Principper og puljer

Transkript

1 1 of 7 SyddjursModellen - tilskudsmodellen til selvejende haller. Principper og puljer I nedenstående er de forskellige parametre beskrevet, der ligger til grund for tilskudsmodellens udformning. Det er således parametrene og satserne indeholdt i nedenstående tabel, der danner basis for udregningerne i tilskudsmodellen. Principper Parameter Beskrivelse Sats Skole grundtilskud FAST Skoletilskuddet ydes som et skole- og institutionstilskud til de haller, hvor sådanne institutioner benytter hallen/hallerne. Tilskuddet dækker at kommunale skoler kan benytte hallen i tidsrummet mellem kl og på alm. skoledage. For hal 2 ydes samme tilskud. Skolerne skal senest medio august hvert år indsende skemaplan for skolens anvendelse til halinspektøren. Det er skolernes pligt, gerne i dialog med halinspektøren at timerne i hallerne placeres i sammenhæng og på så få ugedage som muligt. Skolerne kan disponere over hallerne i perioden fra 1. september til 1. maj Den øvrige del af skoleåret er udesæson, hvor alene omklædningsfaciliteter kan anvendes. Der skal altid udvises fleksibilitet og brug i perioden fra 1. maj til 1. september aftales. Der tilstræbes indgået aftale med skolerne om, at (mindst) en formiddag om ugen i hver hal skal friholdes til lokale idrætsforeningers tilbud til lokalbefolkningen eller til hallens øvrige disposition. Kr Kr Skole timetilskud VARIABEL Skole-timetilskuddet ydes som et kronebeløb (sats) pr. time anvendt til folkeskolernes obligatoriske idrætsundervisning samt linjefag/valgfag i idræt. Satsen kan variere fra år til år afhængig af det samlede antal anvendte timer. Satsen for 2013 var kr Skolernes ugentlige timetal (afstemte tal, skole og halinspektør) i hallerne anvendes som Kr. 260,00

2 2 of 7 timegrundlag. Beregningsgrundlaget for kommende år er altid det aktuelle timetal pr. 1. oktober hvert år. Tilskuddet beregnes med satsen x ugentligt timetal x 40 uger. Der skal altid være et rimeligt antal elever/hal/time. Arealtilskud FAST Der ydes et arealtilskud, som er baseret på BBR m2 indhentet i oktober Fremtidige udvidelser af de enkelte haller påvirker ikke SyddjursModellen. Det betyder, at alle udvidelser som medregnes fremadrettet kun kan indgå i modellen, såfremt udvidelserne er politisk godkendte og at der er finansiering til udvidelse af arealtilskudsrammen. Kr. 190/m2 Timetilskud VARIABEL Timetilskuddet ydes som et kronebeløb (sats) pr. time udlejet til folkeoplysende foreningers folkeoplysende aktiviteter. Satsen kan variere fra år til år afhængig af det samlede antal indberettede timer. Hallernes indberetninger til gebyr anvendes som beregningsgrundlag når det elektroniske bookingsystem Nemforening er i fuld drift, kan gebyrtimerne direkte aflæses af afdelingen. Beregningsgrundlaget: Hallerne indmelder antal forventede aktivitetstimer medio oktober hvert år. Budgettallet danner grundlag for kommende års tilskud. +/- regulering i forhold til det faktiske timetal afregnes i 2. kvartal hvert år. Kr. 143,15 Omkl./klublokaler fodbold FAST Gebyr/foreningsbetaling VARIABEL Der er i Syddjurs Kommune forskel på driftsgrundlaget for boldklubberne Nogle boldklubber har egne faciliteter og modtager