REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52
Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben - Overførsel af ikke brugte puljemidler fra Socialministeriet til it i hjemmeplejen. 31 Åben - Budget 2007, Sundhedsforvaltningen 32 Åben - Bøgely og Kærbo 33 Åben - Pladser på Østermarken og Grønhøj 34 Åben - Ibrugtagning og drift af Østreboulevard 25, 9600 Aars Afbud Fraværende Martin Glerup Ole B. Sørensen Birgitte Tetzlaff Bemærkninger til dagsorden 53
Punkt 29. Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 J. nr.: 00.13 Fraværende: Martin Glerup, Ole B. Sørensen, Birgitte Tetzlaff Sagsfremstilling a) Ændring af mødedatoer i juni b) Ekstra møde i uge 3 Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-05-2007 a) Mandag den 11. juni kl. 13.00. Mødet den 18. juni 2007 aflyses. b) Budgetmødet mandag den 27. august 2007 kl. 15.30 c) Ansøgninger til kr. 100 mio. puljen er modtaget, 6 stk., og videresendes alle til ministeriet. d) Indbydelse til temadag om demens. 54
Punkt 30. Åben - Overførsel af ikke brugte puljemidler fra Socialministeriet til it i hjemmeplejen. J. nr.: 00.32.00 Fraværende: Martin Glerup, Ole B. Sørensen, Birgitte Tetzlaff Sagsfremstilling Den 14, februar 2006 fremsendte de 4 tidligere kommuner (Aars, Farsø, Aalestrup og Løgstør) på vegne af sammenlægningsudvalget for Vesthimmerlands Kommune ansøgning om puljemidler fra puljen "Puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp på ialt 3.581 mio. kr. til brug for anskaffelse, implementering af et fælles omsorgssystem og indførelse af it i hjemmeplejen. Puljemidlerne blev i 2006 bevilget og regnskabsført som et samlet beløb på 3.581 mio. kr. i daværende Aalestrup Kommunes regnskabssystem, da det var forventeligt, at beløbet skulle afvikles i 2006. Grundet almene forsinkelser med bl.a. levering af de håndholdte PDA og en mere kompliceret implementering af omsorgssystemet ansøgtes der Socialministeriet om en dispensation til at overfører restbevillingen til brug i 2007, hvilket er blevet godkendt. Til sagen er der vedlagt regnskabsoversigt for 2006 over forbruger af midlerne: Administrationen indstiller at restbevillingen på ialt 1.965.555 kr. overføres til Sundhedsudvalget bevillingsområde på hovedkonto 5.32 til brug for afholdelse af de udgifter, der er tilknyttet projektet om digitalisering af hjemmeplejen. Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-05-2007 Sundhedsudvalget godkender indstillingen og fremsender sagen til Økonomiudvalget. 55
Punkt 31. Åben - Budget 2007, Sundhedsforvaltningen J. nr.: 00.30.00 Fraværende: Martin Glerup, Ole B. Sørensen, Birgitte Tetzlaff Sagsfremstilling Økonomisk forvaltning udsender Budget 2007 for Vesthimmerlands Kommune. Imidlertid har Sundhedsforvaltningen valgt at udarbejde vedlagte oversigt for budget 2007 for sundhedsudvalgets område i komprimeret form, idet Budget 2007 for Vesthimmerlands Kommune har været præget af ganske svære startvanskeligheder og derfor giver anledning til en del usikkerheder blandt andet på Sundhedsforvaltningens område. Sundhedsforvaltningen har: Gennemført en stor organisationsændring med fuld gennemslag i 2007 Overtaget amtslige opgaver som driftsherre og med forsyningsansvar med virkning fra 1. januar 2007 Overtaget nye opgaver på sundhedsområdet og hjælpemiddelområdet med virkning fra 1. januar 2007 En igangværende arbejdsproces med serviceharmonisering Den udarbejdede budgetoversigt for 2007 udgør kun et øjebliksbillede for forbrugsudviklingen på konto 4 og konto 5, idet Sundhedsforvaltningens andel af konto 6 ikke er forhåndenværende. Som Økonomisk forvaltning anfører i forordet til Politisk Budgetvejledning 2008-2011 har omstændighederne for udarbejdelse af budget 2007 været præget af usikkerhed og gevaldigt tidspres. Sundhedsforvaltningen vil fortløbende i tæt samarbejde med økonomisk forvaltning arbejde på at forbedre de løbende budgetorienteringer til Sundhedsudvalget. Den vedlagte budgetoversigt har følgende fejlrisici og mangler: Behov for omkonteringer for de 4 første måneder mellem forvaltninger og kontoområder Overførsel af budgetmidler til opgaver henhørende andre forvaltnin- 56
