Budgetsamråd torsdag den 31. august 2017 Hjallerup Kulturhus. REFERAT 1. Velkomst ved Anders Hummelmose. 2. Gennemgang af budget 2018. Der blev sagt tak for de indsendte budgetter. Udsigten for 2018 er noget bedre end hvad der blev vist til budgetsamrådet i marts. Der er mere i udskrivningsgrundlag, hvor der er stigning på 2,3%. Vi vil gerne oprette en fælles anlægspulje til mange af de mindre projekter. Der forventes at være ca. 2 mio. i 5% midler fra 2017. I den kommende tid er der store projekter i Brønderslev (+ 23 mio. kr.) og Hjallerup (+ 11,5 mil kr.). Der bliver en uændret kirkeskatteprocent på 1,09%. Orientering om resultat af regnskabet for 2016: Ligning Resultat Agersted 968.800-56.483 Asaa 1.371.204-276.532 Brønderslev 8.323.012 364.748 Dronninglund-Dorf 5.466.884 483.491 Hallund 784.725-178.761 Hellevad 1.418.801-73.231 Hjallerup 2.810.489 65.169 Jerslev-H-M 3.164.814 317.555 Melholdt 535.545 27.478 Serritslev 904.942 127.006 Tolstrup-S-ØH-T 3.495.320-72.234 Voer 1.358.202-55.258 Ørum 864.063-25.789 Øster Brønderslev 1.368.575-193.335 I alt 32.835.376 453.825
Det samlede oversigt for 2018: År 2016 2017 2018 2018 Ændring Regnskab Budget Marts August Beskatningsgrundlag 4.632.324.000 4.691.577.000 4.738.492.770 4.799.169.000 60.676.230 Kirkeskat procent 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% Ligningsindtægt 50.492.332 51.138.189 51.649.571 52.310.942 661.371 Sogne Drift excl. renteudgifter 32.028.016 33.199.223 31.786.350 31.868.828 82.478 Renteindtægter Renteudgifter 497.616 419.793 306.124 306.124 0 Afdrag 6.673.515 7.974.240 6.049.309 6.049.309 0 Udgifter, sognene 39.199.147 41.593.256 38.141.783 38.224.261 82.478 Provst, stift mm. Landskirkeskatten 6.944.378 7.004.183 7.100.000 7.150.057 50.057 Bindende stiftsbidrag 255.000 261.288 265.000 264.804-196 Informationstjenesten 102.960 103.320 105.000 104.880-120 Personalekonsulent 121.861 121.437 125.000 123.164-1.836 Provstiudvalgskassen 799.983 1.001.195 725.000 805.000 80.000 Folkekirkens Familiestøtte 50.770 50.770 50.770 50.770 - Visionsprojekt 549.424 649.830 700.000 700.000 - Skolekirketjeneste 366.069 352.910 400.000 400.000 - Udgifter, fælles 9.190.445 9.544.933 9.470.770 9.598.675 127.905 Reservefonden 2.200.000 0 500.000 0-500.000 Fælles anlægpulje 3.537.018 4.500.000 962.982 Udgifter i alt 50.589.592 51.138.189 51.649.571 52.322.936 673.365
Fordeling af udgifterne 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Kirkebygninger Kirkelige aktiviteter Kirkegård 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget 2017 Budget 2018 Udgifter i gennemsnit pr. folkekirkemedlem Kirkebygninger 161 Kirkelige aktiviteter 432 Kirkegård 245 Præstebolig 23 Administration 151 I alt 1.012
Budget 2018 Udmeldt Budget, Bevilget Budget fra MR Ønske fra MR Agersted 988.956 1.028.956 988.956 85.000 Asaa 1.076.921 1.085.012 1.085.012 Brønderslev 8.317.924 8.317.508 8.317.508 770.000 Dronninglund-Dorf 5.271.610 5.271.610 5.271.610 Hallund 751.545 751.700 751.700 Hellevad 1.459.865 1.459.865 1.459.865 Hjallerup 2.990.267 3.059.982 2.989.982 620.000 Jerslev-H-M 2.762.935 2.763.008 2.763.008 Melholdt 464.390 464.390 464.390 Serritslev 819.876 869.876 912.554 92.000 *) Tolstrup-S-ØH-T 3.434.187 3.434.170 3.434.170 Voer 1.311.505 1.357.505 1.497.505 186.000 *) Ørum 894.128 894.128 894.128 Øster Brønderslev 1.417.242 1.417.242 1.505.558 88.000 *) I alt 31.961.351 32.174.952 32.335.946 1.841.000
Kommentar til budgetterne: Agersted: Der er stor stigning i kirkelige aktiviteter. Der er bevilliget kr. 30.000 til aktiviteter samt kr. 20.000 til ny hjemmeside og kr. 20.000 til mikrofoner. Ønske om klapstole til kr. 15.000 skal findes i budgettet. Assa Brønderslev: Der er ekstra ansøgt om kr. 220.000 til nyt køkken i præstegård. Der bevilliges at der kan bruges kr. 125.000 fra tidligere salg af grund. Menighedsrådet bedes indsende særskilt ansøgning herfor. Der er ekstra ansøgt om en minilæser kr. 170.000. Dette skal findes i budgettet. Der er ansøgt om kr. 400.000 til overenskomstansat præst. Behandling af dette afventer til menighedsrådet har et mere konkret ønske til opgaver for denne. Dronninglund-Dorf: Der er ønske om en kirkekulturmedarbejder (sognemedhjælper). Menighedsrådet bedes vurderer muligt samarbejde med andre sogne og vurderer finansiering heraf. Hallund: Hellevad: Der er ønske om hynder til kirkebænkene kr. 50.000, og de er indeholdt i budgettet! flot. Hjallerup: Der er ønske om renovering af kirkens tag kr. 300.000. Menighedsrådet bedes lave en særskilt ansøgning herfor og gerne vente til 2019. Der er ekstra ansøgt om midler til tur for korene kr. 30.000. Dette skal findes i budgettet. Der er ekstra ansøgt om midler til orgelrensning kr. 20.000, der også skal findes i budgettet. Der er ekstra ansøgt om flere timer til kirkekulturmedarbejderen med en udgift på kr. 70.000. Det er godkendt. Der er ekstra ansøgt om maskiner på kirkegården, kr. 200.000 kr. Menighedsrådet bedes indsende særskilt ansøgning herfor og vurderer om der kan ske et samarbejde med andre om disse. Jerslev. Stor stigning i kirkelige aktiviteter.
