Dagsorden Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 8. marts 2016, kl !!! Bygtoften 2 - Sønderborg

Transkript

1 Dagsorden Tirsdag den 8. marts 2016, kl !!! Bygtoften 2 - Sønderborg Side 1 af 24

2 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af protokol Bestyrelsesevaluering Efterretningssager Landsbyggefondsmidler Dispositionsfonden Renoverings-/Byggeskadesager Foreningsanliggender Bestyrelsesanliggender Medlemsanliggender LUKKET PUNKT Love og cirkulærer Orientering fra nedsatte udvalg Beboeranliggender Personaleforhold LUKKET PUNKT Håndværkergården Afdelingsanliggender Eventuelt Næste møde...24 Bestyrelsesmedlemmer: Vivian Engelbredt, Frank Neidhardt, Hermann Jørgensen, Lone Lønholm, Kristine Asmussen, Jan Thiessen og Brian List Hansen Tilstede: Ansatte: Jimmy Povlsen Afbud: Side 2 af 24

3 1. Godkendelse af protokol 1.1. Bestyrelsesmøde den 12. januar 2016 I henhold til forretningsordenens pkt. 6 skal forhandlingsprotokollen for bestyrelsesmøder godkendes og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde. Indstilling Indstilles til godkendelse. 2. Bestyrelsesevaluering 2.1. Mulige tiltag - Ændring af dagsordenens rækkefølge. - Årshjul. - Styringsrapport til bestyrelsen. - Strategi: Har vi boliger til alle - Renoveringer/nybyggeri. - Scorekort - kan de evt. udbygges. Bestyrelsen bedes til mødet overveje flere punkter. Indstilling Til drøftelse. Side 3 af 24

4 3. Efterretningssager 3.1. Udlejning efter 12 en halv procent reglen 3.2. Udlejning pr. måned 3.3. Regulær tomgang Restanceliste Restance i procent 3.6. Totalt anvist husleje 2015/ Rykker Udsættelser Venteliste Statistik over opsigelser Oversigt over Intrum Justitia Indstilling Side 4 af 24

5 4. Landsbyggefondsmidler Opgørelse over trækningsret i Landsbyggefonden.- se bilag Indstilling 4.1. Ansøgning afdeling 6 Granvænget 14 se bilag. Optagelse af et 20-årigt realkreditlån kr Tilskud fra egen trækningsret kr Indstilling Til godkendelse og underskrift. 5. Dispositionsfonden Intet nyt. Indstilling Side 5 af 24

6 6. Renoverings-/Byggeskadesager 6.1. Afd.9 - Alsbo Tilgængelighedsprojekt. Efter aftale med Landsbyggefonden arbejdes der på et reduceret projekt, med de 3 miderste opgange samt forbedring af installationer i de resterende 4 opgange. Endelig afklaring med Landsbyggefonden afventes fortsat. Indstilling Ingen Afd. 30 Stenbjergparken - Multihus Generel orientering om sagens stade. Entreprisekontrakten og tidsplanen er nu underskrevet, og færdig projektering er i gang. Arbejdet opstartes fysisk den 1. april Event vedrørende Ulkebøl Bibliotek - Bevar Ulkebøl Bibliotek - Fredag den 15. januar 2016, kl Indstilling Ingen. Side 6 af 24

7 6.3. Afd Jørgensgård Generel orientering om sagens stade. Tidsplanen følges. Indflytning i "tilgængeligheds-blokken" den 1. februar Tildelingsmøde for blok 50 afholdt den 11. februar Alle 9 boliger blev udlejet. Indstilling Ingen Afd Nørager Større renoveringsprojekt i afdeling 35. Afventer svar fra Sønderborg Kommune på godkendelsen til låneoptagelse. Afslag hvad gør vi nu? Der har været afholdt møde med Landsbyggefonden den 23. april Afventer fortsat Landsbyggefondens besigtigelse. Landsbyggefonden er forespurgt pr. mail! Indstilling Ingen. Side 7 af 24

8 7. Foreningsanliggender 7.1. SALUS Orientering v/vivian Engelbredt Indstilling Ingen kreds Kredsvalg marts 2016 på Folkehjem i Aabenraa. Indstilling Ingen Kontaktudvalg Sønderborg Næste møde den 16. marts Vært B42. Indstilling Ingen. Side 8 af 24

9 7.4. Sønderborg Fjernvarme Generel orientering v/frank Neidhardt. Indstilling Ingen Syd Energi Generel orientering v/ Frank Neidhardt. Indstilling Ingen Sønderborg Forsyning Generel orientering v/frank Neidhardt. Opgørelse over ekstra regninger i forbindelse med renovationsordningen - se bilag. Indstilling Ingen. Side 9 af 24

10 8. Bestyrelsesanliggender 8.1. Evaluering af målsætninger Administrationsbidragets størrelse Nybyggeri Vedligeholdelsesniveau Renholdelsesniveau Se bilag Samarbejder med Håndværkergården om udførelse af VP Se bilag Byfornyelse og renovering Beboermøder Miljø De enkelte målsætninger se bilag Indstilling 8.2. Handlingsplan Handlingsplan for : * Fokus på udlejningen * Fremtidssikring af boligerne * Gennemgang af regler Indstilling Ingen. Side 10 af 24

11 8.3. Midler til tomgangsboliger Ordningen evalueres når beløbssummen på kr er brugt. Status? Indstilling 8.4. Bestyrelsesevaluering Afholdt den 20. februar 2016, kl på Bygtoften. Indstilling 8.5. Afdelingsmøder 2016 Foreløbig dagsorden - se bilag. Indstilling Side 11 af 24

12 8.6. Hvor ser vi os selv i fremtiden Med fokus på administrationen. Indstilling 8.7. Ordinære afdelingsmøder Der omdeles referater til beboerne efter mødet. Skal der også sendes sms ud til beboerne om, at referatet ligger på SAB's hjemmeside? Indstilling Til godkendelse Etablering af gæsteværelser i fjernarkiv Afventer økonomi/rydning. Indstilling Side 12 af 24

13 8.9. SAB Besigtigelsestur 2016 Fredag den 17. juni Emne:??? Forslag til spisested efter besigtigelsen: Den Gyldne Hane, Kolding Ox-en, Sønderborg Fakkelgården, Kollund Dyvig Badehotel, Nordborg Restaurant Knap, Aabenraa Restaurant No 10, Aabenraa Ballebro Færgekro, Sønderborg Schackenborg Slotskro, Møgeltønder Providence, Gråsten Indstilling Til drøftelse Ordinært Repræsentantskabsmøde Tirsdag, den 17. maj 2016, kl i Ulkebøl Forsamlingshus. Udkast til dagsorden - se bilag. Indstilling Til drøftelse Udkast Årsregnskab se bilag. Indstilling Til drøftelse. Side 13 af 24

14 8.12. Budget 2017 Budget Folder Budget Komprimeret Budget Specificeret - se bilag. Indstilling Til godkendelse Årsberetning 2015 Indstilling Bestyrelseshonorar 2016 Se bilag. Indstilling Til drøftelse. Side 14 af 24

15 se bilag. Tilbud om delebiler Indstilling Til drøftelse og eventuel beslutning Forplejning ved bestyrelsesmøder Ved mødestart kl Kaffe/the, småkager og ostemadder. Ved mødestart kl Kaffe/the, småkager samt smørrebrød (april/september - som tidligere) eller varm ret (oktober/marts - som tidligere) Indstilling Til drøftelse. 9. Medlemsanliggender LUKKET PUNKT Indstilling Side 15 af 24

16 10. Love og cirkulærer BL-informerer Der er fremsendt følgende cirkulærer: Nr. Indhold kort skitseret Oversigt over udsendte BL Informerer i Vejledning til målerbekendtgørelsen Oversigt over lokale aftaler vedr. Flygtninge Ny pjece om Boligstøtten Brug af det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) og ny vejledning om udbudsloven Ministeriets anbefalinger om behandling af skimmelsvampesager Indstilling Nyt fra Landsbyggefonden Der er fremsendt følgende cirkulærer: Nr. Indhold kort skitseret Ledige boliger Indberetning af fraflytninger Indstilling Side 16 af 24

17 10.3. Siden sidst SALUS Netsuite Der er oploadet følgende dokumenter: Referat fra bestyrelsesmødet den 12. januar Indstilling 11. Orientering fra nedsatte udvalg Bladudvalg BeboerNyt - Medlem af redaktionsudvalget er Lone Lønholm. Indstilling Ingen Kursusudvalg Der er planlagt møde i kursusudvalget den 1. juni 2016, kl på Bygtoften. Indstilling Side 17 af 24

18 11.3. Sundhed og trivsel Generel orientering om sagens stade. Ny ansøgning udarbejdet. SAB indgår med kr ,00 over 4 år. Indstilling DOA Generel orientering. Indstilling SAB's Antenneforening Forslag til repræsentantskabsmødet om, at man ikke behøver at aftage grundpakken. Indstilling Side 18 af 24

19 12. Beboeranliggender Indstilling 13. Personaleforhold LUKKET PUNKT Administration Indstilling Teknisk afdeling Indstilling Side 19 af 24

20 13.3. Ejendomsfunktionærer Ansættelse af ny ejendomsservicetekniker-lærling. Indstilling Til drøftelse og godkendelse SU-administration Der har været afholdt SU-møde den 16. februar se bilag. Indstilling Sikkerhedsudvalg Indstilling Side 20 af 24

21 13.6. HSU Der har været afholdt HSU møde den 7. marts 2016 på Bygtoften 2. Indstilling 14. Håndværkergården Administration LUKKET PUNKT Side 21 af 24