ger(psykiatriske boformer) De statslige afregninger på de aktivitetsbestemte sundhedsydelser er landspolitisk ikke endelig kommet i drift Store usikkerheder landspolitisk på genoptræningsområdet ift. definition af specialiseret og almen genoptræning Beregninger at mellemkommunale mellemregninger er fortsat under udarbejdelse Uforudsete opgaver henhørende til sundhedsforvaltningen Økonomi Ingen. Lovgrundlag Lov om retssikkerhed Lov om social service Sundhedsloven Sundhedsudvalget træffer beslutning. Administrationen indstiller At budgetorienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-05-2007 Tages til efterretning. 57
Punkt 32. Åben - Bøgely og Kærbo J. nr.: 16.07.00 Fraværende: Martin Glerup, Ole B. Sørensen, Birgitte Tetzlaff Sagsfremstilling I forbindelse med renoveringen af Ældrecenter Bøgely og Kærbo, nærmer projektet sig sin afslutning. Oprindeligt var der (uden Røde kors hjemmet) 71 pladser i Løgstør kommune. De fordelte sig med: 24 pladser på Kærbo 47 pladser på Bøgely. Hele byggeprocessen skulle resultere i 5 ekstra pladser, incl. 4 ekstra aflastningspladser på Bøgely, d.v.s. 52 pladser på Bøgely. Total for Gl. Løgstør kommune var planlagt til 76. Demensafsnittet Oasen skulle flytte fra Bøgely til Kærbo i Ranum. I forbindelse med besparelser i Løgstør kommune i november 2004, blev der lukket 3 pladser på Bøgely, hvilket betyder at der kun kan åbnes i alt 49 pladser på Bøgely. Efter endt ombygning har Bøgely budget til 41 beboere. Kærbo har budget til 16 beboere samt 8 demenspladser. Der mangler dermed driftsmidler til 8 pladser på Bøgely for at komme op på de 49 pladser. Der er pt. En venteliste på 35 borgere. Økonomi Budgetmæssige konsekvenser forslag 1: Pladsreduktionen på Åglimt efter ombygning, svarende til 12 pladser, er beregnet til en besparelse kr. 1.700.000. Genåbning af 8 pladser på Bøgely finansieres af denne pladsreduktion på Åglimt. Budgetmæssige konsekvenser forslag 2: Besparelsen på Åglimt fratrukket tomgangshusleje falder tilbage til Vesthimmerlands Kommune. De 8 pladser nedlægges permanent. 58
Budgetmæssige konsekvenser forslag 3: Plejepladser omdefineres til ældreboliger. En eventuel besparelse vil afhænge af borgerens behov for hjemmepleje. Lovgrundlag Lov om almennyttig boligbyggeri samt lov om social service. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller Sundhedsforvaltningen indstiller til sundhedsudvalget at prioritere mellem følgende 3 forslag: 1. De resterende 8 pladser genåbnes. (Se budgetmæssige konsekvenser forslag 1). 2. De 8 pladser åbnes ikke. Konsekvensen er, at vi må betale tomgangshusleje. (Se budgetmæssige konsekvenser forslag 2). 3. Pladserne lukkes, og omdefineres til ældreboliger. Konsekvensen er, at de skal dækkes ind med hjælp fra den kommunale hjemmepleje uden fast døgndækning. (Se budgetmæssige konsekvenser forslag 3). Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-05-2007 Sundhedsudvalget indstiller model 1 taget i anvendelse og fremsender sagen til Økonomiudvalgets. 59
