SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 23. februar 2015 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 15/2849 Anlægsprojekter kan gennemføres, når Byrådet har godkendt anlægsbevilling til projektet. Anlægsbevillingen er flerårig dvs. gældende i den periode, hvor anlægsprojektet gennemføres. Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsprojektet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsprojekts gennemførelse, at der både foreligger en anlægsbevilling, og der på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb er étårige, og hvis anlægsprojektet bliver forsinket, så hele rådighedsbeløbet ikke er anvendt i regnskabsåret, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det ikke-forbrugte rådighedsbeløb (restrådighedsbeløb) til det følgende år. Under Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har der i 2014 været 84 anlægsemner, heraf ønskes de 64 anlægsemner overført til 2015, jævnfør nedenstående specifikation. Følgende restbudget fra 2014 søges overført til 2015 Skattefinansierede anlæg Digital selvbetjeningsplatform Anlægget søges overført til 2015, hvor de er reserveret til eventuelle udgifter til nye (endnu ikke kendte) selvbetjeningsløsninger på tværs af Solrød Kommune. Som led i det nationale projekt obligatorisk digital selvbetjening skal alle landets kommuner hvert år stille et antal, delvist nye, brugervenlige selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne. I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL afklares det, indenfor hvilke områder, der skal stille selvbetjeningsløsninger til rådighed. Delvis ny telefoniplatform Implementeringen forløber som planlagt og forventes afsluttet i 2. kvartal 2015, hvor alle institutioner og afdelinger vil være på det nye telefonisystem. Den nye omstilling i BorgerService er taget i brug i december måned Der forventes et merforbrug på anslået kr. som følge af uforudsete udgifter til renovering af netværket. Merforbruget kan afholdes af IT-budgettet

2 Ny hjemmeside og CMS-system Den nye hjemmeside forventes at gå i luften med udgangen af marts måned Projektet er blevet lidt forsinket undervejs, da leverandørens forslag til design ikke levede op til det forventede. Anlægget forventes afsluttet ultimo 2015, hvor den sidste integration (til et kommende nyt ESDH-system) forventes at være etableret. Der forventes et mindreforbrug ift. de afsatte midler, men omfanget af dette er endnu ukendt, da projektet først endeligt afsluttes i ultimo Mindreforbruget skyldes blandt andet, at valget af løsning på en delvis åben platform, har medført en mindre udgift til licenser og etablering end forventet. Nyt fagsystem til debitorområdet Anlægget anvendes til køb af et nyt debitorsystem til erstatning for det nuværende fagsystem, som KMD udfaser ultimo OPUS Debitor er et tidssvarende fagsystem i OPUS familien. Tidsplanen for implementering af OPUS Debitor blev ændret i 3. kvartal 2014 for at give mere tid til forberedelse af implementeringen af systemet. Projekt OPUS Debitor går efter planen og går i drift 23. marts Intranetadgang til lærere på solnettet Der er i 2014 etableret en midlertidig løsning, så alle lærere kan tilgå Sol-nettet (intranettet). Arbejdet med at etablere en mere permanent løsning er pt. sat i bero, fordi mulighederne for et tættere samarbejde mellem skole-it og administrativ IT afsøges som led i arbejdet med at udarbejdelsen af et handlekatalog frem mod budget ESDH-arkivering Arbejdet med at gennemføre en lovpligtig arkivering af sager og dokumenter fra kommunens fælles elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) forventes gennemført i 1. halvår af Projektet er flyttet fra 2014 og til 2015 ud fra dels et hensyn om at forsøge at time arkiveringen med den planlagte implementering af et nyt ESDH-system, dels fordi andre projektet har haft en højere prioritet. Anlægget forventes afsluttet i 2015 og der vil forventeligt være et mindreforbrug på kr., da priserne på arkiveringsydelser er faldet markant siden budgetønsket blev formuleret. 2

