylde og underskrive et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes på eller ved at kontakte Visitation & Bestiller på tlf. nr Når ansøgningsskemaet er udfyldt og underskrevet skal du sende det til: Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej Hvalsø Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi ud fra en konkret, individuel vurdering, afgøre om du kan blive optaget i ordningen. Hvis vi, for at kunne behandle din ansøgning, får brug for at indhente yderligere oplysninger, end dem vi er i besiddelse Visitation & Bestiller, november 2017

43 Sagsnr. 17/11932 af i Visitation & Bestiller, vil vi kontakte dig. Du kan forvente en skriftlig afgørelse/et skriftligt svar på din ansøgning senest 4 uger efter, at den er modtaget i Visitation & Bestiller. Hvis vi beslutter, at du kan optages i ordningen, sender vi en kopi af afgørelsen til Movia Flextrafik, der sørger for det videre forløb. 5. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Du kan benytte Flexhandicap ordningen til kørsel med sociale formål, som fx indkøb, familiebesøg og fritidsaktiviteter. Flexhandicap ordningen kan i situationer, hvor kørslen ikke kan dækkes efter anden lovgivning, bruges til behandlinger, lægebesøg og lignende. 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen 7. Hvad koster Flexhandicap 8. Hvem leverer indsatsen? Trafikselskabet Movia. Flexhandicap er en kørselsordning, hvor du køres fra gadedør til gadedør. Ordningen omfatter maksimalt 104 enkelt ture årligt. I optagelsesåret tilpasses turantallet forholdsmæssigt i forhold til optagelsesmåneden. Ubrugte ture kan ikke overføres til det næste år. Kørsel, der dækkes af anden lovgivning, fx: Kørsel til praktiserende læge eller speciallæge, der kan bevilges af Lejre Kommune. Kørsel til sygehus eller anden regional behandling, der dækkes af Region Sjælland. Du skal betale et årligt abonnement for at være i ordningen og der er egenbetaling på kørte kilometer. Det er Movia der sørger for opkrævning af medlemsgebyr (abonnement) og egenbetaling. Prisen for en tur beregnes ud fra den kortest mulige rute, afrundet til nærmeste hele kilometer. Der tages altid udgangspunkt i den direkte rute ad vej. Den aktuelle pris for abonnement og takster for kørte kilometer kan findes på Movias hjemmeside eller ved at ringe til Trafikselskabet Movia på tlf. nr Kørslen betales bagud og for hver måned vil du modtage en opgørelse over dit forbrug den forrige måned. 9. Valgmuligheder I Region Sjælland er der kun etableret et trafikselskab. Trafikselskabet Movia har ansvaret for den kollektive bustrafik i Østdanmark og det er ikke muligt at vælge andre trafikselskaber. 10. Ydelsens indhold og omfang Den individuelle kørsel omfatter som minimum 104 enkeltture årligt så tæt til gadedøren som muligt og i egnet køretøj. Borger skal kunne tåle forlængelse af ture. Det er muligt at søge om ekstrature, direkte kørsel samt gratis kørsel for ledsager. Visitation & Bestiller, november 2017

44 Sagsnr. 17/11932 Som bruger af individuel handicapkørsel, har du ret til følgende: Op til 104 enkeltture om året (1. januar 31. december). Hvis du ikke benytter alle turene, kan resterende ture ikke overføres til næste år. Der er mulighed for kørsel hele døgnet. Du kan blive fulgt fra dør til dør. Ved offentlige bygninger vil det være til hovedindgangen. Du kan medbringe op til to hjælpemidler (dog kun én el-dreven kørestol). Du kan medbringe op til to ledsagere på turen. Hver ledsager koster et tillæg på 50 procent af turens pris. Din ledsager må ikke selv have brug for hjælp eller være handicapkunde hos Flextrafik. Det er gratis at medbringe op til to børn under 12 år samt evt. klap- eller barnevogn. Du skal selv medbringe autostol/selepude, hvis dette skal anvendes under kørslen. Der kan medbringes én kuffert og ét stk. håndbagage. Det er gratis at medbringe fører- eller servicehund. Skal du op eller ned ad trapper og ude af stand til selv at gå på trapper, kan du bestille en kørsel med et særligt hjælpemiddel til trapper. Du administrerer selv forbruget af de 104 ture. Derfor forventes det, at du som bruger af kørselsordningen er ansvarlig for, at de 104 ture rækker til et årsforbrug. Det er muligt at søge om ekstra ture, direkte kørsel, visiteret ledsager og lav bil. Dette kan bevilges i ganske særlige tilfælde: Ekstra ture: Kan bevilges ved pludselige, uforudsete hændelser, der har forårsaget, at de bevilgede ture er brugt. Der skal være brugt 80% af turene, før du kan søge om ekstrature Hvis du ikke kan bevilges ekstra ture, er det muligt at benytte en anden ordning (Flextur) på samme vilkår som øvrige borgere. Flextur er kørsel fra kantsten til kantsten og til dyrere takst end Flexhandicap. Direkte kørsel: Der skal være en sundhedsmæssig vurdering og begrundelse for at du ikke kan tåle en omkørselsvej på op til 150% af transporttiden, svarende til max 4,5 times kørsel. Ledsager: Du skal være direkte afhængig af andre eller have en adfærd, der forudsætter, at en ledsager kan gribe ind, så der ikke forrettes gene eller skade på andre. Der bevilges ikke rask ledsager, hvis dit behov udelukkende opstår i forbindelse med hjælp ved ankomsten. Ledsageren må ikke selv være afhængig af hjælp eller selv være bevilget flexhandicap. Lav bil eller forsædeplads: Du skal have fysiske Visitation & Bestiller, november 2017