22 14.2. Møderække i 2016: Forretningsudvalget Mandag den 21. marts 2016, kl Mandag den 20. juni 2016, kl Mandag, den 19. september 2016, kl Torsdag, den 15. december 2016, kl Indstilling 15. Afdelingsanliggender Afdeling 71 - Vandskader Vandskader i 14 lejligheder i afdeling 71, Vollerup (Tøtmosevej). Skaderne er anerkendt som dækningsberettigede af forsikringen. Der har været dialog med kommunen om permanent løsning, så gentagelser kan undgås. Der har været afholdt infomøde med beboerne den 16. februar Indstilling Til orientering. Side 22 af 24

23 15.2. Afdeling 22 EU-tilskud til etablering af solcelleanlæg Som det tidligere er offentliggjort i dagspressen, har Sønderborg området fået et stort EU-tilskud på 52 mill. Sønderborg Forsyning har stået for ansøgningensprocessen, og i den forbindelse er de 3 boligforeninger i Sønderborg blevet forespurgt om de ville være part i ansøgningen. Her har vi på vegne af afd. 22, Kløver- Hvedemarken sagt ja til at byde ind med etablering af et solcelleanlæg i afdelingen. Afdelingen er valgt, idet den på grund af opbygningen af afdelingens fælles elforsyning, er speciel godt egnet til at udnytte solcelleproduktionen optimalt. Det betyder at afd. 22, nu har modtaget tilsagn til et EU-tilskud på kr. 2,6 mill. Til etablering af et solcelleanlæg. Anlægget skal være udført inden 2 år, så vi har allerede nu allieret os med eksterne rådgivere, som skal udarbejde materialet til den beboerdemokratiske godkendelse af etableringen af anlægget. Det forventes at materialet kan ligge klar til godkendelse på det ordinære afdelingsmøde d. 26. april Indstilling Til orientering. 16. Eventuelt Side 23 af 24

24 17. Næste møde 2016: Mandag den 9. maj Revisor Tirsdag den 7. juni Konstituerende møde Temamøde (HB) september 2016, kl Ordinært Repræsentantskabsmøde 2016: tirsdag, den 17. maj 2016, kl Ulkebøl Forsamlingshus (igen) 2-dags Afdelingsbestyrelsesseminar 2016: Fredag, den lørdag, den 15. oktober 2016 i Fredericia. Besigtigelsestur 2016: Fredag den 17. juni Fælleskurser i SALUS: Vedligeholdelse og fraflytning Afvikles kun hvert andet år - Næste gang Introduktion for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Torsdag den 6. oktober 2016, kl på Folkehjem, Aabenraa. Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Bygtoften 2 - Sønderborg, kl Side 24 af 24

25 Bilag 3 1 Udlejning efter 12½%-reglen Lejemål Omfattet af Udlejet efter reglen: i % 2013 i % 2014 i % 2015 i % 2016 i % Kommunal anvisning Fra december 2012 er SAB.s nye erhvervsordning påbegyndt Udlejet efter nye ordning

26 Bilag 3 2 Udlejning pr. måned jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec i alt jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec f:\sab\udl.afd\

27 Bilag Side 1 Oversigt over regulær tomgang 2016 Afd. Lejemål Type M2 Boligafg. tab Tomgang fra: Genudlejning vær. 38, vær. 121, , vær. 121, , vær. 109, , vær. 113, , vær. 113, vær. 113, vær. 119, , vær. 92, vær. 92, vær. 108, , vær. 92, vær. 92, , vær. 28, vær. 28, vær. 28,

28 Bilag 3 4 Restanceliste Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Afdeling 1 0, ,00 2 0,00 0, , ,00 4 0,00 0, , , ,00 0, ,00 605,00 9 0,00-57, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 25, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 20, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Restance i alt , ,

29 , , , , , , , ,00 - Januar Marts Maj Juli Septe

30 August September Oktober November December

31 ember November

32 Huslejerestanceprocent 2016 SAB Bilag 3 5 Restance % Jan 0,06 0,13 Feb 0,04 Mar 0,04 Apr 0,03 Maj 0,05 Jun 0,05 Jul 0,00 Aug 0,00 Sep 0,00 Okt 0,11 Nov 0,02 Dec 0,05 Vægtet 0,04 0,13 0,14 0,12 0,10 0,08 0, ,04 0,02 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

33 Bilag 3 6

34 Oversigt over påkravsskrivelser og ophævelser SAB Påkravsskrivelser 2016 Fordeling af ophævelse Rykker Ophævelse Betalt Frafl. frivilligt I fogedretten Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Bilag 3 7 Rykker/ophævelser Januar Marts Maj Juli September November Rykker Ophævelse Betalt Frafl. frivilligt I fogedretten

35 bilag Bygtoften Sønderborg Tlf. nr Side 1 Oversigt over udsættelser 2016 Effektueret udsæt. dato Afd. Type Indflytning Restance mdr Foged vær November 2015 ej Foged vær December 2015 ej Foged

36 bilag 3 9 SAB venteliste Indenfor søgende Afd. 1-rum 2-rum 3-rum 4-rum 5-rum 6-rum I alt Opn.numre

37 SAB venteliste Udenfor søgende Afd. 1-rum 2-rum 3-rum 4-rum 5-rum 6-rum I alt Opn.numre

38 Bilag 3 10 Statistik over opsigelser i SAB Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December i alt

39 Bilag 3 11 Oversigt Intrum Justitia -SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Internationale inkasso sager kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Internationale inkasso sager - antal Overvågningssager - kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Overvågningssager - antal Inkassosager - kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inkassosager - antal Sager ialt - kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sager ialt - antal Indgået i mdr. - kr indgået akkumuleret - kr. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Antal lejemålsenheder Opgjort pr. lejemålsenhed SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Internationale inkasso sager kr. kr. 29,37 kr. 29,37 kr. 29,37 kr. 29,37 kr. 26,85 kr. 26,85 kr. 29,99 kr. 29,99 kr. 29,99 kr. 29,99 kr. 29,99 kr. 29,99 Internationale inkasso sager - antal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overvågningssager - kr. kr. 888,27 kr. 881,80 kr. 899,86 kr. 900,32 kr. 895,17 kr. 895,31 kr. 900,15 kr. 914,70 kr. 920,13 kr. 929,53 kr. 927,35 kr. 938,11 Overvågningssager - antal 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Inkassosager - kr. kr. 404,63 kr. 367,94 kr. 374,96 kr. 381,45 kr. 418,07 kr. 463,22 kr. 482,11 kr. 455,82 kr. 454,30 kr. 460,95 kr. 449,83 kr. 459,15 Inkassosager - antal 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Sager ialt - kr. kr ,26 kr ,10 kr ,19 kr ,13 kr ,09 kr ,39 kr ,25 kr ,51 kr ,42 kr ,46 kr ,17 kr ,25 Sager ialt - antal 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Indgået år til dato - kr. kr. 4,11 kr. 3,12 kr. 4,12 kr. 3,31 kr. 5,40 kr. 2,76 kr. 2,95 kr. 4,60 kr. 3,78 kr. 3,77 kr. 4,19 kr. 4,37 indgået akkumuleret - kr. kr. 128,58 kr. 131,71 kr. 135,82 kr. 139,13 kr. 144,53 kr. 147,29 kr. 150,24 kr. 154,85 kr. 158,62 kr. 162,40 kr. 166,59 kr. 170,95

40 Bilag 4 0 OPGØRELSE OVER TRÆKNINGSRET I LANDSBYGGEFONDEN SAB % realiseret tilsagn ansøgning skøn skøn skøn skøn skøn Samlede træk i Landsbyggefond Primosaldo Årets tilgang ,37% Årets afgang Tilskrevne renter ,00% Ultimosaldo Saldo kontoudtog Afgang: Afslut. LBF.nr. Afd. 02 Pilevænget 2 Okt R Afd. 06 Granvænget 7 Mar.2015 R Afd. 06 Rønnevænget 10/køkken Okt R Afd. 06 Egevænget 10/køkken Apr R Afd. 06 Granvænget R Afd. 10 Rugtoften 14 Apr.2015 R Afd. 10 Rugtoften 15 Maj 2015 R Afd. 10 Havretoften 18 Apr R Afd. 10 Havretoften 21 Okt R Afd. 10 Ørstedsgade 66 Aug R Afd. 10 Havretoften 20 Feb R Afd. 10 Havretoften 16 Feb R Afd. 11 Højtoften 5 Jun R Afd. 11 Højtoften 22 Maj 2015 R Afd. 11 Østertoften 17 Feb R Afd. 12 Engtoften 18 Jul R Afd. 12 Engtoften 13 Juni 2015 R Afd. 12 Hasseltoften 12 Maj R Afd. 12 Hasseltoften 22 Feb R Afd. 12 Engtoften 30 Mar Afd. 30 Stenbjergparken 1-10 Mar.2016 R Afd. 33 Jørgensgård 1-83 Aug R Afd. 33 Jørgensgård 1-86, udsk.varmvandsbeh. Dec.2016 R Afd. 62 Sigtunagade 26 Dec R Afd. 64 Scharffenbergsgade 40 Maj R Ialt Reserveret: Afd. 35:Døre,vinduer,porttelefoner (mar 2012) (afd. 35 ansøgning støttet sag under udarbejdelse) Tilgang: Indbetalinger 2015, manglende 4.kvartal (2,2%) Saldo ultimo G-drev SAB/bogholderiet/LBF trækningsretkonto