Melholt: Serritslev: Der er behov for øgede ligningsmidler, som også er et udtryk for aktivitetsstigning. Der bevilliges kr. 50.000 og et evt. yderligt behov vurderes i løbet af 2018. Tolstrup-Stenum-Øster Hjermitslev-Tise: Stor stigning i kirkelige aktiviteter og et fald på kirkegårdsdriften. Voer: Der er ansøgt om ekstra midler kr. 10.000 til konfirmandundervisning. Dette er bevilliget. Der er ansøgt om ekstra midler kr. 16.000 til lydudstyr. Dette er bevilliget. Der er ansøgt om kr. 105.000 til lys mm på kirkegården. Menighedsrådet bedes indsende særskilt ansøgning herfor. Der er ansøgt om ekstra midler kr. 20.000 til hjemmeside. Dette er bevilliget. Der er ansøgt om ekstra midler kr. 25.000 kr. til renovering i præstegården jf. provstesyn. Menighedsrådet bedes indsende særskilt ansøgning herfor. Der er ansøgt om kr. 10.000 til valg (der er 2 årig valgperioder). Dette bedes indeholdt i budgettet. Ørum: Når der ligger et projekt for renovering af parkeringspladserne bedes denne indsendes til godkendelse. Øster Brønderslev: Menighedsrådet bedes indsende særskilte ansøgninger på hulmursisolering mm. Det undersøges om en isoleringen er rentabelt. Når der foreligger en mulig løsning for parkeringspladser bedes menighedsrådet indsende ansøgning / orientering herom. Senest 15. september melder PU endelig budget ud og senest 15. november skal det endelige budget afleveres af menighedsrådet på økonomiportalen.
Visionsprojektet regnskab og budget. Det viste budget for 2018 er et oplæg, som Repræsentantskabet skal vurderer og beslutte på det kommende repræsentantskabsmøde den 3. oktober. Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Fælles 56.414 43.740. 50.000 Menighedsråd 30.886 3.000 8.000 Drift 835 2.000 2.000 Kommunikation 166.619 175.090 200.000 Diakoni 275.891 320.000 325.000 Unge 9.821 55.000 60.000 Gudstjeneste 8.958 40.000 40.000 Kirkegårde 0 0 0 Kirken på landet 0 11.000 15.000 I alt 549.425 649.830 700.000
3. Stiftslån, oversigt over de lån vi har herunder orientering om de kommende anlægsopgaver. Forventet låneprofil 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 Andet, 4 mio fra 2020 renter Andet, 4 mio fra 2020 Afdrag Hjallerup, 11,5 mio renter Hjallerup, 11,5 mio afdrag 4.000.000 2.000.000-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Langsigtet budget År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ligningsindtægt 51.138.189 52.310.942 52.964.829 53.626.889 54.297.225 54.975.941 55.663.140 56.358.929 57.063.416 Udgifter, sognene 41.593.256 38.224.261 41.990.249 41.290.244 40.955.067 40.099.236 38.769.889 39.023.774 39.368.808 Udgifter, fælles 9.544.933 9.598.675 9.718.024 9.788.094 9.910.446 10.034.326 10.159.755 10.286.752 10.415.337 Reservefonden, 5% 0 0 256.556 548.551 431.712 842.378 733.496 548.403 779.271 Anlægspulje 0 4.500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4000000 6.000.000 6.500.000 6.500.000 Udgifter i alt 51.138.189 52.322.936 52.964.829 53.626.889 54.297.225 54.975.941 55.663.140 56.358.929 57.063.416
4. Fælles anlægskonto Drøftelse og afstemning om fælles anlægskonto. Forslag til samarbejdsaftale: Vedtægt for samarbejde om fælles anlægspulje i Brønderslev Provsti 1 Aftalens parter, grundlag og ikrafttræden Stk. 1. Dette samarbejde omfatter alle menighedsråd i Brønderslev provsti. Det er besluttet på budgetsamrådet den 31. august 2017 og aftalen er gældende fra 2018. Stk. 2. Grundlaget for denne aftale er lovbekendtgørelse nr. 146 af 14. februar 2015, lov om menighedsråd 43a jf. 42a. 2 Hjemsted Stk. 1. Samarbejdet har hjemsted i Brønderslev Kommune. 