ØKONOMIRAPPORT 2. for fagudvalgene.

Transkript

1 ØKONOMIRAPPORT 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for fagudvalgene. Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 2 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 4 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget... 9 Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget HJØRRING KOMMUNE

2 Ø Økonomirapport 2 - Økonomiudvalgets område Resumé Resultat af Økonomirapport 2 - på Økonomiudvalgets budgetområde. Sagsfremstilling I henhold til Principper for Økonomistyring fremsender Økonomi og Finans hermed resultatet af Økonomirapport 2 på Økonomiudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen pr. 30. september Resultaterne tager afsæt i indmeldinger fra de enkelte budgetansvarlige. På baggrund af budgetopfølgningen kan følgende konkluderes: Driften af Økonomiudvalgets område udviser et mindre forbrug på 37,0 mio. kr. og et forventet rul til 2019 på 39,0 mio. kr. Årsagen til, at rullet bliver højere end det forventede mindre forbrug kan henføres til afledte omkostninger af igangværende retssag på SÆHområdet modregnet gevinsten fra projektet med indtægtsoptimering, som først håndteres ved regnskabsafslutningen. Det forventede forbrug af rul på udvalgsområdet udgør 3,3 mio. kr. Bufferpuljen på 25,2 mio. kr. blev allerede ved økonomirapporten i foråret nulstillet for dels at finansiere en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 10,4 mio. kr. og dels at imødegå presset på servicerammen. Økonomirapporten indeholder mindre budgetmæssige omprioriteringer for at sikre budgetbalance på de enkelte budgetområder. Herefter henstår en merindtægt på 1,1 mio. kr. primært afledt af overskud på grundtilskud til flygtninge, som anbefales tilført kassen. På anlægssiden forventes der gennemført anlægsinvesteringer for 24,8 mio. kr. og et forventet mindre forbrug på 8,7 mio. kr. I tilknytning hertil ansøges der om en nedjustering af indtægtsbevilling til salg af byggegrunde i de nye udstykninger på Rugvænget og Galgebakken på 7,9 mio. kr., som først kan realiseres i 2019 og frem. I henhold til investeringsoversigten for samles alt salg fra de enkelte udstykninger i en fælles indtægtspulje, hvor det er målet at realisere en årlig salgsindtægt på 7 mio. kr. Efter denne korrektion udgør restbudgettet 16,6 mio. kr., hvoraf 15,5 mio. kr. forventes overført til 2019 til afslutning af igangværende projekter. Bilag 1 til sagen indeholder en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen, som igen er underbygget i bilag 2, som beskriver de anbefalede bevillingsmæssige ændringer. De tværgående sammenhænge i forhold til serviceramme og bruttoanlægsrammen, herunder finansieringssiden beskrives nærmere i den tværgående økonomirapport.

3 Lovgrundlag Principper for Økonomistyring. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomi Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Økonomirapport 2 - ØKU - pr. 30. september Bevillingsskema ØK2 for ØKU. Direktionen indstiller, at Økonomirapport 2 på Økonomiudvalgets område godkendes at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

4 Ø Økonomirapport 2 Resumé Økonomirapport 2 består af en budgetopfølgning pr. ultimo september 2018, et skøn over forventet regnskabsresultat for 2018 samt indstilling af en række bevillingsmæssige korrektioner. Sagsfremstilling Økonomirapport 2 for 2018 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets forventede regnskab før bevillingsmæssige korrektioner giver et samlet mindreforbrug på 19,7 mio. kr. jævnfør tabel 1 herunder: Tabel 1: Opsamling, Økonomirapport 2, 2018, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, mio. kr. Sektor Forsørgelse Fra 2017 til 2018 er budgettet for sektor forsørgelse reduceret med 35 mio. kr. idet flere forventes at komme i job og uddannelse som følge af effekterne af investeringsstrategien. Ved udarbejdelsen af Økonomirapport 2 er der foretaget et konkret skøn for det forventede regnskab 2018 indenfor de enkelte serviceområder. På sektorniveau giver disse skøn et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. For nærmere om de enkelte serviceområder henvises til selve økonomirapporten, der er vedlagt som bilag. Indenfor sektor forsørgelse indstilles der en række omprioriteringer mellem serviceområderne med henblik på at korrigere budgetterne, således at de på serviceområdeniveau afspejler det 4

5 forventede regnskab. Disse omprioriteringer kan Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget selv beslutte. Sektor Beskæftigelsesindsats Der er skønnet et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. for sektor beskæftigelsesindsats. De væsentligste årsager til det dette skøn er følgende: 3,0 mio. kr. vedrører øget resultattilskud, da det er lykkedes at hjælpe flere flygtninge i job og uddannelse end forudsat. Der er budgetlagt med 5,2 mio. kr. i resultattilskud, mens der pt. forventes en indtægt på 8,2 mio. kr. 4,8 mio. kr. vedrører mindreudgifter til driftsudgifter på integrationsområdet, herunder særligt danskuddannelse, som følge af markant mindre tilgang af integrationsborgere end forudsat. 1,0 mio. kr. vedrører driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, herunder reducerede udgifter til ordinær uddannelse (0,5 mio. kr. heraf forventes overført til prioritering af flere rehabiliteringsmøder i 2019). 1,5 mio. kr. vedrører mindreforbrug på Helhedstilbuddet og Kompetencecentret, som følge af færre udgifter til blandt andet afklaringsforløb på Helhedstilbuddet (forventes overført til prioritering af flere rehabiliteringsmøder i 2019). 5,8 mio. kr. vedrører prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet, som skal sikre mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018 og ind i 2019, driften af den udbyggede tilbudsvifte i løbet af 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år (forventes overført til 2019). 0,3 mio. kr. vedrører flerårig strategi for STU (forventes overført til 2019). Indenfor sektor beskæftigelsesindsats indstilles følgende bevillingsmæssige korrektioner, som flytninger mellem udvalg: 1,000 mio. kr. søges flyttet fra Tilbud til Udlændinge til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6 med henblik på at imødekomme udgiftspres vedr. lægeerklæringer. Denne omprioritering er i desuden indarbejdet i budget ,500 mio. kr. søges flyttet fra Tilbud til Udlændinge til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Midlerne skal anvendes til konkrete digitaliseringsinvesteringer i 2018 med henblik på at indfri fremadrettede digitaliseringsbesparelser. Investeringerne vedrører Min Sag, som skal automatisere dele af aktindsigtsanmodninger, samt indkøb af hardware 5

