REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 17-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:12 Afbud: Peter Chr. Jacobsen og Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger:
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 365. Direktionens årsmål 2008... 699 366. Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 1... 700 367. Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar 2007... 701 368. Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar 2007... 704 369. Efterretning: Specifikation af budget og regnskab 2007... 705 370. Økonomiudvalgets regnskabsresultat 2007... 706 371. Lånoptagelse på grundlag af regnskab 2007... 707 372. Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb... 709 373. Budget 2008 - Opsamling på forventninger til låneoptagelse... 712 374. IT-Strategi... 714 375. Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup... 716 376. Anlægsbevilling vedr. renovering Hjortebroskolens tag... 717 377. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov... 719 378. Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2008/09... 724 379. Forslag til Regional UdviklingsPlan - høringssvar... 725 380. Kommuneplan... 727 381. Uddannelsesbyen Haderslev... 730 382. Sundhedspolitikker i Haderslev Kommune... 733 383. Forslag til lokalplan 11.53.1-1, erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev... 735 384. Forslag for kommuneplantillæg og lokalplan for nyt boligområde ved Søgårdvej/Pamhulevej i Marstrup... 736 LUKKET DAGSORDEN 385. Prisfastsættelse af erhvervsarealer i Hammelev, Nørremark... 738
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 699 365. Direktionens årsmål 2008 DIINPE / 07/217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har i et procesforløb formuleret sine årsmål for 2008. Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 blev endeligt godkendt i Direktionen på direktionsmødet den 4. marts 2008. Årsmålene tager udgangspunkt i overordnede betragtninger om Byrådets vision, Økonomiudvalgets årsmål for 2008, den godkendte planstrategi samt den tværgående administrative opgaveløsning. Således ønsker Direktionen, at der overordnet sættes fokus på: Opfølgning på udmøntning af Byrådets vision Tiltag i forbindelse med kommuneplanlægningen den administrative rådgivningsopgave i relation til det politiske niveau Haderslev Kommune som attraktiv arbejdsplads og evaluering af Direktionens arbejdsform De ovenfor oplistede fokusområder er indarbejdet i Direktionens målog prioriterede emner 2008. Som det ses af bilaget er disse afgrænset tematisk afgrænset og indarbejdet i forhold til følgende overskrifter: Den attraktive arbejdsplads Rolleafklaring og Styring Der henvises til Direktionens mål- og prioriterede emner 2008. Procedure Forelægges Økonomiudvalget den 17. marts og Byrådet den 27. marts til orientering. Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet. Bilag Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 (457809) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller i forening med Intern Service: at orientering om Direktionens årsmål 2008 tages til efterretning.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 700 Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Taget til efterretning. 366. Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 1 DIFLFO / 08/4198 Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejeforhøjelse på 496,85 kr. til 666,18 kr. pr. måned pr. lejlighed og optagelse af kreditforeningslån på ca. 2.240.000 kr. i forbindelse med renovering af køkkener, deludskiftning af vinduer og køkkenterassedøre m. v. i 10 boliger beliggende Vendekobbel 7-25. De samlede byggeudgifter er opgjort til ca. 2.864.000 kr., der ud over nævnte låneoptagelse finansieres med tilskud fra Landsbyggefondens trækningsretsmidler med 425.000 kr. og egne henlagte midler med 199.000 kr. Efter renoveringen vil huslejen pr. m2 være fra 442,46 kr. til 460,93 kr. Økonomiske forhold Borgerservice oplyser, at kun 3 husstande modtager boligstøtte. Merudgifter til boligydelse (pensionister) er på 8.112 kr., hvoraf staten refunderer 75%. Den kommunale merudgift bliver på 2.028 kr. Merudgiften til boligsikring er på 2.328 kr., hvoraf staten refunderer 50%. Den kommunale merudgift bliver på 2.328 kr. Den samlede kommunale merudgift til boligstøtte bliver herefter på 4.356 kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 701 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. 367. Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar 2007 DIBIRJ / 07/1635 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt vedlagte beretning nr. 3 - delberetning for regnskabsåret 2007( bilag 1) samt revisionspåtegnet åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (bilag 2). Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 blev efter Byrådets godkendelse den 29. november 2007 overdraget til revisionen. Den fremsendte beretning indeholder en redegørelse for den udførte revision af åbningsbalancen pr. 1.januar 2007. I forbindelse med revisionen af åbningsbalancen har borgmester og kommunaldirektør overfor revisionen afgivet en regnskabserklæring (bilag 3). Afsnit 2 omhandler åbningsbalancens hovedtal samt revisionspåtegning. Afsnit 3 omhandler revision af åbningsbalancen på de respektive områder på status. Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 5. Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger fremgår af vedlagte notater af 5. marts 2008 fra Intern Service (bilag 4) og fra Teknik- Miljøservice, forsyningen (bilag 5).
