Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget : Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt. 2-4, Udita Budde pkt. 5, Maibritt Bager pkt. 6-9. Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Fraværende: Ib Kirkegaard Thomas Horn Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Regnskab 2013 - orientering...3 03. Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014...9 04. Udmøntning af besparelse fra budget 2014-2017...14 05. Kulturhuset Bølgen - orientering...19 06. Helsingør Kommunes Museer - orientering...21 07. Afrapportering for museumssamarbejdet i Nordsjælland - orientering...23 08. Skulpturen "Værftsarbejderne" - orientering...26 09. Sundtoldmarked 2014 - tilskud...28 10. Udvalgets tilskudspulje - orientering...31 11. Ansøgning om tilskud til Jazzfestival, tilskud...32 12. Øresundsoperaen "Dampenes Rejse", tilskud...34 13. Filmproduktion i Helsingør - orientering...36 14. Potentialeplan for Hornbæk, udvikling af kystturisme - orientering...39 15. Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering...41 16. Meddelelser...43 17. Eventuelt...44 Bilagsliste...45

2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Dagsordenen godkendt.

3 02. Regnskab 2013 - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6924 Kultur- og Turismeudvalget Regnskabsbemærkninger 2013 - Kulturen Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Kultur- og Turismeudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på budgetområde 309 Kulturen. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september 2014. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder 1.000 kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 mer-/ mindreforbrug for 2013 309 Kulturen 90.556-992 -247 89.317 90.831-1.514 Heraf Biblioteker 49.228 140-431 48.919 48.965-47 Helsingør Kommunes Musikskole 5.659-399 441 5.449 5.729-279 Helsingør Kommunes Museer 4.783 700-104 5.202 4.832 370 Frilandskulturcentret 1.757 250-24 2.158 2.095 63 Aktivitetscentret Bølgen 2.921 0-39 2.880 2.944-64

4 Kulturværftet 13.742-1.792 566 12.491 14.629-2.138 Fælles Kulturelle opgaver 9.893 0-16 10.185 10.309-124 Turisme 3.088 109-600 2.592 2.253 339 Helsingør Camping og Vandrehjem -515 0-40 -559-926 367 I alt 90.556-992 -247 89.317 90.831-1.514 Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - 1.1. Budgetområde 309 - Kulturen På budgetområde 309 udgør det korrigerede driftsbudget netto 89,3 mio. kr. i 2013. Der er kun budget på det rammestyrede område. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,7 % i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 309 er der en afvigelse på 1,7 % i forhold til det oprindelige budget og 1,7 % i forhold til det korrigerede budget. 1.2.1. Rammestyret område 1.2.1.1. Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Biblioteker har et marginalt merforbrug på 47.000 kr. Bibliotekerne har haft merudgifter til løn i forbindelse med projekter på 0,3 mio. kr., samt andre udgifter til inventar og diverse serviceaftaler fordelt på bibliotekerne på 0,4 mio. kr. På indtægtssiden har der til gengæld været en samlet merindtægt på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes ikke-budgetterede éngangsindtægter på 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. for henholdsvis tilskud IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder, bydelsmødre Vapnagård og Medborgercenter Vapnagård samt biblioteksprojekter med medfølgende lønforbrug i forhold til gymnasieundervisning, turistinformation mfl. Totalrammen har finansieret anlæg fra driftsbudgettet, hvilket har medført at driftsbudgettet er blevet nedjusteret med 0,5 mio. kr. Der er tale om anlægsprojekterne Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek og Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion. 1.2.1.2. Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt 279.000 kr. Dette skyldes primært en negativ overførsel fra 2012 til 2013, som totalrammen har nedbragt med 0,5 mio. kr. i 2013. 1.2.1.3. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et mindreforbrug på i alt 370.000 kr.

5 Mindreforbruget skyldes, at Museerne har reserveret yderligere midler til ny tidssvarende udstilling på Helsingør Bymuseum. Udstillingen vil skulle leve op til publikumsforventningerne til et moderne museum. Mindreforbruget vil dog blive nedskrevet med 0,1 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af overførslerne fra 2013 til 2014 med henblik på at finansiere anlægsprojektet Opførelse af skulptur ved Værftsmuseet, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar 2014. 1.2.1.4. Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret udviser et mindreforbrug på 63.000 kr. Erindringskøkkenet Spisehuset på Flynderupgård har i 2013 haft en merindtægt som følge af en strategisk satsning på udvikling af tilbuddet til borgerne. Dette mindreforbrug skal nedskrives med 0,2 mio. kr. med henblik på at finansiere anlægsprojektet Renovering af Spisehuset i Flynderupgård, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar 2014. 1.2.1.5. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et merforbrug på 64.000 kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til en medarbejder, som er gået på pension samt til ansættelse af ny medarbejder. 1.2.1.6. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt 2.138.000 kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1,8 mio. kr., som blev overført fra 2012 til 2013. Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. I budgettet for 2013 var der - ifølge afdragsplanen - indarbejdet et beløb på 0,3 mio. kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages således ikke i 2013. Afdragsplanen er fortsat gældende. Årsagen til merforbruget skal ses i sammenhæng med Kulturværftets øgede aktivitetsniveau og de deraf følgende merudgifter til lønninger, kommunikation og drift. Således udgør merforbruget til lønninger og kommunikation 0,4 mio. kr. Merforbruget på årets to store programpunkter (CLICK-festival og Ole Lund Kirkegaard udstilling) er delvis dækket ind ved besparelser på bl.a. det øvrige programbudget. På indtægtssiden var der i 2013 budgetteret med en forpagtningsafgift fra Spisehuset på 0,4 mio. kr. Kulturværftet overtog i 2013 selv driften af cafeen, og det realiserede overskud fra denne drift udgør 0,1 mio. kr. Der er således ikke realiseret indtægter for 0,3 mio. kr. Kulturværftet kompenseres for disse manglende indtægter, hvorfor merforbruget nedskrives med 0,3 mio. kr. Totalrammens merforbrug nedskrives yderligere med 0,1 mio. kr., i det denne har afholdt forsikringsudgifter for i alt 0,1 mio. kr., som skulle have været afholdt af det tværgående område, som blev nulstillet og udgik af kommunens budget ved udgangen af 2012. 1.2.1.7. Fælles Kulturelle Opgaver

