Mødet holdes torsdag den 30. august 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 30. august 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki Dam Larsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Bitten Bloch (C), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Lone Hansen (E), Nikolaj Bührmann (F), Lea Herdal (F), Gurli Nielsen (UP), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), Jens Grønne (R), John Køhler (V), Bjarni G. Jørgensen (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Jørgen Dich (I) 1. Bemærkninger til dagsordenen... 1 2. Meddelelser... 2 3. Spørgsmål til byrådet... 3 4. Spørgsmål til byrådet... 5 5. Forventet regnskab pr. 30. juni på det specialiserede socialområde... 6 6. Halvårsregnskab 2012 samt forventet regnskab pr. 30. juni 2012... 9 7. Budget 20132016 til 1. behandling... 12 8. Takstoversigt til 1. behandling af budget 20132016... 14 9. Tilskud til skattenedsættelser i 2013... 15 10. Høring vedr. fastsættelse af udviklingsbidrag 2013... 18 11. Ændring af serviceniveau rengøring og bad 2012... 19 12. Legepladsrenoveringer oplæg til investeringsplan 20132020... 22 13. Analyse vedrørende drift af Engholm Svømmehal... 25 14. Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede område... 28 15. Indsats overfor ungdomskriminalitet... 30 16. Decisionsskrivelser 2010... 32 17. Projekt "Brug for alle"... 34 18. Anmodning fra Statsforvaltningen om udtalelse i sag om tilskud til koncert... 36 19. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksanering i området omkring Lynge Skole... 38 20. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af nye stier langs Frederiksborgvej... 40 21. Frigivelse af fremrykket anlægsbevilling bygningsrenovering... 42 22. Anmodning om orlov... 44 23. Underskriftsbemyndigelse... 46

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 2 24. Sag fra byrådsmedlem Gurli Nielsen... 47

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 1 ALLERØD BYRÅD 20102013 1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/22003 Punkttype. Tema. Sagsbeskrivelse. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering... Dialog/høring. Bilag Fraværende Nej

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 2 ALLERØD BYRÅD 20102013 2. Meddelelser Sagsnr.: 11/22005 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende Nej

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 3 ALLERØD BYRÅD 20102013 3. Spørgsmål til byrådet Sagsnr.: 11/5316 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Malene Maxon har i mail af 15. august 2012 fremsendt spørgsmål vedrørende etablering af cykelsti fra Lynge til Bastrup Sø. Spørgsmålet er endvidere vedlagt som bilag. Kan der etableres en cykelsti fra Lynge til Rosenlundvej/Bastrupvej eller helt ned til Bastrup sø (Stengårdsvej), eller helt hen til stierne ved Blåkærvej? En konkret plan søges. Der er hver dag børn der cykler frem og tilbage fra skolen via Ganløsevej, og det er livsfarligt (der er en kort strækning på 60 km, men hastigheden på størstedelen af strækningen er på 80 km.) Biler forsøger ofte at mase sig forbi når der er en bil i begge kørebaner. Jeg har talt med Lynge Skole om at få dette etableret og de bakker selvfølgelig op omkring det! En cykelsti vil, udover at gøre vejen sikker for cyklister og gående, også være en god måde hvorpå Lynge by og Bastrup sø området kunne forbindes. Der er investeret meget i grussti omkring søen, hvilket er dejligt, men der mangler en forbindelse til byen. Der er eksempelvis ikke nogen bus forbindelse til området, så man er tvunget til at gå eller cykle op til Slangerupvej, hvor der er en bus. Jeg ved at henvendelser vedrørende en cykelsti har været oppe før, og jeg har endda selv været med til et møde med kommunen og golfklubben hvor det var diskuteret. Goldklubben var ikke interesseret da det vil påvirke deres bane. Dog håber jeg ikke at dette er med som en begrundelse for hvorfor en cykelsti ikke bliver anlagt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag spørgsmål_til_byrådet.pdf

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 4 Fraværende

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 5 ALLERØD BYRÅD 20102013 4. Spørgsmål til byrådet Sagsnr.: 11/5316 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Vibeke Larsen har i mail af 14. august 2012 fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet vedrørende Allerød Kommunes tilbud til børn med Asperger syndrom. Kære Byråd Jeg ville gerne om der kunne blive brugt lidt flere midler til børn med Asperger syndrom herunder 1) Heldagstilbud, dette kan Allerød kommune endnu ikke opfylde. 2) Mulighed for at børn/forældre kunne komme på aktuelle tilbud i forhold til barnet / søskendes handicap. Dette er noget de omkringliggende kommuner tilbyder deres borger. Herunder, Hillerød, Hørsholm & Ballerup. Jo bedre hjælp denne type børn får herunder hjælp til de sociale kompetencer, jo bedre skatteborger bliver de i sidste ende. Vi skal ikke glemme, at mange af disse her børn har en IQ langt over 100. Så de ville kunne nå langt med den rette indsats. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag Fraværende Nej