6 til anvendelse i forbindelse med videotolkning og -møder. Denne omprioritering er i desuden indarbejdet i budget ,450 mio. kr. søges flyttet fra Afklaringsforløb, projekter mv. til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Årsagen er, at fokus på afholdelse af flere rehabiliteringsmøder giver en afledt udgift på konto 6 til Socialmedicinsk Enhed. 0,070 mio. kr. flyttes fra Afklaringsforløb, projekter mv. til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Flytningen vedrører en ekstra virksomhedskonsulent, som er prioriteret for investeringsmidler. I 2019 vil denne få helårseffekt. 6,000 mio. kr. tilgår kassen fra "Tilbud til udlændinge" som følge af højere resultattilskud og lavere driftsudgifter end forudsat. Det bemærkes, at flytninger mellem udvalg skal godkendes af Økonomiudvalg og Byråd. Sektor Specialundervisning for voksne For sektor Specialundervisning for voksne forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf 0,1 mio. kr. på CKU Vendsyssel, som forventes overført til 2019 til indkøb af inventar, og 0,2 mio. kr. vedrørende eksterne specialundervisningsydelser som følge af mindreaktivitet. Samlet efter bevillingsmæssige korrektioner Tabel 2 herunder viser, at den samlede afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner er skønnet til 11,7 mio. kr.: Tabel 2: Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr. Det forventede regnskab for 2018 er baseret på regnskab 2017, de første ni måneders forbrug i 2018 samt kvalificerede skøn for udviklingen resten af året. Det forventede regnskab er således fortsat forbundet med usikkerheder, som er størst indenfor forsørgelsesydelserne herunder særligt usikkerheder vedrørende sygedagpenge og A-dagpenge, som påvirkes af efterregistreringer. Efterregistreringerne kan også ske henover årsskiftet, hvilket vil påvirke regnskabet. Lovgrundlag 6

7 Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomi De bevillingsmæssige indstillinger i forbindelse med Økonomirapport 2 er sammenfattet i nedenstående tabel. En mere detaljeret oversigt findes i bilagets tabel 2. Tabel 3: Indstillede bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr. +=øget bevilling -= reduceret bevilling Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag: 1. Økonomirapport 2, 2018, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, 7

8 at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender Økonomirapport 2. at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender omprioriteringer indenfor sektorniveau i henhold til sagsfremstillingens tabel 3. at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at de bevillingsmæssige korrektioner i henhold til sagsfremstillings tabel 3 vedrørende flytninger mellem udvalg og tillægsbevillinger med kassevirkning godkendes. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingerne. Udvalget besluttede i øvrigt, at forvaltningen arbejder videre med planlægning og iværksættelse af en yderligere mødekapacitet i rehabiliteringsteamene i første halvår Endeligt besluttede udvalget, at forvaltningen udarbejder en nærmere analyse af tilgangen og udviklingen generelt på sygedagpengeområdet. Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet. 8

9 S SÆH Økonomirapport 2 Resumé I henhold til Administrativ Styring fremlægges Økonomirapport 2 pr. 30. september 2018 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for Sagsfremstilling Økonomirapport 2 for 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september Rapporteringen er opdelt i en driftsdel og en anlægsdel. Drift Det er forvaltningens overordnede vurdering, at 2018 har været et usædvanligt budgetår, hvor en række enkeltstående forhold - f.eks. implementeringen af nyt omsorgssystem på sundheds- og ældreområdet - har gjort sig gældende, som ikke vil gøre sig gældende i Derudover har forvaltningen i 2018 igangsat handleplaner for både Syge- og hjemmeplejen samt bostøtte-området med henblik på at skabe budgetbalance. Det er forvaltningens vurdering, at der med de vedtagne handleplaner og de budgettilpasninger, der er foretaget i Budget 2019 er tilvejebragt de nødvendige forudsætninger for budgetoverholdelse i Dog kan en eller flere uventede særlige dyre enkeltsager også i 2019 udfordre budgettet på SÆH-området. Besluttes det, at merudgiften på visitationsbudgetterne på myndighedsområdet (6,751 mio. kr.) skal overføres til 2019 vil budgetbalance i 2019 kræve, at der gennemføres en række midlertidige justeringer af de gældende kvalitetsstandarder. Tabel 1: Økonomirapport 2, 2018 Heraf Forventet forventes afvigelse ift. overført til Vedtag Overførs Ompl. Forbrug Forvent korrigeret 2019 et Sundheds-, Ældre- og Budget Handicapudvalget 1.362,8 el fra 2017 til Korriger pr. 30. et budget (+)=merforbrug Till.be et septemb Regnsk (+)=merforbrug (- v. budget er ab 2018 (-)=min.forbrug )=min.forbrug i mio. kr , , ,95 Udvalget i alt 87 3,359 24, ,220 7,870 Sikringsområdet 60,063 0,000 0,126 60,189 45,131 61,589 1,400 0,000 Særlige sikringsydelser 60,063 0,000 0,126 60,189 45,131 61,589 1,400 0,000 9

