Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt nr. 8

2 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: Sagsbehandler: Marianne Pedersen og Mads Vestergaard Tlf.: Journalnr.: Notat om ansøgning fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Der er fremsendt ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner fra Vejle Amt, Århus Amt og Ringkøbing Amt. De beskrives i det følgende: Ansøgning fra Vejle Amt Vejle Amt har fremsendt 1 ansøgning om godkendelse af økonomiske dispositioner, som vedrører godkendelse af iværksættelse af et anlægsprojekt (pkt. 1). Det bemærkes, at for Vejle Amt udøves godkendelsesbeføjelsen af Forberedelsesudvalgene for Region Midtjylland og Region Syddanmark i forening. 1. Ansøgning om godkendelse af iværksættelse af et anlægsprojekt på i alt 5,234 mio. kr. vedrørende generalplanlægning på Fredericia og Kolding Sygehuse. Som et led i generalplanerne på Fredericia og Kolding Sygehuse foreslås en række renoverings- og ombygningsarbejder iværksat i Der foreslås i 2006 og 2007 anvendt i alt 5,345 mio. kr. til følgende arbejde: Fredericia Sygehus: Vandsløjfe Kolding Sygehus: Opgradering af nød del Udskiftning af hovedvandledning Renovering af elevator i forhal Køler til MR-scanner i røntgenafdeling Varmepumpe på operationsgangen Decentralt varmt brugsvand Tilstoppet faldstamme/kloak I alt 0,300 mio. kr. 4,000 mio. kr. 0,125 mio. kr. 0,140 mio. kr. 0,350 mio. kr. 0,100 mio. kr. 0,230 mio. kr. 0,100 mio. kr. 5,345 mio. kr.

3 Anlægsarbejderne iværksættes på grund af nedbrud af tekniske installationer og for at etablere velfungerende tidssvarende fysiske rammer. Opgradering af nød del på Kolding Sygehus er nødvendig på grund af udviklingen med mere strømforbrugende teknologi. Anlægsbevillingen finansieres i 2006 af rådighedsbeløb afsat til generalplanlægning på Fredericia og Kolding Sygehuse. I 2007 vil de resterende anlægsudgifter på 3,9 mio. kr. skulle finansieres af anlægsbudgettet for Sundhedsområdet i Region Syddanmark. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 1. Ansøgninger fra Århus Amt Århus Amt har fremsendt i alt 6 ansøgninger om godkendelse af økonomiske dispositioner. Heraf vedrører 1 ansøgning godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet (pkt. 1), 2 ansøgninger vedrører godkendelse af iværksættelse af anlægsprojekter (pkt. 2-3), 2 ansøgninger vedrører godkendelse af tillægsbevilling til anlægsbudgettet (pkt. 4-5) og 1 ansøgning vedrører godkendelse af en kontrakt (pkt. 6). 1. Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2006 på 0,205 mio. kr. som følge af en forstærket indsats til forebyggelse af HIV-smitte blandt unge. Med udgangspunkt i meldinger om stigning af usikker sex i HIV-risikomiljøer i Århus, møder med nyligt HIV-smittede unge mænd i Århus Amt og en generel stigning i antallet af HIV-smittede unge vurderes det, at der er behov for ekstraordinære initiativer og information for at ændre dette mønster. Indsatsen vil benytte sig af følgende elementer: Tilbud om undervisning i folkeskoler, gymnasier og på ungdomsuddannelser Tilbud om kurser og workshops til unge ny-udsprungne homoseksuelle med udgangspunkt i livshistorier og rollespil Kursustilbud til fagfolk om særlig viden og undervisning i forhold til homoseksualitet, kompetenceudvikling, seksuel sundhed og HIV-forebyggelse Det er et overordnet mål at integrere denne særlige indsats i Lysthusets øvrige tilbud og aktiviteter, så der også i de kommende år kan sættes et kvalificeret fokus på homoseksuelles vilkår og forebyggelse af HIV-smitte. Den særlige indsats i Lysthuset (Center for seksuel sundhed) forventes at koste kr. i Det foreslås derfor, at lysthusets budget tilføres dette beløb i 2006, og at det finansieres af sundhedsvæsenets centrale rammer. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 2. Side 2

