Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012 vedrørende serviceudgifter og anlæg. 166 Kvartalsvise oversigter på det specialiserede socialområde. Lukkede dagsordenpunkter 167 Orienteringssager 168 Eventuelt Åbne dagsordenpunkter 00.30.02-S01-1-11 164. Demografimodel Budget 2012 Resumé I forbindelse med budgetlægningen for 2012 og fremefter har det været drøftet, om den demografiske udvikling på kommunens store serviceområder kan indgå i de udvalgsrammer, som Økonomiudvalget lægger til grund i forbindelse med budgetlægningen. Til brug for dette er der udarbejdet en model for indarbejdelse af den demografiske udvikling for henholdsvis Udvalget for Børn og Familie samt Udvalget for Sundhed og Omsorg. Sagsfremstilling Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose for de kommende år viser, at der generelt er en nedgang i antallet af børn og unge, men til gengæld en tilgang af ældre. Dette er i overensstemmelse med den generelle udvikling i Danmark. Med udgangspunkt i Byrådets fastlagte serviceniveau på de respektive områder (vuggestue/dagpleje, børnehaver, skoler og ældre) er der herefter beregnet, hvilken udgiftsudvikling der på den baggrund tegner sig i de kommende år. På området for Udvalget for Børn og Familie er der en direkte sammenhæng mellem antallet af brugere og udgifterne, da der er tale om objektive tildelingsmodeller. Resultatet for 2012 viser,
at der på området for Udvalget for Børn og Familie skabes et overskud/råderum på 3,3 mio. kr. Dette overskud/råderum stiger over årene. På ældreområdet er sammenhængen mere kompliceret. Antallet af ældre er stigende, men plejebehovet stiger ikke parallelt med alderen. De ældre bliver mere selvhjulpne, og plejebehovet indtræder i en senere alder. Dette viser sig bl.a.ved, at selv om levealderen er stgende, så er den tid, vi er syge, faktisk faldende. I Administrationen er der udarbejdet forskellige modeller for sammenhængen mellem den demografiske udvikling på ældreområdet og ressourcetildelingen. Administrationen er nået frem til, at en realistisk model kan være, at udviklingen i antallet af ældre vægtes med 1/3 i forbindelse med ressourcetildelingen, mens langtidssygdom i de enkelte aldersklasser vægtes med 2/3. Anvendes denne fordeling skal ældreområdet tilføres 1,7 mio. kr i 2012 med en stigende tendens i de kommende år. En "demografimodel" baseret på disse forudsætninger vil således betyde, at der i 2012 skabes et overkud på 1,6 mio. kr., idet der er større nedgang på Børne og Familieudvalgets område end vækst i behovet på Sundheds- og Omsorgsområdet. Dette overskud i 2012 vil være stigende frem til 2016, hvorefter det vil være faldende og resultere i et underskud fra 2021 med de nuværende forudsætninger. I denne demografimodel er der ikke taget højde for udviklingen på de andre serviceområder, f.eks. handicapområdet, hvorfor overskuddet vil kunne anvendes her til politisk prioritering. I den forbindelse vil det også være muligt at regulere på serviceniveauet på de store serviceområder. I vedlagte bilag er såvel demografimodellen som det underliggende statistiske grundlag beskrevet nærmere. Økonomi Demografimodellen er isoleret set udgiftsneutral, hvis det forudsættes, at de skabte overskud anvendes på andre serviceområder i forbindelse med budgetlægningen. Notat - demografimodel Demografisk udgiftsstyring Indstilling Det indstilles,
at skabte råderum på dagtilbuds- og skoleområdet for 2012 som følge af den demografiske udvikling (3,3 mio. kr.) indgår i rammeudmeldingen for udvalgene i den videre budgetlægning, at behovet på ældreområdet i 2012 som følge af den demografiske udvikling (1,7 mio. kr.) indgår i rammeudmeldingen for udvalgene i den videre budgetlægning og at "overskuddet" som følge af den demografiske udvikling (1,6 mio. kr.) indgår i den politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2012 at modellen for den demografiske udgiftsstyring tillige lægges til grund for budgetoverslagsårene, dog således at der reguleres for den faktiske demografiske udvikling løbende Beslutning 00.30.02-S01-1-11 165. Endelige rammer for budget 2012 vedrørende serviceudgifter og anlæg. Sagsfremstilling Ifølge tidsplanen i Politisk Budgetvejledning 2012 udmeldte Økonomiudvalget den 4. maj følgende: Foreløbige rammer vedr serviceudgifter budget 2012 Rammer for anlæg budget 2012. De foreløbig udmeldte rammer vedlægges - de udmeldte rammer vil efterfølgende blive reguleret for det nye pris-og lønskøn udmeldt fra KL i juni måned 2011. Resultaterne af aftalen mellem KL og Regeringen foreligger nu, og der er derfor grundlag for at udmelde de endelige rammer.