41 Bilag 4 1

42

43

44

45

46 SAB OPGØRELSE OVER DISPOSITIONSFOND % skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn skøn Saldo primo: Tilgang: Bidrag, afdelinger period.ydelse 0 0 Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning 1,04% Ydelser (beboerbetaling,) udamort. lån Nettoprovenu ved låneopt. efter 24 LAB 0 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 Overskydende beboerbet. vedr. bygn.ren. m.v. (jf. 91) 0 0 Overført fra arbejdskapitalen 0 0 Provenu ved belån./salg af adm.byg. 0 0 Indskud i LBF overført fra byggefonden 0 0 Pligtmæssig bidrag jf. 79 og ,20% Renter af egen trækningsret LBF Afgang - skøn: Ydelsesstøtte til afdelinger 0 0 Tilskud t/tab ved lejeledighed og fraflyttere Tilskud nødlidende m.m Diverse Indbetalt til Landsbyggefonden Afd. 22 fritagelse Afd. 30 fritagelser Afd. 33 fritagelser Afd. 37 fritagelser Indbetalt til fællespulje Indbetalt til trækningsret Tilskud m.v. (egen trækningsret) Reserverede dispositioner: Bolig - og social helhedsplan, kr Afd. 30 Stenbjergparken (reserveret møde sept. 2013) Afd. 53, Underskudssaldo nedbringes Afgang - skøn: Saldo ultimo ,37% Saldo ultimo opdelt: Bunden del: Udlån afdelingerne ,33% Udlån administrationsbygning ,31% Indskud i Landsbyggefonden(kt.716) ,32% Disponibel del: ,47% G-drev SAB/bogholderiet/LBF trækningsretkonto

47 Bilag 7 6 Vedr ekstratømninger af affaldscontainere. Der er indtil videre kommet meget få ekstraregninger på tømninger af ikke sorterede containere (kr: moms). Hele den store problematik kom især i efteråret hvor man kørte en meget strammere linje over for vore afdelinger/beboere omkring ikke sorterede containere. Vi havde i en periode på 2-3 mdr. hvor der var 15-20containere i hver af de store afdelinger pr. uge, som renovationsfirmaet ikke ville tage ville tage med pga fejlsortering. Vi var i den forbindelse meget bekymrede for de store ekstraregninger, dette ville udløse. Jeg var i forbindelse med den meget opstrammede politik i dialog med Susanne Jessen Møller fra forsyningen, som også flere gange har været med ude i afdelingerne for at se hvordan vi håndterer sortering af affald, og i første omgang var meldingen, at de (forsyningsselskabet) var blevet pålagt at sorteringen skulle være bedre. Den meget hårde linje er imidlertid ophørt, og vi har ikke fået regninger på de mange ekstratømninger. Gårdmændene har stadig et stort ekstra abejde med at hjælpe med sorteringen, og især i forbindelse med den meget hårde linje var dette arbejde spildt, da man nærmest mente at alle containere var fejlsorteret.

48

49 Bilag Adgang til dette dokument: $* Angiv * for alle. NB: Medlemmer af #Admin gruppen kan ALTID se alle dokumenter. Målsætninger: Boligorganisation: Afdeling(er): Økonomiafdelingen Hovedtema: Økonomi Emne: Status: Administrationsbidrag Under behandling Vedtaget Vedtaget dato: Kommentar: Godkendt på særskilt bestyrelsesmøde den 27. januar 2011 Beslutningstager/ansvarlig: Overordnet målsætning - hvad vil vi? Øverste myndighed - repræsentantskabet Organisationsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen Beboermødet Direktionen Vi vil sikre sammenhæng mellem pris og kvalitet. Vi ønsker åbenhed i processen frem til administrationsbidragets fastsættelse. Vi ønsker et konkurrencedygtigt administrationsbidrag i forhold til det marked, vi er oppe imod. Vi ønsker en prispolitik, der afspejler virkeligheden og hvor de afdelinger, der på væsentlige områder bruger Sønderborg Andelsboligforening forskelligt, betaler eller tilgodeses. Vi ønsker at fastholde en solidarisk prispolitik, der tilgodeser de mindre. Vi ønsker så vidt muligt en jævn stigning over årene, der nogenlunde afspejler pris- og lønudvikling, dog under hensyn til konkurrencesituationen. Handlingsplan - hvordan gør vi? Med udgangspunkt i selskabets regnskab må udgifterne ikke stige med mere end det almindelige pristal (forudsætningen er samme aktivitetsniveau i perioden). Udviklingen i administrationsbidraget pr. lejemål pr. år sammenlignes med udviklingen i nettoprisindekset for december måned. (2000=100) Vi vil med jævne mellemrum - særligt når oplæg til repræsentantskabsmøderne behandles - i bestyrelsen drøfte, om målene nås. Side 1

50 Arbejdsredskaber: Målinger: Ansvar for udførelse: Ansvar for opfølgning: Produktivitetsberegninger : Evaluering - rapportering: Forretningsgang, nr. Andre skriftlige anvisninger: Andet: Budget - regnskab - benchmarking Medarbejderressourcer Økonomiske ressourcer Tilfredshedsmålinger Antal klagesager Ejendomsfunktionær Inspektør Teknisk chef Scouchef teknisk afdeling Frontpersonalet Administrationschef Sekretariat Direktionen Administrationen Andre Ejendomsfunktionær Inspektør Teknisk chef Scouchef teknisk afdeling Frontpersonalet Administrationschef Sekretariat Direktionen Administrationen Organisationsbestyrelsen Andre Ikke nødvendigt Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed. Udvikling i udgifter indekseret i en 5-årig periode. Regnskabsafslutning og sammenligninger med andre administrationsbidrag. Senest redigeret: Side 2

51 Postbog Page 1 of 2 Bilag Målsætninger: Boligorganisation: Afdeling(er): Hovedtema: Emne: Status: Teknisk afdeling Bebyggelser Nybyggeri Vedtaget Vedtaget dato: Kommentar: Godkendt på særskilt bestyrelsesmøde den 27. januar 2011 Beslutningstager/ansvarlig: Overordnet målsætning - hvad vil vi? Handlingsplan - hvordan gør vi? Det skal sikres at til enhver tid har et passende antal boliger, svarende til boligbehovet, samt at boligudbudets standard til enhver tid lever op til nutidens krav om en moderne bolig. Der etableres en investeringsramme på 5 mill. kroner til investering i byggegrunde (lån i dispositionsfonden). Der kan ydes lån fra dispositionsfonden til forbedring/kvalitets løft i nybyggeri. Som et naturlig forberedelse til opstarten af en byggesag, skal der tages stilling til følgende: Hvem skal vi bygge til: Seniorer 55 - Familier Ingen ungdomsboliger Ingen ældreboliger Gerne familier med børn Markedet er p.t. dækket af Kollegiernes Kontor Kravet fra fremtidens ældre, skønnes ikke at være dækket af den nuværende lovgivning for ældreboliger, størrelser m.v. Hvad skal vi bygge: Tæt / lav Etage Byfornyelse Størrelser: 2-rum m 2 3-rum m 2 Alene hvor det er påkrævet Alene hvor det er påkrævet Der skal ligges overvægt på de store typer

52 Postbog Page 2 of rum m 2 Hvor skal vi bygge: Vollerup Dybbøl Centralt Tæt / lav Tæt / lav Etage, hvor det der påkrævet ellers tæt / lav Ved etage, meget central beliggenhed og attraktivt. Arbejdsredskaber: Målinger: Ansvar for udførelse: Ansvar for opfølgning: Produktivitetsberegninger: Evaluering - rapportering: Senest redigeret: :52:50 Når dette er afklaret udarbejdes der et specifikt byggeprogram til den pågældende byggesag. Forretningsgang, nr. Andre skriftlige anvisninger: Andet: Standardbyggeprogram Tilfredshedsmålinger Teknisk chef, Direktionen, Administrationen Teknisk chef, Direktionen, Administrationen Ikke nødvendigt Når der opstår behov/ønsker om nybyggeri, skal der forudgående ske en vurdering ud fra ventelister.

53 Postbog Page 1 of Bilag Målsætninger: Boligorganisation: Afdeling(er): Hovedtema: Emne: Status: Teknisk afdeling Bebyggelser Vedligeholdelsesniveau Vedtaget Vedtaget dato: Kommentar: Godkendt på særskilt bestyrelsesmøde den 27. januar 2011 Beslutningstager/ansvarlig: Overordnet målsætning - hvad vil vi? Handlingsplan - hvordan gør vi? Organisationsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Beboermødet ønsker, at afdelingsbestyrelsen i den enkelte boligafdeling får optimal indflydelse på vedligeholdelsesniveauet Hvert år i forbindelse med budgetlægningen gennemføres et bygnings-/ afdelingssyn i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ledende ejendomsfunktionær. På grundlag af gennemgangen noteres afdelingsbestyrelsens ønsker til vedligeholdelsesniveauet, og disse ønsker indarbejdes i afdelingens langtidsplan for planlagt vedligeholdelse. Arbejdsredskaber: For at modvirke uhensigtsmæssige "hop" i huslejeniveauet, skal alle vedligeholdelsesarbejder være indarbejdet i afdelingens langtidsplan Målinger: Ansvar for udførelse: Inspektør Ansvar for opfølgning: Ejendomsfunktionær, Inspektør, Teknisk chef Produktivitetsberegninger: Ikke nødvendigt Evaluering - rapportering: Årlig rapportering til afdelings- og organisationsbestyrelsen i forbindelse med deres behandling af afdelingens årsregnskab. Senest redigeret: :45:17