10 Sundheds- og Ældreområdet 895,007 3,004 1, , , ,973 10,845 5,059 Sundhed 88,068 0,943 8,378 97,389 71,064 98,377 0,988-0,491 Ældre 552,169 2,061-7, , , ,575 5,607 5,550 Aktivitetsbestemt medfinansiering 254,770 0,000 0, , , ,020 4,250 0,000 Handicapområdet 407,817-0,411 23, , , ,026 7,375 4,211 Interne tilbud 210,037-0,411 21, , , ,856 9,110 4,211 Eksterne tilbud 197,781 0,000 2, , , ,171-1,735 0,000 Social Tilsyn Nord 0,000 0,766 0,000 0,766-8,406-0,634-1,400-1,400 Social Tilsyn Nord 0,000 0,766 0,000 0,766-8,406-0,634-1,400-1,400 Forventet afvigelse 18,220 - overførsel til ,870 Nettoafvigelse 10,350 Samlet set forventes et regnskabsresultat for 2018 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område på 1.408,954 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 1.390,734 mio. kr. svarer det til en afvigelse på 18,220 mio. kr. Sektor Sikringsområde: merforbrug på 1,400 mio. kr. Sikringsområdet er budgetgaranteret område, hvorfor merforbruget på 1,400 mio. kr. finansieres af kassen. Sektor SundhedÆldre: merforbrug 10,845 mio. kr. Den samlede afvigelse på Sundheds- og Ældreområdet kan opdeles i afvigelser vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering, Særlige borgersager og Øvrige afvigelser. Aktivitetsbestemt medfinansiering: merforbrug 6,450 mio. kr. Der forventes, jf. tabel 1, et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,250 mio. kr. Ved Økonomirapport 1, 2018, var det forventningen, at den aktivitetsbestemte medfinansiering ville udvise et merforbrug på 7,000 mio. kr. I denne forventning var indeholdt et merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi svarende til 2,200 mio. kr, som er budgetlagt særskilt under Sundhedsområdet. Historisk har mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering været anvendt til at afdække merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi. Af samme grund er budgettet til Vederlagsfri fysioterapi ikke blevet tilrettet den faktiske udgift. Ved Økonomirapport 2 foreslås en permanent omplacering af et budget på 2,200 mio. kr. fra Aktivitetsbestemt medfinansiering til Vederlagsfri fysioterapi under Sundhedsområdet i budget 2019 og overslagsår. Herefter vil 10

11 budgettet til Vederlagsfri fysioterapi være i balance, mens Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 vil udvise et forventet merforbrug på 6,450 mio. kr. Til orientering skal det bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet, på baggrund af en dialog med KL, har udarbejdet en beskrivende analyse, som viser, at der er betydelige udsving på kommuneniveau mellem den forventede afregning af den kommunale medfinansiering for kommunerne i 2018 og de forudsætninger, der lå til grund for den kommunale budgetlægning for dvs. det forudsatte niveau fra økonomiaftalen for Hjørring Kommunne er således bare en blandt mange kommuner, som har oplevet en ikke-budgetlagt stigning i udgiftene til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det foreslås, at SÆH-udvalget gives en tillægsbevilling svarende til 6,450 mio. kr. Særlige borgersager: merforbrug 2,500 mio. kr. Byrådet blev på mødet 29. august 2018 orienteret om 2 særlige borgersager, som forventedes at medføre et merforbrug i 2018 på 2,200 mio. kr. Siden er det lykkedes at nedbringe det forventede merforbrug til 1,450 mio. kr. Til gengæld er der siden tilkommet en ny særlig borgersag, som forventes at medføre en merudgift i 2018 på 1,800 mio. kr. Det drejer sig om en borger bosiddende i Aalborg Kommune, som Hjørring Kommune er betalingskommune for, og som pr. februar 2018 fyldte 67 år, hvorfor statsrefusion ophørte, jf. reglerne om "Særligt dyre enkeltsager". Samlet set udgør ubalancen på området for særlige borgersager således 3,250 mio. kr. I forbindelse med Budget 2019 er SÆH-udvalgets budget til området blevet udvidet med 2,500 mio. kr. På denne baggrund foreslås det, at SÆH-udvalget i 2018 gives en tillægsbevilling på 2,500 mio. kr. Den resterende del af ubalancen svarende til 0,750 mio. kr. på området indgår således i de øvrige afvigelser på sundheds- og ældreområdet som foreslås overført til Øvrige afvigelser SundhedÆldre: i alt 1,895 mio. kr. Den resterende del af afvigelsen på sektor SundhedÆldre udgøres af en række modsatrettede afvigelser. På SÆH-udvalgsmøde 3. oktober fik SÆH-udvalget en status om arbejdet med genopretningsplanen for Syge- og hjemmeplejen og blev i den forbindelse orienteret om, at forvaltningen har indskærpet overfor alle områder på SÆH, at der skal udvises størst mulig tilbageholdenhed i 2. halvår 2018, med henblik på at reducere den samlede budgetubalance mest muligt. Som følge heraf har SÆH-området oparbejdet en bufferpulje på 6,064 mio. kr. De væsentligste elementer i bufferpuljen udgøres af ikke-udmøntede midler tilført via Lov- og Cirkulære-programmet, udsættelse af efteruddannelse samt indefrysning af udisponerede midler for resten af Bufferpuljen har af tekniske årsager været placeret på sektor SundhedÆldre. 3,164 mio. kr. af bufferpuljen vedrører sektor Handicap, hvorfor det i forbindelse med Økonomirapport 2, foreslås at 11

12 budgeomplacere 3,164 mio. kr. fra sektor SundhedÆldre til sektor Handicap. Efter budgetomplaceringen udgør den reelle ubalance på sektor SundhedÆldre 5,059 mio. kr. De væsentligste afvigelser på sektor SundhedÆldre kan opgøres som i tabel 2 herunder. Tabel 2: Væsentligste budgetafvigelser SundhedÆldre mio. kr. SundhedÆldre Myndighed Visitationsbudget 83 - kommunale og private leverandører 4,400 Respiratorborgere/ 94 1,200 Hjælpemidler inkl. handicapbiler 3,000 8,600 SundhedÆldre Drift Syge- og hjemmeplejen 6,500 Kørsel aktivitetcentre 0,380 Tomgang ældreboliger 0,440 SOSU- og køkkenelever -4,100 Køkkenområdet -2,020 Velfærdsteknologi og EOJ-system -1,150 Projekter Borgersundhed -0, pulje -0,200 Bufferpulje til imødekommelse af ubalancer -6,064-6,705 Sektor SundhedÆldre afvigelse i alt 1,895 Budgetomplacering af bufferpulje til sektor Handicap 3,164 Sektor SundhedÆldre efter budgetomplacering 5,059 For en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises til bilag 1. Som det fremgår af tabel 2 er det især Visitationsbudget 83, driften af Syge- og hjemmeplejen samt Hjælpemidler inkl. handicapbiler, som udviser merforbrug. Visitationsbudget 83 Ubalancen på Visitationsbudget 83 kan henføres til en stigende visitation i form af flere borgere eller mere plejekrævende borgere. Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af det forventede merforbrug på Visitationsbudget 83, idet implementeringen af det 12

