Referat 's møde Torsdag den 05-05-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. - Årsberetning 2010, udvalgsbidrag...1 3. Budgetkontrol 31. marts 2011...2 4. - Budget 2012...2 5. Godkendelse af anlægsregnskab - salg af grund til Genbrugsstationen...4 7. Orientering...4 7. Orientering om Udvikling Fyn...5 8. Næste møde...5
s møde den 05-05-2011 1. Godkendelse af dagsorden 09/41296 Beslutning i den 05-05-2011: Godkendt. 2. - Årsberetning 2010, udvalgsbidrag 10/30571 Beslutningstema: s bidrag til regnskab og dermed årsberetningen for 2010 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Det samlede regnskab for viser et mindreforbrug på kr. 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vedtagne budget er i årets løb korrigeret fra 89,3 til 93,7 mio. kr. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på Borgerservice på 0, 3 mio. kr., heraf anvendes 0,1 mio. kr. til dækning af et tilsvarende merforbrug på anlæg. På IT området har der været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbrugene søges overført til 2012, hvor de jfr. reglerne indarbejdes i budgettet. Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes udelukkende omflytning af budgetbeløb til og fra andre udvalg. På anlæg er der i 2010 solgt et areal til den nye genbrugsstation. Et mindre beløb til afregning af kloaktilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme overføres til 2011 hvor det afregnes. Renovering af borgerservicebutikken er afsluttet, et merforbrug på 0,1 mio. kr. finansieres af besparelser på driften. Der henvises i øvrigt til vedlagte udvalgsbidrag til årsberetningen, der mere detaljeret beskriver regnskabsresultatet på de enkelte politikområder Lovgrundlag: Svendborg Kommunes regnskabsprocedure. Indstilling: Forelægges udvalget til orientering. Bilag: Åben - - Regnskab 2010 Beslutning i den 05-05-2011: 1
s møde den 05-05-2011 Til efterretning. 3. Budgetkontrol 31. marts 2011 10/44965 Beslutningstema: SVL Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. mats 2011 på s budgetområde. Sagsfremstilling: Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol på. 31. marts 2011 på s området: Serviceudgifter, Erhverv og Turisme, Bogerservice og IT. Budgetkontrollen for Erhverv og Turisme samt Borgerservice viser en forventning om at det korrigerede budget kan overholdes. På IT vil der være et merforbrug på KMD kontrakten på 0,9 mio. kr., der er igangsat tiltag til løsning af finansieringsproblemet. Telefoni/outsourcing projektet forventes at give et overskud på, som vil blive søgt overført, idet projektet skal "hvile i sig selv" over en 4 årig periode. Anlæg: Budgetkontrollen viser en forventet merindtægt på salg af erhvervsjord på 4,0 mio. kr. som ikke er budgetlagt, indtægten skal ses i sammenhæng med indtægtsbudgettet til salg af jord under Udvalget for Kultur og Planlægning. Der henvises i øvrigt til det vedlagte tekstdokument, der beskriver budgetkontrollen på de enkelte politikområder. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetkontrollen pr. 31. marts godkendes. Bilag: Åben - Tekstdokument 31. marts 2011 Beslutning i den 05-05-2011: Godkendt. 4. - Budget 2012 11/12903 2
s møde den 05-05-2011 Beslutningstema: Drøftelse af budget 2012, herunder temaer. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. april, at fagudvalgene kommer med forslag til temaer, der skal prioriteres. Udvalgenes input fremsendes således, at Økonomiudvalget kan drøfte temaerne på mødet ultimo maj. Økonomiudvalget har haft nedenstående 9 temaer til drøftelse. Vækst Citta slow Innovation Digitalisering Investering Forebyggende indsatser Uddannelse Frivillighed Integration Det er tanken efterfølgende på et møde i afdelingschefkredsen at kvalificere temaerne yderligere forud for udvalgenes budgetdrøftelser. De udvalgte temaer drøftes efterfølgende løbende i fagudvalgene, og evt. økonomiske konsekvenser skal være afklaret primo august, således at materialet kan indgå i budgetmappen, og blive gennemgået på budgetseminaret for Byrådet den 30. august 2011. Fagudvalgene har mulighed for at pege på temaer, der ikke nødvendigvis kan indgå under de tværgående