driftstilskud efter Syddjurs Ordningen, 65 % X faktiske godkendte udgifter X ungeprocenten under 25 år. Tilskuddene til klubberne ligger gennemsnitlig på ca. kr årligt. Andre boldklubber har lokaler og anvender hallernes faciliteter. Der er ikke tidligere i tilskud til selvejende haller kompenseret for denne ekstra driftsbyrde. Forvaltningen vurderer, at en kompensation på kr vil være rimeligt, set i lyset af og ønsket om, at alle klubhuse på sigt samdrives med hallerne. Der kan differentieres i tilskuddet afhængig af klubhusdriftens omfang. Folkeoplysende foreninger godkendt i Syddjurs Kommune betaler pt. kr. 80 pr. anvendt time i hallerne og kr. 50 for lokaler over 150 m2; denne foreningsbetaling kaldes gebyrordningen. Kr Kr. 80 Kr. 50

3 3 of 7 Gebyrerne anvendes indenfor området. Hallernes indberetninger til gebyr anvendes som timegrundlag når det elektroniske bookingsystem Nemforening er i fuld drift, kan gebyrtimerne direkte aflæses af afdelingen. Gebyrsatsen anvendes endvidere ved. stævner og turneringer, hvor Syddjurs hold er deltagere. Ved andre stævner etc. arrangeret af øvrige/eksterne afregnes direkte til hallerne med en sats aftalt hallerne imellem. Indkommet gebyr indgår herefter i hallernes tilskud respektivt. Beregningsgrundlaget: Hallerne indmelder antal forventede aktivitetstimer medio oktober hvert år. Budgettallet danner grundlag for kommende års tilskud. +/- regulering i forhold til det faktiske timetal afregnes i 2. kvartal hvert år. Budgetregulering/tidsplan Tilskudssatserne reguleres en gang årligt, første gang med virkning 1. januar 2013 jævnfør Syddjurs Kommunes budgetfremskrivningsprocent og er i øvrigt til enhver tid i overensstemmelse med kommunens vedtagne budget. Gebyret for brug af lokaler fastlægges hvert år af byrådet i forbindelse med godkendelse af kommende års takstblad i december måned. Hallernes tilskud for kommende år udarbejdes hvert år i november og udmeldes til hallerne senest primo december måned. Kommunens udbetalinger af tilskud til selvejende haller falder i to rater - ultimo januar og primo juli. Budget for lokaletilskud friholdes fra effektiviserings aftalen med 1 % reduktion fra budgetår Overgangstilskud Byrådet har besluttet at EBIC og Molshallen opnår en tilskudsudligning, som betyder, at disse haller kan opnå et tilskud i perioden januar december 2016 på samme niveau som i 2011, så de to centre får mulighed for tilpasse sig de nye driftsvilkår. Det ekstraordinære tilskud finansieres indenfor modellens rammer. Betingelser og pligter i forbindelse med modtagelse af tilskud jf. SyddjursModellen Herunder er oplistet en række betingelser og pligter for den enkelte institution. Disse pligter og betingelser fungerer ligeledes som grundlag for at kunne modtage det kommunale tilskud, og vil blive indskrevet i en generel kontrakt/aftale som dækker alle selvejende haller evt. kommunale haller vil blive drevet efter samme principper. Udgangspunktet er her: at alle haller stiller timer til rådighed for kommunens folkeskoler som beskrevet og at hallerne stiller faciliteterne til rådighed for folkeoplysende godkendte foreninger på hverdage som minimum mellem kl og samt i weekender, på helligdage og skoleferier efter anmodning/booking halinspektøren fordeler timerne i dialog med foreningerne