6 Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet merforbrug på 124.000 kr. På udgiftssiden er der merudgifter for 1,1 mio. kr. Merudgifterne dækker over en række udeståender i form af bevilgede ikke udbetalte tilskud samt tilgodehavender, herunder Musikskolens tidligere merforbrug på 1,0 mio. kr. Dertil kommer afregning for projektudgifter afholdt af Helsingør Kommune for regionalt kulturaftale-projekt. På indtægtssiden er der merindtægter for 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at refusion vedr. gadeteaterfestival ikke er indtægtsbudgetteret, lige såvel som afregningen med Helsingør Teater ikke er medtaget i udgiftsbudgettet. Totalrammen har finansieret anlægget Vandskulptur Hornbæk Torv fra driftsbudgettet, hvilket har medført at driftsbudgettet er blevet nedjusteret med 0,6 mio. kr. 1.2.1.8 Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på 339.000 kr. Der har været et mindreforbrug på turismeuddannelsen i 2013. Dette beløb er dog øremærket projekter i 2014. 1.2.1.9 Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrehjem har et mindreforbrug på 367.000 kr. På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Færre kunder med forplejning har medført mindre personaleforbrug og vareforbrug. Dertil kommer, at flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt. På indtægtssiden er der mindre indtægter på 0,5 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med. Der har været færre kursusophold/lejrskoler på vandrerhjemmet end forventet i 2013 (især pga. lærerlockout), men der har til gengæld været flere teltcampister på campingpladsen. 1.2.2. Ikke rammestyret område Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 309. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., jf. tabel 2. Anlægsprojekter 1. 000kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer-/ mindreforbrug Forundersøgelse - nedrivning af Teknisk Museum 0 100 0 100 0 100 Udgifter 0 100 0 100 0 100 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Vandskulptur Hornbæk Torv 0 0 761 761 724 37 Udgifter 0 0 761 761 724 37 Indtægter 0 0 0 0 0 0

7 Kulturhavn Kronborg - Etablering af adgangskontrol 0 0 68 68 67 1 Udgifter 0 0 68 68 67 1 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek 0 0 250 250 0 250 Udgifter 0 0 250 250 0 250 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion 0 0 300 300 50 250 Udgifter 0 0 300 300 50 250 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Anlæg i alt 0 100 1.379 1.479 841 638 Udgifter 0 100 1.379 1.479 841 638 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

8 03. Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6925 Kultur- og Turismeudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler 2013-2014 - Kultur- og Turismeudvalget Bilag 2: Ansøgninger om overførsler over 6 pct. Bilag 3: Frigivelsesansøgninger - Kulturen Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den 22. april 2014 og i Byrådet den 28. april 2014. Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til 2014 1.000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel unde 6 % Forslag til overførsel over 6 % 309 Kulturen 90.831 89.317-2.438-1.514-2.319 0 456 516 3000 Helsingør Kommunes Biblioteker 48.965 48.919-431 -47-47 0 0 0 3100 Helsingør Kommunale Musikskole 3101 Helsingør Kommunes Museer 5.729 5.449 42-279 -279 0 0 0 4.832 5.202-104 370 0 0 267 0 3102 Frilandskulturcentret 2.095 2.158-24 63-87 0 0 0 3103 Aktivitetscentret Bølgen 2.944 2.880-39 -64-30 0 0 0 3106 Kulturværftet og Toldkammeret 14.629 12.491-1.226-2.138-1.752 0 0 0 3199 Fælles Kulturelle Opgaver 10.309 10.185-16 -124-124 0 0 0 4000 Turisme 2.253 2.592-600 339 0 0 156 183 4002 Helsingør Camping og Vandrehjem -926-559 -40 367 0 0 34 333 I alt 90.831 89.317-2.438-1.514-2.319 0 456 516