temaer. I tilknytning til temadrøftelserne er det obligatorisk at pege på, hvorledes eventuelle merudgifter skal finansieres, enten inden for det enkelte udvalg eller ved muligheder på tværs af flere udvalgsområder. Det forudsættes, at der i de respektive direktørområder foretages høring hos de høringsberettigede efter gældende retningslinier. Direktøren vil på mødet fremlægge oversigt over mulige temaer på udvalgets område. Indstilling: Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter temaer for budget 2012 med efterfølgende fremsendelse til økonomiudvalget. Bilag: Åben - Fagudvalgenes Budgetprocedure 2012 Beslutning i den 05-05-2011: Indstilles, at der arbejdes videre med Investering og Vækst, herunder - Vækststrategi - Uddannelsesstrategi - Kontaktcenter - OPI - Offentlige Private Innovationspartnerskaber. 3
s møde den 05-05-2011 5. Godkendelse af anlægsregnskab - salg af grund til Genbrugsstationen 09/37659 Beslutningstema: Godkendelse af anlægsregnskab for salg af erhvervsgrund til Genbrugsstationen. Sagsfremstilling: Byrådet afgav den 1. december 2009 en anlægsbevilling, indtægt på 4,4 mio. kr. Bevillingen omhandlede salg af et areal ved Odensevej/Heldagervej på 28.800 m². Arealet der omfatter del af matr. nr. 11-a, Sørup og del af matr. nr. 71 Sørup skulle anvendes til etablering af en ny genbrugsstation. Området er omfattet af lokalplan 526, der udlægger arealer til erhvervsformål og til genbrugsstation. Handlen er nu gennemført til en pris på 3,7 mio. kr., mindreindtægten dækkes primært ind via en momsreguleringsforpligtigelse på hovedkonto 7. Lovgrundlag: Den Kommunale styrelseslov og Budget- og regnskabssystemet for kommunerne hvoraf det fremgår, at der for anlægsarbejder med en bruttosum på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Indstilling: Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet fremsendes til byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Anlægsskemaer 2010 - Beslutning i den 05-05-2011: Indstilles. 7. Orientering 09/41296 Beslutningstema: 4
s møde den 05-05-2011 Sager til orientering. Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmer: Administrationen: 7. Orientering om Udvikling Fyn 11/7466 Beslutningstema: Udvikling Fyn. Sagsfremstilling: Orientering vedrørende afholdt konference om Fremtidens Fyn den 7. april 2011. Link til konferencen: http://www.udviklingfyn.dk/home/subsites/udviklingfyn/to pmenu/arrangementer/konference%20- %20Fremtidens%20Fyn.aspx Indstilling: Forelægges udvalget til orientering. Beslutning i den 05-05-2011: Til efterretning. 8. Næste møde 09/41296 Beslutningstema: 16. juni 2011 Beslutning i den 05-05-2011: Mødet den 16. juni flyttes til fredag den 10. juni 2011 kl. 8.30 i udv. 3. 5
s møde den 05-05-2011 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:45 Henrik Nielsen Bjarne Hansen Christian Kaastrup Grete Schødts Morten Petersen 6
Bilag: 2.1. - Regnskab 2010 Udvalg: Mødedato: 05. maj 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 28282/11
REGNSKAB 2010 s ansvarsområde s ansvarsområde omfatter: Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni. Politikområde Erhverv og Turisme Vækststrategien danner basis for de kommende tiltag og handleplan. Udvikling Fyn har været på dagsordenen i 2010. Forskerparken - der er ultimo 2010 igangsat tiltag for at styrke anvendelsen af Forskerparken. F h F F o Politikområde IT Væsentlige politikker for IT-området er omfattet af IT-styringsmodellen, IT-strategien samt ITsikkerhedspolitikken. Indsatsområderne i 2010: Outsourcing af serverdrift. Udskiftning af administrative pc`er. Udskiftning af IT-løsning til skole-it. Telefoniprojekt. Stabil drift og god support. Acadresag: 09-37659 Side 1 af 10
REGNSKAB 2010 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Erhverv og turisme 3,3 8,0 9,2 9,2 0,0 herunder kommunalt bidrag til regionerne 7,1 7,1 7,1 0,0 Sekretariat - nedlagt ultimo 2009 11,4 Borgerservice 29,4 29,7 30,8 30,5-0,3 IT 44,5 46,6 45,0-1,6 Drift i alt 44,1 89,3 93,7 91,8-1,9 Heraf overføres til 2012 2,1 Anlæg: Erhverv 0,0-4,0-3,7 0,3 Borgerservice 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 Anlæg i alt 0,2 0,0-3,7-3,3 0,4 Heraf overføres til 2011 0,3 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Acadresag: 09-37659 Side 2 af 10
