Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. januar 2008 Århus IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume Byrådet har ligesom tidligere år fået mulighed for at udpege emner til analyser, som ønskes foretaget forud for de politiske drøftelser om budgettet for Denne adgang er i år udvidet til også at omfatte muligheden for at foreslå igangsat nye projekter, der kan være med til at understøtte Århus s vision, fælles politikker og særlige indsatsområder. Status over den aktuelle portefølje og igangværende budget- og revisionsanalyser blev præsenteret for Byrådet på konferencen den november 2007 og kan i øvrigt ses på byrådsportalen. Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer AK/2007/00070 Sagsbehandler Flemming Hager Jensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post ito@aarhus.dk E-post direkte fhj@ito.aarhus.dk Byrådets grupper blev i sammenhæng hermed inviteret til at fremsende eventuelle forslag til nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring). Der er indkommet forslag til 2 nye analyser begge fra Venstres byrådsgruppe: 1. Afdækning af den indirekte kultur- og fritidsstøtte i Århus 2. Kulturel kortlægning af Århus' styrkepositioner 2. Beslutningspunkter Borgmesterens Afdeling indstiller: At 1) Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice anmodes om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at foretage en Afdækning af

2 den indirekte kultur- og fritidsstøtte i Århus. Der afsættes i alt kr. til analysen fra Borgmesterens Afdelings kontoafsnit til revisionsformål. Inden for denne ramme gennemføres en analyse med det formål at sikre et solidt prioriteringsgrundlag for politikere og andre beslutningstagere i forbindelse med Budget Analysen skal således fremsendes til Byrådet senest i august At 2) Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice anmodes om at udarbejde et eller flere forslag til analysedesign til Kulturel kortlægning af Århus' styrkepositioner med forskellige ambitionsniveauer og tilhørende forslag til budget. Det detaljerede analyseforslag og budget fremsendes til Borgmesterens Afdeling senest i august måned og kan derefter indgå i prioriteringen i forbindelse med budgetdrøftelserne for Baggrund Byrådsgrupperne blev den 6. november 2007 anmodet om at fremsende eventuelle forslag til at igangsætte nye analyser og/eller projekter. Der er indkommet forslag fra Venstre, jf. bilag 1 om at få gennemført følgende analyser i forbindelse med budgetarbejdet i 2008: 1. Afdækning af den indirekte kultur- og fritidsstøtte i Århus 2. Kulturel kortlægning af Århus' styrkepositioner 4. Den forventede effekt Den forventede effekt af analyserne er beskrevet i forslagsstillerens formålsangivelse således: Formålet med analysen er at synliggøre for borgerne og kultur-, fritids- og idrætsudøverne hvilken indsats Århus årligt gør, samt give politikerne og andre beslutningstagere et gennemsigtigt grundlag at prioritere på. Formålet med analysen er at skabe et grundlag for en relevant udvælgelse af emner, satsningsområder og organisering i Kulturhoved- Side 2 af 5

3 stadssatsningen, ligesom Byrådet får et stærkt værktøj til støtte/udvikling af det kulturelle miljø i Århus. Desuden får borgerne og Byrådet en chance for at blive klogere på egen evner og karakteristika. 5. De planlagte ydelser Forslaget om at igangsætte kulturanalyserne har været forelagt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, der har følgende bemærkninger: Den er nyttig bl.a. i forbindelse med drøftelser om ekstern finansiering og overgang til omkostningsbaserede regnskaber En komplet analyse er meget omfattende og ressourcekrævende Den anbefales indsnævret til få specifikke områder med særlig politisk interesse (f.eks. Travbanen, Egå Marina og Lystbådehavnen, ARoS, Musikhuset, udvalgte teatre mv.) Som alternativ til en specifik vurdering kan overvejes en standard kvadratmeter pris på husleje for (kultur)bygninger. Denne bruges efterfølgende til at lave overslag over huslejetilskud Den er relevant for Kulturhovedstadsprojektet og vil samtidig kunne fungere som et værktøj i forbindelse med udvikling af det kulturelle miljø i Århus. Kan være supplement til den del af kulturpolitik , som lægger op til at gennemføre en kulturkortlægning på et afgrænset område (etnisk kultur). Den vil ikke kunne gennemføres inden for eksisterende rammer i Kultur og Borgerservice. Det er nødvendigt at inddrage eksterne ressourcer, som besidder den nødvendige teoretiske og metodiske viden og erfaring på området. Gennemføres i tæt dialog med den kulturhovedstadssekretær, der ansættes i starten af Med henvisning til ovenstående udtalelse foreslår Borgmesterens Afdeling, at: Side 3 af 5

4 Gennemføres som normal budget-/regnskabsanalyse med det formål at sikre et solidt prioriteringsgrundlag for politikere og andre beslutningstagere. Gennem en foranalyse afklares hvordan analysen kan gennemføres i praksis og inden for den afsatte økonomiske og tidsmæssige ramme. Her skal der bl.a. tages stilling til, om analysen eventuelt skal indsnævres til at omfatte specifikke områder, og om der i analysen kan benyttes en standard kvadratmeterpris på leje af institutioner, anlæg mv. som stilles til brugernes rådighed. På grund af forslagets omfang udarbejdes først et nærmere analysedesign, eventuelt med flere forslag med forskellige ambitionsniveauer og med tilhørende forslag til budget. Det detaljerede analyseforslag og budget kan derefter prioriteres i forbindelse med budgetdrøftelserne for Organisering af indsatsen Afdækning af den indirekte kultur- og fritidsstøtte gennemføres i et samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling, således at Borgmesterens Afdeling indgår i styregruppe og eventuelle arbejdsgrupper i forbindelse med gennemførelsen. Der kan inddrages ekstern bistand indenfor den afsatte økonomiske ramme. Forslaget til analysedesign vedrørende kulturelle styrkepositioner udarbejdes af Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og fremsendes til Byrådet via Borgmesterens Afdeling. 7. Konsekvenser for ressourcer Der afsættes i alt kr. til analysen fra revisionskontoen. Analysen vedrører ikke formålet med revisionsanalyser og de hertil afsatte midler på revisionskontoen. Analysen kan således ikke finansieres via revisionskontoen. Samtidig kan analysen hvis der vælges det mest omfattende analysedesign forventes at blive meget ressourcekrævende, hvorfor det detaljerede analyseforslag og tilhørende Side 4 af 5

5 budget foreslås prioriteret i forbindelse med budgetdrøftelserne for Nicolai Wammen / Niels Vad Sørensen Bilag Bilag 1: Forslag til nye analyser fra Venstre byrådsgruppe (kopi til alle / +elektronisk) Side 5 af 5