Punkt 33. Åben - Pladser på Østermarken og Grønhøj J. nr.: 16.07.01 Fraværende: Martin Glerup, Ole B. Sørensen, Birgitte Tetzlaff Sagsfremstilling I forbindelse med at Østermarkens afdeling Hyggebo har 7 beboere, som overgår til Handicapområdet, står ældreområdet tilbage med fysiske rammer/lejligheder til tilsvarende antal beboere. I gl. Aars kommune ville det betyder at der ikke ville være driftsmidler til den videre drift af disse boliger, hvorfor de angiveligt måtte lukke, medmindre en tillægsbevilling på driften blev givet. I Vesthimmerlands kommune, skal tingene ses i sammenhæng, hvorfor sundhedsforvaltningen sætter sagen i sammenhæng med renoveringen af Ældrecenter Åglimt i Aalestrup og en opstået mangel på et antal plejepladser. Åglimt havde oprindeligt 8 demenspladser, 16 centerboligpladser, samt 41 plejehjemspladser. Ombygningen vedrører de 41 plejehjemspladser, som bliver til 29 pladser, som tages i brug ca. 1. september 2007. I den forbindelse er beboerne genhusede i Grønhøj. Såfremt det nuværende antal beboere på Grønhøj forbliver uændrede frem til 1. september 2007, betyder reduktionen på 12 pladser, at der pt. er 6 beboere, som der ikke er plads til på Åglimt. I forbindelse med budgetlægningen til 2007, og til overslagsårene, er der ikke planlagt en reduktion af driftsbudgettet for Aaglimt. Udfordringen er af skabe et tilbud til de 6 tilbageblivende beboere fra Grønhøj. Økonomi Budgetmæssige konsekvenser ved forslag 1: Østermarken bibeholder sit oprindelige budget til samtlige 63 pladser midlertidigt. Østermarkens budget reduceres med kr. 1.500.000 svarende til en nednormering på 8 pladser, incl. aktivitetsmedarbejder. Denne reduktion vil ske som en gradvis tilpasning. Budgetmæssige konsekvenser forslag 2: Østermarkens budget reduceres med kr. 1.500.000 svarende til en nednormering på 8 pladser, incl. aktivitetsmedarbejder. I 60
2007 vil besparelsen få gennemslag med ¾ af beløbet. Budgetmæssige konsekvenser forslag 3: Østermarken bibeholder sit oprindelige budget til samtlige 63 pladser. Lovgrundlag Lov om almennyttig boligbyggeri samt lov om social service. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at prioritere mellem følgende 3 forslag: 1. Det er en mulighed at beboerne tilbydes plads på Østermarken midlertidigt. D.v.s. at beboerne tilbydes plads på Østermarken indtil de ikke længere har behov for boligen. Ved fraflytning/afgang, reduceres pladstallet gradvist, og lukkes herefter. (Se budgetmæssige konsekvenser ved forslag 1). 2. Den oprindelige afdeling på Østermarken lukkes permanent. Konsekvensen er, at de 6 resterende beboere fra Grønhøj, må tilbydes pladser på Vesthimmerlands kommunes øvrige ældrecentre, foran de øvrige på ventelisten, efterhånden som der opstår ledige boliger. (Se budgetmæssige konsekvenser ved forslag 2). 3. De 6 resterende beboere fra Grønhøj tilbydes permanent plads på Østermarken, og alle pladser på Østermarken forbliver permanent åbne. I forhold til gl. Aars kommune vil det være en opnormering af pladsantallet. (Se budgetmæssige konsekvenser ved forslag 3) Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-05-2007 Sundhedsudvalget indstiller model 1 taget i anvendelse og femsender sagen til Økonomiudvalget. 61
Punkt 34. Åben - Ibrugtagning og drift af Østreboulevard 25, 9600 Aars J. nr.: 16.15.14 Fraværende: Martin Glerup, Ole B. Sørensen, Birgitte Tetzlaff Sagsfremstilling Aars kommune besluttede 28. 06. 2006 at igangsætte byggeri af 10 boliger til personer med fysisk/psykiske handicap, herunder med følgevirkninger i form af hjerneskade. Aars kommune godkendte allerede i 2005 en anlægsbevilling på 9.300.000 kr. inkl. genhusningsudgifter. Der var ikke indeholdt etableringsudgifter, eller løbende driftsudgifter i projektbevillingen. Der søges således om tillægsbevilling til såvel etableringsomkostninger som til yderligere driftsudgifter i 2007. Driftsudgifter for de kommende år forventes medtaget i budgettet for 2008 og frem. Beslutningen om ombygning/nybyggeri skal ses med baggrund i, at kommunen har givet botilbud til 8 relativt yngre personer på Ældrecenter Østermarken, hvilket