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 6 ALLERØD BYRÅD 20102013 5. Forventet regnskab pr. 30. juni på det specialiserede socialområde Sagsnr.: 12/14379 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Økonomiudvalget og byrådet orienteres om forventet regnskab på det specialiserede socialområde (dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, samt pleje og omsorg til voksne og handicappede). Det forventede regnskab udarbejdes henholdsvis pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december og indberettes til Økonomi og Indenrigsministeriet. Samlet set er der på det specialiserede socialområde et forventet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i forhold til såvel det oprindelige som det korrigerede budget. Nedenfor gennemgås det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget. Udsatte børn og unge På området for udsatte børn og unge forventes et forbrug på 30,9 mio. kr. Det er en netto mindreudgift på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 34,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Der forventes en mindreudgift til særlige dagtilbud og særlige klubber på 0,6 mio. kr. Årsagen er, at behovet for særlige dagtilbud og klubtilbud er mindre end forventet på grund af inklusionsarbejdet i kommunen. Der forventes en mindreudgift på plejefamilier og opholdsteder for børn og unge på 1,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at der i 2. halvår er 2 færre børn i plejefamilier end hidtil ventet. Samtidig er der p.t. færre følgeudgifter til anbringelse på opholdssteder. På området forebyggende foranstaltninger for børn og unge er det korrigerede budget 2,0 mio. kr. lavere end det oprindelige budget på grund af omplacering af budget fra Lynghusets børnehavegruppe i Lillerød Børnehus. Børnehusets konti ligger på en anden funktion end forebyggende foranstaltninger. Årsagen til mindreudgiften på 1,4 mio. kr. imellem forventet regnskab og korrigeret budget skyldes primært, at der efter denne budgetflytning var et uforbrugt restbudget tilbage. Udsatte voksne og handicappede På området for udsatte voksne og handicappede forventes et forbrug på 113,3 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 115,4 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 7 På botilbud til længerevarende ophold forventes en mindreudgift på 2,9 mio. kr. Den forventede mindreudgift skyldes, at der som følge af mindreudgifter på området i regnskab 2011 også forventes mindreudgifter i 2012. På botilbud til midlertidigt ophold er der en forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr. og på kontakt og ledsageordninger er der et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Det drejer sig omplacering inden for konti under Socialpsykiatrien. Der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. til afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold, hvilket skyldes at budgettet ved en fejl er reduceret. Der forventes mindreudgifter til hjælpemidler mv. på 0,7 mio. kr. som følge af mindreudgifter i regnskab 2011. Pleje og omsorg På området pleje og omsorg forventes et forbrug på 114,2 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 128,5 mio. kr. På pleje og omsorg af ældre og handicappede er der en mindreudgift på 13,1 mio. kr. som skyldes: o Merindtægter fra opholdskommunerefusion på 5,4 mio. kr. Der forventes væsentlig flere indtægter fra opholdskommunerefusion vedr. plejecentrene som følge af stigende indtægter i forhold til 2011. o Mindreudgift til fritvalgsområdet på 1,5 mio. kr. På baggrund af takstfastsættelsen samt det budgetterede leveringsomfang forventes mindreudgifter. o Mindreudgifter til SOSU elever på 1,5 mio. kr. Der forventes færre udgifter i 2012 på baggrund af regnskabsresultatet fra 2011. o På plejecentrene forventes mindreudgifter på 3,0 mio. kr. Det skyldes, at Plejecenter Vestvej med 14 pladser lukkes pr. 1. juni, hvilket vil give en personalebesparelse. o Der forventes en mindreudgift i virksomhedernes regnskab for 2012 på ca. 1,3 mio. kr. baseret på resultat fra regnskab 2011. o I forbindelse med nedlukning af Mad & Måltider forventes der en mindreudgift på 0,5mio. kr. udover allerede budgetteret besparelse. På forebyggende indsats for ældre og handicappede forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr., som primært skyldes at der p.t. forventes mindreforbrug til aflastning vedr. døgninstitution. På hjælpemidler mv. forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 8 Forventningen baserer sig på konstaterede mindreudgifter i regnskabet for 2011. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Se ovenfor. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Fraværende Specialiseret socialområde 2. kvartal pdf Orienteringen taget til efterretning.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 9 ALLERØD BYRÅD 20102013 6. Halvårsregnskab 2012 samt forventet regnskab pr. 30. juni 2012 Sagsnr.: 12/12575 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til halvårsregnskabet 2012 samt det forventede regnskab pr. 30. juni 2012. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på netto 12,0 mio. kr. i indtægter, som tilføres kassebeholdningen. Halvårsregnskabet 2012 og forventet regnskab pr. 30. juni 2012 er beskrevet i detaljer i vedlagte notat. Halvårsregnskabet omfatter jf. Økonomi og Indenrigsministeriets bestemmelser et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Aflæggelsen skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af byrådet senest på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 viser, at der samlet set forventes et forbrug af kassebeholdningen i 2012 på 20,2 mio. kr. I det oprindelige budget blev budgetteret med en uændret likviditet, og der er således sket en forværring på 20,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2012, som byrådet vedtog i oktober 2011. I forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts 2012 forventes nu et øget træk på kassebeholdningen i 2012 på 42,6 mio. kr. Det øgede træk på kassebeholdningen i forhold til budgettet samt det seneste forventede regnskab skyldes primært merudgift til anlæg som følge af byrådets beslutning om fremrykning af anlæg samt tillægsbevillinger. De mest markante forbedringer i forhold til oprindeligt budgetteret ses for driftsudgifterne, hvor der er mindreudgifter på 22,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Den relative største afvigelse ses på overførselsområdet med en mindreudgift på 11,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget svarende til ca. 8,6%. Dette kan primært tilskrives mindreudgifter på sygedagpengeområdet. I forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts ses der på driftssiden kun mindre ændringer, idet der er mindreudgifter på 2,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Servicerammen for 2012 forventes overholdt, eftersom det forventede regnskab ligger 6,7 mio. kr. under det vedtagne budget. Der forventes

