Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden accepteret.
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008... 262 02 Finansiering af anbringelsessager... 264 03 Overførsel af driftsmidler fra 2007 til frigivelse i 2008 og 2009... 265 04 Overførsel af rest rådighedsbeløb fra 2008 til 2009... 267 05 Midtvejsregulering 2008 - positive og negative tillægsbevillinger... 268 06 Orienteringssag - Ansøgning om godkendelse af låneomlægning... 269 07 Udlodning fra foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner (FBS)... 270 08 Anlægsregnskab for Plejecentret Valdemarsgade... 271 09 Margrethelund: Udgifter i forbindelse med ibrugtagning af 20 nye boliger... 273 10 Boligforeningen P.M. - regnskab for 1. april 2007 til 31. marts 2008... 276 11 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt tag på hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev... 279 12 Ansøgning om frigivelse af resterende rådighedsbeløb 2008 til gennemførelse af angivne vedligeholdsprojekter... 281 13 Energimærkning af kommunale ejendomme... 283 14 Madproduktion til plejecentre... 286 15 Mødekalender 2009... 291 16 Oprettelse af gruppelederstillinger på Hedebo... 293 17 Organisationsdeling af afdelingen Forebyggelse og Træning... 294 18 Projektkoordinator for Det Lokale Beskæftigelsesråd 2009... 296 19 Handlingsplan for indsats mod tomme og forfaldne huse... 299 20 Orientering... 301 21 Lukket sag - Orientering om personalesager 22 Lukket sag - Madproduktion til plejecentre 23 Lukket sag - Forespørgsel om køb af jord 24 Lukket sag - Salg af ejendom 25 Lukket sag - Ansøgning om godkendelse af bestyrer 26 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden: 27 Lukket sag - Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 262 01 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008 J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 08/55 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008: Taget til efterretning Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17. november 2008 Til efterretning Steen Christensen og Adnan Jedon var fraværende Beslutning i Socialudvalget den 19. november 2008: Til efterretning. Asta Skaksen var fraværende. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 20. november 2008: Til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2008: Taget til efterretning. Der opfordres til tilbageholdenhed i resten af 2008. Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. december 2008: Til efterretning. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 1. december 2008: Til efterretning. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2008: Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, men gør opmærksom på at den kompensation, som kommunen har modtaget til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse ikke modsvarer den forventede udgift. Sagsfremstilling: I følge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter, og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2008. Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... +14.778.000 kr. Overførsler... +4.247.000 kr. Finansiering... -9.307.000 kr. Netto... +9.718.000 kr.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 263 En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008. Endvidere vedlægges status på opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2008. Det skal understreges, at regeringen har varslet sanktioner ved overskridelse af budget 2008, således at der sker individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto). Med denne budgetopfølgning skønnes serviceudgifterne samlet for hele kommunen at blive 16,5 mio. kr. større i 2008 end den serviceramme som er udmeldt af regeringen. Dette kan i værste fald medføre en bloktilskudsnedsættelse i 2009 på op til 16,5 mio. kr. Det bemærkes endvidere at budgetopfølgning 3 har en afledt effekt på 2009 svarende til en merudgift på i alt 3,2 mio. kr. Stabschef for Økonomi og IT fremsender til behandling budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008. Det foreslås, at byrådet godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. 9.718.000 kr. til driftsbudgettet for 2008. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. Forretningsledelsen har følgende kommentarer til resultatet: For 2008 konstateres, at det samlede resultat i hovedsagen er som forventet ved 2. budgetopfølgning. Forretningsledelsen afventer den samlede KL-vurdering på serviceudgifterne for hele landet inden, der foreslås konkrete tiltag. Fagenhederne/-udvalgene opfordres dog allerede nu til at gennemgå udgifterne m.h.t. minimering/udskydelse, og evt. ukorrekt/uhensigtsmæssig kontering. Forretningsledelsen finder det bekymrende, at de stigende serviceudgifter får afledt virkning på budget 2009, herunder også for de områder som endnu ikke er konkret beløbs bestemt. Bilag: Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008 Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Anbefales taget til efterretning, og forslag vedrørende tillægsbevillinger anbefales. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 264 02 Finansiering af anbringelsessager J.nr.: 16.03.00S00/dwfsss 08/15292 Åben sag ØK Indstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 20. november 2008. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2008 Drøftet. Der udarbejdes forslag til brev. Sagsfremstilling: På baggrund af drøftelse på byrådsmødet den 13. november 2008 omkring finansiering af konkrete anbringelsessager fremsendes der en opfordring til Økonomiudvalget om drøftelse af evt. henvendelse til stat og KL vedrørende ændring af finansieringmodel indenfor området. Borgmesteren indstiller opfordringen til drøftelse. Kommunaldirektøren har udarbejdet forslag til brev. Bilag: Forslag til brev vedrørende finansiering af anbringelsesområdet Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Brev godkendt med redaktionelle rettelser. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 265 03 Overførsel af driftsmidler fra 2007 til frigivelse i 2008 og 2009 J.nr.: 00.32.00Ø06/dwokhoc 08/12436 Åben sag ØK/BY Indstilling: Sagen har været behandlet i fagudvalgene således: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17. november 2008: Til efterretning. Steen Christensen og Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den 19. november 2008: Forslag fra stabsenheden for Økonomi og IT anbefales. Asta Skaksen var fraværende. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 20. november 2008: Forslag fra stabsenheden for Økonomi og IT anbefales. Udvalget anbefaler ansøgninger angivet med 6 overført. Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. december 2008: Anbefales. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2008: Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget fra Stabschefen for Økonomi og IT godkendes, at grundvandsgebyr 2007 (706.000 kr.) frigives pr. 1. januar 2009. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2008 Udvalget anbefaler områder mærkes 6 overført. Sagsfremstilling: Som en del af budgetaftalen for budget 2009 blev følgende aftalt vedr. overførte midler fra 2007: Det er aftalt at følgende overførsler/opsparede midler fra 2007 frigives pr.1.1.2009: Decentrale enheders positive opsparing Anlægsmidler Øvrige opsparede midler skal politisk behandles inden eventuel frigivelse.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 266 Der er enighed om, at fagudvalg, forvaltning og driftsenhederne skal udvise størst mulig tilbageholdenhed i resten af 2008 m.h.p. at kunne overholde servicerammen. Staben for økonomi har på baggrund heraf gennemgået den tidligere udarbejdede oversigt over overførsler af driftsmidler og oversigten er herefter blevet opdelt i 6 kategorier: 1. Er tidligere frigivet (primært negative overførsler) 2. Frigives pr. 1.1.2009 til decentrale enheder 3. Frigives i 2008 pga. bindende tilsagn eller puljetilskud 4. Frigives ikke 5. Frigives pr. 1.1.2009, øvrige 6. Beløb der frigives efter Økonomiudvalgets individuelle vurdering (begrundelse vedlagt) Vedr. punkt 4 skal det understreges, at udgangspunktet for vurderingen har været, at alle overførsler på fællesområder som ikke er bundet op i bindende tilsagn eller konkrete puljetilskud ikke frigives. Vedr. punkt 6 foreligger der for hvert punkt en særskilte beskrivelser fra fagenhederne som angiver begrundelser for, at der ansøges om overførsel af de pågældende driftsmidler. Stabschefen for økonomi foreslår at midler angivet med 2 og 5 frigives pr. 1.1.2009. at midler angivet med 3 frigives i 2008. at udvalget tager stilling til de ansøgninger som foreligger og som er angivet med 6. at Byrådet meddeler bevilling for hhv. 2008 og 2009 for frigivne midler. Bilag: ØD, samlet oversigt til 2007, til frigivelse i 2008 og 2009 Ansøgninger, kategori 6, samlet oversigt Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Forslag indstilles godkendt. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 267 04 Overførsel af rest rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 J.nr.: 00.30.00S06/dwokhoc 08/16719 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Ved budgetlægningen for 2008 afsatte Byrådet rådighedsbeløb på 36,8 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojekter. Af disse rådighedsbeløb henstår fortsat følgende beløb, der ikke er frigivet: - Rådighedsbeløb vedrørende Brønderslev hallen 5.000 000 kr. - Restpulje til diverse formål på sundhedsområdet 700.000 kr. - Restrådighedsbeløb vedrørende bygningsvedligeholdelse 3.523.000 kr. I alt 9.223.000 kr. I budgetaftalen for 2009 indgår bl.a. følgende punkter: Hal: De uforbrugte midler til etablering af træningshal ved Brønderslev hallen overføres til 2009 budget med samme formål. Skolerenovering: Finansiering af evt. nybygning på Skolegade Skole tilvejebringes ved afsatte anlægsmidler i 2009, samt overførte uforbrugte anlægsmidler for bygningsvedligeholdelse fra 2008 (forventet ca. 2,5 mio. kr.). Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår at Byrådet godkender overførsel af de uforbrugte rådighedsbeløb fra budget 2008 på i alt 9.223.000 kr. til anvendelse i 2009 til de anførte formål. Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Stabsenhedens forslag indstilles godkendt. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 268 05 Midtvejsregulering 2008 - positive og negative tillægsbevillinger J.nr.: 00.30.00S03/dwokhoc 08/16507 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune modtager ultimo 2008 et beløb på 7.494.000 kr. i midtvejsregulering fra staten til dækning af DUT-kompensation som følge af lovændringer, samt til personalerelaterede udgifter der er en følge af Trepartsaftalen. Brønderslev Kommune forventes at skulle anvende 7.663.000 kr. vedrørende 2008. Merudgiften skyldes lovændringen vedrørende forlængelse af arbejdsgiverperioden fra 14 dage til 21 dage for sygedagpengerefusion, der er beregnet til at koste kommunen 197.000 kr. mere end kompensationen. Fra 2009 er merudgifterne til disse lovændringer medtaget og indregnet i det vedtagne budget. Merudgifterne fordeler sig på lov- og politikområder jfr. vedlagte oversigt. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår: at der godkendes en positiv tillægsbevilling på 7.663.000 kr. til dækning af merudgifter i 2008 som følge af lovændringer og trepartsinitiativer. at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 7.663.000 kr. som modtages i midtvejsregulering i 2008 til dækning af merudgifter som følge af lovændringer (DUT-kompensation) og Trepartsinitiativer. Bilag: Lov og cirkulæreprogram 2008 til bevilling.xls Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Stabsenhedens forslag indstilles godkendt. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 269 06 Orienteringssag - Ansøgning om godkendelse af låneomlægning J.nr.: 00.01.00Ø60/dwfserl 08/15791 Åben sag ØK Sagsfremstilling: Der er meddelt godkendelse af ansøgning fra Nordjyllands Idrætshøjskole om låneomlægning. Bilag: Ansøgning om godkendelse af låneomlægning Nordjyllands Idrætshøjskole, låneomlægning.doc Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Jens Arne Hedegaard deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet. Taget til efterretning. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 270 07 Udlodning fra foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner (FBS) J.nr.: 83.15.15Ø38/dwokhoc 08/15832 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner (FBS) foretog i 2007 en udlodning af hovedparten af foreningens formue på ca. 2 mia. kr. Formuen er opstået i forbindelse med salget af KommuneForsikring, og udlodning sker til KommuneForsikrings tidligere medlemmer. Ved udlodningen i 2007 modtog Brønderslev kommune 4.284.437,51 kr. I 2008 foretages udlodning af 170 mio. kr. af restformuen. Brønderslev kommunes andel bliver denne gang på 404.641 kr., som modtages i december 2008. Der henstår herefter en restudlodning på ca. 100 mio. kr. som forventes fordelt i 2011. Udlodningen i 2011 forventes at udgøre ca. 238.000 kr. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet tager en udlodning fra FBS på 404.641 kr. til efterretning, samt meddeler indtægtsbevilling på beløbet. Beløbet henlægges til kassebeholdningen. Bilag: Udbetaling af FBS-midler Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Indstilles taget til efterretning. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 271 08 Anlægsregnskab for Plejecentret Valdemarsgade J.nr.: 82.06.04S08/dwbbst 08/10644 Åben sag SO/ØK/BY Beslutning i Socialudvalget den 19. november 2008 Anbefales. Asta Skaksen var fraværende. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede i møde den 14. december 2005 at godkende en anlægsbevilling på 44.191.598 kr. til etablering af plejecenter Valdemarsgade. Byrådet har efterfølgende i møde den 16. december 2006 bevilget yderligere 1.737.389 kr., således at den samlede bevilling udgør 45.928.987 kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab samt skema C med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Det endelige anlægsregnskab er opgjort til 45.928.987 kr. 45.773.919 kr. 155.068 kr. fordelt således: Boligdel 37.317.491 kr. 37.527.659 kr. -210.168 kr. Boligdel bevillingsdifference -2.015 kr. -2.015 kr. Servicedel 6.229.446 kr. 5.911.733 kr. 317.713 kr. Inventar 1.824.060 kr. 1.637.752 kr. 186.308 kr. Arkitektkonkurrence 160.000 kr. 120.000 kr. 40.000 kr. Flytteudgifter m.v. 400.005 kr. 576.775 kr. -176.775 kr. Årsag til mer-/mindreudgifter på boligdel og servicedel fremgår af vedlagte regnskaber fra BDO Kommunernes Revision. Merudgiften vedrørende flytteudgifter m.v. skyldes hensættelse på 300.000 kr. til dækning af kommende istandsættelses- og fraflytningsudgifter for plejecentret. Den endelige leje udgør 880 kr. pr. m 2 ekskl. energiudgifter jfr. skema C.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 272 Center for Økonomi foreslår at Byrådet godkender anlægsregnskabet samt skema C med de tilhørende bemærkninger Bilag: Redegørelse og regnskab vedrørende opførelse af boliger Redegørelse og regnskab vedrørende opførelse af serviceareal Brønderslev Plejecenter - skema C Skema C - Brønderslev Plejecenter Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Indstillingen fra Socialudvalget indstilles til godkendelse. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 273 09 Margrethelund: Udgifter i forbindelse med ibrugtagning af 20 nye boliger J.nr.: 82.20.00Ø03/dwfsss 08/15296 Åben sag SO/ØK/BY Beslutning i Socialudvalget den 25. november 2008 Udvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 207.000 kr. finansieret ved salg af Skovglimt. Tillægsbevillingen specificeres således: Engangsudgifter 497.000 kr. Finansiering: Bevilling pr. 30. oktober 2007-65.000 kr. Opsparing fra Skovglimt og Malurtvej -225.000 kr. I alt tillægsbevilling 207.000 kr. Der vedlægges ajourført notat herom. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget tog i møde den 20. november 2008 stilling til de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med ændret anvendelse af de 20 nye boliger på Margrethelund. Den del, der vedrører afledte udgifter i forbindelse med flytning af beboerne fra Skovglimt og Malurtvej til Margrethelund, blev videresendt til Socialudvalget til behandling. Der blev ikke ved beslutningen om, at Skovglimt og Malurtvej permanent skulle flytte til Margrethelund, afsat budget hertil. Da skøn over udgifterne skulle foretages meget hurtigt, er der for mange af udgifterne tale om at disse dels er skønnet af Fagenheden og dels er indhentet andre steder fra. Efter Økonomiudvalgsmødet er samtlige udgifter gennemgået igen, og der er, hvor det har været muligt, indhentet yderligere oplysninger, og beløbene er reguleret derefter. De udgifter det drejer sig om skønnes at være: Engangsudgifter: Indskudslån, netto Flytteudgifter for beboere og servicearealer 2 steder fra IT og telefoni Inventar, gardiner til servicearealer, fællesarealer, arbejdsborde og persona- 172.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 225.000 kr.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 274 leskabe m.v. I alt engangsbeløb 597.000 kr. Forslag til finansiering af engangsudgifter: Byrådets bevilling af 30. oktober 2007 afsat til: Inventar, skriveborde, stole m.v. Af budget 2008 for Skovglimt og Malurtvej (af opsparing overført fra 2007) 2 måneders husleje der kan indgå i anlægsregnskabet, hvis det aftales med bygherren I alt finansiering Manglende finansiering af engangsudgifter (597.000 kr. minus 505.000 kr.) 65.000 kr. 225.000 kr. 215.000 kr. 505.000 kr. 92.000 kr. Løbende drift: Boligydelse, netto Husleje for 2 lejligheder, som anvendes til administration I alt løbende drift 190.000 kr. 130.000 kr. 320.000 kr. Forslag til finansiering af løbende drift: Byrådets bevilling af 30. oktober 2007 afsat til: Boligydelse netto El, vand og varme til servicearealer I alt til finansiering 210.000 kr. 120.000 kr. 330.000 kr. Med hensyn til løbende drift vedrørende servicearealer forudsættes det, at driftsbudgettet fra Skovglimt og Malurtvej overføres til Margrethelund. Dette skønnes at dække behovet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår: At der gives en anlægsbevilling på 597.000 kr. At 505.000 kr. af disse finansieres som ovenfor foreslået At de resterende 92.000 kr. finansieres af indtægt i forbindelse med salg af Skovglimt At løbende drift finansieres af de midler der er afsat ved bevilling af 30. oktober 2007 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi indstiller, at den manglende finansiering på 92.000 kr. finansieres af indtægter ved salg af Skovglimts bygninger. Det bemærkes, at de 120.000 kr. som er afsat til "El, vand og varme til servicearealer" er budgetmæssig placeret under politikområde 803.