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 702 Øvrige serviceområder har ingen bemærkninger beretningen. Generelt kan oplyses, at de fejl og uhensigtsmæssigheder, som revisionen har bemærket, er korrigeret i regnskabet for 2007. Det er revisionens opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Endvidere har revisionen vurderet, at regnskabspraksis er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets regler, og at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Velfærdsministeriet og indeholder de krævede oversigter og noter. Oversigt over Haderslev Kommunes kautions- og garantiforpligtelser vedlægges som underbilag til åbningsbalancen pr. 1. januar 2007. Økonomiske forhold På baggrund af revisionens gennemgang er der indarbejdet korrektioner i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, hvorved balancens hovedtal siden Byrådets godkendelse den 29. november 2007 er reguleret, jf. tabel: Balance, mio. kr. Primo 2007 Byrådet den (revideret) 29.11.07 Regulering Anlægsaktiver 2.539,6 2.523,2 16,4 Omsætningsaktiver 221,4 250,0-28,6 Likvide beholdninger 21,6 21,6 0,0 Egenkapital -1.513,1-1.521,2 8,1 Hensatte forpligtelser -365,0-365,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser -656,7-656,7 0,0 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. -3,8-3,8 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser -222,0-226,0 4,0 På anlægsaktiver kan reguleringen henføres til flytning i balancen af langfristede tilgodehavender konto 9.21 Aktier og Andelsbeviser, der jf. Velfærdsministeriets regelsæt fra 1. januar 2007 skal medtages under anlægsaktiver mod tidligere under omsætningsaktiver. Under omsætningsaktiver kan den resterende regulering henføres til afskrivning af tilgodehavende vedr. afregnede indkomstskatterestancer fra Vojens Kommune. Tilgodehavendet skal ikke optages i kommunens balance, da opkrævningen er overgået til Skat. Under kortfristede tilgodehavender kan reguleringen henføres til afskrivning af mellemregning vedr. forsikringer fra Vojens Kommune. På baggrund af de foretagne reguleringer i balancen er egenkapitalen ændret med 8,1 mio. kr. Juridiske aspekter
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 703 Styrelseslovens 42 og 45. Procedure Sagen forelægges Direktionen den 11. marts 2008, Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og Byrådet den 27. marts 2008. Kommunens politiske godkendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som Byrådet har truffet vedrørende revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen. Tilsynsmyndigheden er blevet orienteret om, at fristen for indsendelse bliver overskredet. I henhold til Velfærdsministeriets regelsæt skulle revisionen inden udgangen af januar 2008 have afgivet beretning om revision af åbningsbalancen. Revisionsberetningen er modtaget den 26. februar 2008. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Bilag 1 Kommunernes Revision - Beretning nr. 3 (459287) Bilag 2 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 med revisionspåtegning (460608) Underbilag - Kautions- og garantiforpligtelser (400487) Bilag 3 Ledelseserklæring, underskrevet (453955) Bilag 4 Besvarelse af revisionsbemærkninger, beretning nr. 3 (459320) Bilag 5 Forsyningen, bemærkninger (460881) Indstilling Intern Service indstiller, at beretning nr. 3, delberetning for regnskabsåret 2007 med tilhørende besvarelse af revisionsbemærkninger godkendes, at åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Beslutning i Direktionen den 11-03-2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 704 Anbefales. 368. Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar 2007 DIFLFO / 08/2660 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision A/S har fremsendt beretning om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Sammenlægningsudvalget besluttede i sit møde den 19. september 2006 at antage Kommunernes Revision som revisor for Haderslev Kommune. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik er der i beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet. Beretningen er tilsendt Byrådets og Direktionens medlemmer til orientering den 6. februar og har været genstand for vurdering i Intern Service, der ikke har bemærkninger hertil. Procedure Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller beretningen om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar 2007 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 705 369. Efterretning: Specifikation af budget og regnskab 2007 DIKIFR / 08/4531 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har anmodet om at modtage specifikationer af ændringer i budget 2007 samt specifikationer af regnskabstallene for 2007. På baggrund heraf har Intern Service udtrukket oplysninger af kommunens økonomisystem, og disse udsendes i form af 2 bilagshæfter. Det ene hæfte viser ændringer fra det oprindelige budget 2007 til det korrigerede budget 2007 - det vil sige overførsler, omplaceringer og tillægsbevillinger. Det andet hæfte viser såvel det vedtagne som det korrigerede budget sammenholdt med regnskabstallene for 2007. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2008. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Taget til efterretning.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 706 370. Økonomiudvalgets regnskabsresultat 2007 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalgets driftsregnskab for 2007 udviser et netto mindreforbrug på 26,7 mio. kr. Regnskabsresultatet kan opdeles i en ramme med overførselsadgang og en ramme uden overførselsadgang. Rammen med overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug på 25,8 mio. kr. og rammen uden overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at der på Økonomiudvalgets område er placeret puljer som vedrører organisationen centralt. Der vedlægges opgørelse af resultatet opdelt på politikområder. På den vedlagte oversigt over igangværende anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område, vises de projekter som afsluttes i 2007, og de der videreføres. Det oplyses, at ifm. revurdering af anlæg (byrådsmødet den 20.12.2007), blev der overført 9,050 mio. kr. vedr. Visionspuljen til 2008. Endvidere oplyses, at der for projektet ADT indgår en anlægsudgift på 2,814 mio. kr. Udgiften vedrører indkøb samt installation af auomatiske indbrudsalarmer i 2006 og 2007 på en række institutioner, fortrinsvis skoler, med særligt henblik på at forebygge hærværk og indbrud på kommunens institutioner. Se vedhæftede anlægsregnskab. Projekterne vedr. Kommunalreformen aflægges der særskilt regnskab for senere, da disse projekter skal ses i en sammenhæng. Ved afslutning af 2007 udviser de et netto mindreforbrug på 0,544 mio. kr. Procedure Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2008 og indgår derefter i det samlede materiale. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag Økonomiudvalgets regnskabsresultat for 2007 (462581) Økonomiudvalgets anlægsoversigt for 2007 (462577) Anlægsregnskab ADT - forebyggelse (462726)
