REFERAT ØKONOMIUDVALGET den 11.01.2010 i Borgmesterens mødelokale -- Afbud: Ingen SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Udpegning af næstformand... 3 3 Regulativ for Fonden til Ribe Bys Forskønnelse... 4 4 The Tall Ships Race 2014 - beslutning om ansøgning... 6 5 Byrådets temamøder i 2010... 8 6 Projekt Tilbage til Arbejde... 10 7 Opfølgning på Vej & Park-analysen, anlæg og kirkegårde... 13 8 Gørding skole, ombygning 2. etape, 3. fase, projekteringsbevilling... 16 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 9. Salg af ejendommene Grønnegade 75-77 og Nørvang 82-84/Grådybet 27, Esbjerg 10. Informationer, forespørgsler, meddelelser - lukkede
Sagsnr. 2010-229 1 Godkendelse af dagsorden Økonomiudvalget, den 11.01.2010 punkt nr. 1 Godkendt Side 2 af 18
Sagsnr. 2009-17076 2 Udpegning af næstformand Det forudsættes, at der udpeges næstformand for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget, den 11.01.2010 punkt nr. 2 Henning Ravn blev udpeget til næstformand. Side 3 af 18
Sagsnr. 2009-20950 3 Regulativ for Fonden til Ribe Bys Forskønnelse Indledning Komitéen for Fonden til Ribe Bys Forskønnelse anmoder om Esbjerg Byråds tiltrædelse af ændret regulativ for Fondens virke. Sagsfremstilling I forbindelse med Kommunalreformens gennemførelse er en række forhold i det nugældende regulativ ikke længere tidssvarende. Der er foretaget en ændring i sammensætningen af komitéen. I det nugældende regulativ er 2 medlemmer udpeget af det tidligere Ribe Byråd blandt dets medlemmer. Det foreslås ændret til, at der udpeges 1 medlem af Esbjerg Byråd blandt dets medlemmer. Der er endvidere foretaget en række konsekvensændringer, der er uden betydning. Komitéens nuværende medlemmer er: Kjeld Thamdrup, formand. Udpeget af Sydvestjyske Museer. Mogens Vinther, næstformand. Udpeget af Gammelt Præg, Ribe. Hans Jakobsgaard, kasserer. Udpeget af Komitéen. Torben Bisgaard. Udpeget af Den Antikvariske Samling, Ribe. Jørgen Skov. Udpeget af Esbjerg Byråd. Uffe Eskildsen. Udpeget af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer Side 4 af 18
INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at godkende ændringen i regulativet fra 2 medlemmer til 1 medlem udpeget af Esbjerg Byråd blandt dets medlemmer der udpeges et medlem til Komitéen. Økonomiudvalget, den 11.01.2010 punkt nr. 3 Udsat Side 5 af 18
Sagsnr. 2009-21947 4 The Tall Ships Race 2014 - beslutning om ansøgning Indledning Esbjerg Kommune har fået muligheden for at søge om at blive en af værtshavnene for The Tal Ships Race 2014. Selv om der et begrænset antal havne, der kan søge, er der hård konkurrence om at blive valgt, så det er nødvendigt at indsende et helstøbt og velovervejet ansøgning. Den endelige tilmeldingsfrist er den 1. september 2010, og der træffes afgørelse i begyndelsen af oktober 2010. Sagsfremstilling The Tall Ships Race har tidligere under navnet Cutty Sark Tall Ships Race besøgt Esbjerg i 1993 og 2001. Begge gange har det været en succes med meget stor folkelig opbakning og massiv medieomtale. Hvis det besluttes at ansøge, skal det straks meddeles til Sail Training International. Derefter fremsender Sail Training en mere detaljeret information om kravene for at deltage. Dette materiale omfatter kravene til både by og havn, herunder også krav om konkrete planer for kajplads og indretning af faciliteterne på havnen. Det anbefales, at Børn & Kulturs sekretariat bliver tovholder på opgaven. Lovgrundlag, planer m.v. Intet Økonomi Det vurderes, at der skal afsættes et budget på 12 mio.kr., hvis det lykkes at få værtskabet i hus. Det er målsætningen at opnå 7 mio.kr. i ekstern finansiering, men det kan være vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere mulighederne for at generere sponsormidler. Aalborg er vært for Tall Ships Race 2010. Budgettet er her på i alt 12 mio.kr., og der må forventes et tilsvarende niveau i Esbjerg i 2014. Dertil kommer en betydelig arbejdsindsats fra både kommunens og havnens personale. Desuden skal der i hvervefasen påregnes udgifter til udarbejdelsen af ansøgningsmaterialet samt til møder og rejser. I alt anslået 75 100.000 kr. Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg The Tall Ships Race 2014 er en tværgående kommunal opgave. Høring Ingen Side 6 af 18
Vurdering herunder alternativer - Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at - Esbjerg Kommune søger om at blive værtshavn for The Tall Ships Race 2014. Økonomiudvalget, den 11.01.2010 punkt nr. 4 Godkendt Side 7 af 18
Sagsnr. 2009-22501 5 Byrådets temamøder i 2010 Indledning Byrådet havde i 2008 og 2009 temamøder i forbindelse med det andet møde i måneden. På baggrund heraf er der udarbejdet et forslag til temaer i 2010. Sagsfremstilling Formålet med temamøderne er at skabe rum for drøftelser af politikker og emner, gerne inden de bearbejdes og beskrives af forvaltningen og drøftes i de respektive fagudvalg. Temamøder kan også have karakter af en orientering om et særligt aktuelt emne. Temamøderne finder sted forud for det andet byrådsmøde i måneden i tidsrummet kl. 14.30-16.00. Der foreslås følgende plan for byrådets temadrøftelser i 2010: 15. marts Ungdomspolitik Gennemgang af Esbjerg Kommunes overordnede økonomiske styringskoncept, herunder Kommunens økonomiske udfordringer forud for budgetlægningen. 19. april Dagtilbud Udsatte børn og unge 17. maj Skolestruktur Boligpolitik 21. juni Handicapområdet Budgetorientering 2011-14 16. august Arbejdsmarked 20. september Personalepolitik Danmarks Bedste Arbejdsplads for mig samt personalegoder Evaluering Evaluering af programmer og politikker på koncernniveau 15. november IT området IT strategi for borgere og virksomheder i kommunen 20. december Bosætningspolitik INDSTILLING Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at Side 8 af 18
planen for byrådets temamøder i 2010 godkendes. Økonomiudvalget, den 11.01.2010 punkt nr. 5 Godkendt med den ændring, at temaet Bosætningspolitik flyttes til den 19. april 2010. Herudover indarbejdes temaet Kommunens offensiv på IT området i første kvartal. Side 9 af 18
Sagsnr. 2009-22858 6 Projekt Tilbage til Arbejde Indledning Kommunen har fået tilsagn om at deltage i det store projekt Tilbage til Arbejde (TTA) som projektkommune. TTA-projektet er rettet mod at få langtidssygemeldte tilbage til arbejde. Projektet er designet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og et landsdækkende projekt i tæt samarbejde med 11 andre kommuner bl.a. København, Roskilde, Silkeborg og Skanderborg. TTA-projektet starter i april 2010 og kører frem til april 2012, og forankres i Jobcentret. Sagsfremstilling TTA-projektet sætter fokus på nedbringelse af sygefravær blandt langtidssygemeldte borgere som har risiko for hel eller delvis udstødelse af arbejdsmarkedet. Projektet bygger på erfaringer fra en række mindre danske og udenlandske forsøg. Projektet indeholder tre tiltag: En tværfaglig afklaring, en øget koordinering og en tidligere indsats. Det vil være således, at alle langtidssygemeldte, der visiteres til TTA-projektet, overgår til en såkaldt TTA-Koordinator. Dette vil typisk være en erfaren sagsbehandler. TTA-Koordinatoren bliver omdrejningspunktet for koordination mellem de