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 275 Bilag: Bygningsmæssige ændringer Margrethelund Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Indstillingen fra Socialudvalget indstilles til godkendelse. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 276 10 Boligforeningen P.M. - regnskab for 1. april 2007 til 31. marts 2008 J.nr.: 03.11.02S55/dwokbd 08/7159 Åben sag ØK Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 17. september 2008 årsregnskab for kalenderåret 2007/2008 for foreningens afdeling 1-39, hovedforeningen, garageanlæg Fynsgade 17-19, garageanlæg Frederiksgade 32 og Valdemarsgade 17-19, garageanlæg Risagergade 3-13, antenneregnskab og malerafdeling bestyrelsens beretning revisionsprotokollat spørgeskema konklusion på revisionsprotokollat Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 25. august 2008 og på generalforsamlingen den 28. august 2008. Underskudssaldi afvikles over 3-10 år med undtagelse af afdeling 11, hvor der arbejdes med en helhedsplan i samråd med Landsbyggefonden og kommunen. Det fremgår, at der er underskud i afdelingerne 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 36, 38 og 39. Summen af underskudssaldi er forøget med 3.073.000 kr. i forhold til sidste år, og antal af afdelinger med akkumulerede underskudssaldi er reduceret med 1 til i alt 22 afdelinger. Over de seneste to år er den akkumulerede underskudssaldo forøget med 4.793.000 kr., hvoraf 4.816.000 kr. vedrører afdeling 11. Ledelsen er i dialog med Landsbyggefonden for at afhjælpe de særlige økonomiske problemer i afdelingen. Underskudssaldi i øvrige afdelinger er reduceret med 23.000 kr. Afdelingerne 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 36, 38 og 39 har så store opsamlede underskud, at disse overstiger en måneds bruttohusleje. Det er derfor ikke tilladt for hovedforeningen at fortsætte udlån til disse afdelinger uden en godkendelse fra Økonomiudvalget. Revisionen har konstateret, at der for størstedelen af afdelingerne er indgivet ansøgning herom. For de fleste af afdelingerne vurderes afvikling at kunne ske indenfor den normale drift og de lagte budgetter. I henhold til ovenstående er det konstateret, at der ikke er søgt om godkendelse af at fortsætte udlån til afdelingerne 10, 12, 22 og 27. Dette skyldes, at det samlede underskud svarer til årets underskud. Revisionen har henstillet, at der bliver søgt om godkendelsen. Årets afvikling af underskud i afdeling 12, 19, 21, 23, 36, 38, 39 og 82 er dækket af dispositionsfonden.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 277 Flere afdelinger har realiseret underskud for 2007/2008, hvorfor revisionen anbefaler, at der fremover sker en nøjere vurdering af indtægter og udgifter i afdelingerne. Revisionen har opfordret bestyrelsen til at have ekstra fokus på udviklingen i tomgang, da enkelte afdelinger er fremkommet med underskud, som følge af lejeledighed, idet flere lejligheder ikke har kunnet genudlejes i samme takt som opsigelserne er sket. Henlæggelser. Hensættelser til "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser" sker til en samlet henlæggelseskonto i de enkelte afdelinger Henlæggelserne skal til enhver tid svare til forventede vedligeholdelser ifølge udarbejdede vedligeholdelsesbudgetter. Revisionen har konstateret, at vedligeholdelsesplanerne ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang. Boligforeningen har ikke selv haft ressourcer til at rette op på forholdet, hvorfor der er indhentet tilbud fra Cowi, som ligeledes er sat i gang med projektet. Revisionen har fået oplyst, at udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanerne vil blive færdige i det kommende regnskabsår. Erfaringsmæssigt bør de samlede henlæggelser skønsmæssigt ligge i intervallet 200-250 kr. pr. kvm. I afdeling 10, 15, 16 og 19 ligger de samlede henlæggelser væsentlig under dette niveau. I afdeling 36 og 39, der er forholdsvis nye afdelinger, ligger henlæggelserne pr. kvm. naturligvis under det skønsmæssige interval og derfor bør disse afdelingers henlæggelser inden for en kort årrække ligge i ovennævnte interval. Modsat kan det konstateres af afdelingerne 2, 4, 13, 14, 20, 24, 27, 31 og 34 gennem tiden har foretaget store henlæggelser, der overstiger det ovenfor anførte interval markant. Revisionen opfordrer Boligforeningen til, at henlæggelsernes tilstrækkelighed følges meget nøje og at bestyrelsen sikrer, at henlæggelsernes størrelse løbende tilpasses afdelingens behov. Det anbefales, at vedligeholdelsesplanerne for nævnte afdelinger gennemgås. Samlet resultat og egenkapital. Regnskabet for boligorganisationen udviser et resultat på 15.000 kr. og en egenkapital på 3.043.000 kr. Under egenkapitalen indgår dispositionsfonden med 3.451.000 kr.. Efter reglerne i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. 38 skal der indbetales 201 kr. pr. lejemål til dispositionsfonden til denne udgør min. 3.881 kr. pr. lejlighed, hvilket for Boligforeningen P.M. vil svare til 4.060.000 kr. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. april 2007 til 31. marts 2008 revisionsprotokollat for Boligforeningen P.M. Bilag: Revisionsprotokollat om årsregnskabet for 2007/08
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 278 Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Godkendt. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 279 11 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt tag på hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev J.nr.: 82.18.00G01/dwbbsr 08/12067 Åben sag TM/ØK/BY Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Fagenhedens forslag godkendt. Ole Bruun var fraværende. Sagsfremstilling: Hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev udlejes i fritiden til Brønderslev Badminton Club. Hallens tag er det oprindelige pap-tag fra byggeriets opførelse i 1976, og er efterhånden helt mørnet. Det er flere gange sket, at der er trængt vand i ind i hallen under regnvejr, og badmintonklubben klager selvfølgelig herover. Der er også en stor risiko for, at både tagkontruktion og hallens gulv kan blive ødelagt, hvis fugtpåvirkningen fortsætter. Ovenlyskuplerne (54 stk.) er ligeledes de oprindelige kupler, og deres levetid er således også ved at være opbrugt - flere af kuplerne er allerede bulede/revnede/mørnede. På taget af resten af skolen er den oprindelige tagpap løbende skiftet ud med Protan tagfolie 1,2 mm., og