REGNSKAB 2010 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i 2010 - Drift Mio. kr. Lønbudget fundraiser - fra Kultur og plan 0,5 PR-puljen - fra økonomiudvalget 1,0 Indkøbsbesparelser -0,1 15% reduktion problemområder -0,4 Citymanliner - til IT 0,1 Tabulex - til skolerne -0,2 Flytning af ESDH sekretariatet - fra kultur og plan 2,1 Rammebesparelse/ansættelsesstop -1,1 Overhead - Skovsbovej - til IT 0,1 Fordeling af lokalløn 0,3 Besparelse forskudt tid -0,1 Overførsel fra 2009 - IT -0,1 Tilskud til Maritimt center 0,1 E-boks, doc2mail og postsække udgår af fastprisaftalen med KMD og flyttes til Indkøb -0,2 Telefoniprojekt - budgetter flyttes til IT 2,2 Barsel, senior plusdage, 3-partsaftale og besparelse vedr. kørselsgodtgørelse 0,3 Flytning af løn m.m. fra UMT til (Borgerservice) 0,1 Kompensation HovedMed 0,1 Lønbesparelse Erhvervskontoret til Kultur og plan sekretariatet -0,4 Kompensation HovedMed 0,1 Driftsbevillinger i alt 4,4 Tillægsbevillinger i 2010 - Anlæg Mio. kr. Salg af erhvervsjord - overførsel fra 2009-13,4 Renovering af borgerservice - overførsel fra 2009 0,3 Salg af jord Dronningemaen 0,7 Nedjustering af indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde 8,7 Anlægsbevillinger i alt -3,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Serviceudgifter Regnskabsresultat for udgør 91,8 mio. kr., et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. I det forventede regnskabsresultat er indarbejdet effektuering af de udmeldte besparelser i 2010 jfr. nedenstående. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på Borgerservice på 0,3 mio. kr., heraf anvendes 0,1 mio. kr. til dækning af et tilsvarende merforbrug på anlæg, medes 0,2 mio. kr. søges overført til 2012. På IT området har der været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som søges overført til 2012. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget skyldes udelukkende omflytning af budgetbeløb til og fra andre udvalg, jfr. ovenstående oversigt over Bevillingen 2010. I forbindelse med genåbningen af budget 2010 blev der udmeldt en samlet besparelsesramme til på 1,4 mio. kr. dækkende en rammebesparelse, et situationsbestemt ansættelsesstop Acadresag: 09-37659 Side 3 af 10
REGNSKAB 2010 samt en 15 % nedskrivning af problemområderne, besparelserne er effektueret jfr. s beslutning i mødet i maj. Anlæg: Salg af erhvervsjord er fra 1.1.2010 lagt under. Fra 2009 blev der oprindeligt overført manglede indtægter/udgifter ved salg af erhvervsjord på netto 12,7 mio. kr., heraf blev 8.7 mio. kr. nulstillet som led i forhandlingerne om budget 2011. Det resterende beløb dækker over en indtægt på salg af et areal til genbrugsstationen på 4,4 mio. kr. samt en udgift til afregning af kloaktilslutningsbidrag for erhvervsparken i Gudme på 0,3 mio. kr.. Arealet til genbrugsstationen er afregnet i 2010 med 3,7 mio. kr. hertil kommer en momsrefusion fra SKAT på 0,7 mio. kr. som indgår på konto 7. Afregning af tilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme sker i 2011, hvorfor bevillingen søges overført til 2011. En restbevilling fra 2009 vedrørende renovering af borgerservice butikken på 0,3 mio. kr. blev overført til 2010, hvor projektet er afsluttet med en merudgift på 0,1 mio. kr., der finansieres af besparelser på driften. Acadresag: 09-37659 Side 4 af 10
REGNSKAB 2010 Erhverv og Turisme Økonomisk oversigt for området Løbende priser Erhverv og Turisme Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 3,4 4,6 5,5 5,3-0,2 Turisme 0,7 0,9 1,1 0,2 Innovation og ny teknologi 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Udvikling af og landdistrikter - Film Fyn 0,0 2,7 2,7 2,5-0,2 Udviklingsbidrag til regionen 0,0 7,1 7,1 7,1 0,0 Drift i alt 3,4 15,1 16,2 16,2 0,0 Heraf forventes overført til 2012 0,2 Anlæg: Salg af erhvervsjord -4,0-3,7 0,3 Anlæg i alt 0,0 0,0-4,0-3,7 0,3 Heraf forventes overført til 2011 0,3 Erhverv og Turisme i alt 3,4 15,1 12,2 12,5 0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabsresultatet for Erhverv og Turisme udgør 16,2 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Til de enkelte politikområder bemærkes, at et mindreforbrug på erhvervskontoret på 0,2 mio. kr. søges overført til 2012. Et merforbrug på forskerparken overføres ikke, men overføres til en mellemregningskonto, idet forskerparken skal hvile i sig selv over en 20 årrig periode. Et merforbrug på Technical Visit Svendborg dækkes ind af en mindreudgift til bl.a.film Fyn. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. oktober blev et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. overført til dækning af et merforbrug på Kultur, plan og Erhvervsdirektørs sekretariat, der henhører under Kultur og Planudvalgets budgetområde. Afvigelsen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes flytning af budgettal fra andre fagudvalg, bl.a. til fundraiserstillingen, PR-puljen samt mindre justeringer i forhold til lokalløn og diverse mindre besparelser. Anlæg: Salg af erhvervsjord er fra 1.1.2010 lagt under. Fra 2009 blev der oprindeligt overført manglede indtægter/udgifter ved salg af erhvervsjord på netto 12,7 mio. kr., heraf blev 8.7 mio. kr. nulstillet som led i forhandlingerne om budget 2011. Det resterende beløb dækker over en indtægt på salg af et areal til genbrugsstationen på 4,4 mio. kr. samt en udgift til afregning af kloaktilslutningsbidrag for Acadresag: 09-37659 Side 5 af 10
REGNSKAB 2010 erhvervsparken i Gudme på 0,3 mio. kr.. Arealet til genbrugsstationen er afregnet i 2010 med 3,7 mio. kr. hertil kommer en momsrefusion fra SKAT på 0,7 mio. kr. som indgår på konto 7. Afregning af tilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme sker i 2011, hvorfor bevillingen søges overført til 2011. Budgetforudsætninger I forbindelse med konstituering af det nye Byråd fra 1.1.2010, blev det besluttet, at samle Erhverv og Turisme under, hvilket betød, at der blev flyttet opgaver og budget fra Kultur og planudvalget. På anlægsområdet blev ansvaret for salg af erhvervsjord flyttet fra Kultur og planudvalget til. Hvad nåede vi i 2010? Den årlige handleplan er i det store hele fulgt og med løbende opfølgning på Erhvervsrådets møder. Grundlaget for den nye vækststrategi Årets vækstkommune 2015 er lavet. Vækststrategien danner basis for de kommende tiltag og handleplan. Gennem SUS er der blevet arbejdet med erhvervsrettede initiativer. Dette er sket i samarbejde med de øvrige erhvervskontorer på Sydfyn. Det nyeste initiativ Fremtidsfabrikken, er blevet konkretiseret og er klar til yderligere at forbedre iværksætteri på Sydfyn. Det vil primært ske gennem 3 uddannelsesforløb der henvender sig til Iværksættere, rådgivere og ikke embedspersoner, der har kontakt med iværksættere / erhverv. Byggemodning og klargørelse at erhvervsarealer i Erhvervsområde Øst er stort set færdiggjort, der er i 2010 solgt ca. 60.000 m2 erhvervsjord. Der har været afholdt 1 mod tidligere 2 iværksætterkurser i 2010. Forsøget med at overlade kurserne til Svendborg Erhvervsskole fik ikke den ønskede virkning og er derfor igen forankret på Erhvervskontoret. Antallet af henvendelser fra potentielle iværksættere er igen oppe på normalt leje. Forskerparken har ikke levet op til forventningerne. Manglende lejere og manglende fokus på området er de væsentlige årsager. Der er ultimo 2010 igangsat tiltag for at ændre dette fremadrettet. Der arbejdes på en revurdering af hjemmesiden samt ekstra fokus på at markedsføre mulighederne i Forskerparken. Udvikling Fyn har stået i fokus hele 2010. Erhvervskontoret har deltaget i en lang række arbejdsgrupper og møder. Udvikling Fyn har flyttet sit fokus fra erhvervsudvikling til også at vil varetage erhvervs- og turismeservice. Erhvervskontoret har i 2010 haft et tæt samarbejde med Væksthus Syddanmark, Omkring 30 virksomheder har været hjulpet videre via Væksthus Syddanmark. Evalueringerne fra de 30 virksomheder ligger på et højt tilfredsniveau. Acadresag: 09-37659 Side 6 af 10