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 707 Indstilling Intern Service indstiller, at regnskabsresultatet samt oversigten over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes at anlægsregnskabet vedr. ADT godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Økonomiudvalget godkendte anlægsregnskabet vedr. ADT. 371. Lånoptagelse på grundlag af regnskab 2007 DIAINN / 07/26430 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet behandlede den 20. december 2007 under punkt 261 en sag om lånoptagelse i 2007, hvor administrationen fik bemyndigelse til at optage et lån på 60,1 mio.kr. Derudover blev der i samme dagsordenspunkt 291 godkendt budgetteret lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med Byggemodning i Fredsted. I alt en forventet lånoptagelse til 2007 på 66,7 mio.kr. Lån til regnskab 2007 kan iflg. lånebekendtgørelsen optages indtil udgangen af marts måned året efter regnskabsåret. Efter afslutning af regnskab 2007 viser opfølgningen på samtlige områder med lånemuligheder, at lånoptagelse til regnskab 2007 reduceres med 34,3 mio. kr. til 32,4 mio.kr. De 32,4 mio.kr. vil indgå i 2008 og skal optages inden 31. marts 2008. Økonomiske forhold
Mio. kr. Område Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 708 Godkendt/budgetteret Lånoptagelse pr. 20.12.2007 Forbrug/Lånemulighed Regnskab 2007 Overføres til 2008 lånoptagelse inden 31.03.2008 Skolemodernisering 3,449 4,015 4,015 IT-Anlæg 2007 6,200 6,162 6,162 IT- harmonisering Sammenlægningsudv. 5,568 5,275 5,275 Digetal vagtcentral og radiostruktur Tunge sociale opgaver Byggemodning Fredsted Byggemodning Hammelev Erhvervspark 1,100 1,274 1,274 9,175 9,103 9,103 6,608 6,608 6,608 Overføres til 2008 24,016 0,000 0,000 24,016 Handicap og 10,575 0,000 0,000 10,575 ældreboliger I alt 66,691 32.437 32.437 34,591 Der kan udelukkende optages lån til afholdte udgifter i det enkelte regnskabsår. Da udgifter til køb af jord til Hammelev Erhvervspark ikke er afholdt i 2007 og låneoptagelsen derfor ikke kan ske, overføres 24,0 mio. kr. til 2008. Særlig lovgivning på f.eks ældreområdet indeholder supplerende lovbestemmelser på området, som medfører at lån til ældreboliger først kan optages, når projektet er meldt færdigt til staten. Der overføres 10,6 mio.kr. til 2008 I alt overføres til 2008 67,028 mio.kr. Procedure Behandles i Direktionen den 11. marts 2008. Behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 Behandles i Byrådet den 27. marts 2008 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling IS-Intern Service indstiller til Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet,
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 709 at der overføres lånoptagelse til 2008, idet der gives en tillægsbevilling i 2008 på 67,028 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen at der inden udgangen af marts 2008 optages et lån på 32,4 mio.kr. vedrørende 2007 at administrationen i løbet af 2008 følger op på lånemulighederne vedr. Hammelev Erhvervspark og Handicap og ældreboliger. Beslutning i Direktionen den 11-03-2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. 372. Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb DIBBCH / 07/9042 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Driftsregnskabet for 2007 udviser et netto mindreforbrug på det skattefinansierede område på 68,213 mio. kr. og et netto merforbrug på det brugerfinansierede område på 7,576 mio. kr. Det giver et netto mindre- /merforbrug for hele kommunens driftsregnskab på 60,637 mio. kr. Regnskabsresultatet opdeles i en ramme med overførselsadgang og en ramme uden overførselsadgang. Rammen med overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug for hele kommunen på 68,727 mio. kr., medens rammen uden overførselsadgang udviser et netto merforbrug på 8,090 mio. kr.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 710 Direktionen har i sit møde den 4. marts 2008 besluttet, at der lægges op til at det samlede mer-/mindreforbrug på både rammen med overførselsadgang og rammen uden overførselsadgang overføres til 2008 med i alt 60,637 mio. kr. Der vedlægges udvalgsopdelt oversigt over mer-/mindreforbrug på de 2 rammer. I oversigten er der særskilt taget højde for en korrektion af organisatioriske ændringer på Økonomiudvalgetsområde, hvor nogle konti fremadrettet overgår til fagudvalgene. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 33,489 mio. kr. på det skattefinansierede område og et mindreforbrug på 17,803 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det giver et netto mindreforbrug på anlæg på 51,292 mio. kr. Der vedlægges oversigter, som angiver om de igangværende anlægsprojekter afsluttes i 2007 eller videreføres. På baggrund af denne oversigt er det opgjort, at der søges overført rådighedsbeløb på netto 33,447 mio. kr. til 2008 på det skattefinansierede område og netto 4,168 mio. kr. til 2008 på det brugerfinansierede område. Der søges kun overført rådighedsbeløb på projekter, som videreføres. Økonomiske forhold Mer- og mindreforbrug på udvalgene på det skatte- og brugerfinansierede område, korrigeret for organisatoriske ændringer på Økonomiudvalgets område kan specificeres således: Bevillingspåtegning: at der meddeles tillægsbevilling til driften i 2008 på det skattefinansierede område med 68.213.000 kr. fordelt på udvalg, som angivet i foranstående tabel at der meddeles negativ tillægsbevilling til driften i 2008 på det brugerfinansierede område med 7.576.000 kr. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det skattefinansierede