På mødet vil kommunens økonomiske status m.v. blive præsenteret som grundlag for fastlæggelsen af de endelige rammer samt proceduren for den videre budgetlægning. Til orientering vedlægges: Hovedoversigt budget 2012-2015. "Knaster" budget 2012-2015. Driftsområder til politisk prioritering budget 2012-2015. Anlægsprojekter til politisk prioritering. Hovedoversigt 2012 05072011 Rammer 2012 besparelser 1%. Anlægsrammer korrigeret 01.07.2011 Knaster budget 2015-2015 Indstilling De endelige udvalgsrammer for den fortsatte budgetlægning indstilles til drøftelse Beslutning 27.00.00-G12-20-11 166. Kvartalsvise oversigter på det specialiserede socialområde. Sagsfremstilling I økonomiaftalen for 2010 blev det aftalt, at kommunerne hvert kvartal skal udarbejde oversigter over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Oversigterne skal forelægges Byrådet og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kravet om de såkaldte kvartalsvise oversigter trådte i kraft for budgetåret 2010. Flere kommuner har rettet henvendelse til KL for at få afklaret, om der også er krav om udarbejdelse af de kvartalsvise oversigter efter 2010. Kravet om de kvartalsvise oversigter gælder også efter 2010. Der er tale om et krav af permanent karakter. De indholdsmæssige krav er uændrede. Der sker dog en justering af deadline for indberetning af oversigten for 2. kvartal.
Folketinget vedtog den 22. februar 2011 en ændring af styrelsesloven, der medfører, at kommunerne fra og med 2011 skal aflægge halvårsregnskaber. Halvårsregnskaberne skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1. september 2011 - dog med forbehold for senere politisk godkendelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tilkendegivet over for KL, at den kvartalvise oversigt vedr. det specialiserede socialområde for 2. kvartal i året vil blive inkluderet i denne indberetning. Indberetningsfristen for 2. kvartal ændres således fra 1. august til 1. september. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil udsende information om kravet vedr. halvårsregnskaber og konsekvenserne heraf for indberetningsfristen for 2. kvartals oversigter på det specialiserede socialområde umiddelbart efter lovens vedtagelse. KL vil herefter opdatere notatet "Inspirationsnotat om politisk styring gennem kvartalsvise oversigter på det specialiserede socialområde". Inspirationsnotatet indeholder udover information om indholdsmæssige og tidsmæssige krav til de kvartalsvise oversigter også forslag til, hvordan man kan arbejde med de kvartalsvise oversigter, så de bliver et godt politisk styringsværktøj. Økonomi har udarbejdet indberetningsskema for 1. kvartal 2011 og indberettet oplysningerne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 9. maj 2011. Indberetning af kvartalsoversigt 1 kvartal 2011 Indstilling Sagen fremsendes til drøftelse og orientering for Byrådet. Beslutning Lukkede dagsordenpunkter 00.01.00-G01-25-10 167. Orienteringssager 00.00.00-G01-294-09
168. Eventuelt Notat - demografimodel Demografisk udgiftsstyring Hovedoversigt 2012 05072011 Rammer 2012 besparelser 1%. Anlægsrammer korrigeret 01.07.2011 Knaster budget 2015-2015 Indberetning af kvartalsoversigt 1 kvartal 2011