9 + mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik For udspecificeret opgørelse se bilag 1. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer. 1.1. Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % På Kultur- og Turismeudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 0,5 mio. kr. fra 2013 til 2014. Museerne har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette beløb skal dog nedskrives, i det 0,1 mio. kr. lægges i kommunekassen med henblik på at finansiere anlægsprojektet Opførelse af skulptur ved Værftsmuseet, jf. Byrådsbeslutning d. 27.1.2014. Restbudgettet på 0,3 mio. kr. indefryses. Dertil kommer et mindreforbrug på turismeuddannelsen i 2013, hvilket udgør 0,2 mio. kr. Endelig har Helsingør Camping og Vandrehjem et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf mindre end 0,1 mio. kr. er under 6 %, og de 0,8 mio. kr. er over 6 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget overføres og indefryses. Mindreforbruget skyldes færre kunder med forplejning, hvilket har medført mindre personaleforbrug og vareforbrug. Dertil kommer, at flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med. Der har været færre kursusophold/lejrskoler på vandrerhjemmet end forventet i 2013 (især pga. lærerlockout), men der har til gengæld været flere teltcampister på campingpladsen. 1.2. Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Kultur- og Turismeudvalgetsområde søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 0,5 mio. kr. fra 2013 til 2014. De 0,2 mio. kr. vedrører totalrammen Turisme og de 0,3 mio. kr. vedrører Helsingør Camping og Vandrehjem - se forklaring på mindreforbrug ovenfor. 1.3. Overførsel af merforbrug

10 Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. På budgetområde 309 har Kulturværftet og Toldkammeret et merforbrug på over 6 %. Merforbruget udgør i alt 2,1 mio. kr. Der er i forbindelse med budget 2013 udarbejdet handlingsplan, som blev godkendt af Byrådet d. 29.4.2013. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1,8 mio. kr., som blev overført fra 2012 til 2013. Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. I budgettet for 2013 var der indarbejdet et beløb på 0,3 mio. kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages således ikke i 2013. Årsagen til merforbruget skal ses i sammenhæng med Kulturværftets øgede aktivitetsniveau og de deraf følgende merudgifter til lønninger, kommunikation og drift. Således udgør merforbruget til lønninger og kommunikation 0,4 mio. kr. Merforbruget på årets to store programpunkter (CLICK-festival og Ole Lund Kirkegaard udstilling) er delvis dækket ind ved besparelser på bl.a. det øvrige programbudget. På indtægtssiden var der i 2013 budgetteret med en forpagtningsafgift fra Spisehuset på 0,4 mio. kr. Kulturværftet overtog i 2013 selv driften af cafeen, og det realiserede overskud fra denne drift udgør 0,1 mio. kr. Der er således ikke realiseret indtægter for 0,3 mio. kr. Det anbefales, at Kulturværftet kompenseres for disse manglende indtægter, hvorfor merforbruget nedskrives med 0,3 mio. kr. Det anbefales ligeledes, at nedskrive merforbruget med yderligere 0,1 mio. kr., i det Kulturværftet har afholdt forsikringsudgifter for i alt 0,1 mio. kr., som skulle have været afholdt af det tværgående område, som blev nulstillet og udgik af kommunens budget ved udgangen af 2012. Totalrammen Frilandskulturcentret udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette mindreforbrug skal dog korrigeres med 0,2 mio. kr., idet 0,2 mio. kr. lægges i kommunekassen med henblik på at finansiere anlægsprojektet Renovering af Spisehuset i Flynderupgård, jf. Byrådsbeslutning den 27. januar 2014. Derfor skal mindreforbruget på 0,1 mio. kr. korrigeres til et merforbrug på 0,1 mio. kr., som overføres til budget 2014. Merforbruget er dog under 6 % i forhold til det korrigerede budget. Totalrammerne Helsingør Kommunes Biblioteker og Fælles Kulturelle Opgaver har ligeledes finansieret anlæg fra deres driftsbudgetter, hvor driftsbudgettet er nedjusteret med henholdsvis med 0,5 mio. kr. og 0,6 mio. kr., hvilket har bevirket, at totalrammerne overfører marginale merforbrug til 2014. Der er tale om anlægsprojekterne Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek Færdiggørelse og indretning af etagen med fiktion Vandskulptur Hornbæk Torv 1.4. Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i 2013. I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til 2014. Ingen totalrammer har ansøgt om overførsel af uforbrugte frigivelsesmidler. 2. Ikke rammestyrede områder (svært styrbare)

11 I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. Byrådet har dog tidligere besluttet, at der er overførelsesadgang for puljen vedr. Beskæftigelsestilskuddet. Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 309. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under 50.000 kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over 50.000 kr. godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har foreløbigt følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler. Se bilag 3. Tabel 3, foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Budgetområde 309 Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer Turisme Midlerne søges til nye tidssvarende udstillinger på Bymuseet. Museet ønsker at søge eksterne midler til opgaven, men har behov for midler til projektmodning og medfinansiering. Midlerne søges til udvikling af Museernes hjemmeside, som er utidssvarende i design og struktur. Midlerne søges primært til turismeuddannelsen, hvilken de er øremærket til. Øvrige midler ønskes bl.a. anvendt til etablering af kultur/turisme kort i samarbejde med Helsingborg. Kultur- og Turismeudvalget i alt 664 300 25 339 Foreløbigt søges der ved den 1. budgetrevision om frigivelse af 0,7 mio. kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres 456.000 kr. til indefrysning på driften på budgetområde 309 under 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2013. 2. at der søges om overførsel og indefrysning af 516.000 kr. på driften på

12 budgetområde 309 fra 2013 til 2014 udover de 6 % pr. totalramme. 3. at merforbruget på 2.319.000 kr. på budgetområde 309 overføres til budget 2014. 4. at merforbruget på 386.000 kr. på budgetområde 309 vedrørende Kulturværftet ikke overføres til budget 2014. 5. at der ved den 1. budgetrevision søges om frigivelse af 664.000 kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Indstillingerne godkendt.