3 Opgaver omfattet af samarbejdet Stk. 1. Anlægspuljen er oprettet til anlægsopgaver i de sogne, der ligger i Brønderslev provsti. Stk. 2. Puljen har til formål at fremme fleksibiliteten og muliggøre en kort ventetid for finansiering af projekter, der hører under anlægsmidlerne. Stk. 3. Menighedsråd kan løbende søge om penge fra anlægspuljen. Efter bevilling kan menighedsrådene modtage beløb herfra og foretage anlægsopgaven. Stk. 4. Menighedsrådene afholder udgiften og fremsender attesterede kopier af fakturaer som anlægspuljen refunderer. Af hensyn til likviditeten i den enkelte kirkekasse, kan der efter ansøgning udbetales et á conto beløb. 4 Finansiering og bestyrelse af samarbejdet Stk. 1. Samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen. Provstiudvalget afsætter årligt et beløb til anlægspuljen. Stk. 2. Provstiudvalget bestyrer samarbejdet. 5 Tilsyn og opløsning Stk. 1. Beslutning om ophævelse af samarbejdet kan træffes på et budgetsamrådsmøde.
Samarbejdet ophæves, hvis der på et budgetsamråd ikke er kvalificeret flertal for at fortsætte samarbejdet, jvf. Økonomiloven 5, stk. 7, 2. pkt. Ved ophævelse af samarbejdet indgår evt. ubrugte midler til provstiudvalgskassen. Stk. 2. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet. 6 Offentliggørelse Alle kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til provstikontoret. Denne vedtægt offentliggøres på Brønderslev provstis hjemmeside og Aalborg Stifts hjemmeside. Forslaget blev besluttet og underskrevet af formændene. Samarbejdet gælder fra 2018. 5. Fælles kirkegårdskort. Der er bred ønske om at være med i en licitation om fælles kirkegårdskort. PU arbejder videre hermed. 6. Fælles kalkning. Tilbagemeldingerne: Brønderslev: ja, og der er ønske om fælles aftale i forhold til indvendig kalkning. Der er et overslag på ca. kr. 200.000 årligt. Hellevad: Menighedsrådet er glade for nuværende selskab og vil gerne fastholde dem. Budget er lidt under kr. 30.000. Agersted. Nej. Ingen kalkning. Asaa: Nej. Ingen kalkning. Dronninglund-Dorf: Ja. Det er en god løsning, de har fået i Aarhus Vestre provsti, at der skete en kalkning af alle kirker og derefter sker der en årlig pletkalkning af kirkerne, så de bliver holdt vedlige. Budgettet i Dronninglund-Dorf er nu over kr. 200.000. Hallund: Nej. Jerslev. Ja. Budget er ca. kr. 40.000 for Hellum og ca. kr. 100.000 for både Mylund og Jerslev. Melholt. Nej. Det bliver i dag udført af en lokal murermester, som gør det godt og billigt. Budget ca. kr. 50.000 hvert andet år. De 4 kirker: Kalkning udføres af en ansat gravermedhjælper, så der lejes en lift. Budget er ca. kr. 60 70.000 for de 3 kirker, der skal kalkes. Derfor er der ikke interesse nu. Voer. Nej. Der er ønske om at afventer. Budget ca. kr. 130.000. Ørum. Ja. Regnskabet er kr. 51.000. inkl. kapel. Der er ikke en tilfredshed med nuværende resultat. Øster Brønderslev. Kun våbenhuset skal kalkes. Udgift hertil kr. 32.000. Interesseret i fælles ordning.
7. Valg til PU og stiftsråd. Orientering om valg til PU og stiftsråd. Der var samme aften, forud for budgetsamrådet orienteringsmøde om valgene. Der blev opstillet én liste til PU valget og én liste for valg til stiftsrådet. Der blev ønsket fortsat 4 læge medlemmer af PU. Præsterne har ligeledes lavet én liste Valgbestyrelsen blev Torben Sanden, Lise Lundgreen og Knud Pedersen. Der kan indleveres lister til formand for valgbestyrelsen Torben Sanden senest den 11. september kl. 19.00. Lister kan findes på den digitale arbejdsplads eller ved henvendelse på provstikontoret. 8. Eventuelt. Orientering om kommende fælles arrangementer: Temadag den 26. september. Repræsentantskabsmøde den 3. oktober. Formandsmøde den 12. oktober.