Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. juni 2010 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Lokale 5 Journalnummer: Deltagere: Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N HSU Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2010... 2 3. Konstitution af nye medlemmer til HSU... 2 4. Ændret ledelsesorganisering i UC Lillebælt... 3 5. Fælles samarbejdsudvalg fortsat drøftelse... 3 6. Udviklingskontrakten 2009 - afrapportering... 4 7. Udkast til Udviklingskontrakt (herunder regional strategi)... 5 Elektronisk MUS udviklings- og implementeringsprojekt... 7 8. Udbud af rengøringsopgaven i UC Lillebælt... 9 9. Udvalg til implementering af it-beslutninger... 10 10. Digitaliseringstrategi fortsat drøftelse... 11 11. Endelig godkendelse af Mobbe- og chikanepolitik for UC Lillebælt... 11 12. Endelig godkendelse af Misbrugspolitik for UC Lillebælt... 12 13. Meddelelser... 12 14. Evt.... 12 Side 1/12
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden for mødet den 14. juni 2010 skal godkendes og punkter til Eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Det indstilles, at dagsorden godkendes. 2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2010 Budgetopfølgningen for 1 kvartal 2010 viser at det samlede resultat for UCL er et overskud på 4,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 4,7 mio. kr. Det realiserede resultatet er således 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. I notatet for budgetopfølgningen kommenteres resultatet for de enkelte afdelinger og enheder nærmere. Et overordnet opmærksomhedspunkt er behovet for tidligere at få beskrevet de udviklingsprojekter på uddannelserne, som skal finansieres af Udvikling & Viden. I forbindelse med behandlingen i Lederforum blev det aftalt, at beskrivelserne skulle foreligge i december måned forud for det år, hvor aktiviteten skulle gennemføres. Fremrykningen af beskrivelsen vil give et bedre flow i projekterne og samtidig lette den økonomiske styring. Kim Lauge Madsen deltager under punktet. Det indstilles At budgetopfølgningen drøftes. Bilag 2.1 Notat om budgetopfølgning Bilag 2.2 Budget og regnskab 01.01.10-31.03.10 3. Konstitution af nye medlemmer til HSU Jf. Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, skal medlemmer og suppleanter udpeges/ vælges for 2 år ad gangen. Det nuværende HSU blev konstitueret på et ordinært HSU-møde den 19. maj 2008. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter for disse, udpeges af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter i organisationen. Ledelsesrepræsentanter samt suppleanter for disse, udpeges af formanden for HSU, Erik Knudsen. Af Forretningsorden for University College Lillebælts hovedsamarbejdsudvalg fremgår det at HSU sammensættes med 12 repræsentanter fra medarbejdersiden og 10 repræsentanter for ledelsen. For hvert medlem af udvalget, udpeges en personlig suppleant. Suppleanten deltager i HSU-møder, når medlemmet har forfald. Side 2/12
Det indstilles, at de repræsentanter der fremgår af bilag 1 konstitueres som hhv. formand, næstformand, ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og suppleanter i det nye HSU, jf. bilaget. Bilag 3.1 Liste over HSU medlemmer fra juni 2010 Bilag 3.2 Forretningsorden for UC Lillebælts hovedsamarbejdsudvalg 4. Ændret ledelsesorganisering i UC Lillebælt UC Lillebælts ledelsesmæssige organisering har været uændret igennem de sidste to år. Den grundlæggende organisering af UCL s uddannelsesaktiviteter og støttefunktioner i en længere periode. Der er med bestyrelsens vedtagelse af strategi 2015 lagt en ny ramme for UC Lillebælts målsætninger de kommende år og det er direktionens vurdering at der kræves yderligere ledelseskraft for at kunne realisere målene. Der fremlægges derfor nu et oplæg til justering af den ledelsesmæssige organisering af UC Lillebælt. Der lægges her vægt på en tydeliggørelse af ansvarsfordelingen, med fokusering på resultatmål, ressourceanvendelse og tydelig succeskriterier. Der skabes en entydig ledelsesforpligtelse, og dermed en mere entydig organisering. Den entydige organisering og ansvarsfordeling for ledelseslagene bliver ledernes indsats mere fokuseret og giver dermed UC Lillebælt mere pondus på alle kerneområder. Forslaget til ny organisering har været behandlet i Lederforum den 10-11. maj 2010, bemærkningerne fremgår af vedlagte bilag. Forslaget overgår, efter HSUs behandling, til bestyrelsesbehandling den 22. juni 2010. I det omfang bestyrelsen tiltræder forslaget vil stillingen som studierektor for de fire sundhedsuddannelser blive opslået, og planen implementeres med virkning fra den 1. oktober 2010, herunder ændringer i referencer og ledelsesfora. Det indstilles, at HSU drøfter forslag til ændret ledelsesorganisering i UC Lillebælt med henblik på input til eventuelle justeringer og præciseringer som indgår i forslaget der forelægges bestyrelsen til beslutning. Bilag 4.1 Bilag 4.2 Notat om hoved elementer i ændret organisering Forslag til ændret organisering 5. Fælles samarbejdsudvalg fortsat drøftelse På HSU mødet den 15. marts blev vedlagte notat drøftet. Det blev her aftalt at emnet skulle drøftes igen på det næste HSU. Der er som bilag vedlagt udsnit af referatet fra HSU den 15. marts 2010, omhandlende dette, samt bilag fra dagsordenen til mødet den 15. marts. Derudover er vedlagt Personalestyrelsens svar på tolkning af Samarbejdsaftalen. Det indstilles, at Side 3/12