13 nye omsorgssystem i hjemmeplejen i nogen udstrækning stadig indebærer validitetsproblemer i forhold til de data og den ledelsesinformation, der kan trækkes ud af systemet. Syge- og hjemmeplejen Ubalancen på Syge- og hjemmeplejen er adresseret med handleplanen som blev politisk godkendt ved Økonomirapport 1 og som er indarbejdet i Budget Også her er der en vis usikkerhed i niveauet for det forventede merforbrug, idet afregningen mellem visitationsbudgettet og Syge- og hjemmeplejen baserer sig på den ledelsesinformation, der kan trækkes ud af omsorgssystemet. Som det fremgår af SÆH-udvalgets møde 3. oktober 2018, blev SÆH-udvalget 27. juni 2018, mundtligt orienteret om et forventet merforbrug på Syge- og hjemmeplejen, og godkendte i den forbindelse, at der overføres et merforbrug på 2,500 mio. kr. til 2019, som svarer til budgetudvidelsen i 2019 (se også afsnit nedenfor om overførsler). Hjælpemidler inkl. handicapbiler Merforbruget på hjælpemidler er koncentreret omkring handicapbiler. I 2018 er bevilget ekstraordinært mange handicapbiler, idet der i 2017 skete en ophobning af sager. Sektor Handicap: merforbrug 7,375 mio. kr. Afvigelsen på sektor Handicap er ligeledes sammensat af en række modsatrettede afvigelser. Jf. ovenstående budgetomplaceres 3,164 mio. kr. fra sektor SundhedÆldre til sektor Handicap, hvorefter den reelle afvigelse på handicapområdet kan opgøres til 4,211 mio. kr. De væsentligste afvigelser er opgjort som i tabel 3. Tabel 3: Væsentligste budgetafvigelser Handicap mio. kr. Handicap Myndighed Visitationsbudget Handicap 4,900 Øvrige myndighedsområder (inkl. misbrugsområdet) 0,615 5,515 Handicap Drift Botilbud 4,375 Socialpsykiatri og udsatte -1,440 Øvrige driftsområder -1,075 1,860 Sektor Handicap afvigelse i alt 7,375 Budgetomplacering af bufferpulje fra sektor SundhedÆldre -3,164 Sektor Handicap efter budgetomplacering 4,211 13

14 For en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises til bilag 1. Som det fremgår af tabel 3 er det især Visitationsbudget Handicap og driften på Botilbudsområdet, som udviser merforbrug. Visitationsbudget Handicap Merforbruget på visitationsbudget Handicap skyldes tilgang til området i form af flere borgere på voksenhandicapområdet og/eller et støttebehov der indebærer stigende udgifter. En del af merforbruget kan henføres til udviklingen i bostøtte, hvilket har givet anledning til den handleplan, som SÆH-udvalget godkendte 3. oktober, Udviklingen i Hjørring Kommune på voksenhandicapområdet er ikke væsensforskellig fra udviklingen i andre kommuner, men Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har alligevel taget en række initiativer til at afdække de nærmere omstændigheder bag udgiftsudviklingen på området. Således indgår Hjørring Kommune i Børne- og Socialministeriets "koblingsprojekt" KL's projekt om benchmarking af botilbud. Hjørring Kommunes egen analyse af opdrift på botilbudsområdet - et samarbejde mellem BFU, ABM og SÆH. Som det fremgår af budgetaftale 2019 ønsker parterne, med afsæt i resultaterne af ovenstående analyser, at sætte fokus på kommunens styringsmuligheder på Voksenhandicapområdet med henblik på kortlægning af tiltag, der kan give en mere afdæmpet udgiftsstigning i budgetperioden så Hjørring Kommune fortsat har ressourcerne til at tilbyde alle borgere de relevante kvalificerede ydelser. Der skal afholdes en konference for Byrådet i foråret 2019 med dette sigte. Botilbud Merforbruget på Botilbud afdækkes delvist af mindreforbruget på de andre dele af handicapområdets drift, og det foreslås - jf. afsnittet herunder om overførsler - at overføre nettomerforbruget på 1,860 mio. kr. til 2019, jf. Hjørring Kommunes almindelige overførselsregler. I 14