13 04. Udmøntning af besparelse fra budget 2014-2017 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6891 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med vedtagelsen budget 2014 blev det besluttet, at der på Kultur- og Turismeudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,7 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i 2017. I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget 2014-2017 er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Kultur- og Turismeudvalgets område fordeler besparelserne sig kun på budgetområde 309 Kulturen, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i 1.000 kr.): 309 Kulturen - Generel besparelse på servicedriften -676 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod 2017. I tabel 2 fremgår fordelingen på totalrammer (i 1.000 kr.). Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed 2014 2015 2016 2017 309 Kulturen -676-1.629-2.629-3.633 Biblioteker -361-872 -1.408-1.944 Helsingør Kommunes Musikskole -44-107 -173-240 Helsingør Kommunes Museer -34-83 -133-184 Frilandskulturcentret -14-33 -53-73 Aktivitetscentret Bølgen -21-52 -83-115

14 Kulturværftet -106-257 -416-574 Fælles Kulturelle opgaver -77-187 -302-418 Turisme -23-47 -75-104 Helsingør Camping og Vandrehjem 4 9 14 19 Total -676-1.629-2.629-3.633 Nedenfor beskrives udmøntningen af besparelserne. Kulturinstitutionerne er alle blevet anmodet om at redegøre for, hvordan besparelsen for 2014 er planlagt gennemført, samt hvilke konsekvenser dette vil få for institutionens virke og service. Samtidig er institutionerne bedt om at redegøre for mulige scenarier for effektuering af de planlagte besparelser for overslagsårene 2015-17 og også her synliggøre konsekvenser. 1. Helsingør Kommunes biblioteker 2014 Besparelsen for 2014 på 360.000 kr. er udmøntet uden afskedigelser og på følgende områder: Vikarkontoen beskæres med 100.000 kr. Konsekvensen er mindre service i ferieperioden/mindre vikardækning i forbindelse med det faste personales ferie. Dette giver forringet service, når der er stor søgning til bibliotekerne i skoleferierne og mange sommeraktiviteter. Desuden beskæres en række konti - uddannelse/kompetenceudvikling, kontorartikler, porto og vedligeholdelse. Besparelsen er drøftet i Bibliotekernes MED-udvalg og godkendt her ultimo 2013. Besparelsen er indarbejdet i bibliotekernes budget for 2014. 2015-17 Besparelsen i 2015 til 2017 er samlet på 1,585 mio. kr., eller stigende med godt 500.000 kr. pr. år. Reduktionen kan udmøntes ved lukning af et mindre lokalbibliotek, en markant reduktion på Biblioteket Kulturværftet eller ved servicereduktion spredt. Besparelsen vil ved fastholdelse af alle huse helt overvejende skulle udmøntes på lønudgifter/personale, svarende til 3-4 normeringer. Den overordnede konsekvens vil være reduktion i service fra bibliotekerne, herunder evt. indskrænkninger i åbningstiden. For 2015 planlægges p.t. en væsentlig del af besparelsen udmøntet gennem en reduktion i ressourcer til Udviklingsafdelingen i forbindelse med ophør af medarbejder. Opgaverne overføres til driftsafdelinger eller bortfalder. Konsekvensen er spredt servicereduktion på både den interne og eksterne service. Reduktionerne i 2016 og 2017 er ikke specificeret/placeret p.t., men overordnet er det en intention at undgå afskedigelser gennem omplaceringer afhængigt af, hvor servicereduktioner ønskes placeret. 2. Helsingør Kommunes Musikskole 2014 Besparelsen i 2014 findes ved at spare et engangsbeløb på 44.000 kr. på aktivitetskontoen.