HSU drøfter sagen fortsat, med henblik på en beslutning om at sammenlægge Læreruddannelsens lokale samarbejdsudvalg. Bilag 5.1 Notat om fælles samarbejdsudvalg (fra HSU 15.3.10) Bilag 5.2 Udsnit af referat fra HSU 15.3.10 Bilag 5.3 Mailkorrespondance med Personalestyrelsen 6. Udviklingskontrakten 2009 - afrapportering Afrapportering af udviklingskontrakten gældende for 2008-2009 er afleveret til Undervisningsministeriet d. 6. april 2010. Afrapporteringen omhandler dels afrapporteringen på en række indikatorer, og dels et notat der omhandler en undersøgelse om aftagertilfredshed. Undersøgelsen om aftagertilfredshed er foretaget af UC Lillebælt i starten af 2010 som underbygning af indikator for aftagertilfredshed med udviklingsviden. Generelt betragtes målopfyldelsen som tilfredsstillende. UC Lillebælt opfylder 15 af de 22 opsatte resultatkrav i kontrakten. Hertil kommer 4 delvis opfyldte og 3 ikke opfyldte. Datamaterialet giver enkelte steder anledning til et nøjere eftersyn. Det drejer sig om det mindre fald i gennemsnitskarakteren på bacheloropgaven i læreruddannelsen samt ergoterapeutuddannelsen. De delvis opfyldte resultatkrav giver ikke anledning til et ekstraordinært fokus, da det realiserede resultat er meget tæt på det ønskede mål. Det drejer sig om punkt.: søgning til læreruddannelsen, hvor stigningen er 8% i stedet for 10% og det drejer sig om punkt 9: gennemførelse på alle uddannelser, hvor der er mindre udsving på nogle af uddannelserne. De ikke opfyldte resultatkrav giver anledning til en revurdering af mål. Det drejer sig om følgende punkter: punkt 5: Internationalisering for så vidt angår mobilitetsdelen: et mål UC Lillebælt stadig ønsker at forfølge punkt 10: Bachelor i offentlig administration: er et generelt problem og såfremt der ikke inden for en overskuelig tidsramme er en øget søgning, vil uddannelsen ikke kunne gennemføres på sigt punkt 11: kendskabsgrad til vore uddannelser/direkte rekruttering fra gymnasieuddannelserne:er stadigvæk er væsentlig og at der fortsat skal arbejdes på at udbrede kendskabsgraden for eleverne på alle gymnasietyper. punkt 22 vedr. integration af ny teknologi i undervisningen: er stadigvæk væsentlig og der arbejdes med de understøttende faktorer; herunder en e-læringsstrategi og IKT kompetencer hos underviserne Indikatortallene i afrapporteringen danner afsæt for målfastsættelse af indikatorer i den nye udviklingskontrakt 2010-12 for så vidt angår indikatorer, der fortsætter i næste periode. Det indstilles, at Side 4/12
HSU tager afrapporteringen til efterretning Bilag 6.1 Bilag 6.2 Bilag 6.3 Følgebrev uvm Brugertilfredshedsundersøgelse Samlet afrapportering 7. Udkast til Udviklingskontrakt (herunder regional strategi) Indledning Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, at bestyrelsen for en professionshøjskole skal indgå en udviklingskontrakt med undervisningsministeren. Formålet med udviklingskontrakten er at understøtte: Kvalitetsudvikling i de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område. Sammenhæng mellem de politiske målsætninger på området og kravene til de enkelte institutioner. Synliggørelse og dokumentation af institutionernes præstation og opnåede resultater. Ledelsesmæssigt fokus og råderum for den enkelte institutionsledelse og bestyrelse med ansvar for at arbejde målrettet på opfyldelsen af de fastsatte resultatkrav.. Klar og åben dialog mellem ministeriet og den enkelte institution om prioritering af målsætninger, institutionens strategi og opfølgning på fastsatte resultatkrav. Udviklingskontrakten for 2010-12 omfatter fire hovedmålsætninger i overensstemmelse med de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger for ministeriets område: 1. Høj faglig kvalitet 2. Uddannelse til flere 3. Udviklingsorienterede institutioner 4. Effektiv institutionsdrift Udviklingskontraktens indhold Resultatkrav, indikatorer og milepæle De fire ovenfor nævnte hovedmålsætninger omsættes i udviklingskontrakterne i en række målsatte resultatkrav, indikatorer og milepæle: Resultatkravene omsætter hovedmålsætningerne til konkrete ambitioner, hvis realisering lægges til grund for kontraktens opfyldelse af hovedmålsætningerne. Side 5/12
Indikatorerne angiver, hvorledes opfyldelsen af de enkelte resultatkrav i kontrakten skal måles. Milepælene angiver den målsatte værditilvækst på indikatoren på angivne måletidspunkter. Som udgangspunkt angives én milepæl for hvert af de år, kontraktperioden forløber over. Udviklingskontrakten indeholder desuden en kort præsentation af institutionens mission og vision. Denne samt institutionens anførte strategiske betragtninger, øvrige bemærkninger m.v. indgår ikke i selve udviklingskontrakten med ministeriet. Udkast til Udviklingskontrakten gældende for 2010-2012 har været drøftet på møde hos Undervisningsministeriet 30. marts 2010. Der fremkom en række nye input til kontrakten, som skal indarbejdes i den endelige version. Ministeriet arbejder på at en del af de emner der afrapporteres på ift. udviklingskontrakten hentes fra UNI-C og ressourceregnskabet, hvor det er muligt. Ministeriet fremhævede, at der på hver enkelt indikator skal målfastsættes på de enkelte år (2010-2012). Det er efterfølgende sket på baggrund af tal fra de enkelte uddannelser. Direktionen har herefter fastsat samlet mål ift. gennemsnit og minimumstal for UCL. Ministeriet efterlyste en højere profilering af samspil med erhvervsakademierne. Derudover efterlyste ministeriet et højere fokus på den internationale dimension, herunder især fokus på mål for antallet af studerende der tager et studieophold i udlandet. En anden indikator der skulle revideres var en af de indikatorer der omhandler fleksibilitet i de videregående uddannelser. Det er indikatoren der omhandler uddannelser udbudt med fleksible former for tilrettelæggelse fordelt på a) job/uddannelse, b) særlige spor/toninger c) netbaseret undervisning samt d) øvrige fleksible tilrettelæggelsesformer. Der skal måltallene være opgjort i andele. De ændringer som er indarbejdet som følge heraf er sket gennem inddragelse af uddannelserne i målfastsættelsen. Udkast til Udviklingskontrakten er samtidig fremsendt til behandling i Undervisningsministeriet. Efter behandling i Ministeriet kan der fremkomme ændringer, som HSU vil blive orienteret om på mødet d. 14. juni. Kontrakten drøftes og godkendes herefter i bestyrelsen d. 22. juni 2010, hvorefter den underskrives af bestyrelsesformanden d. 1. juli 2010. Der er i sektoren stadig dialog med UVM om kriterier for indikatorerne på det internationale område. Der vedlægges endvidere et brev fra undervisningsministeriet vedrørende strategi for sikring af regional uddannelsesdækning. Denne strategi udformes først udformes først i løbet af juni med henblik på godkendelse senest ved udgangen af september 2010. Det er aftalt, at udkast til strategi sendes ud til HSU til kommentering i løbet af august, og hvis der vurderes at være behov for et møde herom indkaldes der til ekstraordinært HSU-møde i august. Evt. mødetidspunkt fastlægges på mødet d. 14. juni 2010. HSU drøfter udkastet med henblik på evt. ændringer eller kommentarer, der kan indgå i bestyrelsens behandling på mødet d. 22. juni 2010. Side 6/12