REGNSKAB 2010 Borgerservice Økonomisk oversigt for området Løbende priser Borgerservice Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Øvrige sociale formål 0,2 0,5 0,5 0,5 0,0 Sekretariat og forvaltninger 29,2 29,2 30,4 30,0-0,4 Hyrevognskørsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 29,4 29,7 30,9 30,5-0,4 Heraf forventes overført til 2012 0,3 Anlæg: Renovering af borgerservicebutikken 0,2 0,3 0,4 0,1 Anlæg i alt 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 Heraf forventes overført til 2011 0,0 Borgerservice i alt 29,6 29,7 31,2 30,9-0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabsresultatet for Borgerservice udgør 30,5 mio. kr., et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. En del af mindreforbruget 0,1 mio. kr. anvendes til finansiering af merforbruget på anlæg til renovering af bogerservicebutikken. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. søges overført til 2012. Anlæg: Der er fra 2009 overført en restbevilling på 0,3 mio. kr. til renovering af borgerservicebutikken, projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,1 mio. kr., et merforbrug der jfr. ovenstående finansieres af en besparelse på driften. Hvad nåede vi i 2010? I 2010 har der været tre store indsatsområder i Borgerservice. der har været arbejdet med etableringen af kontaktcenterløsningen. Det drejer sig dels om elektronisk vidensdatabase som både medarbejdere og borgere kan bruge til straksafklaring på de såkaldte bare lige spørgsmål, dvs. spørgsmål som har en rutinemæssig karakter, og som ofte er en forudsætning for at borgeren kan betjene sig selv, udfylde blanketter mm. Herudover indebærer kontaktcenterløsningen en øget bemanding på kommunens hovednummer således at de opkald der kan klares ved første kontakt med kommunen ikke viderestilles. Ideen er samtidig at få borgeren til at ringe frem for at henvende sig personligt idet telefoniske henvendelser er mindre tidskrævende og dermed billigere for kommunen. Acadresag: 09-37659 Side 7 af 10
REGNSKAB 2010 der er blevet lagt en stor indsats i helhedsorienteret sagsbehandling dvs. indsatsen i forhold til socialt bedrageri. Der er i 2010 opnået det hidtil bedste resultat med en uændret normering. Samtidig har det vist sig nyttigt, forebyggende, at ændre på bestående rutiner og praksis. Eksempelvis er praksis en turnus på et år, i forhold at spørge borgerne om de er reelt enlige. Ved at ændre frekvensen til et ½ år var der en pæn del af de adspurgte borgere som oplyste at de ikke var reelt enlige, hvorved kommunen fik færre udgifter. der er igangsat en proces der skal forberedelse af overgangflytningen af kommunens opgaver med boligstøtte, folkepension, førtidspension samt børne- og familieydelser. Disse opgaver skal overdrages til en ny enhed med 5 centre i hele landet, drevet af ATP. Enheden har fået navnet Udbetaling Danmark. Udover opgaverne forventes det at op mod 17 normeringer skal overgå til Udbetaling Danmark med udgangen af 2012. Acadresag: 09-37659 Side 8 af 10
REGNSKAB 2010 IT Økonomisk oversigt for området Løbende priser IT Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 Drift i alt 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 Heraf forventes overført til 2012 1,6 IT i alt 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Regnskabsresultatet på IT området udgør 45 mio.kr., et mindreforbrug på 1,6 mio.kr. der søges overført til 2012. Mindreforbruget fordeler sig således: Øvrig IT-drift -1.035 t.kr. Outsourcingsprojektet -473 t.kr. Telefoniprojektet -58 t.kr. I alt -1.566 t.kr. Øvrig IT-drift: 2010 var et for IT-afdelingen udsædvanligt år, hvor hovedfokus har været gennemførelse af outsourcingprojekterne for servere og pc er. Det afspejler sig i resultatet for øvrig IT-drift ved et mindreforbrug på 1.035 t.kr., der kan henføres til et udsædvanligt lavt aktivitetsniveau på alle andre områder. Outsourcingsprojektet: Projektet skal hvile i sig selv over en periode på 4 år med slut i 2013. Resultatet i projektets første år er et mindreforbrug på 473 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært at leverandøren formelt overtog driften af serverne med 6 måneders forsinkelse. I perioden frem til den formelle driftsovertagelse er der betalt en reduceret ydelse. Telefoniprojektet: Projektet skal hvile i sig selv over en periode på 4 år med slut i 2013. Resultatet i projektets første år er et mindreforbrug på 58 t.kr. I 2010 påbegyndte arbejdet med tilpasning af abonnementer til aktuelt forbrugsmønster samt indtægter i form af budgetoverførelser. Der er fortsat en vis usikkerhed forbundet med manglende kendskab til forbrugsmønsteret. Acadresag: 09-37659 Side 9 af 10
