Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret, pkt. 34 kl. 13.30 Anette Holm, Børne- og Familiecentret, pkt. 35 kl. 14.00 Alice Frederiksen og Kit Andersen, Struer Kommunale Ungdomsskole, pkt. 36, 37 og 38 kl. 14.30 Thomas Hørning, Kommunale Bygninger, pkt. 39 kl. 14.45 Britta Rasmussen, Økonomiafdelingen, pkt. 40 og 41 Pkt. Tekst Side 33 Orientering 55 34 Status på magtanvendelser i 2010 på børneområdet (lj) 56 35 Orientering om Ungekontakten og ansøgning om projektmidler (ah) 57 36 SSP Årsberetning 2010 (af) 58 37 SSP-virksomhedsplan og indsatsområder (af) 59 38 SSP-Trivselsplan for forebyggende undervisning (af) 60 39 Udvidelse af Nordstjernen, Licitation (th) 61 40 Budgetopfølgning 2011 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område (br) 63 41 10. klasser på Struer Statsgymnasium, betaling og overenskomst 65
00.22.04-A14-1-10 33. Orientering Kommunen har foretaget politianmeldelse af Facebookgruppe. Det sociale nævn har givet Struer Kommune medhold i en personsag. Struer Friskole påbegynder undervisning i børnehaveklasse d. 1. april, hvorfor tilskud til SFO ophører. Ansættelsessamtaler foregår i aften d. 9. maj til skolelederstillingen på Hjerm Skole. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 55
27.66.00-I08-1-11 34. Status på magtanvendelser i 2010 på børneområdet (lj) Status på magtanvendelser i 2010 på børneområdet. Bilag Indberetning til udvalget i 2010 Børne- og Familiecentret indstiller, Til orientering Orienteringen taget til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 56
27.18.00-P19-1-11 35. Orientering om Ungekontakten og ansøgning om projektmidler (ah) Orientering om Ungekontakten og ansøgning om projektmidler Orienteringen om det forebyggende arbejde samt ansøgning til "Puljen for familier med børn med psykiske vanskeligheder" taget til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 57
00.17.10-A15-1-11 36. SSP Årsberetning 2010 (af) Årsberetning 2010 fra SSP-samarbejdet fremsendes til orientering. Bilag Årsberetning SSP 2010 SSP-udvalget indstiller årsberetningen til orientering. Årsberetningen blev drøftet og taget til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 58
00.17.10-P16-1-11 37. SSP-virksomhedsplan og indsatsområder (af) Der har gennem længere tid været arbejdet med opbygning / tilpasning af SSPorganisationen i Struer Kommune. De væsentligste ændringer er: Bilag nyt layout indsatsområderne er ikke længere et bilag men en del af Virksomhedsplanen SSP-organisationen: SSP-udvalget ændringen består i, at formanden for Børne- og uddannelsesudvalget ikke længere er med i SSP-udvalget. Baggrunden herfor er et ønske om, at den politiske repræsentation sker i Kredsrådet. SSP-koordinationsgruppen udgår. Baggrunden herfor er, at efter etablering af SSP-nøglegruppen bliver mange af koordinationsgruppens opgaver løst i SSPnøglegruppen. Ad hoc arbejdsgruppe - nyt. De ad hoc opgaver som koordinationsgruppen havde og som ikke bliver løst i nøglegruppen ønskes i stedet placeret i ad hoc arbejdsgrupper. Medlemmerne i denne/disse grupper vil variere alt efter opgaven. Funktionsbeskrivelse for SSP-gademedarbejder, SSP-koordinator og SSPkontaktlærere er vedhæftet som bilag. Virksomhedsplan 2011 med logo SSP-udvalget indstiller, at SSP-virksomhedsplanen og indsatsområder godkendes. SSP-virksomhedsplanen og indsatsområder godkendt. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 59