det er en løsning der har fungeret upåklageligt. Det første blev udskiftet i midten af 80érne og er på nuværende tidspunkt altså næsten 25 år gammelt, og det fungerer stadig rigtig fint uden nogen form for tegn på mørning eller anden nedbrydning. Det vil således være logisk at udskifte hallens tag til samme folie. Folien på de øvrige tagflader er lagt på af ét betemt firma. Vi har ligeledes gennem flere år haft en serviceaftale med dette firma, der udfører et årligt eftersyn af taget og sørger for alle samlinger m.v. bliver efterset og at småting som f.eks. manglende bladfang på tagbrønde monteres. Firmaet har afgivet et tilbud på ny tagbelægning på hallen med Protan tagfolie. Samtidig sørges for en kileopbygning af tagets isolering, således at afvanding sikres bedre. Dette indebærer en forhøjning af ovenlysrammerne. Hertil skal budgetteres med uforudseelige udgifter til evt. snerydning og tørring af tagfladen samt evt. udskiftning af den skjulte del af tagkontruktionen. Den samlede forventede udgift forventes af blive 978.000 kr. excl. moms. Der er igangsat indhentning af en kontrolpris, men denne er ved dagsordenspunktets udformning endnu ikke modtaget. Fagenheden for Teknikog Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 978.000 kr. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb for 2009 til bygningsvedligeholdelse. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 280 Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Anlægsbevilling indstilles frigivet pr. 1. januar 2009. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 281 12 Ansøgning om frigivelse af resterende rådighedsbeløb 2008 til gennemførelse af angivne vedligeholdsprojekter J.nr.: 82.07.01S05/dwbbsr 08/14171 Åben sag TM/ØK/BY Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 1.429.000 kr., idet 1.298.000 kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb for 2008 og 131.000 kr. finansieres af resterende midler for 2007. Ole Bruun var fraværende. Sagsfremstilling: I budgettet for 2008 er der i alt afsat et rådighedsbeløb på 8.500.000 kr. til ejendomsvedligeholdelse. Der er indtil nu anvendt eller reserveret midler til følgende projekter i 2008: Rådighedsbeløb 2008 8.500.000 kr. - AT-påbud Dronninglund skole er frigivet 1.850.000 kr. - Rådgivningshonorar Skolegades skole er frigivet 300.000 kr. - Udbedring Skolegades skole reserveret 2.500.000 kr. - AT-påbud Asaa skole er frigivet 1.496.000 kr. - Naturfagslokaler skole er frigivet 870.000 kr. - Landsbyordningen Agersted på vej til BY 186.000 kr. 1.298.000 kr. Der er stadig en del bygningsopgaver, der akut bør igangsættes, så Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til, hvorledes det resterende rådighedsbeløb skal anvendes. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling til følgende opgaver: Opgave Skimmelsanering SFO Månehuset, Skolegade skole, Brønderslev - Der er konstateret skimmelsvamp bag en forsatsvæg langs facaden mod Skolegade. Denne skal fjernes, skimmel skal fjernes, fugtindtrængning skal standses/kontrolleres, og installationer m.v. reetableres Bevilling 100.000
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 282 Skimmelsanering Børnehaven Hedelundsgade 2, Brønderslev - der er konstateret skimmelsvamp i kælderen under børnehaven. En del af eksisterende gulv og skillevægge skal fjernes, skimmel skal fjernes, og fugtindtrængning skal standses/kontrolleres. 100.000 Udskiftning af tag på Dronninglund Bibliotek 375.000 1. etape af lovpligtig udskiftning til HPFI-relæer 364.000 Svampeskade Risagerlund (slimsvamp i lofter i 2 rum) 25.000 Energioptimering af belysningsanlæg for idrætshallen til Hedegårdsskolen, Brønderslev (jvf. indstilling i pkt. 2 på TM-møde 3. november 2008) AT-påbud modtaget nov.2008 på Søndergade skole, Brønderslev - omhandler kloakarbejde, tjek af ventilationsanlæg, punktvis udbedring af tag, eliminering af fugtproblemer i kældre, m.v. 265.000 200.000 1.429.000 Der er således brug for 131.000 kr. ekstra i forhold til det resterende beløb af rådighedsbeløbet. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår derfor, at de resterende midler fra anlægsbevillingen for 2007(ca. 210.000) anvendes til finansiering af ovenstående - alternativt finansieres resterende midler af rådighedsbeløb for 2009. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår at 1.298.000 kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb for 2008 og 131.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet for 2009. Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 1.164.000 kr., idet energioptimering i hallen på Hedegårdsskolen tidligere er frigivet. Bevillingen finansieres af 1.023.000 kr., der resterer på rådighedsbeløbet for 2008, mens de resterende 141.000 kr. finansieres af puljen til bygningsvedligehold for 2009. Bevillingen frigives først i 2009. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 283 13 Energimærkning af kommunale ejendomme J.nr.: 82.09.01G01/dwbbom 08/8378 Åben sag TM/ØK/BY Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008 Fagenheden udarbejder forslag til udbudsmateriale med henblik på afholdelse af EU-udbud, idet der skal gives mulighed for afgivelse af tilbud på dele af opgaven. Sagen genoptages på næste møde. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Opgaven udbydes således, at der kan afgives tilbud på dele af opgaven. Opgaven søges gennemført hurtigst muligt. Udbud gennemføres som EU-udbud. Ole Bruun var fraværende. Sagsfremstilling: I henhold til lov nr. 585 af 24. juni 2006, Lov om fremme af energibesparelser i bygninger, og bekendtgørelse nr. 228 af 07. april 2008, Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal alle kommunale ejendomme større end 60 m2 energimærkes inden den 1. juli 2009. De mærkningspligtige bygninger skal efterfølgende energimærkes regelmæssigt med højst 5 års mellemrum. Energimærkningsordningen for bygninger er et led i gennemførelsen af EU`s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. Målet er at reducere energiforbruget i bygninger. Den nye ordning erstatter de hidtige energimærkningsordninger (EM og ELO) og gælder for såvel nye som for eksisterende bygninger, undtagen f.eks. industri og landbrug. Bygninger mærket i den tidligere ELO-ordning skal mærkes igen efter den nye ordning, når ELO-mærket udløber. For Brønderslev Kommunes vedkommende drejer det sig om ialt ca. 15.500 m2 af de samlede mærkningspligtige arealer. Mærkningen for disse bygninger udløber i 2010. Brøndertslev Kommune har 104 ejendomme med et samlet opvarmet areal på 149.786 m2, fordelt på 173 bygninger. Den samlede udgift til mærkning af de mærkningspligtige bygninger skønnes at ville udgøre ca. 1.900.000 kr. i 2009 og ca. 215.000 i 2010. Skønnet er baseret på de forholdsvis få erfaringstal fra afholdte licitationer, som er tilgængelige på nuværende tidspukt. I det netop indgåede budgetforlig er der afsat ialt 5 mill.kr. til energibesparende foranstaltninger i 2009. Ved energimærkningen af bygningerne, registreres deres energimæssige stand og der opstilles forslag til energibesparende tiltag. Såfremt et foreslået energibesparende tiltag har en simpel tilbagebetalingstid på mindre end 5 år, er kommunen forpligtiget til at gennemføre foranstaltningen.