Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Aarhus Letbane I/S har med brev af 20. marts 2013 (bilag 1) anmodet interessenterne bag selskabet om mandat til at indgå kontrakt på entreprise 01 (arbejder i forbindelse med broen i banegraven) samt entreprise 13 (strækningen fra Lisbjerg Lystrup). Derudover har selskabet fremsendt en redegørelse af 17. april 2013 for samtlige 19 entrepriser under de forberedende arbejder, herunder hvornår der forventes at kunne indgås kontrakt med entreprenørerne (bilag 2). Anlægsarbejderne er i oversigt vist på bilag 3. Grøndalsvej 1 8260 Viby J Sagsnummer 13/003734-7 Sagsbehandler Niels Schmidt Telefon 8940 4400 Direkte telefon Byrådet har tidligere - på mødet den 30. januar 2013 - tiltrådt en anmodning fra selskabet om mandat til at kunne igangsætte to tidskritiske og særligt komplicerede forberedende anlægsarbejder. Det drejede sig om broen i banegraven og broen over Egåen. E-post trafikogveje@aarhus.dk E-post direkte nis@aarhus.dk www.aarhus.dk/trafikogveje Lixtal: 54 Aarhus Letbane arbejder med en detaljeret udbuds- og tidsplan for anlægsarbejderne. For at opfylde målet om idriftsættelse af letbanens etape 1 i 2016 vil det være nødvendigt at udlicitere, kontrahere og starte flere af disse anlægsarbejder, inden udbuddet af Transportpakken er afsluttet, og således inden interessenterne endeligt har godkendt gennemførelsen af Aarhus Letbane. For at give selskabet de bedst mulige rammevilkår foreslås det, at beslutningsprocessen omkring de forberedende anlægsarbejder smidiggøres ved at bemyndige borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø til at give bestyrelsen for anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S mandat til at indgå kontrakt på de forberedende arbejder.
Teknik og Miljø vil sørge for orientering af Teknisk Udvalg i forbindelse med, at bemyndigelsen udnyttes, hvilket samtidig giver en mulighed for at give en generel status på projektet. 2. Beslutningspunkter At 1) Aarhus Letbane I/S gives mandat til at igangsætte hele entreprise 01 i banegraven samt entreprise 13 (strækningen fra Lisbjerg Lystrup) At 2) Borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til at give bestyrelsen for anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S mandat til at indgå kontrakt på de forberedende arbejder, såfremt kontraktsummerne i al væsentlighed holdes inden for det budgetterede. 3. Baggrund Aarhus Letbane I/S har med brev af 20. marts 2013 (bilag 1) anmodet interessenterne bag selskabet om mandat til at indgå kontrakt på entreprise 01 (arbejder i forbindelse med broen i banegraven) samt entreprise 13 (strækningen fra Lisbjerg Lystrup). Etablering af letbanens 1. etape er anlægsmæssigt opdelt i en række forberedende arbejder, der henvender sig til det almindelige entreprenørmarked, og en transportpakke, der henvender sig til konsortier, som kan levere togmateriel. De forberedende arbejder indeholder entrepriser som broer, krydsombygninger, forberedelse af spor gennem kryds, vejudvidelser, sikringsarbejder, omlægning af eksisterende spor og dæmningsarbejder. Alle forberedende arbejder skaber plads til - og er forudsætninger for - transportpakkens udrulning. Byrådet har på mødet den 30. januar 2013 tiltrådt en anmodning fra selskabet om mandat til at kunne igangsætte to tidskritiske og særligt komplicerede forberedende anlægsarbejder. Det drejede sig om broen i banegraven og broen over Egåen. De arbejder i banegraven (entreprise 01), der nu anmodes om mandat til at igangsætte, anses som en del af de samlede anlægsarbejder omkring broen i banegraven. Byrådet godkendte den 30. januar 2013 igangsætning af broen i banegraven. Øvrige entrepriser har byrådet ikke tidligere taget stilling til. Side 2 af 5