54 Postbog Page 1 of 1 Bilag Målsætninger: Boligorganisation: Afdeling(er): Hovedtema: Emne: Status: Teknisk afdeling Bebyggelser Renholdelsesniveau Vedtaget Vedtaget dato: Kommentar: Godkendt på særskilt bestyrelsesmøde den 27. januar 2011 Beslutningstager/ansvarlig: Overordnet målsætning - hvad vil vi? Handlingsplan - hvordan gør vi? Arbejdsredskaber: Organisationsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Beboermødet ønsker, at afdelingsbestyrelsen i den enkelte afdeling får optimal indflydelse på renholdelsesniveauet. Der udarbejdes en årsarbejdsplan for det enkelte ejendomsfunktionærdistrikt. I årsarbejdsplanen fremgår det hvilke arbejdsopgaver der skal udføres i afdelingen. Arbejdsplanen giver mulighed for, at få anskueliggjort hvor mange arbejdstimer der anvendes til renholdelse, tekniske anlæg, håndværksmæssige arbejdsopgaver og beboerservice i boligafdelingen. Hvert år i forbindelse med budgetlægningen for konto 114 gennemgås arbejdsplanerne i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og eventuelle ændringer i arbejdsplanen gennemføres, og budgetmæssige konsekvenser heraf indarbejdes i konto 114. Målinger: Ansvar for udførelse: Ejendomsfunktionær, Inspektør Ansvar for opfølgning: Ejendomsfunktionær, Inspektør Produktivitetsberegninger: Ikke nødvendigt Evaluering - rapportering: Årlig rapportering til afdelings- og organisationsbestyrelsen i forbindelse med deres behandling af afdelingens regnskab Der benchmarkes på normeringen i forhold til antallet af boliger pr. afdeling i SAB samt SALUS s øvrige medlemsorganisationer.. Senest redigeret: :50:23

55 Postbog Page 1 of 2 Bilag Målsætninger: Boligorganisation: Afdeling(er): Hovedtema: Teknisk afdeling Bebyggelser Emne: Samarbejde med Håndværkergården om udførelse af VParbejder Status: Vedtaget Vedtaget dato: Kommentar: Beslutningstager/ansvarlig: Organisationsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Beboermødet Overordnet målsætning - hvad vil vi? Handlingsplan - hvordan gør vi? Det er målet at Teknisk Afdeling, i så stort et omfang som muligt bruger Håndværkergården som entreprenør til udførelse af de planlagte vedligeholdelsesopgaver (VP) i afdelingerne. Teknisk Afdeling skal, overfor afdelingsbestyrelserne, sikre at Håndværkergården er den rette entreprenør til den konkrete opgave. Det gælder både i kraft af kompetence, erfaring og konkurrencedygtighed. Til dette formål et årligt temamøde med deltagelse af formændene fra Håndværkergården samt personalet i teknisk afdeling Bygtoften. Det årlige tema udvælges med fokus på aktualitet af teknisk chef og driftschef. nedsættes der en permanent arbejdsgruppe - "partneringgruppen" - der sikrer et gensidigt forpligtigende samarbejde, med det formål, at beboernes ønske om høje udfaldskrav til konkurrencedygtige priser tilgodeses, og dermed samtidig medvirke til at Håndværkergården kan få mere kontinuitet i opgaverne. Arbejdsredskaber: Målinger: Ansvar for udførelse: Ansvar for opfølgning: Produktivitetsberegninger: Partneringgruppen skal arbejde bevist med at planlægge VP-arbejderne således at de rigtige opgaver udføres i rette tid. Der udarbejdes i slutningen af året en oversigt over samtlige kommende års VP-arbejder, og listen tilsendes Håndværkergården. Dette skal medvirke til at Håndværkergårdens kapicitet udnyttes optimalt, og at de dermed bliver mere konkurrencedygtige. Økonomiske ressourcer, Tilfredshedsmålinger Inspektør Inspektør Ikke nødvendigt

56 Postbog Page 2 of Evaluering - rapportering: Årlig afrapportering til organisationsbestyrelsen og Håndværkergårdens forretningsudvalg samt HSU om Håndværkergårdens andel af de samlede VP-opgaver i. Senest redigeret: :46:50

57 Postbog Bilag Page 1 of 1 Målsætninger: Boligorganisation: Afdeling(er): Hovedtema: Emne: Status: Teknisk afdeling Bebyggelser Byfornyelse og renovering Vedtaget Vedtaget dato: Kommentar: Beslutningstager/ansvarlig: Overordnet målsætning - hvad vil vi? Øverste myndighed - repræsentantskabet, Organisationsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Beboermødet Byfornyelse: SAB ønsker at deltage aktivt i byfornyelse. Handlingsplan - hvordan gør vi? Renoveringer: SAB ønsker, at boligerne skal være af tidssvarende standard. Byfornyelse: Løbende overvejelser om opkøb af private ejendomme til byfornyelse og almen brug. Renoveringer: Arbejdsredskaber: Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en tilstandsvurdering Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en behovsanalyse Beboerne skal inddrages i renoveringsprojekter. Målinger: Tilfredshedsmålinger Ansvar for udførelse: Ansvar for opfølgning: Produktivitetsberegninger: Ikke nødvendigt Evaluering - rapportering: Senest redigeret: :30:59

58 Bilag Adgang til dette dokument: * Angiv * for alle. NB: Medlemmer af #Admin gruppen kan ALTID se alle dokumenter. Målsætninger: Boligorganisation: Afdeling(er): Direktionen Hovedtema: Beboere Emne: Status: Beboermøder Under behandling Vedtaget Vedtaget dato: Kommentar: Beslutningstager/ansvarlig: Overordnet målsætning - hvad vil vi? Øverste myndighed - repræsentantskabet Organisationsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen Beboermødet Direktionen s mål er, at beboerdemokratiet på afdelingsniveau fungerer bedst muligt. Det er målet, at flest mulige beslutninger træffes af beboerne på afdelingsmøderne eller ved urafstemninger gennem gode demokratiske processer. Afdelingens budget skal forelægges i en form, så det er muligt for beboere uden særlig regnskabsteknisk indsigt at træffe beslutning om afdelingens økonomiske forhold og vedligeholdelsesmæssige standard. I så vid udstrækning som mulig skal beboerdemokratiet gennem vedtagne regler i husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetsbestemmelser afbalancere hensynet til fællesskabet i forhold til beboernes forskellige måde at leve og indrette sig på. Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentanter, og skal derfor loyalt arbejde for at varetage alle beboernes interesser. Handlingsplan - hvordan gør vi? Der udarbejdes forslag til forretningsorden for beboermøder. Afdelingens budget forelægges beboerne i en pædagogisk form. Repræsentantskabet skal arbejde for, at kompetencen til at fastlægge afdelingens vedligeholdelsesreglement delegeres til afdelingerne. Afdelingerne kan - jævnfør reglerne - fastlægge hvilken Side 1

59 ordningen afdelingen skal køre for så vidt angår indvendig vedligeholdesordning ( A- eller B-ordning) Medlemmer af organisationsbestyrelsen deltager regelmæssigt på beboermøderne for at sikre kommunikationen mellem afdelinger og organisationsbestyrelsen. Arbejdsredskaber: Målinger: Ansvar for udførelse: Ansvar for opfølgning: Produktivitetsberegninger : Evaluering - rapportering: Forretningsgang, nr. Andre skriftlige anvisninger: Forretningsorden for afdelingsmødet Andet: Medarbejderressourcer Økonomiske ressourcer Tilfredshedsmålinger Antal klagesager Ejendomsfunktionær Inspektør Teknisk chef Scouchef teknisk afdeling Frontpersonalet Administrationschef Sekretariat Direktionen Administrationen Andre Hvem ved valg af 'andre': Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne Ejendomsfunktionær Inspektør Teknisk chef Scouchef teknisk afdeling Frontpersonalet Administrationschef Sekretariat Direktionen Administrationen Organisationsbestyrelsen Andre Hvem ved valg af 'andre': Afdelingsbestyrelserne Ikke nødvendigt Årlig rapportering til organisationsbestyrelsen om de afholdte beboermøder sker via referater af møderne, der samlet tages op til behandling én gang årligt på et organisationsbestyrelsesmøde. Senest redigeret: Side 2

60 Postbog Bilag Page 1 of 1 Målsætninger: Boligorganisation: Afdeling(er): Teknisk afdeling Hovedtema: Bebyggelser Emne: Miljø Status: Vedtaget Vedtaget dato: Kommentar: Godkendt på særskilt bestyrelsesmøde den 27. januar 2011 Beslutningstager/ansvarlig: Øverste myndighed - repræsentantskabet, Organisationsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Beboermødet Overordnet målsætning - hvad vil vi? SAB vil opfordre den enkelte afdeling til at undgå brug af sprøjtemidler. SAB vil arbejde for miljøforbedrende foranstaltninger. SAB vil skabe et godt bo-miljø. SAB skal udvikle metoder til at undersøge medlemmernes og beboernes krav og ønsker. Handlingsplan - hvordan gør vi? Arbejdsredskaber: Målinger: Ansvar for udførelse: Ansvar for opfølgning: Produktivitetsberegninger: Evaluering - rapportering: Senest redigeret: :52:17 Tilfredshedsmålinger Ejendomsfunktionær, Inspektør Ejendomsfunktionær, Inspektør, Teknisk chef Det afrapporteres om, og evt. i hvor stort et omfang der er foretaget sprøjtning i SAB s afdelinger

