Referat fra mødet mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget 22. juni Tommy Christiansen indledte med at fortælle om rammen for budgetprocessen.

Transkript

1 Referat fra mødet mellem Hvedudvalget g Øknmiudvalget 22. juni Velkmst v. Arne Belt Tmmy Christiansen indledte med at frtælle m rammen fr budgetprcessen. Den pgave der skal løses uddybes på mødet den 23. juni hvr Byrådet hlder møde g hvr Hvedudvalget gså er inviteret til de indledende drøftelser. Tallene der kendes ses her:

2 Næstfrmand fr Hvedudvalget Karen Margrethe Bak indledte med medarbejdersidens vervejelser i frhld til den budgetmæssige situatin. Medarbejdersiden indledte med følgende bemærkninger: I frhld til de stre besparelser/reduktinsfrslag der venter frude kræver arbejdsmiljøet ekstra fkus. Det er vigtigt at se på, hvrdan stress kan minimeres i en tid med stre besparelser herunder, hvrdan der kan investeres i frebyggelse. I denne sammenhæng sættes stress i relatin til sygefravær g det der følger af at ansatte er under strt pres i frhld til nedskæringer. Medarbejdersiden ser gså vigtigheden af at have fkus på ledelsen. Ledere er centrale nøglepersner sm i en besparelsesperide gså har brug hjælp til pgaven at sikre persnalet. At ledelse har g får hjælp til at tackle de deraf afledte ledelsesmæssige udfrdringer eksempelvis persnaleledelse, verblik ver struktur g strategi, ellers smitter det uheldigt af på medarbejderne. Endelig bør der ved nedskæringer sammenhldes med de pgaver g prjekter, der allerede er sat i gang, så der stadig kan være tid til at gennemføre det tidligere besluttede. Medarbejdersiden tilkendegiver at det er nødvendigt at beskrive et før g efterbillede af serviceniveauet, så medarbejderne ikke skal håndtere dette efterfølgende. Øknmiudvalget er enige med Hvedudvalget heri g at dette har str betydning fr arbejdsmiljøet. Medarbejdersiden afsluttede med nævne at, besparelserne bør ses på sm fælles pgave. Arne Belt plyste at der sm nget nyt i år skal afvikles en partirunde. I partirunden indsamles ønsker fra de plitiske partier. Ønskerne samles under ét g drøftes herefter i bredere frum. Dermed er det ikke sikkert, der skal spare ens i alle søjler. Øknmiudvalget var enige i at serviceniveauet skal beskrives g efterlyser samtidig et samspil mellem medarbejdere g det plitiske niveau begrundet i at, medarbejderne er tættest på pgaverne. Medarbejdersiden tg frbehld fr den udfrdring det er at give køb på fagligheden, men tilkendegav at et tættere samspil med at beskrive både den fælles pgave g knsekvenserne mere tydeligt, er svært, men det kunne være en farbar vej. Det blev bemærket at der kan være en mulighed fr plads til investering på ngle mråder, men at det samtidig afstedkmmer at man på andre mråder må drsle ned. Det blev samtidig bemærket at ngle prjekter kan tage længere end et budgetår at få gennemført g nget sågar længere tid end en valgperide. Øknmiudvalget knkluderede at, der I frhld til sygefravær g evt. investeringsstrategi sm nævnes, vil være behv fr at beskrive, hvilken betydning det får fr det enkelte mråde. Det er samtidig vigtigt at beskrive, hvrdan dette kan lade sig gøre samtidig med besparelser.

3 Orientering m Øknmiaftale sammenhldt med frudsætningerne i flerårsbudgettet

4 Udvalgte hvedpunkter i Øknmiaftalen Ompririteringsbidrag reduceres væsentligt i 2017 g afskaffes fra 2018 Ekstrardinært finansieringstilskud bevares i 2017 Effektivisering af den administrative drift i 2017 Indførelse af flerårigt mderniserings- g effektiviseringsprgram fra 2018 Reduceret aftalt anlægsniveau

5 Mderniserings- g effektiviseringsprgram fra 2018 Frudsættes at frigøre 1,0 mia. kr. årligt Nærmere indhld aftales mellem Regeringen g KL i efteråret mi. kr. af det årlige prvenu frigøres til priritering bredt i den ffentlige sektr Kmmunale udgiftslfter dvs. frudsatte serviceudgifter reduceres årligt med 500 mi. kr. fra 2018 Hjørring Kmmunes frhldsmæssige andel af 500 mi. kr. er 5,7 mi. kr.

