Budgetsamråd torsdag den 22. marts 2018 Hjallerup Kulturhus.

Transkript

1 Budgetsamråd torsdag den 22. marts 2018 Hjallerup Kulturhus. REFEAT 1. Velkomst Anders Hummelmose bød velkommen. 2. Budgetlægning for 2019 Gennemgang af den forventede økonomiske situation for provstiet 2019 Medlemsprocent af folkekirken hos os 1/ / / / Ændring fra Agersted 90,8 89,5 90,2 89,0-1,8 Asaa 91,2 90,0 89,3 88,0-3,1 Brønderslev 87,5 84,7 83,8 83,4-4,1 Dorf 86,4 85,4 83,4 82,5-3,9 Dronninglund 90,6 89,3 88,9 88,3-2,3 Hallund 93,8 92,4 90,7 90,3-3,5 Hellevad 89,8 89,7 89,2 89,2-0,6 Hellum 87,8 88,8 87,2 84,2-3,6 Hjallerup 93,5 93,2 92,8 92,7-0,7 Jerslev 92,1 91,3 89,8 89,8-2,3 Melholt 89,4 89,0 88,8 87,3-2,1 Mylund 84,8 86,2 85,5 83,7-1,1 Serritslev 91,6 91,8 90,8 91,1-0,6 Stenum 85,8 86,9 86,1 86,1 0,2 Tise 90,2 90,2 90,5 90,1-0,1 Tolstrup 92,9 91,3 92,2 91,5-1,4 Voer 93,4 90,7 90,4 89,9-3,5 Ørum 90,8 90,3 90,9 89,5-1,3 Øster Brønderslev 93,1 93,0 92,0 91,0-2,1 Øster Hjermitslev 92,3 89,6 88,6 87,6-4,7 I alt 90,0 88,6 87,9 87,4-2,7 Danmark 79,1 76,9 75,9 75,3 Forskel 10,9 11,7 12,0 12,1 Aalborg Stift 86,5 84,6 83,8 83,4 Forskel 3,5 4,0 4,1 4,0

2 Status på økonomien God økonomi Uændret skatteprocent, 1,09% i 2019 Forventer stigning i beskatningsgrundlag, 1% Stor fald i hjemfaldne kapitaler på ca kr. Stor stigning i renteindtægter på ca. 1.4 mio. kr. Nye projekter er i gang. Der vil for 2019 gives 1 % mere i drift til lønninger mm. og der justeres for ændringer i renteindtægter, renteudgifter og hjemfaldne kapitaler. Oversigt År ,28% 2,29% 1,00% Beskatningsgrundlag Kirkeskat procent 1,09% 1,09% 1,09% Ligningsindtægt Sogne 1,00% Drift excl. renter Renter Afdrag Udgifter, sognene Provst, stift mm. Landskirkeskatten Bindende stiftsbidrag Informationstjenesten Personalekonsulent Provstiudvalgskassen Folkekirkens Familiestøtte Visionsprojekt Skolekirketjeneste Udgifter, fælles Reservefonden Fælles anlæsgpulje Udgifter i alt

3 Forventet brug af den nye fælles anlægspulje i 2018: Nyt tag på præstegården i Dronninglund Nyt tag på Hjallerup kirke Badeværelse Hellevad Præstegård Oversigt over renter og afdrag på lån Renter og afdrag på lån Marts 2018 Hjallerup, 11,5 mio fra Fremtids-prognose År ,28% 2,29% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Beskatningsgrundlag Kirkeskat procent 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% Ligningsindtægt Sogne 1,00% 1,25% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Udgifter, sognene Provst, stift mm. 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% Udgifter, fælles Reservefonden Fælles anlæsgpulje Udgifter i alt Har menighedsrådet ønsker ud over den normale drift som ønskes gennemført i 2019, herunder evt. opgaver fra syn, beskrives det på side 2 i budgettet under særlige indsatsområder med en beskrivelse og et økonomisk budget. Der sker en udmelding fra PU senest 15. april og foreløbig budget fra menighedsråd skal være provstiet i hænde senest 15. juni.

4 3. Gensidig orientering om kommende projekter i de enkelte sogne. Agersted Der er ønske om en generel forhøjelse af budgetrammen. Der skal ske en udbedring af borebillerangreb. Asaa Der er konstateret sætningsskader i kirken og at de udvikler sig. Der skal udarbejdes en redegørelse for årsagen og der skal på et tidspunkt ske en bygningsmæssigt tiltag for en udbedring. Brønderslev Der afventes en endelig godkendelse af projekt med ændring af kirkerummet og om- og tilbygning af sognegården. Der er påbegyndt en udbud af opgaven og opgaven forventes at påbegynde i maj. Der er ønske om en overenskomstansat præst. Dronninglund-Dorf Der er ønske om en indvendig renovering af Dronninglund Kirke, så rummet kan udnyttes bedre og at der sker en generel forbedring af inventar mm. Historisk inventar i kirken skal ligeledes renoveres. Der skal lægges nyt tag på præstegården. Hallund Fugtskade i gavl i kirken skal udbedres. På sigt skal taget på tårnet udskiftes / forbedres. Der er låger på kirkegården, der skal udskiftes. Hellevad Der er ønske om nye toiletter ved kirken, herunder at det gøres handicappet venligt. Der er ønsker om ændringer i velfærdsbygning mm. Hjallerup Der er ønske om en udvidelse af kirkerummet. Der er ofte trang plads. Kirkehuset er undervejs. Der vil i foråret ske undersøgelser af arkæologer på grunden hvor der skal bygges og anlægges p-pladser. Der er forventning om at byggeopgaven kommer i udbud inden sommer og opførelsen begynder efter sommer. Jerslev-Hellum-Mylund Der er ønske om at kalke Jerslev Kirke.