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 10 et mindreforbrug på serviceudgifterne på 24,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (som nu også indeholder overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2011). De mest markante mindreudgifter ses på ældreområdet, det specialiserede socialområde samt itområdet. Skoleområdet og det tekniske område forventer merforbrug i 2012. Generelt ses en normalisering af driftsudgifterne, og derfor forventes en vækst i serviceudgifterne forhold til regnskab 2011. På anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 52,3 mio. kr., idet flere anlægsprojekter ikke forventes afsluttet i 2012. Dette indebærer en forbedret likviditet i 2012 på ca. 40 mio. kr., når der tages højde for, at flere af projekterne er lånefinansierede. Administrationens forslag Direktionen foreslår, at der gives en tillægsbevilling i 2012 på samlet set 12,0 mio. kr. i netto merindtægter, idet det forventede regnskab indarbejdes i budget 2012, for så vidt angår: Indtægter og finansiering i alt 5,2 mio. kr. i netto mindreindtægt Skatter: Mindreindtægt på 2,9 mio. kr. Tilskud og udligning: Merudgift på 1,0 mio. kr. Renter: Merudgift på 1,2 mio. kr. Øvrige finansforskydninger: Mindreudgift på 1,9 mio. kr. Deponering af kvalitetsfondsmidler: Mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Afdrag på lån: Mindreudgift på 0,1 mio. kr. Låneoptagelse: Mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Skattefinansieret drift i alt 17,4 mio. kr. i mindreudgifter Serviceudgifter: Mindreudgift på 4,9 mio. kr. o Forvaltningen Mindreudgifter på 18,3 mio. kr. idet budgetterne tilpasses på udvalgte områder hovedsagligt uden overførselsadgang. o Virksomheder: Merudgift på 13,4 mio. kr. idet der gives tillægsbevilling til skoleområdet, Park og Vej samt Allerød Service Overførselsudgifter: Mindreudgift på 11,3 mio. kr. Udgifter til forsikrede ledige: Mindreudgift på 1,6 mio. kr. Særligt dyre enkeltsager: Mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Brugerfinansieret drift i alt 0,2 mio. kr. i merudgift Det er derudover direktionens vurdering, at halvårsregnskabet samt det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 ikke giver anledning til yderligere revurderinger af budget 2012. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Der søges om en tillægsbevilling på 12,0 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilføres kassebeholdningen.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 11 Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Fraværende Notat om forventet regnskab pr. 30.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 12 ALLERØD BYRÅD 20102013 7. Budget 20132016 til 1. behandling Sagsnr.: 12/14536 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest 15. september fremsende forslag til 1. behandling af budget 20132016 til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 30. august 2012 og 2. behandlingen finder sted 11. oktober 2012. Budget 20132016 til 1. behandling viser for 2013 et regnskabsmæssigt overskud før finansielle poster på 21,3 mio. kr. og en samlet forbedring af likvide midler efter finansforskydninger på 7,0 mio. kr. Budgettet til 1. behandling viser en forbedring af likviditeten i alle årene 20132016. Budgettet til 1. behandling er opstillet under forudsætning om uændrede skatteprocenter i forhold til 2012, herunder er udskrivningsprocenten således 25,3 og grundskyldspromillen er 22,8. I 2013 er indkomstskatter, tilskud og udligning budgetteret med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Driftsudgifterne er prisfremskrevet med KL s anbefalede prisfremskrivninger. Budgettet tager derudover udgangspunkt i det på nuværende tidspunkt politisk vedtagne serviceniveau, afgivne bevillinger mv. Budget 2013 tager derudover udgangspunkt i en række budgetforudsætninger, f.eks. priser og mængder. Samtidig indeholder budgettet de på nuværende tidspunkt kendte administrative korrektioner til budget 20132016. Herunder er indarbejdet de forventede økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen samt lov og cirkulæreprogrammet. Investeringsoversigten 20132016 indeholder anlægsudgifter på 184,1 mio. kr. over de fire år. Investeringsoversigten tager udgangspunkt i den vedtagne investeringsoversigt fra budget 20122015 korrigeret for de politisk vedtagne fremrykninger af anlæg. Anlægsudgifterne i 2013 udgør herefter 61,4 mio. kr. Af vedlagte statusnotat nr. 3 fremgår hovedoversigt, investeringsoversigt og forventet udvikling i kassebeholdning. Ligeledes er redegjort for budgetændringer siden statusnotat nr. 2. Byrådet behandler endvidere budget 20132016 på budgetseminaret 14. 15. september.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 13 Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag skal afleveres senest 29. september 2012. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: At Økonomiudvalget indstiller budgetforslag 20132016 til 1. behandling godkendt. At byrådet godkender budgetforslaget 20132016 til 1. behandling og oversender budgettet til 2. behandling. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Fremgår af vedlagte statusnotat nr. 3. Dialog/høring Budgetoplægget sendes i høring umiddelbart efter byrådets 1. behandling, 30. august9. september, hvilket giver mulighed for, at høringsmaterialet indgår i byrådets budgetforhandlinger ved budgetseminaret. Bilag Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Fraværende Statusnotat nr.3.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 14 ALLERØD BYRÅD 20102013 8. Takstoversigt til 1. behandling af budget 20132016 Sagsnr.: 12/10861 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget og byrådet skal i tilknytning til 1. behandling af budget 20132016 tage stilling til taksterne for budget 2013. Budget 20132016 til 1. behandling er baseret på takster på en række områder. Taksterne for 2013 fremgår af vedlagte bilag. Byrådet har mulighed for at justere taksterne indenfor gældende lovgivning. Af vedlagte bilag fremgår, hvilke takster byrådet har mulighed for at påvirke. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: at Økonomiudvalget indstiller forslag til takster for budget 2013 godkendt ifm. 1. behandling af budget 20132016 at byrådet godkender forslag til takster og oversender taksterne til 2. behandling af budgettet Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Indtægter ved takster er indarbejdet i budget 20132016 til 1. behandling. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Fraværende Brugerbetalinger budget til 1.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 15 ALLERØD BYRÅD 20102013 9. Tilskud til skattenedsættelser i 2013 Sagsnr.: 12/14540 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal ansøges om tilskud til skattenedsættelser i 2013. Økonomiaftalen for 2013 indebærer en tilskudsordning for kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet, der gennemfører en skattenedsættelse i 2013. Ordningen skal medvirke til, at kommunerne kan gennemføre skattenedsættelser indenfor en ramme på 250 mio. kr. Tilskuddet er finansieret af det kommunale bloktilskud. Udgangspunktet er tilskudssatser svarende til 75% af provenutabet i 2013, 50% i 2014 og 2015 samt 25% i 2016. Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr. fastsætter ministeriet en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse der kan ydes tilskud for den enkelte kommune. Betingelsen for, at der kan ydes tilskud til skattenedsættelse er, at kommunen i 2012 har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet. Beskatningsniveauet er defineret som sammensat af kommunens udskrivningsprocent og grundskyld. Landsgennemsnittet for beskatningsniveauet ligger i 2012 på 24,91 % Allerød Kommunes beskatningsniveau er 24,87 %, og dermed opfylder Allerød Kommune umiddelbart ikke betingelsen for at opnå tilskud. Allerød Kommunes udskrivningsprocenten er i 2012 25,3. Til sammenligning er landsgennemsnittet 24,9, mens gennemsnittet for hovedstadsområdet er 24,3. Allerød Kommunes grundskyldspromille er i 2012 22,8. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 26,0, mens gennemsnittet for hovedstadsområdet er 26,9. De kommuner, der ønsker tilskud til skattenedsættelser skal senest den 5. september ansøge Økonomi og Indenrigsministeriet om en andel af puljen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om størrelsen af den ønskede skattenedsættelse. Ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest den 19. september. Såfremt Allerød Kommune opnår tilskud til skattenedsættelse i 2013 og i perioden 20142016 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 16 kommunen bortfalde. Kommunen vil ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner ifm. en skattestigning. Kommunen har som følge af de nuværende frit lejde regler mulighed for at sætte skatten op igen fra 2018 uden individuel sanktion. Vedlagt notat, som viser provenutabet ved en nedsættelse af udskrivningsprocenten i tre forskellige scenarier; Scenarie A: Udskrivningsprocenten nedsættes med 0,5 % til 24,8 % Scenarie B: Udskrivningsprocenten nedsættes med 1,0 % til 24,3 % Scenarie C: Udskrivningsprocenten nedsættes med 1,5 % til 23,8 % Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til hvorvidt der skal ansøges om tilskud til skattenedsættelser i 2013 størrelsen af den eventuelle skattenedsættelse. Provenutabet ved en skattenedsættelse med og uden tilskud ifølge de tre scenarier fremgår af vedlagte bilag. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af udskrivningsprocent.pdf Økonomiudvalget blev orienteret om en korrektion af dagsordensteksten; Der kan ydes tilskud til kommuner, der i 2012 har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2013 gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten eller grundskyldspromillen. Beskatningsniveauet er defineret som sammensat af kommunens indkomstskat og grundskyld. Landsgennemsnittet for beskatningsniveauet i 2012 er opgjort til 24,91 pct. I 2012 ligger Allerød med 25,03 over landsgennemsnittet. Allerød Kommune opfylder dermed betingelserne for at kunne få tilskud i 2013. Forslag om, at der søges om tilskud til skattenedsættelse på 1,5 % faldt med 4 stemmer imod. For stemte 2 medlemmer (Erik Lund og John Køhler) John Køhler, Jens Grønne, Flemming Villadsen og Nikolaj Bührmann begærede sagen forelagt byrådet.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 17 Flemming Villadsen, Jens Grønne og Nikolaj Bührmann ønskede følgende stemmeforklaring ført til protokol: Flemming Villadsen, Jens Grønne og Nikolaj Bührmann begærede sagen forelagt byrådet med forslag om, at der søges tilskud til skattenedsættelse på 0,5 %. Fraværende