15 forbindelse med overførslen vil forvaltningen for SÆH-udvalget fremlægge en handleplan for afviklingen af merforbruget i løbet af Sektor Socialtilsyn: mindreforbrug 1,400 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på sektor Socialtilsyn på 1,400 mio. kr. Socialtilsyn Nord er takstfinansieret område, hvorfor mindreforbruget overføres til 2019 med henblik på at indgå i takstberegning for kommende år (se også afsnit nedenfor om overførsler). Opsummering På baggrund af ovenstående kan SÆH-områdets samlede afvigelser opgøres som i tabel 4. Tabel 4: Tillægsbevillinger SÆH samlet 18,220 Sikringsområdet - anmodning om tilllægsbevilling -1,400 Aktivitetsbestemt medfinansiering - anmodning -6,450 om tillægsbevilling Særlige borgersager - anmodning om -2,500 tillægsbevilling Restafvigelse - som foreslås overført til ,870 Overførsler til 2019 En del af restafvigelsen overføres til 2019, fordi afvigelserne alene er udtryk for en periodisering af udgifter, som allerede er igangsat eller er omfattet af krav om overførsel. Det drejer sig om projektmidler indenfor Velfærdsteknologi og EOJ, projektmidler på Borgersundhed, 18-puljemidler samt mindreforbrug på det takstfinansierede Socialtilsyn Nord. Derudover overføres et merforbrug på 2,500 mio. kr. vedr. Syge- og Hjemmeplejen svarende til budgetudvidelsen, der i forbindelse med handleplanen, er givet til Syge- og hjemmeplejen i I henhold til de almindelige regler om overførselsadgang i Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring, foreslås det ligeledes at overføre merforbruget på driftsdelen af sektor Handicap, svarende til 1,860 mio. kr. Efter ovenstående overførsler henstår en restafvigelse på i alt 6,751 mio. kr., svarende til merforbruget på Visitationsbudget 83 på 4,400 mio. kr. og merforbruget på Visitationsbudget Handicap på 2,351 mio. kr. Som udgangspunkt foreslås merforbruget på de 2 visitationsbudgetter overført til 2019 samt, at der udarbejdes handleplaner for at få merforbruget på visitationsbudgetterne nedbragt. Handleplanerne vil indeholde midlertidige justeringer af kvalitetsstandarder og dermed serviceniveau på områderne. Det skal imidlertid bemærkes, at 15

16 enhver overførsel af merforbrug til 2019 i sagens natur vil gøre budgettet for myndighedsområdet mindre robust i Tabel 5 - Overførsler Restafvigelse 7,870 Velfærdsteknologi og EOJ -1,150 Projektmidler Borgerssundhed -0, puljemidler -0,200 Socialtilsyn Nord -1,400 Syge- og hjemmepleje 2,500 Sektor Handicap drift 1,860 1,119 Restafvigelse efter ovenstående overførsel på 6,751 Myndighedsområdet Visitationsbudget 83-4,400 Visitationsbudget Handicap -2,351 Balance 0,000 Som det blandt andet fremgår af budgetaftalen for 2019 har fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige en initiativforpligtelse til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde og det enkelt budgetområde. På Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets området er initiativforpligtelsen løftet ved dels at have udarbejdet handleplaner på de områder, som udviser merforbrug og dels ved at have 16

17 iværksat en generel tilbageholdenhed på driftsområderne med henblik på at imødegå budgetubalancer. Besluttes det, at hele ubalancen på 6,751 mio. kr. på myndighedsområdet skal overføres til 2019, skal der udarbejdes en handleplan som anviser konkrete midlertidige justeringer i kvalitetsstandarder som kan indbringe de nødvendige besparelser. Tekniske tilretninger og budgetomplaceringer Det indstilles, at en række indtægts- og udgiftsbevillinger i forhold til eksternt finansierede projekter, samt øvrige budgetomplaceringer af teknisk karakter indenfor SÆH-udvalgets ramme, godkendes jf. bilag 3. Anlæg Det samlede anlægsbudget på SÆH-området udgør i ,585 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,245 mio. kr. Mindreforbruget er et nettotal, der dækker over modsatrettede afvigelser. Der kan henføres 5,205 mio kr. i mindreforbrug til uafsluttede projekter, som fortsætter ind i 2019, og som derfor foreslås overført til Vedr. projektet "Elektroniske nøgler i hjemmeplejen" blev der valgt en billigere løsning end det ansøgte, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 0,232 mio. kr. Projektet medfører imidlertid nogle ikke-budgetlagt engangs-omkostninger for hjælpemiddeldepotet, hvorfor midlerne søges overført til 2019 til dækning heraf. Vedr. projektet "Digitalt omsorgsjournalsystem" har implementeringen været planlagt for både ældre- og handicapområdet. For handicapområdet er opstarten udskudt til efteråret 2019, hvorfor de resterende 2,768 mio. kr. søges overført. Der forventes omvendt et større merforbrug på projektet om sammenlægning af køkkenfunktioner i Centralkøkkenet (som der aflægges særskilt regnskab for). Efter byggefasen er der som bekendt opstået vedvarende fugtproblemer i køkkenet, som Teknik- og Miljøområdet er i gang med at finde en løsning på. Det er endnu ikke afklaret om entreprenøren kan drages til ansvar for merudgiften, og et evt. forlig forventes først i , hvorfor merforbruget på 1,956 mio kr. søges overført til Der er ikke afsluttet anlægsregnskaber større end 2 mio. kr. i Som det fremgår af sagsfremstillingen vedr. prioritering af anlægsrammer for 2018 på SÆHudvalgsmødet d. 24/ , er der en boligdel, som finansieres via henlæggelser af beboernes 17

18 husleje. Der søges i forbindelse med ØK2 en udgiftsbevilling på 0,509 mio. kr. til dækning af denne andel. For en oversigt over anlægsprojekter i øvrigt henvises til bilag 2. Lovgrundlag Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag: 1. SÆH Drift ØK2 2. SÆH Anlæg ØK2 3. Bevillingsskema Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at 18

19 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler at Økonomirapport 2 godkendes at der meddeles tillægsbevillinger for i alt 10,350 mio. kr. vedr. nedenstående poster, og at udgiften finansieres af kassebeholdningen: o Sikringsområdet på 1,400 mio. kr. o Aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,450 mio. kr. o Særlige borgersager på 2,500 mio. kr. at der foretages permanent budgetomplacering fra Aktivitetsbestemt medfinansiering til Vederlagsfri fysioterapi på 2,200 mio. kr. at SÆH-udvalget tager stilling til om merforbruget på visitationsbudgetterne på myndighedsområdet svarende til 6,751 mio. kr. skal overføres til 2019, herunder at der udarbejdes handleplan med midlertidig justering af kvalitetsstandarder at øvrige overførsler jf. sagsfremstillingen godkendes, herunder o at der udarbejdes handleplan for afviklingen af merforbruget på 1,860 mio. kr. på voksenhandicap drift o at overførslen på 2,500 mio. kr. vedr. Syge- og hjemmeplejen håndteres indenfor rammerne af allerede godkendte handleplaner at overførsler mellem årene, i henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring, bevillingsmæssigt afventer regskabsaflæggelsen at bevillingsmæssige ændringer i øvrigt, herunder anlægsudgfitsbevillingen vedr. beboernes henlæggelser, gennemføres jf. bilag 3. Bevillingsskemaet Beslutning Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at overlade det til Økonomiudvalget og Byrådet at tage stilling til hvordan ubalancen på myndighedsbudgettet på 6,7 mill. Kr. skal håndteres. Ivan Leth og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet. 19