3 Etablering af trådløst internet i institutioner Det trådløse internet udbygges løbende og anlægget forventes afsluttet i I takt med behovet for mobile arbejdsplader vokser, er udbygningen af trådløst netværk i Solrød Kommunes arbejdspladser vokset. Solrød Kommunes trådløse netværk er opdelt i et offentligt åbent og et lukket administrativt net. Det betyder, at de ansatte i Solrød Kommune der er udstyret med bærbare computere har adgang til deres administrative systemer, så snart de er inden for rækkevidde af netværket. Det offentlige netværk ar skarpt adskilt fra det administrative net, og giver alene adgang til internettet. Dette bruges bl.a. af konsulenter der besøger Solrød Kommunes arbejdspladser, men giver altså også internetadgang til foreninger og borgere der benytter Solrød Kommunes haller og mødelokaler. Salg af Jersie skolebygningen Anlæg til salgsproces af Jersie Skole. Bruges bl.a. til udarbejdelse af udbudsmateriale, idekatalog, annoncering m.m. Overføres til 2015, hvor salgsprocessen for skolen forsætter. Energibesparelse REEEZ-projekt Som en del af REEEZ projektet har Kuben Management i 2012 gennemgået alle de kommunale bygninger med henblik på energi- og driftsoptimering. Denne rapport er brugt som udgangspunkt i arbejdet med energibesparende foranstaltninger. Endvidere er der ved ombygninger og renovering tænkt energibesparende. Der er udskiftet vinduer i flere af kommunens bygninger til 3 lags energiruder. Der er opsat solceller på udvalgte kommunale bygninger. Der er opsat solvarme til opvarmning af vand på udvalgte ejendomme. Der er efterisoleret lofter og terrændæk. Der er lavet gennemgribende renovering af Solrød Gl. skole med ekstra isolering, renovering og udskiftning af ventilationsanlæg (festsalen) samt etablering af CTS anlæg. Dette er gennemført i slutningen af Derfor er der udført LED belysning på Uglegårdsskolen og i hallerne, dette arbejde pågår og afsluttes i Salg af Den Lille Gade 15 og Anlæg til indtægterne i forbindelse med salg af ejendom og to grunde på den Lille Gade i Solrød landsby. I 2014 blev ejendommen solgt. De to grunde er forsat til salg og anlæg overføres derfor til Salg af Præstestræde Anlæg til salg af grund på Præstestræde. Overføres til

4 Energiinvesteringer 2014 ØU Udskiftning og nedlæggelse af varmtvandsbeholdere på Rådhuset, samt forberedelse og etablering af CTS (Central tilstandskontrol og styring). Central bygningsvedligehold 2014 øvrige bygninger På Rådhuset er Kantinekøkkenet totalrenoveret. På Solrød Skole skal der etableres alarm, og indgangspartier til BUR og 10 klasse skal renoveres, og der skal males vinduer udvendigt samt etableres solafskærmning på 10 klasse. Dette arbejde pågår og forventes udført i Renovering af flygtninge og husvildeboliger Anvendt primært renovering af køkken og udskiftning af hårde hvidevarer samt udskiftning af gulv i køkkener på Hyldevej og Majsmarken. Restbeløbet skal bruges til renovering af køkkener på Yderholmvej og Egeparken som pågår og forventes færdigudført primo Støjvoldsprojekt Indtægter og udgifter i forbindelse med deponering af jord i støjvolde langs Køge Bugt motorvejens østside fra Cementvej til Åsvej mod syd (vandløb). Forhøjelse af de eksisterende støjvolde blev udført for at reducere støjniveauet i boligområderne øst for Køge Bugt motorvejen. Indtægten kommer fra jorddeponering i støjvold. Der forventes ikke yderligere indtægter til dette projekt. Udgiften skal bruges til beplantning og rådgivning i forbindelse med monitoreringsbrønde. Hedebostien, regional sti Køge Bugt og Roskilde Foreløbige udgifter kun til plangrundlag og arealerhvervelse. Der forventes at blive igangsat anlægsarbejder på stien i Slidlag veje, stier, centerareal Anlægget kan bruges til asfaltering eller muligheden for at trafiksanering af Tåstrupvej pga. flere problematikker f.eks. hastighedsoverskridelser, trafikafvikling, osv. Færdiggørelse af Niels Juels Allé og cykelsti Færdiggørelse af Niels Juels Allé og cykelstiforbindelse. I forbindelse med færdiggørelsen af byggemodningen af Admiralparken blev det besluttet at anlægge en hovedsti, som er i overensstemmelse med lokalplanerne 416.1, erhvervsområdet Cordoza, og 417.1, Cordozaparken. Stien er anlagt fra eksisterende sti for enden af Niels Juels Allé 4