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 284 Statens og Kommunernes Indkøbscenter A/S (SKI-aftalen) har indgået rammeaftale nr. 17.05 - Rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning - delaftale nr. 1 Drifts- og vedligeholdelsesplaner, hvor der på forhånd er godkendt 15 rådgivningsfirmaer til at deltage i bud på bl.a. energimærkning af Kommunale bygninger. Kommunen undgår således et EU-udbud. Det er ikke et krav at kommunen anvender SKI-aftalen, men alternativet er at kommunen selv laver et meget tidskrævende EU-udbud, hvor alle rådgivere så vil have mulighed for at afgive bud. Med de nuværende ressourcer i Fagenheden vil det ikke være muligt, hvorfor det i givet fald vil være nødvendigt at købe ekstern bistand med den tidforsinkelse det måtte betyde. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Mijøudvalget godkender udbudsmaterialet samt at fagenheden afholder udbuddet jvf. reglerne i SKI-aftalen. Det bemærkes, at de i materialet anførte tidsfrister vil blive ændret efter den politiske behandling. JPH-Rådgivning kommer til mødet kl. 9.00. Fortsat sagsbehandling: Fagenheden har taget kontakt til "BDO - KOMMUNERNES REVISION" (BDO-KR), idet det vurderes, at gennemførelse af EU-udbud kræver bistand fra ekstern rådgiver. BDO-KR har på den baggrund fremsendt kommisorium med beskrivelse af udbudsforløbet samt vilkår for deres evt. bistand. Kommisoriet er udarbejdet med udgangspunkt i, at et EU-ubud gennemføres som et offentligt udbud. BDO-KR vil kunne udføre opgaven efter medgået tid indenfor en ramme på 55.000-60.000 kr. ekskl. moms. Tidsplanen ved gennemførelse af EU-udbud indebærer, at der tidligst kan forventes underskrivelse af kontrakt med det eller de valgte firmaer ultimo marts 2009. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. november 2008, at udvalget træffer beslutning om udbudsmodel. Påtegning fra Center for Økonomi: Iflg. bemærkningerne til lovforslaget L136 2004-05, 2. samling medfører loven ingen merudgifter for kommunerne i forhold til udgifterne til de krav om energimærkning, som var gældende efter hidtidige krav. Det er formuleret således: "Lovforslaget forventes samlet set at medføre uændrede økonomiske omkostninger for stat, kommuner og amtskommuner. Når der etableres regioner pr. 1. januar 2007, vil opgaver, der i dag påhviler amtskommuner, bliver overført til kommuner, regioner eller staten. De samlede udgifter for det offentlige forventes at være uændrede efter gennemførelsen af kommunalreformen. Baggrunden er, at omkostningerne til energimærkning af store bygninger reduceres, da mærkningsfrekvensen nedsættes, men samtidig vil der være øgede udgifter til den enkelte regelmæssige energimærkning og til nye eftersynsordninger for kedel-, varme-, ventilations- og klimaanlæg. Lovforslaget ventes at føre til øgede energibesparelser i den offentlige sektor. Lovforslaget vil endvidere medføre omkostninger til energimærkning af nybyggeri i den offentlige sektor. Samlet set ventes disse forandringer dog at udligne hinanden, så omkostningerne til energimærkning og eftersyn vil svare til omkostningerne ved de nuværende krav". Sagen var fremsendt til budgetbehandling for 2009 som et ønske, men blev ikke prioriteret.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 285 Der er derfor ikke afsat særskilte midler til opgaven i budget 2009, hvorfor udgiften bør afholdes indenfor den samlede budgetramme til kommunale bygninger. Iht. lånebekendtgørelsen er der ingen låneadgang til udgifterne i forbindelse energimærkningen. Bilag: Udbudsbrev-Energimærkning-oplæg Bilag 1 - Generelle vilkår Bilag 2 - Kravspecifikation Bilag 3 - Oversigt, forside Bilag 3a -Mærkningspligtige bygninger Bilag 3b - Mærkningspligtige bygninger Bilag 4 Tilbudsliste Bilag 5 - Tro og love Skrivelse af 10. oktober 2008 fra JPH-Rådgivning Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Økonomiudvalget indstiller, at der gennemføres udbud indenfor SKI-aftalen. Mikael Klitgaard indstiller fagudvalgets indstilling vedrørende udbudsform. Økonomiudvalget forventer, at der umiddelbart igangsættes arbejde på allerede mærkede bygninger, inden øvrigt mærkningsarbejde igangsættes. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 286 14 Madproduktion til plejecentre J.nr.: 86.01.00G01/dwsbhsj 08/6363 Åben sag SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Socialudvalget den 17. september 2008 Karl Emil Nielsen, Ole Jespersgaard og Marianne Jensen anbefaler forslag A, hvor maden til plejecentre i den vestlige del af kommunen produceres i 3 egne køkkener på Risagerlund, Rosengården og Elmehøj. Når kontrakterne udløbet i den østlige del ønskes der også kommunal madproduktion her. Søren Erik Nielsen og Asta Skaksen anbefaler forslag B med indgåelse af partnerskab med regionen. Den østlige del ønskes, når kontrakterne udløber, omfattet af samme aftale. Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2008: Udsættes. Der ønskes notat om forventede produktionspriser m.v. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. oktober 2008: Oversendes til Socialudvalget. Beslutning i Socialudvalget den 19. november 2008 Sagen deles i to, således at debatten om struktur behandles på åbent møde mens prissætning behandles på lukket møde, og referatet tilpasses hertil. Udvalget foreslår, at madproduktionen skal foregå på de små plejehjem, jfr. tidligere indstilling fra udvalget. Udvalget indstiller i forlængelse heraf en anlægsbevilling på 1.821.000 kr. til etablering af køkken på Rosengården og Elmehøj. Udvalget foreslår desuden, at der produceres mad på plejehjemmene i den østlige del af kommunen, når de nuværende aftaler udløber, og at der i forlængelse heraf afsættes midler hertil på anlægsbudgettet for 2010. Søren Erik Nielsen ønsker middagsmaden modtaget i form af kølemad fra et centralt produktionssted, mens resten af madproduktionen foregår på de mindre plejehjem. Asta Skaksen var fraværende. Asta Skaksen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 287 Sagsfremstilling: Efter at Byrådet den 26. august 2008 besluttede at opdele renoveringen af Risagerlund i 2 etaper, vil køkkenet kunne bevares under ombygning af 1. etape, og derved kan der eventuelt skabes lidt luft til at træffe endelig beslutning om fremtidig madleverance til plejecentre i den vestlige del af kommunen og på sigt i den østlige del. Et flertal i Socialudvalget - Ole Jespersgaard, Karl Emil Nielsen og Marianne Jensen - besluttede den 13. februar 2008, at der ønskes 3 produktionskøkkener i den vestlige del af kommunen med fælles ledelse og produktionstilrettelæggelse. Endvidere at der efter nuværende aftalers udløb ønskes ens muligheder for kostforplejning for plejehjemsbeboere i hele kommunen. De nuværende kontrakter i den østlige del af kommunen udløber den 30. april 2010 og et eventuelt udbud skal igangsættes 1 år før udløb. Der skal derfor inden april 2009 tages stilling til madleverance til plejecentre i den østlige del af kommunen. Den hidtidige årlige madproduktion i den vestlige del af kommunen hvor alt er omregnet til døgnkostleverancer ser således ud: Elmehøj... 6.692 Rosengården og Valdemarsgade... 12.615 Stenumgaard... 9.092 Risagerlund... 19.291 Tygelsgadecentret... 9.888 I alt... 57.578 Diverse... 824 Møder, kurser m.v.... 4.469 I alt... 62.871 Umiddelbart beskrives følgende løsninger: A. Produktionskøkken på Elmehøj, Rosengården og Risagerlund Der er nu udarbejdet et skøn over, hvad det vil koste at omdanne Rosengårdens og Elmehøjs køkkener til deciderede produktionskøkkener.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 288 Bygningsmæssige ændring 555.000 423.000 Køl, maskiner og løst inventar 384.500 384.500 Omkostninger til Ingeniør, Ark, M.V. 146.880 137.275 Fradrag - eks. udstyr -29.500-181.000 Samlet omkostning ekskl. moms. Kr. 1.056.880 763.775 1.820.655 Der er tale om skønsmæssige beregninger, idet der ikke er bedt om tilbud fra leverandører m.v. Der er ikke regnet på driftsomkostninger i forhold til nuværende produktion. Eventuelt produktionskøkken på Risagerlund vil indgå i ombygningen/renoveringen. B. Indgåelse af partnerskab med Regionen om madproduktion på psykiatrisk sygehus I Regionen oplyses rent administrativt fra juridisk kontor, at Regionen lovgivningsmæssigt ikke må producere mad til Brønderslev kommune. Det der evt. kan blive tale om er, at kommunen køber sig ind som partner og driver køkken i selskabsform sammen med regionen, eller evt. lejer en forholdsmæssig del af køkkenet, hvor kommunen så producerer mad. Regionen har tidligere tilkendegivet, at de vil være interesseret i en fælles løsning. Der må ingen økonomisk sammenblanding være af økonomi. Der skal f.eks. en forholdsmæssig fordeling f.eks. efter omregnede døgnkostportioner af ALLE udgifter. Psykiatrisk Sygehus producerer i dag 140 døgnkostportioner dagligt, og kan producere væsentligt flere. I den vestlige del af Brønderslev Kommune, er der behov for gennemsnitlig 173 daglige døgnkostportioner, hvis alle plejecentre tælles med. C. Udlicitering af opgaven som i den østlige del af kommunen Også en mulighed. Her skal tænkes ind, at der også er væsentlige omkostninger forbundet med et udbud. Kommende lovgivning på vej Hverken KL eller Velfærdsministeriet har kunnet oplyse om, hvor man forventer, at drøftelserne om en lovændring på madserviceområdet vil ende, og om eventuelle ændringer kun vil omfatte hjemmeboende pensionister eller om det også vil omfatte borgere i plejehjem/plejeboliger.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 289 Jfr. køkkenanalysen Tiltag omkring at nedbringe den budgetterede udgift i driften af Risagerlunds køkken er igangsat: Der afregnes den i køkkenanalysen beregnede pris ved møder, kurser m.v. fra de enkelte plejecentre. Kaffekasser for personalet afskaffes, der hvor leverancer kommer fra køkkenet Der er indført telefontid i køkken og tidsfrister for afbestillinger Produktion af skolemad er ophørt og personalet tilpasses Prisen for mad til plejehjemsbeboerne er IKKE forhøjet. Der skal en særskilt politisk beslutning til med høring i ældreråd m.v.. Prisen vil komme til at ligge væsentlig over den, der betales for maden i den østlige del. Fagenheden har rettet henvendelse til Velfærdsministeriet med forespørgsel om, hvorvidt det er tilladt at opkræve forskellige priser for mad på plejecentre med forskellige leverandører, men uden at borgeren har Frit Valg. Kopi af forespørgsel med svar fra ministeriet er vedlagt. Generelt Det vil være væsentligt, at der snarest bliver taget stilling til den fremtidige madproduktion - både af hensyn til den sag der skal behandles omkring ombygning/nybygning af Risagerlund og selfølgelig også for prisfastsættelse der skal ske ved en gennemsnitsberegning for den kommende madproduktion. Udvalget skal være opmærksom på, nu hvor der foreligger overslagspriser for produktion af mad på de mindre plejecentre - og der jfr. nedenstående bliver lagt loft over den brugerpris der må opkræves, også kan være mellemløsninger. Der kunne f.eks. være den mulighed, at der f.eks. produceres delvis i egne/andre produktionskøkkener og at maden så tilberedes i afdelingskøkkener på plejecentrene. Det kan f.eks. gennemføres ved at at: Morgenmad, aftensmad og alle mellemmåltider produceres på stedet, samt at brød m.v. bages på stedet. At den middagsmaden modtages i form af kølemad - fra psykiatrisk sygehus eller andet prduktionssted - og at den varmes i ovn på stedet, hvilket giver beboerne samme fornemmelse som hvis maden produceres på stedet. Prisen for denne mellemløsning vurderes af DH-Consult v/dorte Hansen til at være den samme som en samlet produktion, idet der spares daglig transport, idet kølemad og øvrige varer kan leveres 1 gang ugentlig. Regionen har hidtil kun ved forespørgsel tilkendegivet, at de vil være interesseret i en form for fællesskab/produktion. For at kunne gå nærmere ind i det, kræver det at kommunen har et konkret "projekt"/ide som eventuelle drøftelser kan tage sit udgangspunkt i, såfremt en sådan løsning er det man politisk beslutter.