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 711 område i 2008 med 33.447.000 kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det brugerfinansierede område i 2008 med 4.168.000 kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag, samt at der finansieres 98.252.000 kr. af likvide aktiver i 2008. Juridiske aspekter Af kommunens eget regelsæt for økonomisk decentralisering beskriver reglerne for overførselsadgange på drift. Procedure Sagen behandles i Direktionen på mødet den 11. marts 2008, i Økonomiudvalget på mødet den 17. marts 2008 og i Byrådet på mødet den 27. marts 2008. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Mer-/mindreforbrug på drift korrigeret for h.kto. 6-2007 (459920) Anlægsoversigt i hovedsekvens brugerfinansieret (464327) Anlægsoversigt hovedsekvens skattefinansieret (464359) Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingspåtegningen vedr. drift og anlæg godkendes. Beslutning i Direktionen den 11-03-2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 712 373. Budget 2008 - Opsamling på forventninger til låneoptagelse DIBBCH / 07/12922 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I det vedtagne budget for 2008 er der indarbejdet en forventning om låneoptagelse på 20 mio. kr., svarende til de samlede lånetilsagn på 20,3 mio. kr. til grundkapitalindskud, folkeskolen, dagsinstitutioner og havnen. De tilsvarende afsatte rådighedsbeløb til anlæg i det vedtagne budget 2008 giver mulighed for at optage lån på 12,284 mio. kr. Efter. 2. behandlingen af budgettet for 2008 er låneoptagelsen korrigeret med 4,727 mio. kr. i forbindelse med 4. økonomiske redegørelse, samt med 18,7 mio. kr. i forbindelse med finansiering af køb af jord. Der er i sagen om revurdering af anlæg, som blev behandlet i Byrådet den 20. december 2007 overført uforbrugte rådighedsbeløb fra 2007 til 2008 på 53,288 mio. kr. Sideløbende med denne sag, søges der via sagen om overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb, der fremgår af et efterfølgende punkt på dagsordenen, overført rest rådighedsbeløb til anlæg på 37,615 mio. kr. fra 2007 til 2008. En del af disse overførsler udløser låneadgang i 2008. Endvidere fremgår det af dagsordenspunktet om låneoptagelse på grundlag af regnskab 2007, som udløser låneoptagelse i 2008 på 67,028 mio. kr. Vedlagte ansøgning den 4. januar 2008 til Velfærdsministeriet viser, at der er søgt om overførsel af uforbrugt låneadgang fra 2007 til 2008 på 2,543 mio. kr. Velfærdsministeriet har i vedlagte svarskrivelse kun delvis imødekommet ansøgningen med i alt 1,4 mio. kr. Der er givet afslag på overførsel af lånemuligheden på 1 mio. kr. til etablering af Sundhedscenter, hvilket kan begrunde at det tilsvarende rådighedsbeløb på stednr. 489.900 "Sundhedscenter - Etablering" nulstilles i 2008. Opfølgningen på lånemuligheder i 2008 efter overførte uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg fra 2007, konsekvenser af såvel regnskabsresultatet for 2007 i øvrigt, samt svar fra Velfærdsministeriet medfører følgende resultat:
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 713 I forhold til de meddelte lånetilsagn til budget 2008 på 20,3 mio. kr. skal der, efter der er taget højde for overførsler fra 2007 m.v., afsættes rådighedsbeløb til anlæg på 21,7 mio. kr. for at udnytte de meddelte tilsagn fuldt ud, vel at mærke målrettet til de formål, der er søgt lån til. Såfremt der ikke er politisk ønske om at afsætte yderligere midler til disse formål skal låneoptagelsen i budget 2008 reduceres med 6,5 mio. kr. til 102,9 mio. kr. Økonomiudvalget bør drøfte mulighederne og herunder vurdere, i hvilket omfang kommunen ønsker at udnytte de meddelte lånetilsagn på 20,3 mio. kr. til budgetår 2008, idet dette hurtigst muligt skal meddeles Velfærdsministeriet. Der er i vedlagte notat redegjort nærmere for mulighederne og begrænsningerne. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: at der til sted nr. 489.900 "Sundhedscenter - etablering" gives negativ tillæg til rådighedsbeløb med 1.000.000 kr. Restrådighedsbeløbet er herefter 0 kr., at der efter Økonomiudvalgets møde laves uddybende bevillingspåtegning på de stednr./tekster med tilhørende beløb, hvor der skal ske bevillingsmæssige ændringer, herunder ændringer i finansiering. Procedure Sagen behandles i Direktionens møde den 11. marts 2008, i Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2008 og i Byrådets møde den 27. marts 2008. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Ansøgning om uudnyttet lånedispensation (426581)
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 714 Velfærdsministeriets udaterede afgørelse om overførsel af uudnyttet lånedispensation fra 2007 til 2008 (443063) Opfølgning på lån i 2008 (460150) Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomiudvalget drøfter mulighederne, at Økonomiudvalget med henblik på svar til Velfærdsministeriet tilkendegiver, hvorledes de meddelte lånedispensationer forventes udnyttet, samt at bevillingspåtegningen godkendes og suppleres med resultatet af Økonomiudvalgets drøftelser. Beslutning i Direktionen den 11-03-2008 Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Økonomiudvalget besluttede at bede om en fremstilling af de aktuelle handlemuligheder på anlæg med belysning af relevante sammenhænge (lån, tilskud fra fonde o.l.) til konkrete projekter set i lyset af den centrale styring på bruttoanlæg i 2008, der er vedtaget som en del af finansloven for 2008. Fremstillingen bedes forelagt for udvalget på mødet den 16. april 2008. 374. IT-Strategi TKA / 07/13575 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio 2007 påbegyndte Haderslev Kommune udarbejdelsen af en IT strategi. Arbejdet er udført af en projektgruppe med repræsentanter fra alle serviceområder. IT chefen har været formand for projektgruppen. Projektgruppens rolle har været at koordinere de IT strategiske formuleringer, som serviceområderne har bidraget med. Selve IT strategien for Haderslev Kommune udgør de tværgående IT tiltag, som