61 Bilag 8 5 SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING Indkaldelse til afdelingsmøder i 1. Valg af dirigent. 2. Afdelingsbestyrelsen a. Afdelingsbestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab for Redegørelse for påtænkte vedligeholdelsesarbejder. 5. Forelæggelse samt godkendelse af budget Behandling af eventuelt indkomne forslag. 7. Eventuel valg af afdelingsbestyrelsesformand 8. Valg til afdelingsbestyrelsen. 9. Valg af suppleanter. 10. Valg af repræsentanter til SAB s repræsentantskab/fælles antenneforening. 11. Valg af suppleanter til SAB s repræsentantskab. 12. Orientering fra hovedbestyrelsen 13. Eventuelt Endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget vil blive fremsendt ca. 8 dage før mødet. Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være fremsendt til kontoret se kolonnen med sidste frist for forslag. Mødekalender: Afd. Afd.navn Mødedato Mødelokale Sidste frist for forslag 1 Viben, Rylen, Hjejlen 14. april 2016, kl Blæksprutterne, Rylen marts 2 Tjørne- Pilevænget april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 7. april 3 St. og Ll. Ringbo 5. april 2016, kl Mødelokale 2, Bygtoften 18. marts 4 Mågen og Ternen 4. april 2016, kl Mødelokale 2, Bygtoften 17. marts 5 Ringgade april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 18. marts 6 Ege- Bøge- Granvænget 25. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 7. april 7 Ringgade m.fl. 11. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 22. marts 9 Alsbo Ringgade 186- Mødelokale.v/udlejningen, 26. april 2016, kl Bygtoften 8. april 10 Havretoften m.fl. 14. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 29. marts 11 Høj- og Østertoften 6. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 21. marts 12 Eng.- og Hasseltoften 4. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 17. marts 13 Rådmands- og Borgmesterløkken 19. april 2016, kl Mødelokale 2, Bygtoften 1. april 6

62 Afd. Afd.navn Mødedato Mødelokale Sidste frist for forslag 14 Rojumvej 34-36, Rønnevænget 1A-1B-2A-2B 20. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 4. april 15 Kloster- Majløkken 18. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 31. marts 16 Ørstedsgade - Bygtoften 5. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 18. marts 18 Ryttervænget april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 1. april 20 Vølundsparken 5. april 2016, kl Aksen, Hvedemarken marts 21 Rådmandsløkken2A-24F 12. april 2016, kl Mødelokale 2, Bygtoften 22. marts 22 Rojum, Hvede- Kløvermarken 26. april 2016, kl Aksen, Hvedemarken 1 8. april 24 Søstjernevej m.v. 4. april 2016, kl Beboerhuset, Ringbakken marts 27 Primulavej1A-15G 12. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 22. marts 30 Stenbjergparken april 2016, kl Ulkebøl Forsamlingshus 11. april 33 Jørgensgård april 2016, kl Gildesalen, Jørgensgård april 35 Nørager april 2016, kl Kroager, Nørager 1 D 22. marts 36 Skovvej - Sundsvallgade 6. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 21. marts 37 Hjortevej april 2016, kl Ulkebøl Forsamlingshus 22. marts 38 Hjortevej april 2016, kl Ulkebøl forsamlingshus 31. marts 39 Lyshøj 7. april 2016, kl Mødelokale 2, Bygtoften 22. marts 40 Dannevirkevej april 2016, kl Beboerhuset - Trenevej 22. marts 41 Rendsborgvej 1-8C 12. april 2016, kl Beboerhuset - Trenevej 22. marts 43 Ungdomsboligerne, Rebslagergården og Kærbo Bygtoften Mødelokale v/udlejningen, 6. april 2016, kl marts 44 Ældreboligerne, Jørgenshøj-Stenhøj og Tandshøj 6. april 2016, kl Stenhøj fællesareal 21. marts 45 Østerkobbel april 2016, kl Beboerhuset, Ringbakken marts 46 Østerkobbel april 2016, kl Beboerhuset, Ringbakken marts 47 Østerkobbel 1-75 og april 2016, kl Beboerhuset, Ringbakken marts 50 Fiskervænget april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 4. april 52 Rebslagergården 6. april 2016, kl Mødelokalet - Løngang 34, kld. 21. marts 53 Perlegade april 2016, kl Mødelokalet - Løngang 34, kld. 22. marts 61 Ovesens- Eisingsvej april 2016, kl Mødelokale 2, Bygtoften 22. marts 62 Sigtunag./Nellikevej 11. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 22. marts 63 Kærmindevej 7. april 2016, kl Mødelokale 1, Bygtoften 22. marts 64 Scharffenbergsgade april 2016, kl Mødelokale 2, Bygtoften 1. april 65 Lavbrinkevej april 2016, kl Mødelokale 2, Bygtoften 8. april 71 Tøtmosevej 1-23, Ottemosevej april 2016, kl Fælleshuset, Tøtmosevej 23. marts Svanemosevej SOLO 13. april 2016, kl Fælleshuset SOLO, Bjerggade marts SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING 7

63 Bilag 8 10 Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. maj 2016, kl Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse for år Endelig godkendelse af årsregnskab for år 2015 med tilhørende revisionsberetning (se SAB s årsberetning) samt gennemgang af budgettet for år 2017) 3) Indkomne forslag 4) Valg til bestyrelsen. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Frank Neidhardt, afdeling 33 Lone Lønholm, afdeling 10 Kristine Asmussen, afdeling 33 5) Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen. På valg: Bjarne Per Nissen, afdeling 7 Lars Chr. Olesen, afdeling 30 6) Valg af 4 delegerede til kredsmøder. Nuværende delegerede: Jan Radik, afdeling 35 Henning Bjerring, afdeling 71 Robert Becker, afdeling 6 Else Thiessen, afdeling 10 7) Valg af 4 repræsentanter til SALUS. Nuværende repræsentanter: Bjarne Per Nissen, afdeling 7 Jan Radik, afdeling 35 Henning Bjerring, afdeling 71 Else Thiessen, afdeling 10 8) Valg af statsautoriseret revisor. 9) Eventuelt Og herefter

64 - SAB s Antenneforening: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3) Indkomne forslag. 4) Valg til bestyrelsen. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg: Martin Jurek, afdeling 24 Stephan Toft Nielsen, afdeling 22 Jan Schmidt, afdeling 12 5) Valg af 2 suppleanter På valg: Robert Becker, afdeling 6 Bjørn Madsen, afdeling 30 6) Eventuelt Eventuelle forslag skal være foreningen i hænde senest den 29. april 2016 med morgenposten, jfr. vedtægternes 9. Der gøres opmærksom på, at der benyttes teleslynge og at rygning IKKE er tilladt i lokalerne. 15. april 2016 Arrangør: SALUS Boligadministration Egevej Aabenraa

65 Side 1 af REGNSKAB 2015 Bilag 8 11 Periode: Administrator: SALUS Boligadministration Amba Boligorganisation: Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0103 Egevej 9 Bygtoften Aabenraa 6400 Sønderborg Telefonnr.: Telefonnr.: Tilsynsførende kommune: Sønderborg Kommune Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf Kommunenr.: 540 Telefonnr.: Boligorganisationen Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 50 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder Erhverv pr. påbe- 71 gyndt 60 m2 Institutioner pr. påbe- 13 gyndt 60 m2 Garager/carporte /5 109 Administration vandregnskaber Fællesvaskeri Fælleslokaler Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregn. Udarbejdelse renovationsregn. I alt 1 pr. påbegyndt 60 m2 1 pr. påbegyndt 60 m2 Udarbejdet den: Godkendt den: regn

66 Boligorganisation: Boligorganisation: Side 2 af Budgettal ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget Note UDGIFTER: 501 Tilskud nødlidende m.m *) 502 Mødeudgifter *) 511 Personaleudgifter *) 512 Forretningsførelse *) 513 Kontorholdsudgifter *) 514 Kontorlokaleudgifter *) 515 Afskrivninger, driftsmidler *) 516 Særlige aktiviteter Afvikling af opsamlet underskud Revision = Bruttoadministrationsudgifter = Udgifter i alt Renteudgifter *) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden *) 540 = Samlede ordinære udgifter Afdelinger i drift *) 550 = Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab = Udgifter og overskud "Budget er ikke underlagt revision" INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 1. Afdelinger i drift *) 2. Andre Lovmæssige gebyrer mv *) 603 Renteindtægter *) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden og arbejdskapital *) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Diverse = Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter = Indtægter i alt Årets underskud (overført til konto 805) = Indtægter og evt. underskud i alt regn

67 Boligorganisation: "Budget er ikke underlagt revision" Side 3 af Boligorganisation: AKTIVER Anlægsaktiver Regnskab Regnskab Note Materielle anlægsaktiver 701 Administrationsbygning *) Ikke særskilt vurderet 702 Inventar *) 703 Inventar EDB-anlæg 0 0 *) 709 Andre anlægsaktiver 0 0 *) Finansielle anlægsaktiver 711 Garantikap. I alm. Forretningsførerorg Garantikap. I anden virksomhed Aktier og andele *) 714 Dispositionsfond/lån til afdelingerne Kapitalindskud, sideaktiviteter (805) *) 716 Indskud i Landsbyggefonden *) 719 Andre finansielle anlægsaktiver 0 0 *) 720 = Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift *) Afdelinger, sideaktiviteter Afdelingerne, moderniseringer m.m *) 722 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Godkendt administrationsorganisation Tilskud til forbedringsarbejder Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v Værdipapirer/obl.beholdning *) 732 Likvide beholdninger *) 740 = Omsætningsaktiver i alt = Aktiver i alt regn

68 Boligorganisation: Side 4 af Boligorganisation: Regnskab Regnskab Note PASSIVER Egenkapital 801 Boligforeningsandele Garantikapital Dispositionsfond/Særlig henlæg.konto *) 805 Arbejdskapital *) 810 = Egenkapital i alt Langfristet gæld 811 Prioritetsgæld, adm.bygning Anden langfristet gæld 0 0 *) 820 = Langfristet gæld i alt 0 0 Kortfristet gæld Afdelinger i drift *) Afdelinger, sideaktiviteter 0 0 *) Indbetalte boligafgifter Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Godkendt administrationsorganisation Bankgæld - Erhvervskonto DB Leverandører Omkostninger *) 827 Afsætninger 0 0 *) 828 Opnoteringsgebyrer Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld 0 0 *) 840 = Kortfristet gæld i alt = Passiver i alt regn