Bilag 7.1 Udkast til Udviklingskontrakt 2010-2012 Bilag 7.2 Strategier for regional uddannelsesdækning 8. Elektronisk MUS udviklings- og implementeringsprojekt I forlængelse af de mange drøftelser i forbindelse med en digitalisering af forberedelse og opsamling på MUS samtaler i organisationen forslås nedsat en styregruppe, der kan varetage den overordnede koordinering af udviklings- og implementeringsarbejdet. 1.1 Styregruppe Det foreslås at styregruppen sammensættes som følger: 2 personer fra B siden i HSU en administrativ og en undervisningsfaglig repræsentant Administrationschefen, der vil få det overordnede ansvar for den fremtidige drift (formand for styregruppen) Lederen af Løn og Personale afdelingen, hvor driften vil blive forankret fremadrettet 1 leder fra Lederforum (Ulla Mulbjerg) med indsigt i arbejdet med kompetencestrategi og kvalifikationsrammer Prorektor, der har været med fra starten og har indsigt i forskellige elektroniske MUS programmer En medarbejder fra ledelsessekretariatet som administrativ tovholder. 1.2 Konteksten for styregruppens arbejde Der har løbende været drøftelser i HSU regi af forskellige relevante temaer i forhold til arbejdet med kompetence udvikling i UC Lillebælt. Der er blandt andet udarbejdet en kompetenceudviklingspolitik, der angiver UC Lillebælt samlede indstilling til arbejdet med kompetenceudvikling. Der er udarbejdet en kompetencestrategi af medarbejderrepræsentanter og ledere, der bl.a. bygger en systematik op om kompetenceniveauer for såvel formelle kompetencer som kompetencer erhvervet gennem praksis erfaring for undervisningsfaglige medarbejdere Der er en tilsvarende kompetencestrategi under udarbejdelse for de teknisk administrative medarbejdere. Der er udarbejdet et notat i HSU vedr. formålet for gennemførelse af MUS samtaler. Der er indgået ny lokalaftale i forhold til principperne for de undervisningsfaglige medarbejderes tidsanvendelse. Disse dokumenter er grundlagsdokumenter for det kommende arbejde med at udvikle indholdet til det kommende MUS system. Side 7/12
Der er udarbejdet en personalepolitik for hele området. Der er foretaget en sammenligning af 2 udvalgte systemer, der er førende på markedet med henblik på fordele og ulemper, set fra et udviklings, implementerings og driftsmæssigt perspektiv set i lyset af den tekniske løsning og samspil med eksisterende, økonomien og integrationsmuligheder med andre funktionaliteter, m.m. 1.3 Snitflader til andre drifts og udviklingsopgaver I en HR cyklus: Rekruttering Udvikling Fastholdelse Afvikling er der behov for forskellige elektroniske support systemer. MUS har fokus på Udvikling og Fastholdelse. Styregruppen har fokus på MUS, men er opmærksom på snitflader til andre supportbehov, der vil blive udfoldet i andre grupper eller som allerede eksisterer. Et elektronisk kompetenceregistreringssystem med søgemuligheder, der ikke kun forholder sig til formelle kompetencer, men ligeså vel kompetencer udviklet uden for det skolastiske system, nemlig gennem opgaveløsning. Et elektronisk sagsbehandlingssystem til Rekrutteringsopgaven, således arbejdet kan effektiviseres Et elektronisk system til at behandle løn og registrering af ansættelsesforhold. 1.4 Kommissorium for Styregruppe for udvikling og implementering af et elektronisk MUS system på UC Lillebælt Styregruppen mødes med henblik på: Med afsæt i eksisterende grundlagspapirer organisere arbejdet med udvikling og implementering af et elektronisk MUS system gældende alle medarbejderkategorier (undtagen ledere, der har 360 grader evalueringer som grundlag for MUS) Udarbejde en tidsplan for arbejdet Inddrage eksperter fra forskellige funktionsområder afhængig af behov for en belysning af særlige vinkler eller snitfladeområder.( F.eks. IT, Økonomi, Løn og Personale, leverandøren) med henblik på beslutning om den mest hensigtsmæssige udviklings- og implementeringsproces. Identificere nødvendige arbejdsopgaver, der skal iværksættes og fastlægge mest hensigtsmæssige opgaveløsning (indhold, teknik, procedure, anvendelse, m.m.) for organisationen Udarbejdelse af ressourceoversigt Godkende forslag til MUS profiler for forskellige medarbejderkategorier Formidle om arbejdet i respektive kredse, fora og udvalg (medarbejdere/ledere) Styregruppen mødes: 1. gang før sommerferien 2010: Konteksten ridses op, grundlagspapirernes rolle drøftes, uafklarede punkter afklares, opgaver til næste møde drøftes og eventuelle behov for indkaldelse af eksperter afgøres. Side 8/12
2. gang umiddelbart efter ferien, hvorefter udviklingsarbejdet planlægges og startes op af 1-2 udpeget medarbejder, der skal udfolde kompetenceprofilerne for medarbejderkategorierne. 3. gang når kompetenceprofilerne er beskrevet. Feedback og godkendelse af profiler, planlægning af idriftsættelse, drøftelse af procedurer for gennemførelse af MUS, udarbejdelse af skriftlig hertil, formidlingsplan. 4. gang efter gennemført pilot evaluering og kvalitetssikring. Styregruppen konstituerer sig med en formand, der samtidig har koordineringsforpligtelsen sammen med ledelsessekretariatet for perioderne mellem møderne. Finansieres af centrale globaliseringsmidler under digitaliseringsindsats for den administrative funktion, Strategi 2015 Det indstilles at, HSU godkender procesplanen At B-siden udpeger to medlemmer til styregruppen 9. Udbud af rengøringsopgaven i UC Lillebælt I henhold til Udbudscirkulære af Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts og anlægsopgaver. Cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december 2002 som pålægger de enkelte institutioner at udbyde opgaver, som kan udføres af eksterne leverandører, agter UC Lillebælt at udbyde rengøring + vinduespolering i udbud på følgende lokationer: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C Middelfartvej 180, 5200 Odense V Rømersvej 3, 5200 Odense V Asylgade 7-9, 5000 Odense C Lucernemarken 1, 5260 Odense S Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Baagøes Alle 8B, 5700 Svendborg Soldalen 8, 7100 Vejle Vejlevej 2; 7300 Jelling: Kun vinduespolering Aktuelt udføres rengøringsopgaven på Middelfartvej, Asylgade og Lucernemarken af medarbejdere ansat ved UC Lillebælt, hvorimod på de øvrige lokationer er opgaven allerede udliciteret. Udbudsproces gennemføres af en SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) defineret leverandør af rådgivning om rengøring i relation til SKI rammeaftale for rengøring om rengøringsservice. Side 9/12