4 2. Ansøgning om godkendelse af iværksættelse af anlægsprojekt på 5,1 mio. kr. vedrørende renovering af klimaskærm på Randers Centralsygehus. En række af tagene på Randers Centralsygehus er i en sådan stand, at en renovering er påtrængende. På flere af bygningerne er tagene utætte, hvilket har betydet, at der trænger vand ind på flere af afdelingerne. Genopretning af klimaskærmen er mest presserende i forhold til den bygning, der rummer patientkøkken og lægeboligerne. Genopretning af klimaskærmen på Randers Centralsygehus er et af de genopretningsprojekter, som Sundhedsudvalget på sit møde den 10. august 2005 har prioriteret realiseret med midler fra genopretningspuljen. Der blev i den forbindelse disponeret 1 mio. kr. i 2006, 1,1 mio. kr. i 2007 og 3 mio. kr. i 2008 Med henblik på at undgå yderligere følgeskader på de øvrige bygningsdele foreslås en fremrykning af projektet. Dette kan ske ved at finansiere merudgifterne i 2006 med afsatte rådighedsbeløb til medicoteknisk udstyr på Sundhedsudvalgets anlægsbudget. Dette er muligt, idet der som følge af ekstraordinære lån til indkøb af medicoteknisk udstyr er sket en aflastning af de midler, der er afsat til formålet. De resterende anlægsudgifter, fordelt med 1 mio. kr. i 2007 og 1 mio. kr. i 2008, vil skulle finansieres af anlægsbudgettet for Sundhedsområdet i Region Midtjylland. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af iværksættelse af anlægsprojekt på 1,5 mio. kr. til renovering af udenomsarealer på Grenaa Sygehus. Udenomsarealerne på Grenaa Sygehus er på flere områder nedslidte. Med henblik på at undgå yderligere nedslidning er der løbende foretaget en række tiltag. Trods de løbende tiltag er der behov for en gennemgribende genopretning af flere dele af asfaltbelægningen og græsarealer. Dette gælder bl.a. på parkeringspladsen, hvor huller i asfalten gør det risikofyldt at færdes på arealet, samt flere græsarealer, som ikke er blevet reetableret efter byggearbejder. Udgifterne til denne genopretning af udenomsarealerne er anslået til 1,5 mio. kr. Genopretning af udenomsarealer på Grenaa Sygehus er et af de genopretningsprojekter, som Sundhedsudvalget på sit møde den 10. august 2005 prioriterede realiseret. Der blev i den forbindelse disponeret 1 mio. kr. i 2006 og 0,5 mio. kr. i 2007 af genopretningspuljen. Det foreslås derfor, at udgiften på 1,0 mio. kr. i 2006 finansieres af Sundhedsudvalgets pulje til bygningsgenopretning, mens de 0,5 mio. kr. i 2007 vil skulle finansieres af anlægsbudgettet for Sundhedsområdet i Region Midtjylland. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 4. Side 3

5 4. Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2006 på 4,1 mio. kr. til etablering af behandlingstilbud til selvskadede piger. På baggrund af den øgede efterspørgsel fra kommunerne vedrørende anbringelse af piger med selvskadende adfærd samt manglen på tilbud til selvskadende pigers særlige behov principgodkendte Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelse på mødet den 22. november 2005 at etablere 4 pladser til selvskadende piger. Udvalget blev ved samme lejlighed orienteret om, at Børn- og Ungeafdelingen var i færd med at afsøge relevante geografiske placeringer til dette behandlingstilbud. Selvskadende piger er kendetegnet ved at være fysisk selvskadende, seksuelt grænseløse, havende et stort forbrug af alkohol og/eller stoffer. Endvidere er de ofte udadreagerende, rømmende fra tilbud og har ofte flere selvmordsforsøg bag sig. Der er nu fundet egnede lokaler til tilbuddet i tilknytning til behandlingshjemmet Himmelbjerggården i Ry. Det foreslås derfor, at der afsættes en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til etableringsudgifter til de 4 pladser til selvskadende piger, og at denne finansieres af de 4,1 mio. kr., der er overført til Børn og Unge i forbindelse med budgetoverførsler fra 2005 til Ombygningen vil foregå i perioden september til december 2006, således at indflytning kan ske i foråret De årlige bruttodriftsudgifter til opholdsdelen for de 4 pladser er beregnet til 4,7 mio. kr., mens udgifterne til den interne undervisning er beregnet til 1,0 mio. kr. brutto årligt. Det samlede årlige bruttodriftsbudget på 5,7 mio. kr. skal indregnes i Region Midtjyllands driftsbudget for 2007 og overslagsårene Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2006 på 1,4 mio. kr. som følge af dyrere licitationsresultat vedrørende intensiv multifamilietarapi til børn og unge, der lider af spiseforstyrrelser. Den 1. februar 2006 godkendte Forberedelsesudvalget Århus Amtsråds beslutning om at etablere lokaler til intensiv multifamilieterapi til børn og unge, der lider af spiseforstyrrelser. Til byggeriet blev der afsat 4,2 mio. kr., som blev finansieret indenfor det forhøjede bloktilskud, der blev besluttet i forbindelse med SATS-pulje aftalen i Der har været afholdt licitation, og licitationsresultatet er ved valg af tilbuddene med de laveste priser 5,9 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 1,7 mio. kr. i forhold til bevillingen. Rambøl Årstiderne, som er projektrådgiver, vurderer ikke, at det er muligt indenfor projektets rammer at reducere udgifterne med 1,7 mio. kr. Dog anses det for muligt at reducere projektet svarende til 0,3 mio. kr. På den baggrund foreslås, at der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Side 4