REGNSKAB 2010 Der vil fortsat blive arbejdet med at trimme telefonløsningen både i forhold til teknisk løsning og i forhold til abonnementsstruktur. Budgettets forudsætninger IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere udnytter informationsteknologiens muligheder optimalt såvel internt som i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. ITafdelingen er ligeledes ansvarlig for kommunens IT-sikkerhedspolitik. Af IT områdets vedtagne budget bliver 37,3 mio. kr. brugt på kontraktstyrede aftaler. Største post er KMD-aftalen der udgør 22,8 mio.kr. Dertil kommer 14,5 mio.kr. til outsourcing af serverdriften, softwareaftaler, telefoni, netværksforbindelser, ESDH m.m. Lønnen på IT området udgør 8,2 mio.kr. Hvad nåede vi i 2010? Året var præget af gennemførelsen af en række væsentlige projekter: Outsourcing af serverdrift til Fujitsu. Mere end 80 servere er flyttet til Fujitsus driftsmiljø. Processen har ikke været uden forsinkelser og udfordringer. Overordnet har brugerne ikke oplevet nogen væsentlige driftsforstyrrelser i processen. Udskiftning af samtlige ca. 2400 administrative pc er inkl. opgradering til Windows 7. Resultatet er at alle brugere har en tidssvarende hardwareplatform til afvikling af deres IT-værktøjer. Udskiftningen til Windows 7 har sammen med andre systemmæssige tilpasning bl.a. medført voldsomt reducerede logon-tider til gavn for medarbejdernes effektivitet. Udskiftning af IT-løsning til skole-it, herunder anskaffelse af yderligere 1900 Windows-pc er og 300 mac-pc er. Elever og lærer har hermed opnået markant hurtigere logontider samt en mere stabil platform der understøtter deres pædagogiske arbejde. Telefoniprojekt. Konsolidering af eksisterende telefoncentraler på én moderne løsning samt optimering af abonnementsstruktur. Og samtidigt sikre at brugerne oplevede både god support og stabil drift gennem kontinuerligt at arbejde med IT-kontorets værktøjer, organisering og kommunikation til brugerne. Revidering af IT-sikkerhedspolitikken udskydes til 2011, hvor det vil blive et fokusområde. Acadresag: 09-37659 Side 10 af 10
Bilag: 3.1. Tekstdokument 31. marts 2011 Udvalg: Mødedato: 05. maj 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 94274/11
Side 1 af 3 Acadresag: 10-4219 Budgetkontrol marts 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Erhverv og Turrisme 9,2 9,8 9,6 9,6 0,0 herunder bidrag til regionerne 7,1 0,0 Bogerservice 30,5 30,2 30,4 30,4 0,0 IT 45,0 44,6 46,7 47,3 0,6 Drift i alt 91,8 84,6 86,7 87,3 0,6 Heraf overførs til 2011-0,3 Anlæg: Erhverv og Turrisme -3,7 0,0 0,3-3,7-4,0 Borgerservice 0,4 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt -3,3 0,0 0,3-3,7-4,0 Heraf overførs til 2011 0,0 i alt 88,5 84,6 87,0 83,6-3,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2011 Tillægsbevillinger i 2011 - Drift Mio. kr. Telefoniprojekt - tilførsel af budget fra andre udvalgsområder 2,4 Overførsler fra 2009-0,1 Barselspulje 0,4 PR- pulje tilført fra Økonomiudvalget 1 Tilførsel af lønmidler fra UMT 0,4 Besparelse administrationsbidrag -0,7 Løn besparelser på Erhverv og Turisme overført til Kultur og plan, sekretariatet -0,5 Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne -7,1 Andel af besp. Pulje under ØK (4,0 mio. kr.) -0,7 Driftsbevillinger i alt -4,9 Tillægsbevillinger i 2011 - Anlæg Mio. kr. Erhvervsparken Gudme 0,3 0 Anlægsbevillinger i alt 0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Budgetkontrollen for Erhverv og Turisme samt Borgerservice viser en forventning om at det korrigerede budget kan overholdes. På IT vil være et merforbrug til KMD kontrakten på 0,9 mio. kr., medens der på telefoni og outsourcing projektet forventes et overskud der vil blive søgt overført, idet projektet over en 4 årrig periode skal hvile i sig selv.