4 4 of 7 at de selvejende institutioner via et regnskabsskema oplyser regnskabstal samt indsender kopi af godkendte årsrapporter senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning således, at der sikres sammenlignelige regnskaber at timefordelingen i idrætshallerne foregår efter Folkeoplysningslovens bestemmelser og med udvalget for Plan, udvikling og kultur som klageinstans at alle selvejende haller som modtager tilskud skal anvende Conventus som bookingsystem, hvilket sikrer synlighed af evt. ledig haltid for alle borgere og direkte indberetning af gebyrtimer til Kulturafdelingen at tildeling af tilskud (timetilskud og gebyr) forudsætter, at Kulturafdelingen altid er opdateret vedr. de enkelte foreningers brug af hallerne at der i regi af den enkelte selvejende institution udarbejdes en energispareplan og en vedligeholdelsesplan dokumenteret gennem afskrivninger og hensættelser i årsrapporten at hallerne i øvrigt altid har vedtagne politikker på områder som rygning, alkohol og misbrug som lever op til kommunens politikker på området at hallerne proaktivt er med til at styrke den generelle sundhed gennem blandt andet sikring af sunde varer i kiosker, cafeteriaer og lignende at hallerne er indforståede med, at der efter politisk ønske kan stilles specifikke krav til de selvejende institutioner vedr. driften af hallerne i forbindelse med udbetaling af tilskud på områder som sundhed, timefordeling etc. at alle selvejende haller indgår og virker i et kommende samvirke af haller også med evt. kommunale haller i Syddjurs Kommune. Kulturafdelingen var initiativtager til dannelse af samvirket, som trådte i kraft medio 2013 at hallerne fra 2017 underskriver en kontrakt med Syddjurs Kommune, Kulturafdelingen hvert år ultimo november vedr. kommende års tilskud. Øvrige forhold I det nedenstående er beskrevet en række øvrige forhold vedrørende tilskudsrelationen mellem kommunen og den enkelte hal. Det er aftalt at fastsætte ansøgningsfristen for foreningstimer til den 15. maj. Ansøgning foregår via Conventus og bookingforespørgsel stiles direkte til den enkelte hal. I Conventus findes en liste over godkendte folkeoplysende foreninger, der kan leje timer til den til enhver tid fastlagte gebyrsats gælder kun hovedområde 2 i Folkeoplysningsloven. Prisen for timer til andre lejere og til foreningers ikke-tilskudsberettigede aktiviteter fastlægges af den enkelte hal dog i samarbejde med øvrige haller i Syddjurs Kommune gennem samvirket af Haller. Følgende prissætninger for eksterne aktiviteter blev besluttet på møde i Samvirket af Selvejende Haller den 10. april Organisationer som DBU, DGI og DHF: Ved foreningsturneringer gælder gebyrtaksterne. Ved aktiviteter og stævner bestilt direkte af en af ovenstående opkræves kr. 280 pr. time. FregatCup og lignende betragtes som kommercielt. Udgangspunkt til forhandling er kr. 500 pr. time. Udlejning til lokale borgere og andre. Udgangspunkt til forhandling er kr. 500 pr. time. Fester og lignende, som arrangeres kommercielt, prissættes lokalt med udgangspunkt i forskelligt behov til det enkelte arrangement. Kulturafdelingen, april 2014.