45 Sagsnr. 17/11932 begrænsninger, der gør at du skal sidde på forsædet eller køres i en bil med lav indstigning. Hvis du ønsker at ansøge om tillæg til Flexhandicap, fx ekstra ture, direkte kørsel eller gratis ledsager, skal du udfylde og underskrive et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes på eller ved at kontakte Visitation & Bestiller på tlf. nr Når ansøgningsskemaet er udfyldt og underskrevet skal du sende det til: Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej Hvalsø Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi ud fra en konkret, individuel vurdering, afgøre om du kan bevilges tillæg til Flexhandicap. Hvis vi, for at kunne behandle din ansøgning, får brug for at indhente yderligere oplysninger, end dem vi er i besiddelse af i Visitation & Bestiller, vil vi kontakte dig. Du kan forvente en skriftlig afgørelse/et skriftligt svar på din ansøgning senest 4 uger efter, at den er modtaget i Visitation & Bestiller. 11. Kompetencekrav Kommunens sagsbehandler på området skal have viden om lovgivningen og handicap. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål 13. Revurdering af standarder Hvordan følges op på kvalitetsmålene At sikre svært bevægelseshæmmede et kollektivt trafiktilbud på linje med borgere uden handicap. Alle borgere i Lejre Kommune skal opleve god kvalitet i borgerbetjeningen og sikres ensartet sagsbehandling. Trafikselskabet skal inddrage handicaporganisationerne i forbindelse med tilrettelæggelse af ordningen for individuel handicapkørsel. Kommunen vil medvirke til at sikre at ordningen bliver så smidig som muligt og i videst mulig omfang tager hensyn til borgernes behov. Modtageskrivelse sendes til borger senest 10 dag efter, at ansøgningen er modtaget. Sagsbehandlingen påbegyndes og afsluttes inden for 4 uger. Standarden revurderes årligt. Registrering af ansøgningstidspunkt og sagsbehandlingstid. Kvalitetsstandarden revurderes en gang i hver valgperiode og forelægges i periodens år 2 og 3 eller som følge af lovændringer eller effektiviseringsforslag. 14. Særlige forhold Omvejskørsel Du må påregne en omvejskørsel på op til 30 min. pr. tur, eller en forlængelse på op til 150% af den direkte køretid. Dette skyldes, at der ofte vil være flere med på turen. Visitation & Bestiller, november 2017

46 Sagsnr. 17/11932 Opsigelse Hvis du ikke længere ønsker at bruge kørselsordningen og vil opsige dit abonnement, skal du sende en skriftlig opsigelse til Movia Flextrafik Du kan sende opsigelse pr. mail til: eller med brev til: Trafikselskabet Movia, Flextrafik, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby. Flytning Flytter du til en anden kommune, ophører din bevilling, og du skal derfor ansøge på ny, i den kommune, som du flytter til. 15. Klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, som Lejre Kommune har truffet, kan du klage over afgørelsen. Din klage skal være sendt til Lejre Kommune inden for fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Lejre Kommune har herefter fire uger til at vurdere sagen igen, men der er ikke en formel klageadgang til videre instans og klagen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Din klage skal sendes til:: Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej Hvalsø Mail: post@lejre.dk Klage over kørslen skal rettes til: Trafikselskabet Movia Flextrafik Gammel Køge Landevej Valby 16. Fagligt udviklingsmål Vi skal følge med i samfundsudvikling, lovgivning mv. Desuden skal vi deltage i faglige netværk og arbejdsgrupper, for derved at sikre at borgere i Lejre Kommune får den bedst mulige sagsbehandling. Der foregår ingen systematiseret revisitering, idet borgere der bevilges Flexhandicapkørsel har et varigt nedsat funktionsniveau. Dato: 27. november 2017 Godkendt d. Visitation & Bestiller, november 2017

47 Ældrerådet i Lejre Kommune Til Kommunalbestyrelsen Gevninge den 25. november 2017 Høringssvar vedrørende: Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Ældrerådet har gennemgået udkastet til ny kvalitetsstandard vedrørende Individuel Flexhandicapkørsel og kan tiltræde kvalitetsstandarden, dog med ønsket om at det tilføjes, hvilken i loven om trafikselskaber der er relevant ( 11). Vi vil gerne benytte lejligheden til at rose for sproget og læsbarheden i denne kvalitetsstandard. ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE Keld Mortensen Formand PS: Vi henleder opmærksomheden på en enkelt slåfejl i kvalitetsstandardens Pkt. 10: Ydelsens indhold og omfang. Under afsnittet, Det er muligt at søge om ekstra ture., første punkttegn, Ekstra ture: 7. linje, vilkår som øvrige borgere. Flextur er er kørsel fra ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

48 27/ Lejre Kommunes Handicapråds høringssvar vedr. individuel Flexhandicapkørsel Hermed fremsendes Lejre Kommunes Handicapråds (Hcr.) høringssvar vedr. Individuel Handicapkørsel jf. Lov om trafikselskaber. Selve indholdet i forslaget til kvalitetsstandarden er vældig positivt, idet det åbner mulighed for anvendelse der opfylder flere af borgerens behov. Dog kan det undre, at udkastet til kvalitetsstandarden ikke beskriver forhold med servicehunde. Af hensyn til borgere med én eller anden type læsevanskelighed, bør Kvalitetsstandard være formuleret jf. Lejre Kommunes Sprogpolitik. I næsten alle kvalitetsstandardens punkter forekommer formuleringer/sprogbrug der ikke er i overensstemmelse med sprogpolitikken. Udtrykket svært bevægelseshæmmet er nævnt i pkt. 1. Der er ingen grund til, at udtrykket gentages i alle sætninger, da det er medvirkende til, at gøre formuleringerne svært læselige. Her skal blot nævnes de første par tilfælde af uhensigtsmæssig sprogbrug. 2. Formål. Hvad er formålet med ydelsen At give borgerne mulighed for kørsel som rækker ud over transport til behandling. Kunne med fordel formuleres som: At give dig mulighed for transport til andet end behandling. Og videre i samme pkt. og til en takst som ikke må være væsentlig højere end taksten for øvrig trafik der varetages af trafikselskabet. Kunne med enklere formuleres som: og nogenlunde den samme pris eller billigere. I næste afsnit Handicapkørsel sikrer svært bevægelseshæmmede et kollektivt trafiktilbud, der ligger ud over den kørsel, der er dækket af anden lovgivning. Kunne med enklere formuleres som: Flexhandicapkørsel skal være enmulighed for dig, der ikke får dækket dine udgifter ved andre ordninger Og mange, mange, mange, mange flere eksempler. Denne kvalitetsstandard er ikke speciel dårligt formuleret, men med disse formuleringer henvender kvalitetsstandarden sig til sagsbehandleren, og ikke til borgeren som den rettelig burde. Med venlig hilsen Jan Andersen, formand