relevante aktører, herunder arbejdsgiver, sundhedsvæsen, herunder især sygemeldtes praktiserende læge, fagforbund, a-kasser samt det såkaldte TTA-team og den kliniske enhed. Der oprettes TTA-teams, som står for den tværfaglige indsats i form af psykologiske, arbejdsfysiologiske og den kliniske enhed, som leverer de lægelige kompetencer, der med deres indsats leverer den tværfaglige komponent til projekter. Den tidligere indsats opnås ved, at de deltagende kommuner senest efter 8 ugers sygefravær visiterer til TTA-indsatsen og dermed TTA-Koordinatoren. Lovgrundlag, planer m.v. Tilsagn om finansiering er givet med udgangspunkt i Lov nr. 87 af 30, januar 2007 om Forebyggelsesfonden. Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder i forbindelse med Det store TTA-projekt en såkaldt forsøgsbekendtgørelse med hjemmel i Sygedagpengelovens 80. Økonomi Projektøkonomien er beregnet med udgangspunkt i årligt gennemsnitligt 2.812 sygefraværssager i kommunen. På baggrund af hidtidig praksis forventes 25 % af sagerne visiteret til TTA-projektet. Projektets økonomiske ramme er 27,9 mio.kr., som finansieres med projekttilskud på 24,6 mio.kr. og kommunens medfinansiering på 3,4 mio.kr. over en toårig periode. Kommunernes finansiering omfatter sagsbehandlerstillinger, husleje, rengøring samt etableringsomkostninger. Kommunens finansiering kan dækkes ved at flytte 6,6 sagsbehandlerstillinger fra sygedagpengeafdelingen til TTA-projektet. Side 10 af 18
I projektperioden vil der ske et likviditetstræk på kassen pga. forskydningen mellem udgifter og indtægter. Tilskud fra NFA betales bagudrettet i forlængelse af 4 delregnskaber, hvor det første delregnskab aflægges januar 2011. Endvidere tilbageholdes 15 % af det samlede tilsagn indtil NFA har modtaget alt det nødvendige materiale til evalueringen, og projektbeskrivelsens vilkår betragtes som opfyldt. Dette forventes indfriet. Projektet vil over årene være udgiftsneutralt for kommunen. Hertil forventes en lettere forhøjet refusion af sygefraværssager pga. en højere aktiveringsgrad. Den øgede aktivering forudsættes dækket indenfor eksisterende budget. I forbindelse med styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats overfor sygedagpengemodtagere stilles øgede krav om aktivering, hvilket samtidig afspejles i ændrede refusionssatser for målgrupperne. I 2010 refunderes 65 % af forsørgelsesudgifterne ved aktivering og 35 % uden aktivering, hvilket tidligere har været forelagt Økonomiudvalget. Personaleforhold TTA-Koordinatorerne placeres organisatorisk i jobcentrets sygedagpengeafdeling med reference til henholdsvis kontorchef og sektionsleder i sygedagpengeafdelingen. Jobcentret har valgt at ansætte TTA-teams i eget regi mhp. at bibeholde de nyerhvervede kompetencer og viden i jobcentret efter forsøgets afslutning. Jobcentret har indgået en forhåndsaftale med Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (AMK), som skal fungere som anden aktør til levering af ydelserne til den kliniske enhed i TTA-projektet. Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Økonomi bemærker at, der ved indgåelse af lejemål til TTA-projektet skal deponeres et beløb svarende til værdien af lejemålet. Deponeringen kan finansieres af den oprettede deponeringspulje på 100 mio. kr. Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller den 15. december 2009, at det indstilles til byrådet, at TTA-projektet igangsættes med den beskrevne medfinansiering samt deponering. Side 11 af 18
Økonomiudvalget, den 11.01.2010 punkt nr. 6 Godkendt Side 12 af 18