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 18 ALLERØD BYRÅD 20102013 10. Høring vedr. fastsættelse af udviklingsbidrag 2013 Sagsnr.: 09/49874 Punkttype Tema Region Hovedstaden har fremsendt forslag til kommunernes udviklingsbidrag for 2013 til høring. Byrådet anmodes om stillingtagen til Region Hovedstadens forslag. Sagsbeskrivelse Region Hovedstaden førstebehandler budgetforslag 2013 på møde den 21. august 2012. Budgetforslaget indeholder forslag til kommunernes udviklingsbidrag for 2013. Det forslåede beløb på 124 kr. pr. indbygger i udviklingsbidrag svarer til det forudsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Af Økonomi og Indenrigsministeriet bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår det, at kommunalbestyrelserne i regionen senest den 10. september 2012 skriftligt skal meddele regionsrådet deres stillingtagen til bidraget. Udviklingsbidraget til Region Hovedstaden er indeholdt i Allerød Kommunes budget 20132016 til 1. behandling. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag 2013 godkendes. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Fraværende Nej Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 19 ALLERØD BYRÅD 20102013 11. Ændring af serviceniveau rengøring og bad 2012 Sagsnr.: 12/10359 Punkttype Tema På baggrund af forligspartiernes beslutning i økonomiudvalget den 22. maj 2012 anmodes udvalget om at tage stilling, hvilken model der skal vælges med henblik på at øge serviceniveauet på praktisk hjælp til rengøring fra hver 3. uge til hver 2. uge hurtigst muligt samt øge serviceniveauet til personlig hygiejne, bad, med henblik på indstilling Økonomiudvalget og byråd, og herunder afgivelse af tillægsbevilling. Sagen genoptages fra Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2012 med supplerende notat fra Forvaltningen vedlagt som bilag. Sagsbeskrivelse I implementering af ændringen af serviceniveauerne snarest muligt er medtaget praktisk hjælp, rengøring hos hjemmeboende borgere, personlig pleje, bad hos hjemmeboende borgere og hos borgere, der bor på plejecenter samt revisitation til ændret serviceniveau. På baggrund af udvalgets beslutninger vedrørende serviceniveau for rengøring og personlig hygiejne, skal muligheden for at implementere de ændrede serviceniveauer hurtigst muligt vurderes. Da tidsplanen for at gennemføre implementeringen er afhængig af ekstra normering og dermed ansættelse af nye medarbejdere, er det Forvaltningens vurdering, at implementeringen af ændringerne tidligst kan ske fra 1. september 2012. Det skønnes, at visitation og implementering kan ske over en periode på 4 6 måneder efter endelig byrådsbeslutning. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om: 1) At indstille niveau for serviceniveauet for rengøring og praktisk hjælp og personlig pleje godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, og 2) At der gives en tillægsbevilling på 1.481.000 kr. i udgift i 2012, finansieret af kassebeholdningen, og 3) At implementeringen af nyt serviceniveau sættes i værk den 1. september 2012, således, at det sikres at de fornødne personaleressourcer er til stede. Ansættelse af personale i såvel visitation, hjemmepleje og hos private leverandører samt på plejecentre. Den konkrete økonomi for september december 2012 kan estimeres

