Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 5. december 2011 Mødested: Til stede Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Svend Aage Eghøj, 3F Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC EVU Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Lis Mulvad Kingo TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Didde Auring TR for Dansk Socialrådgiverforening (DS) - Den sociale Højskole Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Jens Kjær Larsen CFU chef Jørgen Hansen - EVU chef (fra kl. 13.15) Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ulla Mulbjerg - studierektor for sundhedsuddannelserne Søren Pedersen, Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Fraværende: Gitte Stokholm TR for Ergoterapeutforeningen uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut, Radiograf og Bioanalytiker Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Jan Michael Laursen uddannelseschef Pædagoguddannelsen i Jelling Side 1/13
Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2011... 3 3. Budget 2012... 5 4. Opfølgning på kursusdag for HSU-medlemmer... 7 5. Opfølgning på fraværsstatistik... 9 6. Lønforhandlinger 2012 - tidsplan og opgavefordeling... 10 7. Status på bygningsløsning... 10 8. Campusstrategi... 11 9. Korte punkter - til orientering (kl. 15.35-15.50)... 12 10. Eventuelt... 12 Foreløbige punkter til mødet, den 19. marts 2012... 13 Side 2/13
1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Medarbejdersiden anmodede om, at punkt 6 Lønforhandlinger 2012 tidsplan og opgavefordeling blev taget af dagsordenen. Medarbejdersiden udarbejder forhandlingsoplæg, som ledelsen herefter vil forholde sig til. Den øvrige dagsorden blev godkendt. 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2011 Det indstilles, at HSU tager budgetopfølgningen til efterretning Drøfter om udviklingen i økonomien i 2011 giver anledning til særlige Investeringer Allan Kjær Hansen orienterede: Budgetopfølgningen til og med 3. kvartal 2011 viser et overskud på 42,76 mio. kr. før hensættelser til campusløsninger, hvilket er 26,24 mio. kr. bedre end budgetteret. Rammen til hensættelser til campusløsninger er på ca. 17 mio. kr.. Det skønnes, at resultatet fastholdes for 2011 som helhed. Afvigelserne er sket på forskellig vis med både øgede indtægter og færre udgifter end budgetteret fra fællesadministration, bygningsdrift, fællesfinansieret omkostninger, grunduddannelserne samt U&V, CFU og EVU. F.eks. har der været budgetteret med en overenskomstmæssig lønregulering på 2 pct., mens overenskomstforhandlingerne 2011 ikke har udløst nogen lønregulering. Udgifter til leje af bygninger i Svendborg har været lavere end budgetteret, da der har været budgetteret med husleje og drift i hele 2011, mens lejemålet først er indgået med virkning fra 1. august 2011. Herudover udviser grunduddannelserne samt U&V, CFU og EVU samlet set et resultat, der er bedre end budgetteret. Erik Knudsen: Det er som tidligere anført ikke et mål i sig selv at generere ekstraordinære overskud af den størrelse, som det skønnes i 2011. Følgelig indstilles det til bestyrelsen, at der anvendes 5-7 mio. kr. til engangsinvesteringer i 2012 svarende til en væsentlig del af det ekstraordinære overskud på det uddannelsesfaglige område. Ledere men også TR enten i samarbejde med de lokale ledelser eller som HSU repræsentanter inviteres til at komme med forslag til engangsinvesteringer i 2012 inden for ovennævnte ramme (mail udsendt til ledelse og HSU den 5. december 2011). Forslag sendes til Erik Knudsen senest den 12. december 2011, og er ikke bundet til noget bestemte formkrav. Bemærkninger fra medarbejdersiden: Indledende bemærkning fra medarbejdersiden: Side 3/13
