Side 1 af 11 Toftlund Andels Boligforening

Transkript

1 Ekstern Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 3. maj 2017, kl Søndergade 13 - Toftlund Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af protokol Efterretningssager Landsbyggefondsmidler m.v Renoverings-/Byggeskadesager Foreningsanliggender Bestyrelsesanliggender Orientering fra nedsatte udvalg Medlemsanliggender lukket punkt Love og cirkulærer Beboeranliggender Personaleforhold lukket punkt Afdelingsanliggender Andet Eventuelt Kalender Fælleskurser Næste møde(r)...11 Indkaldt: Eva Rasmussen, Birgit Jensen, Laila Poulsen, Niels Lambertsen, Mette Solli Ansatte: Revisor: Jimmy Povlsen (ref), Toke Arndal Jan Thietje Afbud: Side 2 af 11

3 1 Godkendelse af protokol 1.1 Bestyrelsesmøde - forhandlingsprotokol Forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder godkendes og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde. Referat fra mødet den 28. februar 2017 indstilles til godkendelse. 1.2 Revisionsprotokol Statsautoriseret revisor gennemgår revisionsprotokollat for regnskabsåret BILAG Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016 i UDKAST Til godkendelse og underskrift. 1.3 Godkendelse af årsregnskaber 2016 Organisationsbestyrelsens godkendelse af årsregnskaber for Hovedforeningen og afdelingerne. BILAG Årsregnskab hovedforeningen BILAG Årsregnskab for afdelingerne komprimeret Godkendelse af årsregnskaber Efterretningssager 2.1 Råbalance Råbalance for de enkelte afdelinger og hovedforening kan ses på Salus-Netsuite 2.2 Restancelister BILAG - Orientering om restancer (NKE) BILAG - restanceliste i % (NKE) Side 3 af 11

4 2.3 Total anvist husleje BILAG - Total anvist husleje. 2.4 Huslejerykkere BILAG - Huslejerykkere (NKE). 2.5 Oversigt venteliste BILAG - Venteliste pr. 1. april 2017 (RP). 2.6 Orientering om ledige lejemål BILAG - Tomgangsliste - april 2017 (RP). BILAG - Ledige boliger pr (tomgangsboliger) 2.7 Orientering om udsættelser - lukket punkt LUKKET PUNKT 2.8 Orientering om opsigelser - lukket punkt LUKKET PUNKT 2.9 Intrum Justitia Opgørelse Intrum Justitia BILAG Opgørelse Intrum Justitia pr. 1. april Orientering om afkastrapport Nordea Afkastrapport kommer kvartalsvis BILAG Nordea afkastopgørelse for perioden 1. januar til 7. april 2017 (JPW) 2.11 Status igangværende sager Teknisk afdeling Status igangværende byggesager. BILAG Status igangværende byggesager - TB BILAG Status igangværende byggesager alle selskaber Side 4 af 11

5 2.12 Kontaktudvalgsmøde i Tønder Kommune Næste møde afholdes den 9. maj 2017 og arrangør er Tønder Andelsboligforening Styringsdialogmøde TB / Tønder Kommune Der er sidst afholdt styringsdialogmøde den 26. april 2016 på Tønder Rådhus. 3 Landsbyggefondsmidler m.v. 3.1 Landsbyggefondsmidler BILAG Opgørelse over trækningsret i Landsbyggefonden 3.2 Dispositionsfonden BILAG- 10 årig udvikling Side 5 af 11

6 4 Renoverings-/Byggeskadesager 4.1 Afdeling 7, Hovedgaden, Agerskov Der blev genenmført besigtigelse med Landsbyggefonden den Referat fra besigtigelsen er vedlagt som bilag. På bagrund af tilbagemeldingerne på besigtigelsen vurderes det som urealistisk at arbede videre med en seneveringsstøtte sag. Der vil blive indhentet mæglervurdering med henblik op overvejelse af salg. BILAG Besigtigelse, afdeling 7 - Referat Til orientering 4.2 Afdeling 1, Timmelsvang Toftlund Fjernelse af 10 boliger Timmelsvang /Nyboder Tønder Kommune har godkendt fjernelse af 10 boliger på Timmelsvang og Nyboder som er den oprindelige afd. 1 i TB. Vedhæftet revideret økonomi oversigt. Oversigten er ajourført med forventet indfrielsesbeløb på lånene hvilket giver et øget finansieringsbehov da der er tale om indekslån der skal indfries til en høj kurs. Endvidere er udgiften til nedbrydning opdateret da der er indhentet et tilbud på nedrivningen. Det er heldigvis billigere end først estimeret. Der har den været møde med repræsentanter fra Tønder Kommune og Toftlund skole for at drøfte kommunens interesse i grundene på Timmelsvang. Ansøgning fremsendt til LBF,men med den foreliggende økonomi kan sagen ikke gennemføres uden eksterne midler. Der er besigtigelse med LBF d. 12. juni. BILAG Revideret - Økonomi i forbindelse med fjernelse (gentagelse) Side 6 af 11