15 Dette påvirker Musikskolens udadvendte virksomhed. 2015-17 En samlet besparelse på Musikskolen på 240.000 kr. i 2017 kan vanskelig findes på anden vis end ved at skære i antallet af undervisningstimer. Besparelsen vil kunne gennemføres fra 2015-17 ved i sommeren 2015 at nedlægge stillinger ved naturlig afgang svarende til ca. 80 % af en fuldtidsstilling. Besparet samlet lønsum på 375.000 kr. vil slå fuldt igennem i 2016. Dette vil betyde en reduktion i antallet af instrumental-elever på ca. 40 elever i 2016. Når den sparede lønsum er højere end sparemålet skyldes det, at en reduktion i mængden af undervisningstimer også betyder tabte indtægter. Et tab på ca. 48.000 kr. i modtaget statsrefusion på lærerløn fra 2016. Et tab i elevindtægter stigende til ca. 180.000 kr. i 2017 (svarende til 40 elever med et årligt bidrag 4.500 kr./elev). 3. Helsingør Kommunes Museer og Frilandskulturcentret Flynderupgård 2014 Besparelsen i 2014 planlægges gennemført ved at nedlægge arkivvagten på biblioteket og ophøre med arkivudstillinger samme sted. Arkivvagten etableres to eftermiddage om ugen kl. 14.00-16.00 i lokalarkivet, Sct. Annagade fra medio 2014. Samtidig sker en reducering i mål for digitaliseringen af museernes foto- og av-samling fra medio 2014. 2015-17 Generelt skal det bemærkes, at besparelsen tænkes udmøntet ved gradvis reducering af bemandingen i museernes dokumentations- og samlingsenhed svarende til den reducerede bevilling, samt ved en nedsættelse af udstillingsfrekvensen fra 2016. Udgangspunktet for prioriteringen er museernes kerneydelser som et statsanerkendt museum, der er defineret af museumsloven. Helsingør Kommunes Museer har ansvar for varetagelse af den lokale kulturarv gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling samt hensyn til kulturudvalgets ønsker. Museerne har således skal opgaver og kan opgaver. Besparelserne vil betyde reduceret bemanding med ca. timer pr. år beregnet efter hk-løn: 2014= 229 timer, 2015= 552 timer, 2016= 886 timer og 2017= 1.224 timer. Reduceringen forventes at få følgende konsekvenser for museernes service: 1. Nedlæggelse af arkivvagten på biblioteket vil give borgerne en mindre og mere begrænset adgang til lokalarkivet og det lokalhistoriske vil ikke have samme synlighed på biblioteket. 2. Medarbejderressourcer til instruktion af 32 praktikanter til museernes fotoværksted reduceres. Museet vil fra 2015 kunne modtage 1-2 praktikanter på årsbasis mod 4-5 praktikanter i dag. 3. Redaktionen af publikationen Folk og Minder i Nordsjælland overlades til andre Nordsjællandske Museer fra 2015. 4. Reduceret udstillingsfrekvens på Helsingør Kommunes Museer fra 5 særudstillinger årligt til 4 særudstillinger fra 2016. Reduceringen vil få følgende konsekvenser for museernes personale: 1. Reduceringen i bemandingen vil blive søgt løst ved naturlig afgang ved pension, opfordring til frivillig nedgang i timetal og orlov uden løn. Kan der ikke findes en løsning ved frivillig afgang, vil anvendelsen af timelønnede museumsværter blive reduceret, og museets faste stab vil får museumsværts forpligtigelser. 2. Omfordeling af arbejdsopgaver hos personalet afhængig af hvor reduceringen af bemandingen konkret foregår. Planen for udmøntningen af det reducerede tilskud er drøftet i A-MED den 21. marts 2014. 4. Bølgen

16 2014 Besparelsen vil blive fundet ved at holde tilbage på opgradering af diverse gear og grej. 2015-2017 Mens 2014-besparelsen tænkes fundet ved tilbageholdenhed på udstyrssiden, vil en besparelse på samlet set 115.000 kr. ikke kunne klares uden at skære i personaleressourcerne. Hvor præcist det skulle ske, er ikke afklaret endnu. Det skal bemærkes, at Bølgen i forvejen har svært ved at få bemandingen i åbningstiden til at hænge sammen, og en personalereduktion vil yderligere vanskeliggøre dette. En mulighed vil være at indskrænke åbningstiden, således at Bølgen holder lukket om lørdagen. Det vil gøre opgaven med at få åbningstiden til at hænge sammen efter en personalereduktion mere overskuelig. Besparelsen har været drøftet i A-MED. 5. Kulturværftet og Toldkammeret 2014 Besparelse på 106.000 kr. er planlagt gennemført ved at beskære budgettet til den klassiske musik samt ved at indstille samarbejdet med Danmarks Designskole om oplevelsesdesign. 2015-2017 Den samlede besparelse på 574.000 kr. er af en størrelsesorden, så det vil være nødvendigt at se på, hvilke aktivitetsområder som kan beskæres eller helt nedlægges. Endvidere kan der arbejdes for at styrke indtægtssiden, f.eks. ved prisregulering/-stigning på lokaleleje. En drøftelse af mulige konkrete scenarier påtænkes gennemført i A-MED forinden fremlæggelse for udvalget. 6. Fælles kulturelle opgaver 2014 Besparelsen for 2014 er fremlagt for og godkendt af Kulturudvalget ultimo 2013. Beløbet findes i samarbejdsaftale med Athelas Sinfonietta, som blev ophævet fra og med 2014. 2015-17 En stor del af midlerne i Fælles kulturelle opgaver er bundet i aftaler, herunder f.eks. egnsteateraftale, samarbejdsaftale med Helsingør Teater, Museet for Søfart, Egegården m.v. For at opnå den samlede besparelse på 418.000 kr. kan det være nødvendigt at se på de indgåede samarbejdsaftaler, ligesom beskæringer af udvalgets pulje og midler til kunstudsmykning kan komme på tale. Økonomi/Personaleforhold De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at den foreslåede besparelse i 2014 udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen. 2. at besparelsesplanen fra 2015-2017 fremlægges til politisk behandling på mødet i september.

17 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Indstillingerne godkendt.