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 715 er formuleret af serviceområderne. Derved udgør IT strategien en paraply for hele kommunen under hensyntagen til den decentrale struktur, der naturligt udløser forskellige behov i de enkelte serviceområder. IT strategien har en tidshorisont på 3 til 5 år, men den skal tages op til vurdering hvert år. Strategien omfatter konkrete strategiske tiltag samt rammerne for disse tiltag. De strategiske tiltag omfatter: Borgere, virksomheder samt øvrige interessenter Byråd og politikere Medarbejdere, uddannelse og intern kommunikation Tværgående IT anvendelse og eksisterende IT løsninger Ledelsesinformation ESDH og sagsbehandling Kommunikation og telefoni IT platform og IT infrastruktur Eksterne samarbejdsrelationer Pædagogisk IT Rammerne omfatter: Medarbejdere og ledelse Tværgående offentlige IT tiltag Forretningsorienteret IT anvendelse (Business Cases) Koncern IT IT sikkerhed Innovation og udvikling UDC IT (Kommunens IT udviklings- og driftscenter). For at forankre IT strategien har strategigruppen drøftet forskellige muligheder. Da en tværgående forankring er vigtig, vil strategigruppen kunne nedsætte tværgående enheder ad hoc, der både kan arbejde med realisering af IT strategien og samtidig have fokus på selve IT anvendelsen i hele organisationen med henblik på optimal udnyttelse af samtlige IT systemer. Indstilling: På vegne af projektgruppen indstiller Intern Service, at Direktionen godkender IT strategien til videre godkendelse i Byrådet. Beslutning fra Strategigruppen (11. december 2007): Strategigruppen anbefaler IT-Strategien til Direktionen. Bilag
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 716 IT-Strategi 061107 (403921) Beslutning i Direktionen den 05-02-2008 Fraværende: Ingen Anbefales til Hoved-MED, Økonomiudvalget og Byrådet, idet bilagsmaterialet forinden politisk forelæggelse begrænses til alene at omfatte IT strategien. Beslutning i Hoved-MED-udvalg den 20-02-2008 Henning Schrøder præsenterede kort IT-strategien og baggrunden herfor. Hoved-MED-udvalget drøftede IT-strategien og blev eninge om at anbefale en optimering af IT-systemernes anvendelse på tværs af serviceområderne. Hoved-MED-udvalget tog IT-strategien til efterretning og tilsluttede sig Direktionens beslutning. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. 375. Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup DIKAMI / 08/4 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er ved budgettets godkendelse for 2008 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til bygning af ny børnehave i Hoptrup. Til brug for opmåling af arealer, forberedende undersøgelser og forberedende projektering samt køb af areal i forbindelse med etablering af parkeringsplads, søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Økonomiske forhold Anlægsbevillingen til stednr. 513510 Ny børnehave i Hoptrup udgør herefter 1 mio. kr.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 717 Restrådighedsbeløbet til stednr. 513510 Ny Børnehave i Hoptrup udgør herefter 7 mio. kr. Procedure Behandles i Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 og i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og i Byrådet den 27. marts 2008. Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at Udvalget for Børn- og Familie indstiller til godkendelse af Økonomiudvalg og Byråd at der til stednr. 513510 Ny børnehave i Hoptrup gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af samme stednr. Beslutningen fra Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2008. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 11-03-2008 Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. 376. Anlægsbevilling vedr. renovering Hjortebroskolens tag DIKEOL / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Hjortebroskolens tag skal udskiftes for at sikre hallens stabilitet og for at forhindre nedsivning og yderligere nedbrydning. Der har været afholdt licitation på opgaven, og licitationsresultatet er blevet gennemgået med ejendomsfunktionen og bygherrerådgiver. Alle poster er blevet vurderet nøje, og der er opnået mulighed for en
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 718 række mindre besparelser både på projektet og på rådgiverhonoraret. Billigste bud er på kr. 6.063.000.- Hertil kommer uforudseelige udgifter, rådgiverhonorar m.m. så den samlede udgift bliver på kr. 6.383.000,- Der er forlods afsat kr. 4.991.000 på en særlig konto til opgaven. Merudgifter på kr. 1.392.000 skal finansieres over folkeskolernes anlægspulje. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Børn og Famlie den 11. marts 2008 og i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og Byrådet den 27. marts 2008. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen Bilag Hjortebroskolen-licitationsresultat (461128) Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller - at licitationsresultatet godkendes med de justeringer der er foretaget med en samlet udgift på kr. 6.383.000 kr. - at der til sted.nr 301135 Renovering af tag på Hjortebroskolens hal gives tillæg til rådighedsbeløb på 1.392.000 kr. finansieret af stednr. 650505 Anlægspulje folkeskolen 2008. Det samlede rådighedsbeløb til stednr. 301135 Renovering af tag på Hjortebroskolens hal udgør herefter 6.383.000 kr. og restrådighedsbeløb på stednr. 650505 Anlægspulje, folkeskolen 2008 udgør herefter 10,048 mio kr. (såfremt sager der p.t. er i politisk behandling godkendes) - at der til stednr. 301135 Renovering af tag på Hjortebroskolens hal gives en anlægsbevilling på kr. 6.383.000. Anlægsbevilling til stednr. 301135 Renovering af tag på Hjortebroskolens hal udgør herefter 6.383.000 kr. - at sagen fremsendes til Økonomiudvalget/Byrådet med anbefaling Beslutningen fra Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2008.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 719 Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 11-03-2008 Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Et flertal godkender samtlige indstillingers punkter. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. 377. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov DIKEOL / 08/3208 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er en fælles sag for de 3 politiske udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget, Udvalget for Børn og Familie og Voksenudvalget. Derudover ønskes sagen behandlet i Handicaprådet. Folketinget vedtog d. 6. juni 2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Loven trådte i kraft 1. august 2007. Da det drejer sig om en ungdomsuddannelse, vil den først få den planlagte betydning efter tilmeldingsfristen for unge til ungdomsuddannelserne fra undervisningsåret 2008/2009. Tilmeldingsfristen til ungdomsuddannelserne er fastlagt til d. 15. marts 2008 til det kommende undervisningsår i Haderslev. Loven har til formål at sikre, at unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Haderslev Kommune skal tilbyde unge, der er omfattet af lovens målgruppe, og som har folkeregisteradresse i kommunen en 3-årig ungdomsuddannelse efter ovenstående lov. Tilbuddet gives normalt i forlængelse af undervisningspligtens ophør, men den unge kan modtage tilbuddet indtil det 25. år og
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 720 uddannelsen skal senest være færdig 5 år efter den er påbegyndt. Der er i Direktionen arbejdet ud fra en model, hvor Ungdomsuddannelsen er forankret i Børne- og Familieservice, men med meget tætte samarbejdsflader med Arbejdsmarkedsservice og Voksenservice. Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra de 3 serviceområder på afdelingschefniveau suppleret med eksperter. Styregruppen har reference til direktøren for Børne- og Familieservice. Til styregruppen er endvidere knyttet repræsentation fra Sprogcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der arbejdes ud fra en model, hvor uddannelsen er knyttet sammen med Sprogcentret for at udnytte den faglige kompetence på området, som Sprogcentret repræsenterer. Der har i hele planlægningsfasen udover styregruppen været en arbejdsgruppe for ungdomsuddannelsen med repræsentation fra familierådgivningen, UU, handicapområdet, Sprogcentret, integrationsområdet, afdelingen for specialtilbud, distriktspsykiatrien og skoleafdelingen. Endvidere har der været nær kontakt med kommunerne i Region Syddanmark og Undervisningsministeriet. Der ønskes en opbygning af et uddannelsescenter med udgangspunkt i det nuværende Sprogcenter, hvor der udover Sprogcentret og Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov også er plads til andre relevante undervisningsmuligheder. Voksenspecialundervisningen ønskes udført i kommunalt regi og i centrets regi ønskes dette suppleret med en mulighed for at etablere Forberedende Voksen Undervisning FVU - i kommunalt regi. Disse 2 dele ligger p.t. i VUC regi men kan med fordel udføres i kommunalt regi flettet med Sprogcentrets kerneområder og den nye ungdomsuddannelse. Denne ændring i forhold til VUC vil kræve et nært samarbejde med VUC, da det forventes, at der fortsat vil være relationer mellem VUC og de 3 andre sønderjyske kommuner. Som bilag 7 til denne dagsorden er vedlagt et notat, der dels beskriver den aktuelle organisering af voksenspecialundervisningen og dels beskriver fordelen ved at lave samdrift med undervisningen i sprogcenterregi m.m. Sprogcenterområdet og voksenspecialundervisningen kræver de samme uddannelsesmæssige kompetencer hos de ansatte undervisere. I lovforslaget til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 721 forudsættes det, at 2,3% af en årgang vil være omfattet af loven. Det vil i Haderslev svare til ca. 20 unge pr. fødselsårgang. Da uddannelsen er 3-årig betyder det, at der min. vil være 60 unge plus de, der også er omfattet af retskravet unge der er op til 25 år. Der kan altså godt komme flere unge i starten, når uddannelsen går i gang. Det økonomiske udgangspunkt for uddannelsen er, at der forventes en samlet udgift på 716 mill. kr. på landsplan. Af disse penge forventes de 587 mill. kr. at være i det kommunale regi i forvejen svarende til ca. 82%. Det er der dog uenighed om mellem regering og KL. Hvis ovenstående beløb tages som udgangspunkt, betyder det en grundudgift på kr. 175.000.- pr. elev uden frafald. Der arbejdes på landsplan på en afklaring af ovenstående, men der er valgt i Haderslev at tage udgangspunkt i de kendte tal. Visiteringen af elever sker på grundlag af en indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Udgifterne skal finansieres af allerede eksisterende udgifter indenfor Børne- og Familieservice, Voksenservice og Arbejdsmarkedsservice plus de overførte midler fra staten, som i de kommende år vil være i størrelsesordenen ca. kr. 800.000,- Dette dagsordenspunkt behandles i alle 3 udvalg i løbet af februar/marts og sendes til udtalelse/høring i Handicaprådet. Det indstilles, at udgifterne i første omgang registreres på en mellemregningskonto, og at udgifterne til uddannelsen herefter dækkes ind via overførsel fra de respektive driftsområder. Dette er nødvendigt, da serviceområderne ikke kan betale direkte, da uddannelsen ikke er en del af serviceloven. Disse budgetter skal derfor justeres for at kunne overføre pengene til ungdomsuddannelsen. Dette kan naturligt ske i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. I forbindelse med budget 2008 vil erfaringerne fra den første tid blive brugt til at skabe et så realistisk budget for 2009 som muligt. For at sikre det videre forløb har der været offentliggjort et stillingsopslag og der er, under forudsætning af politisk godkendelse af ungdomsuddannelseskonstruktionen, valgt en afdelingsleder til ungdomsuddannelsen, med den pågældende ansat i Uddannelsescentret med forstanderen på Sprogcentret som leder. Forarbejdet til ungdomsuddannelsen har været præget af et godt tværfagligt samspil mellem serviceområderne. Dette samarbejde er nødvendigt, hvis det skal lykkes at etablere en ungdomsuddannelse for denne gruppe af unge med særlige behov.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 722 Tidsplan og ramme for ungdomsuddannelsen er beskrevet i bilagene til dagsordenen: 1. Bekendtgørelsen om ungdomsuddannelsen. 