49 Bilag 1: Af nedenstående skema fremgår administrationens vurdering af de oprindelige og de supplerende forslag til handlinger fsva a) betydning ift. kerneopgaver og leveregler, c) ressourcetræk, d) vurdering samlet. Oprindelige forslag til handlinger Nr. Handling A) Betydning ift. kerneopgaver og leveregler 1. Dele af sagsbehandlingen af flygtningene flytter til kommunens sprogcenter Vil give erfaring med at flytte sagsbehandlingen ud, jf. leveregel 1. Understøtter kerneopgaven Uddannelse & beskæftigelse B) Ressourcetræk C) Vurdering samlet Status pr. 28/11 Begrænset. Handlingen gennemføres administrativt og følges af Kernevelfærdsudvalget og relevante fagudvalg (UJA). Anbefales. Tiltrådt 2. Flytte dele af sagsbehandling af voksne borgere med et handicap til lægehuse Vil give erfaring med at flytte sagsbehandlingen ud, jf. leveregel 1. Understøtter kerneopgaverne Uddannelse & beskæftigelse samt Aktivt & selvstændigt liv Begrænset. Handlingen gennemføres administrativt og følges af Kernevelfærdsudvalget og relevante fagudvalg (USSÆ, UJA). Målgruppen afgrænses i første omgang til voksne og kan herefter udbredes. Tiltrådt Anbefales. 3. Forsøg med dialogbaserede underretninger Vil give gode erfaringer med leveregel 1 og 2. Understøtter kerneopgaverne Trivsel & læring samt Aktivt & selvstændigt liv Vil kræve ressourcer i de dele af organisationen, hvor dette vil være noget helt nyt. Kan gennemføres som pilotprojekt i Center for Børn, Unge & Familie. Evalueres med henblik på udbredelse til de dele af organisationen, hvor det er relevant. Tiltrådt Anbefales som aktivitet i UBU s årsplan 2018.

50 4. Ringe til borgere, der klager eller som får afslag på ansøgning. Vil brede gode erfaringer ud til hele organisationen og give klar markering af leveregel 1. Understøtter alle formål i de respektive kerneopgaver. Vil kræve ressourcer i de dele af organisationen, hvor dette vil være noget helt nyt. Forventes at spare tid i sidste ende. Kan gennemføres i hele organisationen i lighed med indsatsen Skrive så det er til at forstå (sprogpolitik). Evalueres med inddragelse af borgere og virksomheder. Tiltrådt Kan opstartes af Kernevelfærdsudvalget med godkendelse af kommissorium i januar 2018 og forankres herefter i ØU. Anbefales. 5. Tilgængelighedspuljen prioriteres af Handicaprådet Vil give erfaringer med leveregel 4. Understøtter kerneopgaven Aktivt & selvstændigt liv Omlægning af eksisterende ressourceforbrug. Kan gennemføres som 2-årig forsøgsordning i et samarbejde mellem Handicaprådet, Center for Teknik & Miljø og Center for Service & Ejendomme Tiltrådt Anbefales igangsat af Kernevelfærdsudvalget og forankres herefter i UTM. 6. Landsbypuljen udvikles og forvaltes af landsbyerne Vil give erfaringer med leveregel 4. Understøtter kerneopgaven Bæredygtig vækst Samme eller mindre ressourceforbrug som i dag. Kan gennemføres som 2-årig forsøgsordning i et samarbejde mellem landsbylaug/ grundejerforeninger og Center for Teknik & Miljø. Tiltrådt Anbefales i gangsat af Kernevelfærdsudvalget med dannelsen af en arbejdsgruppe og forankres herefter i

51 Økonomiudvalget. 7. Socialstyrelsens pulje til forsøg med borgerstyrede puljer Vil give erfaringer med leveregel 1 og 4. Understøtter kerneopgaverne Aktivt & selvstændigt liv samt Uddannelse & beskæftigelse. Vil kræve ressourcer i forhold til projektets gennemførsel. Dele af disse udgifter vil blive finansieret af Socialstyrelsen, såfremt ansøgningen imødekommes. Lejre Kommune har sendt en ansøgning. Anbefales at indgå i årsplan 2018 for USSÆ og UJA. Hvis ansøgningen ikke imødekommes tager USSÆ og UJA stilling til, hvordan intentionen kan fremmes alligevel. Ansøgningen er imødekommet fra Socialstyrelsen med kr. 8. Radikal ændring af den måde, sagsfremstillinger er bygget op på 9. Forenklet og bedre borgerkontakt - hjemmeside Understøtter leveregel 4 og tydeliggørelse af hvordan Lejre Kommune arbejder med de respektive kerneopgaver. Understøtter leveregel 2 samt alle formål i de respektive kerneopgaver. Vil kræve ressourcer i forhold til udvikling og implementering af ny dagsordensskabelon. Vil være meget ressourcekrævende. Det anbefales ikke at bruge ressourcer på egentlig ændring af dagsordensskabelon nu. I stedet anvendes kræfterne på at synliggøre sagernes kobling til kerneopgaver og vise levereglerne i praksis gennem den måde opgaveforløb tilrettelægges på (forud for og efter de politiske beslutninger). Denne handling er i centrum af arbejdet med kerneopgaverne og levereglerne, og bør gennemføres som et led i årsplan 2018, forankret under Økonomiudvalget. Tiltrådt. Tiltrådt Anbefales opstartet af Kernevelfærdsudvalget og løst i samarbejde med borgere, gerne repræsentanter fra Kernevelfærdsudvalget.