Sagsnr. 2009-8777 7 Opfølgning på Vej & Park-analysen, anlæg og kirkegårde Indledning Teknik & Forsyningsudvalget vedtog på mødet den 7. december 2009 at udsætte sagen med henblik på lade den gå til drøftelse i de politiske grupper inden genbehandling den 21. december 2009. Teknik & Forsyningsudvalget behandlede på mødet den 2. marts 2009 Vej og Parkanalysen behandling af analysens anbefalinger. Nærmere beskrivelse af de enkelte tiltag og beslutningen vedrørende den videre opfølgning på analysen fremgår af bilag 1. Der er foretaget mindre korrektioner i forhold til den oprindelige tidsplan. Det skyldes bl.a., at der er sat en række større tiltag i gang. Bl.a. en arbejdsgangsanalyse (LEAN-projekt), der har til formål at skabe mere effektive arbejdsgange. Sagsfremstilling Forvaltningen har siden den politiske behandling arbejdet med opfølgning på analysen, og kan nu give tilbagemelding vedrørende områder: Anlægsområdet Kirkegårdsområdet På de øvrige områder indenfor det politiske spor forestår stadig en del arbejde. Det drejer sig om områderne: Fælles kultur BUM- organisering Kvalitetskontol Udbud Forvaltningen vil vende tilbage med tilbagemeldinger på de 4 områder i begyndelsen af 2010. Anlægsområdet Forvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets beslutning udarbejdet notat af 2. oktober 2009 (bilag 2), hvor der nærmere er gjort rede for anlægsområdet hos entreprenøren med forslag til fremtidig struktur på anlægsområdet. Der er indkommet bemærkninger fra medarbejderne angående de foreslåede ændringer (bilag 3). Kirkegårdsområdet Der er i september 2009 kommet nyt cirkulære om fastsættelse af takster på kirkegårdsområdet, hvor der stilles krav om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter. Side 13 af 18
Forvaltningen vil på baggrund af det nye cirkulære udarbejde forslag til kommende kirkegårdstakster på de kommunale kirkegårde baseret på kravene i det nye cirkulære. (bilag 4). Lovgrundlag, planer m.v. Ingen Økonomi Ingen Personaleforhold Der henvises til notat af 3. december 2009. (bilag 5) Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Gennemførelse af tilpasningerne på anlægsområdet vil medføre begrænsninger for de øvrige udvalg, som følge af, at Entreprenøren ikke som udgangspunkt kan udføre anlægsopgaver over 1,5 mio. kr. for fx skoleområdet. Der henvises til notatet (bilag 2) vedrørende konsekvenser for andre udvalg. Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Vurdering af ændringer på anlægsområdet fremgår af bilag 2. Bilag 3 indeholder som nævnt medarbejdernes forslag til alternativ løsningsmodel. INDSTILLING Direktionen indstiller, at der på anlægsområdet sker en tilpasning som beskrevet i notat af 2. oktober 2009. taksterne inden 1. september 2012 gøres omkostningsbestemte i lighed med kravene til de menighedsrådsstyrede kirkegårde. Teknik & Forsyningsudvalget, den 07.12.2009 punkt nr. 7 Udsat med henblik på drøftelse i de politiske grupper. Sagen behandles igen på møde den 21. december 2009. Afbud Helge Mortensen (A) Side 14 af 18
Teknik & Forsyningsudvalget, den 21.12.2009 punkt nr. 7 Et flertal bestående af C + V godkendte forvaltningens indstilling. Herefter begærede A sagen i Byrådet med følgende ændringsforslag: -2. dot i notat af 2. oktober 2009, side 3 udgår. -Vej & Park får anlægsopgaver under 1,5 mio. kr. uden udbud. -Vej & Park kan byde på anlægsopgaver op til 10 mio. kr. Økonomiudvalget, den 11.01.2010 punkt nr. 7 Sagen oversendes til Byrådets behandling. Side 15 af 18