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 20 finansiering og opdeles i: Praktisk hjælp rengøring hos hjemmeboende borgere, forventet udgift, hvis Forvaltningens anbefaling vedrørende serviceniveauet 2013 jf. punkt 5 følges 305.000 kr., beregnes endeligt når fremtidigt serviceniveau er valgt. Personlig pleje, bad hos hjemmeboende borgere, Forventet udgift, hvis Forvaltningens anbefaling vedrørende serviceniveauet 2013 jf. punkt 6 følges 620.000 kr., beregnes endeligt når fremtidigt serviceniveau er valgt. Personlig pleje, bad hos borgere der bor på plejecenter, forventet udgift hvis Forvaltningens anbefaling vedrørende serviceniveauet 2014 jf. punkt 6 følges 306.000 kr., beregnes endeligt når fremtidigt serviceniveau er valgt. Revisitation til ændret serviceniveau vurderet til ½ årsværk i alt 250.000 kr. som engangsbeløb. Estimeret samlet udgift ca. 1.481.000 kr. i 2012. Forslagene er ikke finansieret. Dialog/høring Bilag Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 11 062012 Økonomiudvalget 20102013 den 12 062012 Økonomiudvalget 20102013 den 21 062012 Allerød Byråd 20102013 den 21062012 Ældreråd og handicapråd Notat serviceniveau bad 2012.pdf Udvalget besluttede, at indstille serviceniveauet med mulighed for et dagligt bad og rengøring, hver 14. dag 70 minutter svarende til 2010 niveau, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Udvalget tog høringssvaret fra ældrerådet til efterretning. Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 21. juni 2012. Sagen genoptages. Punktet udgår jf. bemærkninger til dagsordenen. Følgende forslag blev sat til afstemning:

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 21 Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Visitation til bad sker på baggrund af en konkret, faglig og individuel vurdering. Revisitation sker samtidig med, at der foretages revisitation til ændret serviceniveau på praktisk hjælp til rengøring fra hver 3. uge til hver 2. uge. De økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2013 2016. Forslaget indstilles godkendt. Fraværende

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 22 ALLERØD BYRÅD 20102013 12. Legepladsrenoveringer oplæg til investeringsplan 20132020 Sagsnr.: 12/10165 Punkttype Tema I driftsbudgettet for 2012 er der afsat 0,5 mio. kr. til legepladsrenoveringer af skole og institutionslegepladser. Herudover besluttede byrådet den 31. maj 2012, at fremrykke anlægsmidler fra 20132015 til 2012 på i alt 1,5 mio. kr. til legepladsrenoveringer. Udvalget besluttede den 24. april 2012, at Forvaltningen udarbejder en oversigt over mulig investeringsplan for området. Udvalget orienteres om Forvaltningens vurdering af hvilke legepladser, der bør tilgodeses for de fremrykkede midler i 2012. Udvalget forelægges desuden forslag til investeringsplan for området med henblik på eventuel oversendelse til byrådets budgetforhandlinger. Sagsbeskrivelse En stor del af kommunens legepladser er nedslidte. Størstedelen af de hidtil afsatte midler har været brugt til løbende vedligehold og reparationer af sikkerhedsmæssige grunde. Mange legepladser har ikke fået tilført nye legeredskaber, når gamle legeredskaber er blevet fjernet. For at få opgraderet legepladserne, så de igen får en legeværdi, må området opprioriteres. Dette er allerede gjort i 2012, hvor fremrykkede anlægsmidler nu gør det muligt at renovere et par legepladser. Som udgangspunkt for udarbejdelsen af forslag til investeringer på området, har Park & Vej foretaget en overordnet vurdering af legepladsernes niveau ud fra parametrene; legepladsens stand samt omfanget af legeredskaber/legemuligheder. Vurderingen har ikke omfattet en sikkerhedsgennemgang af legepladserne. Legepladserne er blevet opdelt i 4 niveauer, hvor 1 erne er i dårligst stand med færrest legeredskaber og 4 erne er i bedst stand med flest legemuligheder. Der er 39 legepladser med i vurderingen, hvoraf 6 er vurderet til niveau 1, 5 til niveau 2 12 til niveau 3 16 til niveau 4. På baggrund af vurderingen har Park & Vej dels udarbejdet plan for hvilke legepladser, der bør tilgodeses for de fremrykkede midler i 2012 og dels udarbejdet forslag til investeringsplan for de efterfølgende år, med henblik på med tiden at opgradere alle