tilbud nok dækker personernes behov for pleje, omsorg og overvågning, men som ikke er tilstrækkeligt til at dække de samme personers behov for genoptræning og behandling, og især behovet for aktiviteter, som er af en hel anden art end Ældrecentrets ældre beboeres behov. Endvidere har de handicappede personer forældre, søskende, ægtefæller eller børn, som fylder mere i deres botilbud, end de pårørende til de ældre beboere, og som rammerne i Ældrecentret kun vanskeligt kan imødekomme. De yngre handicappede bor i egen enhed Hyggebo på Ældrecentret. De 10 boliger, der bygges efter Lov om almennyttigt boligbyggeri, er hver på 75 m 2 og forventes på nuværende færdig i løbet af september 2007. Af de 8 yngre personer i Hyggebo, har de 7 fået tilbud om flytning til ny bolig på Østre Boulevard 25. De har alle takket ja. Den sidste person er ældre end de øvrige og har behov, der bedst kan varetages på ældrecentret. Der er derfor 3 ledige lejligheder, hvoraf dog der i øjeblikket foretages en visitation til 1 lejlighed, hvortil en yngre mand med svær sclerose er ansøger. Økonomi Forudsætningerne for en eksakt økonomiberegning er ikke til stede, hertil er for mange ubekendte. Der beskrives derfor et spænd af de økonomiske konsekvenser, indenfor 62
hvilket beløb, en tillægsbevilling skønnes at skulle placere sig, således at byggeriet kan tages i anvendelse. En opfølgning og justering af budgettet vil finde sted i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2008. Forudsætninger: Det nye tilbud forventes organisatorisk at skulle høre til Boformerne i Aars, som en afdeling herunder, hvilket medfører reducerede udgifter til ledelse set i forhold til en selvstændig enhed med egen ledelse. Det tidligere Hyggebo`s normering ekcl. ledelse, nattevagt, rengøring, administration mv. samt dagtilbud svarer til en normering på 0,85. Meningen er, at beboerne i det nye botilbud skal have dagsaktiviteter- eller beskæftigelse på sigt, men til en start vil det være at ligne ved et helhedstilbud, indtil relevante dagtilbud er fundet/etableret. Sammenlignes med normeringen på tilsvarende tilbud i Nordjylland Gistrup og Nibe ses behovet for normering således. Tilbuddene er her at betragte som helhedstilbud, dvs. at dagaktiviteterne foregår på stedet, hvilket normeringen på 2,2 er sat efter. Normeringen er her inkl. administration, ledelse, fysioterapi m.v. Ind imellem befinder normeringen sig til boformerne i Aars. Denne er på 1,73 og skal modsvare behovene hos svært fysisk/psykisk handicappede, der alle har et dagtilbud i A-huset, der i øvrigt har normering herudover. Uanset normeringstallet, ville der skulle ydes et beløb til drift af tilbuddet, lige som etableringsudgifter skal påregnes. Ud af de 7 beboere, der flytter fra Hyggebo, har Vesthimmerland Kommune betalingsforpligtelse for de 6. Personen som ansøger om en plads er borger i Vesthimmerlands Kommune altså i givet fald betalingsforpligtelse for 7. Lovgrundlag Idet boligerne opføres efter ældreboliglovgivningen, er tilbuddet at betragte som bofællesskab. Det er byrådet, der træffer beslutning. Administrationen indstiller at der meddeles tillægsbevilling på 500.000 kr. til etablering (inventar af fællesrum/servicearealer, kaldeanlæg, telefon, tilslutningsafgifter mv.) at der meddeles tillægsbevilling på 2,027 mio.kr. for 2007 til drift af tilbudet svarende til 3/5 af årsbudgettet på 6,953 mio.kr. at driften af tilbudet medtages i budget 2008 63
Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-05-2007 Sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling og fremsender sagen til behandling i Økonomiudvalget. 64
Mødet blev afsluttet: 02-05-2007 Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren P. Johansen Per Bisgaard Birgitte Tetzlaff 65