Til vurdering af de indkomne bud vil der blive nedsat et udvalg bestående af 2 medarbejderrepræsentanter og 2 lederrepræsentanter samt 1 person fra rådgiver og 1 fra indkøbsafdelingen, de to sidst nævnte har ikke stemmeret ved evt. afstemning. De indkomne bud vil blive lokationsspecifikke, hvilket betyder, at der kan vurderes individuelt på de enkelte lokationer. Tids- og handleplan: Afsendelse af udbudsmateriale til leverandører Frist for tilbudsaflevering Afholdelse af møde, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud udvælges Opstart af serviceaftaler på rengøring og vinduespolering Uge 28 Uge 33 Uge 35 Uge 40 Fremgangsmåden har tidligere været rundsendt til HSU med tilbagemeldingsfrist den 12. maj 2010. HSU havde ingen bemærkninger til processen. Det indstilles, At processen tages til efterretning At B-siden udpeger to medlemmer til vurderingsudvalget. 10. Udvalg til implementering af it-beslutninger Nedsættelse af Udvalg til forbedring af implementering af IT-projekter Der har mellem medarbejdersiden i HSU og ledelsen været drøftet muligheden for skabe en struktur, hvor medarbejderne involveres yderligere for at understøtte implementeringen af it-projekter. På et møde den 9. februar 2010 mellem næstformand i HSU, Karsten Agergaard, FTR Aase Stamp Jørgensen, TR Helle Waagner, it-chef Christian Wang og administrationschef Allan Kjær Hansen drøftedes mulighederne for at sikre bedre implementering af it-projekter gennem medarbejderinvolvering. Der var enighed om, at der er flere eksempler på, at implementeringen af forskellige it-projekter kunne have været mere effektfuld, hvis der indledningsvis havde været en højere grad af medarbejderinvolvering. Med baggrund i mødet den 9. februar 2010 er der udarbejdet et oplæg til kommissorium for et udvalg, der kan understøtte implementeringen af IT-projekter. Udvalget kan på bestilling fra HSU, bidrage til afdækning af udfordringerne i forbindelse med de konkrete projekter. Samtidig vil arbejdet i udvalget kunne understøtte sagsforberedelsen til HSU. Side 10/12
Kommissorium for Udvalget til forbedring af Implementeringen af It-projekter (U2IT) er: At understøtte implementeringen af it-projekter på en sådan måde, at projekternes effekt optimeres og herunder, At sikre, at planer om nye væsentlige it-projekter drøftes i udvalget forud for beslutningen om implementeringen træffes, At have fokus på, hvordan eventuelle udfordringer ved implementeringen afklares inden implementeringen og At udvalget kvalificerer drøftelserne vedr. implementering af it-projekter til evt. behandling på HSU. Det indstilles, at Kommissoriet tiltrædes HSU udpeger 2 medarbejderrepræsentanter til udvalget som repræsenterer henholdsvis undervisergruppen ogtap-gruppen. Bilag 10.1 Notat om kommissorium for it-udvalg 11. Digitaliseringstrategi fortsat drøftelse På HSU mødet den 15. marts blev strategien drøftet. Det blev her aftalt at der på næste HSU skulle drøftes en udfoldning af strategien. Der er som bilag vedlagt udsnit af referatet fra HSU den 15. marts 2010, omhandlende dette samt bilag fra dagsordenen. Det indstilles at, HSU drøfter digitaliseringsstrategien fortsat. Bilag 11.1 Udsnit af referat fra HSU 15.03.10 Bilag 11.2 Notat om udvikling af digitale kompetencer (bilag fra HSU 15.03.10) 12. Endelig godkendelse af Mobbe- og chikanepolitik for UC Lillebælt Politikken har nu været i høring i de lokale LSU og de indkomne høringssvar er indarbejdet i vedlagte version (Bilag 1) Det indstilles, at HSU godkender ændringerne på baggrund af de indkomne høringssvar og dermed godkender politikken. Bilag 12.1 Udkast til Mobbe- og chikanepolitik for UC Lillebælt Bilag 12.2 Vejledning til mobbe- og chikanepolitikken Side 11/12
13. Endelig godkendelse af Misbrugspolitik for UC Lillebælt Politikken har nu været i høring i de lokale LSU og de indkomne høringssvar er indarbejdet i vedlagte version (Bilag 1) Det indstilles, at HSU godkender ændringerne på baggrund af de indkomne høringssvar og dermed godkender politikken. Bilag 13.1 Udkast til Misbrugspolitik for UC Lillebælt Bilag 13.2 Vejledning til misbrugspolitikken 14. Meddelelser Personale- og ledelsespolitikken er revideret og kan ses på Fronter (HSU og Løn og Personale), under Politikker. Bygningsløsninger status Status på APV. Biblioteksstruktur Strategi 2015, implementeringsplan. Der arbejdes fortsat med en udfoldning af strategien. Punktet vil komme på dagsordenen på næste HSU den 6. september 2010. 15. Evt. Side 12/12
Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 20- maj - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: KILM HSU Mødedato: 14 - juni - 2010 1. Budgetopfølgning for perioden 01.01.10 31.03.10 1.1 Generelle kommentarer Det samlede resultat for UCL er et overskud på 4,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 4,7 mio. kr. Det realiserede resultatet er således 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. I det realiserede resultat indgår et negativt resultat på 3,3 mio. kr. fra afdelingen Mediasyd. Afdelingen (aktiviteten) er afhændet pr. 1. april 2010. Mediasyd indgik ikke i budgettet for 2010, da der allerede på tidspunktet for budgettets udarbejdelse var truffet beslutning om, at virksomheden så vidt muligt skulle sælges. I efterfølgende opstilling er i budgetkolonnen anført et resultat for Mediasyd på 0 kr., hvorved der er en negativ afvigelse i forhold til det realiserede resultat på 3,3 mio. kr. Resultatet for bygningsområdet er påvirket af en ekstraordinær indtægt på ca. 1 mio. kr. vedrørende lejemålet i Asylgade, Odense, jf. nærmere senere i notatet. Det realiserede resultatet for kvartalet for UCL ekskl. Mediasyd er tilfredsstillende. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der flere steder er et mindreforbrug i forhold til budgettet, og at et mindreforbrug i et kvartal kan følges af merforbrug i et efterfølgende kvartal, således at der ikke er tale om en permanent besparelse, men om en tidsforskydning. I budgettet for 1. kvartal 2010 er der budgetteret med en indtægt fra globaliseringspuljen m.m. på ca. 8,5 mio. kr. I regnskabet for samme kvartal er indtægtsført i alt 4,1 mio. kr. af de omhandlede midler, hvilket er 4,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen til ovennævnte afvigelse er, at aktivitetsniveauet i kvartalet (U & V s køb af timer fra andre afdelinger) har været væsentligt mindre end budgetteret. Der må antages, at det mindre køb skal indhentes i de efterfølgende kvartaler. Globaliseringsindtægter m.m. bliver indtægtsført hos U & V. Modydelsen er forskellige udviklingsaktiviteter. Hovedparten af arbejdskraften i forbindelse med disse aktiviteter bliver købt af U & V fra grunduddannelserne. I denne forbindelse finder der en intern afregning sted. Grunduddannelserne får en indtægt (som bliver bogført som en lønomkostningsreduktion hos grunduddannelserne) og U & V får en lønomkostning (køb af interne timer). Side 1/8
Da aktivitetsniveauet har været væsentligt mindre end budgetteret, er der hos U & V indtægtsført færre indtægter (globaliseringsmidler m.m.) end budgetteret. Modsvarende har U & V købt færre timer hos grunduddannelserne end budgetteret. Dette betyder også at der på uddannelsesområderne en mindre indtægt på salg af timer til U & V i forhold til det budgetterede. I følgende opstilling er det realiserede resultat sammenholdt med det budgetterede resultat (før buffer) opdelt på uddannelsesområder m.m. Tkr. Resultat 1. kvartal 2010 inkl. fordelte fællesomk. Budget 1. kvartal 2010 inkl. fordelte fællesomk. Afvigelser Fælles ledelse og administration samt bygningsdrift og kantinedrift 1.834-375 2.209 IT 476-42 518 Kommunikation -90 78-168 Bibliotek 114 71 43 Fælles udviklingsprojekter og finansiering af TR aktiviteter m.m. 98-35 133 Mediasyd -3.300 0-3.300 CFU 707 623 84 EVU 1.265 387 878 Videncenter (U & V) 1.521 704 817 Læreruddannelsen -696-787 91 Pædagoguddannelsen 1.952 1.978-26 Socialrådgiveruddannelsen -606 564-1.170 PB i off. adm. 46-127 173 Side 2/8
Sygeplejerskeuddannelsen 932 532 400 Ergoterapeutuddannelsen -134 233-367 Fysioterapeutuddannelsen -111 168-279 Radiografuddannelsen 619 622-3 Bioanalytikeruddannelsen 144 112 32 Total 4.771 4.706 65 En mere detaljeret oversigt (opdeling på uddannelsessteder, der viser omsætning og omkostninger m.m.) er vedlagt. 1.2 Kommentarer til enkeltområder Taksameterindtægter grunduddannelser På læreruddannelsen anvendes eksamens STÅ princippet, jf. nedenfor. På de øvrige grunduddannelser anvendes semester STÅ princippet. Indtægterne i 1. halvår 2010 på sidst nævnte grunduddannelser er baseret på aktiviteten i 1. halvår af studieåret 2009/2010. Indtægten fordeles med halvdelen til 1. kvartal 2010 og halvdelen til 2. kvartal 2010. Læreruddannelsen Det samlede resultat for læreruddannelsen er et underskud på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Indtægterne på den ordinære læreruddannelse er medtaget svarende til de budgetterede. Hertil kommer en yderligere periodiseret indtægt vedrørende praktik og praktikrefusionstaxameter på den ordinære læreruddannelse i Odense på 0,6 mio. kr. På den ordinære læreruddannelse anvendes eksamens STÅ princippet. Da hovedparten af eksamenerne finder sted i juni og august måned kan den faktiske indtægt først opgøres på et senere tidspunkt. Dette er årsagen til, at indtægten på den ordinære læreruddannelse i 1. kvartal som udgangspunkt sættes lig med den budgetterede indtægt. Læreruddannelsen i Odense har et samlet resultat, der er 0,5 mio. kr. dårligere end budgetteret. En væsentlig årsag hertil er, at salg af interne timer er ca. 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Læreruddannelsen i Jelling har et resultat, der er 0,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Årsagen hertil er primært mindre omkostninger end budgetteret. Side 3/8
Læreruddannelsen i Skårup har et resultat, der er 0,3 mio. kr. bedre end budgetteret. En væsentlig årsag hertil er at omkostningerne til løn og pension er 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes bl.a., at den tidligere studierektor er fratrådt og at den tidligere souschef er beskæftiget i en anden funktion (en anden afdeling). Resultat for Netsam (fælles projekt) er ca. 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Pædagoguddannelsen Det samlede resultat for pædagoguddannelsen er et overskud på 2,0 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Resultatet for Pædagoguddannelsen i Odense 0,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Omsætningen er 0,7 mio. kr. større end budgetteret. Omkostningerne er 0,9 mio. kr. større end budgetteret. En væsentlig årsag hertil er at salget af interne timer (omkostningsreduktion) er 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultatet for Pædagoguddannelsen i Jelling er 0,3 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket primært skyldes mindreforbrug på omkostningssiden. Resultatet for Pædagoguddannelsen i Skårup svarer til det budgetterede. Sygeplejerskeuddannelsen Det samlede resultat for sygeplejerskeuddannelsen er et overskud på 0,9 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. bedre end budgetteret. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har et resultat, der er 0,4 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret, mens omkostningerne er 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Heraf udgør mindreforbrug på løn og pension ca. 0,3 mio. kr. Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har et resultat, som er 0,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Omsætningen er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret, mens omkostningerne er 0,1 mio. kr. større end budgetteret. Studierektor forventer at mankoen på 0,3 mio. kr. vil blive indhentet senere i 2010. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle udviser et resultat som er 0,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 0,2 mio. kr. større end budgetteret, mens omkostningerne stort set er på niveau med det budgetterede. Der er et mindreforbrug på løn og pension på 0,6 mio. kr., hvilket stort set modsvares af et mindre salg af interne timer på 0,7 mio. kr. Side 4/8