69 Boligorganisation: Side 5 af Boligorganisation: Noter Budgettal ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget Bestyrelsesvederlag m.v Afdelinger i drift Nybyggeri Bestyrelsesvederlag i alt MØDEUDGIFTER: Møder, kurser repr. og afd Møder, kurser bestyrelsen Repræsentation Repræsentation (løn) Kursus Kursus (løn) Repræsentation, reklame Kontingenter, telefon, aviser, kontorhold m.v Andre ordinære udgifter (bredbånd) Mødeudgifter i alt PERSONALEUDGIFTER: Løninger, adm. personale Pension/pensionsordning Udgifter til soc. Sikring AER Lønsumsafgift Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Arbejdsmarkedsbidrag Arbejdsgivers andel AMB Bidrag uddannelsesfond Frivalgsordning ferietillæg Feriepengetilsvar, funktionær Kørselsomkostninger Personaleudgifter i øvrigt Kursusudgifter, personale Refusion af syge- og dagpenge = Personaleudgifter i alt Fuldtidsansat efter ATP medtode: 11 Lejemålsenhed pr. ansat: 314 regn

70 Boligorganisation: Side 6 af Boligorganisation: Noter Budgettal ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: Vederlag til ekstern org Grundbidrag pr. lejemålsenh Tillægsydelser: Fællesvaskeri á kr Fælleslokale á kr Adm. varmeregnskab Adm. vandregnskab Adm. el-regnskab Adm. renovationsregnskab Andet Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Ventelistegebyr opskrivning Ventelistegebyr ajourføring Adm. B-ordning Rente til afdelinger = Forretningsførelse i alt KONTORHOLDSUDGIFTER: Forsikring kontormaskiner m.v Kontorartikler, tryksager Fotokopiering Telefon Porto Småinventar Annoncer EDB udgifter Gebyr PTG Juridisk assistance Administrative fejl Kantine Diverse = Kontorholdsudgifter i alt regn

71 Boligorganisation: Side 7 af Boligorganisation: Noter Budgettal ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget KONTORLOKALEUDGIFTER: Egne lokaler, prioritetsydelser Leje lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, Varme Forsikringer Renovation, vedligeh.rengøring Løn rengøring Arbejdsgivers andel ATP Arbejdsgivers andel pension Lønsumsafgift Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Forrentning egenkapital adm.ejendom * Afskrivning adm.ejendom *Den interne forrentning beregnes med udgangspunkt i Danmarks Nationalbanks diskonto på tidspunktet for budgettering. (Diskonot 0,00%) = Kontorlokaleudgifter i alt AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER Inventar Inventar EDB Andet = Afskrivninger i alt HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND Henlæggelse til dispositionsf. 40% og 60% Afd. bidrag til dispositionsfonden Ydelser udarmortiserede lån Nettoprovenu v/lån i afdeling Nettoprovenu v/likvidition Indbetalt til Landsbyggefonden Indbetalt til nybyggerifonden = Henlæggelser i alt regn

72 Boligorganisation: Side 8 af Boligorganisation: Noter Budgettal ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger /6 - Byggesagshonorarer Lovmæssige gebyrer = Nettoadministrationsudgift i alt Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydelser: Fællesvaskeri á kr Fælleslokale á kr Adm. varmeregnskaber á kr Adm. vandregnskaber á kr Adm. elregnskaber Adm. renovationsregnskaber Andet Adm. B-ordning Adm. kortvaskeri = Egne afdelinger i drift i alt Andet støttet boligbyggeri Sideaktivitets-afdelinger = Administrationsbidrag i alt Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed regn

73 Boligorganisation: Side 9 af Boligorganisation: Noter Budgettal ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget LOVMÆSSIGE GEBYRER: Indmeldelsesgebyr Refusion af lønudgifter m.v Huslejeindtægter Restancegebyr Ventelistegebyr, opskrivning Ventelistegebyr, a jourføring Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Andre indtægter Poletadministration m.v = Lovmæssige gebyrer i alt HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND % landsdispf./ 60% trækningsretten Afd. bidrag 558 pr. lejemålsenhed Ydelser udarmortiserede lån Nettoprovenu v/lån i afdeling Nettoprovenu v/likvidition Indbetalt til Landsbyggefonden Indbetalt til nybyggerifonden = Henlæggelser i alt regn

74 Boligorganisation: Side 10 af Boligorganisation: Noter Budgettal ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT RENTEINDTÆGTER: Afdelinger, udlån diskonto + 1% Renter bunden egenkapital Renteindtægter bank/giro Obligationer, handelsrenter Renter, debitorer Renteindtægter i øvrigt Renter disp.fond Realis. Kursgevinster obligationer Andet = Renteindtægter i alt TILSKUD: 531 = Udgifter i alt RENTEUDGIFTER: Afdelinger, henlagte midler Renter til dispositionsfonden % Renter arbejdskapital % Renter bankgæld Gebyrer Kurstab, obligationer m.v Handelsrenter kurtage m.v Rente LBF Trækningsret / = Renteudgifter i alt = Nettorenteindtægt (-tilskud) Afdelinger i drift 541 Brandslukkere fra Bolind Tilskud afd. 33 medfinans Revisor 0 0 Tilskud fra dispf.v lejetab, nødlidende m.m Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr ,00 % Rente af udestående i forvaltningsafdelingen pr % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr Der fordeles til: - afdelingerne med 0,00 % - dispositionsfonden med 0,00 % Rentetilskud udgør pr. boligenhed kr. - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med kr. regn

75 Boligorganisation: Side 11 af Boligorganisation: Noter Regnskab Regnskab Tilbygning kontor/ombygning Anskaffelsessum primo: Tilbygning Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Anskaffelsessum primo: Ombygning + Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Tilbygning kontor/ombygning INVENTAR Anskaffelsessum primo: Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Afgang i året INVENTAR EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo: Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Afgang i året Primo afskrivning: Af- + nedskrivninger i året EDB-ANLÆG 0 0 AKTIER OG ANDELE 713 Bolind Jorton Byfornyelse Danmark (likvidation) AKTIER OG ANDELE Gæld til HF/ 418 (MR byggesager) Fælleshus afd. 24 (23) Byggesag afd Byggesag afd. 75 (afd.30) Byggesag afd 34 (afd. 33) Byggesag afd. 33 (afd.43) Gæld til HF / 418 MR byggesager regn

76 Side 12 af Kapitalindskud, sideaktiviteter SALUS Boligadministration A.m.b.a Kapitalindskud, sideaktiviteter Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G indskud C-indskud Egen trækningsret: Primosaldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter Ultimosaldo Indestående i alt Andre finansielle anlægsaktiver TEKST 0 0 TEKST 0 0 TEKST 0 0 Andre finansielle anlægsaktiver 0 0 Boligorganisation: regn

77 Side 13 af Boligorganisation: Noter Regnskab Regnskab Konto 721/418, Tilgodehavender afdelinger i drift: Afd fortsættes næste side. regn

78 Boligorganisation: Side 14 af Boligorganisation: Noter Regnskab Regnskab Konto 721, Tilgodehavender afdelinger i drift, fortsat: Afd Konto 721/418, Tilgodehavender afdelinger i drift: Henlagte midler er udlånt til midlertidig finansiering af den pågældende afdelings egne moderniserings- og forbedringsarbejder, således at låneoptagelse udskydes til et senere tidspunkt. regn

79 Boligorganisation: Side 15 af Boligorganisation: Noter Regnskab Regnskab Konto 714 lån dispositionsfond - Moderniseringer: Afd fortsættes næste side. regn

80 Boligorganisation: Side 16 af Boligorganisation: Noter Regnskab Regnskab Konto 714, lån HF - Moderniseringer, fortsat: Afd Konto 714 lån dispositionsfond - Moderniseringer: Tilgodehavende rente Vedh.rente Nordea Vedh. rente Danske Bank Tilgodeh. rente fra afdelinger 0 0 Tilgodeh. rente HVG, Sdb Tilgodeh. rente byggesag afd Tilgodeh. rente byggesag afd Tilgodeh. rente byggesag afd Tilgodehavende rente Værdipapirer/obl. Beholdning PM aftale Danske Bank PM aftale, Nordea PM aftale, Nykredit Værdipapirer/obl. Beholdning Likvide beholdninger Kassebeholdning 0 0 Bankbeholdning Likvide beholdninger regn

81 Boligorganisation: Side 17 af Boligorganisation: Noter Regnskab Regnskab Konto 803. Dispositionsfonden 1. Saldo primo: Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger - kr. 558/lejemålsenhed Rentetilskrivning % Ydelser (beboerbetaling,) udamort. lån Nettoprovenu ved låneopt. efter 24 LAB Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 Overskydende beboerbet. vedr. bygn.ren. m.v. (jf ) Overført fra arbejdskapitalen Provenu ved belån./salg af adm.byg Indskud i LBF overført fra byggefonden Pligtmæssig bidrag jf. 79 og Renter af egen trækningsret LBF Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger Tilskud t/tab ved lejeledighed og fraflyttere Tilskud nødlidende m.m Diverse Indbetalinger til Landsbyggefonden Indbetalinger til nybyggerifonden Tilskud f/lbf ovf. t/afd.(egen trækningsret) Saldo pr. 31/ Saldo ultimo Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling regn