2. Oversigtsmaterialet: Til udvalgene Børne- og Familieservice, Voksenservice og Arbejdsmarkedsservice samt Handicaprådet. 3. Folder til beregning til interesserede unge og deres forældre. 4. Arbejdsgruppens og styregruppens sammensætning og arbejdsgruppens arbejdsgrundlag. 5. De 3 direktørers beslutningsreferat. 6. Ansøgning VUC ang. FVU og afslag. 7. Notat vedr. VUS Voksenspecialundervisning. Aktuel og fremtidig organisering af voksenspecialundervisningen. Økonomiske forhold Der er i 2007 overført kr. 320.000 og i 2008 kr. 790.000 fra staten - svarende til Haderslev Kommunes andel (ca. 1,1 %) af differencen mellem den anslåede totaludgift i hele landet, og de penge som allerede er i de kommunale budgetter. Disse beløb ønskes anvendt til den udvidede vejledning, som skal etableres i forbindelse med ungdomsuddannelsen, og til etablering og aflønning af en afdelingsleder for ungdomsuddannelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning får en ny og central rolle overfor disse unge. Der ønskes overført kr. 300.000 til Ungdommens Uddannelsesvejledning fra Ungdomsuddannelsens konto. Endvidere ønskes godkendt at en kommende afdelingsleders løn trækkes på dette område og at der afsættes kr. 275.000 til første del af etableringen. Elevtal og udgiftsniveau er omgærdet med stor usikkerhed, men der planlægges med op til 35 elever i 2008/2009 og p.t. 50 og 75 i overslagsårene med en grundudgift på kr. 175.000.- pr. elev. Juridiske aspekter Baggrunden for sagen er "Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" af juni 2007. Procedure Rammen for Ungdomsuddannelsen skal behandles i både Arbejdsmarkedsudvalget, Voksenudvalget, Udvalget for Børn og Familie og sendes til høring i Handicaprådet. På møderne orienteres endvidere generelt om forarbejdet med den nye ungdomsuddannelse. Afslutningsvis skal sagen behandles i Byrådet
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 723 Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Bilag Bilag 1 - Bekendtgørelsen om ungdomsuddannelsen (448894) Bilag 2 - Oversigtsmaterialet til udvalgene (lovforslag) (448892) Bilag 3 - Folder til interesserede unge og deres forældre (448896) Bilag 4 A - Arbejdsgruppens og Styregruppens sammensætning (448897) Bilag 4 B - Styregruppens arbejdsgrundlag (448899) Bilag 5 - De 3 direktørers beslutningsreferat (448903) Bilag 6 - Ansøgning VUC ang. FVU og afslag (448905) Bilag 7 - Notat vedr. VUS - Voksenspecialundervisningen (448789) Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller at følgende fremsendes til Byrådet med anbefaling a) at ungdomsuddannelsen etableres i ovenstående rammer i et Uddannelsescenterregi med Uddannelsescentret som paraply for både ungdomsuddannelsen, Sprogcentret og de øvrige uddannelser der er omtalt. b) at voksenspecialundervisningen og den forberedende voksenundervisning ønskes tilknyttet området for at styrke den kommunale virksomhed, og at dette sker så hurtigt som det er muligt c) at der arbejdes efter den skitserede økonomimodel med overførsel af kr. 300.000.- til UU, og at de beløb, der allerede er på budgettet, anvendes til etablering og løn til afdelingsleder m.v. d) at det politisk godkendes at ansætte en afdelingsleder med ansættelseskompetencen placeret i Børne- og Familieservice efter indstilling fra Styregruppen e) at de 3 serviceområder sammen løbende fremover følger op på forbruget til den nye ungdomsuddannelse f) at budgettet for 2009 udarbejdes på den beskrevne måde Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 19-02-2008 Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Godkendt.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 724 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2008 Godkendt Beslutning i Voksenudvalget den 04-03-2008 Afbud: Inger Fleischer Godkendt i henhold til indstilling. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. 378. Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2008/09 SVMUHMN / 08/4381 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Musikskolebestyrelsen har på mødet den 28. februar 2008 bl.a. drøftet Focusområder i 2008/09 Talentlinjen 2008/09 Elev- og forældrebetalingen 2008/09 Musikskolebestyrelsens forslag til ovenstående forhold fremgår af vedlagte notat. Økonomiske forhold Forslagene er udarbejdet under hensyntagen til det tildelte budget, som er godkendt af Byrådet i Haderslev Kommune. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. marts, Økonomiudvalget den 17. marts og i Byrådet den 27. marts 2008. Tovholder/informationsansvarlig Hans Morten Nielsen Bilag Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - Forslag til elevbetaling 0809 (459009)
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 725 Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - Elevbetaling budgetforslag 0809 (459012) Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - fripladsskema (459013) Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - Notat vedr. indstilling elelv- og forældrebetalingen 08/09 (459005) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur fremsender musikskolens forslag til forældrebetaling for undervisningsåret 2008/2009 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10-03-2008 Afbud: Jens Chr. Gjesing og Kim Quist. Ella Skjellerup mødte kl. 16,30 og deltog ikke i pkt. 379 og 380. Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. 379. Forslag til Regional UdviklingsPlan - høringssvar DIERBA / 07/1034 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Region Syddanmark har fremsendt Regional UdviklingsPlan (RUP) Det gode liv i høring i perioden 10. januar til 31. marts 2008. Region Syddanmark har planlagt møder med de enkelte kommuner i fremlæggelsesperioden, hvor hovedformålet er at drøfte, hvordan den Regionale UdviklingsPlan kan omsættes til konkrete initiativer. Mødet med Haderslev Kommune er fastlagt til den 11. marts 2008. Koordinationsudvalget (27. februar 2008) og Kommunaldirektørgruppen (18. februar 2008) har behandlet sagen, og det blev besluttet, at en arbejdsgruppe skulle udarbejde et fælles høringssvar med udgangspunkt i de 4 sønderjyske kommuners særlige forhold. Det fælles høringssvar kan eventuelt suppleres med den enkelte kommunes specielle høringssvar.