5 Serritslev Der er ikke større opgaver på nuværende tidspunkt. Tolstrup-Stenum-Øster Hjermitslev-Tise Der undersøges nye muligheder for renovering og indretning af Stenum Kirke. Voer Der skal ske en tilpasning af præstegårdshave og der skal ske ændringer på kirkegården. Katafalken skal udskiftes. Ørum Våbenhus ønskes renoveret, her er muren sunket ved døren. P-pladsen syd for kirkegården ønskes asfalteret. Øster Brønderslev Der er ønske om flisebelægning foran våbenhuset, så adgangen bliver mere handicapvenligt. Der etableres en ny materialeplads. Den gamle konfirmandstue skal nedrives. 4. Fælles kalkning Følgende sogne ønsker at arbejde videre med et samarbejde herom: Brønderslev sogn Dronninglund-Dorf sogne Øster Brønderslev sogn Hellevad sogn Ørum sogn Der nedsættes et udvalg med en person fra hvert af de fem menighedsråd sammen med Knud Pedersen, PU og de 4 kirker. De sender opgaven i licitation og vælger en løsning eller evt. forkaste alle tilbud. Der bliver sendt invitation ud til de 5 menighedsråd om at finde en person til udvalget og om en kommende mødedato.

6 5. Fælles anlægskonto Ændring i forhold til sidst, som skal godkendes: 1 Stk. 1. Dette samarbejde omfatter alle menighedsråd i Brønderslev provsti. Det er besluttet på budgetsamrådet den 31. august 2017 og aftalen er gældende fra Stk. 2. Grundlaget for denne aftale er lov om forsøg i folkekirken, forsøgsramme 1 og gælder til 31. december Stk. 1. Den lovpligtige tilsyn varetages efter aftale af Hjørring Søndre Provsti Vedtægterne blev godkendt og underskrevet. 6. Den folkekirkelige Skoletjeneste i Brønderslev kommune Aktuel orientering. Konsulent for skolekirketjenesten Pia Uth fortalte om de mange arrangementer, der er gennemført for alle klassetrin. Der er en god kontakt til alle skoler og en god tilslutning. Mere end 2000 elever har i 2017 været med til arrangementer plus de der selv har gjort brug af de tilgængelige materialer. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for de kommende 4 år. Foreslået blev Inge Hansen, Jerslev, Tabita Birkbak, Brønderslev, Hanne Larsen, Hellevad, Lene Bak Jensen, Hjallerup og Torben Sanden, Hjallerup. Torben Sanden takkede nej til at stille op. Valgt blev Inge Hansen, Hanne Larsen og Lene Bak Jensen, der sammen med Pia Christensen, Øster Brønderslev, valgt af PU og Jeanette Nymann Geller, Asaa-Melholt, valgt af præsterne udgør bestyrelsen for de kommende 4 år. [Umiddelbart efter Budgetsamrådet konstituerede bestyrelsen sig, så Hanne Larsen er formand og Inge Hansen er næstformand.] 7. Fælles kirkegårdskort LE34 har en formodning om at færdiggøre opmåling på alle kirkegårde i april. Der skal anskaffes kortmodul til Brandsoft og enkelte kirkegård skal have opgradering fra nuværende graversystem. Der bliver en fælles kursusdag med sådan bruges kortmodulet for alle kirkegårde enten den 12. eller 13. juni kl Der udsendes en invitation til kirkegårdene (gravere/ kirkegårdsledere) og formændene, der kan afgøre om f.eks. kirkeværge skal deltage. 8. OK Der er udsendt strejkevarsel fra organisationerne og Kirkeministeriet har udsendt varsel om lockout. Menighedsråd bedes varsle deres ansatte lockout. Medarbejderne der ikke er omfattet (ikke medlem af en forhandlingsorganisation) skal give en skriftlig tilbagemelding til menighedsrådet.

7 Menighedsrådene skal give besked på DAP, hvem der er omfattet og hvem der ikke er. Dette kan gøres nu og senest fredag den 13. april. Der må ikke laves lokale aftaler. Medarbejdere skal selv følge med i hvornår en konflikt afsluttes og derefter komme på job igen. 9. Persondataforordning. Den 25. maj træder en ny databeskyttelseslov i kraft. Der afventes vejledninger fra Justitsministeriet og Datatilsynet. Emnet vil bliver drøftet på Formandsmødet i april. 10. Eventuelt. Orientering om kommende fælles møder: Formandsmøde den 19. april. Budgetsamråd den 30. august. Temadag den 13. september. PU ønsker at besøge menighedsrådene og deltage ved et menighedsrådsmøde. Mulige tidspunkter sendes til provstikontoret. Tak til Torben Sanden for gennemført formandskab i den første periode for skolekirketjenesten, der hermed afsluttes.