6 Mderniserings- g effektiviseringsprgram fra 2018 Det fremgår af Øknmiaftalen fr 2017, at Mderniserings- g effektiviseringsprgrammet bl.a. vil indehlde følgende verrdnede spr: Effektivt indkøb g knkurrenceudsættelse Effektiv drift, nye rganiseringer g samarbejdsfrmer Digitalisering g velfærdsteknlgi Regelfrenkling g afbureaukratisering Bedre ressurceudnyttelse g styring

7 Aftalte ændringer i Øknmiaftalen fr mi. kr. af mpririteringsbidrag i 2017 udmøntes først i finanslvfrhandlingerne fr 2017 Hjørring kmmunes frhldsmæssige andel er 2,3 mi. kr. Det er frudsat at kmmunerne i 2017 gennem mere effektiv administrativ drift frigør 300 mi. kr. Hjørring kmmunes frhldsmæssige andel er 3,4 mi. kr. 150 mi. kr. til kmmunerne i 2017 vedr. handlingsplanen fr den ældre medicinske patient Hjørring kmmunes frhldsmæssige andel er 1,7 mi. kr. frudsættes dispneret til øget indsats på mrådet Reduceret anlægsniveau fra på 0,6 mia. kr. Hjørring kmmunes frhldsmæssige andel er 6,8 mi. kr.

8 Øknmiske knsekvenser fr Hjørring Kmmune ift. det budgetterede Frudsat i budgetverslagsårene i Budget Ompririteringsbidrag frudsat fuldt tilbageført Ekstrardinært finansieringstilskud frudsat videreført Øknmiske knsekvenser udver det frudsatte i budgetverslagsårene i Budget ,7 mi. kr. i 2017 vedr. mpririteringsbidrag (-2,3 mi. kr.) g effektivisering af den administrative drift (-3,4 mi. kr.) -5,7 mi. kr. årligt fra 2018 vedr. mderniserings- g effektiviseringsprgrammet -6,8 mi. kr. pga. aftalt reduceret anlægsniveau fra 2016 til 2017 (g derfr lavere statstilskud)

9 Usikkerhed g afklaring på finansieringssiden Generelle tilskud g landsudligningen mv. kendes prim august Usikkerhed m tab/gevinst vedr. de sciøknmiske kriterier, der indgår i udligningen - kendes prim august Usikkerhed m tilskudsniveau sm særligt vanskeligt stillet kmmune (kan udløse mindre afvigelser) kendes ultim august Usikkerhed m lånefinansieringsmulighederne kendes ultim august

10 Udligningsrefrm i sm følge af refusinsmlægningen på arbejdsmarkedsmrådet Frmålet med udligningsrefrmen er jf. kmmissriet fr Finansieringsudvalgets arbejde, at: imødegå de mere langsigtede utilsigtede byrdefrdelingsmæssige frskydninger sm følge af refusinsmlægningen Behv fr en langt mere grundlæggende ændring af udligningssystemet - men det skal vi ikke frvente Tidsplan: Ultim 2016: Finansieringsudvalget skal aflevere sin rapprt med anbefalinger Fråret 2017: Flketinget beslutter den endelige udfrmning af udligningsrefrmen Tilpasningen af tilskuds- g udligningssystemet vil træde i kraft fra g med tilskudsåret 2018

11 Overførselsudgifter mv. i 2017 Kmmunernes tilskud reduceres med 1,9 mia. kr. i 2017 sm følge af lavere skøn fr verførselsudgifterne, heraf: 0,6 mia. kr. vedr. beskæftigelsestilskud 1,3 mia. kr. vedr. verførselsudgifterne under det budgetgaranterede mråde Kmmunerne bliver kmpenseret ud fra en gennemsnitsbetragtning ift. flketallet. Hjørring Kmmune har flere på førtidspensin g kntanthjælp, men færre på A-dagpenge pga. strukturelle frhld Øknmiudvalget fastlægger ved rammeudmeldingen d. 10. august AU s driftsramme under hensyn til grundbudgettering af den faktisk frventede aktivitet

12 Aktivitetsbestemt medfinansiering af det reginale sundhedsvæsen Reglerne fr aktivitetsbestemt medfinansiering af det reginale sundhedsvæsen ændres Fra 2018 skal kmmuner betale mere fr børn g ældre g mindre fr 3-64 årige Fra 2017 kun én pkrævning pr. indlæggelse (dvs. ingen ekstra pkrævning ved flytning fra et sygehus til et andet) Fra 2017 indføres mekanisme, så reginerne får mindre tilskyndelse til øget aktivitet bl.a. fr at øge indtægterne fra den kmmunale medfinansiering Fra 2017 vil efterreguleringen ske på reginalt niveau g ikke længere under et på landsniveau. Efterregulering fr 2015 til afregning i 2016 fr Hjørring kmmune var efter gamle regler på 10,0 mi. kr., g såfremt nye regler var gældende fr efterreguleringen fr 2015 tilsvarende 5,5 mi. kr.