B-siden finder det meget uhensigtsmæssigt, at der er så store afvigelser for 2011 fra budgettet. Regnskabet bør fremadrettet ikke afvige så meget fra budgettet. 1. Læreruddannelsen lever ikke op til det vejledende timetal. Kan der bruges nogen midler dertil? 2. Det er dejligt med et ekstraordinært stort overskud, men problematisk, når det sker på bekostning af justeringer (afskedigelser). Hvad gør vi ved det, og hvad siger bestyrelsen? 3. Det foreslås at investere i medarbejderne ved at lønpulje 2012 forhøjes svarende til det, der er sparet på lønsiden (lønregulering)? 4. Hvordan fordeles de 5-7 mio. kr. mellem uddannelserne? 5. Er det muligt at afsætte de 5-7 mio. kr. til bygningsløsningerne i UCL for at afbøde de kommende års udfordringer med faldende indtægter? Svar fra ledelsessiden: AD. 1) Timetalsproblematikken kan ikke løses her og nu, men det indstilles til bestyrelsen at gennemføre en omkostningsanalyse på, hvad det koster at drive en uddannelse - begyndende med læreruddannelsen. AD. 2) Det forøgede overskud er ikke tilvejebragt gennem afskedigelser. Der har alene været besparelser på læreruddannelsen og CFU i form af afskedigelser. På andre uddannelser har der højst været tale om ikke at genbesætte stillinger. Det skal dog understreges, at vi skal være skarpere på, at ramme det budgetterede resultat. Det er det, der tjener institutionen bedst. Samtidig gøres der opmærksom på, at for grunduddannelsernes vedkommende afviger resultatet i forhold til det budgetterede resultat med 4 pct., og samtidig betyder også, at grunduddannelserne vil være bedre rustet til de udfordringer, der ventes i 2012 og 2013. AD. 3) Det er ikke muligt at forhøje lønpuljemidlerne, da det vil påvirke den fremtidige lønsum. AD. 4) De 5-7 mio. kr., som tænkes anvendt på engangsinvesteringer i 2012 fordeles ikke på uddannelserne efter overskudsgrad, men efter kvaliteten og begrundelserne for den konkrete investering. AD. 5) Ja, det kan godt lade sig gøre. Side 4/13
I 2012 indføres et nyt budgetsystem, som ventes at reducere de svære rammevilkår i uddannelsernes budgetlægning. F.eks. skal der for nuværende først indberettes STÅ for første halvår i november, hvorfor en ekstraordinær afvigelse til budgettet først kendes sent i et regnskabsår. Det foreslås, at HSU i 2012 drøfter evt. indikationer på afvigelser, som det er muligt at påvirke. Handlepunkter: Erik Knudsen sender mail til ledere, tillidsrepræsentanter herunder HSU med invitation om forslag til anvendelse af 5-7 mio. kr. af det ekstraordinære overskud til engangsinvesteringer i 2012. Anvendelsen af midlerne indstilles til bestyrelsen. (er gjort den 5. december 2011). Konklusion: På baggrund af drøftelsen, må det konkluderes, at medarbejdersiden har en vis bekymring for, at det samlede resultat ventes at afvige ekstraordinært positivt. Grundet et ekstraordinært overskud i 2011, indbydes ledere og tillidsrepræsentanter herunder HSU til at komme med forslag til investeringsønsker inden for en ramme på 5-7 mio. kr, som bestyrelsen derefter blive anmodet om at imødekomme. 3. Budget 2012 Det indstilles, at HSU drøfter udfordringerne i budget 2012, og tager budgetoplægget til bestyrelsen til efterretning Allan Kjær Hansen orienterede: Allan Kjær Hansen indledte med at beklage den sene udsendelse af materiale til budget 2012. Næste år fremrykkes budgetprocessen.der er for 2012 budgetteret med et overskud på 12,7 mio. kr., og afsat 12 mio. kr. til campusstrategi. UCL s samlede uddannelsesøkonomi ser for 2012 fornuftig ud, dog med variationer uddannelserne imellem. Udfordringer i 2012-15: Det er fortsat uafklaret, hvorvidt globaliseringsmidlerne videreføres fra 2013. Der er budgetteret med disse midler fra 2013 og frem - om end i noget mindre omfang end de kendes i dag. Taxametre og tilskud vil i hele perioden være faldende. I forbindelse med campusløsningerne, vil der være væsentlige omkostninger i forbindelse med ombygninger og dobbeltdrift af bygninger i en periode. Læreruddannelsen står i perioden overfor betydelige økonomiske udfordringer med et stigende underskud. Pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen som historisk set har haft en god økonomi, står overfor udfordringer i forhold til, at overskuddet ventes reduceret i perioden. Side 5/13