6 Århus Amt foreslår, at tillægsbevillingen på 1,4 mio. kr. til rådighedsbeløbet finansieres af Region Midtjyllands budget i 2007 (Psykiatri og Socialområdet). Det vil skulle ske indenfor SATS-puljeaftalens forhøjede bloktilskud ved at udskyde andre aktivitetsforøgende aktiviteter på spiseforstyrrelsesområdet. Sagen behandles først politisk i Århus Amt i løbet af august måned, hvorfor der må tages forbehold for Økonomiudvalgets beslutning i sagen den 14. august 2006 og Amtsrådets beslutning den 22. august Beslutningerne fra disse møder vil foreligge til Forberedelsesudvalgets møde den 23. august Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af indgåelse af kontrakt vedrørende samordnet handicapkørsel for perioden 1. januar 2007 til 31. juli På mødet den 9. marts 2006 godkendte Udvalget for Miljø og Teknik gennemførelse af 3. udbud af samordnet handicapkørsel. Udbudet omfatter alene den variable kørsel, som kørselskontoret nu administrerer, hvilket vil sige den individuelle handicapkørsel og liftkørslen indenfor en siddende patientbefordring. Handicapkørslen skønnes at medføre en kørselsudgift på 10 mio. kr. årligt, mens liftkørslen skønnes at medføre en udgift på ca. 7 mio. kr. årligt. Inden tilbudsfristens udløb indkom 169 tilbud fra 52 udbydere. Der indgås kontrakt med alle vognmænd på grundlag af de tilbud, der opfylder udbudsmaterialets konditioner. Der vil således blive indgået kontrakt med 52 vognmænd/bestillingscentraler. Kontrakten i sig selv giver dog ingen garanti for kørsel, idet tildeling af de enkelte ture sker i takt med, at turene bestilles. Kontrakterne, der indebærer en samlet udgift på ca. 17 mio. kr., har en varighed af et år - fra 1. august 2006 til 31. juli Der er indbygget en vidtgående fleksibilitet i kontrakterne, således at de indgås ad to gange. Kontrakt for perioden frem til 31. december 2006 skal indgås senest 14. juli 2006, mens vognmændene senest 1. oktober skal underrettes om, hvorvidt Forberedelsesudvalget vil videreføre kontrakten frem til 31. juli Kontrakterne finansieres i 2006 af Århus Amts driftsbudget, mens de i 2007 i første omgang vil skulle finansieres af driftsbudgettet i Region Midtjyllands Trafikselskab. Herefter vil regninger vedrørende liftkørsel og den regionale handicapkørsel blive videresendt til Region Midtjylland, mens regninger for den lokale handicapkørsel videresendes til kommunerne. Forberedelsesudvalget skal alene tage stilling til den del af kontrakten, der gælder for perioden 1. januar 2007 til 31. juli 2007 Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 7. Side 5