5 (Havfruens Kvarter) under eksisterende S-banetunnel gennem Cordozaparken til Jersie Strandvej. Rest beløbet skal bruges til arealerhvervelse. Naurbjerg stiforløb Afsat til forberedende arbejder for udførelse af stiforløb gennem Naurbjerg Landsby. Frivillige aftaler for jorderhvervelse og projektering opstartet i Hovedsti i admiralparken Arealerhvervelse til etablering af sammenhængende stiforløb fra Admiralparken til Jersie Strandvej. Afventer taksationsafgørelse. Genplantning støjvoldenes yderside mod motorvejen Anlæg til genplantning af træer og buske i forbindelse med udvidelse af motorvejen. Anlæg er påbegyndt i efteråret 2014 og færdiggøres i foråret Overføres derfor til Renovering parkeringspladser (institutionsløse) Jersie stations parkeringsplads blev udvidet med ca. 20 parkeringspladser ved omdisponering af arealet. Der er blevet fjernet eksisterende ældre betonfliser og i stedet lagt det grundliggende asfaltlag på parkeringspladser på både Jersie station og på den sydvestlige del af Solrød Center s parkeringsplads. Der mangler begge steder slidlag og afstribning. Rest beløbet skal bruges til disse afsluttende arbejder på Jersie Stations parkeringsplads. Renovering af veje og stier Asfaltarbejder til boligveje som blev udskudt til Det blev asfalteret nogle veje i Det er nogle andre veje, som blev udskudt til 2015 pga. etablering af fjernvarme til nogle af boliger i området, skal asfalteres i Renovering af mindre offentlige vejstykker Anlæg til udskiftning af kantsten og renovering af fortove på nogle veje. Restbeløbet skal bruges til kontraktlige arbejder, som allerede i 2014 blev aftalt med entreprenør, men ikke udført. Renovering og udskiftning af vejbelysning Afsat til særlige indsatser bl.a. stibelysning på stibro over Solrød Byvej. Sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommunegrænse Anvendt til udførelse af sti i samarbejde med Køge Kommune. Projektet opstartes først i

6 Vandindvinding, it-system Vandindvindingstilladelserne i kommunen skal fornyes. Der er udarbejdet en model til hjælp ved udarbejdelse af tilladelserne. Modellen anvendes i 2015 til vurdering af tilladelserne. Udvikling af maskinel til opsamling af tang Der har over de sidste 3 år foregået et løbende udviklingsarbejde omkring maskinel indsamling af tang i Solrød kommune. I dette arbejde har indgået Solrød Strandrenselaug, Trelleborg Kommune, Halmstad kommune, Solrød Kommune, Roskilde Universitet. Nabokommunerne Greve og Køge er løbende blevet orienteret om projektet. Projektet drejer sig om at udvikle indsamlingsmetoder, hvor sandindholdet er mindst muligt af hensyn til brugen af tang i et biogasanlæg. Der pågår et forsat udviklingsarbejde med maskinen for at forbedre denne dels for at øge kapaciteten og dels for at få mindsket sandindholdet i det indsamlede materiale. Intelligent styring af overfladevand Udvikling af et intelligent styringssystem til lukning af dræn på marker. Projektet sker i samarbejde med RUC, de rådgivende firmaer Krüger og Alectia, Greve Solrød Forsyning og Køge Kommune. Projektet har opnået støtte på kr. fra Vækstforum i Region Sjælland. Merforbruget skyldes uoverensstemmelse omkring finansiering af projektdeltagernes indsats. Merforbruget forsøges minimeret via tilskudsansøgninger i Klimatilpasningsprojektet "Kilen" Anlægget anvendes til etablering af "Kilen" ved Solrød Gymnasium. Kilen er et klimatilpasningsprojekt i form af kombinerede regnvandsbassiner og byrum. Kilen bliver til i samarbejde mellem Solrød Kommune, Solrød Gymnasium og Greve Solrød Forsyning. Kilen er udvalgt som VANDPLUSvinderprojekt, hvilket medfører, at Solrød Kommune modtager støtte på samlet kr. fra hhv. Realdania og Lokale og anlægsfonden. Kilen er pt. ved at blive detailprojekteret og udbudsmateriale udarbejdes. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Implementering af klimaplan I 2014 har man påbegyndt arbejdet med implementeringen af projektgrundlaget for klimaprojekter til opfyldelse af Solrød Kommunes klimaplan. Projekterne er etablering af nyt fjernevarmesystem i Havdrup baseret på sol og vind, etablering af et fjernvarmesystem med overskudsvarme fra CPKelko til forsyning af Naurbjerg og Jersie, geometrisk energi ved Solrød strand og plan for udbygning af vindkraft på land. Implementeringen af projektgrundlaget pågår i