52 10. Borgerdrevne forslag behandles af Kommunalbestyrelsen Vil give borgerne mulighed for at få rejst sager i Kommunalbestyrelsen. Vil kræve ressourcer i forhold til udvikling af tilgang, men der er mulighed for at indhente erfaringer fra andre kommuner og bygge på disse. Det anbefales at Kernevelfærdsudvalget forelægges en nærmere beskrivelse af ideen og fordele og ulemper byggende på andre kommuners erfaringer. På den baggrund tager Kernevelfærdsudvalget stilling til, om Kernevelfærdsudvalget vil anbefale løsningen til Kommunalbestyrelsen. Tiltrådt Det anbefales at arbejde videre med handlingen. 11. Delebilsordning og busdrift 12. Forsøgsordning med elcykler 13. Den åbne skoles muligheder udforskes og udnyttes gennem konkrete pilotforsøg Vil være en tydelig markering af leveregel 3 og 4. Understøtter flere kerneopgaver ift. at sikre adgang til fællesskabet. Vil være en tydelig markering af leveregel 3 og 4. Understøtter flere kerneopgaver ift. at sikre adgang til fællesskabet. Vil være en tydelig markering af leveregel 1. Understøtter kerneopgaverne Trivsel & læring samt Uddannelse & beskæftigele Vil kræve ressourcer i større omfang ift. kortlægning af behov og løsningsmuligheder og eventuel implementering Vil kræve ressourcer i større omfang ift. kortlægning af behov og løsningsmuligheder og eventuel implementering Det anbefales at denne handling indgår i årsplan 2018 for UTM. Det anbefales at denne handling indgår i årsplan 2018 for UTM. Handlingen er bl.a. en ramme for nogle af de konkrete tiltag, der kom frem på borgermødet jf. pkt og 29. Tiltrådt Tiltrådt Tiltrådt

53 Supplerende forslag til handlinger fordelt på kerneopgaver Nr. Handling Betydning ift. kerneopgaver og leveregler Bæredygtig vækst Ressourcetræk Vurdering samlet 14. At give bylaug og grundejerforeninger tilskud på 100 kr. pr. hustand til selv at iværksætte tiltag Vil være en tydelig markering af leveregel 1-4. Understøtter især kerneopgaverne Fællesskab & fritid samt Bæredygtig vækst Vil kræve ressourcer. Dels i forhold til udvikling af koncept og udbetaling af midler. Graden af afrapportering kan drøftes. Der er godt husstande i Lejre Kommune, og ikke afsat budget til dette i Handlingen har sammenhæng med landsbypuljen og det anbefales at den drøftes nærmere i den arbejdsgruppe, som skal nedsættes vedr. landsbypuljen m.h.p. vurdering og anbefaling. Anbefales at indgå i årsplan 2018 for Økonomiudvalget, i samarbejde med UTM og UET og at indgå i budgetproces Aktivere borgernes og virksomhedernes viden og behov ved tidlig inddragelse i udviklingsprocesser Understøtter leveregel 1 og 2 samt alle kerneopgaver, hvor borgerne har en interesse i kommunale valg og prioriteringer. Vil kræve ressourcer af de dele af organisationen som skal arbejde med tidligere borgerinddragelse. Man kan forvente, at dette vil blive opvejet af større borgertilfredshed og evt. færre klager og implementeringsudfordringer. Handlingen gennemføres administrativt og følges af Kernevelfærdsudvalget og alle fagudvalg/kommunalbestyrelsen Anbefales. 16. Flere og bredere cykelstier Understøtter leveregel 4 (prioritering af ressourcer) og en række af Lejre Kommunes kerneopgaver. Stort ressourcetræk Handlingen hører under UTMs ansvarsområde og drøftes ifm. årsplan for 2018

54 17. Landsby app/ deleapp/ facebookgrupper til delebilsordninger ol. Understøtter især leveregel 1-3 samt kerneopgaverne Bæredygtig vækst og Fællesskab & fritid. Afhænger af hvordan der kan arbejdes med opgaven, herunder om opgaven kan løses af civilsamfundet. Handlingen vil blive drøftet i forbindelse med omlægning af lejre.dk. Handlingen bliver del af drøftelserne om, hvilke platforme vil skabe bedst muligt dialog med og mellem borgerne. Forankres i ØU. Kerneopgave: Uddannelse & beskæftigelse 18. At udvikle samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og jobcenter omkring 7. og 8.klassernes/ SKILLS/ Håndværksfagenes dag på skolerne Understøtter leveregel 2 og 3 samt kerneopgaverne Trivsel & læring og Uddannelse & beskæftigelse Vil kræve ressourcer til sondering, opstart og implementering. Anbefales at indgå i årsplan 2018 for UBU, UJA og UET, der allerede har valgt dette som et fælles indsatsområde. Der er også sammenhæng til partnerskabsaftalen mellem Lejre Kommune og Dansk Byggeri, DI og 3F, som er forankret i UET samt til FGU reformen (Aftale om bedre veje til uddannelse og job) 19. Partnerskab mellem skoler og erhvervsliv ift. undervisning og erhvervsvejledning Understøtter leveregel 2 og 3 samt kerneopgaverne Trivsel & læring og Uddannelse & beskæftigelse Vil kræve ressourcer til sondering, opstart og implementering. Som ovenfor. 20. Jobcentret kommer til fyraftensmøder på virksomhederne. 21. Lønnet praktik til de årige Understøtter primært leveregel 2. Målrettet Uddannelse & beskæftigelse Understøtter ikke tydeligt levereglerne i sin nuværende form. Er primært målrettet Uddannelse & beskæftigelse Begrænset ressourcetræk. Vil kræve ressourcer til sondering, opstart og implementering. Gennemføres administrativt v. Center for Job & Social. Handlingen har ikke knyttet uddybende forklaringer på, om lønnet praktik skal ske i regi af offentlige eller private virksomheder eller hvilken effekt, forslaget skal munde ud i. Handlingen er ikke til implementering i