7 Ansøgninger fra Ringkøbing Amt Ringkøbing Amt har fremsendt 3 ansøgninger om godkendelse af økonomiske dispositioner, der begge vedrører godkendelse af tillægsbevillinger til driftsbudgettet (pkt. 1-2). 1. Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2006 på 11,1 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med udmøntning af Sundhedskartellets overenskomst. I forbindelse med budgetlægningen for 2006 blev der på Økonomiudvalgets centrale ramme afsat en pulje til udmøntning i forbindelse med den i 2005 indgåede overenskomst med virkning fra henholdsvis januar og april I budgetlægningsfasen var resultatet af Sundhedskartellets overenskomst endnu ikke kendt, hvilket gjorde, at der kun kunne indarbejdes et budgetoverslag på denne udgift. Efter at forliget på Sundhedskartellets område blev kendt, viste det sig, at aftalen medførte en betydelig højere udgift end beregnet. Puljen på Økonomiudvalgets centrale ramme har derfor vist sig ikke at være tilstrækkelig til at dække de reelle udgifter af virkningerne af de indgåede overenskomster. Til finansiering af ekstraudgifterne er det derfor nødvendigt at søge om en tillægsbevilling på 11,1 mio. kr. i Udgiften til tillægsbevillingen finansieres af de likvide midler. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2006 på 21,0 mio. kr. til anskaffelse af lægeligt apparatur. På Sundhedsudvalgets anlægsbudget for 2006 er der afsat et rådighedsbeløb på 21,0 mio. kr. til anskaffelse af lægeligt apparatur. Sygehusledelsesgruppen har godkendt forslag til fordeling af puljen, der fordeles til centre og afdelinger med følgende beløb: Medicinsk Center Kirurgisk Center Diagnostisk Center Kvinde-Barn Center Neurologisk Afdeling Øre-, næse-, halsafdeling 4,500 mio. kr. 3,500 mio. kr. 6,400 mio. kr. 3,000 mio. kr. 0,400 mio. kr. 0,400 mio. kr. Side 6

8 Øjenafdeling Ramme til senere prioritering I alt 1,460 mio. kr. 1,340 mio. kr. 21,000 mio. kr. Beløbene overføres fra anlægsrammen til de enkelte centres og afdelingers driftsbudgetter for Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af budgetneutrale omflytninger for perioden frem til 11. juli Ifølge Ringkjøbing Amts budgetprocedure er Økonomiudvalget bemyndiget til at godkende budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsniveauer herunder på tværs af bevillingsområder efter indstilling fra direktionen. Ringkjøbing Amt har fremsendt ansøgning vedr. budgetneutrale omflytninger. Der er hovedsagelig tale om omflytninger fra diverse overenskomstfastsatte lønpuljer samt tekniske omflytninger i forbindelse med udbetalinger fra amtets projektpulje. I nedenstående er omflytningerne opdelt på modtagende myndigheder samt løn, øvrig drift og anlæg. Som det fremgår skal Forberedelsesudvalget udelukkende tage stilling til omflytninger der vedrører de områder der overgår til Region Midtjylland pr Tabel 1: Løn Forberedelsesudvalget Indenrigs- og Sundhedsministeriet Delte beføjelser Total Hovedkonto 1 Hovedkonto Hovedkonto Hovedkonto Hovedkonto Hovedkonto I alt Side 7

9 Tabel 2: Øvrig drift: Forberedelses- Indenrigs- og Delte Total udvalget Sundhedsministeriet Beføjelser Hovedkonto 1 Hovedkonto 2 Hovedkonto Hovedkonto Hovedkonto Hovedkonto I alt Tabel 3: Anlæg Forberedelsesudvalget Indenrigs- og Sundhedsministeriet Delte beføjelser Total Hovedkonto 1 Hovedkonto 2 Hovedkonto Hovedkonto 4 Hovedkonto 5 Hovedkonto I alt Forberedelsesudvalget godkender således, jf. ovenstående tabel, budgetneutrale omflytninger, hvor der: netto tilføres kr. vedrørende løn på institutioner m.v. der overgår til Region Midtjylland netto reduceres med kr. på øvrig drift på institutioner m.v. der overgår til Region Midtjylland samt hvor der er delte beføjelser Ansøgningen omfatter: Budgetneutrale omflytninger af 16. maj 2006 og 20. juni 2006, herunder udkontering af de overenskomstfastsatte lønpuljer. Udbetalinger vedr. projektpuljen. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 10. Side 8

