35. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 21. NOVEMBER 2008 Forum 35. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 28. oktober 2008 kl Sted: Udvalgsværelse 1 NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K Til stede: Medlemmer: Bodil Nyboe Andersen, Claus Bræstrup, Boel Flodgren, Peter Gæmelke, Ingrid Kryhlmand, Niels Kærgård, Jørn Lund, Mette Marbæk, Henrik Prebensen, David Salomonsen og Henrik Topsøe. Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Lykke Friis og universitetsdirektør Jørgen Honoré. Sekretariat: Torben Rytter Kristensen, Steen Ulrich og Anne Holme. Referent: Steen Ulrich og Anne Holme. DIR MOB anhol@adm.ku.dk REF: ANHOL Til stede under punkt3 og 6: Vicedirektør for Uddannelsesservice Hanne Harmsen. Til stede under punkt 4: Kommitteret for rektoratet Thorkil Damsgaard Olsen. Til stede under punkt 5: Teknisk direktør Carsten Thinggaard og teamleder for grøn campus Claus Jakob Bøving Ravn.

2 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. SIDE 2 AF 5 Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsesmødet d. 9. september Bestyrelsen underskrev referatet. Pkt. 3 Aktivitetsindberetning til UBST og studieoptag. Vicedirektøren for Uddannelsesservice orienterede om, at der er indberettet en stigning i uddannelsesaktiviteten til UBST. Den stigende uddannelsesaktivitet betragtes som et positivt produkt af de igangsatte tiltag vedr. forbedring af studiemiljø og uddannelserne. Mere målrettede studerende er også en faktor. Prorektor meddelte, at der sammenholdt med 2007 er et fald i årets studieoptag på 12%. Optaget betragtes ikke som tilfredsstillende på trods af, at tendensen er landsdækkende, og at variable som lav arbejdsløshed og gymnasiereformen spiller ind. I arbejdet med de kommende års optag vægter ledelsen, at uddannelseskvalitet står centralt, så KU udadtil markedsfører sig på kerneydelserne. Endvidere er der et øget fokus på prærekruttering af studerende i form af kontakt til unge på de gymnasiale uddannelser. Dette kan forhåbentligt kompensere for gymnasiernes ændringer i vejledningsstrukturen. Bestyrelsen medgav, at øget markedsføring via reklamekamp mellem landets universiteter ikke tilstræbes. Bestyrelsen udtrykte videre ønske om, at nedgangen i optaget om muligt stilles i forhold til landets øvrige universiteter områdevist. Bestyrelsesformanden bemærkede, at problemstillingen vil blive belyst yderligere ved decembermødets seminar, som omhandler uddannelsesstruktur og uddannelseskvalitet. Bestyrelsen tog orienteringen om aktivitetsindberetningen og studieoptag til efterretning. Pkt. 4 Museum Tusculanums Forlag Bestyrelsesformanden opsummerede, at bestyrelsen drøftede KU s samarbejde med forlaget under bestyrelsens seminar maj 2008 og bad rektor vende tilbage med en afklaring af en række specifikke forhold. Den tidligere drøftelse medførte i tillæg overvejelser om et egentligt universitetsforlag,