55 regi af Kernevelfærdsudvalget Aktivt & selvstændigt liv 22. Udvide lydavis til andre end synshandicappede Understøtter leveregel 3 samt kerneopgaverne Aktivt & selvstændigt liv og Fællesskab & fritid Begrænset hvis handlingen kan drives af frivillige. Lejre Kommune tilbyder i dag lydavis som indlæses ugentligt af frivillige på aktivcentrene. Handlingen har ikke tilknyttet uddybende forklaring på hvilke andre grupper, handlingen skal omfatte. En indsats kan være at udbrede kendskabet til tilbuddet. Handlingen er ikke til implementering i regi af Kernevelfærdsudvalget 23. Bespisning af ældre fx frivillige der laver mad til ældre Understøtter leveregel 1-4 samt kerneopgaverne Aktivt & selvstændigt liv samt Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes p.t. Anbefales at indgå til drøftelse ifm. årsplan 2018 for USSÆ. 24. Flere individuelle løsninger (væk fra standarder) Understøtter især leveregel 1,2 og 4 samt angår alle kerneopgaver. Indgår som en væsentlig værdi i Vores Sted og levereglerne. Anbefales drøftet nærmere i regi af Kernevelfærdsudvalget ifm. bl.a. levereglerne 25. Værdighedspuljen udbredes til plejehjemmene Understøtter leveregel 1-4 samt kerneopgaverne Aktivt & selvstændigt liv og Fællesskab & fritid Vil kræve ressourcer i de dele af organisationen, som har ansvaret for puljen i dag Handlingen hører under USSÆ og vil blive drøftet i dette regi ifbm. fremfremtidig udmøntning af Værdighedspuljen. Trivsel & læring 26. At udvikle tiltag på 0-6-års området Understøtter leveregel 1-4 samt kerneopgaverne Trivsel & læring og Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes. Forslaget vurderes at være udtryk for et ønske om større fokus på 0-6 årsområdet. Indgår i UBU s drøftelse af årsplan 2018.

56 27. At få mere borgerinddragelse på dagtilbudsområdet Understøtter leveregel 1-4 samt kerneopgaverne Trivsel & læring og Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes p.t. Som ovenfor. 28. Etablere værested for børn og unge efter skole (aftenåbent) Understøtter leveregel 3 samt kerneopgaverne Trivsel & læring samt Fællesskab & fritid Ressourcetrækket kan være meget udgiftsdrivende. Indgår i UBU s drøftelse af årsplan At åbne skolerne for samarbejde med erhvervslivet og forældre Understøtter især leveregel 1 og 2. Målrettet især Trivsel & læring Vil kræve ressourcer til sondering af behov, opstart og implementering. Som ovenfor. 30. At forbedre rammerne (beslutningskompetencen) for skolebestyrelserne Understøtter især leveregel 1 og 2 samt kerneopgaven Trivsel & læring Begrænset. Handlingen kan ses som en case på, hvordan bestyrelsesarbejde kan udvikles, så det skaber mere værdi for kernevelfærden. Kan enten drøftes videre i UBU ifm. årsplan 2018 eller handlingen kan startes op af Kernevelfærdsudvalget, f.eks. ved at nedsætte en arbejdsgruppe under Kernevelfærdsudvalget, som udarbejder et nærmere idéoplæg. Drøftes af Kernevelfærdsudvalget. 31. Mere samarbejde mellem skole- og områdebestyrelser Fællesskab & fritid Understøtter især leveregel 1 og 2 samt kerneopgaven Trivsel & læring Begrænset. Indgår i UBU s drøftelse af årsplan Bedre samarbejde mellem foreninger og skole Understøtter primært leveregel 2 og 3. Er primært målrettet Trivsel & læring samt Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes p.t. Indgår i årsplan 2018 for UKF og UBU. Det anbefales at arbejde med målet i

57 forbindelse med etablering af fritidsfaciliteter i Allerslev. 33. Mulighed for at blive visiteret til aktivt foreningsliv. 34. Bookingsystem med tydeliggørelse af ledig haltider og synliggørelse af mødesteder og aktiviteter i kommunen/ Markedsføring af frivillig indsats Understøtter især leveregel 2 og 3. Fremmer særligt kerneopgaverne, Aktivt & selvstændigt liv, Trivsel & læring samt Fællesskab & fritid Understøtter især leveregel 2-4. Fremmer særligt kerneopgaven Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes p.t. Implementering af handlingerne vil kræve ressourcer til optimering og indkøb af itsystemer til synliggørelse og bedre bookingmuligheder for borgere Det anbefales at ideen belyses nærmere af administrationen. Oplæg forelægges Kernevelfærdsudvalget i februar Handlingen er igangsat for så vidt angår overblik over haltider for foreningslivet. Der arbejdes i øjeblikket på en udvidelse af systemet således at det gøres nemt at se mødesteder og ledige tider i faciliteterne. Her skeles også til hvilke andre platforme Lejre Kommune i dag anvender, herunder Boblberg. Vedrørende synliggørelse af aktiviteter og markedsføring af frivillig indsats, undersøges det pt. hvilke platforme der bedst understøtter indsatsen Handlingen gennemføres administrativt i tæt dialog med foreningsliv og brugere, herunder halbestyrelse, idrætsunion og Folkeoplysningsudvalg. Status på handlingen forelægges Kernevelfærdsudvalget senest ved udgangen af marts Foreningsguider Understøtter især leveregel 2-4. Fremmer særligt kerneopgaven Fællesskab & fritid Vil kræve ressourcer til sondering af behov, opstart og implementering. Handlingen hører til UKF, som må vurdere, om der er mulige udviklingspotentialer i handlingen. Handlingen har ikke knyttet uddybende forklaringer på, om guiden er en digital løsning eller en ansat, som har til

58 opgave at fremme samarbejdet med foreningerne. Er ikke til implementering i regi af Kernevelfærdsudvalget. 36. Mere ansvar /økonomi ud til foreningerne Understøtter især leveregel 1-4. Fremmer særligt kerneopgaven Fællesskab & fritid Vil kræve ressourcer til sondering af behov, opstart og implementering. Dette forslag handler om alle leveregler og det anbefales, at Kernevelfærdsudvalget drøfter det nærmere på et af sine kommende møder og først herefter tager stilling til forslaget.