Bioanalytikeruddannelsen Det samlede resultat for Bioanalytikeruddannelsen er et overskud på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Socialrådgiveruddannelsen Det samlede resultat for Socialrådgiveruddannelsen er et underskud på 0,6 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. dårligere end budgetteret. Omsætningen er 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. En del af den manglende omsætning er indhentet ved opsamlingsindberetning i april. Indtægten herved vil indgå i regnskabet for 2. kvartal 2010. Omkostningerne er 0,9 mio. kr. større end budgetteret. En væsentlig forklaring på afvigelsen på omkostningssiden er et mindresalg af interne timer (omkostningsreduktion) på 1,1 mio. kr. Dette mindresalg forventes indhentet helt eller delvist senere i 2010. PB i offentlig administration. Det samlede resultat for PB i offentlig administration er 0,0 mio. kr. Aktiviteten er meget begrænset - indtægterne i kvartalet udgør 0,2 mio. kr. Fysioterapeutuddannelsen Det samlede resultat for Fysioterapeutuddannelsen er et underskud på 0,1 mio. kr, hvilket er 0,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Omsætningen er på niveau med det budgetterede. Omkostningerne er 0,3 mio. kr. større end budgetteret. Omkostningerne til løn og pension er 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret, mens salg af interne timer (omkostningsreduktion) er 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Ergoterapeutuddannelsen Det samlede resultat for Ergoterapeutuddannelsen er et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. dårligere end budgetteret. Omsætningen er på niveau med det budgetterede. Omkostningerne er 0,4 mio. kr. større end budgetteret. En væsentlig forklaring herpå er at salg af interne timer (omkostningsreduktion) er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Side 5/8
Radiografuddannelsen Det samlede resultat for radiografuddannelsen er et overskud på 0,6 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede. Omsætningen er 0,1 mio. kr. større end budgetteret, og omkostningerne er ligeledes 0,1 mio. kr. større end budgetteret. Omkostningerne til løn og pension er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret, mens salg af interne timer (omkostningsreduktion) er 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Udvikling & Viden Det samlede resultat for U & V er et overskud på 1,5 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er mindreindtægter på i alt 3,9 mio. kr. Mindreindtægter fra globaliseringspuljen m.m. udgør 4,4 mio. kr., jf. afsnittet generelle kommentarer. Køb af interne timer (netto) er 4,9 mio. kr. mindre end budgetteret. CFU Det samlede resultat for CFU er et overskud på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret og omkostningerne er ligeledes 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. EVU Det samlede resultat for EVU er et overskud på 1,3 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 2,4 mio. kr. større end budgetteret. Omkostningerne er 1,5 mio. kr. større end budgetteret. Heraf kan 1,6 mio. kr. henføres til køb af tjenesteydelser, herunder fremmed arbejdskraft. Omkostningerne til annoncer, marketing og reklame udgør 0,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. IT Det realiserede resultat for IT afdelingen er 0,5 mio. kr. bedre end budgetteret. En væsentlig forklaring herpå er, at der er brugt 0,5 mio. kr. mindre til forbrugsvarer, mindre nyanskaffelser m.m. Side 6/8
Kommunikation Det samlede resultatet for Kommunikation er 0,2 mio. kr. dårligere end budgetteret. Der er brugt 0,4 mio. kr. mere til annoncer, marketing og reklame end budgetteret. Til gengæld er der et mindreforbrug på andre poster, herunder på sponsorater, konsulentydelser og tjenesteydelser i øvrigt. Bibliotek Det samlede resultatet for Biblioteksområdet er på niveau med det budgetterede. Fælles ledelse og administration samt bygningsdrift og kantinedrift Det samlede resultat for Fælles ledelse og administration er 0,4 mio. kr. bedre end budgetteret. På området Direktion (og bestyrelse) er der en positiv afvigelse på 0,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til et mindreforbrug af øvrige omkostninger (dvs. andre omkostninger end løn og pension og refusioner). På området Sekretariat er resultatet på niveau med det budgetterede. På området Økonomi og personale (inkl. elever) er der en positiv afvigelse på 0,2 mio. kr. Heraf udgør besparelse på løn og pension ca. 0,1 mio. kr.. På området Fælles administration er der en positiv afvigelse på 0,1 mio. kr. Omsætningen er 0,4 mio. kr. større end budgetteret, mens omkostningerne er 0,3 mio. kr. større end budgetteret. Det samlede resultat for Bygningsdrift er 1,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er ca. 0,5 mio. kr. større end budgetteret, mens omkostningerne ekskl. de finansielle poster er 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Renteomkostninger er 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Besparelsen på omkostningerne ekskl. finansielle poster på 0,9 mio. kr. svarer stort set til et tilgodehavende beløb vedr. lejemålet i Asylgade, Odense. Det tilgodehavende beløb er en følge af, at a conto betalinger m.m. til fællesomkostninger for perioden 1. november 2008 til 31. december 2009 har oversteget de faktiske omkostninger med ca. 1 mio. kr. Herudover er der både positive og negative afvigelser. På området Kantine (egne kantiner) er det realiserede resultat på niveau med det budgetterede. Side 7/8