3 hvilket dog ikke er aktuelt for tiden og ikke vedrører nærværende specifikke sag. Rektor redegjorde efterfølgende for forlagets ledelsesmæssige forhold, dets status som autoriseret til at indgå som publikationskanal i Videnskabsministeriets bibliometriske forskningsindikator og KU s mulighed for som observatør at påvirke forlagets udvikling samt at der afholdes årligt møde mellem forlag og øverste daglige ledelse. Bestyrelsen godkendte efter drøftelse indstillingen om en forlængelse af den bestående samarbejdsaftale i revideret form mellem KU og Museum Tusculanums Forlag med den tilføjelse, at beløbsstørrelsen på tilskud til forlaget i form af lokaler mv. også skal være synlige. Ved en senere lejlighed vil bestyrelsen gerne have en orientering om e- publikationer/open access og i den sammenhæng drøfte de strategiske perspektiver i en samlet indsats på publikationsområdet med henblik på at styrke Københavns Universitets placering nationalt og internationalt som formidler af forskning og viden. SIDE 3 AF 5 Pkt. 5 Politik for grøn campus Prorektor orienterede om arbejdet med grøn campus. Arbejdet har i første fase været centreret omkring udarbejdelsen af et grønt regnskab for KU. Regnskabet danner bl.a. grundlag for målsætningerne i grøn campus og giver videre et grundlag for sammenlignelighed med udenlandske og danske universiteter. KU s tekniske direktør gennemgik centrale punkter i grønt regnskab og indholdet i politik for grøn campus. Bestyrelsen kvitterede for orienteringen og notaterne. Der blev af bestyrelsen gjort opmærksom på vigtigheden af, at konkrete tiltag bliver kommunikeret ud til alle berørte medarbejdere, så der sikres størst mulig involvering og forankring i hele organisationen. Bestyrelsen tiltrådte politik for grøn campus med anmodning om, at de i politikpapiret (bilag 5.1 til dagsordenen) estimerede økonomiske besparelser samt krav til indkøbsaftaler fortrinsvis fokuseres på projekter med tilbagebetalingstid på 3 år eller mindre. Pkt. 6 Meddelelser Bestyrelsesformanden orienterede om, at meddelelsespunkt 6.2 globaliseringsforhandlingerne er flyttet til punktet lukket eventuelt, da der stadig føres politiske forhandlinger. Endvidere er overskriften på meddelelsespunkt

4 6.5 ikke Høring lov om ændring af lov om dansk sprognævn, men Høring om rapporten sprog til tiden udsendt fra Kulturministeriet april Nørre Campus Rektor orienterede om Videnskabsudvalgets besøg på Nørre Campus den 29. september 2008, og at bestyrelsesformanden og rektor holder et opfølgende møde med videnskabsministeren den 6. november SIDE 4 AF 5 Der er endvidere nedsat arbejdsgrupper i samarbejde med VTU og en kvalificering af nybyggeri på Nørre Campus således sat i proces. 6.3 KU s likviditetsanbringelser Universitetsdirektøren meddelte bestyrelsen, at KU ikke har anbragt likvide midler i aktier eller obligationer. Midlerne anbringes i de af landets største banker med den mest attraktive rentesats. 6.4 Høring udkast til lov om ændring af universitetsloven Vicedirektøren for uddannelsesservice orienterede bestyrelsen om ændringerne. 6.5 Høring om rapporten sprog til tiden udsendt fra Kulturministeriet april Rektor orienterede om rapporten samt Kulturministeriets sprogkonference 2. oktober KU nr. 48 på Times Higher Education QS, World University Ranking 2008 Rektor orienterede om den forbedrede placering. Fra ledelsens side følges ranglisterne med interesse, særligt hvad angår indikatorkriterier, så KU fortsat kan sikre levering af valide data. 6.7 Arrangementer Bestyrelsesformanden henviste til bilag 6.g. Pkt. 7 Eventuelt Rektor meddelte bestyrelsen, at ledelsen har ændret beslutningen vedr. Universitetsavisen. Universitetsavisen udkommer således fortsat i trykt format og omdeles fremover på fakulteterne. De sparede midler til postomdeling vil bl.a. blive kanaliseret over i udviklingen af en engelsksproget web-version.

5 Der afholdes et statusmøde bl.a. ang. Universitetsavisens fremtid foråret SIDE 5 AF 5 Lukket møde Pkt. 8 Eventuelt Mødet sluttede Næste møde Næste møde finder sted onsdag den 3. december 2008 kl Bestyrelsesmødet tirsdag den 16. december 2008 fastholdes i tilfælde af, at budgetprocessen ikke kan endeligt afsluttes den 3. december. Bodil Nyboe Andersen Claus Bræstrup Boel Flodgren Peter Gæmelke Ingrid Kryhlmand Niels Kærgård Jørn Lund Mette Marbæk Henrik Prebensen David Salomonsen Henrik Topsøe