10 Bilag 1 Til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark Damhaven Vejle Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 26. juni 2006 Erik Østergaard godkendelse regioner eo Godkendelse af anlægsprojekt Med henvisning til 4, stk. 1 i bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner ansøges om godkendelse af iværksættelse af et anlægsprojekt vedrørende Generalplanlægning på Fredericia og Kolding Sygehuse Projektet indebærer renoverings- og ombygningsarbejder på Fredericia og Kolding Sygehuse til en samlet anlægsbevilling på 5,345 mio. kr., fordelt med rådighedsbeløb i 2006 og 2007 på henholdsvis 1,445 mio. kr. og 3,9 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb, afsat til generalplanlægning på Fredericia og Kolding Sygehuse i 2006 og 2007 i budget /. Nærmere oplysninger om baggrunden for projektet fremgår af vedlagte udskrift fra Amtsrådets møde den 23. juni I henhold til bekendtgørelsens 10, stk. 3 skal såvel Region Midtjylland som Region Syddanmark godkende projektets iværksættelse. Ansøgningen sendes dog alene til forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, der i henhold til 15 modtager ansøgninger og afgiver samlet svar fra de to forberedelsesudvalg. Med venlig hilsen Vejle Amt Damhaven 12 Telefon Telefax Budgetafdelingen 7100 Vejle Direkte telefon eo@vejleamt.dk

11 Erik Østergaard 2 Journal nr.:

12 EKSTRAKTUDSKRIFT fra ordinært møde i Vejle Amtsråd fredag den 23. juni 2006 kl. 10:00 på Amtsgården, Damhaven 12, 7100 Vejle Afbud: Lisbet Bennike, Kaare G. Graversen, Morten Kristensen 3B.54. J.nr og MG Generalplanrenovering Fredericia og Kolding Sygehuse. Indstilling: Sundhedsudvalget indstiller, at de i dagsordenspunktet nævnte renoverings- og ombygningsarbejder iværksættes i 2006, at der gives en anlægsbevilling på 5,345 mio. kr., at der frigives rådighedsbeløb i 2006 på 1,445 mio. kr., og at anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb som angivet i dagordensteksten. Lisbeth Poulsen deltog ikke i sagens behandling i Sundhedsudvalgets møde. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Arne Sigtenbjerggaard, Lisbet Bennike og Solveig Outzen deltog ikke i sagens behandling i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: Som en del af generalplanerne på Fredericia og Kolding Sygehuse foreslår sundhedsforvaltningen, at 5,345 mio. kr. i 2006 og 2007 anvendes til: Fredericia Sygehus Vandsløjfe 0,300 mio. kr. Kolding Sygehus

13 Møde i Vejle Amtsråd den Udskiftning af hovedvandledning 0,125 mio. kr. Renovering af elevator i forhal 0,140 mio. kr. Køler til MR-scanner røntgenafd. 0,350 mio. kr. Varmepumpe operationsgangen 0,100 mio. kr. Decentralt varmt brugsvand 0,230 mio. kr. Tilstoppet faldstamme/kloak 0,100 mio. kr. Opgradering nød del 4,000 mio. kr. I alt 5,345 mio. kr. Anlægsarbejderne iværksættes pga. nedbrud af tekniske installationer og for at etablere velfungerende tidssvarende fysiske rammer. Opgradering af nød del er nødvendig pga. udviklingen med mere strømforbrugende teknologi på Kolding Sygehus. Sundhedsforvaltningen indstiller, efter indstilling fra sygehusledelsen på Fredericia og Kolding Sygehuse, at anlægsarbejderne iværksættes. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb, afsat til generalplanlægning på Fredericia og Kolding Sygehuse i 2006 og Beslutningen om opgradering af nød del medfører et forbrug af rådighedsbeløb på 3,9 mio.kr. i 2007 og kræver derfor godkendelse i Forberedelsesudvalgene. Beslutning: Bevilgedes Udskriftens rigtighed bekræftes Vejle, den Mette Vildbrad - 2 -