59 Fagudvalgenes valg af indsatser. September 2017 Protokolleret fra UKF: At UKF i samarbejde med UBU vil bidrage til kerneopgaverne trivsel og læring samt fritid og fællesskaber gennem en indsats for at styrke børnekulturen i Lejre Kommune b.la. gennem kreative lærings - processer for børn og unge At UKF vil biddrage til kerneopgaven fællesskaber og fritid ved at underbygge at der skabes overblik over alle tilbud i kommunen, både det organiserede og selvorganiserede fritidsliv, og sørge for at det er nemt tilgængeligt for alle borgere. Det selvorganiserede fritidsliv foregår blandt andet i byrum, fritidspladser, legepladser, skaterramper, naturlegepladser, bålpladser, mv. At UKF vil biddrage til kerneopgaven Fællesskaber og Fritid ved at skabe fysiske såvel som virtuelle mødesteder - herunder at gøre de kommunale bygninger tilgængelige for alle borgere samt at etablere digitale platforme der kan benyttes af alle borgere At UKF vil biddrage til kerneopgaven trivsel og læring ved i samarbejde med UBU at udvikle og underbygge adgang til viden om kreativitet, motion, idræt og sundhed At UKF vil bidrage til kerneopgaven aktivt og selvstændigt liv ved at vil underbygge sundhed såvel som de sociale indsatser i kommunen b.la. i samarbejde med SSÆ At UKF vil biddrage til kerneopgaven bæredygtig vækst ved at synliggøre de kulturbegivenheder og tiltag der har turismemæssige potentialer Det er væsentligt for udvalget, at rammerne for sammenarbejdet forventningsafstemmes ved igangsættelse af tværgående projekter, udvalgssamarbejder, borgermøder mv. Protokolleret fra USSÆ Udvalget drøftede det videre arbejde og fastlagde følgende prioriteringer: At bidrage til kerneopgaven Aktivt & Selvstændigt liv blandt andet ved at øge det tværgående samarbejde med Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Børn & Ungdom med henblik på at skabe sammenhæng i de kommunale indsatser (enstrenget borgerservice) At bidrage til kerneopgaven Aktivt & Selvstændigt liv ved i samarbejde med blandt andet Ældrerådet, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd at fokusere på det værdige liv blandt kommunens borgere. Udvalget vil i 2018 særligt have fokus på behov knyttet til demente borgere At bidrage til kerneopgaverne Aktivt & Selvstændigt liv samt Fællesskaber & Fritid ved at fortsætte udviklingen af de frivillige indsatser, forankret i blandt andet kommunens aktivitetscentre.

60 Protokolleret fra UJA: Udvalget drøftede det videre arbejde og fastlage følgende prioriteringer: At bidrage til kerneopgaven Aktivt & Selvstændigt liv ved at øge det tværgående samarbejde med Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med henblik på at skabe sammenhæng i de kommunale indsatser At bidrage til kerneopgaven Uddannelse & Beskæftigelse ved i samarbejde med Udvalget for Erhverv & Turisme, de lokale erhvervsfora samt fælleskommunalt i Region Sjælland at sætte fokus på virksomhedernes arbejdskraftsbehov At bidrage til kerneopgaven Uddannelse & Beskæftigelse ved at styrke samarbejdet med det ny-etablerede sprogcenter i Lejre Kommune med henblik på at flygtninge kan blive selvforsørgende. Protokolleret fra UET: At UET vil prioritere at bidrage til kerneopgaven Trivsel & læring ved at indlede et samarbejde med UBU om hvordan erhvervslivet kan bidrage til skolen, herunder f.eks. med fokus på iværksætteri og innovation i skolen samt fritidsjob for unge. At UET vil prioritere at bidrage til kerneopgaven Uddannelse & beskæftigelse ved i samarbejde med UJA at sætte fokus på virksomhedernes arbejdskraftsbehov bl.a. mhp at indtænke dette i bosætningsstrategier og branding. At UET vil prioritere at bidrage til kerneopgaven Bæredygtig vækst ved at sætte fokus på: et samarbejde med UTM om at forstå hvad der skal til for at virksomhedernes oplevelse af service og kvalitet i sagsbehandlingen forbedrer sig bedre mobil- og bredbåndsdækning herunder også med blik for virksomhedernes egne handlemuligheder og udbygge den gode dialog mellem erhvervsvirksomheder og kommune nytænke information, kommunikation og ambassadørskab i fortsat samarbejde med bl.a. erhvervsforeningerne. Afbud: Birger Prahl (F) Protokolleret fra UTM At UTM vil prioritere at bidrage til kerneopgaven bæredygtig vækst ved at sikre en balancering af kommunens rolle som myndighed og beskytter af natur og miljø overfor ønsket om at fremme et dynamisk erhvervsliv. At UTM vil prioritere at bidrage til kerneopgaven bæredygtig vækst ved i et samarbejde med UET at sætte fokus på at forstå hvad der skal til for at borgernes og virksomhedernes oplevelse af service og kvalitet i sagsbehandlingen forbedrer sig. At UTM vil prioritere at bidrage til kerneopgaven bæredygtig vækst ved at prioritere en tidlig dialog, fx i form af borgermøder. Der skal desuden opfordres til at borgerne selv søger dialog i forbindelse med planlagte projekter. Samtidig skal der i højere grad tages udgangspunkt i borgernes og erhvervslivets perspektiv fx ved at der kommer flere perspektiver med i sagsfremstillingerne til de politiske møder.