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 290 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at det drøftes hvilke muligheder der skal arbejdes videre på, både på kort og på lang sigt. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi gør opmærksom på, at der i budgettet for 2008-2012 ikke er afsat midler til etablering af produktionskøkkener i Brønderslev kommune. Når der, som tidligere besluttet, sker forhøjelse af prisen for mad til plejehjemsbeboerne, bør merindtægten tilfalde kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Karl Emil Nielsen og Henning Jørgensen indstiller forslag A. Mikael Klitgaard og Jens Arne Hedegaard indstiller forslag B. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 291 15 Mødekalender 2009 J.nr.: 00.01.00A14/dwfsbnh 08/9388 Åben sag ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 23. oktober 2008 Sendes i høring. Budgetprocessen tilpasses, således at 2. behandling bliver i uge 42. Beslutning i Forsyningsudvalget den 29. oktober 2008 Udvalget tog mødekalenderen til efterretning. Martin Rishøj Jensen og Johannes Trudslev var fraværende. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. november 2008 Forslag til mødekalender godkendt. Beslutning i Ældrerådet den 3. november 2008 Ældrerådet afholder møde den 1. mandag i måneden. Der afholdes dog ikke møder i januar og august måned. Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. november 2008 Sundhedsudvalgets møde den 14. april ønskes flyttet til den 20. april. Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008 Junimødet flyttes til uge 24, dvs. fra den 2. juni til den 9. juni 2009. Det forsøges med afholdelse af møde i samme uge som byrådsmøder. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008 Anbefales godkendt med følgende ændringer: Mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar flyttes til den 27. januar og mødet den 24. februar flyttes til den 3. marts. Jette Ramskov var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 17. november 2008 Følgende ændringer ønskes: 29/6 flyttes til 22/6 Møderne startes fremover kl. 14.00 Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i Sundhedsudvalget den 19. november 2008 Anbefales. Asta Skaksen var fraværende. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 20. november 2008 Mødekalenderen anbefales med følgende ændringer: Mødet den 8. januar flyttes til den 15. januar Mødet den 5. februar flyttes til den 12. februar
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 292 Mødet den 4. juni flyttes til den 11. juni Handicaprådet behandler mødekalender 2009 på møde den 3. december 2008. Stabsenheden for Service foreslår til mødet den 4. december 2008, at Udviklings- og Planlægningsudvalgets møder ikke flyttes som ønsket til samme uge som byrådsmøde på grund af arbejdstidstilrettelæggelse i Fællessekretariatet, dog fastholdes mødet i uge 38. Samtidig er det planlagte møde i Teknik- og Miljøudvalget i uge 38 flyttet til uge 37. Sagsfremstilling: Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2009 for Byrådet og de stående udvalg. Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper: Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY TM holder 2 møder pr. måned - øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned Møderne er lagt på samme ugedage som i 2008 Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2008 Møderne er spredt ud på de enkelte uger Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I september er der planlagt et møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. Det foreslås, at Økonomiudvalget sender forslaget til høring i resterende udvalg. Bilag: Forslag til mødekalender 2009 efter udvalgsbehandling Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Forslag til mødekalender indstilles godkendt med følgende ændringer: Byrådets møde i januar flyttes til den 20. januar Temamøder afholdes som princip på tirsdage KL og KKR møder indføjes der afholdes ikke temamøder i oktober, november og december Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.
Økonomiudvalget, den 04. december 2008 Side 293 16 Oprettelse af gruppelederstillinger på Hedebo J.nr.: 81.01.00A21/dwpseb 08/12944 Åben sag SO/ØK Beslutning i Socialudvalget den 19. november 2008 Udvalget foreslår, at stillingerne godkendes med virkning fra 1/1-09, samt at Ny Løn midler pr. 1/1-09 indgår i finansieringen af stillingerne. Asta Skaksen var fraværende. Sagsfremstilling: I forbindelse med, at arbejdets omfang og kompleksibilitet med psykiatriske beboere er vokset, er der et stigende behov for at uddelegere opgaver, herunder ansvar og kompetence. I den daglige ledelse er der i dag en institutionsleder og en afdelingssygeplejerske. Sidstnævnte har ikke mulighed for i hverdagen at varetage personaleledelse tæt på den enkelte medarbejder. Opgaverne er hen over tid blevet uddelegeret, uden at der er sket en ændring i funktionsbeskrivelsen. Ved en gennemgang af de nuværende arbejdsopgaver, som de 4 gruppekoordinatorer har, er ledelsen på Hedebo kommet frem til, at der er behov for at oprette gruppelederstillinger, så indholdet i funktionerne, svarer til den funktionsbeskrivelse der er lavet. Der vedlægges skrivelse med begrundelse for ændring af organisationsplanen, samt en funktionsbeskrivelse. Opnormeringen fra gruppekoordinator til gruppeleder udgør 18.000 kr. årligt for en fuldtidsansat, eller i alt 72.000 kr. Beløbet kan finansieres indenfor eget budget. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender opnormering af 4 gruppekoordinatorer til 4 gruppeledere. Merudgiften på 72.000 kr. årligt finansieres indenfor Hedebo s eget budget. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Oprettelse af gruppeledere på Hedebo Beslutning i Økonomiudvalget den 04. december 2008 Godkendt. Finansieres indenfor eget budget. Arne M. Jensen, Steen Christensen og Uffe Sørensen var fraværende.