00.17.10-P00-1-11 38. SSP-Trivselsplan for forebyggende undervisning (af) Der har længe været et ønske om at få revideret SSP-læseplanen (SSP-Trivselsplan) for forebyggende undervisning med henblik på at alle elever igennem hele skoleforløbet arbejder med emner og temaer under overskriften trivsel at der opnås ensartethed i gennemgang af arbejdsemner at der et redskab for lærerne, der gør det nemmere at tage fat på de timeløse fag at der i forbindelse med skolestart er særlig fokus på et tidligt og inkluderende forældrenetværk at der er en strategi for SSP-gademedarbejderens synlighed i elevernes skoletid samt en strategi for deltagelse i bl.a.styrkelse af forældresamarbejdet/ -netværket i de enkelte klasser I forbindelse med revideringen er der særlig fokus på at skabe trivsel blandt børn og unge. Bilag SSP-Trivselsplan for forbyggende undervisning 2011 SSP-udvalget indstiller, at SSP-Trivselsplan for forebyggende undervisning godkendes. SSP-Trivselsplan for forebyggende undervisning godkendt. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 60
27.03.04-S05-1-10 39. Udvidelse af Nordstjernen, Licitation (th) Resumé Der er i budget 2011 afsat 2.250.000 kr. til udvidelse af Nordstjernen med to værelser i hvert af husene 2A og 2B, i alt 4 værelser, endvidere udvides salen. Den 23. februar 2010 (pkt. 43) principgodkendte Byrådet en udvidelse af Nordstjernen med 5 døgnpladser. Samtidig afgav Byrådet en merbevilling på 250.000 kr. til projektering af udvidelsen. Udvidelsen blev forventet gennemført i 2011 og forudsatte godkendelse i Rammeaftalen for 2011. Baggrunden for udvidelsen var en vedvarende overbelægning og stort pres på ventelisten til institutionen. Kommunale bygninger har projekteret tilbygning, så der i 2011 alene bygges to værelser i hvert af husene 2A og 2B, i alt 4 værelser alle med loftlifte, hvoraf det ene tænkes anvendt til fysioterapi/massage, men med mulighed for inddragelse i forbindelse med akutte anbringelser, endvidere udvides salen med 15m². Opførelsen af nyt cykelskur/depot afventes til det er afklaret om sammenlægningen af teknisk service kan frigøre tilstrækkelig cykelskur/depot areal. Der er sammen med licitationen indhentet tilbud på opsætning af et solcelleanlæg. Budget Licitation Byggeomkostninger 2.000.000 kr. 1.801.000 kr. Solceller 0 kr. 190.000 kr. cykelskur/depot 500.000 kr. 500.000 kr. Ialt 2.500.000 kr. 2.491.000 kr. Besparelse ved opsætning af solceller. Forbrug El Pris Pris pr år El forbrug 2010 108.502 kwh 1,35 kr. kwh 146.500 kr. Besparelse på solceller 12.000 kwh 1,35 kr. kwh 16.200 kr. Sagen skal også behandles Økonomiudvalget og i Byrådet. Økonomi Økonomiafdelingen kan tilføje, at udgiften til udvidelse af Nordstjernen vil blive indregnet i de fremtidige takster. Derudover ingen bemærkninger. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 61
Administrationen indstiller, at der frigives 1.750.000 kr. til udvidelse af Nordstjernen etape 1, opførelse af to værelser i hvert af husene 2A og 2B, i alt 4 værelser, endvidere udvides salen. De resterende 500.000 kr. søges firgivet når det er afklaret om sammenlægningen af teknisk service kan frigøre tilstrækkelig cykelskur/depot areal. Punktet udsat. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 62
00.01.00-Ø09-2-11 40. Budgetopfølgning 2011 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område (br) Budgetopfølgningen pr. 1. april 2011 er nu gennemført. De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2011 er opgjort til: Hele 1.000 kr. Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Afvigelse til korr. budget Afvigelse til opr. budget Løn og selvforvaltning 229.170 231.100 234.269-3.169-5.099 (Bilag 2) Udgifter uden overførsel 106.652 107.745 107.659 86-1.008 (serviceugifter) (Bilag 3) Brugerbetalt (Bilag 4) 1.372 1.372 1.372 0 0 Serviceudgifter i alt 337.194 340.217 343.301-3.083-6.107 Udgifter uden overførsel (udenfor servicerammen) (Bilag 3) 794 794 794 0 0 Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2, 3 og 4. 