Entreprise 13 (strækningen fra Lisbjerg Lystrup) er relativ ukompliceret men til gengæld lang. Derudover udgør den starten på transportentreprenørens arbejder nordfra og skal derfor være klar senest 1. september 2014. Selskabet har endvidere fremsendt en redegørelse af 17. april 2013 for samtlige 19 entrepriser under de forberedende arbejder, herunder hvornår der forventes at kunne indgås kontrakt med entreprenørerne (bilag 2). Anlægsarbejderne er i oversigt vist på bilag 3. Udover de to førnævnte entrepriser (01 og 13) har selskabet en forventning om at kunne igangsætte yderligere 6 delentrepriser, inden der kan skrives kontrakt på transportpakken. Transportpakken forventes kontraheret ultimo 2013/primo 2014. Kontraktsummen for de i alt 8 entrepriser, der således forventes kontraheret, inden kontrakt om transportpakken kan indgås, udgør ca. 276 mio. kr. For at minimere risikoen for forsinkelser og dermed afsmitning på udrulning af transportpakken ønsker bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S en fleksibilitet i forhold til at kontrahere og igangsætte de i alt 19 entrepriser, der tilsammen udgør de forberedende anlægsarbejder. Den stramme tidsplan betyder en begrænset tid til interessenternes behandling af selskabets kommende anmodninger om mandat til at indgå kontrakt på de forskellige entrepriser og efterfølgende beslutning i byrådet. For at give selskabet de bedst mulige rammevilkår foreslås, at beslutningsprocessen omkring de forberedende anlægsarbejder smidiggøres ved at bemyndige borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø til at give bestyrelsen for anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S mandat til at indgå kontrakt på de forberedende arbejder. Det skal i den forbindelse vurderes, om de pågældende entrepriser kan holdes inden for de overslag, der indgår som grundlag for budgettet. Teknik og Miljø vil sørge for orientering af Teknisk Udvalg i forbindelse med, at bemyndigelsen udnyttes, hvilket samtidig giver en mulighed for at give en generel status på projektet. Side 3 af 5
4. Den forventede effekt Ved at optimere beslutningsprocesserne omkring igangsætning af de forberedende arbejder opnås større sikkerhed for, at letbanen kan sættes i drift i 2016. Samtidig reduceres risikoen for ekstrabetalinger som følge af forsinkelser. 5. De planlagte ydelser Ifølge lov om Aarhus Letbane kan kontrakt om anlæg af letbanen kun indgås, hvis der er enighed herom mellem Aarhus Kommune, Transportministeren og Region Midtjylland. Med vedtagelsen af indstillingen bemyndiger byrådet borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø til at give bestyrelsen for selskabet mandat til at skrive kontrakt vedrørende forberedende arbejder. Igangsætning af arbejderne forudsætter, at mandat også gives af transportministeren og Region Midtjylland. Selskabet vil dermed kunne optimere planlægning og igangsætning af anlægsarbejderne, hvilket giver både tidsmæssige og økonomiske fordele. 6. Organisering af indsatsen Anlægsarbejderne for letbanen styres af Aarhus Letbane I/S bestyrelse og direktion, med de nødvendige mandater fra ejerkredsen. Offentligheden og berørte grundejere mv. har været inddraget som en del af processerne for VVM-redegørelse, lokalplan og arealerhvervelser. 7. Konsekvenser for ressourcer I forbindelse med selskabets stiftelse den 30. august 2012 blev vedtægterne for selskabet godkendt. I disse indgår en foreløbig betalingsplan, som styrer ejernes kapitalindskud for perioden 2013 2016. Betalingsplanen skal justeres, når det endelige tilbud på transportpakken kendes. I lyset af ønsket om igangsætning af de forberedende arbejder har bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S tilkendegivet, at der i august 2013 - på baggrund af det på dette tidspunkt forøgede kendskab til markedspriserne på flere opgaver - vil være et godt grundlag for at vurdere, om der er behov for at ændre betalingsplanen. Side 4 af 5
Såfremt det er nødvendigt på grund af ændret periodisering af selskabets betalinger at justere tidspunkterne for interessenternes budgetterede 2013-indbetalinger, så vil selskabet rette henvendelse -med rimelig frist - til interessenterne herom. Bünyamin Simsek / Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Anmodning af 20. marts 2013 fra bestyrelsen i Aarhus Letbane I/S Bilag 2: Redegørelse af 17. april fra Aarhus Letbane I/S om de forberedende arbejder Bilag 3: Oversigtskort over de forberedende anlægsarbejder Tidligere beslutninger 30. januar 2013 Byrådet vedtager indstillingen om igangsætning af to af letbanens tidskritiske forberedende anlægsarbejder samt Skejby-Lisbjerg stien 5. december 2012 Byrådet vedtager indstillingen om Aarhus Kommunes kapitalindskud i Aarhus Letbane I/S 17.april 2012 (lukket dagsorden) Byrådet vedtager indstillingen om Aarhus Kommunes medlemmer til bestyrelsen for interessentselskabet Aarhus Letbane I/S Side 5 af 5