82 Side 18 af Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Udlån afdeling Finansiering af administrationsejendom Finansiering af EDB-anlæg Indskud i forretningsføreorganisation Indskud i Landsbyggefonden(kt.716) Disponibel del: * Saldo pr. 31/ * Pr. lejemålsenhed u/indskud i LBF kto Pr. lejemålsenhed ( disponibel del ) 49 Minimum henlæggelse til dispositionsfond : kr. 558 /lejemålsenhed Grænseværdi for samlet dispositionsfond: kr Dispositionsfonden dækker istandsættelsesforpligtelsen der overstiger 321 kr. regn

83 Boligorganisation: Side 19 af Boligorganisation: Noter Regnskab Regnskab Konto 805. Arbejdskapital Saldo primo: Tilgang: Årets overskud Rente Afgang: Årets underskud Overførsel til dispositionsfonden 0 0 Midler tomgangsboliger /max. 50 t.kr/bolig Saldo pr. 31/ Udlån afdeling Indskudskapital Salus Aktie og andele HF lån afd HF lån afd HF lån afd HF lån afd HF lån afd HF lån afd Likviditetslån HVG, Sønderborg Disponibel del: Saldo pr. 31/ Arbejdskapital pr. lejemålsenh. (disponibel) Arbejdskapital pr. lejemålsenhed Maksimalt bidrag til arbejdskapital: 158 kr. /lejemålsenhed Grænseværdi for samlet arbejdskapital: kr. pr. lejemålsenhed regn

84 Boligorganisation: Side 20 af Boligorganisation: Noter Regnskab Regnskab Konto 821.1/307.3 Afdelinger i drift Afd fortsættes næste side. regn

85 Boligorganisation: Side 21 af Boligorganisation: Noter Regnskab Regnskab Konto 821.1/3073.3, Afdelinger i drift, fortsat: Afd I alt Konto 826. Omkostninger ATP, 4. KV A-SKAT AM-BIDRAG SKYLDIG PENSION SKYLDIG FERIEPENGE FRIVALGSORDNING TIL UDBETALING APRIL Saldo pr. 31/ regn

86 Boligorganisation: Side 22 af Boligorganisation: Forretningsførers påtegning: Jimmy Povlsen Adm. Direktør Sønderborg, den 21. maj 2015 Den uafhængige revisors erklæringer Til øverste myndighed i Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation for regnskabsåret 1. januar december 2015 der omfatter anvendt, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vores revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontrol, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikket givet anledning til forbehold. regn

87 Boligorganisation: Side 23 af Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger o driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelses årsberetning Vi har i henhold til god revisorskik gennemlæst ledelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den uførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Sønderborg, den 21. maj 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jan Thietje Statsautoriseret revisor regn

88 Boligorganisation: Side 24 af Tilsynsførende kommune: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Sønderborg, den 21. maj 2015 Vivian Engelbredt, formand Frank Neidhardt, næstformand Kristine Asmussen Lone Lønholm Hermann Jørgensen Leif Nielsen Brian List Hansen regn

89 Bilag LBF - selskabsnr Forslag til budget for Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, som medfører en forhøjelse af administrationsbidraget på 1,29%. Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til: 0,0% 0,0% 13,0% Personaleudgifter Mødeudgifter 1,7% Forretningsførelse Kontholdsudgifter 67,8% 14,4% 1,0% 1,4% Lokaler og afskrivninger Revision Renteudgifter 0,6% Ekstraordinære udgifter Henlæggelse til arbejdskapitalen Du kan henvende dig til administrationen, hvis du vil have et specificeret budget. Med venlig hilsen

90 Personaleudgifter (konto 511): 13,0% Her bliver udgifter, til lønninger, pension (pensionsbidrag, udgifter til social sirking, assistance, forskydning i feriepengetilsvar - eventuelle syge- og dagpenge, bogført. Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto ,7% I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1680,4 pr. år. Bestyrelsesudgifter (konto ): Der budgetteres her med bestyrelsesvederlag, dækning af eventuelle godtgørelser for tabt arbejdsfortjeneste m.v.. Udgifter til møder i repræsentantskabet/generalforsamlingen, organisationsbestyrelsen samt mødeaktivitet i øvrigt, kontingenter m.v. udgiftføres også her. 14,4% I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 219,2 pr. år. Forretningsførelse (konto 512): Udføres hele eller dele af administrationen af fremmed forretningsfører, konteres udgifterne til denne fremmede tjenesteydelse på konto 512. Der er indgået en driftaftale med SALUS Boligadministration A.m.b.a. om forretningsførelse. 1,0% I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr pr. år. Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513): Kontoen omfatter udgifter til kontorartikler, papir, porto, telefon, EDB-service og reparationer, leasing, småinventar og kantine. Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto ,4% I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 132 pr. år. Kontorlokaleudgifter m.v. (konto ): Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftsføres her. I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 185 pr. år.

91 Revision (konto 521): 0,6% Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne. I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 73,2 pr. år. Renteudgifter (konto 532): 67,8% Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning. I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1862,7 pr. år. 0,0% Ekstraordinære udgifter (konto 541): Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter. I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 0 pr. år. 0,0% Henlæggelser til arbejdskapitalen (konto 551): Der budgetteres ikke med henlæggelser til arbejdskapitalen. I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 0 pr. år. Adm. bidrag 31% Indtægter (konto ): Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administrationsbidrag fra boligorganisationens afdelinger. Disp.f 54% Øvrige indtægter er primært fra renteindtægter. Renter 15%

92 Nøgletal for selskabet: LBF - selskabsnr Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed Gns. lignende sel. 170,0 126,0 176,2 324, , , , ,0 Bruttoadministrationsudgifter- og prisudvikling Bruttoadm.udgift Kr. pr. lejemålsenhed 5.000, , , , , , , , ,00 500, ,77 Organisationen 4.711,00 Lignende org. Udvikling i bruttoadm.bidraget Prisudvikling (2 år gammelt tal)

93 LBF - selskabsnr Bilag Forslag til budget for 2017 BUDGET BUDGET ÆNDRING REGNSKAB til UDGIFTER Bestyrelsesvederlag m.v., Mødeudgifter, Personaleudgifter, Forretningsførelse, Kontorholdsudgifter, Kontorlokaleudgifter, Afskrivninger driftsmidler, Særlige aktiviteter, Revision, Tilskud til afdelingerne, Renteudgifter, Henlæggelser til afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, Ekstraordinære udgifter, Henlæggelse til arbejdskapitalen, Udbytte, garantiselskab, Henlæggelse til dispositionsfonden, Samlede udgifter INDTÆGTER Administrationsbidrag: Afdelinger i drift, Andre, Lovmæssige gebyrer m.v., Renteindtægter, Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Byggesagshonorar nybyggeri, Bestyrelsesvedlag nybyggeri, Bestyrelseshonorar forbedringsarbejder, Bestyrelsesvederlag forbedringsarbejder Diverse, Ekstraordinære indtægter, Årets underskud, Samlede indtægter Reduktion/forhøjelse Balance Forhøjelse af administrationsbidrag I alt 1,29 % Hvis udgifterne ændres med ca kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%., Bygtoften 2, 6400 Sønderborg, telefonnr

94 Budget Side 1 af 5 Bilag Budget for: Boligforening/-selskab: Afdeling: LBF afd. nr Adresse: Bygtoften 2 Kommune: Sønderborg Kommune Ibrugtagningsår ORGANISATIONSSDATA Á lejemåls- Antal leje- LBF afd. nr enhed målsenh. Institutioner 2017 Lejligheder Erhverv 1 pr. påbegyndt 60 m pr. påbegyndt 60 m 2 13 Garager/carporte 1/5 109 Lejemålsenheder i alt 3417 Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den: bud0300_2017_

95 Budget Side 2 af 5 D R I F T S B U D G E T T E R Vedtaget Forslag Gældende Regnskab Budget- Afd: LBF afd. nr ændring UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger, driftsmidler Særlige aktiviteter Revision = Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelingerne Renteudgifter Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden = Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter = Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab Henlæggelse til dispositionsfonden = Udgifter og overskud INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 1. Afdelinger i drift Andre Lovmæssige gebyrer mv Renteindtægter Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Honorar nybyggeri: 0 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Honorar forbedringsarbejder: 0 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Diverse = Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter = Indtægter i alt Nødvendig merindtægt/underskud = Indtægter og evt. underskud i alt bud0300_2017_

96 Budget Side 3 af 5 D R I F T S B U D G E T T E R Vedtaget Forslag Gældende Regnskab Budget- Afd: LBF afd. nr ændring Noter Bestyrelsesvederlag m.v Honorar Tabt arbejdsfortjeneste Godgørelse rejseudgift Dokumenterede omkostninger Nybyggeri Bestyrelsesvederlag i alt MØDEUDGIFTER: Møder, kurser repr. og afd Møder, kurser bestyrelsen Repræsentation, reklame Kontingenter, telefon, kontorhold m.v Andre ordinære udgifter Mødeudgifter i alt PERSONALEUDGIFTER: Antal heltidsbeskæftigede: Løninger, adm. Personale Pension/pensionsordning Udgifter til soc. Sikring Fremmed assistance Feriepengetilsvar, funktionær Kørselsomkostninger Personaleudgifter i øvrigt Kursusudgifter, personale Refusion af syge- og dagpenge = Personaleudgifter i alt bud0300_2017_