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 726 Arbejdsgruppen, bestående af planchefer og planmedarbejdere fra de 4 sønderjyske kommuner, har udarbejdet et forslag til høringssvar. Høringssvaret kommenterer følgende hovedforhold: at kommunerne støtter, at regionens udvikling skal ske i tætte samarbejder mellem Regionen og kommunerne at erhvervsudvikling og arbejdsmarkedsforhold bør behandles som en vigtig regional udfordring at Region Syddanmark sætter yderligere fokus på det grænseoverskridende samarbejde at Region Syddanmark skal arbejde aktivt for forbedring af infrastrukturen, da det er vigtigt for egnens vækst. Der ønskes en opprioritering inden for bane- og vejnet at Region Syddanmark igangsætter konkrete initiativer inden for turist-samarbejder at bæredygtighed opprioriteres i den endelige RUP med konkrete initiativer, f.eks. en klimastrategi at initiativer i RUP en prioriteres, og at der laves en tidsplan for igangsætning. De forskellige serviceområder er blevet hørt om eventuelle bidrag herfra. Bidrag fra Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice er blevet samarbejdet og indarbejdet i det fælles svar fra den 4 sønderjyske kommuner. Desuden er der udarbejdet et forslag til supplerende høringssvar fra Haderslev Kommune med individuelle bemærkninger til konkrete Haderslev Kommune forhold. Økonomiske forhold Ingen. Personalemæssige forhold Den Regionale UdviklingsPlan har berøring med mange serviceområder, dog primært i forhold til Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice. Juridiske aspekter Den kommunale planlægning må ikke stride mod beskrivelserne af den fremtidige udvikling i RUP en. Procedure Skal behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Søren Klint Kistorp Bilag Høringssvar fra Haderslev Kommune (458897)
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 727 De 4 sønderjyske kommuners fælles bemærkninger til Forslag til Regional UdviklingsPlan.doc (459450) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at de udarbejdede forslag til høringssvar det fælles sønderjyske og det supplerende høringssvar fra Haderslev Kommune godkendes, og at sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10-03-2008 Afbud: Jens Chr. Gjesing og Kim Quist. Ella Skjellerup mødte kl. 16,30 og deltog ikke i pkt. 379 og 380. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler de udarbejdede høringssvar over for Økonomiudvalg og Byråd. Såfremt der afgives et fælles høringssvar fra de tre sønderjyske kommuner, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, så tiltræder Haderslev Kommune dette. Alternativt fremsender Haderslev Kommune et selvstændigt høringssvar, hvor indholdet i det fælles høringssvar indarbejdes i Haderslev Kommunes høringssvar. Borgmesteren bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2008 Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. 380. Kommuneplan DIULHA / 08/704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I 2008-2009 skal Haderslev Kommune tilvejebringe en ny samlet kommuneplan. Kommuneplanen tager afsæt i den vedtagne planstrategi. Der er udarbejdet er program for kommuneplanarbejdet, som sikrer såvel politisk som bred administrativ involvering i og ejerskab til kommuneplanarbejdet og dermed det endelige
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 728 produkt, der vil være retningsgivende for Haderslev Kommunes udvikling i de kommende 10-20 år. Programmet beskriver de rammer, som er nødvendige og relevante i forbindelse med opgavevaretagelsen. Programmet beskriver baggrund og målsætning med kommuneplanen, organisation proces- og tidsplan, milepæle som involverer det politiske niveau, informationsplan, den digitale kommuneplan samt økonomi. Projektarbejdet er opdelt i tre faser: fase 1: planforslag fase 2: endelig plan fase 3: opfølgning. På nuværende tidspunkt er der fastlagt en række milepæle, som involverer Byrådets behandling af kommuneplanarbejdet. Derudover vil der løbende være et tæt samarbejde med relevante politiske udvalg. Det drejer sig primært om Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Erhverv og Kultur, men andre udvalg vil blive involveret efter behov. Udvalgene deltager i temadrøftelser, som indgår i særskilte delprojekter. Fx vil der i Udvalget for Erhverv og Kultur være temadrøftelser om detailhandelsstruktur i centerbyerne og værdifulde kulturmiljøer. De centrale aktører i arbejdet med kommuneplanen er PLANGRUPPEN, PLANFORUM OG PROJEKTGRUPPER. Arbejdet ledes af plangruppen, som har medlemmer fra Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice. Plangruppen har ansvaret for fremdrift og tilrettelæggelse. Planforum har repræsentanter fra alle serviceområder. Planforum er sammensat af medarbejdere, som varetager planlægnings- og koordineringsopgaver i serviceområderne. Planforum skal desuden medvirke til, at kommuneplanarbejdet bliver funderet decentralt i organisationen. Plangruppe og planforum refererer til direktøren for Erhvervs- og Kulturservice. Projektgrupper nedsættes efter behov og kan have repræsentanter fra et eller flere serviceområder og/eller eksterne samarbejdspartnere. Vedlagte kommissorium for planforum/plangruppen blev godkendt af Direktionen den 16. januar 2007. Plangruppen tilstræber, at der sker en jævn fordeling af arbejdsopgaverne med kommuneplanen i 2008 og 2009. Trods dette vil der komme spidsbelastningsperioder, som primært vedrører medarbejdere fra Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice. Det er vigtigt, at de berørte medarbejdere møder opbakning fra deres respektive serviceområde til løsning af kommuneplanopgaven. Der er en række interessenter i kommuneplanarbejdet. Plangruppens
Økonomiudvalget, 17-03-2008 Side 729 intention er at informere bredt om kommuneplanarbejdet både i relation til interne og eksterne interessenter. Informationstemaet er involveret i kommunikationsopgaven. Økonomiske forhold I årene 2008-2011 er der i gennemsnit afsat 560.000 kr. årligt til generelle materiale- og aktivitetsudgifter. Udgiften er afsat under Udvalget for Erhverv og Kultur. Juridiske aspekter Kommuneplanarbejdet refererer til planloven, som fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem Miljøministeren, de 5 Regionsråd og de 98 Kommunalbestyrelser. Planloven beskriver bl.a., hvordan den sammenfattende planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirke til at værne om landets natur og miljø. Fra planloven er det vigtigt at fremhæve 11a, som beskriver det såkaldte kommuneplankatalog, hvilket er de 19 emner, som kommunen har pligt til at udarbejde retningslinier for. Emnerne er uddybet i vedlagte program og i planstrategien. Det er også relevant at fremhæve 24, som opstiller reglerne om offentliggørelse af planforslag og redegørelse. Offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om fristen for indsigelser mod planforslaget. Indsigelsesfristen skal være på mindst 8 uger, jævnfør 24, stk. 3. Metode for offentliggørelse er beskrevet i vedlagte program. Procedure Behandles i Direktionen den 4. marts 2008. Videresendes herefter til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Søren Klint Kistorp, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Kommissorium Planforum og plangruppen (449911) Program for kommuneplan (460081) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at det udarbejdede program for tilvejebringelse af kommuneplan 2009 og at den opstillede proces- og tidsplan