14 Bilag 2

15

16

17

18 Bilag 3

19

20

21 Bilag 4

22

23 Bilag 5

24

25

26

27 Bilag Lokaler til multifamilieterapi for patienter med spiseforstyrrelser - Merbevilling til anlæg Resumé Den 1. februar 2006 godkendte Forberedelsesudvalget Amtsrådets beslutning om at etablere lokaler til intensiv multifamilieterapi til børn og unge, der lider af spiseforstyrrelser. Lokalerne etableres ved Center For Spiseforstyrrelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov. Beslutningen betød, at der blev afsat 4,2 mio. kr. til byggeri. Beløbet blev finansieret indenfor det forhøjede bloktilskud, der blev besluttet i forbindelse med SATS-pulje aftalen i Formålet med forhøjelsen var at øge og forbedre tilbuddene overfor patienter med spiseforstyrrelser. Der har været afholdt licitation og ved valg af billigste tilbud vil byggeriet beløbe sig til 5,9 mio. kr. Det anses for muligt at reducere projektet med 0,3 mio. kr.. Det foreslås, at der godkendes en merbevilling på 1,4 mio. kr. Beløbet foreslås finansieret indenfor SATS-puljeaftalens forhøjede bloktilskud ved at udskyde andre aktivitetsforøgende aktiviteter på spiseforstyrrelsesområdet. Byggeudgifterne vil skulle finansieres af Region Midtjylland. Sagsfremstilling Amtsrådet godkendte den 10. januar 2006 et anlægsprojekt vedrørende etableringen af lokaler til intensiv multifamilieterapi til børn og unge, der lider af spiseforstyrrelser. Amtsrådet gav anlægsbevilling til projektet til multifamiliebehandling på i alt 4,45 mio. kr. Det er forudsat at 4,2 mio. kr. anvendes til byggeri m.v. mens 0,25 mio. kr. anvendes til inventar. Forberedelsesudvalget godkendte beslutningen den 1. februar Rambøl Årstiderne (rammerådgiver) benyttes som projektrådgiver i henhold til Århus Amts byggestyringsregler../. Opgaven har været udbudt i fagentrepriser og licitationen er afsluttet 20. juni Licitationsresultatet er ved valg af tilbuddene med de laveste priser 5,9 mio. kr., hvilket i forhold til bevillingen på 4,2 mio. kr. er en afvigelse på 1,7 mio. kr. Årstiderne Arkitekterne opsummerer licitationsresultatet i notat "Vedr. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital. Udvidelse Center for Spiseforstyrrelser" af 4.juli Det er Årstiderne Arkitekternes vurdering at den høje pris må tilskrives det overophedede marked. Årstiderne Arkitekterne vurderer ikke, at det vil være mulig indenfor projektets rammer at reducere udgifterne med 1,7 mio. kr. Dog anses det for muligt at reducere projektet svarende til en besparelse på 0,3 mio. kr. På denne baggrund foreslås, at der gives merbevilling på 1,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet. I satspuljeforliget i 2004 blev det besluttet at forøge indsatsen i forhold til personer, der lider af spiseforstyrrelser. Som følge heraf blev bloktilskuddet for Århus Amt forøget med 3,5 mio.

28 kr. i 2005 og 3,6 mio. kr. i 2006 og efterfølgende år. Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelse godkendte den 8. november 2005 tre forslag om styrkelse af behandlingsindsatsen overfor patienter i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det godkendte anlægsprojekt er finansieret af forøgelsen af dette bloktilskud. Beslutningen forudsatte, at opgaven var afsluttet 31. december 2006, og at finansieringen var et anliggende for Århus Amt. Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelse besluttede at etablere 4 udslusningspladser i de tidligere lægeboliger på Skovmærkevej. Denne sag afventer dispensation fra Århus Kommune til at anvende lokalerne til dette formål. Når denne foreligger, vil Amtsrådet blive forelagt anlægssag herom. Det foreslås, at merbevillingen på 1,4 mio. kr. finansieres af Region Midtjyllands budget i Det vil skulle ske indenfor SATS-puljeaftalens forhøjede bloktilskud ved at udskyde andre aktivitetsforøgende aktiviteter på spiseforstyrrelsesområdet og igangsætte multifamiliebehandlingen senere i Multifamilieterapi - Etablering af lokaler og iværksættelse af behandling I alt Anlæg: Projekt vedr. Multifamilieterapi - godkendt af Amtsrådet : * Anlæg 4,20 mio. kr. * Inventar 0,25 mio. I alt Projekt vedr. Multifamilieterapi - forslag om merbevilling Anlæg i alt kr. 4,45 mio. kr. 4,45 mio kr. 1,4 mio. kr. 1,4 mio. kr. 5,85 mio. kr. Som følge af at accepten af de modtagne tilbud afventer Amtsrådets og Forberedelsesudvalgets stillingtagen forventes byggeriet først at kunne afsluttes i Tabellen viser at den meddelte anlægsbevilling (inkl. midler til inventar) vil kunne anvendes i 2006, mens merudgiften forudsættes at være placeret i Ifølge bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommuner og amtskommuner i 2006 skal tillægsbevillinger på anlægsbudgettet for 2006 på over 0,1 mio. kr., samt projekter, der strækker sig ind i 2007, godkendes af Forberedelsesudvalget. Det forudsættes, at Amtsrådet behandler sagen på møde 22. august 2006, og at Forberedelsesudvalget behandler sagen på møde 23. august Forudsætningen herfor er, at Økonomiudvalget i Århus Amt behandler sagen 14. august 2006 og at "Det almene udvalg" i Region Midtjylland behandler sagen 15. august Direktionen indstiller, at der gives supplerende anlægsbevilling til projektet og afsættes et rådighedsbeløb på i alt 1,4 mio. kr. (indeks 108,8),