97 Budget Side 4 af 5 D R I F T S B U D G E T T E R Vedtaget Forslag Gældende Regnskab Budget- Afd: LBF afd. nr ændring Noter KONTORHOLDSUDGIFTER: Forsikring - kontorartikler m.v Fotokopiering Telefon Porto Småinventar Annoncer EDB udgifter Juridisk assistance m.v Kantine - diverse = Kontorholdsudgifter i alt KONTORLOKALEUDGIFTER: Egne lokaler, prioritetsydelser Leje lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, Varme Forsikringer Renovation, vedligeh.rengøring Forrentning egenkapital adm.ejendom Afskrivning adm.ejendom = Kontorlokaleudgifter i alt AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER Inventar EDB Automobiler Andet = Afskrivninger i alt bud0300_2017_

98 Budget Side 5 af 5 D R I F T S B U D G E T T E R Vedtaget Forslag Gældende Regnskab Budget- Afd: LBF afd. nr ændring ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger /2-3- Administrationsbidrag øvrige /6 - Byggesagshonorarer Lovmæssige gebyrer = Nettoadministrationsudgift i alt Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydelser: Fællesvaskeri á kr Fælleslokale á kr Adm. varmeregnskaber á kr Adm. vandregnskaber á kr Adm. elregnskaber Adm. renovationsregnskaber Andet Adm. B-ordning Adm. kortvaskeri = Egne afdelinger i drift i alt Andet støttet boligbyggeri Sideaktivitets-afdelinger = Administrationsbidrag i alt Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed LOVMÆSSIGE GEBYRER: Indmeldelsesgebyr Administrationsgebyr - syn Restancegebyr Ventelistegebyr, opskrivning - ajour Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Andre indtægter = Lovmæssige gebyrer i alt bud0300_2017_

99 Bilag 8 14 Honorar for afdelinger i drift: Årligt totalhonorar pr Første 100 lejemålsenheder a kr. 75, ,00 Øvrige 3399 lejemålsenheder a kr. 45, , ,51 fordeles således: SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING Honorar til formand 50% = kr ,26 pr.mdr. Kr ,44 næstform 15% = kr ,38 pr.mdr. Kr ,53 - øvrige 7% = kr ,18 pr.mdr. Kr. 946,18 Pr. mdr. Årligt Formand Vivian Engelbredt kr ,44 x12 = ,26 Frank Neidhart kr ,53 x12 = ,38 Brian list Hansen kr. 946,18 x12 = ,18 Lone Lønholm kr. 946,18 x12 = ,18 Jan Thiessen kr. 946,18 x12 = ,18 Hermann Jørgensen kr. 946,18 x12 = ,18 Kristine Asmussen kr. 946,18 x12 = , ,51 Byggesagsvederlag: Nybyggeri: 7% til øvrige medlemmer, som ikke er deltager i byggeudvalg. Resten fordeles ligeligt til hovedbestyrelsesmedlemmerne, som er deltager. Byggesagsvederlaget udbetales i 3 dele: 1. gang ved "1. spadestik", 2. gang ved "Rejsegildet", 3. gang ved indsendelse af skema C. Renoveringer: Honorar for mødedeltagelse afregnes med kr. 500,- pr. møde (HB-medlemmer udpeget af Hovedbestyrelsen) Honoraret udbetales 1 gang om året i december. Kørselsgodtgørelse:

100 Kørselsgodtgørelse efter statens takster betales til bestyrelsesmedlemmer efter dokumenteret kørsel i forbindelse med møder. Telefongodtgørelse: Formanden (telefon nr ) Abonnement + samtaler betales af SAB. Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager telefon-/internetgodtgørelse kr. 300,00 pr Dagblad. Hvert bestyrelsesmedlem får abonnement på et dagblad betalt. Godkendt på bestyrelsesmødet

101

102 . mdr

103 Bilag 8 15 Gør jeres boligforening mere attraktiv med delebiler fra TADAA!

104 Sådan fungerer TADAA! Let for foreningen og nemt for brugerne Med TADAA! får I elbiler og bookingsystem stillet frit til rådighed, og brugerne kan vælge mellem fire abonnementspakker, der matcher deres kørselsbehov. TADAA!Cars kræver næsten ingen administration og er nemme for beboerne at benytte. Brugerne booker selv deres ture via TADAA! s hjemmeside eller app, og bortset fra lidt daglig pleje fra jeres TADAA!-vicevært, håndterer TADAA! alt besværet ved bilernes drift. Bilerne låses og åbnes fra TADAA!-appen, så I skal heller ikke bekymre jer om overdragelser af nøgler. Fællesskab fuld af fordele Der er gennemsnitligt 20 abonnenter tilknyttet hver TADAA!Car, og alle brugere er fra jeres boligselskab eller forening. Resultatet er et forpligtende fællesskab, hvor hver enkelt er med til at sikre at bilen er i ordentlig stand. Reklamer kan gøre TADAA! billigere Når TADAA! kan tilbyde jeres beboere så billige abonnementer, skyldes det blandt andet, at der kommer indtægter fra reklamer. Spar på P-pladserne En delebil kan erstatte behovet for mellem fire og 10 privatejede biler og dermed et tilsvarende antal p-pladser. Det giver væsentligt mindre pres på parkeringspladsen på jeres område. Ny, miljøvenlig teknologi TADAA! bygger på den nyeste teknologi inden for elbiler. Det betyder bl.a. at ladestanderne er intelligente, så opladningen sker på den billigste og mest miljøvenlige måde. TADAA! Chr. M. Østergaards Vej 4a 8700 Horsens info@tadaacar.dk

105 Skræddersyede abonnementer Alle TADAA!s abonnementer er billige, fleksible, gennemskuelige og ikke mindst skræddersyet ud fra TADAA! brugernes kørselsbehov. Skulle behovet ændre sig, kan abonnementet altid tilpasses let og enkelt. * Oprettelsesgebyr på 199 kr. Max 3 bookinger i systemet ad gangen TADAA! Chr. M. Østergaards Vej 4a 8700 Horsens info@tadaacar.dk

106 Hvad kræver det af jer? P-pladser I skal afsætte et antal parkeringspladser svarende til det antal TADAA!Cars, I har. Pladserne skal være centralt placerede og fast reserverede til TADAA!. Der skal være mulighed for, at I kan etablere ladeudstyr ved pladserne. Som boligforening skal I selv dække udgifterne til etablering af TADAA!- parkeringspladserne, men TADAA! stiller filer med logo mm. til rådighed. Ladeudstyr Som forening betaler I for at få etableret ladeinfrastrukturen, og den er derfor jeres ejendom. Etableringen omfatter opsætning af ladestandere, kabelføring, nedgravning samt eventuelt asfaltog flisearbejde. Omkostningerne til dette ligger typisk på omkring kr. per ladestander. TADAA! har en aftale med en fast leverandør, som I kan vælge at bruge til levering og opsætning, men I kan også vælge eksempelvis en lokal el-installatør. Ladeudstyret skal dog overholde de tekniske specifikationer, som er defineret af TADAA!. TADAA!-vicevært I skal udpege en vicevært, som står for almindelig daglig pleje af TADAA!-bilerne, herunder vask og støvsugning. Jeres vicevært står til rådighed for beboernes spørgsmål omkring den daglige brug og hjælper med at introducere nye brugere for bilerne. Derudover skal I hjælpe med at informere beboere eller medlemmer om TADAA!- konceptet og mulighederne for abonnement m.m. Det er nemt og hurtigt at komme i gang med TADAA! Der er kun tre grundlæggende ting, I skal stå for som boligselskab eller forening: 1. P-pladser 2. Ladeudstyr 3. En TADAA!-vicevært TADAA! Chr. M. Østergaards Vej 4a 8700 Horsens info@tadaacar.dk

107 Det leverer TADAA! TADAA! står for alt andet, der skal til for at komme i gang med delebilsordningen. Det gælder bl.a.: Levering af biler Bookingsystem via app og hjemmeside Service Vedligehold Forsikring (abonnenterne har dog en selvrisiko ved skader) Vejhjælp Brændstof (strøm) Vi gør det nemt for jer TADAA! stiller også præsentationsmateriale til rådighed i form af brochurer eller digitale filer, som I kan bruge, når beboerne skal informeres om ordningen. I har desuden mulighed for at afholde et TADAA!- introduktionsarrangement, hvor TADAA! s konsulenter viser bilerne frem, giver en prøvetur og svarer på spørgsmål fra interesserede brugere. Etablér en TADAA! ordning allerede i dag I har fælles vaskekælder og fælles adgang til antenneforening. Hvorfor ikke også delebiler? Læs mere om ordningen på Book et møde Kontakt os på TADAA! Chr. M. Østergaards Vej 4a 8700 Horsens info@tadaacar.dk

108 TADAA! - lige så nemt, som det lyder Fri mobilitet til alle Hos TADAA! mener vi, at alle mennesker skal have adgang til mobilitet lige som vi har adgang til bolig, telefoni og internet. Vi mener endda, at mobilitet skal være enkelt, billigt og miljøvenligt. Derfor tilbyder vi et attraktivt delebilskoncept, som giver brugere med lejlighedsvise behov for bilkørsel adgang til intelligent og elektrisk bevægelighed vel at mærke til en fast, lav abonnementspris. For faste brugerfællesskaber TADAA! henvender sig til boligforeninger, boligselskaber, andelsforeninger og andre fællesskaber. Vi giver beboerne friheden ved en bil uden de udgifter og det besvær, som hører med til at være bilejer. Og vi gør det på en måde, som er nem for fællesskabet at administrere. En del af noget større TADAA! er en del af Insero koncernen, som er faglig frontløber på intelligent styring, energi og mobilitet. Læs mere om Insero på TADAA! Chr. M. Østergaards Vej 4a 8700 Horsens info@tadaacar.dk

109 Bilag 13 4 Referat SU- administration Onsdag den 9. februar 2016, kl Flyttet til tirsdag den 16. februar 2016, kl Humlehaven 4, 6200 Aabenraa