13 Demgrafi Danmarks Statistik frventer fr Hjørring Kmmune let stigende beflkning i 2017 g 2018, g derefter svagt faldende frem md 2025 På landsplan frventes jævnt stigende beflkning i periden Hjørring Kmmunes andel af beflkningen falder dermed

14 Anlægsniveau

15 Lånedispensatiner Lånedispensatiner fr mi. kr. til investeringer med effektiviseringsptentiale (i 2016 tilsvarende t lånepuljer på i alt 800 mi. kr.) 500 mi. kr. til styrkelse af likviditet (samme sm i 2016) Lånedispensatiner fr 2016 til Hjørring Kmmune 39 mi. kr. fra t lånepuljer på i alt 800 mi. kr. 50 mi. kr. fra lånepulje til styrkelse af likviditet (svarende til 10 pct. af puljen!) Fr verslagsåret 2017 er der jf. histriske erfaringer budgetteret med i alt 27,1 mi. kr. i lånedispensatiner Lånedispensatiner kendes ultim august

16 Finanslv mi. kr. vedr. mpririteringsbidrag, der tilbageføres til kmmunerne Nedlæggelse af den sciale særtilskudspulje på 420 mi. kr. (2016) Puljen er finansieret af kmmunerne selv, g nedlæggelsen vil således ikke have betydning fr kmmunernes finansiering samlet set, men indebærer en mfrdeling mellem kmmunerne. Scial- g Indenrigsministeren: Jeg vil helst priritere penge til de kmmuner, sm har de vanskeligste øknmiske vilkår. Regeringen vil drøfte den knkrete priritering i en ny særtilskudspulje sm led i finanslvsfrhandlingerne fr 2017

17 Udfrdring Budget I mi. kr. (minus) fran beløb er lig budgetverskud/gevinst fr Hjørring Kmmune Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Budgetbalance - budget ,7-13,4-11,6 Budgetudfrdring budget Udmøntning reduktinspulje i B ,0 14,5 28,9 28,9 Umiddelbar virkning øknmiaftale 12,5 18,2 23,9 29,6 Usikkerhed finansieringssiden???? Udligningsrefrm??? Finansiering sciale verførselsudgifter???? Ændring efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering???? Udvikling demgrafi???? Udfrdring lille anlægsramme 15,0 15,0 15,0 15,0 Reduktinsbehv minimum 27,5 47,7 67,8 73,5 Mål fr reduktinsbeskrivelser i alt 65,2 77,1 89,8 89,8

18

19 Likviditet - pmærksmhedspunkter Gns. likviditet vil nærme sig 150 mi. kr. i 3. kvt. Depnering vedr. rådhus på 15 mi. kr. Reduktin på 17 mi. kr. i 2016 sfa øknmiaftalen Budgetteret kassetræk i BO2017 på 33 mi. kr. KL anbefaler en gennemsnitlig likviditet på minimum kr. pr. indbygger = ca 130 mi. kr.

20 Sanktinsbestemmelser fr 2017 Kmmunernes blktilskud reduceres med p til 3 mia. kr., såfremt aftalte niveau fr serviceudgifter både budgetteret g regnskab fr 2017 verskrides. Hjørring kmmunes frhldsmæssige andel af 3 mia. kr. er 34,2 mi. kr. Kmmunernes blktilskud reduceres med p til 1 mia. kr., såfremt aftalt niveau fr anlægsudgifter fr 2017 budgetteres højere Dvs. ingen regnskabssanktin fr anlæg. I Øknmiaftale fr 2016 var der ikke aftalt sanktinsbestemmelse fr anlæg. Hjørring kmmunes frhldsmæssige andel af 1 mia. kr. er 11,4 mi. kr. KL har plyst på rienteringsmøde den 16. juni 2016, at der mellem regeringen g KL er en fælles frståelse m vigtigheden af, at det samlede aftalte niveau fr drifts- g anlægsudgifter bliver verhldt Såfremt nett skattestigninger fr 2017, vil blktilskuddet blive reduceret svarende til prvenuet af skattestigningen.