Mediasyd Resultatet for Mediasyd for perioden 1. januar 2010 31. marts 2010 er et foreløbigt underskud på 3,3 mio. kr. I forbindelse med afhændelsen har der været ekstraordinære omkostninger, som er indregnet i nævnte resultat. Der kan efterfølgende komme reguleringer til resultatet. Omsætningen har været beskeden i kvartalet, og beløber sig til 3,6 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er internt salg til det øvrige UCL. Omsætningen fratrukket produktionsomkostninger ekskl. lønomkostninger til egne medarbejdere og inkl. nedskrivninger på igangværende arbejder er ligeledes meget beskeden, og beløber sig til godt 0,1 mio. kr. Løn til egne medarbejdere inkl. regulering af feriepengeforpligtelser i forbindelse med afhændelsen af virksomheden udgør 1,6 mio. kr. Aflønning af interimsælger udgør 0,4 mio. kr. Køb af IT tjenesteydelser inkl. særlige omkostninger i forbindelse med frikøb af en aftale og forventet frikøb af en anden aftale udgør 1,1 mio. kr. Øvrige omkostninger beløber sig til 0,3 mio. kr. Side 8/8
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Fælles administration inkl. kantinedrift Mediasyd Bygninger IT Kommunikation 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse OMSÆTNING I ALT 14.149 13.666 483 3.635 0 3.635 8.237 7.706 531 23 0 0 OMKOSTNINGER I ALT 6.531 6.529 2 6.935 0 6.935 11.834 12.775-941 -453 42-518 90-78 168 Finansielle indtægter 302 332-30 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 Finansielle omkostninger 48 3 45 0 0 0 2.454 2.772-318 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER 7.872 7.466 406-3.300 0-3.300-6.037-7.841 1.804 476-42 518-90 78-168 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT EFTER FORDELTE FÆLLESOMKOSTNINGER 7.872 7.466 406-3.300 0-3.300-6.037-7.841 1.804 476-42 518-90 78-168 Biblioteker Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen Sygeplejeuddannelsen Fælles UV projekter mm. 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse OMSÆTNING I ALT 0 0 0 35 28 7 18.034 17.116 918 14.027 13.433 594 14.387 14.412-25 OMKOSTNINGER I ALT -98 35-133 -80-43 -37 18.730 17.902 828 12.075 11.455 620 13.453 13.881-428 Finansielle indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansielle omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 AFDELINGSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER 98-35 133 115 71 44-696 -786 90 1.952 1.978-26 932 531 401 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT EFTER FORDELTE FÆLLESOMKOSTNINGER 98-35 133 115 71 44-696 -786 90 1.952 1.978-26 932 531 401 Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Radiografuddannelsen Bioanalytiker Udvikling og Viden 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse OMSÆTNING I ALT 3.325 3.288 37 4.680 4.692-12 4.059 3.969 90 532 499 33 5.898 9.827-3.929 OMKOSTNINGER I ALT 3.459 3.055 404 4.791 4.524 267 3.440 3.347 93 388 387 1 4.377 9.123-4.746 Finansielle indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansielle omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER -134 233-367 -111 168-279 619 622-3 144 112 32 1.521 704 817 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT EFTER FORDELTE FÆLLESOMKOSTNINGER -134 233-367 -111 168-279 619 622-3 144 112 32 1.521 704 817 Socialrådgiverudd PB i offentlig administration Center for Undervisningsmidler Efter- og Videreuddannelsen University College Lillebælt i alt 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse OMSÆTNING I ALT 5.872 6.129-257 201 269-68 12.115 12.380-265 18.910 16.537 2.373 128.119 123.951 4.168 OMKOSTNINGER I ALT 6.478 5.565 913 155 396-241 11.408 11.757-349 17.645 16.150 1.495 121.158 116.802 4.356 Finansielle indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 332-16 Finansielle omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.504 2.775-271 AFDELINGSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER -606 564-1.170 46-127 173 707 623 84 1.265 387 878 4.773 4.706 67 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT EFTER FORDELTE FÆLLESOMKOSTNINGER -606 564-1.170 46-127 173 707 623 84 1.265 387 878 4.773 4.706 67 Oversigt UCL 20-05-2010
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Læreruddannelsen, Odense Læreruddannelsen, Skårup Læreruddannelsen, Jelling Læreruddannelsen, Netsam Læreruddannelsen i alt 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse OMSÆTNING I ALT 9.877 8.943 934 2.752 2.741 11 4.655 4.711-56 750 721 29 18.034 17.116 918 OMKOSTNINGER I ALT 9.594 8.128 1.466 3.290 3.610-320 5.318 5.598-280 528 566-38 18.730 17.902 828 Finansielle indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansielle omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER 283 815-532 -538-869 331-663 -887 224 222 155 67-696 -786 90 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT EFTER FORDELTE FÆLLESOMKOSTNINGER 283 815-532 -538-869 331-663 -887 224 222 155 67-696 -786 90 Pædagoguddannelsen, Odense Pædagoguddannelsen, Jelling Pædagoguddannelsen, Skårup Pædagoguddannelsen i alt 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse OMSÆTNING I ALT 10.456 9.771 685 2.983 2.988-5 588 674-86 14.027 13.433 594 OMKOSTNINGER I ALT 8.946 7.965 981 2.807 3.077-270 322 413-91 12.075 11.455 620 Finansielle indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansielle omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER 1.510 1.806-296 176-89 265 266 261 5 1.952 1.978-26 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT EFTER FORDELTE FÆLLESOMKOSTNINGER 1.510 1.806-296 176-89 265 266 261 5 1.952 1.978-26 Sygeplejeuddannelsen, Odense Sygeplejeuddannelsen, Svendborg Sygeplejeuddannelsen, Vejle Sygeplejeuddannelsen i alt 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse OMSÆTNING I ALT 6.281 6.347-66 1.788 1.985-197 6.318 6.080 238 14.387 14.412-25 OMKOSTNINGER I ALT 5.911 6.396-485 2.031 1.959 72 5.511 5.526-15 13.453 13.881-428 Finansielle indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansielle omkostninger 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 AFDELINGSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER 370-49 419-243 26-269 805 554 251 932 531 401 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFDELINGSRESULTAT EFTER FORDELTE FÆLLESOMKOSTNINGER 370-49 419-243 26-269 805 554 251 0 932 531 401 Specifikation af udd. 20-05-2010