7 Rekreativ opholdsplads ved Trylleskov Strand Solrød Kommune har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et projekt til udvikling af publikumsfaciliteterne ved Trylleskoven. Projektet bliver delvist finansieret af Lokale og anlægsfonden, Tips og Lotto midler samt Calsen-Langes Legatstiftelse. Udskiftning af olieskilleanlæg og pumpestationer Samlet anlægssag til indsats i spildevandsplan med udskiftning af kommunalt ejede olieudskillere, og pumpestationer. Det afsatte beløb forventes brugt i Trylleskov Strand - Kommunale udlæg og tilslutningsbidrag Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen. Trylleskov Strand - Udbud, salg og markedsføring Markedsføringsudgifter for hele bydelen Trylleskov Strand. Trylleskov Strand - Byggemodning etape Klargøring af Jernvejsgårdens have til delvist salg til byggegrund og til legehave. Miljø og rydning af beplantning. Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 2 (etape 4) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 2 (Troldmands allé). Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 4 (etape 4) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 4 (Troldmands Allé). Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 11 (etape 2) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 11 (Fåreager) Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 12 (etape 3) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 12 (Trylleskov Allé). Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 13 (etape 3) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 13 (Trylleskov Allé). 7

8 Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 14 (etape 3) Udgifter til udstykning og salg af bolig Ø 14. Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 22 (etape 3) Udgifter til salg og udstykning af bolig Ø 22. Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 24 (etape 3) Udgifter til udstykning og salg af storparcel 24 til butikker. Storparcel 24 til butikker er solgt. Trylleskov Strand - Salg af bolig Ø 25 (Etape 3) Udgifter til udstykning og salg af storparcel 25 til menighedshus for Karlstrup Kirke. Salgsindtægter for storparcel til menighedshus for Karlstrup Kirke. Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser Udgifter til arkæologiske undersøgelser samt tidligere forundersøgelser. Trylleskov Strand Støjvolde Udgiften skal bruges til støjskærm, finansiering af deltagelse i etablering af Living Lab for bekæmpelse af trafikstøj og evt. beplantning. Indtægten kommer fra Jord deponering i støjvold. Der forventes ikke flere indtægter til dette projekt. Trylleskov Strand - Projektled, økomedarb Årlig bevilling til løn til Projektleder og økonomimedarbejder på projektet. Trylleskov Strand - Planlægning og program Løbende udvikling og opdatering af planerne for Trylleskov Strand. Trylleskov Strand - Friarealer grønne Udgifter til anlæg af de grønne arealer rundt om boligøerne samt legeplads, legehave og fællesarealet midt i Tryllesløjfen. Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme i område Udgifter til etablering af fjernvarme i området. Trylleskov Strand - Vejanlæg etape Udgifter er brugt til belysning og kantsten, det skal også 8

9 bruges til slidlag og vej bump Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 Etablering af adgangsvej og kantsten. Trylleskov Strand - Vejanlæg etape Projektering af etape 4, veje og bassiner. Trylleskov Strand - Vejanlæg etape Udgifter er brugt til belysning og overkørsler og det skal også bruges til rabatter og parkerings pladser. Havdrup Vest - Salg af grunde Etape Udgifter til projektering, udstykning, salg og markedsføring af parcelhusgrunde i Havdrup Vest. Salgsindtægter for parcelhusgrunde i etape 1 i Havdrup Vest. Havdrup Vest - Salg af grunde Etape Udgifter til salg, arkæologi og udstykning. Havdrup vest, Etape 4 er solgt. Pengene tilgår kassen i 4 etaper, Havdrup Vest - Byggemodning etape Udgifter til byggemodning i Kamillehaven. Forbrug til flytning af jord, resten overføres til færdiggørelse af rabatter, kantsten, og slidlag. Havdrup Vest kommunale udlæg og tilslutningsbidrag Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen. Havdrup Vest - Udbud salg og markedsføring Udgifter til markedsføring af Havdrup Vest under et. Havdrup Vest - Vejanlæg etape 1 Udgifter til at færdiggøre vejanlæg i etape 1. Havdrup planstrategi Anlægget skal anvendes til udarbejdelse af en planstrategi for Havdrup. 9

10 Risikostyring I 2014 er der brugt midler til forebyggelse af indbrud i Jersiehallen i form af overvågningsudstyr. I januar 2015 er indkøbt mobilt videoudstyr til opsætning i udsatte institutioner samt ståldør til Jersiehallens cafekøkken, og også på Solrød idrætscenter er der købt ståldøre til forebyggelse af indbrud. Restanlægget skal bruges til forebyggelse af indbrud/hærværk i 2015 på andre udsatte institutioner m.v. Grøn pulje Der er afsat en årlig pulje til diverse arbejder til forskønnelse af Solrød Kommune. I 2014 er puljen afsat til renovering af Strandvejen. I alt Skattefinansierede anlæg