20 Ø Teknik- og Miljøudvalgets økonomiopfølgning september 2018 Resumé I henhold til principper for økonomistyring fremlægger administrationen Økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,600 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Økonomirapport 2 kan godkendes og indgå i kommunens samlede økonomiopfølgning pr. 30. september Sagsfremstilling Ud fra principperne for Økonomistyring, skal der udarbejdes en større økonomiopfølgning pr. ultimo september 2018, som skal fremlægges for Byrådet 28. november Nedenstående skema viser det forventede regnskab på udvalgets driftssektorer, Teknik- og Miljøudvalget i mio. kr. Korrigeret budget Forventet regnskab 2018 Afvigelse korrigeret budget Heraf forventes overført til 2019 Forsyningsområdet 11,500 11,500 0,000 0,000 Park og Vej 135, ,400 1,700 1,700 Byggeri og -25,299-25,898 0,600 0,600 Ejendomme Natur og Miljø 13,435 10,935 2,500 2,500 Landdistrikter 3,902 2,102 1,800 1,800 Udvalget i alt 138, ,038 6,600 6,600 Økonomisystemet laver afrundinger pr. automatik, hvilket kan betyde differencer i decimalerne. Drift I kolonnen "Afvigelse korrigeret budget" kan den forventede afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget aflæses. Samlet forventes et mindreforbrug på 6,600 mio. kr., hvoraf der er forslag om overførsel af hele beløbet. For Sektor Park og vej kan mindreforbruget på 1,700 mio. kr. henføres til kollektiv trafik. Ud fra NT s budget 2019 vil Hjørring Kommune i 2019 blive opkrævet 27,100 mio. kr. Derudover er der løbende driftsudgifter til licenser og driften af stoppesteder mm. på ca. 0,500 mio. kr. Der kan 20

21 således forventes udgifter i 2019 på 27,600 mio. kr. I budget 2019 har Hjørring Kommune afsat 26,300 mio. kr., og derfor vil overførslen af mindreforbruget fra tidligere år dække differencen. Derudover er der fortsat uklarheder omkring konkursen hos Hjørring Citybusser, og konsekvensen heraf for Hjørring Kommune gennem aftalen med NT. Allerede nu kan det konstateres, at budgettet for kollektiv trafik vil blive presset i 2020 og årerne frem. Ud fra de nuværende forhold omkring budget 2019 vil der som minimum være en difference på 1,300 mio. kr. årligt. Dette aspekt belyses yderligere ved økonomirapport og medtages ved budget For Sektor Byggeri og Ejendomme skyldes mindreforbruget hovedsageligt periodeforskydninger i betalinger omkring driften af kommunale bygninger, heri at der er disponeret til forskellige vedligeholdelsesprojekter, som ikke er afholdt endnu. For Sektor Natur og Miljø skyldes mindreforbruget dels periodeforskydninger i betalinger vedr. sandfodring og projekter under Bæredygtig udvikling. Derudover er der disponeret med arbejde for Natura 2000, hvor der løbende tages stilling til, hvorvidt udpegningen af Natura 2000-områder medfører erstatningskrav. For Sektor Landdistrikter skyldes mindreforbruget periodemæssige forskydninger i tilskudsstøttede projekter, der styres af borgerforeninger. Tilskuddene bliver endelig udbetalt, når projekterne færdigmeldes, hvilket kan tage tid. På den baggrund er denne sektor kendetegnet ved at have større mindreforbrug til overførsel mellem regnskabsår. For en mere detaljeret gennemgang af driften henvises til bilag 1, drifts- og anlægsbemærkninger. Anlæg På anlægssiden forventes der et samlet nettoforbrug på 28,815 mio. kr., som betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 19,810 mio. kr., hvoraf der for nuværende er forslag om overførsel til 2019 på 18,894 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse, som er opdelt i etaper over flere år. Der udføres flere indsatser i Hirtshals for at knytte havn og by tættere sammen, bl.a. helhedsindsatsen i Hirtshals. Projektet løber over flere år og udarbejdes i samarbejde med borgerne i byen. Derudover er der projekt Indfaldsvej til Hirtshals Havn, hvor der mangler plantning 21

22 af erstatningsskov ved Tårs. Denne beplantning forventes først realiseret i 2020, da det skal koordineres med vandselskabet, der udfører kloakering i Tårs by. For en uddybende beskrivelse af de enkelte forhold henvises til bilag 2 - anlægsopfølgning. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Der er ingen bevillingsmæssige korrektioner forbundet med Økonomirapport 2 under udvalgets område. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Drifts- og anlægsbemærkninger økonomirapport 2, TMU. 2. Anlægsopfølgning, TMU. Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender og videresender Økonomirapport 2 pr. 30. september 2018 til indarbejdelse i den samlede økonomirapport. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender og videresender økonomiopfølgning. Det bemærkes, at der for anlæg er flere projekter, der løber over en længere årrække. 22

23 S Økonomirapport 2 BFU Resumé For Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges hermed til beslutning økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september 2018 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 30. september 2018 et samlet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Sagsfremstilling I følge tidsplan for økonomirapporteringer behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 2 på sit møde d. 12. november Samlet status for udvalget: Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sektorer at afvige med 2,6 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget Heraf forventes mindreforbrug på samlet ca. 1,7 mio. kr. overført til 2019, primært relateret til uforbrugte midler på projekter med ekstern finansiering samt budgetafvigelser på de 23