I forbindelse med reduktion af tilskud til CFU, skal organiseringen af CFU s aktiviteter genovervejes. Som følge af kommunernes økonomi, ventes omsætningsfremgangen i EVU at stagnere. Der er betydelige besparelser på vej på det administrative område. For at imødegå disse på en hensigtsmæssig måde, arbejdes der på at sikre, at digitaliseringen bidrager mest mulig til at sikre en effektivisering af arbejdsgange og procedurer. Bemærkninger fra medarbejdersiden: 1. Skal der afsættes midler til campusløsningen udover de 12 mio. kr.? 2. Det virker lidt irrelevant at drøfte budget for overslagsårene 2013-15, når det øjensynligt er så svært at budgettere på kort sigt. 3. Hvordan klarer de andre professionshøjskoler budgetstyringen? 4. Er der i Rektorforsamlingen estimater for den økonomiske gevinst ved at samle uddannelserne på færre adresser? 5. Rummes udgifterne til bygninger indenfor bygningstaxameteret? 6. Side 5 i dagsordenen vedr. læreruddannelsen står der Der igangsættes en analyse af omkostningsstrukturen på læreruddannelsen med henblik på at optimere de områder, hvor ressourcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt. Det indstilles at det formuleres til Der igangsættes en analyse af omkostningsstrukturen på læreruddannelsen med henblik på at afdække om ressourcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt Svar fra ledelsessiden: AD. 1) Der afsættes midler til campusløsningerne frem til 2015. Når bygningerne er overtaget og ombygget, udfases bidrag til campusløsningerne. AD. 2) Der er enighed om, at der ikke skal bruges for meget tid på budgetårene 2014 og 2015. AD. 3) I forhold til de øvrige professionshøjskoler, ligger UCL i den høje ende i forhold til en stor positiv budgetafvigelse. AD. 4) Nej, det vurderes i den enkelte professionshøjskole. AD. 5) Ja. Side 6/13
AD. 6) Forslaget imødekommes. Herudover skal der indarbejdes en formulering om det særlige forhold ved læreruddannelsen i Jelling, hvor præmissen er, at der skal være økonomisk balance i løbet af en tre-årig periode. Handlepunkter: Formuleringen omkring læreruddannelsen ændres i overensstemmelse med bemærkning 6. Konklusion: Budget 2012 signalerer, at UCL trods udfordringer enkelte steder ikke mindst på CFU ender med et fornuftigt resultat. Det er dog centralt, hvad der sker i 2013. Det store overskud i 2011 (herunder de 5-7 mio. kr. som er omtalt i dagsordenspunkt 2), kunne afbøde de udfordringer, som må ventes de kommende år. Der ventes de kommende år betydelige tilpasninger især i forhold til CFU. 4. Opfølgning på kursusdag for HSU-medlemmer Det indstilles, at HSU med udgangspunkt i ovenstående tilslutter sig at: HSU fastholder det som er nævnt under afsnit 1 HSU tilslutter sig det, som ønskes ændret i afsnit 2.1 HSU drøfter det, som kan overvejes under afsnit 2.2 og 2.3 samt at der tages stilling til tidsplan for opfølgningen. Vedr. afsnit 1 (fastholde): Samarbejdende udgangspunkt Professionel tone sagsorienteringen Tidsfastsættelse af de enkelte punkter Fastholde antallet af møder Fastholde sammensætningen af HSU HSU tilsluttede at fastholde ovennævnte forhold. Vedr. afsnit 2.1(forandre): Ét heldagsmøde pr. år Side 7/13
Fortsat arbejde med årshjulet Fortsat arbejde med forenkling af dagsordner og referater Styrke synliggørelsen af opfølgningen Præcision i definitionen af punkternes behandling Skabe bredere dialog Ej A- og B-side, men ledelses- og medarbejderside Punkter, der er gengangere angives med tidsplan Mindre sagsbehandling HSU tilsluttede at ændre ovennævnte forhold. Vedr. afsnit 2.2 (det kan overvejes): Mail med link til referat til alle medarbejderne: På baggrund af drøftelsen var der enighed om, at der fremadrettet udarbejdes orientering om væsentlige drøftelser/beslutninger på AJOUR/mitucl.dk med link til det fulde referat. Det samme bør være gældende for HAU. HSU møder på alle lokationer: Følgende synspunkter fremkom: Ud fra et pragmatisk synspunkt, er det mest hensigtsmæssigt at afholde HSU møderne, hvor til der skal transporteres færrest medarbejdere. Det er dyrt i forhold til, hvad der vurderes at vindes ved at afholde HSU møderne på alle lokationer. Der er en symbolværdi at afholde HSU møder på alle lokationer, herunder at vi er én institution. Symbolværdien skal være