18 05. Kulturhuset Bølgen - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1732 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne, er leder af Kulturhuset Bølgen, Udita Budde, indbudt til at orientere udvalget om deres virksomhed. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Relation til vision og tværgående politikker Kulturhuset Bølgen i Hellebæk / Ålsgårde understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygt nærmiljø Et levende sted: Åbent og aktivt bymiljø med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Der er nem adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Udita Budde vil i mødet bl.a. orientere om følgende: Institutionens hovedaktiviteter Erfaringer fra 2013 Planer for 2014 Bemærkninger fra Bølgen i forhold til vision og strategi Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den

19 Ikke til stede: Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

20 06. Helsingør Kommunes Museer - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6037 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne, er leder af Helsingør Kommunes Museer, herunder Frilandskulturcentret, Maibritt Bager, indbudt til at orientere udvalget om deres virksomhed. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Museers virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygge nærmiljøer Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Borgernes sættes i stand til at tage ansvar for eget liv, adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Maibritt Bager vil i mødet bl.a. orientere om følgende: Institutionens hovedaktiviteter Erfaringer fra 2013 Planer for 2014 Bemærkninger fra Museerne, herunder Frilandskulturcentret i forhold til vision og strategi Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

at sagen forelægges til orientering. 21 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

22 07. Afrapportering for museumssamarbejdet i Nordsjælland - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6044 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund De kulturhistoriske museer i Nordsjælland (Hørsholm Egnsmuseum, Rudersdal Museum, Holbo Herreds Kulturhistoriske Center, Folkemuseet i Hillerød, Furesø Museer og Helsingør Kommunes Museer) har indgået et fremtidigt formaliseret samarbejde som udsprang af flere fælles initiativer: På kommunalt initiativ indgik de kulturhistoriske museer i Gribskov, Helsingør og Hillerød i 2010 en forpligtende samarbejdsaftale, som Hørsholm Egns Museum tiltrådte i 2011. I foråret 2011 udarbejdede de arkæologiske museer i Nordsjælland en rapport om det fremtidige arkæologiske arbejde i regionen. Rapporten pegede på nødvendigheden af et tæt samarbejde mellem museerne omkring arkæologien. Den 9. maj 2011 blev der holdt et møde på Hørsholm Egns Museum mellem de arkæologiske museer og repræsentanter for Kulturarvsstyrelsen, hvor rapporten blev præsenteret. Repræsentanterne for Kulturarvsstyrelsen opfordrede til, at museerne undersøgte mulighederne for et formaliseret samarbejde, ikke bare omkring arkæologien, men omkring det samlede museumsarbejde, ligesom der blev opfordret til, at alle de kulturhistoriske museer blev inddraget. Der er efterfølgende udarbejdet afrapportering. Museumschef Maibritt Bager deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Museumschef Maibritt Bager har på vegne af museumscheferne for Gribskov, Furesø, Hillerød, Halsnæs, Hørsholm, Rudersdal og Helsingør Kommuner fremsendt nedenstående afrapportering til Kulturstyrelsen vedr. udredning af museernes samarbejde i Nordsjælland. 1. Afrapportering Udredningsarbejde med henblik på samarbejdsmodel for kulturhistoriske museer i Nordsjælland. Kulturstyrelsen gav ved brev den 25. maj 2012 tilsagn om støtte på 250.000 kr. til et udredningsarbejde med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for fremtidigt samarbejde mellem Hørsholm Egns Museum, Rudersdal Museer, Holbo Herreds Kulturhistoriske Center, Folkemuseet i Hillerød, Furesø Museer og Helsingør Kommunes Museer. Efter modtagelse af bevillingen tilsluttede Industrimuseet sig kredsen af museer, der indgik i udredningen. 2. Proces Konsulenthuset Pluss Leadership gennemførte i perioden august 2012 og frem til april 2013

23 en afdækning af musernes fremtidige mulige samarbejdsflader. En bred kreds af interessenter omfattede museumsledere, formandskaber ved de syv muser samt kulturchefer og udvalgsformænd i kommunerne, museumsforeninger og museernes medarbejdere blev inddraget i processen. På den baggrund udarbejdede Pluss udredningen Udvikling af museumssamarbejdet i Nordsjælland (april 2013) med anbefalinger til indhold og struktur af museernes fremadrettede samarbejde. 3. Resultatet Undervejs i processen besluttede Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner undervejs en fusion af de tre museer i kommunerne med afsæt i arkæologien. De kulturhistoriske lokalmuseer er derfor enige om, at udviklingen af det nordsjællandske museumssamarbejde har to spor. 1. Fusion af Hørsholm Egns Museum, Holbo Herreds Kulturhistoriske Center og Folkemuseet i Hillerød med ikrafttrædelse 1. januar 2014. 2. Udvikling af et tættere fagligt forpligtende samarbejde indenfor udvalgte områder med deltagelse af de 7 kulturhistoriske lokalmuseer i Nordsjælland. De museer, der ikke indgår i fusionen, vil være de primære kræfter i udviklingen af samarbejdet i den første fase. Konkret er der med afsæt i udredningens anbefalinger udvalgt tre områder, hvor museerne vil udvikle samarbejdet. 1. Forskning og fælles tidsskrift 2. Formidling særligt udvikling af et fælles besøgs- og undervisningstilbud for børn og unge 3. Museumslovens kapitel 8. arbejde Uddybende vedr. punkt 3: De statsanerkendte museer skal ifølge Museumslovens kapitel 8 samarbejde med planmyndighederne om at sikre væsentlige kulturhistoriske værdier i det fysiske miljø. Museerne skal sikre de Nordsjællandske bygninger med kulturhistorisk værdi og de geografisk afgrænsede områder (kulturmiljøer), der i deres fremtræden afspejler væsentlige træk af vores samfundsmæssige udvikling. Museerne har indenfor hvert område defineret kortsigtende mål med konkrete initiativer, der kan sættes i gang primo 2014, samt en langsigtet handlingsplan for udviklingen af samarbejdsområderne. Mål og handlingsplan er drøftet ved møde med kommunernes kulturchefer den 27. november 2013. Samarbejdet sættes således i gang pr. 1. januar. 2014 og vil omfatte: 1. Ledelsesforum for museumslederne i Nordsjælland 2. Udvikling af et fælles besøgs- og undervisningstilbud for børn og unge 3. Vidensdeling og samarbejde om udvikling af kap. 8 arbejdet særligt indenfor nyere tid. 4. Regnskab Udredning af samarbejdsmuligheder for museerne i Nordsjælland: Projektregnskab: Budget Udgifter: Konsulentrapport Forplejning Furesø Museer Forplejning Spisehuset Administration 334.600 kr. 2.715 kr. 2.250 kr. 10.000 kr.