29 at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr., som finansieres af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjyllands budget i Beslutning

30

31

32 Bilag 7 Til Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 30. juni Ole Dahl/Dorte Christensen OD@ag.aaa.dk Vedr.: Århus Amts ansøgning om godkendelse af en disposition I henhold til bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner m.v. i 2006 af 20. december 2005 skal Århus Amt hermed ansøge./. Forberedelsesudvalget om godkendelse af dispositionen i vedlagte dagsordenspunkt. Dagsordenspunktet blev vedtaget på mødet i Udvalget for Miljø og Trafik den 22. juni 2006, og vedrører indgåelsen af kontrakter for handicapkørsel. Ifølge amtets delegerings- og kompetencefordelingsregler skal det ikke til godkendelse i Amtsrådet. Det skal præciseres, at Århus Amts ansøgning drejer sig om en godkendelse af kontraktindgåelse for perioden 1. januar 2007 til 31. juli På næste side vises de relevante oplysninger i skemaform../. Til orientering vedlægges udbudsmaterialet. Dette materiale indgik ikke i det ovennævnte dagsordenspunkt, men i et forudgående dagsordenspunkt fra den 9. marts Forberedelsesudvalgets administration bedes vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang dette materiale skal indgå i sagsfremstillingen. Århus Amt er indstillet på, at denne disposition sættes på Forberedelsesudvalgets møde den 23. august Hvis der er spørgsmål, kan følgende personer kontaktes: Ole Dahl, tlf eller Dorte Christensen, tlf Med venlig hilsen Jørgen Skytt-Hansen sekretariats- og økonomichef Økonomisk afdeling - Lyseng Allé Højbjerg Tlf: Fax: op@ag.aaa.dk -

33 Århus Amts ansøgning til Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland vedr. dagsordenspunkt på møde i Udvalget for Miljø og Trafik den 22. juni Projekt Resultat af 3. udbud af samordnet kørsel Baggrunden for tillægsbevillingen/ dispositionen På mødet den 9. marts 2006 godkendte UMT gennemførelse af 3. udbud af samordnet kørsel. Inden tilbudsfristen den 16. maj indkom 169 tilbud fra 52 bydere. Tilbudspriserne er ca. 4% højere end ved det tilsvarende udbud for et år siden. Da omkostningsudviklingen for vognmænd det seneste år har været på ca. 6 %, svarer det til et reelt prisfald på ca. 2 %. Som anført i udbudsmaterialet indgås der kontrakt med alle vognmænd på grundlag af de tilbud, der opfylder udbudsmaterialets konditioner. Udvælgelse af vognmænd til kørsel sker løbende i takt med, at bestillinger modtages. Bevillingens/ dispositionens omfang Kontrakter for ca. 17 mio. kr. i perioden 1. august juli 2007 Finansiering af bevillingen/ dispositionen 1. august december 2006: Amtets driftsbudget 1. januar juli 2007: Region Midtjyllands driftsbudget Bestemmelse, Bilag som sagen ønskes behandlet efter 8 stk. 1 Dagsordenspunkt til mødet i Udvalget for Miljø og Trafik den 22. juni 2006, samt udbudsmaterialet. Økonomisk afdeling - Lyseng Allé Højbjerg Tlf: Fax: op@ag.aaa.dk -