reel for at have et formål. Der kan være en konkret anledning, der kan begrundes, men generelt set vurderes symbolværdien ikke at være reel. På baggrund af drøftelse blev konklusionen, at HSU møder fastholdes på Blangstedgårdsvej og Soldalen. Strukturen i HSU ændres ved at nedsætte forretningsudvalg, arbejdsgrupper mv. men HSU møderne afholdes for alle HSU medlemmer som hidtil. Følgende synspunkter fremkom: Medarbejdersiden vil gerne have arbejdsgrupper, men det vurderes, at der er for lidt tid til dette. Det har været et åbent forhandlingspunkt over lang tid. Det kunne være hensigtsmæssigt, at tillidsrepræsentanterne i HSU kunne fordele opgaver imellem sig med henblik på at gå i dybden med givne emner. Det bør overvejes hvor LSU erne kan bruges som sagsforberedende udvalg. Det betyder dog en længere tidshorisont i behandlingen af konkrete punkter. Side 8/13
Arbejdsgrupper i HSU nedsættes ikke før der er defineret timer i konkrete situationer. Medarbejdersiden forventning til dette punkt var, at KTU tildeles timer til udvalg herunder emner, der modsvarer dagsordnerne. Ledelsens svar var imidlertid, at der ved nedsættelse af arbejdsgrupper mv. i KTU skulle anvendes timer af de allerede tildelte timer. Medarbejdersiden forslog i forlængelse heraf at kvalificere TR-strukturen i UCL med anvendelse af noget af det ekstraordinære overskud fra 2011. Ledelsen vil ikke afholde sig fra at forholde sig til evt. tilbagemelding herom fra medarbejdersiden såfremt der også anvises investeringer heri fra medarbejderside. På baggrund af drøftelse blev konklusionen: At nedsættelse af arbejdsgrupper i HSU-regi nedsættes med klar definering af tildeling af ressourcer Ledelsen besluttede, at KTU ikke tildeles ekstra ressourcer ved nedsættelse af arbejdsgrupper mv., Medarbejdersiden laver oplæg omkring kvalificeringen af TR-strukturen i UCL Vedr. afsnit.2.3(forslag til indhold): Større fokus på TAP-området Ambitiøst it behandles på HSU møde Dagsordenssættelse fra medarbejdersiden HSU tilsluttede sig ovennævnte forslag til indhold. Konklusion: Se delkonklusionerne. 5. Opfølgning på fraværsstatistik Det indstilles, at HSU tager orienteringen om identificering af elevernes fravær, og det særlige fremadrettede fokus til orientering. Med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra de lokale udvalg, indstilles det, at HSU sammenfatter en anbefaling til de lokale udvalg i forhold til: Muligheden for at nedbringe langtidssygefravær Identificering af særlige forhold, som der skal fokus på, for at nedbringe sygefraværet. Drøftelse af, hvorvidt det giver særlige udfordringer at have en relativ stor andel af medarbejdere under Socialt Kapitel i en afdeling. Side 9/13
Handlepunkter: HSU s forslag til anbefalinger omkring opfølgning på fraværsstatistik præciseres og sendes til kommentering i de lokale samarbejdsudvalg sammen med en opsamling i forhold til fraværspolitikken. Konklusion: På baggrund af tilbagemeldinger fra de lokale udvalg var der enighed om, at forslag til anbefalinger fra HSU i forhold til ovenstående tre bullits præciseres, og sendes til de lokale samarbejdsudvalg med henblik på kommentering sammen med en sammenfatning i forhold til fraværspolitikken. 6. Lønforhandlinger 2012 - tidsplan og opgavefordeling (taget af dagsordenen - se dagsordenspunkt. 1) Det indstilles, at HSU godkender den udarbejdede tidsplan og opgavefordeling. 7. Status på bygningsløsning Det indstilles at HSU tager orienteringen til efterretning. Erik Knudsen orienterede: Odense: Der forberedes en interviewrunde af ledelserne for at kvalificere behov i forbindelse med indflytningen på Niels Bohrs Alle. Planen for den videre proces drøftes på næste HSU-møde. Tidsplanen er skubbet 1/2 år, så indflytning som det ser ud nu vil ske i februar 2016. Lejemål på Karlavej udløber sommeren 2012. CFUs lokalisering indtil til udflytning til Niels Bohrs Alle Svendborg: Ingen afklaring inden jul. Vejle: Rammen for udbud er ved at være på plads. Det kan konstateres, at Vejle Kommune har udbudt nogle byggeretter ved DGI huset med tilknytning af et sundhedshus på18.400 kvm. med mulighed for yderligere 2000 kvm. Der forventes indgået aftale med bygherre i marts 2012. Der igangsættes proces fra UCL om udbud af lejemål i april 2012. Der lægges op til, at det behandles i Folketingests finanslovsudvalg inden udgangen af maj måned 2012. Hvis det går planmæssigt etableres Campus Vejle i sommeren 2014. Side 10/13