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 23 legepladser til niveau 4. De tilførte midler på 1,5 mio. kr. i 2012 samt de 0,15 mio. kr. af driftsbudgettet anvendes til renovering af Grøftekanten (Overdrevet), Kastanien, Tusindbassen (Brumbassen) og Skovvang Børnehus (Myretuen). De resterende 0,35 mio. kr. på driftsbudgettet anvendes til diverse sikkerhedsmæssige tiltag, sikkerhedsgennemgange samt mindre renoveringer på flere legepladser. Fordelingen er foretaget med forventning om, at der tilføres midler i de kommende år. Med hensyn til forslag til investeringsplan for de efterfølgende år anbefaler Forvaltningen, at der fortsat over driftsbudgettet (ejendoms /bygningsvedligehold) afsættes 0,5 mio. kr. til løbende vedligehold, sikkerhedsgennemgange samt mindre renoveringer hvert år, samt desuden, at der bevilliges et anlægsbeløb til en større renovering af mellem 36 legepladser i de kommende år. Der tages udgangspunkt i, at en legeplads i gennemsnit kan renoveres for 0,5 mio. kr., idet der dog er store udsving mellem f.eks. en legeplads ved en lille vuggestue og en noget større og dyrere legeplads ved en skole. Forslag til investeringsplan: Driftspulje Anlægsmidler 2013 0,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2014 0,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2015 0,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2016 0,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 2017 0,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 2018 0,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 2019 0,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 2020 0,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at Klima og Miljøudvalget: Tager orienteringen om anvendelsen af midlerne for 2012 til efterretning. Oversender forslag til investeringer for de kommende år til byrådets budgetforhandlinger. Park & Vej har i starten af 2012 fået input fra de skole og institutionsledere, der har ønsker om renovering af deres legepladser. Herudover har der løbende været dialog mellem de driftsfolk, der kommer på institutioner og skoler og de daglige ledere af disse.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 24 Den enkelte skole/institution vil igen blive inddraget i forbindelse med den konkrete renovering af legepladsen. Bilag Klimaog Miljøudvalget den 19062012 Nej Udvalget tog orienteringen om legepladsrenoveringer i 2012 til efterretning og indstillede til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af de fremrykkede anlægsmidler. Udvalget oversendte forslag til investeringsplan for legepladsrenoveringer i 2013 og efterfølgende år til byrådets budgetforhandlinger. Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Fraværende en fra Klima og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 25 ALLERØD BYRÅD 20102013 13. Analyse vedrørende drift af Engholm Svømmehal Sagsnr.: 11/25399 Punkttype Tema. Byrådet besluttede med budgetforliget for 2012 15 at igangsætte analyse af de 3 scenarier, som er skitseret i DGIrapporten fra august 2011 vedrørende drift af Engholm Svømmehal. Kultur og Idrætsudvalget godkendte den 5. januar 2012 kommissoriet for analysearbejdet med henblik på at drøfte mulighederne til budget 2013. Kultur og Idrætsudvalget anmodes om at drøfte de 3 scenarier og den fremtidige drift af hallerne ved Engholmskolen med henblik på oversendelse af sagen til budgetforhandlingerne. Sagsbeskrivelse DGIrapporten peger på følgende 3 scenarier: a. Den kommunale drift af faciliteterne videreføres. I forhold til svømmehallen laves der aftale med Allerød Svømmeklub om varetagelse af livredderfunktionen samt rengøring, som det kendes fra Blovstrød Svømmehal. b. Det kommunale ejerskab fastholdes, men der dannes en lokal erhvervsdrivende fond, som driver faciliteterne: svømmehallen, idrætshallen og gymnastiksalen. c. Som scenarie 2, men hvor der samtidig etableres kontorfaciliteter til DGI Nordsjælland og DGI varetager driften af faciliteterne i en erhvervsdrivende fond. Af kommissoriet fremgår, at formålet med analysen er, at beskrive fordele og ulemper ved de 3 scenarier, samt den kommunale investering og driftsøkonomi. Disse forhold er beskrevet i vedlagte notat, som er udarbejdet i samarbejde med Allerød Idræts Union, Allerød Svømmeklub, Allerød Basketklub, Engholmskolen og en repræsentant fra Allerød Service. Af notatet fremgår, at der ved valg af scenarie b og c er behov for en kommunal investering på henholdsvis 4,8 og 9,0 mio. kr. (I begge beløb er indregnet en renovering af vandbehandlingsanlægget på 2,3 mio. kr., som allerede er afholdt).

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 26 Endvidere fremgår et behov for et kommunalt driftstilskud på 2,0 mio. kr. ved valg af scenarie b, og 1,6 mio. kr. ved valg af scenarie c. Det nuværende driftstilskud udgør 1,9 mio. kr. Forvaltningen påpeger følgende usikkerhedsfaktorer ved scenarie b og c: Ved valg af scenarie b og c risikerer kommunen at måtte overtage driften på ny midt i en aftaleperiode, hvis den erhvervsdrivende fond går konkurs. Forvaltningen vurderer, at det økonomiske grundlag, som DGI budgetterer indtægterne på i scenarie b og c, er skrøbeligt. Forvaltningens finder det meget tvivlsomt, om den foreslåede indtægt fra et fitnesscenter kan opnås. Såfremt man ikke opnår disse indtægter, vil det være nødvendigt for den erhvervsdrivende fond at skaffe yderligere indtægter; enten ved yderligere arrangementer, som vil berøre de frivillige foreninger, eller ved at hæve den kommunale timebetaling. Endvidere stiller Forvaltningen sig tvivlende over for, om det er muligt at etablere kontorfaciliteter til DGI oven på omklædningsbygningen for 12.000 kr. pr. kvm. Forvaltningen vurderer, at der i stedet bør regnes med 1518.000 kr. pr. kvm., hvilket indebærer en yderligere kommunal investering på ca. 2,0 mio. kr. Det er ikke undersøgt, om det overhovedet er muligt at der bygges oven på de eksisterende bygninger, idet det vil kræve en udgift til ingeniørberegninger. Forvaltningen har den 14. maj 2012 afholdt møde med DGI Nordsjælland. DGINordsjælland gav klart udtryk for, at de selv ønsker at finansiere et byggeri, således at bygningen er deres. Endvidere deler Forvaltningen og DGINordsjælland den opfattelse, at forholdene omkring Engholmhallerne ikke på sigt kan rummer visionerne for et DGIcenter. Bl.a. fordi parkeringsforholdene ikke er tilstrækkelige, og at det ikke umiddelbart er muligt at udvide antallet af parkeringspladser. Såfremt Allerød Kommune ønsker at DGINordsjælland bosætter sig kommunen hvilket DGINordsjælland er interesseret i anbefaler Forvaltningen, at der udpeges et areal i kommunen, hvor det er muligt for DGINordsjælland at bygge egne faciliteter. Foreningerne har i forbindelse med drøftelserne af de 3 scenarier givet