61 At UTM vil prioritere at bidrage til kerneopgaven bæredygtig vækst og kerneopgaven fællesskaber og fritid ved at arbejde for en god infrastruktur omfattende både veje, cykelstier og kollektiv trafik således at borgere og erhvervsliv nemt kan transportere sig. At UTM vil undersøge om eksisterende borgerfora kan få flere funktioner og få mere kompetence i forhold til at træffe beslutninger. Afbud: Erik Falkenberg (O) Protokolleret fra UBU Udvalget for Børn og Ungdom ønsker fremadrettet: At UBU vil bidrage til kerneopgaven trivsel og læring ved at udvikle samarbejdet med hhv. forældre, frivillige, civilsamfundet om at sikre, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt, og at de bliver så dygtige som de kan. At UBU vil bidrage til kerneopgaven trivsel og læring ved at fremme den tidlige forebyggelse og samspillet mellem dagtilbud, skoler og de specialiserede tilbud om det sammenhængende børneområde. At UBU i samarbejde med UKF vil bidrage til kerneopgaverne trivsel og læring samt fritid og fællesskaber gennem en indsats for at styrke børnekulturen i Lejre Kommune bl.a. gennem kreative lærings - processer for børn og unge. At UBU vil biddrage til kerneopgaven trivsel og læring ved i samarbejde med UKF at udvikle og underbygge adgang til viden om kreativitet, motion, idræt og sundhed. At UBU vil prioritere at bidrage til kerneopgaven Trivsel & læring ved at indlede et samarbejde med UET om hvordan erhvervslivet kan bidrage til skolen, herunder f.eks. med fokus på iværksætteri og innovation i skolen samt fritidsjob for unge. At UBU vil prioritere at bidrage til kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse ved i samarbejde med UJA at forstærke indsatserne for børn og unges overgang fra børne- til voksenlivet og fra skole til ungdomsuddannelsessystemet; ikke mindst med sigte på de børn og unge der har særligt brug for den kommunale støtte. At bidrage til kerneopgaven Aktivt & Selvstændigt liv blandt andet ved at øge det tværgående samarbejde med UJA og USSÆ med henblik på at skabe sammenhæng i de kommunale indsatser (enstrenget borgerservice).

62 Pejlemærker For samarbejdet om kernevelfærden i Lejre Kommune

63 Vores Sted sætter retningen - vi skaber velfærden sammen Kernefortællingen og visionen om Vores Sted og kerneopgaverne besluttet af Kommunalbestyrelsen bygger på den grundlæggende forudsætning, at velfærd er noget vi skaber sammen, tæt på de steder og af de borgere og virksomheder i Lejre Kommune, som det hele handler om! Kerneopgavernes formål er den forandring eller bevægelse - effekt, som er selve formålet med kerneopgaven: Barnet der trives og lærer, borgeren der kommer i beskæftigelse, eller som bliver mere selvhjulpen efter sygdom, byen der skaber rammen for fællesskaber og et godt liv m.v. Borgerne og medarbejderne har på forårets camps om kernevelfærden givet en klar melding: Der er behov for at styrke samarbejdet og sætte borgeren før systemet, når vi de kommende år skal skabe forandring, og herigennem opnå bedre velfærd for de samme eller færre penge. Pejlemærker for samarbejdet om kerneopgaverne udtrykt i fire leveregler - er Kernevelfærdsudvalgets foreløbige måde at omsætte, hvad borgere og medarbejdere m.fl. har sagt med henblik på det gode samarbejde om kernevelfærden. De kommende måneder sætter Kernevelfærdsudvalget konkrete handlinger i gang for at af- og efterprøve levereglerne. Ved udgangen af marts 2018 giver Kernevelfærdsudvalget sine afsluttende anbefalinger.

64 Kernevelfærdsudvalgets har i august og september drøftet foreløbige pejlemærker for samarbejdet, med afsæt i borgernes og medarbejdernes input på de tre camps i foråret og sommeren Følgende har stået centralt i drøftelserne: Skabe mulighed for at de kommunalt ansatte kan bruge mere tid på og sammen med borgerne, virksomhederne, byerne og stederne i det hele taget, for at forstå deres behov og finde løsninger sammen med dem og andre, som kan bidrage i den konkrete situation. Finde løsninger som forebygger, at medarbejderne i front og i værste fald borgerne eller virksomhederne bliver efter- og overladt med en koordineringsopgave i et system, som bliver stadigt mere komplekst, og uden at have de nødvendige redskaber. Afprøve nye veje i visitationen af ydelser, der sætter fokus på behov og borgerens/familiens egne forslag til løsninger og dermed forebygge, at kampen om at få støtte bliver til kampen om at have det dårligt nok (og leve op til negative kriterier) til at have ret til ydelser. Styrke tilliden mellem de kommunalt ansatte, hjælpere og borgerne/virksomhederne/ byerne/stederne ud fra en erkendelse af, at vi lykkes bedst, når vi har gode relationer og kender hinanden, og når der er klare aftaler om, hvem der gør hvad i den konkrete samarbejdssituation.

65 Fra pejlemærker til leveregler Pejlemærkerne og dermed borgernes og medarbejdernes input på camps om kernevelfærden - er på de næste sider omsat i fire foreløbige leveregler. Levereglerne udtrykker, hvad der er behov for at gøre mere af generelt på tværs af alle fem kerneopgaver, og de er tænkt som fælles leveregler for alle, der bidrager til kerneopgaverne. Udvalget vil drøfte retningen for samarbejdet og teste og afprøve det over de næste måneder, inden udvalget giver sine afsluttende anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Levereglerne på de næste sider er derfor foreløbige, ligesom udvalget først senere vil tage stilling til, om der overhovedet er behov for leveregler og om det skal hedde leveregler eller noget helt andet.