337.988 341.012 344.095-3.083-6.107 Negative beløb = merudgifter Generelt kan oplyses, at overgang til OPUS Økonomi, sanktionslovgivningen mv. har medført at oversigterne har fået en ny form fra 2011. Afvigelser i forhold til oprindelig budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer/-mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2011 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses som noget nyt om afvigelse til oprindeligt budget. En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under Økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. En omplacering fra Den Centrale Lønpulje til f.eks. en institution under Børne- og Uddannelsesudvalget vil give et overskud på Økonomiudvalgets serviceramme og et underskud på fagudvalgets serviceramme. Økonomiafdelingen overvejer p.t. hvordan disse tværgående omplaceringer kan opgøres således at et reelt overskud i det enkelte udvalg kan lokaliseres. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 63
Bilag Løn og Selvforvaltning, forventet resultat i 2011 Børne- og Uddannelsesudvalget uden overførsel 31. marts 2011 Børne- og Uddannelsesudvalget brugerbetalt 31. marts 2011 Bilag 1 oversigt Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget. Budgetopfølgning godkendt. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 64
17.01.04-A00-6-08 41. 10. klasser på Struer Statsgymnasium, betaling og overenskomst Resumé Børne- og Uddannelsesudvalget har gennem flere år arbejdet med organiseringen af 10. klasserne. Den 29. marts 2010 (sag nr. 45) besluttede udvalget, at 10. klasse i skoleåret 2010/11 skulle organiseres som i skoleåret 2009/2010. Da der således kun er taget stilling til organiseringen af 10. klasses undervisningen til og med indeværende skoleår, har sagen været til fornyet behandling, som resulterede i at Byrådet på mødet den 21. december 2010 (sag nr. 229) besluttede: at Struer Statsgymnasium skal varetage et tilbud til 10. klasse, og at der udarbejdes en samarbejdsaftale. at der ligeledes gives et tilbud om 10. klasse på Thyholm Skole. at nuværende tilbud på ungdomsskolen hermed nedlægges med udgangen af nuværende skoleår. Med baggrund i Byrådets beslutning er der gennemført drøftelser med Struer Statsgymnasium - dels i forhold til størrelsen af betalingen og dels i forhold til indholdet i overenskomsten (samarbejdsaftalen). Betaling til Struer Statsgymnasium Der er opnået enighed om en betaling på 59.541 kr. pr. elev pr. skoleår. Udgiften kan finansieres ved følgende budgetomplacering: Konto 3.01 Folkeskoler, nuværende budget til 10. klasser på Ungdomsskolen Konto 0.13 Andre faste ejendomme, andel af ejendomsudgifter i Skolegade 5 A og 5 B (tidligere Borgerskolen) Konto 6, Administration, andel i centrale udgifter til lønpuljen, IT mv. Kr. i alt pr. år Kr. pr. elev pr. år 1.724.440 49.270 300.000 8.571 59.506 1.700 I alt 2.083.946 59.541 Den her opgjorte udgift i alt, 2.083.946 kr., er baseret på nuværende budget med 35 elever i Ungdomsskolens 10. klasse. Udgiftsændringer som følge af flere eller færre elever vil blive reguleret over resursetilpasnings-/demografikontoen. Overenskomst Forslag til overenskomst mellem Struer Kommune og Struer Statsgymnasium er vedlagt som bilag. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 65
Bilag Forslag til overenskomst mellem Struer Kommune og Struer Statsgymnasium Direktøren/chefkonsulenten indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget: 1. At betalingen i skoleåret 2011/2012 fastsættes til 59.541 kr. pr. elev. 2. At forslag til Overenskomst godkendes. 3. At der gennemføres budgetmæssig omplacering som beskrevet i sagsfremstillingen. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender til Økonomiudvalget med anbefaling: 1. At betalingen i skoleåret 2011/2012 fastsættes til 59.541 kr. pr. elev. 2. At forslag til Overenskomst godkendes. 3. At der gennemføres budgetmæssig omplacering som beskrevet i sagsfremstillingen. Børne- og Uddannelsesudvalg, 9. maj 2011 Side 66