5 5 of 7 Puljer 1. Udviklingspulje projekt og mini renoveringspulje - SyddjursModellen I 2014 vil der som minimum være et udviklingsbeløb til styrkelse af faciliteter på kr , tilskud til området sker efter nærmere vedtagne principper, som er indstillet af Samvirket af Selvejende Haller. Pr. 1. januar 2017 kan der tilføres yderligere budget til udviklingspuljen efter udvalgets afgørelse, idet overgangstilskudsperioden udløber den 31. december Puljen kan anvendes til medfinansiering af udvikling/udvidelser af de selvejende haller i Syddjurs Kommune. Der kan fra puljen søges støtte til konkrete mindre udviklingsprojekter/renoveringsprojektet, som iværksættes for dels at styrke driften i hallerne og støtte planlægning af større udviklingsprojekter. Der kan gives støtte til en medfinansiering på op til 100 % af den samlede projektsum, Udvalget for Plan, udvikling og kultur fastlægger størrelsen af medfinansieringen. Samvirket af Selvejende Haller drøfter løbende områdets behov og prioriterer så vidt muligt projekter. Ansøgninger behandles af Udvalget for Plan, udvikling og kultur løbende. Samvirket af Selvejende Haller foreslår følgende prioritering for puljen: Der var enighed om, at alle bevillinger fra puljen maksimalt kunne udgøre 50 % af investeringerne. Det vil sige medfinansiering på 50 % fra alle ansøgere. Ud over tilskud til projektudvikling er prioriteringen: 1. Akutte vedligeholdsopgaver 2. Energibesparende foranstaltninger 3. Moderniseringer/opdateringer af det eksisterende 4. Forandringer af det eksisterende ombygninger 5. Tilbygninger/nybygning Der var enighed om, at der ikke kan søges tilskud til investeringer, som på kort sigt kan selvfinansiere investeringen, eksempelvis udskiftning af belysning etc. 2. Udviklingspulje Anlægspulje til Fritidsområdet I forligsaftalen af 2. oktober 2013 er der fra 2015 afsat kr. 1,8 mio. stigende til kr. 2,0 mio. i 2017 i en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet. Tilskud fra denne pulje udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone princippet, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Puljen kan blandt andet anvendes til medfinansiering af udvikling/udvidelser af de selvejende haller i Syddjurs Kommune. Der kan fra puljen søges støtte til konkrete udviklings/udvidelsesprojekter (tilbygninger), der fremgår af en masterplan/udviklingsplan for den selvejende hal/selvejende idrætscenter, som er forelagt for og godkendt af Udvalget for Plan, udvikling og kultur. Ansøgninger behandles af Udvalget for Plan, udvikling og kultur samt byrådet løbende. Bemærkninger Det antal m 2 nybygninger der opføres med tilskud fra puljen er ikke umiddelbart berettigede til arealtilskud jævnfør SydddjursModellen og det antal aktivitetstimer som nybygninger der opføres med tilskud fra puljen aktiverer er ikke umiddelbart berettigede til timetilskud jævnfør SydddjursModellen.

6 6 of 7 Ved udvidelser af bygningsmassen, som ønskes medtaget i SyddjursModellen, skal øget m 2 og timetilskud ansøges særskilt for det kommende år. Ansøgning om udvidet tilskud vil blive behandlet særskilt i forbindelse med byrådets behandling af det kommende års budget og eller i forbindelse med projektgodkendelser. Byrådet i Syddjurs Kommune tager stilling ansøgninger om tilskud til udvidelse af de støtteberettigede arealer en gang årligt. Beslutningen træffes i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år. Der kan kun søges arealtilskud for det kommende år til nyopførte arealer. Prioritering af projekter: 1. Projekter der er omfattet af en godkendt masterplan/udviklingsplan 2. Større opdatering/opdeling af faciliteterne, så de bliver tidssvarende (multifunktionelle lokaler) 3. Projekter hvortil den øvrige finansiering er tilvejebragt herunder også opdatering af de bygningsmæssige rammer 4. Energioptimering Såfremt den øvrige del af finansieringen findes ved låneoptag, skal der redegøres for projektets efterfølgende driftsøkonomi, der skal vise et positivt resultat. Der kan ikke søges om forhåndstilsagn om støtte, men der kan forventes støtte såfremt ovenstående prioriteringskriterier er opfyldt. Krav til ansøgningerne Ansøgning sendes sammen med alle relevante bilag til syddjurs@syddjurs.dk att. Kulturafdelingen. Udbetaling af støtte Udbetaling af støtte sker i rater efter en aftalt plan, der følger projektets udvikling. Der kan udbetales op til 25 % ved projektet godkendelse. Garantistillelse Kommunal garantistillelse og optagelse af lån i Kommunekredit for så vidt gælder selvejende institutioner Energirenovering Kommunen kan give garantistillelse vedr. et lån i Kommunekredit til energirenovering. Iværksættelse af energibesparende foranstaltninger af en selvejende institution (Hal/Idrætscenter) vil ikke påvirke Syddjurs Kommunes låneramme, ligesom kommunen ikke kan blive mødt af krav om deponering af tilsvarende beløb. Forudsætning: Det der foregår i hallen er omfattet af kommunalfuldmagten og kommunen har bestemmende eller økonomisk indflydelse i hallen via tilskud mv. Alle ansøgninger vedrørende garantistillelse omkring energirenovering vil blive fulgt af en udtalelse/et notat fra dels Team Ejendomme med anbefaling samt en udtalelse fra Økonomisk afdeling. Generelt Byrådet kan altid beslutte at stille garanti for lån i Kommunekredit til udvikling af en selvejende institution (Hal/Idrætscenter), men det vil påvirke Syddjurs Kommunes låneramme og kommunen vil blive mødt med krav om deponering af et beløb svarende til garanti Forudsætning: Det der foregår i hallen er omfattet af kommunalfuldmagten og kommunen har bestemmende eller økonomisk indflydelse i hallen via tilskud mv.