34 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Miljø og Trafik i Århus Amt. Mødet den 22. juni Resultat af 3. udbud af samordnet kørsel Resumé side 1 af 2 På mødet den 9. februar godkendte UMT gennemførelse af 3. udbud af samordnet kørsel. Inden tilbudsfristen den 16. maj indkom 169 tilbud fra 52 bydere. Tilbudspriserne er ca. 4% højere end ved det tilsvarende udbud for et år siden. Da omkostningsudviklingen for vognmænd det seneste år har været på ca. 6 %, svarer det til et reelt prisfald på ca. 2 %. Som anført i udbudsmaterialet indgås der kontrakt med alle vognmænd på grundlag af de tilbud, der opfylder udbudsmaterialets konditioner. Udvælgelse af vognmænd til kørsel sker løbende i takt med, at bestillinger modtages. Sagsfremstilling Den udbudte kørsel og udbudsperiode. Udbudet omfatter alene den variable kørsel som kørselskontoret nu administrerer. Det vil sige den individuelle handicapkørsel og liftkørslen indenfor den siddende patientbefordring. Handicapkørslen skønnes at udgøre ca rejser om året og en kørselsudgift på ca. 10. mill. kr. Selv om omkostningsudviklingen for trafik har været stor, skønnes det ikke at give problemer i forhold til budgettet for Århus Amts handicapkørsel i Primært fordi antallet af rejser forventes, at være lavere end oprindeligt forudsat. Liftkørslen skønnes at udgøre ca rejser om året og en udgift på ca. 7 mill. kr. Udbudsperioden er den 1. august 2006 til 31. juli Der er i udbudet indbygget en vidtgående fleksibilitet med hensyn til ændringer i kørselsomfanget i udbudsperioden. Således kan Århus Amt med 2 måneders frist meddele, at dele eller hele kørslen udgår fra den 1. januar Der er også åbnet mulighed for, at kontrakterne forlænges til udgangen af /../. Modtagne tilbud og priser. Der er modtaget 169 tilbud fra 52 vognmænd/bestillingscentraler. Tilbudene er geografisk jævnt spredt over amtet. I bilag 1 vedlægges oversigt over de modtagne tilbud. Ved udbudet i 2005 var der 158 tilbud fra 54 bydere. På grund af kommunalreformen er mængden af den nu udbudte kørsel væsentligt mindre end året før. Prisniveauet i de modtagne tilbud vurderes at ligge ca. 4 % over priserne i det tilsvarende udbud for et år siden. Omkostningsudviklingen for vognmænd det seneste år har været på ca. 6%. I forhold til omkostningsudviklingen er der således tale om et prisfald på ca. 2 %. En væsentlig del af dette prisfald skyldes mange lave tilbud fra et firma fra Frederikshavn, som hidtil ikke har kørt i Århus Amt. Bl.a. fordi kørsel først tildeles som bestillingerne indløber, er beregning af forventede gennemsnitspriser behæftet med usikkerhed. Som bilag 2 vedlægges notat til udvalgets medlemmer med hovedpunkter fra møde med 2 af byderne. Tildeling af kontrakt.

35 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Miljø og Trafik i Århus Amt. Mødet den 22. juni 2006 side 2 af 2 Specielt for denne type kørsel gælder, at vil der blive indgået kontrakt med alle vognmænd på grundlag af de tilbud, der opfylder udbudets konditioner. Der vil således blive indgået kontakt med 52 vognmænd/bestillingscentraler. Kontrakten i sig selv giver ingen garanti for kørsel. Tildeling af den enkelte tur sker løbende i takt med, at turene bliver bestilt. Fordelingsprincippet er, at den til kørslen egnede vogn, der giver den mindste udgift for Århus Amt, vælges til at udføre kørslen. Forbehold - Forberedelsesudvalget. Ifølge bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner i 2006 skal indgåelse af kontrakter, som indebærer udgiftsmæssige konsekvenser på over 0,5 mio. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter den 1. januar 2007, godkendes af Forberedelsesudvalget forud for kontraktindgåelsen. Kontraktindgåelsen sker derfor ad 2 gange. Kontrakt for perioden frem til 31. december skal indgås inden udløb af vedståelsesfristen den 14. juli. Vognmændene skal senest den 1. oktober underrettes om Forberedelsesudvalgets beslutning vedrørende kontrakt for perioden 1. januar 2007 til 31. juli Direktionen indstiller, at der indgås aftale med de 52 bydere på grundlag af de 169 tilbud for perioden 1. august 2006 til 31. december at sagen fremsendes til Forberedelsesudvalgets med henblik på godkendelse af kontraktindgåelse for perioden 1. januar 2007 til 31. juli Beslutning Tiltrådt.

36 Bilag 8

37

38

39

40

41

42 Bilag 9

43

44

45 Bilag 10

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109