Sagsnr. 2009-23514 8 Gørding skole, ombygning 2. etape, 3. fase, projekteringsbevilling Indledning Ombygningen af Gørding Skole blev påbegyndt i 2006 og 1. etape som omfattede en ombygning af skolens to tidligere gymnastiksale til skolebibliotek samt musik- og samlingssal er færdiggjort i 2007. I januar 2008 godkendte Teknik & Forsyningsudvalget byggeprogrammet for 2. etape af ombygningen. 2. etape er opdelt i tre faser. 1. fase er under afslutning og 2. fase er igangsat. Der tilbagestår således kun realisering af 3. fase Sagsfremstilling I det tidligere godkendte byggeprogram var 3. fase forudsat at skulle gennemføres som en om- og tilbygning af skolens ældste 1911 bygning. Bygningen er i to etager og 1.sal/tagetagen er i meget dårlig stand. Bygningen i sit ydre er dog bevaringsværdig. Efter en nærmere vurdering af 1911 bygningens tilstand og mulighed for udvidelse for at kunne rumme de antal lokaler, der skal etableres, er det vurderet, at det vil blive meget omkostningskrævende. Skolen og Ejendomme har derfor foreslået, at der i stedet bygges en helt ny bygning i ét plan. Det vurderes, at en sådan nybygning kan opgøres indenfor det afsatte budget til ombygningen. Ejendomme har tilrettet det allerede godkendte byggeprogram for 3. Fase, således at fase 3 etableres i en ny selvstændig ét-plansbygning. Styregruppen for ombygning af Gørding skole er enige i ændringen af byggeprogrammet for 3. fase, til en ny ét-plansbygning. Børn & Familieudvalget godkendte den 3. december 2009 det ændrede byggeprogram for 2. etape 3. fase. Efter gennemførelse af 3. fase som foreslået, vil Gørding Skole ikke have brug for 1911-bygningen, der derfor kan afgives. Dvs. overgå til Lokalegruppen til evt. anden anvendelse. 3. fase Mellemtrinnet omfatter En ny bygning i ét plan indeholdende 6 normalklasser med tilknyttet toilet og garderobe, 3 holdrum, fællesarealer, personale/handicaptoilet og depotrum. På baggrund af det foreliggende ændrede byggeprogram skal der ansættes en rådgiver til udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt for 3. fase. I øvrigt henvises til det udarbejdede byggeprogram, oversigtstegning med nyt byggefelt og kontoplan, som ligger på sagen. Byggestart forventes ca. uge 35, 2010 og ibrugtagning ca. uge 12, 2011. Side 16 af 18
Lovgrundlag, planer m.v. Sektorplan for skoleområdet. Økonomi Der er afsat 11,1 mio.kr. i 2010 priser til projektet fordelt med 6,0 mio.kr. i 2010 og 5,1 mio.kr. i 2011. Beløbet er en del af de samlede afsatte rådighedsbeløb i 2010 og 2011 afsat til ud- og ombygninger af skoler. Til opstart af projektet søges en projekteringsbevilling på kr. 800.000 i 2010 priser. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Børn & Familieudvalget godkendte den 3. december 2009 det reviderede byggeprogram samt anmodede Teknik & Forsyningsudvalget om at foranledige det afsatte rådighedsbeløb i 2010 6,0 mio.kr. og i 2011 5,1 mio.kr. overført til Teknik & Forsyningsudvalget. I tilfælde af restbeløb efter projektets gennemførelse tilbageføres dette til anlægspuljen til om- og tilbygning af skoler. Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at det reviderede byggeprogram for ombygning af Gørding skole 2. etape, 3. fase godkendes. Det indstilles til byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb 6,0 mill.kr i 2010 og 5,1 mill.kr. i 2011 overføres til Teknik & Forsyningsudvalget der i 2010 meddeles projekteringsbevilling på kr. 800.000 finansieret at det afsatte rådighedsbeløb. evt. restbeløb efter projektets gennemførelse tilbageføres Børn & Familieudvalgets anlægspulje til om- og tilbygning af skoler. Side 17 af 18
Teknik & Forsyningsudvalget, den 21.12.2009 punkt nr. 3 Godkendt Økonomiudvalget, den 11.01.2010 punkt nr. 8 Godkendt Side 18 af 18