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 27 udtryk for, at vil være et stort aktivt at have DGI boende i Allerød Kommune. På den baggrund foreslår Forvaltningen, at Allerød Kommune indgår et partnerskab med de foreninger, som benytter faciliteterne i Engholmhallerne i lighed med det partnerskab, som kommunen og svømmeklubben i dag har med drift af Blovstrød Svømmehal (dvs. et udvidet scenarie a). Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Kulturog Idrætsudvalget den 7062012 Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Fraværende Forvaltningen foreslår, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2013, idet Forvaltningen anbefaler, at kommunen indgår en aftale med foreningerne om drift af Engholm Svømmehal og Engholmhallen. Forvaltningen vurderer, at en partnerskabsaftale som beskrevet ovenfor kan afholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme. Allerød Idræts Union, Allerød Svømmeklub, Allerød Basketklub, Engholmskolen og en repræsentant fra Allerød Service har været involveret i analysearbejdet. Indstilling analyse DGIrapport.pdf Udvalget besluttede det udvidede scenarie a. Sagens sendes til orientering til byrådet. Økonomiudvalget tog orienteringen fra Kultur og Idrætsudvalget til efterretning.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 28 ALLERØD BYRÅD 20102013 14. Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede område Sagsnr.: 11/13781 Punkttype Tema. Folketinget vedtog den 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler. Dette medfører, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionen. Rammeaftalen skal årligt til politisk godkendelse i kommunen. Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsaftalen blev godkendt i Allerød Byråd den 31. maj 2012, og der foreligger nu et udkast til styringsaftale. KKR Hovedstaden har drøftet (den 15. juni 2012) den vedlagte styringsaftale for 2013, og har anbefalet denne til godkendelse i regionens kommunalbestyrelser inden den 24. september 2012. Sagen afgøres i byrådet efter indstilling fra Børneudvalget, Skoleudvalget og Sundheds og Velfærdsudvalget. Sagsbeskrivelse Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets og prisudvikling i det kommende år for de omfattede tilbud i Region Hovedstaden og i regionens kommuner. Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra den 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden. Loven kræver at aftalen bliver indgået i enighed. Styringsaftalen indeholder følgende elementer Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstruktur for de omfattende tilbud Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi Tilkendegivelse fra

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 29 kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen Allerød Kommune har indarbejdet elementerne fra styringsaftalen indenfor de relevante områder. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den vedlagte styringsaftale for 2013 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet. Handicaprådet Bilag Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2013 Styringsaftale 2013_udkast_21.juni 2012.pdf Børneudvalget den 6082012 Skoleudvalget den 13082012 Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 28 082012 Fraværende Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt. Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt. fra Skoleudvalget og Børneudvalget indstilles godkendt.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 30 ALLERØD BYRÅD 20102013 15. Indsats overfor ungdomskriminalitet Sagsnr.: 11/24870 Punkttype Tema. Det er lovmæssig besluttet at byrådet skal udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Sagen afgøres i byrådet efter indstilling fra Skoleudvalget Sagsbeskrivelse I Allerød kommune er det kriminalpræventive område organiseret på følgende måde: Kredsrådet i Nordsjællands Politikreds formulerer overordnede strategiske mål og retningslinjer for forebyggende indsatsområder. Lokalrådet fastlægger de strategiske mål og retningslinjer for den forebyggende indsats på SSPområdet lokalt i kommunen. SSP udvalget udarbejder konkrete handlingsplaner og sikrer den lokale koordinering Forslag til plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet er vedlagt som bilag. Planen er en beskrivelse af de aktuelle aktiviteter og indsatser Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller planen for den sammenhængende indsats godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Dialog/høring Bilag Plan for en sammenhængende indsats Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 31 Skoleudvalget den 13082012 Økonomiudvalget 20102013 den 21 082012 Fraværende fra Skoleudvalget indstilles godkendt.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 32 ALLERØD BYRÅD 20102013 16. Decisionsskrivelser 2010 Sagsnr.: 12/12866 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Allerød Kommune har modtaget decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion, samt fra Social og Integrationsministeriet. Beskæftigelsesministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen: Revisor har ikke forbehold på ministeriets område. Beskæftigelsesministeriet finder det dog uacceptabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om, at der er områder, hvor der ikke er tilrettelagt hensigtsmæssige forretningsgange. Endvidere har sagsbehandlingen igen ikke levet helt op til lovgivningens bestemmelser på områderne kontanthjælp, aktivering, forrevalidering og ledighedsydelse. Revisor har især konstateret fejl vedrørende fejlkontering mellem aktiv og passiv forsørgelse, manglende udfærdigelse af sygeopfølgningsplaner, for sen opfølgning på det individuelle kontaktforløb og manglende nedsættelse af hjælp til SUniveau. Ministeriet noterer sig dog, at fejlniveauet i sagerne er væsentligt lavere end i 2009. Social og Integrationsministeriet bemærker, at Allerød Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på området har givet revisionen anledning til en revisionsbemærkning. Bemærkningen kan henføres til kontrol med udbetaling til alternativmodtager ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ministeriet finder det kritisabelt, at revisor har været nødsaget til at påføre området med en revisionsbemærkning. Ministeriet finder det positivt, at kommunen har udarbejdet en arbejdsgang, som sikrer løbende kontrol med alternativmodtager. Ministeriet skal anmode kommunen om at have fortsat fokus på området. På baggrund af Beskæftigelsesministeriet og Social og Integrationsministeriets bemærkninger har Jobcenteret udarbejdet