Side 2 af 3 Acadresag: 10-4219 Budgetkontrol marts 2011 Udviklingsbidrag til regionerne på konto 07 er bevillingsmæssigt flyttet til økonomiudvalget. Tiltag til budgetoverholdelse Der er på IT området igangsat tiltag til løsning af finansieringsproblemet med KMD kontrakten. Anlæg: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring. En restbevilling er overført fra 2010, beløbet dækker afregning af kloakbidrag for tidligere solgte arealer i erhvervsparken i Gudme Det forventes at der ultimo året sælges arealer i erhvervsområde øst for 4,0 mio. kr. som ikke er budgetlagt. Indtægten skal ses i sammenhæng med indtægtsbudgettet til salg af jord under Kultur og Plan udvalget. Erhverv og Turisme Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det forventes, at det korrigerede budget overholdes. Anlæg: En restbevilling er overført fra 2010, beløbet dækker afregning af kloaktbidrag for tidligere solgte arealer i erhvervsparken i Gudme. Det forventes, at der ultimo året sælges arealer i erhvervsområde øst for 4,0 mio. kr. som ikke er budgetlagt.. Indtægten skal ses i sammenhæng med indtægtsbudgettet til salg af jord under Kultur og Plan udvalget. Borgerservice Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det forventes, at det korrigerede budget overholdes.
Side 3 af 3 Acadresag: 10-4219 Budgetkontrol marts 2011 IT Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Der forventes et merforbrug til KMD kontrakten på 0,9 mio. kr., medens der på telefoni/outsourcing projektet forventes et overskud, der vil blive søgt overført, idet projektet over en 4 årrig periode skal hvile i sig selv. Tiltag til budgetoverholdelse Der er igangsat tiltag til løsning af finansieringsproblemet med KMD kontrakten
Bilag: 4.1. Fagudvalgenes Budgetprocedure 2012 Udvalg: Mødedato: 05. maj 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 67770/11
Notat Fagudvalg - Budgetprocedure 2012 Økonomiudvalget godkendte den 15. Marts 2011 budgetproceduren for 2012. Udgangspunktet for budgetproceduren er en fortsættelse af den økonomiske politiks målsætning om langsigtet balance i kommunens økonomi. Proceduren er tilrettelagt ud fra et meget stramt budget for 2011, hvor overslagsårene ser fornuftige ud. Udgangspunktet for den kommende budgetlægning er modsat tidligere år et mere robust budget, hvorfor der som udgangspunkt ikke er planlagt en sparerunde. Derfor er der heller ikke planlagt høringsrunde. Sektor-med orienteres løbende om budgetprocessen. Økonomi Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 23. marts 2011 Sagsid. 11/2761 Afdeling: Økonomi Ref. SSEJLF Den politiske budgetproces er tilrettelagt således, at fagudvalgene i perioden april og frem til medio august drøfter indhold og foretager eventuelle justeringer i de gældende politikker og kvalitetskontrakter. Udgangspunktet er, at drøftelser sker inden for rammerne af basisbudgettet dvs. at såfremt et område skal tilføres ekstra ressourcer for at realisere et givent mål, skal det ske inden for udvalgets ramme. I lyset af budgetproceduren tilrettelægges en proces for fagudvalgenes arbejde i perioden april og frem til budgetvedtagelsen. Økonomiudvalget drøfter og godkender eventuelle temaer på møde den 12. april 2011, som kan have et større, tværgående politisk fokus, og hvor eventuel tilførsel af ressourcer er et fælles anliggende. Dato Aktivitet Aktør 15. marts Godkendelse af budgetprocedure og udmelding af Økonomiudvalg rammer for fagudvalgenes budgetlægning. 