24 decentrale økonomier. Efter regulering for budgetoverførelse til 2019 er nettoafvigelsen ca. 4,3 mio. kr. i merforbrug. På overordnet niveau forventes sektorerne Undervisning, Dagtilbud samt Fritid balance med budgettet med mindre afvigelser. Der er dog på Sektor Dagtilbud merudgifter som følge af et højere aktivitetsniveau på de demografiregulerede områder, der skal håndteres med denne økonomirapport. På Sektor Børne- og Familie forventes en samlet merudgift på ca. 5 mio. kr. Korrigeret for forventet budgetoverførelse af primært eksternt finansieret projekt er den reelle budgetudfordring på Sektoren 5,8 mio. kr., der jf. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets initiativforpligtigelse skal håndteres via denne økonomirapport. Idet det primære opmærksomhedspunkt i økonomirapporten er budgetudfordringen på Sektor Børne- og Familie behandles Sektoren i det følgende. Senere i sagsfremstillingen gives en redegørelse for status på de øvrige Sektorer. For en mere uddybende beskrivelse af de enkelte Sektorer henvises til vedhæftede økonomirapport jf. bilag 1. Sektor Børne- og Familie Som det fremgår af ovenstående skema ligger den største del af merudgiften på Udvalgsområdet på Sektor Børne- og Familie, hvor der viser sig et samlet merforbrug på ca. 5 mio. kr. Merforbruget på Sektoren skyldes flere forhold, men de primære grunde er, at der i 2018 er flere anbringelser end budgetteret. Bl.a. har der været en del spædbørnsanbringelser som led i tidlig indsats. Derudover har der som nævnt i økonomirapport 1 været øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Endeligt er der merudgifter til 2 dyre enkeltsager, der alene medfører merudgifter på 3,8 mio. kr. Samlet set betyder det, at puljen til ikke kendte anbringelser på Børneog Familieområdet er fuldt ud anvendt til at finansiere stigningen i anbringelser. Derudover er det besluttet ikke at sætte yderligere initiativer i gang på indsatsstrategien og i stedet omprioritere de ikke disponerede midler til at dække merudgifterne på Sektoren. Som det fremgår af økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune, har de enkelte budgetansvarlige og fagudvalget en "initiativforpligtigelse" til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde. Der er derfor udarbejdet en handleplan for Børne- og Familieområdet, der beskriver de initiativer, der igangsættes for at sikre størst mulig budgetoverholdelse i Handleplanen rækker også ind i Handleplanen fremgår af bilag nr. 3. Handleplanen indbefatter både igangsatte initiativer på 24

25 Sektor Børne- og Familie samt forslag til omprioriteringer af midler fra Udvalgets øvrige Sektorer til at bidrage til håndtering af budgetudfordringen på børne- og familieområdet. I det følgende beskrives forslag til budgetoverførelse fra de øvrige Sektorer til håndtering af andel af budgetudfordringen på de 5,8 mio. kr. I nedenstående skema fremgår de omprioriteringer, der foreslås mellem de enkelte Sektorer: Som det fremgår af skemaet foreslås det, at der fra Sektor Undervisning, Dagtilbud, Fritid samt Børne- og Undervisningsforvaltningens andel af konto 6 overføres 3,8 mio. kr. til Sektor Børne- og Familie. Efter budgetoverførelsen til Sektor Børne- og Familie vil der herefter resterer 2 mio. kr., der ikke er finansieret. Børne- og Familieområdet vil i den resterende del af 2018 arbejde på at nedbringe den resterende andel af merudgiften mest muligt via de initiativer, der er beskrevet i handleplanen. Håndtering af eventuel restudfordring på Sektor Børne- og Familie vil dermed skulle ske i 25

26 forbindelse med regnskabsafslutningen for De samlede bevillingsmæssige tilpasninger som følge af handleplanen fremgår af bevillingsoversigten jf. bilag 4, der godkendes i Byrådet. I det følgende beskrives de væsentligste afvigelser på de øvrige Sektorer Undervisning, Dagtilbud og Fritid med fokus på overførelse til 2019 samt bidrag til handleplanen for Børne- og familieområdet. Sektor Undervisning På Sektor Undervisning forventes en samlet mindreudgift på 1,8 mio. kr., hvoraf det foreslås, at 0,8 mio. kr. overføres til 2019, mens de resterende midler på ca. 1 mio. kr. foreslås overført til Sektor Børne- og Familie. Midlerne der vedrører overførelsen til 2019 er primært relateret til ikke forbrugte midler til en række eksternt finansierede projekter samt IT med samlet ca. 1,9 mio. kr. Derudover overføres på de decentrale institutioner en samlet merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Alle institutioner holder sig indenfor overførelsesadgangen på +3/-2 % af budgetrammen. De midler, der indgår i handleplanen for Sektor Børne- og Familie vedrører følgende formål: Mindreudgifter på de demografiregulerede områder på 0,5 mio. kr.: Jævnfør økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune skal mindreudgifter på de demografiregulerede områder lægges i kassen. Det foreslås imidlertid, at mindreudgiften i stedet indgår i håndtering af budgetudfordringen på Børne- og Familieområdet. Ikke disponerede midler til kompetenceudvikling og øvrig udvikling med 0,8 mio. kr.: Fra 2017 blev uforbrugte midler til kompetenceudvikling overført til Overførelsen skulle ses i lyset af, at budgetrammerne til kompetenceudvikling er reducerede jf. de budgetbesparelser, der er vedtaget. Overførelsen skulle dermed sikre et fortsat fokus på kompetenceudviklingsstategien på Sektor Undervisning og en del af midlerne skulle derfor være videreført til Det foreslås imidlertid, at en andel af midlerne på 0,6 mio. kr. i stedet omprioriteres til børne- og familieområdet, hvilket betyder, at det videre arbejde med kompetenceudviklingsstrategien fremadrettet skal holdes indenfor de reducerede budgetrammer. Sektor Dagtilbud På Sektor Dagtilbud forventes en samlet merudgift på 0,2 mio. kr., hvoraf det foreslås, at merudgifter på samlet 0,6 mio. kr. overføres til 2019, mens mindreforbrug på samlet 2,2 mio. kr. 26