24 I alt: Finansiering: Kulturstyrelsen Gribskov Kommune Furesø Kommune Hillerød Kommune Halsnæs Kommune Hørsholm Kommune Ruderskal Kommune Helsingør Kommunes Museer I alt: 349.565 kr. 250.000 kr. 16.715 kr. 16.715 kr. 16.715 kr. 16.715 kr. 16.715 kr. 16.715 kr. 16.715 kr. 367.005 kr. Ikke brugte midler i alt: 17.440 kr. De ikke brugte midler anbefaler museerne overføres til udvikling af det videre samarbejde. Kulturcheferne har ved møde d. 27.11 2013 tilsluttet sig, at midlerne kan anvendes til understøttelse af det videre samarbejde. Museerne skal derfor anmode Kulturstyrelsen om Kulturstyrelsens andel af de resterende midler lige ledes kan bruges til formålet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

25 08. Skulpturen "Værftsarbejderne" - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 10/11753 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Værftsgruppen på Værftsmuseet v/georg Poulsen har i samarbejde med Værftsmuseet søgt og modtaget private fondsmidler ca. 1 mio. kr. til udførelse af en bronzeskulptur og der er indgået en aftale om udførelsen med kunstner Hans Pauli Olsen. Skulpturen består af en gruppe på i alt 4 figurer fordelt på 2 grupper med hhv. 3 figurer i mandshøjde og 1 figur som er noget højere. Skulpturgruppen værftsarbejderne skal opstilles langs muren på bygning 10 så figurerne ses som gående hen mod den gamle værftsport. Helsingør Kommunes Museer yder et tilskud på 450.000 kr. til skulpturen og opsætningen. Skulpturgruppen har til formål at henvise til Værftets historie, der har dannet livsgrundlag for store dele af Helsingørs befolkning i generationer, ligesom det fik stor betydning for byens politiske, sociale og kulturelle liv. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Opsætning af skulpturgruppen understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Besøgende: Åbne og levende byer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Sagsfremstilling Kunstneren har meddelt at skulpturerne er ved at være færdigstøbte og Værftsmuseet og værftsgruppen arbejder sammen med Center for Ejendomme og kunstneren på at skulpturgruppen bliver opsat og indviet i løbet af 2014. Museumschef Maibritt Bager vil i mødet orientere om status. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering.

26 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

27 09. Sundtoldmarked 2014 - tilskud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6514 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommunes Museer, museumschef Maibritt Bager ansøger i skrivelse af den 20. marts 2014 om et tilskud på 50.000 kr. Maibritt Bager deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sundtoldmarkedet understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygge nærmiljøer Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Borgernes sættes i stand til at tage ansvar for eget liv, adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Helsingør Kommunes Museers afholder lørdag den 23. august 2014 et historisk Sundtoldsmarked, som en årligt tilbagevendende begivenhed i Helsingør. Markedet er levende historieformidling, der henvender sig til alle borgere i Helsingør uanset baggrund og alder. Museerne arbejder med brug af nye formidlingsformer som levendegørelse, målet er at skabe større interesse for og indsigt i Helsingørs unikke kulturarv. Markedet har endvidere et stort potentiale for markedsføring af Helsingørs kulturarv overfor turister fra Sjælland og Sydsverige. Desværre kan museerne ikke udfolde potentialet indenfor sit budget. De midler som museerne har opsparet vil ikke kunne bruges på opgaven, da de er reserveret til udvikling af museernes udstillinger og nødvendig medfinansiering i forbindelse med fondsansøgninger til samme formål. Et stort frivilligt engagement er en forudsætning for at markedet kan gennemføres og udvikles. Markedet har tilknyttet ca. 100 frivillige borgere. Der arbejdes desuden strategisk med inddragelse af byens handelsliv. Ved formidling af Helsingørs kulturarv båret af frivilligt engagement understøtter Sundtoldsmarkedet både Helsingør Kommunes vision og Begivenhedsstrategi, samtidig med at markedet bidrager til gennemførelse af strategien for begivenheder i Kulturhavnen. Til understøttelse af frivilligindsatsen og markedsføring af Sundtoldsmarkedet ansøger Helsingør Kommunes Museer om 50.000 kr.