7 7 of 7 Dvs. i princippet så kan der ikke stilles fuld garanti uden modregning lånerammen eller deponering, hvis der foregår "private aktiviteter" i noget af hallen. Lånet der stilles garanti for er omfattet af de samme regler mht. lånbetingelser som kommunen. Bemærk hvis en selvejende institution optager lån til en aktivitet/investering, som kommunen ikke har låneadgang til, så skal der sker modregning i kommunens låneramme eller deponering for kommunens andel. Alle sager vedrørende garantistillelse vil blive fulgt af en udtalelse/et notat/udtalelse fra Økonomisk afdeling. Uddrag af Økonomihåndbogen: 11.3 Garantiforpligtelser og eventualrettigheder Regnskabsafdelingen skal foretage registrering af alle kommunens garantiforpligtelser og eventualrettigheder til brug for kommunens regnskab. Alle afdelinger er derfor pligtig til at meddele regnskabsafdelingen, hvis de stiller kommunalgaranti eller opnås eventual rettigheder. Ved nye garantier opkræves følgende gebyr: På nye garantier for forsyningsvirksomheder opkræves et gebyr på 1,00 %, der udover stiftelsesprovisionen, dækker garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Årlig garantiprovision herefter 0,75 % af restgælden i de efterfølgende år. Provisionen opkræves forud. At der på nye garantier for ikke forsyningsvirksomheder følges niveauet for forsyningsvirksomheder med mindre der i den konkrete sag kan fritages herfor begrundet i det generelle ligebehandlingsprincip og garantien dermed er til gavn for alle kommunens borgere, eller hvis fordelen ved garantien indstilles som en del af det kommunale tilskud. At der ikke opkræves gebyr og provision på garantier iht. loven om støtte til almene boliger mv. Ved låneomlægning er følgende gældende: At der ikke opkræves garantiprovision på lånekonvertering, der forkorter restløbetiden. Hvis der opkræves garantiprovision på det lån der omlægges fortsætter denne provision dog i løbetiden på det nye lån. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på kr for garantier ved låneomlægning (hvor der ikke sker ændring af løbetid og restgæld). Der er fritagelsen for ekspeditionsgebyr, hvis restløbetiden minimum forkortes med 1 år (hurtigere gældsafvikling end det oprindelige lån). Ved udvidelse af lån og forlængelse af lånets løbetid opkræves provision af den forlængede løbetid/det forhøjede beløb. (Bemærk en forlængelse af løbetid kræver at det oprindelige lån ikke har udnyttet maksimal løbetid). Økonomipolitik: Garantistillelse: Kommunen stiller som udgangspunkt kun garanti for lånoptagelse hvis det sker under forudsætning af følgende: Garantistillelse sker iht. gældende lovgivning omkring vilkår for provision, gebyr mv. Formålet skal være inden for kommunalfuldmagten Og garantistillelsen kan ske uden at det begrænser lånerammen eller kræver deponering. Kulturafdelingen, april 2014