27 indgår i handleplanen for håndtering af merudgifter på Børne- og familieområdet. Det resterende merforbrug jf. skemaet på 1,8 mio. kr. forventes håndteret via kassen, idet merforbruget skyldes højere aktivitet på de demografiregulerede områder. De 0,6 mio. kr., der overføres til 2019 vedrører primært merudgift på decentrale institutioner. De fleste institutioner holder sig indenfor overførelsesadgangen på +3/-2 % af budgettet. For Område Nord viser sig dog et samlet merforbrug ud over overførelsesadgangen. Merudgiften forventes i forbindelse med regnskabet overført til 2019 ledsaget af en afviklingsplan til Byrådets godkendelse. De 2,2 mio. kr., der indgår i handleplanen til Børne- og Familieområdet vedrører følgende formål: Mindreudgifter i puljen til kapacitetstilpasninger på 0-2 års området med 1,1 mio. kr.: På serviceområde dagplejen blev der i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for dagtilbudsområdet i 2011 afsat midler til kapacitetstilpasning i dagplejen. I 2018 forventes det ikke, at puljen bliver udmøntet fuldt ud, og de ikke disponerede midler foreslås derfor omprioriteret til Sektor Børne- og familie. Mindreudgift vedr. kørsel til særlige dagtilbud med 0,7 mio. kr.: Kørsel til særlige dagtilbud konteres fra 2018 på Børne- og familieområdet. Budgettet til kørsel til særlige dagtilbud på Sektor Dagtilbud skal derfor overføres til Sektor Børne- og familie og bidrager her til at nedbringe merudgiften. Ikke disponerede midler til kompetenceudvikling og øvrig udvikling med 0,4 mio. kr. Fra 2017 blev der ligesom på undervisningsområdet overført uforbrugte midler til kompetenceudvikling til 2018, hvoraf det var forventningen af 0,7 mio. kr. skulle videreføres til 2019 med baggrund i de reducerede budgetrammer på kompetenceudviklingsområdet. 27

28 Det foreslås imidlertid, at en andel af midlerne på 0,4 mio. kr. i stedet omprioriteres til børne- og familieområdet, mens der fortsat overføres 0,3 mio. kr. til Sektor Fritid På Sektor Fritid forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. foreslås overført til 2019, mens den resterende andel på 0,1 mio. kr. indgår i handleplanen for børne- og familieområdet. Mindreudgiften på Sektor Fritid er primært relateret til uforbrugte midler på folkeoplysningsområdet, der skal overføres til 2019 med baggrund i de tilsagn, der går på tværs af år og for at forebygge udfordringer på lokaletilskudsdelen i forbindelse med udfasning af kulturhuse. Derudover er den ekstraordinære pulje til mellemkommunal refusion på 0,1 mio. kr. på folkeoplysningsområdet ikke anvendt, idet de tidligere vedtagne besparelser på området ikke har betydet, at deltagerne i højere grad ville gøre brug af tilbud i andre kommuner. Mindreudgiften foreslås derfor omprioriteret til Børne- og Familieområdet. Anlæg Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således: Oprindeligt anlægsbudget: 37,5 mio. kr. Overført fra 2017: 47,4 mio. kr. Øvrige reguleringer: 2,0 mio. kr Korrigeret budget: 86,9 mio. kr Forventet regnskab: 43,2 mio. kr. Afvigelse: 43,6 mio. kr. På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et netto anlægsforbrug på 43,2 mio. kr. og en overførelse til 2019 på 46,3 mio. kr. Den største overførelse vedrører projektet med ny opførelse af skole og daginstitution i Vrå, der tidligst kommer i gang omkring nytår, og der bliver dermed ikke brug for frigivelse af det afsatte 28

29 budget på 18 mio. kr. i år. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Dermed forventes der en overførelse på projektet på 26,8 mio. kr. til Projektet med Hjørring Skolens ombygning til ADHD-klasser ved Bagterp undervisningssted kommer i gang i december Dermed forventes der en overførelse til 2019 på 11,1 mio. kr. på projektet. Projektet vedr. Emmersbæk Børnehave har et merforbrug på 3,3 mio. kr. på grund af fejl i byggeriet. Forvaltningen på Børne- og Undervisningsområdet arbejder med en afklaring af erstatningsansvar og forsikringsdækning mv. Det er derfor uvist, hvor meget af merforbruget, der bliver dækket. Børnehaven i Sindal har et merforbrug på grund af fejl i byggeriet. Der er nu indgået forlig i skønssagen, og der er igangsat udskiftning af facadepladerne på Børnehuset. Det forventes, at projektet kan afsluttes i regnskabsåret 2018 med et merforbrug på 2,6 mio. kr. På anlægsområdet har Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 23. april 2018 besluttet en række bevillingsmæssige tilpasninger mellem anlægsprojekter indenfor udvalgets område, der kræver Byrådets godkendelse i forbindelse med økonomirapporten. De bevillingsmæssige tilpasninger på anlægsområdet fremgår af bevillingsoversigten jf. bilag 4. Lovgrundlag BEK nr af 27/06/2018 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) kapitel 5, 40. Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser med økonomirapport 2 er beskrevet i sagsfremstillingen og fremgår af vedhæftede bilag 4 "bevillingsoversigt" Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 29

30 Ingen bemærkninger. Bilag 1. Økonomirapport 2, drift 2. Økonomirapport 2, anlæg 3. Handleplan på Børne- og Familieområdet 4. Bevillingsskema for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 2, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i øvrigt oversender Økonomirapporten til Byrådet med anbefaling, at handleplanen for håndtering af merudgifter på Sektor Børne- og Familie godkendes, at bevillingsmæssige ændringer på drift og anlæg i øvrigt godkendes jf. bilag 4. Beslutning Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte økonomirapport 2 og oversender til Byrådet med anbefaling. Udvalget godkendte bilag 3 handleplan på Børne- og Familieområdet samt de bevillingsmæssige ændringer på drift og anlæg. 30