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. IT Bibliotek Kommunikation 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 01.01.10-31.03.10 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget Afvigelse OMSÆTNING 23 0 23 35 28 7 0 Bidrag fra uddannelser m.m. -5.019-5.019 0-2.883-2.883 0-1.871-1.871 0 Lønomkostninger og øvrige omkostninger 4.566 5.061-495 2.803 2.840-37 1.961 1.793 168 OMKOSTNINGER -453 42-495 -80-43 -37 90-78 168 AFDELINGSRESULTAT 476-42 518 115 71 44-90 78-168 IT, Bibl. og Kommunikation 20-05-2010
Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Personaleadministrationen, Odense 02-jun-2010 Beha Journalnummer: - Dokumentnavn: Bilag 3.1 Nye HSU-medlemmer 14.6.10 1. HSU-medlemmer - pr. 14.6.2010 Ledelsesrepræsentanter: 1. Erik Knudsen Rektor (Formand) 2. Allan Kjær Hansen Administrationschef 3. Ole Østergaard EVU chef 4. Keld Vorup Sørensen Led. studierektor læreruddannelserne 5. Lars Lynge Nielsen Led. studierektor pædagoguddannelserne 6. Søren Pedersen Led. Studierektor Sygeplejerskeuddannelserne 7. Jette Rasmussen Studierektor Ergoterapeutuddannelsen 8. Alice Rasmussen Studierektor Den Sociale Højskole 9. Jørgen Juul Studierektor Læreruddannelsen i Jelling 10. Jens Kjær Larsen CFU chef Medarbejderrepræsentanter: 11. Karsten Agergaard Læreruddannelsen på Fyn (Næstformand) (suppleant: Niels Svolgaard) 12. Svend Åge Eghøj CFU, Vejle og Odense 13. Aase Stamp Jørgensen EVU (hk) 14. Leila Pedersen Fællesadministrationen 15. Gitte Stokholm Ergo- og fysioterapeutuddannelserne 16. Jytte Bech Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle (suppleant: True Carton) 17. Tina Vestphal Jensen Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 18. Didde Auring Socialrådgiveruddannelsen (suppleant: Berit Palle Petersen) 19. Lis Mulvad Kingo Pædagoguddannelsen i Odense 20. Helle Waagner Pædagoguddannelsen i Jelling 21. Niels Kvium, Læreruddannelsen i Jelling (suppleant: Niels Svolgaard) 22. Lene Iversholt EVU (dm) (suppleant: John Kraaer) Side 1/1
HSU Dato 1. Maj 2008 Forretningsorden for University College Lillebælts hovedsamarbejdsudvalg. Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) ved University College Lillebælt (UCL) er oprettet og fungerer i alle henseender i henhold til cirkulære af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens institutioner. Cikulæret kan findes på personalestyrelsens hjemmeside under cirkulærer (perst nr. 012-08). Formål Formålet med forretningsordenen er at skabe de bedst mulige rammer for HSUs arbejde. Det er ønsket fra både ledelse og medarbejdere herigennem at opbygge og udvikle et godt samarbejde på alle niveauer i organisationen. Forretningsordenen skal samtidig sikre, at de formelle rammer er på plads i forhold til arbejdet i HSU. Dagsordenspunkter HSU beskæftiger sig med emner, der har overordnet og principiel betydning for institutionen og for samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse, som f.eks. at fastlægge retningslinje, principper og politikker for hele institutionen. Forud herfor sendes udkast til høring i LSU erne. HSU vil kun, hvor særlige forhold gøre sig gældende, behandle sager, der ellers hører under et lokalt samarbejdsudvalg. University College Lillebælt Personaleafdelingen Blangstedgårdsvej 4 DK 5220 Odense SØ Tlf. 63 18 31 00 E-mail anhd@ucl.dk Reference ERKN/anhd Journal nr. HSU Enhver medarbejder, lokale samarbejdsudvalg eller medlemmer af HSU kan anmode om, at sager bliver taget op i HSU. Medarbejdere, som ønsker emner taget op i HSU kan henvende sig herom til det lokale samarbejdsudvalg eller til medlemmer af HSU, som vil viderebringe det til formand og næstformand. Formand og næstformand udarbejder i fællesskab en dagsorden, der tager udgangspunkt i langtidsplanen, og som i øvrigt tager højde for at aktuelle emner bliver behandlet. Forslag til behandling skal være videregivet senest 1 måned forud for det møde hvorpå det ønskes behandlet. Formand og næstformand kan dog vælge at medtage dagsordenspunkter som er indkommet senere, hvis det vurderes at være nødvendigt. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk Side 1 / 2 University College Lillebælt samler uddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske samt efter- og videreuddannelse og center for undervisningsmidler i Trekantområdet og på Fyn.
Dagsorden med bilag udsendes så vidt muligt senest 14 dage før mødet. Repræsentation Det er aftalt mellem parterne, at HSU sammensættes med 12 repræsentanter fra medarbejdersiden og 10 repræsentanter for ledelsen. For hvert medlem af udvalget, udpeges en personlig suppleant. Suppleanten deltager i HSUmøder, når medlemmet har forfald. I øvrigt har parterne i HSU aftalt flg.: HSU holder mindst 4 ordinære møder om året, hvoraf det ene møde er et heldagsmøde. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder efter behov. Formanden leder møderne og i dennes forfald næstformanden. Der lægges langtidsplaner for arbejdet i HSU. Der fremlægges ved det sidste møde i et kalenderår forslag til langtidsplan inkl. forslag til mødekalender, normalt for et kalenderår ad gangen. Ved denne langtidsplanlægning tilstræbes at begge parters ønsker og forventninger til arbejdet i udvalget imødekommes. Ekstraordinære møder afholdes, når en af parterne ønsker det og fremsætter motiveret forslag til en dagsorden, hvis endelige udformning aftales mellem formanden og næstformanden. Ekstraordinære møder indkaldes med så langt et varsel, som det efter omstændighederne er muligt. Formanden foretager indkaldelse. Der tages referat af ethvert møde, og formanden sørger for den fornødne sekretærbistand i den forbindelse. Formand og næstformand gennemgår udkast til referat, som udsendes til til medlemmerne i elektronisk form snarest muligt og normalt senest 5 dage - efter et møde, og der sættes en frist på 5 dage til at gøre indsigelse mod referatet. Formanden vurderer eventuelle indsigelser - mere principielle i samarbejde med næstformanden - og gør rede herfor i forbindelse med udsendelse af det endelige referat. Dagsorden og referat offentliggøres på institutionens intranet. Forretningsordenen kan ændres, når forslag herom sættes på dagsorden for et ordinært HSU-møde og under forudsætning af enighed mellem parterne. Denne forretningsorden er drøftet på HSU-mødet d. 19. Maj 2008 og godkendt af begge parter. Erik Knudsen Formand for HSU Karsten Agergaard Næstformand for HSU Side 2 / 2