21 Frudsætninger fr antal flygtninge g familiesammenførte

22 Budgettering på flygtningemrådet Budgettering af indtægter flyttes fra AU til ØKU Budgettering af udgifter Frudsatte merudgifter til drift/service afsættes i central pulje til udmøntning ved den løbende øknmirapprtering i takt med tilgangen af flygtninge g familiesammenførte Vedr. verførselsudgifterne grundbudgetteres disse under AU ud fra de antalsmæssige frudsætninger i Øknmiaftalen. Balance mellem udgifter g indtægter i udgangspunktet

23 Dagsrden Rammen fr den videre budgetprces Medarbejdersidens budskaber til ØK Drøftelse budgetprces Eventuelt

24 Prces Rammeudmelding 10/8 (justeringer pba lv g cirkulære mv) Reduktinsbeskrivelser 2, 2½, 3 % / 5 mi Færdiggøres ultim august MED-inddragelse ifbm knsekvensbeskrivelserne Indtægtssiden kendes prim september Fase 3 september måned Plitiske frhandlinger brgmesteren har initiativfrpligtelse. Frm mv fastlægges i løbet af august Værktøjerne er i udgangspunktet reduktinsbeskrivelserne med tilhørende knsekvensbeskrivelser

25 Opgaven Udfrdring Budget I mi. kr. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 (minus) fran beløb er lig budgetverskud/gevinst fr Hjørring Kmmune Budgetbalance - budget ,7-13,4-11,6 Budgetudfrdring budget Udmøntning reduktinspulje i B ,0 14,5 28,9 28,9 Umiddelbar virkning øknmiaftale 12,5 18,2 23,9 29,6 Usikkerhed finansieringssiden???? Udligningsrefrm??? Finansiering sciale verførselsudgifter???? Ændring efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering???? Udvikling demgrafi???? Udfrdring lille anlægsramme 15,0 15,0 15,0 15,0 Reduktinsbehv 27,5 47,7 67,8 73,5 Mål fr reduktinsbeskrivelser i alt 65,2 77,1 89,8 89,8

26 Referat fra mødet mellem Hvedudvalget g Øknmiudvalget Velkmst v. Arne Belt Tmmy Christiansen indledte med at frtælle m rammen fr budgetprcessen. Den pgave der skal løses uddybes på mødet den 23. juni hvr Byrådet hlder møde g hvr Hvedudvalget gså er inviteret til de indledende drøftelser. Tallene der kendes ses her:

27 Næstfrmand fr Hvedudvalget Karen Margrethe Bak indledte med medarbejdersidens vervejelser i frhld til den budgetmæssige situatin. Medarbejdersiden indledte med følgende bemærkninger: I frhld til de stre besparelser/reduktinsfrslag der venter frude kræver arbejdsmiljøet ekstra fkus. Det er vigtigt at se på, hvrdan stress kan minimeres i en tid med stre besparelser herunder, hvrdan der kan investeres i frebyggelse. I denne sammenhæng sættes stress i relatin til sygefravær g det der følger af at ansatte er under strt pres i frhld til nedskæringer. Medarbejdersiden ser gså vigtigheden af at have fkus på ledelsen. Ledere er centrale nøglepersner sm i en besparelsesperide gså har brug hjælp til pgaven at sikre persnalet. At ledelse har g får hjælp til at tackle de deraf afledte ledelsesmæssige udfrdringer eksempelvis persnaleledelse, verblik ver struktur g strategi, ellers smitter det uheldigt af på medarbejderne. Endelig bør der ved nedskæringer sammenhldes med de pgaver g prjekter, der allerede er sat i gang, så der stadig kan være tid til at gennemføre det tidligere besluttede. Medarbejdersiden tilkendegiver at det er nødvendigt at beskrive et før g efterbillede af serviceniveauet, så medarbejderne ikke skal håndtere dette efterfølgende. Øknmiudvalget er enige med Hvedudvalget heri g at dette har str betydning fr arbejdsmiljøet. Medarbejdersiden afsluttede med nævne at, besparelserne bør ses på sm fælles pgave. Arne Belt plyste at der sm nget nyt i år skal afvikles en partirunde. I partirunden indsamles ønsker fra de plitiske partier. Ønskerne samles under ét g drøftes herefter i bredere frum. Dermed er det ikke sikkert, der skal spare ens i alle søjler. Øknmiudvalget var enige i at serviceniveauet skal beskrives g efterlyser samtidig et samspil mellem medarbejdere g det plitiske niveau begrundet i at, medarbejderne er tættest på pgaverne. Medarbejdersiden tg frbehld fr den udfrdring det er at give køb på fagligheden, men tilkendegav at et tættere samspil med at beskrive både den fælles pgave g knsekvenserne mere tydeligt, er svært, men det kunne være en farbar vej. Det blev bemærket at der kan være en mulighed fr plads til investering på ngle mråder, men at det samtidig afstedkmmer at man på andre mråder må drsle ned. Det blev samtidig bemærket at ngle prjekter kan tage længere end et budgetår at få gennemført g nget sågar længere tid end en valgperide. Øknmiudvalget knkluderede at, der I frhld til sygefravær g evt. investeringsstrategi sm nævnes, vil være behv fr at beskrive, hvilken betydning det får fr det enkelte mråde. Det er samtidig vigtigt at beskrive, hvrdan dette kan lade sig gøre samtidig med besparelser.