31. marts Direktionsseminar: input til budgetarbejdet omkring temaer, kvalitetskontrakter, politikker, økonomisk beredskab m.m. Direktion 12. april Drøftelse og godkendelse af temaer Økonomiudvalg April Orientering om budgetproceduren Fagudvalg Maj-Juni Orientering om budget 2012 i S-med Adm/S-med Maj Indholdsmæssige: Drøftelse af politikker og temaer (egne som tværfaglige) som udgangspunkt for tilretning til Fagudvalg Åbningstider Mandag-onsdag 9.00-15.00 Torsdag 10.00-16.30 Fredag 9.00-14.00
Gerne Juni Økonomidel senest aug. 2012 af kvalitetskontrakter. Kvalitetskontrakterne er ajourført pr. april 2011. Økonomidel: Drøftelse af økonomiske tiltag Evt. økonomiske konsekvenser i fht egne temaer afholdes indenfor eget udvalgsbudget. Evt. økonomiske konsekvenser i fht tværfaglige temaer fremsendes til budgetforhandlingerne. Indholdsmæssige: Fortsat drøftelse og fremsendelse af tilrettede kvalitetskontrakter i forhold til de overordnede politikker og temaer Fagudvalg Indholdsdel senest sept. Økonomidel. Endelig afklaring af økonomiske konsekvenser i fht tværfaglige temaer fremsendes til budgetforhandlingerne August Indholdsmæssige: Evt. fortsat drøftelse og færdiggørelse af kvalitetskontrakter i forhold til de overordnede politikker og temaer Økonomidel skal færdiggøres. Endelig afklaring af økonomiske konsekvenser i fht tværfaglige temaer fremsendes til budgetforhandlingerne Fagudvalg Aug. sept Orientering om budget 2012 i S-med Adm/S-med September Indholdsmæssige skal færdiggøres Senest endelig behandling og fremsendelse af kvalitetskontrakter som dog kan tilpasses efter budgetvedtagelsen, hvis konsekvenser heraf Fagudvalg 13. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 20. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 11. oktober 2. behandling i Byråd Byråd November Ajourført service og økonomi publikationen i fht 2. Behandlingen herunder kvalitetskontrakterne Fagudvalg Side 2 af 2
Bilag: 5.1. Anlægsskemaer 2010 - Udvalg: Mødedato: 05. maj 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 38555/11
Anlægsregnskab i hele kr. Regnskabsår 2010 Direktørområde: Kultur, plan og Erhverv Pol. område Erhverv og Turisme Konto/tekst: Jordforsyning, Erhvervsformål Igangsat den: 01.12.2009 Stednr.: 003410 Forventes afsluttet: Stedtekst: Salg af areal til genbrugsplads Afsluttet den: 31.12.2010 Bevillinger i alt: Bevillinger indeværende år: Bevillingsdato Udgift Indtægt Bevillingsdato Udgift Indtægt Byrådet 1.12.2009 0-4.400.000 Overført fra 2009 0-4.400.000 I alt 0-4.400.000 I alt 0-4.400.000 Forbrug i alt: Tekst Forbrug tidligere år Forbrug indeværende år Saldo ultimo 2010 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Salgsindtægter 0 0 0-3.704.830 0-3.704.830 I alt 0 0 0-3.704.830 0-3.704.830 I alt netto 0-3.704.830-3.704.830 Restrådighedsbeløb: Udgifter 0 kr. Indtægter -695.170 kr. Netto -695.170 kr. Beløbet søges overført til: Kassen Bemærkninger: Projektet er afsluttet. Mindreindtægten dækkes primært ind via momsreguleringsforpligtigelse på konto 07. Godkendt i fagudvalg den: C:\Users\egesvl\Documents\[CaseNo10-30571_#38555-11_v1_Anlægsskemaer 2010 -.XLS]A
egnskabsår 2010 n: afsluttet: en: ende år: 01.12.2009 31.12.2010 Indtægt -4.400.000-4.400.000 Saldo ultimo 2010 Indtægt -3.704.830-3.704.830 på konto 07.