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 33 hensigtsmæssige forretningsgange på de berørte områder og vil fremadrettet sikre, at der fortsat er fokus på at arbejdsgangene efterleves. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser På baggrund af ministeriets bemærkninger er der udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser og forretningsgange på de nævnte områder Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Social og Integrationsministeriet Beskæftigelsesministeriet 2010_1_.pdf Erhvervs Orientering taget til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den 16082012 Økonomiudvalget 20102013 den 2108 2012 Fraværende Orienteringen taget til efterretning.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 34 ALLERØD BYRÅD 20102013 17. Projekt "Brug for alle" Sagsnr.: 12/12825 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Folketinget har i perioden august 2012 til august 2013 afsat 115 mio. kr. til en målrettet indsats for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 midlertidige passive. Allerød Kommune har i den forbindelse søgt og fået bevilliget i alt kr. 473.000. Antallet af personer i målgruppen på passiv offentlig forsørgelse (matchgruppe 3) er steget betydeligt igennem de seneste år. I april 2012 var der på landsplan knap 31.000 personer i matchgruppe 3. En stor del af målgruppen har ikke et mål i form af job eller uddannelse, hvilket hænger sammen med, at mange har modtaget offentlig forsørgelse i lang tid. Flere er i risiko for eller er allerede gledet over i en identitet som syg og permanent uarbejdsdygtig. For at målgruppen kan nærme sig arbejdsmarkedet og hermed undgå at komme på varig offentlig forsørgelse, er det afgørende: 1) at der gøres en indsats for, at den enkelte kan fastsætte et beskæftigelsesmål, og 2) at den enkelte får en individuel, helhedsorienteret afklaring af hvilke sociale, helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige indsatser, der er nødvendige for at borgerens mål kan realiseres. Indsatsen for borgeren består af et indledende samtaleforløb, en tværfaglig afklaring og en indsatsplan over de indsatser inden for beskæftigelse, social og sundhedsområde, der skal iværksættes for at hjælpe den enkelte nærmere job eller uddannelse. Jobcentrene skal løbende følge op på, at planens indsatser iværksættes og følges. De afsatte midler til projektet fordeles i henhold til antallet af borgere i matchgruppe 3 og er målrettet løn og kompetenceudvikling. Allerød Kommune har søgt og fået bevilliget i alt kr. 473.000. Til projektet er ansat en ekstra socialrådgiver pr. 1. september 2012. Målgruppen består i Allerød af 84 personer. På mødet vil Jobcenterchefen give en nærmere beskrivelse af gruppen. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning og at der i 2012 meddeles en indtægts og udgiftsbevilling på 473.000 kr. Projektet er altså udgiftsneutralt for kommunen. Afledte konsekvenser Behov for øget samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 35 Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Såvel indtægts som udgiftsbevillingen udgør 473.000 kr. årligt. Projektet er således udgiftsneutralt. Udgifter og indtægter indarbejdes i budget 20132016. Projektbeskrivelse Erhvervs Forvaltningens forslag indstilles godkendt. og Beskæftigelsesudvalget den 16082012 Økonomiudvalget 20102013 den 2108 2012 Fraværende fra Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt, idet det præciseres, at der er tale om en engangsbevilling der løber fra august 2012 til og med juli 2013.

Allerød Byråd 20102013 torsdag den 30. august 2012 36 ALLERØD BYRÅD 20102013 18. Anmodning fra Statsforvaltningen om udtalelse i sag om tilskud til koncert Sagsnr.: 12/11561 Punkttype Tema Statsforvaltningen har anmodet om Byrådets udtalelse i forbindelse med en henvendelse fra medlemmerne af Kultur og Idrætsudvalget i forbindelse med borgmesterens tilskud til Den Kongelige Livgardes Musikkorps koncert den 26. juni 2012. Udkast til besvarelse er revideret på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den. 21. august 2012. Sagsbeskrivelse Borgmester Erik Lund modtog den 19. april 2012 en forespørgsel fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps om mulighederne for at Allerød Kommune kunne være med til at dække udgifterne til en solist ved den årlige koncert i Allerød. Borgmesteren videregav henvendelsen til Kultur og Idrætsudvalget. Udvalget behandlede sagen på møde den 3. maj 2012. Der var forslag fra Forvaltningen om at yde tilskud til koncerten på 11.750 kr., finansieret af kontoen for kulturfremmende aktiviteter, som er en konto udvalget disponerer over. Udvalget besluttede, at udvalget ikke ville yde tilskud til koncerten. Herefter besluttede Borgmesteren, at han ville yde tilskud til koncerten fra Borgmesterens konto. Kultur og Idrætsudvalget har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, idet man ønsker en vurdering af, hvorvidt borgmesteren kan vælge at anvende sin konto på et område der er udvalgets kompetence, og hvor udvalget har besluttet ikke at yde tilskud. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at Statsforvaltningen besvares i overensstemmelse med vedlagte udkast til besvarelse. Dialog/høring Bilag Revideret udtalelse Kgl Livgarde koncert 2.pdf Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomudvalget den 30.