7 5 Foreningsanliggender 5.1 Salus Boligadministration Sagen er alene til efterretning kreds 6 Bestyrelsesanliggender 6.1 Deloitte Deloittes kontor bliver en del af EY og flytter til Nørre Havnegade 43, Sønderborg. Se bilag. BILAG Brev fra Deloitte 6.2 Deltagelse i projekt om forbedring om beboerinddragelse og sundhedsfremme i almene boliger i Tønder Kommune i Tønder Kommune har ansøgt Trygfonden og Sundhedsstyrelsen om midler til gennemførelse af af projekt om beboerindragelse og sundhedsfremme i almene boliger i Tønder Kommune. Projektet skal gennemføres i samarbejde med de almene boligorganisationer i kommunen. Boligorganisationerne skal ikke bidrage økonomisk til projektet, men blot stille lokale o.l. tilrådighed for beboerrettede aktiviteter, samt varetage de opgaver, som normalt vil blive varetaget af boligorganisationen personale og beboerdemokrater. Administrationen har i samråd med formanden tilsluttet sig projektet. Side 7 af 11

8 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager boligorganisationen deltagelse i projektet til efterretning. 6.3 Fremtidssikring af det almene boligmarked i Tønder Der er modtaget fornyet oplæg fra Tønder Kommune til fordelingsnøgle for finansieringen af analysen. - se bilag BILAG Projekt om fremtidens almene boliger Indstilling Det indstilles, at boligorganisationen tilslutter sig projektet på baggrund af det fornyede finansieringsoplæg. 6.4 Foreningens boliger i Bevtoft Administrationen har taget kontakt til Bevtoft Boligselskab, som i forvejen har 36 boliger i byen. De vil på deres næste bestyrelsesmøde tage stilling til, om de er interresseret i en overdragelse. Der er ikke andre boligorganisationer, som har boliger i rimelig nærhed af vores. 7 Orientering fra nedsatte udvalg 7.1 Bladudvalg - BeboerNyt Redaktionsudvalg: Kristian Pallesen (journ.) Lone Lønholm (SAB) Børge Rossen (TAB) Mathias Achner (SB) Eva E. Rasmussen (TB) Ove Stahl Schmidt (KB) Poul Jensen (AAAB)? (SALUS) Lillian C. Wind (SALUS) Orientering ved Eva E. Rasmussen (red.udv.mdl.) Til orientering Side 8 af 11

9 8 Medlemsanliggender lukket punkt 8.1 Intet 9 Love og cirkulærer 9.1 BL-Informerer Der er fremsendt følgende cirkulærer: 0317 Digital post 0417 Persondata skabeloner for administration 0517 Ny pjece Boligstøtten Forslag til lægdommere ved boligretterne for perioden 0717 Piktogramsystem til miljøvenlig affaldssortering Link BL informerer: Landsbyggefonden Der er fremsendt følgende cirkulærer: 730 Beboere i den almene boligsektor Landsbyggefonden, 50 års jubilæum, 6. april Anvisninger i den almene boligsektor Huslejestatistik 734 Regnskabsindberetning 2017 Link Landsbyggefonden Vi orienterer: 10 Beboeranliggender Side 9 af 11

10 11 Personaleforhold lukket punkt 11.1 Administration 11.2 Ejendomsfunktionærer Til orientering 12 Afdelingsanliggender 12.1 xx 13 Andet 14 Eventuelt 15 Kalender 75 års jubilæum den 6. marts Festligholdes ikke (besluttet på org.best.møde ) Side 10 af 11

11 16 Fælleskurser Budget Afvikles årligt Afholdes torsdag den 1. marts 2018, kl , Hotel Tønderhus, Tønder Vedligeholdelse og fraflytning Afvikles hvert 2. år - Næste gang 2019 Afholdt torsdag den 14. september 2017, kl Introduktion for nyvalgte Afvikles hvert 2. år Torsdag - den 4. oktober 2018, kl , Hotel Tønderhus, Tønder Er tilmelding af deltagere under 35 personer, udskydes kurserne. 17 Næste møde(r) Møderække 2017 Onsdag 3 Maj kl Revisor Tirsdag 5 September kl Tirsdag 5 December kl Juleafslutning Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Søndergade 13, Toftlund Mødedato for ordinær generalforsamling 2017 Tirsdag den kl Efterfølgende mødet konstituering Sted:: Brundtland Golfcenter, Brundtland Allé 3, Toftlund Booket/bekræftet pr. mail og genbekræftet pr. mail SALUS repræsentantskabsmøde lørdag den 20. maj Side 11 af 11