28 Budget: Udgifter: Sundtoldmarked Projektkoordinator (3 mdr.) Transport af effekter Fremstilling af boder 12 stk. af 2.000 kr. Råvarer til smagsprøver Markedseffekter (høballer, trækasser og lignende) Opstilling og oprydning Håndværkere El Frivillige Frivilligpleje Materialer Dragter / stof Accessories Div. Systueeffekter Andet Møder PR-materialer Kontormaterialer Udgifter i alt: 80.000 kr. 6.000 kr. 24.000 kr. 8.000 kr. 8.000 kr. 3.000 kr. 14.000 kr. 1.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr. 4.000 kr. 3.000 kr. 2.400 kr. 52.000 kr. 2.000 kr. 242.400 kr. Indtægter/tilskud: Museernes eget bidrag, herunder koordinator 112.400 kr. Lokalbidrag (erhverv og borgere) 50.000 kr. Øvrige fonde 30.000 kr. Ansøgning til Kultur- og Turismeudvalget 50.000 kr. Indtægter/tilskud i alt: 242.400 kr. Museet bemærker, at man forventer at styrkede egenindtægter fra 2015 vil kunne understøtte markedets videre udvikling. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der ydes en støtte til Sundtoldmarkedet i 2014 på 50.000 kr. 2. at museet udarbejder evaluering, regnskab og plan for markedet i 2015 til forelæggelse for udvalget i 1. kvartal 2015. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Ib Kirkegaard, Thomas Horn Indstillingerne godkendt.

29 10. Udvalgets tilskudspulje - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26998 Kultur- og Turismeudvalget KTU april ØK-Pulje 2014.pdf Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har efter Udvalgets møde den 12. marts 2014 ajourført oversigt over bevilgede tilskud. Sagsfremstilling Puljens samlede budget 1.450.000 kr. Der er bevilget 1.159.500 kr. Der er således 290.500 kr. til rådighed i puljen. På dette møde er der 3 ansøgninger om tilskud: Til rådighed i puljen Sundtoldmarked 2014 Helsingør Jazzfestival Øresundsoperaen Dampenes Rejse 290.500 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 15.000 kr. Hvis udvalget godkender ovenstående ansøgninger om tilskud, vil der således være 175.500 kr. til rest i puljen. På baggrund af regnskabet 2013 for Fælles Kulturelle Opgaver, hvorunder udvalgets pulje hører, vil centret til maj-mødet udarbejde mere detaljeret status over området, herunder evt. mindreforbrug til anvendelse i puljen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Ib Kirkegaard, Thomas Horn Orientering foretaget.

30 11. Ansøgning om tilskud til Jazzfestival, tilskud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7400 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Cityforening v/ John Brødbæk ansøger i skrivelse af den 23. marts 2014 om et tilskud på 100.000 kr. til Helsingør Jazzfestival den 6. 9. juni 2014 (pinse). Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Jazzfestival understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Besøgende: Åbne og levende byer Et levende sted: Gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne Sagsfremstilling Ansøger skriver: Helsingør Jazzfestival præsenterer mainstream jazz, som tiltaler de fleste. København, Århus, Silkeborg og Tønder er gode eksempler på byer, der gennem en årrække har oparbejdet store og velbesøgte jazzfestivaler. De sidste 3 år har Helsingør Cityforening taget initiativ til Helsingør Jazzfestival, og arrangeret den i samarbejde med Kulturværftet, Helsingør Kommune og mange af byens øvrige spillesteder og organisationer. Den afholdes altid i pinsen. Første år varede den 1 dag, andet år 2 dage, tredje år 3 dage og i år 4 dage fra 6.-9. juni. Jazzfestivalen har hvert år fået byens borgere og turisterne til at strømme til City i stort tal. På baggrund af den voksende succes er det blevet nødvendig med en større opbakning fra kommunen da Cityforeningen ikke er en Event forening som kan bære det økonomiske alene. Den del af jazzfestivalen, som Helsingør Cityforening tager sig af, er gratis for publikum og foregår udelukkende i det åbne rum i gaderne og på Axeltorv. Alle øvrige arrangementer er indendørs og foregår for spillestedernes egen regning og risiko. For eksempel arrangerer Kulturværftet en stor koncert fredag aften med Cæcilie Norby. Helsingør Dagblad og Nordsjælland bakker aktivt op omkring festivalen. På et tidspunkt kunne vi glæde os over en artikel fra jazzfestivalen med følgende overskrift: Det er flere år siden vi har set så mange mennesker på gaderne i Helsingør. Fredag og lørdag har Helsingør Cityforening direkte interesse i jazzfestivalen, idet forretningerne har åbent. Men en rigtig jazzfestival har naturligvis også musik efter lukketid, så der bliver bl.a. gratis aftenkoncerter på Axeltorv torsdag, fredag og lørdag og om søndagen bliver der ungdomskoncerter, hvor byens unge talenter fra musik- og ungdomsskoler får lejlighed til at vise, hvad de kan. Det er arrangørens tanke at præsentere så mange jazzmusikere som muligt, der ikke normalt spiller i Helsingør. Der skal være noget at komme efter, og ansøger stræber efter toppen af dansk jazz, og her tænker ansøger på Niels Jørgen Steens 12 mand store A-Team, som trækker 5.000 mennesker i Kongens Have hver sommer. Daimi, som ikke har sunget i Helsingør i mange år. Malene Mortensen, som er en af de unge sangstjerner, der med raketfart er på vej op, og Kjeld Lauritzens orgeltrio, måske med en udenlandsk saxofonist som solist. Hver dag arrangeres en Street Parade. Ansøger håber, at stemningen får