66 Leveregel 1. Borgernes og stedernes viden og handlekraft i centrum Oplevelsen af at have indflydelse på og handlekraft i eget liv, i byens eller foreningens arbejde er en katalysator for forandring. Derfor: Tager kommunale beslutninger afsæt i reel viden om borgernes, virksomhedernes og stedernes virkelighed og motivation samt problemforståelse. Udvikles løsninger og nye indsatser altid i et tæt samarbejde mellem målgruppen for kerneopgaven deres viden skal være med fra starten, fagfolk ansat i den kommunale organisation og evt. andre bidragsydere foreninger, erhvervsliv, netværk m.v. Ser alle der bidrager til kernevelfærden nysgerrigt på, hvad deres eget bidrag til kerneopgavernes formål kan være - som leder og medarbejder, forælder, pårørende, bruger, borger, virksomhed, forening m.fl.

67 Leveregel 2. Vi kender hinanden og samarbejder på en effektiv måde Samarbejdet om kernevelfærden bliver bedre og mere forpligtende og derfor også mere effektfuldt - når samarbejdspartnerne kender hinanden og forstår og respekterer hinandens roller. Derfor: Starter ethvert konkret samarbejdsforløb med at afstemme mål og roller/ansvar og med at sikre, at borgeren eller virksomheden ved, hvem der har ansvar for at koordinere på tværs i den kommunale organisation. Taler samarbejdspartnerne sammen, som et supplement til den skriftlige kommunikation på mail og breve. Det forebygger misforståelser og kvalitetsbrist (der koster dyrt). Betragtes både ris - f.eks. klager - og ros som vigtig information om, hvad der kan blive bedre eller virker godt. Bruger samarbejdspartnerne ikke tid på myter om vores samarbejdspartnere, men henvender sig direkte til hinanden, hvis de har spørgsmål eller kritik. I sikker forvisning om at det vil blive modtaget i den positive ånd, det er ment. Ved borgere og virksomheder, hvem de skal kontakte i den kommunale organisation og oplever klare indgange.

68 Leveregel 3. Løsningerne findes i fællesskaberne Gode sociale relationer og følelsen af at høre til skaber livskvalitet og udvikling. Det er et fælles ansvar at skabe engagerende og inkluderende fællesskaber for alle. Derfor: Styrkes foreninger, bylaug og netværk, fordi de er drivkraft i at starte nye aktiviteter og fællesskaber i de 49 landsbyer. Stilles kommunale lokaler, redskaber og viden til rådighed; og samarbejdspartnerne er villige til at deles om dem. Skaber frivillige og foreninger åbne tilbud med støtte fra den kommunale organisation som et vigtigt supplement til visiterede indsatser. Tager foreninger, bestyrelser, virksomheder m.fl. et medansvar for at skabe fællesskab for alle. Ingen borgere i Lejre Kommune må ufrivilligt gennem længere tid være ensom.

69 Leveregel 4 Fællesskabets ressourcer er et fælles anliggende Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at prioritere ressourcerne. Men i praksis er mange med til at prioritere borgere, virksomheder, andre myndigheder og ansatte. Det sker gennem dagligdagens handlinger og beslutninger, store som små: beslutning om tildeling af støtte, mails og ansøgninger, sortering af skrald, adfærd på fællesarealer, opdragelse af egne børn m.v. Derfor: Har alle i Lejre Kommune et medansvar for fællesskabets ressourcer og for ikke alene at stille spørgsmålet: Har vi ressourcer nok? Men også for at stille spørgsmålet: Bruger vi ressourcerne rigtigt? Styrkes borgernes mulighed for at prioritere, hvad der vigtigst for dem, f.eks. ved borgerbudgettering, inden for de budgetmæssige rammer, som Kommunalbestyrelsen beslutter. Hjælper samarbejdspartnerne hinanden til at handle med afsæt i kerneopgavernes formål og hermed til at bruge fællesskabets ressourcer på det vigtigste og ikke på alt muligt andet.

70 Lejre Kommune Programoplæg 12 Demensvenlige plejeboliger 1

71 Indholdsfortegnelse 1. PROJEKTET Lokalisering Grunden Tilkørselsforhold Parkeringsforhold Haveanlæg Projektets omfang Bygningsform Ydervægge Indvendige vægge Installationer Hjælpemidler og velfærdsteknologi Særlige krav Arealoversigt Rumprogram Økonomi Anlægsudgift Drift- og vedligeholdelsesudgift Byggeriets organisering Brugerinvolvering Bygherre Rådgivning Udbud Tidsplan Myndigheder Lokalplan...7 2

72 1. PROJEKTET I forbindelse med Budget 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i 2018 skal opføres nye demensvenlige plejeboliger i tilknytning til et af Lejre Kommunes tre eksisterende Ældre- og plejecentre. Baggrunden for denne beslutning er, at en plejeboliganalyse, foretaget af konsulentfirmaet COWI, har peget på, at Lejre Kommune i fremtiden kommer til at mangle plejeboliger. Om 10 år vurderes behovet at være godt 40 ekstra boliger og om 20 år er dette behov øget til omkring 100 ekstra boliger. I dag er der i hele Lejre Kommune 156 boliger fordelt på de tre Ældre- og plejecentre Bøgebakken, Ammershøjparken og Hvalsø Ældrecenter. I lyset af, at der i Lejre Kommune længe har været et stort behov for særlige demensaflastningspladser, bygges 12 demensvenlige boliger, hvor to af boligerne øremærkes til aflastning. Aflastning af borgere med demens varetages bedst i et miljø, hvor både de fysiske rammer og personalets kompetencer er målrettet beboere med de særlige behov, som demenssygdom fører med sig. Muligheden for at kunne tilbyde aflastningsophold i boenheder for demente, giver samtidig hjemmeboende demente borgere mulighed for at knytte bånd til bostedet, så en evt. fremtidig indflytning kan forberedes bedst muligt. 1.2 Lokalisering Byggefeltet andrager 2050 m² af matr. nr. 9et St. Karleby By, Kirke Hyllinge. 2. Grunden 2.1 Tilkørselsforhold De nuværende tilkørselsforhold fra Hvidtjørneallé opretholdes uændret. 3