Bemærkninger fra medarbejdersiden: 1. Hvis læreruddannelsen i Jelling ikke opnår økonomisk balance i den tidligere omtalte tre-årig periode. Kan det så tænkes, at pædagoguddannelsen i Jelling kommer i spil i forhold til Campus Vejle. 2. Der er på et campus møde nævnt, at hovedadministrationen på Soldalen er tænkt ind i campusløsningen på Niels Bohrs Alle? 3. Hvornår nedsættes byggeudvalg for Niels Bohrs Alle? Svar fra ledelsessiden: AD. 1) Pædagoguddannelsen i Jelling er ikke tænkt ind i en Campus Vejle-løsning. AD. 2) Nej, det er den ikke AD. 3) Det drøftes på næste HSU møde. Handlepunkter: Drøftelse om nedsættelse af byggeudvalg for Niels Bohrs Alle på næste HSU møde. Konklusion: HSU tog orienteringen til efterretning. 8. Campusstrategi Det indstilles at HSU tager orienteringen til efterretning Erik Knudsen orienterede: Der kan ikke tilføjes yderligere i forhold til den skriftlige fremlægning i dagsordenen. Bemærkninger fra medarbejdersiden: 1. Der anmodes om oversigt med begrundelser for de projekter, der er blevet afvist. Svar fra ledelsessiden: AD. 1) Det udsendes med referatet. Handlepunkter: Oversigt over de projekter, der er blevet afvist udsendes med referatet. Side 11/13
Konklusion: HSU tog orienteringen til efterretning. 9. Korte punkter - til orientering 1. Kommissorium vedr. kompetencestrategi for TAP-personale. Kommissorium vedr. kompetencestrategi for TAP-personale angivet med navne fra medarbejdersiden, Afviger den normale procedure. Medarbejdersiden plejer selv at udpege medlemmerne. Medarbejdersiden har efterfølgende udpeget: Aase Stamp Jørgensen, Svend Aage Eghøj og Katrine Raunsø Larsen. Medarbejdersiden melder tilbage omkring medarbejderrepræsentanter til arbejdsgruppen. 2. Tilrettet vejledning, skema (jf. HSU møde, den 31. oktober 2011) samt procesvejledning. Siden udsendelse af bilag vedr. ovenstående, har arbejdsgruppen haft møde, og der arbejdes pt. videre med procesvejledningen, som forventes færdiggjort i løbet af kort tid. 3. Seniorpolitik i UCL er vedtaget i HSU den 15. juni 2009. Dokumentet er som øvrige politikker tilgængeligt på Fronter i Løn og Personales rum. Aftalen er pt. gældende, men justeres ved årsskiftet i forbindelse med bortfald af seniorbonus. Med referatet udsendes orientering om ændringer i nyt cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger. En fornyet drøftelse af seniorpolitik vil ske, når vi kender konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen. 4. Status på datering af politikker. Løn og Personale har gennemgået politikker mv. på HSU og Løn og Personales Fronterrum, og ikke fundet dokumenter, der ikke er dateret. Hvis medarbejdersiden ser udaterede dokumenter meldes tilbage til Løn og Personale. Som information kan det oplyses, at Personalehåndbogen er ajourført, og ventes tilgængelig på Fronter i løbet af ugen (er nu tilgængeligt på Fronter). 10. Eventuelt Intet under eventuelt. Side 12/13
Foreløbige punkter til næste HSU møde - 19. marts 2012 Årsregnskab 2011 (herunder niveau for egenkapital) Strategi 2015 Opfølgning på LSU ernes tilbagemelding omkring HSU s forslag til opfølgning på fraværsstatistikker. Fraværsstatistik 2011 Kønsopdelt lønstatistik Fordeling af kompetencemidler (Kompetencefonden) APV 2011 Telefonpolitik Evaluering af kompetencestrategi og -politik Evaluering af MUS Drøftelse omkring nedsættelse af byggeudvalg for Niels Bohrs Alle Status på bygningsløsning i UCL Campusstrategi Korte punkter - herunder bibliotekets tilhørsforhold i samarbejdsstrukturen, orientering om udpegning af HSU medlemmer forår 2012, justeret seniorpolitik og procesvejledning omkring afskedigelse af TAP-personale )ÆSTE MØDE I HSU, MA)DAG DE) 19. MARTS 2012, KL. 13.00-16.00 PÅ SOLDALE) Side 13/13